《体化管理手册新》word版

1、 南京高科建设发展有限公司一体化管理手册Total Management Manual编制： 审核： 批准：版本编号：GKJS/QEOHS-2010/A2010年3月10日发布 2010年3月10日实施版本/修订状态：A/0目 录发 布 日 期 ：2010.3.10一 体 化 管 理 手 册第1页 共4页编号目 录对 照 表ISO9001ISO14001OHSMS18000章节号质量管理体系 要求章节号环境管理体系规范及使用指南章节号职业健康安全管理体系 规范首页批准页1Q/E/O管理手册目录1.1公司简介1.2前言0.10.2总则过程方法1.3范围11.11.2范围总则应用1范围1范围1.4

2、手册发布令1.5管理者代表任命书管理者代表组织结构和职责结构和职责1.6Q/E/O方针发布令5.15.3管理承诺管理方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针1.7文件更改记录2引用标准2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3定义3术语和定义4质量、环境和职业健康安全一体化管理体系4质量管理体系4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求总则质量手册文件控制记录控制4.5.4环境管理体系文件文件控制记录控制4.4文件文件文件与资料控制记录和记录管理5管理职责5管理职责组织结构和职责结构和职责5.1管理承诺5.1管

3、理承诺5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点环境因素法律法规和其它要求对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法规和其它要求5.3Q/E/O方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划质量目标质量管理体系策划4.3策划目标、指标和方案4.3策划目标职业健康安全方案版本/修订状态：A/0目 录发 布 日 期 ：2010.3.10一 体 化 管 理 手 册第2页 共4页编号目 录对 照 表ISO9001ISO14001OHSMS18000章节号质量管理体系 要求章节号环境管理体系规范及使用指南章节号职业健康安全管理体系 规范5.5职责、权限与沟通5.5职责权限与沟

4、通职责和权限管理者代表内部沟通4.1总要求目标和指标信息交流4.14.4.1总要求结构和职责协商和沟通5.6管理评审5.6管理评审总则评审输入评审输出4.6管理评审4.6管理评审5.7法律法规和其它要求5.2以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定法律法律和其它要求法规和其它要求5.8Q/E/O目标和指标质量目标目标、指标和方案目标5.9Q/E/O管理方案质量管理体系策划持续改进职业健康安全管理方案6资源管理6资源管理资源、作用、职责和权限结构和职责6.1资源提供6.1资源提供资源、作用、职责和权限结构和职责6.2人力资源6.2人力资源总则能力、意识和培训能力、培训和意识结构和职责培训、意识和能

5、力6.3基础设施6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境7产品实现与运行控制7产品实现4.4实施与运行实施和控制7.1产品实现的过程与运行控制的策划7.1产品实现的策划运行控制运行控制7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通运行控制运行控制7.3设计和开发7.3设计和开发设计和开发的策划设计和开发的输入设计和开发的输出设计和开发的评审运行控制运行控制版本/修订状态：A/0目 录发 布 日 期 ：2010.3.10一 体 化 管 理 手 册第2页 共4页编号目 录对 照 表ISO9001ISO14001OHSMS18000章节号质量管理体

6、系 要求章节号环境管理体系规范及使用指南章节号职业健康安全管理体系 规范7.3设计和开发7.3.7设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的确认运行控制运行控制7.4采购7.4采购采购过程采购信息采购产品的验证运行控制运行控制7.5生产和服务提供与运行控制7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护运行控制运行控制7.6监视和测量装置控制7.6监视和测量装置的控制监测和测量绩效测量和监视8测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5监测和测量4.5检查和纠正措施8.1监视和测量总则8.1总则监测和测量绩效测量和监视8.2监视和测量8.2监视和测量

7、顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量监测和测量记录控制绩效测量和监视审核8.3不合格品控制8.3不合格品控制合规性评价事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备和响应8.4数据分析8.4数据分析监测和测量绩效测量和监视8.5改进8.5改进持续改进纠正措施预防措施4.24.3.3环境方针目标、指标和方案合规性评价应急准备和响应4.2职业健康安全方针职业健康安全管理方案事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备和响应版本/修订状态：A/0目 录发 布 日 期 ：2010.3.10一 体 化 管 理 手 册第2页 共4页编号目 录对 照 表ISO9001ISO14001OHSMS1800

8、0章节号质量管理体系 要求章节号环境管理体系规范及使用指南章节号职业健康安全管理体系 规范8.6环境因素5.2以顾客为关注焦点4.3.2环境因素法规和其他要求危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法规和其他要求8.7危险源辨识、风险评价和风险控制5.2以顾客为关注焦点环境因素法律法规和其他要求危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法规和其他要求8.8应急准备和响应预防措施应急准备和响应事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备和响应版本/修订状态：A/0发 布 令发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第1页 共1页发布令公司质量、环境和职业健康安全一体化管理手册，依据GB/T19001

