绩效考核体系说明与设计指导

1、内部机密内部机密0n绩效管理体系的指导原则绩效管理体系的指导原则n细部绩效管理体系设计细部绩效管理体系设计 绩效管理流程和关键部门角色与职能绩效管理流程和关键部门角色与职能 关键绩效指标关键绩效指标n实施计划实施计划目录目录内部机密内部机密1n提升绩效管理的策略重要性，强化绩效管理与策略规划的关系，同时整合绩效管理的重要流程与机制，使绩效目标能上下协调一致，拥有足够的资源实现绩效目标n建立全面平衡的绩效指标，除评估财务绩效的财务性指标外，对于企业在创造财务绩效过程中的“过程性”指标，如内部营运，客户满意，组织学习等各指标也必须做明确的定义与规范来确保企业平衡地发展，而能持续地创造股东最大的附加

2、价值n掌握达到策略目标的各关键绩效指标各关键绩效指标，并了解各关键指标与策略目标间的因果关系因果关系，使企业能借关键指标而达到最终的策略目标神威绩效管理体系设计原则神威绩效管理体系设计原则绩效管理体系的指导原则绩效管理体系的设计需紧紧围绕神威的策略目标，确保各部门的绩效评估标准绩效管理体系的设计需紧紧围绕神威的策略目标，确保各部门的绩效评估标准与公司总的目标协调一致，使企业每一分力量都用在最终目标的实现上与公司总的目标协调一致，使企业每一分力量都用在最终目标的实现上内部机密内部机密2整合性的绩效管理体系整合性的绩效管理体系策略面策略面n企业必须能透过绩效管理的过程和结果，不断地进行组织学习，以

3、期透过了解绩效指标与策略目标间因果关系，达到改进策略规划和提高绩效管理的 效率流程面流程面n建立自策略目标由上而下绩效目标设定的流程(cascading goal setting)n绩效目标的考核和跟踪机制与流程设计紧密联系，使绩效成果透明化，增加企业对绩效的掌握度和後续的改善行动能力n整合资源分配流程，如预算计划、人力规划，使绩效目标有足够的财务、人力资源来完成目标n完备奖励机制，并将绩效成果与奖励挂钩来激励员工绩效n强化组织间沟通，增加企业上下对绩效目标与成果的了解，以期增强向心力并创造更好的绩效组织文化面组织文化面n确认与绩效管理有关的重要技能n清晰定义绩效管理的重要单位及其角色n创造企

4、业以绩效为导向的新文化与行为信息技术面信息技术面n信息技术必须能有效地储存，分析，分发绩效数据，使绩效结果更即时化与透明化绩效管理体系的指导原则成功的绩效管理体系必须要能整合绩效管理的策略面、流程面、组织文化面和成功的绩效管理体系必须要能整合绩效管理的策略面、流程面、组织文化面和信息技术面信息技术面内部机密内部机密3结果性指标结果性指标过程性指标过程性指标财务面财务面客户面客户面内部营运面内部营运面学习与成长面学习与成长面平衡计分卡平衡计分卡(Balance Scorecard)n财务性绩效指标可显示出策略和执行是否改善了公司利润。典型的财务目标和盈利、成长及股东价值有关。财务性指标是一般企业

5、常用於绩效评估的传统指标n但是，不是所有的长期策略都能很快产生短期的财务盈利n企业应利用其对外部世界的独特认识和对成功关键因素的理解来帮助自己对客户满意度、内部运营效率、创新和进步作出分析。这些最终在财务指标得到反映n企业应以目标顾客和目标市场为方向，客户面的考核是检视满足核心顾客的关键方面n平衡计分卡要求企业将使命和策略诠释为具体的与客户相关的目标和要点n客户最关心的不外于五个方面：时间，质量，性能，服务和成本。要使平衡计分卡有效地发挥作用，公司必须为这五个方面树立清晰的目标，然后将这些目标细化为具体的指标n发展平衡计分卡的顺序，通常是在先制定财务和客户方面的目标与指标后，才制定企业内部流程

6、面的目标与指标，这个顺序使企业能够抓住重点，专心衡量那些与股东和客户目标息息相关的流程n以客户需求为基础而建立目标固然重要，但如何满足客户的需求则对公司的内部营运提出要求。在这方面应以对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心n应该努力去确认公司的主要能力以及为了保持市场领先地位所需的关键技术，进而细化成各项指标n关于学习与成长的目标为其他三个方面的宏大目标提供了基础架构，是驱使前述计分卡三个方面获得卓越成果的动力n平衡计分卡强调投资未来的重要性。为增强长期竞争力，企业不可只投资于传统的领域(如新设备和新产品研发)，而同时必须投资于基础架构。学习和成长的三个主要范畴：1) 员工的能力 ；2) 信

