科技股份有限公司商业计划书文件

1、XXXX科技股份有限公司商业打算书概 览1、国家级高新技术企业，国家863火炬打算、星火打算、重大科技攻关打算、中小科技企业创新打算的实施单位和科技创新基金支持单位。2、航空级胶粘剂和纳米材料高新技术行业，独家拥有NPP-R技术和瞬间固化胶等高性能胶粘剂技术，填补了国内外空白，市场前景特不可观。3、强大的院士级顾问团队和经营团队，确保公司始终处于行业前沿。两院院士XX、中国科学院闻名纳米材料专家XXX、闻名经济学家XXX、中国一流经济学家XXX、纳米塑料专家XXX、XXX等赫赫有名的学术泰斗，给公司带来了强有力的技术支持和先进的经营理念。 4、八年的进展历程，回报股东的稳定保障。公司自1998

2、年成立以来，一直保持着良好的进展势头，拥有长达八年的稳健经营业绩，为回报股东奠定了坚实的基础 。 5、资本运营与境外上市，预示良好前景。资本运营是企业进展到一定时期的必经之路，境外上市不仅能够迅速拓宽公司的融资渠道，又能够使公司快速登上国际舞台，从而加快公司的进一步进展。同时，公司在国内资本市场上市差不多具备相当的基础和条件。6、比照上市公司标准的治理结构，确保了公司向着科学决策、提高绩效、增强透明度、平等对待各个股东、爱护其他利益相关者利益的方向进展。目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc133896475 第一章 释 义 PAGEREF _Toc13389

3、6475 h 5 HYPERLINK l _Toc133896476 第二章 公司情况 PAGEREF _Toc133896476 h 6 HYPERLINK l _Toc133896477 一、公司差不多资料 PAGEREF _Toc133896477 h 6 HYPERLINK l _Toc133896478 (一) 公司概况 PAGEREF _Toc133896478 h 6 HYPERLINK l _Toc133896479 (二) 公司简介 PAGEREF _Toc133896479 h 6 HYPERLINK l _Toc133896480 二、公司历史沿革及改制重组情况 PAGE

4、REF _Toc133896480 h 8 HYPERLINK l _Toc133896481 三、公司下属企业情况 PAGEREF _Toc133896481 h 9 HYPERLINK l _Toc133896482 四、要紧股东 PAGEREF _Toc133896482 h 9 HYPERLINK l _Toc133896483 (一) XXXX投资集团有限公司 PAGEREF _Toc133896483 h 10 HYPERLINK l _Toc133896484 (二) 中国风险投资有限公司 PAGEREF _Toc133896484 h 10 HYPERLINK l _Toc13

5、3896485 (三) XX科技实业公司 PAGEREF _Toc133896485 h 11 HYPERLINK l _Toc133896486 五、公司组织架构 PAGEREF _Toc133896486 h 11 HYPERLINK l _Toc133896487 六、与公司生产经营有关的资产权属 PAGEREF _Toc133896487 h 12 HYPERLINK l _Toc133896488 (一)知识产权 PAGEREF _Toc133896488 h 12 HYPERLINK l _Toc133896489 (二)专利鉴定 PAGEREF _Toc133896489 h 1

6、2 HYPERLINK l _Toc133896490 (三)品牌使用 PAGEREF _Toc133896490 h 13 HYPERLINK l _Toc133896491 (四)市场准入 PAGEREF _Toc133896491 h 13 HYPERLINK l _Toc133896492 (五)土地资产 PAGEREF _Toc133896492 h 13 HYPERLINK l _Toc133896493 第三章 业务与技术 PAGEREF _Toc133896493 h 14 HYPERLINK l _Toc133896494 一、高分子胶粘剂 PAGEREF _Toc13389

7、6494 h 14 HYPERLINK l _Toc133896495 （一）行业现状和技术进展趋势 PAGEREF _Toc133896495 h 14 HYPERLINK l _Toc133896496 （二）产品分析 PAGEREF _Toc133896496 h 15 HYPERLINK l _Toc133896497 （三）产品市场需求 PAGEREF _Toc133896497 h 18 HYPERLINK l _Toc133896498 （四）其他要紧产品介绍 PAGEREF _Toc133896498 h 20 HYPERLINK l _Toc133896499 二、纳米塑胶

8、PAGEREF _Toc133896499 h 23 HYPERLINK l _Toc133896500 （一）要紧产品分析 PAGEREF _Toc133896500 h 23 HYPERLINK l _Toc133896501 （二）产品要紧特点 PAGEREF _Toc133896501 h 25 HYPERLINK l _Toc133896502 （三）行业及市场分析 PAGEREF _Toc133896502 h 26 HYPERLINK l _Toc133896503 （四）进展现况 PAGEREF _Toc133896503 h 31 HYPERLINK l _Toc133896

9、504 第四章 董事、监事、高级治理人员及重要顾问 PAGEREF _Toc133896504 h 33 HYPERLINK l _Toc133896505 一、公司董事、监事、高级治理人员 PAGEREF _Toc133896505 h 33 HYPERLINK l _Toc133896506 二、公司重要顾问 PAGEREF _Toc133896506 h 35 HYPERLINK l _Toc133896507 （一）技术顾问 PAGEREF _Toc133896507 h 35 HYPERLINK l _Toc133896508 （二）经济顾问 PAGEREF _Toc13389650

