深圳公司基本文件

1、PAGE17 / NUMPAGES17深圳达实智能股份有限公司差不多资料一、公司概况（一）公司历史沿革、组织结构及高管人员情况公司的历史沿革及股权变更情况深圳达实智能股份有限公司的前身-深圳达实自动化工程有限公司成立于1995年，在自动化领域长期稳定进展，是深圳市政府认定的高新科技企业，中国自动化学会理事单位、中国PLC协会常务理事单位、合肥工业大学董事单位、中国软件行业协会会员，1998深圳市政府依托本公司组建成立“深圳市自动化工程技术研究开发中心”，1999年成为深圳国家科技成果转化基地重点推广企业。6年来，公司多项产品被列为国家“九五”重点科技攻关项目、国家级火炬打算、国家科技成果重点推

2、广项目、国家级重点新产品。 1995年3月17日，深圳达实自动化工程有限公司经深圳市工商局核准注册，由（香港）东兴电子仪器公司与深圳市奥达电子科技有限公司共同投资设立的一家中外合资企业，领取企合粤深总字第106429号企业法人营业执照，成立时注册资本人民币130万元，其中，（香港）东兴电子仪器公司占69.23%的股权，深圳市奥达电子科技有限公司30.77%的股权。1997年9月23日，依照深圳市公证处（97）深证经字第778号公证书公证的股权转让协议书，深圳市奥达电子科技有限公司将其在达实自动化中所占30.77%的股份（出资额为人民币40万元）转让给深圳市为增投资进展有限公司。股权转让后，深圳

3、市为增投资进展有限公司以现金形式单方对达实自动化进行增资，增资后达实自动化的注册资金由原来的130万元人民币增加到300万元人民币，达实自动化的股权比例相应进行调整，深圳市为增投资进展有限公司占70%股权，（香港）东兴电子仪器公司占30%股权。深圳市为增投资进展有限公司已于1997年5月13日在其辖区工商部门深圳市南山区工商行政治理局更名为“深圳市达实投资进展有限公司”。2000年1月4日，经深圳市有关部门批准，深圳市达实投资进展有限公司与（香港）东兴电子仪器公司对达实自动化共同进行增资，增资后达实自动化的注册资本增加到1600万元人民币，合资双方所占股权比例不变。2000年9月30日，为了引

4、入战略投资者，实现企业的长期可持续进展，深圳市清华科技开发有限公司、深圳市创新科技投资有限公司、兖矿集团有限公司、深圳市高新技术产业投资服务有限公司与深圳市深港产学研创业投资进展有限公司五家公司对达实自动化进行了现金增资。同时深圳市达实投资进展有限公司同意（香港）东兴电子仪器公司将其持有达实自动化的30%的股权转让给（香港）东兴电子仪器有限公司持有。增资完成后达实公司的注册资本增加至1909.67万元，净资产增加至3700万元。 经达实公司董事会决议及发起人协议同意按天勤会计师事务所审计的2000年9月30日的净资产额3700万元直接变更为股份有限公司，即深圳达实智能股份有限公司（股份公司于1

5、0月31日成立）。公司的组织结构公司按照公司法的有关规定，完善了内部组织结构。目前公司的内部组织结构图如下：股东大会 监 事 会董 事 会董事会秘书总 经 理生产部投资进展部研发中心油气自动化事业部电站自动化事业部楼宇自动化事业部粮仓自动化事业部证券部 企 划 部信 息 部人力资源部财 务 部资 材 部行 政 部公司高级治理人员情况董事会成员刘 磅 男，37岁, 现任深圳达实智能股份有限公司董事长、总经理，兼任上海达实自动化工程有限公司董事长，深圳华润达实智能科技有限公司副董事长。工学硕士，1985年大学毕业于合肥工业大学电气工程系，1988年研究生毕业于中南工业大学自动操纵系。1990年进入

6、深圳中航集团，历任集团下属公司项目经理、部门经理、总经理，1995年3月创立深圳达实自动化工程有限公司，任总经理，中国自动化学会理事，中国建筑智能化和楼宇自动化专业委员会副主任，中国PLC协会常务理事，合肥工业大学董事会董事，兼职教授、硕士生导师。1998年被深圳市政府授予“深圳市十佳青年科技专家”。2000年深圳市人大代表、南山区政协委员。林步东 男，48岁，深圳达实智能股份有限公司副董事长。香港特不行政区居民。1975年毕业于香港理工大学机电工程系，后留学日本，供职于日本北辰机电公司，后任职香港海水化淡厂电气工程师、香港电灯公司、三菱重工建设部工程师；1978年自行创业，成立香港东兴企业，

