常州房地产开发有限公司工程管理制度

1、常州*房地产开发有限公司工程管理制 度第一部分工程管理制度第一章 总 则 一、为加强公司开发项目工程全过程的管理，切实做好项目工程的“四控”（质量、进度、投资和安全控制）、“两管”（合同和信息管理）、“一协调”（组织协调）工作，特制定本制度。二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。三、工程部为公司工程管理的主要责任部门。第二章 设计、施工、监理单位的确定根据公司制订的项目开发计划（或项目开发方案），工程部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工、监理等单位的比选、签约过程的工作。 一、设计单位的确定： 1、根据政府

2、规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定，结合公司项目发包管理制度的规定，由公司项目发包领导小组比选确定2-3家设计单位为意向设计单位(根据项目需要可以酌情增加设计单位)。工程部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函，邀请确定的意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设计；2、通过对开发项目规划设计方案的比选，由总经理初审，董事长最终确定开发项目的设计单位；3、根据公司合同管理制度的有关规定，由工程部代表公司与最终确定的设计单位办理项目设计合同事宜。 二、施工单位的确定：1、 参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定，结合公司项目发包管理制度的有关规定和施工投标单位对项目方

3、案优化情况，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选，项目土建总包单位由总经理初审，董事长最终确定，分包施工单位由董事长最终确定即可。 2、根据公司合同管理制度的有关规定，由工程部代表公司与最终确定的施工单位办理项目建设工程施工合同事宜。 三、监理单位的确定： 1、根据政府建设主管部门关于对工程项目建设监理实行招投标的规定，结合公司项目发包管理制度的规定，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定由项目公司评标小组比选，再由总经理初审，董事长最终确定项目工程监理单位。 2、根据公司合同管理制度的有关规定和经董事长最终确定审定的项目工程监理委托方式，工程部代表公司与最终确定的项

4、目工程监理单位办理项目工程建设监理合同事宜。 四、在办理与设计单位、施工单位、监理单位等外协服务单位签订合同过程中，工程部须根据公司对项目工程开工时机的把握和相关单位交换意见的反馈情况，提前做好沟通与协调工作。第三章 项目工程设计管理一、 申领项目规划设计要点： 1、根据上述意向设计单位提交的开发项目规划设计方案，由招商部和销售部、工程部分别于五个工作日内对其初审后报总经理审核，董事长最终确认，并于三个工作日内对此作出审批意见。 2、工程部将其中经总经理审批同意的规划设计方案图报送政府规划国土部门审查。二、项目设计委托书的编制与审批： 1、根据政府规划国土部门批准的项目规划设计要点和经总经理批

5、准的开发项目可行性研究报告（由招商部和销售部编制）的内容，由工程部经理组织编写项目设计委托书初稿后分别送招商部和销售部和财务部分别初审。 2、项目设计委托书的内容应包括设计范围、设计内容和设计要求等。其中，设计要求须明确项目限额、功能设置、平面布局、户型面积、户型比例、立面风格及其它要求等。3、招商部和销售部、财务部分别于两个工作日内对项目设计委托书初稿提出初审意见，返工程部于两个工作日内修订后报总经理、董事长审核确认。4、工程部根据股东作出的审批意见于三个工作日内予以修正后提交给设计单位。 5、对于规模较大的开发项目，经项目公司总经理同意，工程部可邀请有关专业人士对项目设计委托书提出专业咨询

6、意见。三、设计审查：设计审查分为开发项目规划设计审查、方案设计审查、初步设计审查和施工图设计审查。设计审查由总经理、董事长审核确认，工程部为主要审核部门，监理单位、招商部和销售部、财务部为参与审核部门。 （一）规划设计审查 1、根据本章第一条第一款的规定，工程部须分别于七个工作日内对意向设计单位提交的开发项目规划设计方案进行审查。2、审查时，须重点审查建筑红线（退用地红线）、建筑覆盖率、建筑指总面积和容积率等项标是否满足开发项目规划设计要点的要求，整体方案是否符合公司设计委托意图。3、工程部根据批准的审查意见，通知设计单位进行项目方案设计。 （二）方案设计审查、设计单位提交开发项目方案设计图后

7、，由工程部、财务部、招商部和销售部、监理单位于五个工作日内分别进行审查。而后，工程部于两个工作日内将审查意见汇总形成方案设计审查意见书（如审查过程中出现反复，每次审查后均应形成方案设计审查意见书）报总经理、董事长及股东审批。、工程部将总经理、董事长审批同意方案设计审查意见书的意见于三个工作日内提交给设计单位。、工程部视审查意见情况，如与设计单位提交的设计方案图歧义较大时，必须要求设计单位重出设计方案图。、经总经理、董事长最终审批同意的方案设计图，由工程部报送政府规划国土部门、消防管理、民防管理等部门审查。5、方案设计图待政府规划国土、消防管理、民防管理等职能部门分别审查后，由工程部将经总经理、