7、息系统的能力；3) 激励、授权与配合度。一个公司创新、进步和学习的能力与公司的价值息息相关。只有不断推出新产品，为客户创造价值及不断提高业务运作效率，公司才能成功进入新的市场，提高股东收益绩效管理体系的指导原则传统的绩传统的绩效指标效指标新增的绩新增的绩效指标效指标除了要能有效地评估企业的财务成果外，绩效体系还必须能够评估实现这些财除了要能有效地评估企业的财务成果外，绩效体系还必须能够评估实现这些财务目标时所需的客户、内部营运和学习的能力务目标时所需的客户、内部营运和学习的能力内部机密内部机密4指标间应有明确的因果关联指标间应有明确的因果关联绩效管理体系的指导原则平衡计分卡的发展过程中特别强调

8、描述策略背后的因果关系，平衡计分卡的发展过程中特别强调描述策略背后的因果关系，借客户面、内部借客户面、内部营运面、学习与成长面评估指标的完成而达到最营运面、学习与成长面评估指标的完成而达到最终终的财务目标的财务目标学习与成长面n员工生产力n员工满意度n信息环境的建立结结果果导导向向内部营运面n供应商管理改善n生产流程改善客戶面n客户满意度n品牌市场价值财务面n净资产回报率n销售净利率n总资产周转率后向指标先行指标( + )( + )( + )过过程程导导向向(+)正面影响( + )( + )( + )示例示例内部机密内部机密5由上而下的绩效目标建立由上而下的绩效目标建立绩效管理体系的指导原则从

9、策略发展而来的平衡评分卡能为神威提供一套从公司到部门、再到个人的、从策略发展而来的平衡评分卡能为神威提供一套从公司到部门、再到个人的、清晰定义的绩效目标清晰定义的绩效目标，确保各组织之间的目标协调一致确保各组织之间的目标协调一致总经理总经理分管副总子分管副总子公司负责人公司负责人部门经理部门经理企业目标企业目标关键成功因素关键成功因素/ /指标指标关键成功因素关键成功因素/ /指标指标关键成功因素关键成功因素/ /指标指标关键成功因素关键成功因素/ /指标指标关键成功因素关键成功因素/ /指标指标关键成功因素关键成功因素/ /指标指标财务性指标财务性指标非财务性指标非财务性指标小组小组股东报酬

10、最大值股东报酬最大值(如：企业盈利、股市表现等)提升对股东的附加值提升对股东的附加值(如:生产单位与销售公司的财务指标、市场占有率)后向指标完成率后向指标完成率(如:运行、营销、成本等指标)先行指标完成率先行指标完成率(如，依计划完成培训计划，如期完成财务报表等）关键关键成功成功因素因素/ /指标指标关键关键成功成功因素因素/ /指标指标关键关键成功成功因素因素/ /指标指标关键关键成功成功因素因素/ /指标指标关键关键成功成功因素因素/ /指标指标关键关键成功成功因素因素/ /指标指标关键关键成功成功因素因素/ /指标指标关键关键成功成功因素因素/ /指标指标示例示例内部机密内部机密n并非所

11、有的绩效表现都应该受到同等程度的奖励n要发现绩效表现之间的因果关系，选择那些对策略目标起重要作用的考核指标n对每一项考核因素而言，绩效指标不应过多n在选择绩效指标时，要平衡下面这些关系： “顾眼前“ 和 ”看长远“，看”结果的”和“看过程的” “小范围的绩效” 和 “全局的绩效”n绩效考核指标应该简明，与策略相关，以及能够度量: 专注於目标的: 与企业目标与策略紧紧相连 具竞争性的: 能与过去的绩效表现连结，同时具同业竞争力 可度量的: 绩效指标可以量化的方式计算 整合的:每一个指标都明确的定义与评估目的 可沟通的: 能够很容易地对内部/外部沟通或解释指标意义与内容 有影响力的: 无论是个人或