7、东兴电子仪器公司，1999改组成立东兴电子仪器有限公司，现任东兴电子仪器有限公司董事长。涂德猛 男，42岁，现任深圳达实智能股份有限公司董事、副总经理。工学硕士，1988年毕业于中南工业大学自动操纵系。曾在长沙矿山研究院工作七年，任自动化专题组长，1991年进入深圳中航集团，任集团下属公司副总经理，1995年参与组建深圳达实自动化工程有限公司。邓 欣 男，38岁，现任深圳达实智能股份有限公司董事、副总经理。工学硕士，1988年毕业于中南工业大学自动操纵系专业。曾在西安工业学院电子系授课9年，1994年进入深圳中航集团，任集团下属公司总工程师；1995年参与组建深圳达实自动化工程有限公司。现任中

8、国自动化识不技术协会常务理事；深圳市南山区科协常务委员。 刘 昂 男，32岁，现任深圳达实智能股份有限公司董事，深圳市达实投资进展有限公司董事长、总经理。大专学历，1990年毕业于安徽淮南矿业学院。曾在淮北矿务局九一O厂任职，1991年进入深圳中航集团，从事下属公司经营治理及行政治理工作，1995年参与组建深圳达实自动化工程有限公司。 李伟权 男，48岁，现任深圳达实智能股份有限公司董事。香港特不行政区居民。1975年毕业于香港理工大学电子工程系，1982年获工业治理文凭。1978年至1980年加盟轻工业部香港华远公司从事营销工作，1980-1989年在香港华润集团机械分公司从事生产设备引进工

9、作，1989年加入香港东兴企业，东兴电子仪器有限公司董事。程朋胜 男，36岁，现任深圳达实智能股份有限公司董事、研发总监，深圳市自动化工程技术研究开发中心主任，是公司的技术负责人、核心技术人员。工学硕士，高级工程师，兼职教授、硕士生导师。1987年毕业于中南工业大学自动操纵系。多年来一直致力于自动化技术的进展。1995年参与组建深圳达实自动化工程有限公司。要紧技术成果有：GKS锅炉操纵系统被评为深圳市六大高科技产业项目，1997年被列为国家第17批节能产品；主持承担国家“九五” 攻关项目“420t/h循环流化床锅炉燃烧操纵系统（辅机系统研究）”，1999年通过国家科技部的验收；主持开发的“粮食

10、环流熏蒸系统”获2000年国家级重点新产品；主持开发的“粮情测控系统” 、“InterDAS远程监控系统”通过深圳市科技局鉴定。杜 力 男，42岁，理学博士，副研究员。1981年毕业于长春光学周密机械学院光学物理系，后在中国科学院西安光学周密机械研究所获硕士、博士学位。1987年至1998年在中国科学院西安光学周密机械研究所工作，任光电器件研究室常务副主任、威海光电子基地总经理；1998至1999年任深圳安科高技术有限公司企业技术进展部技术市场经理、对外合作部经理；1999年至今任深圳市创新科技投资有限公司投资委员会执行委员、国际业务总部高级投资进展总部投资经理。厉 伟 男，37岁，经济学硕士

11、。1985年毕业于北京大学化学系，1991年毕业于北京大学经济学院，获经济学硕士学位。1985年起先后在北京大学科技开发部、北京大学海口办事处、北京大学科技开发公司工作，1992至1996年12月任中国宝安集团股份有限公司总经理助理，设计发行了宝安可转换债券和93认股权证，并策划操作多起上市公司收购。1997年任深圳市延宁进展有限公司董事长，深港产学研创业投资有限公司总经理。冯冠平 男，54岁，教授、博士生导师，国家有突出贡献专家，深圳市享受政府专门津贴专家。1970年毕业于清华大学，留校任教,曾任清华大学周密仪器与机械系副系主任、校科技处处长，现任清华大学校长助理、深圳清华大学研究院常务副院

12、长。赵经彻 男，63岁，教授级高级工程师，毕业于合肥工业大学。兖州煤业股份有限公司（上市公司，代码600188）董事长，兖州矿业集团有限责任公司董事长。1980年进入兖州矿业集团，出任兴隆庄煤矿副矿长、总工程师、矿长，并于1985年、1991年分不任兖州矿务局副局长、局长，1996年至今任兖州矿业集团董事长、总经理。独立董事陈翰馥 男，63岁，教授、中国科学院院士、IEEE（国际电气和电子工程师协会）委员，中国自动化协会主席，国际自动化操纵协会技术委员会成员。1961年毕业于苏联列宁格勒大学数学及机械系。1961年至1980年在中国科学院数学研究院任研究员、副教授，1980年至今在中国科学院系