9、-2008idtISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 要求制定。本手册阐述了公司的管理方针，是公司对所有顾客和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行为准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。总经理： 2010年3月 10日版本/修订状态：A/0管理者代表任命书发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第1页 共1页管理者代表任命书为确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，加强对管理体系工作的

10、领导，现任命 同志为公司管理者代表，其职责为： 负责组织、建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系； 向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全体系的业绩和任何改进的需求； 采取有效形式，提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识； 代表公司就质量、环境和职业健康安全管理的有关事宜的外部联络。望公司全体员工服从协调、履行职责，各项活动满足规定要求，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。总经理：2010年 3月 10日版本/修订状态：A/0员工代表任命书0管 理 手 册第1页 共1页员工代表任命书 经公司管理层研究决定，任命 为南京高科建

11、设发展有限公司员工代表。 员工代表应具有以下方面的职责和权限：代表公司全体员工参与职业健康安全体系的建立、实施与保持；负责职业健康安全方面公司精神和决定的传达与宣传；负责收集员工在职业健康安全方面的信息并代表员工向公司领导层反馈；代表员工参与公司的职业健康安全方面的事务。 总经理：2010年 3月 10日版本/修订状态：A/0公 司 简 介发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第1页 共1页公司简介公司地址：南京经济技术开发区新港大道129号 邮政编码：210038 联系电话： 传 真： 网 址：E-MAIL ： “一体化”管理体系组织结构图总经理行政部经营部技术部副总兼管代设计中

12、心项目管理部工程监理部工程总承包部广告部副总图1 为涉及建筑产品一体化管理体系直接有关的管理系统。一体化管理体系职能分配表条款号过程名称总经理副总经理管理者代表(总工)行政部技术部项目管理部工程监理部工程总承包部经营部设计中心广告部4.1总要求总则一体化管理手册文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客及其他相关方为注焦点5.3一体化管理方针5.4策划一体化管理目标与指标一体化管理体系策划环境因素及危险源识别、风险评价和控制策划法律法规与其他要求环境管理方案和职业安全管理方案职责和权限管理者代表信息沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7

13、.2与顾客有关的过程7.3设计和开发物资采购控制工程分包控制劳务分包控制对相关方施加影响控制生产和服务提供的控制.3环境和职业健康安全运行控制条款号过程名称总经理副总经理管理者代表(总工)行政部技术部项目管理部工程监理部工程总承包部经营部设计中心广告部7.5.1.4应急准备和响应生产和服务提供过程的确认标识可追溯性顾客财产.产品防护7.6监视和测量装置的控制顾客满意度的测量内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量环境的监视和测量职业健康安全绩效监视和测量8.3不合格、不符合控制事故（事件）报告、调查和处理程序8.4数据分析持续改进纠正措施预防措施注： 1） 主管领导职责； 主管部门职责； 相关

14、职责。 2） 职责分配对应的是各章、条管理体系要求。版本/修订状态：A/0管 理 手 册 说 明发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第1页 共2页一体化管理手册说明1 手册的编写由公司企业技术部负责质量、环境、职业健康安全管理体系手册的编写，经公司管理者代表审核后报总经理批准发布。手册编写的目的是：a) 对外介绍公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，充分证实其符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求。b) 对内作为公司控制质量、环境、职业健康安全的管理活动依据，以取得质量、 环境、职业健康安全管理的持续改进。c) 本手册采用GB/T19001-2008idtISO9001

15、:2008标准条款为基础，兼容GB/T24001-2004ISO14001:2004、GB/T28001-2001条款的格式2 手册的内容2.1 本手册是根据GB/T19001-2008idtISO9001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004ditISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南标准和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 要求标准和要求，并结合公司的实际情况编制而成。涵盖了GB/T19001-2008idtISO9001-2008质量管理体系 要求标准的全部条款、GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系 要

16、求及使用指南标准的17个要素和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 要求标准的17个要素的全部要求。2.2 本手册对公司的一体化管理方针做了阐述，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述和规定，是公司一体化管理的纲领性文件，其充分证实公司有能力满足顾客及其他相关方的要求，确保公司提供的工程产品、环境、职业健康安全行为符合法律、法规要求。以增进顾客及其他相关方的满意，实现公司持续改进，不断发展的目标。2.3 公司在建立一体化管理体系时，公司的计算机信息网络管理基本建立，公司的一体化管理活动有部分工作的完成方式，信息传递方式及记录方式将以计算机媒介形式体现。版本/修订状态：A/0管 理

17、 手 册 说 明发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第2页 共2页3 手册的管理3.1 公司企业技术部负责手册的编制、报审、报批、发布、发放、使用、评审、更改（修订和换版）、作废、回收的控制及管理。3.2 手册分为“受控”和“非受控”两种，“受控”文本用唯一编号进行标识，公司内部使用“受控”文本，发给认证机构的为“受控”文本。发给顾客及其他相关方、政府部门及其他组织的为“非受控”文本。3.3 手册持有者要妥善保管，不得遗失，未经管理者代表批准不得外借、外送和对外交流，当其调离岗位或公司时要办理变更或交还手续。3.4 手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到