10、8 h 37 HYPERLINK l _Toc133896509 第五章 公司治理结构 PAGEREF _Toc133896509 h 38 HYPERLINK l _Toc133896510 一、股东大会议事规则 PAGEREF _Toc133896510 h 38 HYPERLINK l _Toc133896511 二、董事会议事规则 PAGEREF _Toc133896511 h 42 HYPERLINK l _Toc133896512 三、监事会议事规则 PAGEREF _Toc133896512 h 46 HYPERLINK l _Toc133896513 四、财务会计、利润分配和审

11、计规则 PAGEREF _Toc133896513 h 47 HYPERLINK l _Toc133896514 第六章 公司进展规划 PAGEREF _Toc133896514 h 50 HYPERLINK l _Toc133896515 一、公司进展战略 PAGEREF _Toc133896515 h 50 HYPERLINK l _Toc133896516 二、公司进展目标 PAGEREF _Toc133896516 h 50 HYPERLINK l _Toc133896517 （一）业务进展目标 PAGEREF _Toc133896517 h 50 HYPERLINK l _Toc13

12、3896518 （二）财务目标 PAGEREF _Toc133896518 h 50 HYPERLINK l _Toc133896519 （三）资本运作目标 PAGEREF _Toc133896519 h 51 HYPERLINK l _Toc133896520 三、公司进展打算 PAGEREF _Toc133896520 h 51 HYPERLINK l _Toc133896521 （一）新建瞬间固化胶示范工程打算 PAGEREF _Toc133896521 h 51 HYPERLINK l _Toc133896522 （二）人员扩充打算 PAGEREF _Toc133896522 h 52

13、 HYPERLINK l _Toc133896523 （三）市场开发与营销网络建设打算 PAGEREF _Toc133896523 h 52 HYPERLINK l _Toc133896524 （四）产品服务打算 PAGEREF _Toc133896524 h 52 HYPERLINK l _Toc133896525 （五）收购兼并打算及对外扩张打算 PAGEREF _Toc133896525 h 52 HYPERLINK l _Toc133896526 （六）深化改革和组织机构调整的规划 PAGEREF _Toc133896526 h 53 HYPERLINK l _Toc133896527

14、 四、公司进展规划与现有业务的关系 PAGEREF _Toc133896527 h 53 HYPERLINK l _Toc133896528 第七章 资本运营 PAGEREF _Toc133896528 h 54 HYPERLINK l _Toc133896529 一、股票上市打算 PAGEREF _Toc133896529 h 54 HYPERLINK l _Toc133896530 （一）国内上市的可行性 PAGEREF _Toc133896530 h 54 HYPERLINK l _Toc133896531 （二）境外上市的可能性 PAGEREF _Toc133896531 h 55 H

15、YPERLINK l _Toc133896532 二、投资者收益分析 PAGEREF _Toc133896532 h 59 HYPERLINK l _Toc133896533 三、投资退出的途径 PAGEREF _Toc133896533 h 59 HYPERLINK l _Toc133896534 第八章 财务会计信息 PAGEREF _Toc133896534 h 60 HYPERLINK l _Toc133896535 一、简要财务会计信息 PAGEREF _Toc133896535 h 60 HYPERLINK l _Toc133896536 二、公司治理层的财务分析 PAGEREF

16、_Toc133896536 h 61 HYPERLINK l _Toc133896537 （一）关于经营成果、盈利能力 PAGEREF _Toc133896537 h 61 HYPERLINK l _Toc133896538 （二）关于资产质量 PAGEREF _Toc133896538 h 62 HYPERLINK l _Toc133896539 （三）资产负债结构 PAGEREF _Toc133896539 h 62 HYPERLINK l _Toc133896540 （五）现金流量状况及偿债能力的分析 PAGEREF _Toc133896540 h 62 HYPERLINK l _Toc

17、133896541 （六）业务目标及盈利前景 PAGEREF _Toc133896541 h 62 HYPERLINK l _Toc133896542 （七）要紧财务优势和财务困难 PAGEREF _Toc133896542 h 63 HYPERLINK l _Toc133896543 三、简要合并资产负债表 PAGEREF _Toc133896543 h 63 HYPERLINK l _Toc133896544 四、简要合并利润表 PAGEREF _Toc133896544 h 66 HYPERLINK l _Toc133896545 五、简要合并现金流量表 PAGEREF _Toc1338

18、96545 h 66 HYPERLINK l _Toc133896546 六、公司股利分配政策及滚存利润的分配政策 PAGEREF _Toc133896546 h 67 HYPERLINK l _Toc133896547 第九章 重大合同、诉讼及其他重要事项 PAGEREF _Toc133896547 h 68 HYPERLINK l _Toc133896548 一、订单情况 PAGEREF _Toc133896548 h 68 HYPERLINK l _Toc133896549 二、意向订单 PAGEREF _Toc133896549 h 69 HYPERLINK l _Toc1338965

19、50 三、重大资产购置情况 PAGEREF _Toc133896550 h 69 HYPERLINK l _Toc133896551 四、其他情况讲明 PAGEREF _Toc133896551 h 70 HYPERLINK l _Toc133896552 第十章 为投资者服务的打算 PAGEREF _Toc133896552 h 71 HYPERLINK l _Toc133896553 一、信息披露制度及为投资者服务打算 PAGEREF _Toc133896553 h 71 HYPERLINK l _Toc133896554 二、负责信息披露部门、要紧负责人和联系电话 PAGEREF _To