8、董事长审批同意的方案设计审查意见书和规划国土、消防管理、民防管理等部门的审查意见一并提交给设计单位，并通知其进行项目工程初步设计。 （三）初步设计审查1、设计单位提交项目工程初步设计图后，由工程部、招商部和销售部、监理单位和财务部分别于七个工作日内进行审查。审查要求为： 1）各项经济技术指标是否符合政府主管部门的有关规定； 2）是否符合政府规划国土部门方案设计审查意见书和消防管理部门建筑方案消防设计审查意见书及民防管理部门建筑方案民防设计审查意见书的要求；3）设计范围是否与项目设计委托书一致，是否符合方案设计审查意见书要求，设计深度是否符合国家有关规定；4）主要功能设置方案、结构方案、设备安装

9、方案是否经过优化选择；5）是否满足物业管理功能设置的要求；6）设计图内容是否存在笔误、错误、疑义等。2、工程部根据各参与审查部门提供的书面反馈意见，于三个工作日内汇总整理成初步设计审查意见书报总经理、董事长及股东审批。3、工程部将总经理、董事长审批同意的初步设计审查意见书于三个工作日内提交给设计单位。4、经总经理、董事长最终审批同意的初步设计图，由工程部报送政府规划国土部门、消防管理、民防管理部门（必要时）等部门分别审查。5、工程部将我司审批同意的初步设计审查意见书及规划国土部门审查意见、消防管理部门审查意见、民防管理部门审查意见（如有）等职能部门的意见一并提交给设计单位，并通知其进行项目工程

10、施工图设计。 （四）施工图设计审查 1、设计单位提交项目工程施工图后，由工程部、监理单位、财务部、招商部和销售部于十个工作日内分别进行审查。审查要求为： 1）设计范围是否与项目设计委托书一致，设计深度是否符合国家、省、市有关设计与施工规范、规程、规定的要求，是否满足施工要求； 2）是否符合初步设计审查意见书和规划国土部门、消防管理部门、民防管理部门对初步设计图审查意见的要求； 3）其它方面：（1）结构设计是否安全、合理、经济与可实施；（2）设备选型是否具有良好的性能价格比；（3）主要饰面材料是否满足公司设定的建筑风格及标准；（4）设计图内容是否存在笔误、错误、疑义等。2、工程部于五个工作日内将

11、审查意见汇总整理成施工图设计审查意见书报总经理、董事长审批。3、工程部按总经理、董事长批复意见办理，如批复意见要求重新出施工图时，必须尽快要求设计单位根据施工图设计审查意见书重出施工图。4、在设计单位送交施工图予我司审查的同时，工程部须将施工图报送政府规划国土部门、消防管理部门、民防管理、专业审图机构等部门审查。（五）在设计审查过程中，工程部须根据公司对项目工程开工时机的把握和设计审查中与设计单位交换意见的反馈情况，积极做好与设计单位的沟通协调工作。（六）在各个设计审查阶段中，如果相关部门因审核图纸量大、问题较多，从而可能超出上述规定的审核时间时，相关部门须提前通知总经理和其它相关图纸审查部门

12、，以便工程部在不影响整个开发项目总体计划的前提下，对图纸审核工作的时间安排作出相应的调整。第四章 设计交底和图纸会审 一、项目工程施工图经总经理、董事长最终审批通过后，工程部应要求设计单位提交一式八份施工图纸给公司。工程资料员将其中两份存档（工程部、财务部、招商部和销售部均可借阅），同时下发施工单位五份、监理单位一份。 二、项目工程开工前，工程部应主动要求施工单位、监理单位协助其到政府建设工程主管部门办理工程施工报建手续，申领建设工程施工许可证。 三、设计交底和图纸会审由总监理工程师督促施工单位做好会议记录（标准文本由施工单位提供）。会议记录完后，须由施工单位将记录稿提交给工程部和设计、监理、

13、施工等单位代表共同签字认可，并复印四份分别送上述与会单位加盖公章后下发给工程有关各方。四、工程部经理和总监理工程师须督促设计单位根据图纸会审记录的答复情况出具相应的设计变更通知单。五、工程部经理和总监理工程师须督促施工单位技术负责人和监理人员分别将图纸会审记录中除须出具设计变更通知单外的图纸修改内容及时反映到施工图上，以便指导施工和绘制竣工图纸。第五章 施工组织设计和施工技术方案审查 一、施工组织设计审查 1、监理单位须要求施工单位于项目工程开工前提交施工组织设计（一式叁份）。施工组织设计分为项目工程施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部分项工程施工组织设计。 1）施工单位将项目工程施工组

