股东会会议记录

1、 赛猊腾龙信息技术有限公司股东会会议记录时间：会议性质：【定期】出席股东方：张晶 TOC o 1-5 h z 股东代表：A代表表决权比例：60%出席股东方：B股东代表：B代表表决权比例：30%缺席股东方：C代表表决权比例：10%出席股东会会议的股东总计代表的表决权比例为90 %列席人员名单（注明在本公司的职务）：主持人：D记录人： F会议议题：1.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于2015年4月13日召开五届十二次董事会审议通过了2014年度利润分配预案，公司2014年度实现净利润15,572,819.52元，其中母公司实现净利润 215,705,302.53 元，提取

2、 10%的法定盈余公积金21,570,530.25元。2014年末经审计可供股东分配的利润为2,904,880,199.45元。综合考虑公司盈利现况以及公司未来发展的资金需求，公司 拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2、公司股票简况：股票种类股票上市交易所股票简称A股上海证券交易所恒源煤电主要财务指标本期比上年同主要财务指标2014年 2013 年 2012 年股票代码600971期增减（%）基本每股收益（元/股）0.020.31-93.550.75稀释每股收益（元/股）0.020.31-93.550.75扣除非经常性损益后的基本每-0.040.30-113.330.73股收益（元

3、/股）加权平均净资产收益率（）0.234.5311.43扣除非经常性损益后的加权平-0.564.4711.07均净资产收益率（）减少4.3个百减少5.03个百分点单位：元币种：人民币非经常性损益项目2014金额非流动资产处置损益8,370,399.22越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但和公司正常20,438,963.50经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至 11,505,469.66合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保1,075,470.68值业务外

4、，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益年金额 2013 年金额 2012 年-3,062,611.41 -4,514,717.4658,993,192.18 16,923,670.414,169,761.42356,177.53受托经营取得的托管费收入970,645.71788,182.131,045,021.52除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,919,116.84 -2,734,018.60-2,082,782.57少数股东权益影响额-2,667,157.39 -4,207,064.6

5、0-9,519,916.77所得税影响额-2,555,002.67 -2,058,804.75-7,211,768.09合计53,929,711.00 4,553,424.6623,620,857.15董事会报告董事会关于公司未来发展的讨论和分析（一）行业竞争格局和发展趋势我国经济已经由高速增长步入中高速发展的新阶段、新常态。煤炭行业以及和煤 炭消费相关的钢铁、化工、建材等进入新周期，相关产业产能过剩抑制了煤炭市场需求。能源消 费结构调整加快，资源、环保等政策约束性增强，煤炭等化石能源比重将持续下降。宏观经济增 长以及经济转型对煤炭消费的需求拉力不足，煤炭市场供大于求的格局难以改变，煤炭价格低

6、位 运行的行情难以改变。随着我国经济结构调整力度进一步增大，能源消费结构纵观全年乃至更长时间， 总体过剩、供大于求将是煤炭市场的基本面。（二）公司发展战略公司以为社会提供优质能源，为客户提升经营价值，为股东创造丰厚回报，为员工实 现全 面发展”为使命，着力构建 安全、高效、和谐”的煤炭企业，打造 规范管理、高效运行、持续发展、和谐共荣”的优秀上市公司，树立一流的煤炭公众公司品牌形象。（三）经营计划2015 年，公司工作总体思路是：严管理、保安全；固根基、战危机；走出去、促发展。工作目标是：生产原煤 1485 万吨，销售商品煤1189 万吨。由于煤炭市场可能持续低迷，公司预计营业收入65.55

7、亿元，营业成本 56.36 亿元，三项费用控制在 8.08亿元。为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：.严抓细管，坚决打赢安全翻身仗安全稳定，是战危机、促发展的根本保证。公司上下将切实把安全工作放在高于一切、先于一切、重于一切的位置，坚持不懈地抓重点、夯基础、严管理，以严、细、实的作风，坚决打赢安全翻身仗。.精益高效，提高生产发展水平公司将大力落实 经济生产”理念，精采、细采、提升效率，为应对危机提供坚实支撑。大力推进五个优化”，合理生产布局，精简生产系统，促进集中高效生产。持续提高单产单进，推广软岩综掘、煤巷综掘、巷修机械化作业线，加强采掘标杆队建设， 合理配置队伍、人员，优化技术、工艺，

8、提高生产效率。增强科技保障能力，在提高回采上限开采、四含水下工作面 安全开采、煤矿离层隔离注浆减沉技术、耗能设备节能增效等方面加大科研力度，持续推进新技术、新工艺的运用，不断提高科技对安全生产、经济效益的保障力和贡献率。.内炼外拓，提升经济运行质量面对煤炭市场新周期， 公司将自我加压深挖潜力，迎难而上拓展市场， 主动作为化解压力，确保经济稳健运行。持续降低成本。大力推进技术经济一体化，着力优化各类方案和设计，严格审查、论证，切实做到 安全可靠、技术先进、经济可行 ”。严把产品质量。牢固树立煤质就是效益”的观念，严格落实公司煤质管理规定，努力提高煤炭质量。优化产品结构，根据市场情况科学制定产品结

9、构调整方案，指导各矿生产。加大销售力度，强化市场研判，提高市场预测的及时性、准确性，发挥销售对生产的导向作用。强化资金管理。公司上下将坚持现金 为王”,进一步加强资金管理，强化资金风险意识，科学制定预案，确保资金稳健运营。.深耕管理，激发企业运营活力面对日趋严峻的市场形势， 公司必须坚持苦练内功、强身健体，提升管理效能，激发运营活力，增强市场竞争力。继续深化内部市场化。围绕全面预算管理，从严从紧修订价格体系，健全结算体系，严格考核体系，加强制度建设，确保内部市场规范运行并确保严格考核兑现。不断深化班组建设。公司将优化班组建设环境， 持续抓好班组建设督导工作，各单位将严格落实主体责任，健全完善班组建设制度、措施。深化人力资源管理。公司将优化人力资源配置，严格落实公司三定”方案，确保执行到位；严格用工管理，抓好培训工作，完善薪酬管理，提高基层员工工作积极性。（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求2015 年，公司资金主要来源于销售回款、经营负债等。公司 2015 年的项目、技改等资本性支出，将通过自有资金方式解决，同时将积极寻求资金筹措渠道，扩展筹资方式。在资金使用效率上，将加快资金周转，提高资金使用效率。