12、是组织都受到关键绩效指标的引导，努力一致地为目标效力 可定期收集结果: 可依规范的周期收集并统计进度绩效指标的制定原则绩效指标的制定原则绩效管理体系的指导原则最重要的是要根据下述原则确定哪些绩效指标对神威实现整个企业的策略目标最重要的是要根据下述原则确定哪些绩效指标对神威实现整个企业的策略目标起着至关重要的作用起着至关重要的作用内部机密内部机密7目录目录n绩效管理体系的指导原则绩效管理体系的指导原则n细部绩效管理体系设计细部绩效管理体系设计 绩效管理流程和关键部门角色与职能绩效管理流程和关键部门角色与职能 关键绩效指标关键绩效指标n实施计划实施计划内部机密内部机密8行之有效的绩效管理体系需要制

13、定明确的管理流程，包括绩效体系设计和行之有效的绩效管理体系需要制定明确的管理流程，包括绩效体系设计和绩效管理流程绩效管理流程流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入公司总体经营目标各个部门的部门目标财务能提供的财务数据上年度的绩效指标及结果组织绩效管理组织绩效管理人员绩效管理人员绩效管理组织绩效考核方法及指标组织绩效考核目标设定组织绩效考核结果人力资源部组织的绩效考核一定要从业务目标出发，层层下分组织绩效的考核的结果要与部门人员的绩效考核及人员培训相挂钩绩效考核管理体系计划与预算人力资源部人员的绩效考核能够为员工提供申诉的机会，以减少不公平评估的机会人员绩效考核的结果除了与员工的绩效奖金挂钩之

14、外，还需与员工晋升，培训等相挂钩员工绩效考核方法及指标员工绩效考核目标设定员工组织绩效考核结果公司战略目标制定/调整公司关键流程岗位职责调整绩效考核体系设计绩效考核体系设计/ /调整调整绩效考核体系/调整方案 绩效考核实施办法及调整 关键绩效指标及权重设计/调整战略规划使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来。与公司战略调整同步依据集团战略目标绩效考核体系的调整不能过于频繁，导致公司管理制度的不延续性细部绩效管理体系设计绩效管理流程内部机密内部机密9通过绩效考核体系设计调整流程对体系（指标、权通过绩效考核体系设计调整流程对体系（指标、权重等）进行年度调整，从而反映业务发展的需要重

15、等）进行年度调整，从而反映业务发展的需要时间12月1日战略规划总经理被考核部门开始绩效考核委员会授权战略规划人员根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整及绩效指标的计算分析结果对目前绩效体系状况的分析成立绩效考核委员会体系调整*项目启动会*，明确责任人并组织绩效考核体系的设计/调整战略目标细分分析关键驱动因素汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整提出部门关键绩效指标及权重的修改意见绩效体系调整*：依据公司战略目标、主要流程、岗位职责等的更改及时调整、修改、更新绩效管理体系结构，以保证整个体系的有效性，从而达到不断完善整个体系的目的，使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来。以3

16、4年为一个周期，12月1日后第一个工作日讨论是否需要调整绩效管理体系如果周期过短，审阅和调整过于频繁，造成的影响除了公司的管理费用支出的增加外，同时还会造成公司制度的不延续性，使涉及绩效管理体系操作的公司人员对其无所适从，影响制度的严肃性；相反如果整个审阅的周期过长，往往会导致整个体系的定位过于陈旧，无法适应公司的整体运作，也就失去其本来的意义。因此讨论后，如果决定不需要调整整个绩效管理体系，则整个流程结束 项目启动会*：由战略规划绩效考核项目组主持，各部门副总及各部门与绩效考核执行过程相关负责人参加，目的是向项目工作组及以外的人介绍项目目的、工作计划，并且说明需要各部门/子公司进行的配合结束

17、否是A123456798组织绩效管理组织绩效管理人员绩效管理人员绩效管理绩效考核体系绩效考核体系设计设计/ /调整调整细部绩效管理体系设计绩效管理流程内部机密内部机密10时间战略规划董事会被考核部门绩效考核委员会*制定绩效考核实施办法细则形成绩效考核体系草案提交总经理总经理召开董事会讨论审阅并讨论绩效考核体系修改形成正式文件交由总经理签署下发讨论通过解散绩效考核项目委员会接受绩效考核体系规定和要求人力资源部组织绩效考核管理流程人员绩效考核管理流程对绩效考核体系的执行提供指导意见并及时获取反馈意见结束A是否101112131415161718192021组织绩效管理组织绩效管理人员绩效管理人员绩