14、织总设计提交监理单位后，由监理单位总监（或总监代表）于三个工作日内组织各专业工程师共同审查，并于审查后三个工作日内将审查意见汇总整理后报工程部审批，而后由工程部经理报工程副总经理及总经理审批。2）施工单位将单位工程施工组织设计和分部分项工程施工组织设计提交后，由监理单位总监（或总监代表）三个工作日内组织各专业工程师共同审查，并于审查后三个工作日内将审查意见汇总整理后报工程部审批，而后由工程部经理报工程副总经理及总经理审批。2、施工组织设计审查的内容包括：施工现场总平面布置、施工组织与施工流程、施工技术措施、施工机械和设备、项目组织架构、施工进度计划及保证措施、工程质量和施工安全保证措施等。3、

15、经工程部工程副总经理及总经理审批同意的施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部分项工程施工组织设计，由工程资料员将其返回施工单位及监理单位，要求其在两个工作日内按我司审查意见予以修订并签章确认后，再返回工程部，由工程资料员将施工组织总设计报工程副总经理及总经理审定（盖公司章）、将单位工程及分部分项工程施工组织设计报工程副总经理审定（盖工程部章）。 4、经审定同意的施工组织设计（指施工组织总设计及单位工程、分部分项工程施工组织设计），工程部留存一份，返回施工单位一份。同时，工程资料员须将其复印二份，分送监理单位、财务部各一份。5、经审定同意的施工组织设计作为工程施工的指导性文件和工程结算的依据

16、之一；如在施工中与实际采用的施工组织方案有较大出入或对结算价格有较大影响时，工程部经理须书面报工程副总经理同意，同时报总经理批示后转财务部备查。6、如在施工过程中实际采用的施工组织方案与经审定同意的施工组织设计有较大出入并引起工程变更时，相关部门除按上款执行外，还应按公司工程变更及工程签证管理制度执行。 二、施工技术方案审查1、施工条件复杂或施工技术难度大或施工单位没有施工经验的工程项目，监理单位应要求施工单位提交施工技术方案（一式两份），由监理单位总监（或总监代表）及时组织本单位各专业工程师从施工工艺和施工方法的可行性、施工平面布置和施工工序安排的合理性、施工安全措施的可靠性等三方面，对其审

17、查意见汇总整理后报工程部审批，而后由工程部经理报工程副总经理及总经理审批。2、对工程项目关键部位或难以判断实施效果的施工技术方案，在公司组织审查的基础上，工程部在经申请并获工程副总经理同意后可邀请有关专家对其进行技术论证。3、工程部经审批同意的施工技术方案，工程部留存一份，返回施工单位一份。同时，工程资料员须将其复印二份，分送监理单位、财务部各一份。4、经审批同意的施工技术方案作为工程施工的指导性文件和工程结算的依据之一，如在施工过程中实际采用的施工技术方案或技术措施与经审批同意的施工技术方案有较大出入或对结算价格有较大影响时，工程部经理须书面报工程副总经理同意，同时报总经理批示后转财务部备查

18、。5、如在施工过程中实际采用的施工技术方案或技术措施与经审批同意的施工技术方案有较大出入并引起工程变更时，相关部门除按上款执行外，还应按公司工程变更及工程签证管理制度执行。第六章 项目工程管理一、涉及工程开工、暂停、复工、工期顺延和设计变更、工程变更签证、工程款支付、竣工结算等重要事项，结合相关权限，工程部门和财务部门以及总经室、董事长等行使审核、批准和决断权限，并在将要报批的相关制度和表格以及本合同中均有体现；项目监理机构则行使初审和执行职能。二、工程部成员须团结并配合好监理单位项目监理小组成员积极开展工作，同时按监理合同的约定认真履行各自工作职责。三、按监理合同的约定，征得工程部同意和批准

19、，监理单位有权发布开工令、停工令和复工令，但应当事先向工程部报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向工程部作出书面报告。 1、项目工程开工令发出的前提条件： 1）按项目工程施工合同约定的施工条件（包括临建设施搭设、场地三通一平等）已经得到满足； 2）根据有关法规，应向政府有关部门申办的各项开工许可证明已经齐备； 3）施工单位提交的开工申请报告已经监理单位和工程部审核并报总经理批准。2、总监理工程师在以下事项获得工程部批准后，可签发工程暂停令： 1）建设单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工； 2）为了保证工程质量而需要进行停工处理； 3）施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停

20、工以消除隐患； 4）发生了必须暂时停止施工的紧急事件； 5）承包人未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理。3、总监理工程师在以下事项获得工程部批准后，并根据不同情况签发复工令。1）由于建设单位原因，或其他非承包人原因导致工程暂停时，项目监理机构应如实记录所发生的实际情况。总监理工程师应在施工暂停原因消失，具备复工条件时，在征得建设单位同意后及时签署工程复工报审表，指令承包人继续施工。 2）由于承包人原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件时，项目监理机构应审查承包人报送的复工申请及有关材料，在征得建设单位同意后由总监理工程师签署工程复工报审表，指令承包人继续施工。 3）总监理工程师在签发工程暂停