20、c133896554 h 71 HYPERLINK l _Toc133896555 第十一章 董事会成员的签署意见 PAGEREF _Toc133896555 h 72 HYPERLINK l _Toc133896556 第十二章 投资讲明书及备查文件查阅地点 PAGEREF _Toc133896556 h 73 HYPERLINK l _Toc133896557 一、备查文件 PAGEREF _Toc133896557 h 73 HYPERLINK l _Toc133896558 二、查阅地点 PAGEREF _Toc133896558 h 73第一章 释 义第二章 公司情况一、公司差不多资

21、料(一) 公司概况法定名称： XXXX科技股份有限公司英文名称： 营业执照： 注册资本： 法定代表人： 注册地点： 公司性质： 股份有限责任公司互联网网址： (二) 公司简介XXXX科技股份有限公司是经XX省人民政府批准设立的，是一家以高分子新材料产品研制、生产和销售为主业的高新技术企业。公司与中国科学院合作研发，是国家级高新技术产业化示范工程项目、国家火炬打算、星火打算、重大科技攻关打算、中小科技企业创新打算实施单位和科技创新基金支持单位。公司是国家科技部认定的重点高新技术企业，也是XX省科技厅认定的高新技术企业（认证号：XXX）、XX市政府认定的成长型科技企业。公司以超强的凝聚力汇合了众多

22、英才：闻名材料科学家、两院院士XX担任公司首席科技顾问；闻名经济学家、北京大学教授XX担任公司总顾问；闻名经济学家、全国政协经济委员会副主任XX教授，生前担任公司独立董事；我国闻名纳米高分子材料科学家XX教授出任公司首席科学家。通过多年的进展，公司已拥有高性能胶粘剂与聚丙烯新型纳米塑料两大系列近百种产品，建立了遍及全国的销售网络和“中国胶粘在线”电子商务网。由XX大学、中国科学院化学研究所和XXXX科技股份有限公司合作研发的“XX”牌胶粘剂系列产品，已形成年产15000吨的生产能力。被宽敞用户誉为“中国魔胶”的“XX”牌胶粘剂，以其居于世界领先水平的“几秒钟堵住漏，半分钟硬如钢”的技术性能填补

23、了国内外同类产品空白，获得了XX省政府颁发“XX名牌产品”称号，并被国家五部委联合评定为国家级新产品，国家科委成果办连续五次发文向全国推广使用，民航部门特准“XX”牌胶粘剂用于民用航空器。“XX”牌胶粘剂系列产品质量体系通过了ISO9001：2000标准认证，多数产品还获得了HBC18-2003中国环境标志产品认证。其中，天然气置换密封胶在“西气东送”工程中被指定为天然气置换工程指定专用胶，并通过了XX市高新技术成果转化认定；路面装饰用胶被选为2004年雅典奥运会主会场路面铺装指定用胶；纳米环保万能胶不仅自身无毒，而且能够灭菌防霉，屏蔽和汲取装饰材料中的有害物质，减少空气中有害游离单体总量，是

24、国内外首次将纳米材料应用于胶粘剂生产。公司于2001年2月开始投入纳米塑胶的产业化建设，当年实现销售收入仅几十万元；2002年，初步形成规模化生产，纳米塑胶产品实现销售收入约2000万元。2003年初，纳米塑胶项目独立，正式组建全资子公司XX纳米塑胶公司。公司推出的聚丙烯新型纳米塑料系列产品，是与中国科学院合作，在国内领先开发以纳米技术改性高分子材料，显著提高其力学性能的专有技术，并成功应用于工业生产上，产品居国内领先水平。其中，“纳米聚丙烯管材专用料”是公司与中国科学院化学研究所、工程塑料国家重点实验室共同研制开发出的，经国家合成树脂质量监督检验中心测试，各项技术性能指标均达到了国际同类产品

25、先进水平，且无毒、无味、可抑制细菌，具有良好的环保性能；“纳米材料改性双峰聚乙烯管道防腐管”、“纳米材料改性HDEP缠绕管专用料”等产品也都获得了科学技术成果鉴定证书；国家建设部科技进展促进中心还在XX国际会展中心，组织了“纳米材料改性聚丙烯管材及管件科技成果评估会”。公司积极参与国际竞争，已获自营进出口权，产品远销美国、澳大利亚、香港及东南亚各国。目前，公司正紧紧抓住西部大开发的机遇，规范运作、积极开拓资本市场，加快上市步伐，努力把公司建设成为具有国际先进治理水平的大型高科技企业。二、公司历史沿革及改制重组情况XXXX科技股份有限公司是于2000年11月2日经XX省人民政府批准，由原XXXX

26、科技有限公司依法整体变更而成的股份有限公司，原XXXX科技有限公司前身为XXXX建筑装饰有限公司。原XXXX建筑装饰有限公司成立于1998年10月30日，持有(成)工商XXXXXX号企业法人营业执照，注册资本为人民币XXXX万元。2000年3月，经批准更名为XXXX科技有限公司。2000年6月4日，原XXXX科技有限公司进行了增资变更，变更后注册资金为人民币XXXX万元； 2000年7月18日，原XXXX科技有限公司再次进行了增资变更，变更后注册资金为XXXX万元。由XXXXX技术研究所、XXXX化工实业有限公司、XX大学、XX风险投资有限公司、XX科技实业有限公司、XXX、XXX投资顾问有限

27、公司、XXX共同出资。变更为XXXX科技股份有限公司后，公司注册资本为XXXX万元，占地面积57亩，总建筑面积28000平方米。截至2006年3月28日，XXXX科技股份有限公司股东为： 股 东持股(万股)所占比例(%)XXXX投资集团有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX大学XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX科技实业有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合 计XXXXXXX 三、公司下属企业情况XXXX纳米塑胶有限公司XXXX科技股份有限公司全资子公司，注册资本XX