13、统科学研究院，曾任该院副院长、院长，多次出国访问教学，曾任中国数学学会委员会常委、国际自动化操纵协会理论委员会副主席，是中国闻名的自动化领域专家。王 健 男，50岁，高级经济师，现任深圳泛亚太投资有限公司董事局副主席、总裁。1985年南开大学硕士研究生毕业，1992年深圳市首届突出贡献专家。曾先后出任人民银行特区分行、中国银行深圳分行副科长，深圳进展银行常务副总经理，深圳证券交易所副总经理、副理事长，兼任南开大学国际金融研究所研究员、教授，中国贸促会证券仲裁委员会委员，中国银行悉尼分行顾问，香港中华企业联合进展有限公司中国地区总裁等职。监事会成员沈 冰 男，29岁，现任深圳达实智能股份有限公司

14、监事、总裁助理兼市场策划部经理。1996年7月合肥工业大学自动化专业硕士研究生毕业，毕业后即加入深圳达实自动化工程有限公司，历任工程部项目工程师、电站自动化部经理。独立承接过多项自控系统项目，成功主持策划多个大型项目的投标工作。杨振科 男，67岁，高级会计师，1993年8月退休，现返任（香港）东兴电子仪器有限公司财务会计工作。1954年7月毕业于东北财经学院会计系本科，历任长春第一汽车制造厂、西安仪表厂、四川仪表总厂、中国四联仪器仪表集团公司、深圳川仪实业有限公司、深圳中航电脑总公司等大型企业公司会计、科长、处长、副总会计师、总会计师等职。林志雄 男，59岁，现任深圳市高新技术产业投资服务有限

15、公司副总经理。1965年毕业于上海交通大学，曾历任深圳市经济进展局副处长、正处调研员，深圳市工业办公室科长，深圳市工业进展委员会工程师，机械部郑州机械研究所工程师。财务负责人兼董事会秘书何 红 女，31岁，现任深圳达实智能股份有限公司董事会秘书兼财务总监，深圳华润达实智能科技有限公司董事。经济学硕士，会计师，中国注册会计师。1989年大学毕业于安徽大学经济系，研究生毕业于复旦大学国际金融专业。从事财务治理及相关工作8年，1989-1993安徽宿州市委党校任教，在深圳曾任职于中华会计师事务所从事审计工作、联视电子工程（深圳）有限公司财务经理，深圳傲华医疗设备进展有限公司财务经理。（二）公司的股本

16、结构 股东名称股权比例深圳市达实投资进展有限公司58.649%(香港)东兴电子仪器有限公司25.135%深圳市清华科技开发有限公司4.054%深圳市创新科技投资有限公司4.054%兖矿集团有限公司4.054%深圳市高新技术产业投资服务有限公司2.027%深圳市深港产学研创业投资有限公司2.027%合计100%以上各家股东的出资均符合国家相关法律规定。公司历次股权变更的手续齐备，行为合法。二、公司行业概况及产品、技术、经营情况（一）行业概况及公司所处地位深圳达实智能股份有限公司是以研发、生产、销售基于INTERNET为基础的现场网络操纵系统为主营产品的企业。现场网络操纵系统（FCS）属于自动化行

17、业的计算机操纵系统产品。计算机操纵系统经历了60年代的第一代集中治理集中操纵系统，70年代中的第二代集中治理分散操纵系统（DCS），现在进展到了90年代中的第三代现场网络操纵系统。这种行业技术的革命带来了巨大的市场规模及增长趋势。公司抓住此次技术革命之机，结合多年工程应用的经验，研发生产的FCS产品极具竞争之优势。当前国家投资拉动经济，从而形成了粮食仓储、循环流化床热电站、智能建筑、油气储运等巨大的市场。本公司在这些领域已处行业领导地位。（二）公司主营产品本公司利用所掌握的核心技术（FCS现场网络操纵系统，InterDAS远程监控系统）开发出的主营产品的情况如下：1、粮食仓储现场网络操纵系统该

18、系统由两个子系统组成：GV2000粮情测控系统用于解决粮食仓储的霉变问题。以通过深圳市科技局组织的成果鉴定，并通过国家电子产品检验中心的质量检测。已被列为中央直属粮库粮情测控系统设备合格供应商。DS2000粮食环流熏蒸智能操纵系统 用于解决粮食仓储的虫害问题。已通过广东省科委组织的成果鉴定，并通过国家质量技术监督局质检中心的质量检测，已被列为中央直属粮库粮食环流熏蒸操纵设备合格供应商。2、GKS-CFBB循环流化床热电站现场网络操纵系统用于解决循环流化床热电站燃烧效率和脱硫环保问题。已通过国家科技部组织的国家九五重点攻关项目成果验收，并被国家列为第十七批重点节能推广产品。3、LM2000智能建筑现场网络操纵系统用于解决建筑物的冷暖风、供配电及给排水等操纵问题。已获得国家建设部授予的智能建筑专项设计资质甲级证书。4、IA2000油气储运现场网络操纵系统用于解决液态油气的储运和装车（船）