18、效管理绩效考核体系绩效考核体系设计设计/ /调整调整细部绩效管理体系设计绩效管理流程通过绩效考核体系设计调整流程对体系（指标、权重通过绩效考核体系设计调整流程对体系（指标、权重等）进行年度调整，从而反映业务发展的需要（续）等）进行年度调整，从而反映业务发展的需要（续）内部机密内部机密11时间进行绩效考核指标收集处理进行绩效考核评估制定改善行动向各组织单元通报考核结果人力资源部开始总经理各部门财务部结束12356考核结果与部门人员绩效考核挂钩4考核结果与部门人员培训挂钩每个月底及年底绩效考核体系设计/调整流程组织绩效管理组织绩效管理人员绩效管理人员绩效管理绩效考核体系设计绩效考核体系设计/ /调

19、整调整细部绩效管理体系设计绩效管理流程用组织绩效管理流程考核部门绩效用组织绩效管理流程考核部门绩效内部机密内部机密12并利用人员绩效管理流程考核各主要岗位的业绩表现并利用人员绩效管理流程考核各主要岗位的业绩表现时间每月底及年底各部门经理/总监审核记录绩效考核结果总经理人力资源部开始财务部副总/分公司经理部门经理收集审核下属员工绩效考核数据，并提供考核意见审核各部门经理的绩效考核数据，并提供考核意见审核各副总及分公司经理的绩效考核数据，并提供考核建议把员工绩效考核结果通知各个员工接受并调查处理员工申诉提供财务数据结束发放绩效奖金月度奖金及年终奖金评定个人绩效考核结果存档,备晋升降级淘汰以及培训计

20、划参考部门绩效考核结果与副总/分公司经理讨论其绩效与部门总监/经理讨论其绩效与部门员工讨论其绩效56102134789111213绩效考核体系设计/调整流程组织绩效管理组织绩效管理人员绩效管理人员绩效管理绩效考核体系设计绩效考核体系设计/ /调整调整细部绩效管理体系设计绩效管理流程内部机密内部机密13企业发展部主要负责企业与部门及个人绩效管理与执行监督企业发展部主要负责企业与部门及个人绩效管理与执行监督; ; 人力资源部则负人力资源部则负责汇总员工绩效与职能改善结果评估责汇总员工绩效与职能改善结果评估, , 并提出相应人力资源管理措施之建议。并提出相应人力资源管理措施之建议。董事会总经理绩效考

21、核委员会人力资源部各部门经理总监财务部n裁决长期及整体目标与高层行动方案n裁决绩效奖金预算n裁决企业领导层及关键管理岗位的薪酬条件n着重策略性议题与内部营运绩效的连接n对持续绩效不彰的部门或负责人采取适当的人事或咨询行动，以期改善绩效n审核对绩效管理体系和指标体系的调整n组织将企业的策略行动方案及绩效目标达成共识n定期对企业内部的绩效考核体系进行必要体系，以期能够反映企业整体发展目标并平衡各部门绩效目标值的公平性与难易程度n参与绩效考核和指标体系的设计调整工作n负责收集整理企业员工的个人关键绩效评估结果并通知员工本人，并结合部门绩效考核结果评定员工相应的绩效工资水平n将企业发展部提供的员工个人

22、关键绩效评估达成率与职位职能评估结果汇总、统计，集成员工年度考核总报告，并提出薪酬改变及相关人力资源发展建议n作为主要的数据提供部门，积极参与绩效考核工作，根据要求提供所需的量化绩效数据n根据人力资源部门评定的绩效工资数额分配绩效奖金n定期追踪，收集各单位绩效指标数据，并完成绩效报告n评估绩效达成值，进行差异分析，并采取适当的改善行动方案n辅导各单位或个人达成绩效细部绩效管理体系设计关键部门角色和职能内部机密内部机密14目录目录n绩效管理体系的指导原则绩效管理体系的指导原则n细部绩效管理体系设计细部绩效管理体系设计 绩效管理流程和关键部门角色与职能绩效管理流程和关键部门角色与职能 关键绩效指标