28、X万，企业法定代表是XX先生，公司是 十五国家重大科技攻关打算产业化项目示范单位； 国家科技部认定的高新技术企业； 国家火炬打算实施单位； 国家创新基金打算实施单位。 纳米塑胶公司是以开发纳米环保塑料制品、纳米塑料功能添加母粒和粉体、纳米塑料建材和化工产品为主的，集科研、生产和销售为一体的国家级高新技术企业（证书编号：XXXX）。“成为全球塑料改性材料的领导者”是纳米塑胶公司的进展目标，借助中国科学院化学所、XX大学等研发平台和科研实力，纳米塑胶公司在纳米改性塑料领域的研究和运用上已取得显著成绩，产品推向市场以来，获得客户的普遍好评。 纳米塑胶公司主导产品“纳米聚丙烯管材专用料（NPP-R）”

29、和“纳米塑料功能添加母粒和粉体”，居国际领先水平。“纳米聚丙烯管材专用料（NPP-R）”采纳插层复合技术实现了聚合物与无机物在纳米尺寸上的复合，将无机物的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与聚合物的韧性、可加工性和介电性完美结合起来，是一般聚丙烯材料的更高性能的替代产品。“纳米塑料功能添加母粒和粉体”是工程塑料和通用塑料的功能性添加剂，它能够大大改进塑料的各种性能以满足客户的需要。 2002年，塑料/层状硅酸盐纳米复合材料的产业化技术项目被国家科技部批准列入国家“十五”重大科技攻关“纳米材料技术及应用开发”项目。纳米塑胶公司承担建立由国家资助的年产千吨级纳米聚丙烯/层状硅酸盐热水管专用料及工业规模聚丙

30、烯/层状硅酸盐管材示范生产基地。四、要紧股东XXXX科技股份有限公司是由XX大学、XXXX投资集团有限公司、中国风险投资有限公司、XX科技实业公司、深圳市设想投资顾问有限责任公司、徐继伟、刘英、郭勇军等股东组成。(一) XXXX投资集团有限公司XXXX投资集团有限公司是在1991年成立的XX金牛粘接密封技术研究所基础上逐步进展起来的。集团总注册资本1.62亿元，目前总资产4.8亿元，净资产2.52亿元。集团由15个成员企业组成，注册资本5800万元，法定代表人薛合伦先生；集团有控股子公司5个、间接控股或参股公司9个。XXXX投资集团是国家级重点高科技企业集团，集团成员中有6个高科技企业。集团承

31、担国家863打算3项、国家高技术示范工程2项、国家“九五”重大科技攻关打算1项、国家“十五”重大科技攻关打算3项、国家火炬打算5项、国家级星火打算3项，国家科技型中小企业创新基金3项、国家自然科学基金2项、国家级新产品3项。集团现有职员总数800多人，其中博士15人，硕士32人，教授及高级技术人员71人。集团要紧从事实业投资、纳米材料、胶粘剂、高性能涂料、治沙材料、防水材料、晶须材料、抗菌材料、增强增韧材料、建筑装饰装修材料、网络信息、防火防弹特种玻璃、电子产品、汽车仪表产品等领域的经营活动。拥有覆盖全国的市场营销网络及“XX集团”网站、“生态治沙”网站和“中国胶粘在线”电子商务网。(二) 中

32、国风险投资有限公司中国风险投资有限公司是由中国民主建国会中央委员会发起成立的，专业从事风险投资的有限责任公司。中国民主建国会是要紧由经济界人士和有关专家学者组成的民主党派。1998年，民建中央提出了关于加快进展我国风险投资事业的几点意见的提案，在国内引起巨大的反响。在民建中央的大力倡导和积极推动下，在全国人大副委员长、民建中央主席，被誉为“中国风险投资之父”的成思危先生的直接支持、关怀下，由民建会员企业参股的“中国风险投资有限公司”于2000年4月正式成立。中国风投的要紧经营范围有：风险投资、基金治理、资产治理、项目评估、财务顾问、上市策划、专业人员培训等。中国风投投资方向要紧为环保产业、医药

33、、新能源、新材料等领域的高新技术项目。中国风投自成立以来已成功运作多个项目，其中一些项目已在香港创业板上市或正在筹备上市。目前风险投资公司正在进行新一轮增资扩股，进一步增强中国风投资本金实力并实施股份制改造。中国风投股东除民建中央外，其余均为国内知名的民建会员企业，如唐人控股有限公司、通威集团有限公司、深圳万基集团有限公司、北京林达集团公司、上海京华创业投资有限公司、天正集团公司等，实力雄厚，为中国风投的进展提供了极大的支持。 (三) XX科技实业公司XX科技实业有限公司，是专业从事胶粘剂，特不是特种材料专用胶粘剂及其应用产品的研制、开发、应用、销售一条龙服务现代化工程的专业公司。 巨银科技拥

34、有雄厚的科技人才支持。现有研究员1人，博士2人，高级工程师6人，研究生3人。XXX科技的产品应用技术受到铁道科学研究院、高等院校、科研机构、公路工程研究院、水利电力科学院等科研设计院所的鼎力协助。五、公司组织架构本公司下设技术进展部、证券部、财务部、人力资源部、装备动力部、物资部、企划部、销售部等8个职能部门。各部门分工如下：技术进展部，又称技术中心，负责公司核心技术的治理、新产品的开发、新技术的跟踪与信息收集、重大投资项目的调研论证等。证券部负责保持与证券监督治理部门、证券交易所及各中介机构的联系；分析证券市场的变化；及时、规范地披露信息；负责公司股权治理、股份制运作等事项。财务部负责公司的