18、企业技术部，由管理者代表组织有关部门进行修改，修改的方式分为划改、换页和换版。3.5 手册的修改、发放按文件控制程序的要求实施。版本/修订状态：A/0适 用 范 围发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第1页 共1页1 适用范围1.1 本手册适用于公司承建的下列工程类型：市政公用、房屋建筑、建筑装修装饰的施工；市政行业（排水、道路）工程设计；工程项目管理；广告设计。1.2 删减说明 由于GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 版标准的所有要求或条文并不针对某一具体行业，本公司产品的实现过程中涉及标准中所有条款，所以在确保一体化管理体系有效性、适宜性的前提下，为

19、了使公司更好地提供满足顾客和符合法律、法规的产品，对标准条款不进行删减速。对于GB/T24001-2004idt ISO 14001:2004和GB/T28001-2001的要求不作删减。1.3 本手册是公司进行一体化管理体系内审和第三方认证与监督审核的依据。版本/修订状态：A/0引 用 标 准发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第1页 共1页2 引用标准GB/T19000-2005idtISO9000:2005质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系 要求GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体

20、系 要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 要求国家有关法律、法规和规范，质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规和规范。版本/修订状态：A/0术 语 和 定 义发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第1页 共2页3 术语和定义3.1 标准定义和术语本手册采用GB/T19000-2008ISO9000:2008、GB/T24001-2004ISO14001:2004、GB/T28001-2001标准中的术语和定义。3.2 专业定义 公司 指南京高科建设发展有限公司。 项目管理部 指为工程承包方管理项目具体实施而组织的项目管理机构。 工程监理部 负责完成某一专

21、业施工项目监理的组织机构 工程总承包部3.2.5 设计中心3.2.6 一体化管理体系 将两种或两种以上的管理体系经过有机地结合，而形成使用共有要素的管理体系。现指公司质量、环境、职业健康安全管理体系，简称一体化管理体系。3.2.7 业主 有时称为甲方或顾客。指同本公司以协议或合同形式将其拥有的工程建设项目交与本公司承建的组织或人士。3.2.8 废弃物 指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。3.2.9 特殊岗位 指需参加国家授权部门相应的培训，取得相应上岗证书的管理人员、验收人员和作业人员。(施工员、预算员、质量检查员、材料员、安全员、计量员、项目经理、管理体

22、系内部审核员、试验员、测量员、建筑材料试验工、电焊工、 砼搅拌机操作工、起重机械操作工、砼搅拌输送车司机)等。3.2.10 降级使用 确认该产品不能满足顾客的使用要求，允许将该产品作低等级使用。3.2.11 关键过程 指对施工进度、工程质量、安全有重要影响，技术密集，质量特性值允许偏差范围小，对观感和功能特性有严格检验要求，具有可追溯性要求的过程。2 特殊过程 指过程的结果不能通过后续产品的检验和试验完全验证，施（加）工后无法测量，不易或不能经济地进行验证，需实施破坏性测量才能得出结果的过程。3 监视和测量 针对某一过程或结果的检验、试验或检查。4 供方 指提供产品的组织或个人，主要包括劳务供

23、方、工程分包方、供应原、辅版本/修订状态：A/0术 语 和 定 义发 布 日 期 ：2010.8.25管 理 手 册第2页 共2页材料的供应商、检查和试验的机构。5 隐蔽工程 指在施工过程中，被下道工序遮盖、掩埋、包裹后，无法直接检查的工程。6 关键岗位 对环境、职业健康安全活动有效进行具有关键作用的岗位（环保员、仓库保管员等）。7 主要施工机械 指对工程质量和进度有直接影响的施工机械（如砼搅拌、输送设备、钢筋加工设备、高层起重机、土方机械等）8 项目管理计划 对特定工程项目的管理过程（包括产品实现过程）做出质量、环境、职业健康安全规定的文件。9 施工组织设计 特定工程施工的技术指导书（施工组

24、织设计包括三阶段：施工组织总设计、单位工程施工组织设计、关键过程、特殊过程的作业设计）。3.2.20 劳务供方 是指具有法人资格和相应资质，在分部分项中提供劳务的建筑企业。3.2.21总包方 指代表公司履行总合同的责任单位，如项目经理。2 分包方 指向总包方提供建设工程产品与服务的外部协作单位。3 施工指导性文件 设计文件、施工组织设计、作业设计、项目管理计划、规范、标准（含工程建设标准强制性条文中的相关内容），公司颁布的操作规程、工法等。4测量装置 用于建设工程的形成过程中所需的质量、环境、职业健康安全的检验、测量和试验的设备。5单位工程 指建设项目中具有独立施工条件和能形成独立使用功能的工