21、令到签发工程复工报审表之间的时间内，宜会同有关各方按照施工合同的约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，宜会同有关各方按照施工合同的约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。4、上述条件得到满足后，工程部经理须与监理单位派驻现场的项目总监及时协商开工事宜。 5、经请示公司工程副总经理或总经理同意并确定开工日期后，由工程部经理知会监理单位项目总监，并要求其按项目工程监理标准表格向施工单位发出项目工程开工令、工程暂停令和复工令。 4、项目工程开工令、工程暂停令和复工令一式三份，工程部、施工单位、监理单位各留存一份。

22、 5、项目工程开工令、工程暂停令和复工令须作为项目工程正式开工和计算工期的依据，以便备查。四、施工过程中，项目监理成员及工程部相关专业工程师须认真执行金坛市建设相关条例和项目工程施工、监理合同，重点抓好项目工程的质量控制、进度控制、安全文明施工和投资控制。 （一）工程质量控制 1、审查施工单位施工组织设计中工程质量保证体系的内容，并在工程施工中对照检查、督促落实。 2、钢材、水泥、砌块等主要建筑材料以及各种管材、设备进入施工场地时，必须查验其出厂合格证、化验单或准用证等质量证明文件。 3、所有按有关规定要求必须送检的材料，在其使用前需由已办理见证卡的专业工程师或监理工程师与施工单位材料送检员按

23、规定共同到现场随机取样和见证送检，经最终检验合格后方允许使用。否则，项目监理成员须填制不合格工程材料清退通知书（按监理公司提供的标准文本执行，以下简称材料清退通知书）勒令施工单位两天内将不合格材料清出现场。清场后，工程部经理、监理单位总监及施工单位项目经理或现场负责人须共同在材料清退通知书上签字确认。材料清退通知书一式三份，项目监理成员两方各留存一份，送达施工单位一份。4、施工过程中，项目监理成员及工程部相关专业工程师应对各分部分项工程经常巡视检查或测量，发现问题时应及时向施工单位签发监理通知书或工程限期整改通知书（按监理公司提供的标准文本执行），要求其限时改正；发现重大问题时，工程部经理须立

24、即报告工程副总经理及总经理。监理通知书或工程限期整改通知书一式三份，项目监理成员两方各留存一份，送达施工单位一份。 5、凡属隐蔽工程，须要求施工单位提前12小时通知项目监理成员及工程部相关专业工程师（重要工序应通知质监站质检人员、设计单位代表和工程副总经理参加）组织隐蔽验收。 1）项目监理成员及工程部专业工程师在收到施工单位验收通知后，无正当理由又未按时验收的情况下施工单位自行实施的工程隐蔽，其造成的后果由项目监理相关人员承担责任； 2）经验收不合格的隐蔽工程，项目监理成员及工程部相关专业工程师须要求施工单位整改完成后再组织验收，直至合格。否则，不允许其进入下一道工序施工。 6、工程部相关专业

25、工程师或监理工程师，如对已经使用的工程材料或已经隐蔽的工程质量有异疑，可要求施工单位现场取样或将隐蔽的工程剥离裸露，以检测或观察、评定其质量情况。如确实存在质量问题，项目监理成员应按签发监理通知书或工程限期整改通知书的办法办理（管理方式同上述），并要求施工单位更换合格工程材料或返工，工程部经理同时须将有关情况报告工程副总经理。 7、工程质量事故的处理 1）如施工中发生工程质量事故，监理单位总监应将事故状况及时向工程部经理汇报。后者视事故严重程度决定是否口头或书面向总经理汇报并决定是否指令监理单位向施工单位发出暂停施工令。 2）监理单位总监应及时组织相关专业工程师分析研究，写出调查报告（必要时可

26、组织人员进入事故现场进一步调查取证），并会同工程部相关专业工程师、设计部门提出处理方案后向工程部经理汇报，再由工程部经理报工程副总经理及总经理审定后，返回施工单位执行。3）项目监理成员负责监督施工单位严格按照我司批复意见处理工程质量事故。4）事故处理完毕，监理工程师应及时组织验收。验收合格并经工程部经理和工程副总经理批准后，方允许施工单位进入下一道工序的施工。同时，工程部应组织编写工程质量事故处理报告报总经理备案。（二）工程进度控制 1、审查施工单位施工组织设计中工程进度保证措施的内容，并在工程施工中对照检查、督促落实。 2、每周工程例会上，监理单位总监要求施工单位提交上周施工任务完成情况和下

27、周施工计划。对计划未完成部分，应分析原因，制定补救措施并跟踪落实。 3、每月末，由监理单位召集施工单位、工程部有关人员对工程月进度计划执行情况进行小结，形成会议纪要。会后，由项目监理成员督促施工单位贯彻执行。4、非施工单位原因导致的工程进度滞后，经施工单位提出并获监理单位和我司确认后，工程部经理应会同施工单位项目负责人对原施工计划作相应调整，并报工程副总经理审核批准（影响总工期延长的调整须报总经理批准，并依据工程变更及工程签证管理制度之相关内容执行）后，再由项目监理成员及工程部相关专业工程师督促施工单位按调整后的施工进度计划执行。5、当实际进度滞后于计划进度五天及五天以上时总监理工程师应及时报