23、关键绩效指标n实施计划实施计划内部机密内部机密154.1 持续提高员工技能水平4.2 创建持续创新、勇于变革、富有弹性的企业文化4.3 提高员工满意度4.4 提高应用系统的应用水平3.1 提高技术创新水平3.2 提高对市场的洞察力，以市场引导销售3.3 提高供应链管理水平3.4 提高客户关系管理水平3.5 建立并持续改善神威流程和制度3.6 提高职能管理水平2.1 提高市场份额2.2 提高经销商满意度2.3 提高最终客户满意度2.4 建立良好的企业和品牌形象2.5 提高市场盈利1.1 提高企业盈利水平1.2 提高资产利用率1.3 控制合理的财务结构关键绩效指标 - 策略与关键成功因素企业发展目

24、标和策略从企业策略目标引伸而来的关键成功因素从企业策略目标引伸而来的关键成功因素财务客户内部营运学习与成长1234绩效管理体系的建立从企业发展策略开始，在财务、客户、内部营运、学习与绩效管理体系的建立从企业发展策略开始，在财务、客户、内部营运、学习与成长四个方面展开，找出这些领域的关键成功因素，最终确立每个关键成功因成长四个方面展开，找出这些领域的关键成功因素，最终确立每个关键成功因素的关键绩效指标素的关键绩效指标内部机密内部机密16绩效管理体系在财务、客户、内部营运、学习与成长四个方面存在着紧密的因果绩效管理体系在财务、客户、内部营运、学习与成长四个方面存在着紧密的因果关系，层层递进，以最终

25、实现企业的发展目标和战略关系，层层递进，以最终实现企业的发展目标和战略企业发展目标和策略提高净资产回报率提高企业盈利水平提高资产利用率财务方面财务方面客户方面客户方面内部营运方面内部营运方面学习与成长方面学习与成长方面控制合理的财务结构提高市场份额提高经销商满意度提高最终客户满意度建立良好的企业和品牌形象提高客户盈利提高技术创新水平提高对市场的洞察力提高客户关系管理水平提高供应链管理水平建立并持续改善神威流程和制度提高职能管理水平持续提高员工技能水平创建企业文化提高员工满意度提高应用系统的应用水平提高整体劳动生产率11.11.21.32.12.52.22.32.43.13.23.43.33.6

26、3.54.14.24.34.4关键绩效指标 - 策略与关键成功因素内部机密内部机密17业务流程业务流程KPIKPI责任部门责任部门 KPIKPI 责任个人责任个人 KPIKPI企业核心企业核心竞争能力竞争能力责任部门责任部门竞争能力竞争能力员工个人员工个人竞争能力竞争能力管理流程管理流程 KPIKPI责任部门责任部门 KPIKPI责任部门责任部门 KPIKPIn绩效管理指标是联系企业策略，外部竞争环境和每个员工个人表现的纽带，这条纽带使每个在具体工作岗位上的员工看到个人的付出对企业成功与失败的因果关系n绩效管理指标是企业双向交流的机制n绩效管理指标是个人竞争能力和企业竞争能力提高的过程 并且将

27、企业经营目标和员工个人表现紧密结合并且将企业经营目标和员工个人表现紧密结合关键绩效指标 - 策略与关键成功因素内部机密内部机密18关键绩效指标 - 财务指标提高净资产回报率关键成功因素净资产回报率关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标提高企业盈利水平提高资产利用率控制合理的财务结构税后净利润率总资产周转率流动比率资产负债率关键成功因素增加销售收入降低各项成本费用，提高净利润1.11.21.31.1.11.1.21当期销售收入关键绩效指标主要负责部门核心指标核心指标一般指标一般指标财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图加强清欠工作的开展力度1.4

28、清欠工作完成率公司、销售部、市场部公司财务部公司、财务部安保部提高利润率1.1.3销售毛利率公司、销售部降低资金闲置成本1.5 资金闲置成本财务部内部机密内部机密19关键绩效指标 - 财务指标关键成功因素关键成功因素关键绩效指标增加一批协议户平均销售收入当期销售收入增加来自终端的平均销售收入增加来自OTC渠道的销售收入增加来自新药渠道的销售收入增加来自新产品的销售收入增加来自核心产品的销售收入增加来自新渠道的销售收入一批协议户平均销售收入OTC终端平均销售收入新药终端平均销售收入商务渠道销售收入纯流通市场销售收入OTC销售收入新药销售收入新产品销售收入核心产品销售收入当期来自新渠道的销售收入出