35、财务、会计、税收、资金调配等工作。人力资源部负责公司的人力资源治理、人员打算等工作。装备动力部负责公司生产所需的水电供应、厂房设施的危害、生产设备的安装和维修保养以及其它与正常生产相关的事项等。物资部负责与各生产单位签订内部物资供需合同、组织货源、做好物资采购供应工作。企划部，即战略和打算部，站在公司长期进展的高度，结合纳米行业和经济进展的特征、现状，为公司提供战略规划或与之相关的建议，以推动公司的健康快速进展。负责战略规划、品牌塑造、新闻公关、信息整合、市场研究等职能。销售部负责公司产品的销售、公司销售战略的制定和实施、市场信息的收集和整理、销售货款的跟踪收催收及售后服务等。监事会股东大会董

36、事会董事会秘书董事长总经理资本运营部总经理办公室销售部技术发展部人力资源部财务部证券部装备动力部物资部企划部 纳米塑胶研究中心纳米塑胶销售中心胶粘剂销售中心胶粘剂研究技中心正光纳米塑胶公司胶粘剂厂六、与公司生产经营有关的资产权属(一)知识产权1、差不多受理的发明专利一项：纳米聚丙烯管材专用料 （受理号：01129106.0）；2、拟申报的发明专利两项：纳米聚乙烯管道防腐专用料；纳米聚乙烯缠绕管专用料；3、最新技术成果，拟申报的发明专利一项：通用塑料工程化。(二)专利鉴定1、2001年8月16日，“纳米聚丙烯管材专用料”通过中科院副院长XXX院士为鉴定组长的XXX号技术鉴定，中国科学院、XX大学

37、、中国科学院XX分院、国家科技部火炬高技术产业开发中心、XX省建筑科研院、XX省产品质量监督检验所等单位的专家委员参加了鉴定。鉴定结论：NPP-R管材专用料“属国内首创，达到国际先进水平”。2、2002年8月29日，“纳米材料改性聚丙烯管材及管件”通过建设部进展促进中心的建科评XXXX号技术成果评估。来自北京、XX高校、中国建筑西南设计研究院、XX省产品质量监督检验所等单位的专家参加了评估委员会。评估委员会一致认为：“产品要紧性能达到进口原料的PPR管材及管件产品水平，具有较大的推广应用价值”。(三)品牌使用现时期，纳米塑胶公司使用公司的“XX”品牌，为支持子公司的进展，公司同意在五年内XX纳

38、米塑胶公司能够无偿使用该品牌。五年期满后，公司将本着支持子公司进展的原则，签订协议，接着鼓舞对“XX”品牌的使用和进展。(四)市场准入1、2001年12月10日，中国建筑金属结构协会排给水设备分会授予“XX纳米聚丙烯管材”工程建设推举产品证书，批准该产品为工程建设推举产品。编号：中国给排水荐字第XXXX号。2、2002年10月16日，XX省建设厅授予“XX牌给水用纳米聚丙烯（NPP-R）管材、管件”XX省建设产品（技术）推举证书，将该产品列为XX省建设科技成果推广项目。证书编号：XXXX。3、2002年2月“聚乙烯防腐保温管道夹克料”被评为国家级新产品。2002年6月，公司组织专门科研力量，研

39、制成功“纳米改性聚乙烯防腐保温管道夹克料”使产品的多项性能指标有提高，成为更优秀的新产品。(五)土地资产公司总部位于注册地址XX市XXX号。公司现有生产基地坐落于XX市西XXX村，占地XXX平方米。距XX市区7公里，南邻成灌公路，交通、水力、电力、通讯等，特不便利。二期工程正在规划建设新的生产基地，位于XX市金牛区产业开发区土桥村二、三组内，面积28.4747亩，交通、通讯、给排水、电力、燃气等基础设施配套齐全。第三章 业务与技术一、高分子胶粘剂（一）行业现状和技术进展趋势从航天飞机隔热瓷片的粘接到电子元件的密封，胶粘剂已深入到生产生活的各个领域，成为衡量发达国家经济技术进步的重要指标。美国至

40、今仍把高性能胶粘剂列入对我国技术封锁的重要内容。我国合成胶粘剂从1993年到1998年五年间，胶粘剂产量年平均增长速率达到29.1%，到2000年总产值上百亿元，而且接着呈现高速增长的态势。但与发达国家相比，我国仍有较大差距，而且我国生产的胶粘剂多属低档胶。高性能胶粘剂如常温快速固化、高强、耐高温类胶粘剂，属于国际胶粘剂研究的重大课题，代表了胶粘剂研究的水平，我国近年对这类胶的需求急剧增加。据国家信息情报中心统计，我国每年用于建筑防漏的材料达120亿人民币，每年因变压器漏油造成停电损失达3亿度，机械设备跑、冒、滴、漏，燃气泄漏引发爆炸，损失难以估算，我国每年进口堵漏胶粘剂已达数亿人民币。随着西