25、程。6 过程产品 指单位工程过程中的分项工程检验批、分项工程和分部工程。7 一般不合格品 指偶发的、过程或产品不合格，其后果不严重，一般不会引起业主投诉，易于纠正。8 严重不合格品 指系统性、区域性管理失控或房屋或构筑物的主要结构倒塌，超过规范规定的基础不均匀下沉，结构开裂，主体结构强度不足等，能引起产品丧失功能或造成安全事故的，顾客会拒收、或抱怨投诉的不合格品。9 信息 有意义的数据和文件资料。版本/修订状态：A/0一体化管理体系发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第1页 共4页4 一体化管理体系4.1 总要求 公司按照GB/T19001-2008idt ISO9000:200

26、8、 GB/T24001-2004idt ISO14001:2004和GB/T28001-2001及法律、法规的有关要求结合公司建筑产品的特点，通过识别过程和因素建立一体化管理体系，并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其保持的适宜性、有效性和充分性。以增强顾客、社会、员工等其他相关方的满意度，不断推进公司的持续发展。 公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据PDCA管理模式确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。管理体系过程模式图如下： 质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进顾客及其他相关方顾客及其他相关方管理职责测量、分析和改进资源管理产品产品实现 输入输出

27、图势 增值活动信息流版本/修订状态：A/0一体化管理体系发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第2页 共4页 为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染、保障安全健康，持续改进，公司对管理体系进行策划、识别管理体系所需过程、以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系。开展初始环境评审和职业健康安全初始状态评审，不同的过程产生相应的环境因素和风险因素，有的过程还产生重要环境因素和职业健康安全风险因素。 编制一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境和职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。 公司提供一体化管理所需的资源和通过获得

28、充分必要的信息以支持管理体系过程的有效运作。 根据顾客、法律法规和公司的要求，确定公司的质量、环境和职业健康安全目标，规定保证目标实现的方法。 公司职能部门、项目经理和有关人员按照管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程，确保一体化管理体系有效运行。 通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。 公司定期评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审等对管理体系现状进行系统分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，确保管理体系的持续改进。 公司需要外包的过程包括：a) 劳务承包；b) 防水施工；c) 桩基施

29、工；d) 电梯安装；e) 幕墙工程；f) 物资采购；g) 外委试验；其他需要经过识别后确定的外包过程。版本/修订状态：A/0一体化管理体系发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第3页 共4页公司将对ah外包过程按照本手册7.4条款的规定进行控制，外委试验过程的控制执行产品的监视和测量控制程序4.1.1 1 保存一体化管理体系运行中产生的记录。4.2 文件要求 总则公司一体化管理体系文件包括：a) 形成文件的一体化管理方针、管理目标；b) 一体化管理体系手册；c) 一体化管理体系程序文件（程序文件清单见附录1）；d) 确保一体化管理体系有效运行的作业指导书及其他运作文件，包括合同、相

30、关技术性、管理性文件、项目管理计划以及适用的质量、环境和健康安全法规；e) 一体化管理体系运行的记录（记录总目录见附录2）。 软盘、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。 一体化管理手册本手册概述了公司一体化管理体系的结构、范围、过程控制要求。a) 本手册以过程图的方式描述公司一体化管理体系的管理过程、支持性过程、产品实现过程、测量、分析和改进过程之间的相互作用关系。b) 本手册明确了公司一体化管理体系各个过程的管理要求共36个程序，规定了各个过程的顺序，是公司一体化管理的纲领性文件。 文件控制公司技术部是公司文件管理的主控部门。企业技术部负责一体化管理手册、程序文件、法律法规

31、和管理标准的管理；技术部负责技术标准、规程、规范、法规、环境/职业健康管理方案和施工组织设计等文件的管理，经营部负责合同文件的管理，各部门负责本系统所属文件的管理。文件的管理执行文件控制程序以确保：a) 文件发布前得到批准，文件是充分与适宜的；对文件进行评审与更新，更新的文件需再次得到批准；版本/修订状态：A/0一体化管理体系发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第4页 共4页c) 文件修改修订后，其状态有相应标识；d) 凡对质量、环境、职业健康安全有影响的场所和关键岗位，都使用文件和资料的有效版本；e) 文件和资料易于查找；f) 文件保持清晰、易于识别； g) 外来文件做好相应的

32、标识，控制发放范围；h) 作废文件从所有发放和使用场所及时撤回，防止非预期使用，需保留的作废文件做好适当的标识。 记录控制.1公司建立并保持记录控制程序，规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置所需的控制，以提供产品实现过程、环境和职业健康安全行为符合要求和管理体系有效运行的证据。.2技术部是公司记录控制管理的主控部门。负责建立并保持公司一体化管理体系运行记录的总目录，各部门负责制定本部门的记录清单。记录管理执行记录控制程序以保证：a) 记录形成的文件清晰、详细、影响环境、工程安全性能的记录应具备可追溯性；b) 记录的整理与工程同步；c) 各部门、项目管理部、工程监理部、工程总承包部