29、口产品销售收入增加销售收入1.1.1关键绩效指标1.1.1.11.1.1.21.1.1.31.1.1.41.1.1.51.1.1.61.1.1.71.1.1.8主要负责部门财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续续)增加来自出口产品的销售收入1.1.1.9代理OTC销售收入代理新药销售收入增加来自商务渠道的销售收入核心指标核心指标一般指标一般指标销售部销售部、市场部销售部、市场部销售部、市场部销售部销售部销售部销售部、市场部销售部、市场部公司、销售部、市场部、研发中心公司、销售部销售部、市场部外贸部内部机密内部机密20关键绩效指标 - 财务指

30、标关键成功因素关键成功因素关键绩效指标降低各项成本费用高效使用新产品研究开发费用控制与降低采购环节的成本费用控制与降低生产环节的成本费用控制与降低储存环节的成本费用控制与降低销售环节的成本费用新产品研究开发费预算达成率（节省率）新产品研究开发费占销售收入比率材料价格差异采购费用预算节省率单位生产成本生产耗用材料数量差异劳动生产率仓储费效比返点及经销商奖励占主营业务收入比率(销售环节)各类销售费用预算节省率办事处各项费用占办事处销售收入比率广告、促销费占主营业务收入比率销售员费用比率运输费用占主营业务收入比率1.1.21.1.2.11.1.2.21.1.2.31.1.2.41.1.2.5主要负责

31、部门财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续续)退货费用占主营业务收入比率核心指标核心指标一般指标一般指标研发中心公司采购部采购部生产部生产部生产部储运部销售公司销售部销售部、市场部销售部销售部销售部、储运部品质部、储运部、销售部生产耗用能源数量差异机动部销售费用比率销售部A A内部机密内部机密21关键绩效指标 - 财务指标关键成功因素关键成功因素关键绩效指标降低各项成本费用（续）控制与降低客户服务环节的成本费用控制与降低其他的成本费用客户服务费用预算节省率管理费用预算节省率财务费用预算节省率税收成本占主营业务收入比率1.1.21.1.2.6

32、1.1.2.7主要负责部门财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续续)加强对基建项目预算的控制加强职能部门预算管理的执行力度1.1.2.81.1.2.9基建项目费用预算控制情况公司总体成本费用与预算的差异率人力资源预算执行差异率物资采购预算执行差异率核心指标核心指标一般指标一般指标客户服务部所有部门财务部会计部基建部财务部人力资源部采购部、信息技术部预算制定、调整按时开展和完成率会计部设备维修费用预算节省率机动部A A内部机密内部机密22关键绩效指标 - 财务指标销售毛利率提高核心产品利润率提高新产品利润率提高渠道平均利润水平核心产品利润率新

33、产品利润率OTC渠道平均利润水平各地区的利润水平出口利润率提高利润率1.1.31.1.3.11.1.3.21.1.3.3关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续续)核心指标核心指标一般指标一般指标提高地区利润水平提高出口利润率1.1.3.41.1.3.5公司、销售部公司、销售部、市场部、研发中心销售部销售部外贸部新药渠道平均利润水平商务渠道平均利润水平内部机密内部机密23关键绩效指标 - 财务指标总资产周转率提高投资收益率加速应收帐款周转率加速存货周转率投资收益率应收帐款周转率坏帐率

34、提高资产利用率1.21.2.11.2.21.2.3关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续续)核心指标核心指标一般指标一般指标存货周转率材料周转率产成品周转率公司、企业战略规划部、财务部销售部、财务部销售部、财务部销售部、销售计划、生产部、采购部、会计部生产部、采购部销售部、销售计划、生产部内部机密内部机密24增加客户价值和盈利水平关键绩效指标 - 客户指标提高市场份额提高客户满意度建立良好的企业和品牌形象提高市场活动有效性市场份额客户满意度品牌认知度市场活动现场效果评估结果22.1

35、2.22.32.4客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图核心指标核心指标一般指标一般指标关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门品牌市场价值产品认知度公司、销售部、市场部公司、外贸部、销售部公司市场部市场部市场部内部机密内部机密25关键绩效指标 - 客户指标提高市场份额提高客户满意度市场份额客户满意度2.12.2提高终端覆盖积极开拓国际市场提高一批协议客户满意度提高终端客户满意度提高消费者满意度2.1.12.1.22.2.12.2.22.2.3新开发OTC终端数一批协议客户满意度终端客户满意度消费者满意度新开发新药终端数客户方面的关键成功因