41、气东送及进口俄罗斯天然气工程的可望实施，我国天然气置换人工煤气工程将在中国大地全面铺开。采纳天然气替换人工煤气作为生活热源，对提高人民生活质量，爱护大气环境有十分积极的意义。依照国际惯例，该置换工程必须用高性能胶粘剂密封原输送人工煤气的管道接头，才能保证干燥的天然气不泄漏。由于牵涉到数千万的单位和家庭，假如采纳进口胶，仅此一项需花费上百亿人民币。同时，建筑加固结构胶，汽车用胶等需求也与日剧增。瞬间固化胶等高性能胶粘剂的胶液主体，依照分子结构设计原理，采纳分段加成调节共聚及互穿网络等技术，并配以综合递进的引发体系及专用促进剂组成的氧化还原体系，给予胶粘剂以全面而优良的性能。产品经宽敞用户使用反应

42、良好，其技术含量高，应用前景极其宽敞。这对进展我国高性能胶粘剂工业、满足工业及民用需求、提高军队装备水平、替代进口、参与国际竞争都有十分重要的意义，必将产生显著的社会经济效益。公司通过多年困难攻关，在解决了第二代丙烯酸酯结构胶(SGA)的贮存稳定性难题后，又在常温快速固化、耐高温胶和瞬间固化堵漏胶方面的开发取得成功，其强度、固化速度、耐温等级、耐候性及贮存稳定性等要紧技术指标差不多达到国际领先水平，具有常温固化耐高温的优异性能。经查新和专家鉴定，属我国独创，填补了国内外空白。其产品广泛应用于机械、化工、石油、交通、冶金、电子电器、航空等领域，原国家科委、化工部、机械部多次向全国各行业推举使用。

43、在天然气置换过程中要求密封材料具有良好的化学稳定性，强度高、韧性好、耐油、耐水、耐久性好等，还要求快速固化，使用方便，甚至能带油、带水、带压粘接，还必须贮存稳定性优良。1997年，在北京天然气公司协作下，公司研制成功了一种新型胶粘剂NJ-1天然气置换密封胶，作为我国首次自主开发的天然气管道密封专用材料进入燃气行业，以其综合性能优于国外产品，价格仅及国外产品五分之一的优势，批量进入燃气行业，至今使用效果良好。（二）产品分析公司生产的高分子胶粘剂要紧包括瞬间堵漏胶、常温固化耐高温胶和NJ1天然气置换密封胶三大系列产品，分不体现了高性能胶粘剂堵漏、粘接、密封三大功能的不同特点，尽管某些原材料及工艺上

44、有相似之处，但在分子结构的设计方面，材料构成及工艺上，均考虑到要紧应用需求的不同而有明显差不。1、“XX”瞬间堵漏胶采纳高分子胶粘剂进行堵漏，由于安全和便捷，已被公认为首选堵漏方法。国内外许多公司均致力于这方面的开发和研究，并有较多的产品面市。国内如大连石化所、山东化工厂、兰州金环堵漏技术开发公司的堵漏胶、北京天山的紧急修补胶，国外以乐泰(Luctite)公司、贝尔佐纳(Belxona)公司和得复康公司的系列产品为优。产品固化时刻已由过去的数小时缩短到分钟级。但由于其操作工艺无实质性的突破，固化速度仍然较慢，且贮存稳定性差，离真正意义上的瞬间堵漏还有一定的距离。公司通过多年的研究实践，将堵漏胶

45、的固化时刻从分钟级提高到秒钟级，在粘附强度和耐温性能方面亦同时取得了重大突破，综合性能达国际领先水平。 XX瞬间堵漏胶是采纳IPN技术，通过分段合成和调节共聚，制成的常温固化瞬间堵漏胶，能在515秒钟内固化，据专家鉴定认为：“填补了国内外固化速度达秒钟级堵漏胶的空白”，达到几秒钟堵住漏的效果，在国内外未见报道，居国际先进水平。因本项目具有成熟的技术且科技含量高，堵漏效果突出，曾由原国家科委及机械部、化工部联合发文向全国各行业推举使用，并获得国家发明专利和国家科技型中小企业创新基金的支持。中试鉴定认为：生产工艺稳定、产品质量优良，以一定批量产品投放市场后，已实现良好效益，为更大批量的正式生产提供

46、了可靠的技术基础。本产品与国内外类似产品相比，技术优势明显，质量优势突出，价格较为低廉，因而竞争力强，实现产业化基础牢固。其性能与国内外类似产品比较如下：项 目成 都XX瞬间堵漏胶美 国得复康魔术胶北 京天山紧急修补胶试验方法初固化时刻（20）min1/610102GB1728-89剪切强度(常温)MPa29.58.910.6GB7124-86拉伸强度(常温)MPa40.37.823.8GB/T6329-1996拉伸强度(150)MPa10.81.84.4GB/T6329-19962、NJ-1天然气置换密封胶国际上发达国家用胶粘剂密封法早已完成了天然气代替人工煤气的置换工作，所使用的胶粘剂品种

47、尚多，有聚氨酯，环氧树脂和丙烯酸酯等类型。我国开展此项工作较晚，国内虽也有一些密封胶，试用于天然气置换工程，其性能和使用效果各有所长，但适应大规模燃气更换的需要还有距离。1997年，在北京天然气公司的协作下，公司要紧技术人员成功研制了属于第二代丙烯酸酯胶粘剂的NJ1天然气置换密封胶，作为天然气置换人工煤气的专用产品，首次进入燃气行业，在北京地区使用取得了成功。NJ1天然气置换密封胶属第二代丙烯酸酯胶，因为使用场合的要求，除了一般高性能胶粘剂应有的耐候、耐久、耐湿热老化、密封性好、粘附强度高等特点外，本产品在单体构成中采纳能溶解油层并能与微量水反应的成份，有效解决了在被粘物表面有油、有水，甚至有