28、工程部，共同商定采取进一步措施。 （三）工程投资控制由公司相关部门严格按照公司项目发包管理制度、合同管理制度、工程变更及工程签证管理制度和工程预结算管理制度执行。控制项目总投资额度，做到不超额，不透支（减少或消除实施中的工程变更；认真审批工程签证；防范工程索赔；严格按合同约定和实际进度支付工程款等）；在工程施工合同约定的工程价格范围内，监理单位对设计变更、工程变更签证、工期顺延、工程进度款支付、预结算工程量、材料设备选型进行初审并签暑意见。工程部保留对上述工作的最终批准权。第七章 项目工程会议管理 一、项目工程会议包括项目工程开工预备会议、项目工程例会以及其它各种专题会议。 1、项目工程开工令

29、发出之前，由工程部组织施工、项目监理人员和相关部门人员召开项目工程开工预备会议。会议重点明确工程参与各方沟通、协调方式，明确我司工程相关管理制度、规定和要求，宣布公司对有关人员的授权等。 2、项目工程开工后，每周由监理单位项目总监组织施工单位（含总包及分包单位）、工程部有关人员（必要时可邀请公司相关部门人员和设计单位代表参加）于工地现场召开一次项目工程例会。会议主要协调各方关系，解决现场施工中出现的各种疑难问题。 3、工程施工过程中，由监理单位总监组织工程有关各方召开项目工程专题会议，主要听取工程进展情况，协调解决施工中出现的重大问题等。二、项目工程会议纪要由监理单位负责整理记录，由监理单位文

30、员交工程资料员备案，于会后两天内报工程部经理、工程副总经理审定后，返回监理单位文员签收。第八章 项目工程竣工验收一、项目工程竣工验收分为工程竣工初验和工程竣工核验。（一）工程竣工初验 1、监理单位总监须督促施工单位在完成设计图纸和施工合同约定的全部工程项目并自检合格后，提前五天向监理单位提交工程竣工初验申请报告（报告应包括已完工程情况、技术档案和施工管理资料情况、建筑设备安装调试情况、工程质量评定情况等主要内容）。2、监理单位总监须在施工单位工程竣工初验申请报告后两个工作日内，根据该报告审签工程初验方案并报工程部经理、工程副总经理及总经理审批。3、按照工程副总经理及总经理于两个工作日内批准同意

31、的工程初验方案，由监理单位总监组织本单位专业工程师和工程部并会同质监、设计、施工、物业管理等单位及公司相关部门的人员对申请初验的工程项目予以检查初验，同时审验施工单位提交的各类工程竣工资料。4、监理单位会同工程部组织召开工程竣工初步验收会议，汇总并整理初验中发现的各类问题，形成工程竣工初步验收整改意见后，由监理单位总监下发给参与工程初验的有关各方，同时项目监理成员督促相关施工单位按限期进行整改。5、施工单位按工程竣工初步验收整改意见的内容整改完成后，由监理单位总监及时向工程部经理、工程副总经理报告。同时，由工程副总经理提请规划、消防、环保、质监、城建档案、燃气、民防等有关部门对项目工程进行专项

32、验收。6、项目工程专项验收中发现的问题，须由项目监理成员按专项验收部门提出的意见下发专项工程验收整改意见并督促相关施工单位进行整改。整改完成通过后取得的合格证明文件或准许使用文件，由监理单位总监督促各专项施工单位提交给监理单位，并报工程部。 （二）工程竣工核验 1、工程部经理须督促施工单位在工程竣工初验及专项验收问题整改完毕后十天内，向我司提交工程竣工核验申请报告（须经施工单位项目经理和技术负责人签字并加盖项目部章）。2、工程部经理须在施工单位提交工程竣工核验申请报告后三个工作日内，根据该报告组织项目监理成员编制工程竣工核验方案并报工程副总经理及总经理审批。3、按照工程副总经理及总经理批准同意

33、的工程竣工核验方案，由工程部经理及时组织工程部并会同质监、设计、监理、施工、物业管理等单位及公司相关部门的人员对申请竣工核验的工程项目按政府主管部门的要求进行全面检查验收，同时核查施工单位提交的各类工程竣工资料的完整性与合法性。 4、工程部经理组织召开工程竣工核验会议，形成工程竣工核验整改意见后，责成监理单位下发给相关施工方。5、工程部相关专业工程师及项目监理成员督促并跟踪相关施工单位按工程竣工核验整改意见限期整改。 二、施工单位按工程竣工核验整改意见的内容整改完成后，工程部经理应及时向工程副总经理及总经理报告，由工程部经理及时组织项目监理成员对整改结果予以终验。终验合格后，工程部须督促监理单

