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文档简介

1、农村合作银行监事会议事规则第一条为保证监事会各项工作规范、有序、到位，根据*农村合作银行章程及有关法律法规的规定，特制订本议事规则。第二条监事会是*农村合作银行（以下简称本行）的监督机构，向股东代表大会负责，对本行财务以及董事、行长和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护本行及股东的合法权益。第三条监事会会议每年至少召开四次，在本行年度报告、半年度报告、季度报告完成后召开，由监事长召集。第四条有下列情形之一的，监事长应在5个工作日内召集临时监事会会议：监事长认为必要时;三分之一以上监事提议时;第五条监事会会议应当于会议召开10天前，将书面通知及会议文件送达全体监事，临时监事会会议通

2、知及会议文件应在会议召开前3个工作日送达。第六条监事会会议通知应包括如下内容：会议日期和地点；会议的期限；提交会议审议的事由及议题；发出通知的日期。第七条监事会会议应有二分之一以上监事出席方可举行。会议由监事长召集主持。当监事长因特殊原因不能履行职责时，可委托其他监事召集和主持。第八条监事应亲自出席监事会会议，因故不能亲自出席的，也可以书面委托其他监事代理出席。作为出席会议的监事应当在授权范围内行使权利。第九条监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当提请股东代表大会建议予以罢免。第十条监事会会议的议事范围有：监督董事会、高级管理层履行职责

3、情况；监督董事、董事长、高级管理层成员的尽职情况；要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害本行利益的行为；对董事和高级管理人员进行专项审计和离任审计；检查监督本行财务活动；对本行内控制度制定情况和执行情况进行监督；对董事、董事长及高级管理层成员进行质询；维护本行股东及职工的合法权益；对董事会拟订的分红方案发表意见；法律、法规及本行章程规定或股东代表大会授予的其他职权。第十一条监事会可要求*农村合作银行董事和高级管理层人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。第十二条监事会会议程序提交议案；出席会议的监事对议案充分表决意见；对所提议案进行表决；作出决议；出席会议的监事在决议上签名

4、。第十三条监事会决议表决方式为一人一票记名投票或举手表决。监事会会议对审议的事项采取逐项表决的原则。第十四条监事会有关决议须经全体监事过半数以上通过。重大事项须经全体监事会成员三分之二以上通过。第十五条监事会会议应当有记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名，监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录包括以下内容：开会的日期、地点和召集人姓名；出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；会议议程；监事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。第十六条监事应在监事会决议上签字并对监事会承担责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可要免除责任。第十七条监事会

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