36、素和绩效指标因果关系图客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续续)核心指标核心指标一般指标一般指标关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门新开拓的国际市场数客户流失率销售部销售部外贸部销售部销售部销售部销售部、客户服务部、品质部内部机密内部机密26关键绩效指标 - 客户指标提高一批客户的满意度提高终端客户满意度一批协议客户满意度终端客户满意度2.2.12.2.2提高客户拜访水平加强经销商管理，维护市场稳定提高客户拜访水平减少缺货状况制定并维护合理的终端价格2.2.1.12.2.1.32.2.2.12.2.2.22.2.2.3经销商拜访任务完成率向客户供货标准时间的达成

37、率客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续续)核心指标核心指标一般指标一般指标关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门市场上由经销商造成的冲货次数客户流失率及时向客户供货2.2.1.2制定并维护合理的渠道价格2.2.1.4渠道价格实际与定价的匹配程度对由经销商造成的冲货情况的反应速度销售部销售部、储运部销售部销售部销售部终端拜访任务完成率向经销商供货数量达成率终端价格实际与定价的匹配程度销售部销售部、销售计划销售部提高消费者满意度消费者满意度2.2.3降低产品投诉次数提供客户高质量的售后服务及时反馈客户提出的意见2.2.3.1

38、2.2.3.22.2.3.3产品投诉次数售后服务客户满意度对客户意见在标准时间内的反馈率提高消费者对产品质量的满意度2.2.3.4消费者对产品质量的满意度销售部、客户服务部、品质部客户服务部客户服务部品质部市场部、研发部新产品客户满意度内部机密内部机密27关键绩效指标 - 客户指标建立良好的企业和品牌形象提高市场活动有效性市场活动现场效果评估结果2.32.4提高品牌在最终用户前出现的频率提高品牌形象广告与宣传的质量提高公共关系活动质量提高医院招投标活动有效性提高区域性市场活动有效性提高跨区域市场活动有效性2.3.12.3.22.3.32.4.12.4.22.4.3广告投放计划执行率品牌形象广告

39、与宣传的质量评定级别公共关系活动的次数在社区中的企业信誉级别当期进入当地社保目录的药品数公共关系活动的质量评定级别医院招投标活动中标率区域性市场活动目标达成率跨地区市场活动目标达成率水平客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图( (续续) )核心指标核心指标一般指标一般指标品牌认知度品牌市场价值产品认知度关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门销售部、市场部市场部市场部外贸部市场部市场部总经办公司、总经办销售部总经办国外药品注册完成率开拓国际市场2.4.4内部机密内部机密28提高内部营运效率关键绩效指标 - 内部营运指标提高技术创

40、新水平提高对市场的洞察力，以市场引导销售提高供应链管理水平提高客户关系管理水平建立并持续改善神威流程和制度提高职能管理水平公司战略目标完成情况有效的流程和制度得到实施的百分率33.13.23.33.43.63.5内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图核心指标核心指标一般指标一般指标关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门切实保证公司战略目标的达成提高劳动生产率加强对基建项目的管理3.73.83.9员工出勤率在建工程按期完工指标基建项目质量检验达标率公司、企业战略规划部公司、企业战略规划部所有部门公司公司基建部基建部人均利润率人均销售

41、收入公司战略报告评估结果所有部门内部机密内部机密29关键绩效指标 - 内部营运指标提高技术创新水平提高对市场的洞察力，以市场引导销售新品开发上市的数量当期进入医药目录的数量当期进入医保目录的药品数量当期进入中药保护品种的药品数量市场调研计划完成率市场调研质量提高技术创新性提高技术开发的有效性提高市场调研和细分水平3.13.23.1.13.1.23.2.1内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图( (续续) )核心指标核心指标一般指标一般指标关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门新品不良反应发生次数新产品开发周期新产品开发

42、各阶段按期完成率研发部、市场部研发部、市场部研发部、市场部研发部、市场部研发部研发部研发部研发部研发部市场部市场部研发方向达成率新产品临床试验阶段按期完成率内部机密内部机密30关键绩效指标 - 内部营运指标提高供应链管理水平提高销售预测的准确性提高产能的实现率加强供应商管理，确保采购任务的完成切实完成生产计划保持设备的高效运作建立完善的质量标准体系提高生产产品质量3.33.3.13.3.23.3.33.3.43.3.53.3.63.3.7内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图( (续续) )核心指标核心指标一般指标一般指标销售预测的准确率关