34、位项目总监按政府建设主管部门的有关规定，会同工程部经理组织项目监理成员和施工单位对验收工程项目作质量等级评定，并填报相关质量评定表格。 三、项目工程终验合格后，工程部须编制项目建筑工程竣工验收报告（按政府建设主管部门标准文本执行），经我司、设计、施工和监理等单位分别签署验收意见并加盖各单位公章后，连同其它验收资料按有关规定向政府建设主管部门申请备案。 第九章 竣工物业移交管理 一、竣工物业由工程部经理组织工程部有关人员，按移交物业的不同专业或类别，分步向物业管理公司移交。 1、分部分项工程移交，采取逐项检查或测试的方式； 2、设备移交，采取试运行的方式。二、竣工物业移交时，工程部须按我司与物业

35、公司订立的房地产开发及物业管理过程中地产公司与物业公司的责任界定的有关规定执行。第十章 竣工资料移交管理一、工程施工过程中，工程资料员须按公司行政管理制度文档管理要求妥善保管由我司下发或由施工总包、分包单位提交的各类工程资料。二、工程竣工验收后，根据政府建设档案部门有关工程竣工验收资料的存档规定，工程资料员须将相关工程资料提供给施工总包单位编制工程竣工验收资料，并附上列明所提供工程资料的清单。三、工程部督促施工总包单位按规定时间向我司提交的工程竣工验收资料须一式四套，并每套附有列明工程竣工验收资料的清单。其中，一套送政府建设档案部门，一套送政府规划国土产权部门，一套存公司档案室，一套移交给物业

36、管理公司。四、工程部移交给公司档案室和物业管理公司的工程竣工验收资料，除施工总包单位和各专项分包单位以及监理单位提交的以外，还应包括由工程资料员保存的政府建设档案部门存档规定以外的其它工程竣工验收资料（特别是各专项验收取得的合格证明文件或准许使用文件的原件）。移交时，工程部须按项目一次性地完整移交并附上列明工程竣工验收资料的清单。其中，公司档案室留存原件，物业管理公司留存复印件。五、工程竣工资料须包括工程竣工图纸、工程竣工图光盘、主体工程竣工验收合格证书及其它各专项工程竣工验收合格证书（或许可证、使用证）等。六、本章所述的工程资料或工程竣工资料在移交或接收时，经办部门的经办人员和负责人必须在移

37、交资料的清单上签名确认。 第十一章 保修期内工程质量缺陷的处理一、工程竣工验收完毕，工程部须负责办理我司与物业管理公司共同确定的工程保修期保修承诺书（一式三份）送交各施工单位，要求其法定代表人或原工程施工合同签署人签名、单位盖章确认后返回三份，工程部留存一份，送监理单位和物业管理公司各一份。二、在工程保修期内发生业主或客户对工程质量缺陷的投诉时，工程部和监理单位负责督导物业管理公司按施工单位确认的工程保修期保修承诺书中承诺的事项直接联系相关施工单位前来维修。三、如原施工单位未能按工程保修期保修承诺书执行，由物业管理公司另请专业维修队伍进行维修的，其发生的维修费用由物业管理公司向我司书面申请，经

38、监理单位和工程部确认并报总经理批准后，由财务部从原施工单位工程质保金中扣除直接支付给专业维修队伍。四、在工程保修期内，工程部须定期书面向物业管理公司咨询业主或客户对工程质量的投诉及维修情况。其中，工程竣工并交付使用后的前半年每月咨询一次，半年后每季度咨询一次。五、在工程保修期满前一个月，工程部和监理单位须发函给物业管理公司，要求其将工程保修期内的物业维修情况、质量现状及物业管理公司意见以书面形式反馈给我司，以便了解情况、总结经验和结算工程尾款或工程质保金。第十二章 附则 一、本制度未曾提及的公司有关维修、改造、翻新等项目的工程管理也参照本制度相关规定执行。二、 本制度经董事长及股东批准后生效，

39、自公布之日起执行。三、 本制度的修改、解释权属总经理室。 第二部分工程管理流程及管理表格第一章 工程管理机制网络图 董事长总经理 土建工程师前期工程师水电工程师师工程资料员预算工程师工程部经理第二章 工作职责1、前期工程师（一名）：负责办理项目工程建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、办理工程竣工验收手续、协调办理房屋使用权证等事务。2、预算工程师（一名）：参与图纸审查、工程方案审批、工程招标合同、工程造价、材料价格、工程签证及联系单、工程款审批等事务。3、工程资料员（一名）：工程资料、合同、文件的登记、收发、整理、归档、甲方工程会议的记录、工程资料办理流传等事务。4、工