33、、广告部负责按记录控制程序对管理体系运行的记录、工程质量产品记录、日常管理的记录、供方记录实施控制。.3一体化管理体系记录实行分类、分级控制：a) 运行记录；b) 工程产品质量记录（包括施工技术管理资料、工程保证资料、工程质量验收资料）；c) 日常管理的工作记录；供方提供的记录。版本/修订状态：A/0管 理 职 责发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第1页 共10页5 管理职责5.1 管理承诺公司总经理是公司的最高管理者。总经理对建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性作出承诺，应通过以下职责的履行和相应活动的开展为证实其承诺提供证据。 制定一体化管理方针。 依据一体化管理方针

34、以及公司的实际情况，制定一体化管理目标，并确保公司各部门和职能层次上展开。 确保一体化管理满足顾客或相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求和相关方要求以及相关法律法规要求对公司的重要性。 进行管理评审，确保并持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。 确保管理体系获得必要的人、机、料、法、环等资源，5.2 以顾客及其他相关方为关注焦点 总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客及其他相关方为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求的理念，确保顾客及其他相关方的要求得到满足。总经理通过在公司内部贯彻执行与顾客有关过程的控制程序、顾客满意度的测量程序及内部审核程序、管理

35、评审程序等识别确定顾客及其他相关方的明确和潜在的需求和期望，并将其转化为公司的要求，以达到顾客及其他相关方的满意。 建立并保持程序，确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源辨识，风险评价和风险控制，以确保环境因素过程和危险源，风险因素，风险评价过程处于受控状态。 确认重要环境因素和重大风险因素，并在管理体系的目标中加以控制。 在符合法律和法规要求下满足顾客及其他相关方要求。5.3 一体化管理方针 由公司总经理以八项管理原则为基础，针对公司实际情况同时考虑顾客及其他相关方的要求主持制定一体化管理方针。版本/修订状态：A/0管 理 职 责发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第2页

36、 共10页 制定一体化管理方针应遵循的原则 a) 与公司总体经营方针、宗旨一致；b) 适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；适合公司的职业健康安全风险的性质和规模；c) 包括对满足要求和持续改进管理体系有效性以及污染预防作出的承诺；d) 包括对遵守法律、法规和公司应遵守的其他要求和承诺；e) 提供制定和评审一体化管理目标的框架；f) 应简洁、明了、便于理解和沟通。 依据上述原则，公司制定的一体化管理方针是：顾客至上，诚实守信，依法经营，持续改进，为顾客和社会提供满意的建筑产品。 一体化管理方针具有以下内涵：顾客的需要是公司始终如一的追求，诚实守信是公司持续发展的根本，依法经营是公司

37、一切活动的准则，持续改进是公司科学管理的理念。全体员工要铭记和实践公司的管理方针，使产品质量让顾客满意；环境保护让社会、公众满意；职业健康安全让员工满意，不断追求更好，以造福于社会。 通过管理手册的分发、培训、宣传等方式传达到公司全体员工，使全体员工正确理解并贯彻执行。 管理方针应通过各种途径向顾客及其他相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。5.4 策划 管理体系目标与指标.1建立管理体系目标和指标应考虑以下因素： 管理方针的内容； 市场的需求、公司的经营要求及可选择的技术方案运作上的可行性； 法规和其他要求； 工程质量、重要环境因素、职业健康安全重大危险源和

38、风险因素； 顾客满意程度及相关方的观点和要求；版本/修订状态：A/0管 理 职 责发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第3页 共10页 资源状况； 管理体系持续改进和对污染预防以及改进职业健康安全的承诺； 目标明确，指标应具体可测量。.2公司建立的一体化管理目标和指标是目标指标质量单位工程质量验收合格率100%工程合同工期履约率100%竣工工程优质率80%顾客满意度90%环境对噪音源进行控制白天65DB、夜晚55DB产生的固体废物、进行分类收集、统一处理、减少对环境的影响危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理工作环境符合国家的标准要求项目施工噪声不超过85DB；空

39、气粉尘含量符合国家标准规定职业健康安全级和级危险源得到控制和消除级和级危险源整改率达100%，合格率达到100%特种设备运行和特种工作人员持证上岗符合国家要求特种设备获得国家的运行许可；特征工作人员持证上岗危险化学品得到有效控制建立危险品仓库年工亡率，年重伤率，年负伤率年工亡率0，年重伤率0，年负伤率5.4控制重大机械事故，急性中毒事故杜绝重大机械事故，急性中毒事故控制重大火灾事故及伤亡事故杜绝重大火灾事故及伤亡事故.3管理目标和指标的建立是公司按照三个标准对目标和指标的要求实施策划的结果。当公司的活动、产品、服务发生变化时，各部室要更新调整目标和指标并上报技术部。技术部提交管理评审会，由总经