43、键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门标准产能实现率采购订单按时完成率采购质量检验合格率采购周期评估结果供应商档案资料完备率生产计划按时完成率设备利用率OEM业务利润工厂设备完好率非计划性停产时间比率生产装置跑冒滴漏处数量GMP等5P国家认证结果部品试产合格率生产一次合格率抽检合格率B B销售计划部销售部、销售计划部、生产部品质部品质部研发部生产部生产部GMP等5P的执行达成率生产统计及时率生产统计准确率停工待料时间采购部采购部采购部采购部生产部机动部生产部生产部生产部生产部机动部机动部机动部内部机密内部机密31关键绩效指标 - 内部营运指标提高供应链管理水平提高库存管理水

44、平，减少仓储损失3.33.3.9内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图( (续续) )核心指标核心指标一般指标一般指标减少运输环节成本，减少物流损失加强销售订单的执行率3.3.103.3.11关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门B B库存盘点帐实相符率仓储产品损坏率FIFO达成率1年内过期的仓储产品金额运输过程的产品损坏率内部调拨运输费用占总运输费用的比率销售订单数量完成率销售订单时间完成率补货订单的达成率销售部销售部销售部、储运部、生产部销售部储运部储运部储运部销售部、储运部储运部储运部储运部提高客户关系管理3.4

45、保持向客户提高产品和服务时的统一行为模式3.4.1维护完备的客户信息和市场信息加强客户服务部门与技术部门、制造部门的沟通3.4.23.4.3统一产品和服务行为模式的执行率客户档案资料完备率客户服务中发现重要质量问题的及时传递客户服务部销售部、市场部、客户服务部客户服务部提高检验的准确度3.3.8原辅材料现场使用合格率国家抽检的药品合格率品质部品质部合同管理差错率库存预警内部机密内部机密32关键绩效指标 - 内部营运指标提高职能管理水平3.6内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图( (续续) )核心指标核心指标一般指标一般指标关键成功因素关键

46、成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门提高职能服务的内部客户满意度做好安保消防工作，避免发生生产事故贯彻执行计划生育政策做好重要档案的管理工作及时、有效地开展人力资源活动3.6.13.6.23.6.33.6.43.6.5行政职能服务满意度人力资源服务满意度信息技术服务满意度行政总务服务满意度财务职能服务满意度财务服务满意度会计服务满意度生产事故次数安保防范措施执行率计划生育政策执行质量档案管理及时、正确率招聘空缺职位所需的平均天数员工工资发放正确率员工工资发放及时率绩效考核报告提交及时率C C行政副总人力资源部信息技术部总经办财务副总财务部会计部生产部、机动部安保部总经办总经办、人力资源

47、部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部战略规划部人力资源部人力资源部绩效考核工作差错数绩效考核报告质量评级招聘成功率内部机密内部机密33关键绩效指标 - 内部营运指标提高职能管理水平3.6内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图( (续续) )核心指标核心指标一般指标一般指标关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门加强公司资产管理3.6.8提供优质的信息技术服务增强项目投资分析， 减少项目投资风险3.6.93.3.10有效开展内审工作，提高内审质量3.3.11审计调整分录的数量会计事务处理差错延迟次数固定资产

48、帐物相符率信息技术服务需求平均完成时间硬件系统事故次数软件系统事故次数项目投资可行性分析报告质量内部审计报告的质量评定级别内部审计按照计划及时开展的比率内部审计报告的及时率C C提高会计核算的准确性3.6.7会计部会计部储运部、会计部储运部、会计部信息技术部信息技术部信息技术部信息技术部信息技术部信息技术部战略规划部、财务部监察部监察部监察部监察部提高财务报表的准确性和及时性3.6.6财务、会计报表报告正确率财务、会计报表报告及时提交率财务部会计部财务部会计部定期盘点完成率降低公司非财务风险3.3.12索赔成功率注重环保3.3.13环保检查达标率硬件系统建设、维护进度完成率软件系统建设、维护进度完成率财务部机动部重点监察领域发生的事故数量信息技术服务记录完整性内部机密内部机密34提高员工技能和满意度关键绩效指标 - 学习和成长指标持续提高员工技能水平积极创建企业文化提高员工满意度提高应用系统的应用水平员工技能提升率企业文化评分员工满意度应用系统模块上线成功度44.14.24.34.4学习和成长方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图学习和成长方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图核心指标核心指标一般指标一般指标关键成功因素关键成功因素关键绩效指标主要负责部门人力资源部各部门人力资源部公司总经理