40、程师（一名）：配合前期工程师做好水电、安装、消防、通风、人防、电梯等专业内的工程规划、图审、报建、验收工作手续的办理。负责现场工程质量、进度、安全、成本控制、验收的管理。负责工程建设中签证、工程联系单、工程施工方案、工程款的办理审批。负责工程招标文件、施工合同的拟定办理。负责各施工单位施工过程中问题的协调和组织管理工作。督促和配合监理做好工程质量验收及资料的完善。配合工程销售、物业做好业主问题的解答及技术资料的移交和办理。5、土建工程师（二名）：配合前期工程师做好土建、装潢、绿化等专业内的工程规划、图审、报建、验收工作手续的办理。负责现场工程质量、进度、安全、成本控制、验收的管理。负责工程建设

41、中签证、工程联系单、工程施工方案、工程款的办理审批。负责工程招标文件、施工合同的拟定办理。负责各施工单位施工过程中问题的协调和组织管理工作。督促和配合监理做好工程质量验收及资料的完善。配合工程销售、物业做好业主问题的解答及技术资料的移交和办理。6、工程部经理（一名）：负责制定工程管理制度、工程部人员的配备、督促配合工程管理人员和监理做好现场工程质量、进度、安全文明施工、成本控制、验收工作。负责工程建设中签证、工程联系单、工程施工方案、工程款的审批。负责工程招标文件、施工合同的审批。负责各施工单位施工过程中问题的协调和组织管理工作。配合工程前期、销售、物业做好业主问题的解答及技术资料的移交和办理

42、。负责配合总经理董事长完成其他任务。第三章 工程签证办理规定及流程：一、工程签证办理规定：1、施工单位提出签证单责任人：施工单位岗位职责：客观、清晰地描述工程中发生的需签证事件，详细给出有关几何尺寸，计算工程量，必要时应绘制图形、拍摄现场照片，提出合理的单价、费用或工期补偿。隐蔽工程应在隐蔽前通知工程监理和建设单位进行计量复核。附支持签证的相关资料，如“设计变更通知单”等。签证单按先后顺序编号，一式三份，由项目部负责人签名，并加盖公章，署明日期。2、监理单位复核责任人：监理单位岗位职责：分析签证事件是否成立。对签证单中提出的各项内容尤其是工程量进行认真复核，力求准确，并将复核结果填写在监理意见

43、栏。监理部总监签名，并加盖公章，署明日期。3、建设单位专业工程师责任人：工作分内的专业师岗位职责：分析签证事件是否成立。对签证单中提出的各项内容及监理单位的复核结果尤其是工程量进行全面审核，并将审核结果填写在意见栏。专业工程师人员签名，署明日期。4、预算工程师复审对于隐蔽工程或其它量大、价高、复杂的的签证项目，公司专业预算工程师人员必须参与现场计量并对签证的其它内容进行复审。责任人：公司内审人员岗位职责：参与现场计量。全面复审签证内容，并将复审结果填写在内审意见栏。内审人员签名，署明日期。5、工程部经理确认责任人：建设单位工程部经理岗位职责：全面了解签证内容，对不能成立的签证事件退回签证单。对

44、签证工程量等作必要审核。项目经理签名，署明日期。6、档案员登记、签收责任人：公司档案员岗位职责：负责签收所有签证资料并造册登记。送交公司分管副总并请签收。7、公司分管副总或总经理核定责任人：公司分管副总或总经理岗位职责：全面了解签证内容，核定签证事件是否成立。对签证的工程量、单价或费用或工期补偿等作最后核准。分管副总或总经理签名，署明日期。指定有关人员办理用印申请。8、董事长确认、行政总监盖章责任人：董事长、行政总监岗位职责：董事长对其认为的合理签证及时签发、行政总监及时加盖公司印章。9、档案员再次签收，并下传和归档责任人：档案员岗位职责：签收加盖了公司印章的签证资料。公司留档一份，下传施工单

45、位、监理单位各一份。归档的签证资料应按项目、分施工单位、分专业存放，便于查阅和管理，项目实施完毕立即装订存档。二、 办理流程框图监理单位复核监理单位复核监理单位复核跟踪审计单位审计公司内审人员复审公司档案员登记、签收监理单位复核监理单位复核监理单位复核监理单位复核监理单位复核监理单位复核土建工程师预算工程师工程部经理确认档案员登记、签收档案员再次签收，并下传和归档董事长确认、行政总监盖章副总或总经理核定施工单位提出签证单公司、施工单位、监理单位各执一份三、 工程签证管理表格： 工 程 签 证 单建设单位施工单位工程名称施工图号签 证 内 容 及 简 图监理单位意见：专业工程师单位意见：预算工程