40、理在管理评审会上作修改决定。.4公司职能部门/单位、项目经理应结合本部门、本单位、本项目的工作特点制定与公司管理目标和指标相一致且具有可测量的管理目标和指标。经管理者代表审批后发布。.5公司职能部门/单位负责对项目经理目标和指标完成情况进行监督检查，并自版本/修订状态：A/0管 理 职 责发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第4页 共10页查管理目标和指标的完成情况，具体实施执行方针、目标与指标和管理方案的控制程序。.6管理目标和指标的完成情况作为管理评审的输入之一。 一体化管理体系策划.1 公司建立管理体系时考虑GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/

41、T24001-2004idtISO14001：2004和GB/T28001-2001三个管理体系的兼容和一体化有利于减少管理体系建设的工作量，有利于减少三个管理体系要求之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，因此决定将质量、环境和职业健康安全管理体系合并，形成一体化的管理体系，以保证管理体系的协调、统一有序，提高管理效能。.2 总经理结合公司的特点及顾客或其他相关方的要求组织对管理体系进行策划，采取各种措施，不断完善管理体系，确保实现质量，环境和职业健康安全方针和目标以及满足本手册4.1条款的要求。策划内容如下： a) 一体化管理体系的过程是公司对施工全过程的有效控制；b) 一体化管理体系

42、所需的资源要根据施工管理的需要进行合理的可行的策划；c) 一体化管理体系由于顾客及其他相关方和市场等原因而导致变更,或公司产品结构发生变化,需要对管理体系进行调整时,总经理对这种变更要进行策划,规定与变更有关的运行过程和相关资源,以确保管理体系的完整性；d) 组织机构发生重大变化时应对职责作出相应的变更并在管理评审会上进行评价，以确保体系正常运行；e) 对公司范围内施工过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，并确定、更新重要环境因素和危险源。以使公司的管理过程及施工过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对职工健康安全风险因素得到有效控制。环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策划公司

43、建立并保持环境因素的识别与评价控制程序，以及危险源辨识、风险评价和控制策划程序对于公司能够控制及可望对其施加影响的环境因素和危险版本/修订状态：A/0管 理 职 责发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第5页 共10页源进行识别和评价，并确定、更新重要环境因素和危险源，确保重要环境因素和危险源得到控制，公司工程项目管理部是环境因素、风险因素控制的主控部门；b) 识别环境因素和危险源范围应覆盖公司活动的三种时态（即过去、现在、将来）和三种状态（即正常、异常、紧急）下的各种环境因素和危险源。这些环境因素和危险源不仅来自公司本身的活动、产品和服务，而且还有相关方带来的环境因素和危险源；c

44、) 公司各职能部门、项目经理负责识别所属范围内的环境因素和危险因素，填写“环境因素登记表”、“危险源清单”并报送公司工程项目管理部；d) 公司工程项目管理部负责识别公司机关环境和危险因素，组织各部门、项目经理进行环境因素、危险源的识别，登记和评价工作，汇总“环境因素登记表”，填写“环境因素汇总表”，整理“初始状态因素登记表”以确定重要环境因素和重大危险源，并编制“重要环境因素清单”、“重大危险源清单”，经管理者代表审批后下发有关部门、项目经理实施；e) 环境因素的识别应考虑：向大气的排放；向水体的排放；废弃物的管理；土地污染；原材料与自然资源的使用；其他当地环境问题和社区性问题。f) 评价环境

45、因素时应考虑对环境影响的范围，影响程度，发生频次，社区关注程度，法规符合性，资源消耗，可节约程度等；g) 危险源辨识时应考虑：常规活动(如正常的作业活动)和非常规活动(如临时抢修)；所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动；工作场所内公司的内部设施及由外界所提供的设施可能造成的伤害。h) 评价危险因素时应考虑：该项活动发生事故的可能性大小；版本/修订状态：A/0管 理 职 责发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第6页 共10页人体暴露在该危险环境中的频繁程度；一旦发生事故造成的损失后果。i) 当承接新项目时，工程项目主管部门应对可能产生的环境影响和事故风险进行事先评

46、价，并确定重要环境因素和重大危险源，具体执行环境因素识别与评价程序与危险源辨识，风险评价和风险控制策划程序；j) 施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律、法规或相关方要求更新时，项目主管部门应及时对环境因素和危险因素进行补充识别，及时报工程项目主管部门评价以重新确立重要环境因素和重大危险因素，并及时更新法律、法规其他要求。 法律、法规与其他要求为保证公司及时获得最新的法律、法规及其他要求，公司建立并保持法律、法规与其他要求控制程序，规定建立获得最新法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内所有活动符合法律、法规和其他要求。a) 公司企业技术部是法律、法规与其他要求控制程序的主控部门，确认相关