48、少量污物的情况下，亦能有效粘附的难题。NJ1天然气置换密封胶采纳高活性的基团，并置于一个使其相当稳定的由各种单体预聚体组成的系统之中，使用时加入固化剂，在形成氧化还原反应的同时，也打破了原来的相对稳定系统，从而使NJ1天然气置换密封胶在具有高活性的同时，其贮存稳定性也居国际领先水平。NJ1天然气置换密封胶有足够的粘附强度，实测拉伸强度35MPa，即使因用户对胶粘剂组份比例掌握不当，甚至失误时，亦能有效粘接。因为此胶中作为增韧剂的弹性体，在接枝交联度不够的状态下，会部分以线性状态作为弹性密封胶使用。假如用户不是完全失误，其强度就远非一般橡胶型密封胶可比，假如用户比例掌握失误，胶中所含硅烷偶联剂的

49、另一端，会在空气中微量水份的作用下深度交联，以保证密封效果。该产品已通过中试鉴定和全国燃气行业专家组的验收，被认为是我国首次研制成功的天然气置换人工煤气用密封胶，其综合性能居国内领先地位，达国际先进水平。作为国内最早开发和应用于燃气行业的专门用胶，产品使用效果良好且长期保持稳定，在天然气置换工程中，质量、使用性能、价格和可信程度稳居国内领先地位，应用市场在迅速扩大。开始应用至今，不仅做到了使国外同类产品无法进入国内燃气置换工程，而且正在开发国际市场，显示出一种建立在较高技术水平上的技术实力。其使用情况与国内外类似产品比较如下： 项 目NJ-1天然气置换密封胶橡胶型密封胶国内其它SGA胶国外同类

50、型胶拉伸强度40MPa20MPa25MPa/剪切强度40MPa1MPa12MPa/80贮存稳定性加速实验24小时/35小时2小时带油带水粘接性能极好差较好较好对大规模置换的适应性固化时刻40分钟可适应工程需要好固化310分钟需多次调胶固化时刻能适应工程需要，使用方便产品应用情况有在飞行器上应用十年以上，在燃气行业大规模应用五年以上的实践未在燃气行业使用在一般工业上应用五年以上，尚未在燃气置换上大规模应用应用数十年的成功实践3、耐高温胶耐高温胶具有常温固化快、粘接强度高、耐高温性能优良的特点。适用于不同材料之间的粘接，耐油、耐水性能好，对粘接面的处理无严格要求，广泛用于航空、航天、电子、化工、机

51、械、交通等各行业，其优良性能填补了国内外丙烯酸改性常温固化高温结构胶的空白，居国际先进水平。其技术特点为：(1)采纳了分段合成的方式合成丙烯酸双酯予聚物组成胶液主体。(2)采纳不同半衰期的引发剂组成，以达到释放自由基的均衡与平稳；合成了专用的胺醛缩合物作为氧化还原系统的促进剂，兼作为引入的间苯二酚甲醛树脂的固化剂。(3)采纳了IPN技术，用间苯二酚甲醛树酯一方面作为自由基聚合速率的调节剂，另一方面当其进行离子型聚合时与其它组份形成同时互穿聚合物网络(SPIN)。该产品已通过中试鉴定，鉴定认为：填补了国内外丙烯酸改性常温固化耐高温结构胶的空白，居国际先进水平。（三）产品市场需求从本世纪30年代以

52、来合成胶粘剂通过了诞生、成长和完善的过程，而今已被广泛应用在电子、化工、机械、建筑、冶金、交通、航空、航天、军事装备、材料加工等领域。据统计，1994年全世界胶粘剂用量已达600余万吨，5年后的1999年末，已达800多万吨，年均增长率10%以上。据专家预测，进入21世纪，合成胶粘剂的用量将专门快突破1000万吨，且会保持持续增长的势头。 1、耐高温胶及瞬间堵漏胶在国内外市场情况预测与其他众多行业一样，改革开放以来，我国胶粘剂工业得到长足进展。经济的快速进展和人民生活水平的迅速提高，使我国对胶粘剂和密封剂的市场需求量呈快速增长态势。与此同时，由于合成胶和密封剂具有应用面广、使用简便、经济效益高

53、、进展速度快等特点，作为一个极具进展潜力的精细化工行业，随着经济的进展和科技的进步，合成胶粘剂正在越来越多地代替机械联结，其应用范围广泛涉及到木材加工、建筑、汽车、轻工、服装、包装、印刷装订、电子、通讯、航天航空、机械制造、制鞋、家用电器、住房设备、运输、医疗卫生和日常生活等领域，成为国民经济和人民生活中不可缺少的一部分，受到越来越广泛的重视。进入90年代，对胶的需求量逐年递增，从胶的总生产量和总需求量上看，我国已进入胶粘剂大国的行列，但人均用胶量和胶种的分布方面与发达国家相比仍有十分明显的差距，目前发达国家人均用胶量已达5公斤，而我国还不到1公斤。建筑业、汽车制造业、石油化工、机械电子等支柱