46、师意见：施工单位：项目经理：_年_月_日监理单位：总监理工程师：_年_月_日建设单位：工程部经理：_年_月_日建设单位：总经理或董事长：_年_月_日注：表中签证内容及意见栏视实际需要均可附页。第四章 建设单位工程联系单办理规定及办理流程和管理表格一、 建设单位工程联系单的办理规定及流程： 建设单位在工程建设中关于工程做法、材料、价格、造价、管理等工程联系单由专业工程师拟草，牵涉工程造价要预算工程师审核再报工程部经理审核后报总经理或董事长审核，总经理董事长对其认为的合理签证及时签发、行政总监及时加盖公司印章。资料员再次签收，并下传和归档。公司留档一份，下传施工单位、监理单位各一份。归档的签证资料

47、应按项目、分施工单位、分专业存放，便于查阅和管理，项目实施完毕立即装订存档。二、工程联系单管理表格: 工 程 联 系 单 普件 快件 密件 附件NORMAL URGENT CONFIDENTIAL ATTACHED致TO日期DATE签收人签名承办者FROM部门DEPT需回复 不需回复NEED REPLY NEEDT REPLY事由RE:回复日期REPLY DATE说 明 致： 抄送DECISION部门经理 编号：土建0001 第五章 工程合同和招标文件办理规定和流程及管理表格一、 工程合同和招标文件办理规定及流程： 工程总分包合同和招标文件由专业工程师和预算工程师联合拟草，再报工程部经理审核后

48、报总经理或董事长审核，总经理董事长对其认为的合理合同和招标文件及时签发、行政总监及时加盖公司印章。资料员再次签收，并下传和归档。公司留档一份，下传投标施工单位、监理单位各一份（秘密文件除外）。归档的资料应按项目、分施工单位、分专业存放，便于查阅和管理，项目实施完毕立即装订存档。二、合同及招标文件审批表格:合同名称承办部门承办人对方名称合同要点部门负责人流转时间会签部门q 专业工程师及预算工程师q 工程部经理q 财务部门q 总经办q 董事办总经理 集团财务总监董事会审批 本合同授权代理签约人合同文件流转单第六章 工程合同付款的办理规定及流程一、工程合同付款的办理规定：1、施工单位提出付款申请单责

49、任人：施工单位岗位职责：客观、清晰地描述工程付款名称；付款内容。客观、清楚的描述工程节点或付款工程量。工程付款证明文件、或验收证明、发票等附件齐全。工程款按先后顺序编号，一式一份，由项目部负责人签名，并加盖公章，署明日期。2、监理单位复核责任人：监理单位岗位职责：分析合同付款是否成立。对合同付款中提出的各项内容尤其是工程量进行认真复核，力求准确，并将复核结果填写在监理意见栏。监理部总监签名，署明日期。3、建设单位专业工程师责任人：工作分内的专业师岗位职责：分析合同付款事件是否成立。对合同付款中提出的各项内容及监理单位的复核结果尤其是工程量进行全面审核，并将审核结果填写在意见栏。专业工程师人员签

50、名，署明日期。4、预算工程师复审责任人：预算工程师岗位职责：参与现场对照看合同付款条件是否成立。全面复审合同付款内容及工程量内容，并将复审结果填写在内审意见栏。预算工程师签名，署明日期。5、工程部经理确认责任人：工程部经理岗位职责：全面了解合同付款内容，对不能成立的合同付款事件退回。对合条件及工程量等作必要审核。工程部经理签名，署明日期。6、资料员登记、签收责任人：资料员岗位职责：负责签收所有合同付款资料并造册登记。送交公司分管副总或总经理并请签收。7、公司分管副总或总经理核定责任人：公司分管副总或总经理岗位职责：全面了解合同付款内容，合同付款事件是否成立。对合同付款的工程量、单价或费用等作最

51、后核准。分管副总或总经理签名，署明日期。指定有关人员办理用印申请。8、董事长确认、行政总监盖章责任人：董事长、行政总监岗位职责：董事长对其认为的合理合同付款申请单及时签发、行政总监及时加盖公司印章。9、资料员再次签收，并下传和归档责任人：资料员岗位职责：签收加盖了公司印章的合同付款资料。下传财务部办理工程款支付手续。二、办理流程框图监理单位复核监理单位复核监理单位复核跟踪审计单位审计公司内审人员复审建设单位项目经理确认公司档案员登记、签收监理单位复核监理单位复核监理单位复核监理单位复核监理单位复核监理单位复核土建工程师预算工程师工程部经理确认档案员登记、签收档案员再次签收，并下传财务董事长确认、行政总监盖章副总或总经理核定施工单位提付款申请公司财务办理工程款支付并存档三、工程款申请管理表格合同付款审批单合同名称合同类别合同项目规划设计合同价款工程施工结算款签约单位采购开户行及帐号广告/营销付款方式 支票 汇票 电汇中介。服务本期付款时限其他其他合同约定付款情况序号付款类别付款时间或条件应付金额实付金额付款时间备注123456789前期累计付款大写：（¥ ）本期申请付款对应的合同条件及完成情况本期请款金额大写： 整（¥）1.分管工程