47、法律、法规与其他要求的适用性和符合性。编制“法律、法规及其他要求清单”，及时传递至各职能部门和项目经理；b) 相关部门随时关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化，获得最新版本，并及时传递给技术部。 环境/职业健康安全管理方案为保证公司一体化目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大风险因素制定环境/职业健康安全管理方案。项目管理部、工程监理部、工程总承包部是环境/职业健康安全管理方案的主控部门。.1环境/职业健康安全管理方案的制定与实施项目管理部、工程监理部、工程总承包部针对重要环境因素和重大危险源制定环境/职业健康安全管理方案；若有相关程序/作业文件的可按程序/作业文件对重要

48、环境因素和重要危险源进行控制。环境/职业健康安全管理方案的内容： 管理目标与指标；方法、措施和技术手段；版本/修订状态：A/0管 理 职 责发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第7页 共10页责任人；预算经费；开始时间和完成时间；验证时间。工程项目管理部将制定的环境/职业健康安全管理方案报管理者代表审批后，分发各相关部门、项目经理组织实施。.2环境/职业健康安全管理方案的管理a) 在计划的时间间隔内由工程项目管理部组织对环境/职业健康安全管理方案进行评审。在管理目标和指标发生变化或制定的措施发生变更时，项目管理部、工程监理部、工程总承包部应针对公司活动、产品或服务运行条件的变化对

49、管理方案进行修改。c) 项目管理部、工程监理部、工程总承包部负责对管理方案实施进度和效果进行监督、验证。5.5 职责权限和沟通 职责和权限 公司建立了完善的组织结构，编制了“一体化管理体系组织结构图”（见图1），并以GB/T19000-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求为基础兼容GB/T24000-2004 idt ISO14001:2004和GB/T28001-2001的标准条款编制了“一体化管理体系职能分配表”（见表1）。本手册只规定了公司决策层中与三位一体管理活动有关领导的管理职责和项目经理的管理职责。a) 总经理职责负责组织贯彻国家有关法律、法规，向全体员工传达

50、满足顾客及其他相关方需求的重要性及提供管理承诺；主持一体化管理体系的策划工作，制定并颁布公司的管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责；确定公司的组织机构及各职能部门、岗位的职责和权限，提供人、财、物，技术等资源；确保对一体化管理体系有效性进行沟通；任命管理者代表；审批一体化管理手册；定期主持管理评审，保证管理体系充分、适宜、稳定、持续有效；主持重大质量、环境和职业版本/修订状态：A/0管 理 职 责发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第8页 共10页健康安全事故的调查分析和处理。b) 总经理职责协助总经理履行其职责，负责公司人力资源的开发和利用，为实现管理目标合理配置人力资源

51、；负责劳务供方控制管理；负责对从事影响工程质量、环境、职业健康安全的工作人员能力的确定；负责收集人力资源管理信息。c) 副总经理职责负责公司投（议）标活动、合同评审以及工程分包管理；负责与顾客及其他相关方有关的过程进行管理；负责收集顾客及其他相关方需求的外部信息并对市场需求进行分析；组织编制、审核公司环境和职业健康安全管理方案的经营预算；负责审批市场营销部、经营部管理规定与工作计划，检查、落实其专业系统的工作质量。d) 总工程师职责对公司工程质量管理的技术全面负责；负责工程质量目标的开展和落实，组织工程创优活动，解决施工生产中的重大技术难题；主持新技术、新工艺、新材料的应用和开发；负责组织评审

52、重大工程施工组织设计、审批重大质量事故处理方案，并对最终结果负责；负责技术积累、标准化以及工程技术档案管理工作；负责审批公司各类质量文件，检查、落实其专业系统的工作质量。e) 施工副总经理职责负责协助管理者代表对公司环境因素、危险源的识别、评价和风险控制的策划；负责各项目经理的资源配置；负责产品实现过程、采购过程、环境和职业健康安全运行的控制，监督重大质量、保证措施、环境/职业健康安全管理方案的实施；组织评审、处置重大的质量、安全事故和环境事故；组织重点工程的质量回访；收集过程控制和顾客及其他相关方满意度信息；负责审批工程项目管理部管理规定与工作计划，检查、落实其专业系统的工作质量。f) 项目

53、经理职责 负责执行一体化管理手册和程序文件，组织编写施工组织设计、项目管理计划等管理文件；组织项目经理的一体化管理目标和指标的分解与实施；保证工程质量在生产过程中满足顾客的要求，环境和职业健康安全行为符合法律法版本/修订状态：A/0管 理 职 责发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第9页 共10页规的要求，并且满足相关方的要求；负责组织施工现场环境和风险因素的识别，组织编制环境、职业健康安全管理方案并实施；配置应急准备和响应的必要资源；领导QC小组活动并将活动成果报工程项目管理部；负责与本工程项目有关的外部沟通，组织顾客及其他相关方的满意度测量工作；接受公司内部一体化管理审核和外