54、行业的主体用胶因为对强度、耐温等级、耐候、耐腐蚀方面有严格的要求，而要紧是进口产品，国产胶大多充当配角。消防部门急修抢险以及军用装备在战场上的原位修复用胶，则要求胶粘剂在带水、带油、带锈状况下能快速固化。据报道，国外这些专门领域的胶粘剂应用差不多得到有关部门和我国军方的高度重视。中国胶粘剂工业协会的专家认为，目前我国合成胶粘剂行业进展趋势有三方面：一是合成胶粘剂产业正在加快规模结构的合理化调整。改革开放以来，通过多年的优胜劣汰，整个胶粘剂行业正在朝着产业结构合理化的方向进展。面临我国加入WTO，胶粘剂行业将要面对发达国家的严峻挑战。目前，全球最大的10个胶粘剂公司操纵着13以上的合成胶粘剂市场

55、。我国目前有上千家胶粘剂厂，销售额却仅为全球销售额的7%。其要紧缘故确实是与我国胶粘剂生产厂家规模小，治理水平低，科研投入少，质量意识差有直接关系。面对现实，要求胶粘剂行业要加大改革力度，加快规模结构的合理化调整，实现合成胶粘剂行业的大规模重组，使生产要素向优势企业集中，实现胶粘剂生产集成化、规模化。二是随着我国有关合成胶粘剂的环保法规日趋严格，环保型胶正在逐渐成为合成胶粘剂产品的主流。三是高性能胶种将迅速进展。20世纪90年代以来，发达国家大力进展高性能胶种，而我国目前仍以中低档胶粘剂为主，1998年合成胶粘剂进口量约为15吨，这讲明我国高性能胶粘剂的进展还有专门大差距，同时也有巨大的进展潜

56、力。尽管我国目前合成胶粘剂生产厂家约有上千家，产品也逾千种以上，但由于原料和生产技术所限，一些专门用途的高性能的胶粘剂难以满足需求，高速进展的汽车工业、建筑工业、轻工业及机械电子、家电行业，仍需大量进口胶粘剂。随着经济的进展，可能以后5至10年内，我国合成胶粘剂的产量仍将保持每年7%的速度增长，其中，高性能胶种的平均年增长率为13%。在这期间，我国合成胶粘剂行业的进展有两个特点：一是老产品走向水基化和低毒化，向环保迈进一大步；二是新进展的品种由通用型向专用型转化，高技术含量、高附加值的高性能胶粘剂将大量应用于生产流水线上。据统计，我国仅汽车、摩托车刹车片的粘接，年用高强度且耐高温胶的量即不低于

57、5000吨。依照对市场的调查了解，依照各行业专家的分析，堵漏胶在国内的年消耗量约合人民币1524亿元，高温胶60亿元人民币。偌大的市场，90%以上由进口胶占有。2、NJ1天然气置换密封胶在国内市场预测我国都市化进程正在加快，随着天然气资源的扩大开发利用，都市燃气化差不多成了节约能源、减少污染、爱护环境、提高人民生活质量的重要措施。本产品的各项性能能专门好地适应天然气置换密封、燃气管道急修、燃气柜急修的严格要求，为陕甘地区天然气进京替换人工煤气作为北京数百万居民的生活燃料，对北京地区净化空气、爱护环境作出了贡献，对北京地区的安全用气提供了保证。用天然气置换人工煤气是世界能源置换的潮流，用胶作置换

58、密封是一种国际公认的新方法。几年来本产品的成功使用已获得了专门高的声誉，被北京市政府指定为北京市唯一的天然气置换工程用密封胶。于97年2月通过了全国燃气行业专家组的验收，得到了专家的好评；于99年12月通过了XX省省级技术鉴定，认为本产品各项性能达到了国内外同类产品先进水平。目前，本产品已在上海、长春、天津等都市推广使用。据统计，由于“西气东送”，国内有数千万单位和家庭将在以后几年内完成天然气对人工煤气的置换，其置换用胶量在7000吨以上。随着西部大开发，具备高科技含量的NJ1天然气置换密封胶在差不多具备成功应用数年，抢得市场先机的基础上，将走向更宽敞的应用市场，产生极为显著的社会效益和经济效

59、益。（四）其他要紧产品介绍公司围绕着高性能胶粘剂系列，拥有几十种产品，其他要紧产品包括：1、“XX”牌万能胶真正的环保系列产品，多年保持中国环境标志（十环标志）认证标准。 产品不仅无毒，无刺眼刺鼻气味，反而有一种淡淡的清香气味这正是它在同类产品中独树一帜的特点。 本产品粘结力强，施工方便，用量省，包装漂亮。2、“XX”牌土工膜胶XX牌土工膜胶是土工膜、土工布、止水带等接缝粘接的专用胶，由全国闻名的胶粘剂专业公司、国家火炬打算重点高科技企业XXXX科技股份有限公司研制生产。目前，该产品被国内大型工程广泛采纳。(1) 产品优势本产品系橡胶类粘接密封材料，单组份，使用上比双组份土工膜胶更方便；粘度较

60、低，具有良好的侵润性、涂刷施工方便、在接缝处与土工合成材料形成侵润包裹的整体，粘接密封良好、强度高，耐冲击、振动；该产品采纳进口的与水不相溶的材料，经权威部门检测，耐水性、耐老化性、抗液压穿破及抗拉伸性能优良；本品不使用三苯和卤代烃类溶剂，不危害施工人员的健康，胶液固化后为实际无毒。(2) 使用范围火力发电厂灰坝基础及坝体工程；各型水库及水利渠道工程；铁路基础、隧道、桥梁及公路、高速公路岩石土方工程和其他用土工布、土工膜的配套、接缝，本产品具有良好的整体性和有效性。经西藏国防工程、内江白马发电厂、乐山大佛水库、黄河镇水库、攀枝花技防工程、成乐高速公路等工程应用，使用效果良好。要紧技术性能指标如