54、部审核。g) 项目经理及管理人员的质量、环境、职业健康管理职责，在“项目管理计划”中规定。h) 其他管理、执行、验证人员的管理职责详见岗位职责规定。一体化管理体系有关部门的管理职责见“一体化管理体系职责分配表”及各程序中规定的职责。 管理者代表 公司总经理任命副总经理为管理者代表。经总经理授权负责公司一体化管理体系的建立、实施和保持；负责向总经理报告一体化管理体系的运行情况和业绩，为管理体系的改进提供依据；负责在整个公司内提高一体化管理意识和对满足顾客及其他相关方需求的重要认识；审批公司环境/职业健康安全管理方案；负责一体化管理体系内部审核，提出管理评审建议，参加管理评审；负责一体化管理体系建

55、立和运行过程中涉及的与外部各方面有关事宜的沟通和联络。 信息沟通 公司建立并保持信息沟通和协商程序规定了信息交流的重要内容、方式，以便及时、准确地收集、传递公司内部、外部的质量、环境、职业健康安全方面的信息，确保对管理体系的有效性进行沟通。企业技术部是信息沟通的主控部门。.1信息包括外部信息如顾客要求、相关方反馈信息及其抱怨和投诉、法律、法规和标准规范等。内部信息，如方针、目标、指标完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告、不符合信息、员工的建议等。.2信息的沟通方式主要有：文件、会议、内部刊物、计算机网络、报表等形式。5.6 管理评审 总则 公司建立并保持了管理评审程序，总经理按策划的时

56、间间隔主持召开管理评版本/修订状态：A/0管 理 职 责发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第10页 共10页审会，对管理体系运行进行评审，以评价管理体系改进的机会、变更的需要和管理方针、管理目标修正的需要，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 a) 管理评审会议由管理者代表、副总经理、副总工程师、副总经济师有关部门负责人及总经理指定的其他人员参加。b) 管理评审每年进行一次。当公司的一体化管理体系、内外环境发生重大变化、产品结构发生重大调整、新技术新工艺的使用，公司出现质量、环境、职业健康安全的重大事故，出现顾客及其他相关方严重投诉或连续投诉，公司形象受到损害时。由公司总经

57、理决定追加管理评审。c) 管理评审应根据审核结果、不断变化的客观环境和持续改进的承诺，指出对方针、目标和指标以及管理体系的其他要素加以修正的可能的需要。 评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息：a) 内、外审核结果；b) 各种反馈信息，包括员工、顾客及其他相关方的意见、投诉和建议；c) 各部门主控的管理体系过程的运行情况；d) 管理目标和指标的完成情况；e) 纠正/预防措施的实施情况；f) 以往管理评审整改措施的实施情况；g) 由于法律、法规要求的变化所受到的影响和应变措施；h) 过程、产品和管理体系的改进建议或计划；i) 公司在一体化管理体系运行中对组织机构、职责、人员等方面提出的要求。

58、评审输出管理评审形成报告，输出包括以下内容：a) 对现有管理体系及其过程有效性的改进要求；b) 对产品要求和员工、顾客及其他相关方要求有关的改进要求；c) 对资源的确定和调整要求。版本/修订状态：A/0资 源 管 理发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第1页 共3页6 资源管理6.1 资源的提供公司一体化管理体系所需资源包括为实现一体化管理方针、目标指标和管理方案、保持并持续改进管理体系及其过程、增进顾客及其他相关方满意所需的人力资源、基础设施、工作环境、专业技能、技术、信息和资金等。公司从一体化管理体系运行和产品实现两个方面确定资源需求，配置各个过程运行所需的资源。 总经理是公

59、司资源提供过程的主管领导，负责批准公司行政部提供的一体化管理体系各过程的资源需求计划。通过内部审核、纠正/预防措施的实施，以数据分析、管理评审确立资源需求，配置相应的资源，以实施、保持并持续改进一体化管理体系的有效性。 施工副总经理受总经理的委托，负责审批项目管理部、工程监理部、工程总承包部提供的产品实施过程、环境/职业健康安全管理方案实施的资源需求计划。按施工合同、施工组织设计、项目管理计划的需求，配置产品实现过程所需的各类资源，满足顾客和其他相关方的要求。6.2 人力资源 人员安排a) 公司建立并保持人力资源控制程序，规定了对从事影响工程质量，可能对环境产生重大影响以及其工作可能影响工作场

60、所内职业健康安全人员的确定条件和控制要求，确保所有岗位人员胜任其工作；b) 行政部是公司人力资源控制的主控部门。负责从教育、培训、技能和经验四个方面考虑员工的任职条件，编制员工岗位能力要求判定准则确定各岗位的能力要求；c) 根据员工岗位能力需求配置公司各岗位的人力资源；d) 对工程分包人员、劳务供方人员的能力要求在合同中明确规定，特殊作业应持证上岗，项目经理负责对其进行确认。 能力、培训和意识行政部应识别从事工程质量及可能对环境和职业健康安全产生重大影响人员版本/修订状态：A/0资 源 管 理发 布 日 期 ：2010.3.10管 理 手 册第2页 共3页的能力要求。分别对新员工、各类专业人员