绿色实业绩效考核

1、海航易控股有限公司文件海航易控综2010128号关于下发海航绿色实业开发有限公司经营团队2010年绩效考核管理办法的通知海航绿色实业开发有限公司：为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越”的工作方针，深入开展管理构架调整工作，实施以绩效为导向的考核管理制度，加大绩效管理激励力度，提高企业经营管理水平和经济效益。经研究，对你司2010年经营团队绩效考核相关事宜明确如下：一、考核范围海航绿色实业开发有限公司经营管理团队成员。二、考核指标考核指标由财务类指标、管理类KPI指标、管理构架调整指标、企业长期发展指标四部分构成。 财务类指标财务类指标包括总收入、利润、融资任务，财务指标以

2、易集团财务资产部下发的财务预算文件及融资任务文件为准，计算方法如下：企业财务类指标完成率收入完成率×50%利润完成率×40%融资完成率×10%收入完成率=实际总收入/预算收入×100%利润完成率=实际利润/预算利润×100%融资任务完成率=实际融资额/预算融资×100%财务类指标考核得分财务类指标完成率×100 管理类KPI指标管理类KPI指标包括：具体以海航易集团2010年重点工作以及相关专项工作为准。2010年度成员企业管理类KPI指标一览表详见附件1，2010年度成员企业管理类KPI指标分解一览表详见附件2。其中，财务

3、预算管理及保障性住房考核指标说明如下：1.财务预算管理考核 考核公式考核得分=100-（调剂预算额/成本预算总额×50%+调剂科目数量/成本预算科目数量×50%）×100备注：同一科目调整2次（含）以上，按照累计调整次数统计调剂科目数量。 需要排除的情况以下情况可不计入调剂预算范围。 企业内部允许的项目间调剂除以下项目外，其他项目间可调剂：a.收益性支出预算（包括生产与非生产类预算）不足部分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投资、基建工程、还本付息类预算）调剂或调整；b.非生产类预算不足部分不得使用生产类预算调剂或调整；c.工资、福利、业务活动、差旅、

4、办公用品费用不足不得从其他项目中调剂； 海航集团认可的预算口径调整导致的科目预算调整； 集团认可的年中预算调整。财务预算管理考核工作由易集团财务资产部负责解释并统计考核结果。2.保障性住房考核 加分条件超额完成易集团下达的保障性住房工作指标，考核总成绩加3分； 得满分条件完成易集团下达的保障性住房工作指标，该项得分100分； 减分条件该指标执行率（0，25%），此项0分且考核成绩总分扣3分；执行率25%，60%），此项0分且考核成绩总分扣2分；执行率60%，100%），此项0分且考核成绩总分扣1分保障性住房工作指标考核工作由投资证券部负责解释并统计考核结果。 管理构架调整指标根据第二阶段管理架

5、构调整指标实施对经营团队考核，主要包括资产负债率（集团计财部另行下发）、管理构架调整重点工作的推进情况（具体详见海航集团2009729号、海航集团人2010315号、海航易控综2009169号文件内容）。被考核人采用述职形式汇报管理构架调整工作进展情况，具体得分由易集团经营班子集体研究评定。 企业长期发展指标企业长期发展指标包括企业文化建设、规范化运营、人才梯队建设。企业长期发展指标完成率企业文化建得分×30%规范化运营得分×40%人才梯队建设得分×30%2010年度企业长期发展指标一览表详见附件3。 考核指标及权重一览表考核指标财务类指标比重（50%）KPI指标

6、比重（30%）管理构架调整重点工作的推进情况（10%）企业长期发展指标（10%）总收入利润融资100%100%企业文化建设规范化运营人才梯队建设权重50%40%10%30%40%30%三、考核结果及应用 考核结果年度考核结果=财务类指标得分×50%+管理类KPI指标得分×30管理构架调整指标得分×10%+企业长期发展指标得分×10% 考核结果应用 作为年终奖兑现的依据，具体兑现文件后续下发。 作为衡量经营团队职位胜任能力、奖优罚劣的依据，以此来提升经营团队的胜任素质。3. 作为管理干部职位晋升参考依据。四、绩效过程管理 评析会议每季度结束后次月应在易集团

7、召开的月度经营汇报会上，由企业第一责任人就生产经营指标及年度重点工作完成情况、存在困难、需要易集团总部协调问题等进行沟通，并明确下一步工作开展的思路。 年中调研由易集团财务资产部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，对成员企业经营业绩及内部管理状况进行不定期调研，并撰写调研报告上报易集团决策层领导。 年度审计为保证年度数据真实有效以及了解企业实际运营情况，由易集团财务资产部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，于下年度初对易集团成员企业2010年实际生产经营指标及重点工作完成情况进行审计，并撰写审计报告上报集团决策层领导。五、其它事宜 财务指标考核分数统计 2010年将对财

8、务类指标定性与定量考核相结合，未完成按照实际完成率来统计，超额完成则按照100分来统计；注：超额奖励兑现办法另行下发。 当考核利润完成率为负时，考核利润完成率则按0计算。 考核等级标准考核等级优秀良好合格不合格考核成绩90，10080，90）60，80）0，60） 本办法由易集团财务资产部、综合管理部负责解释。特此通知附件： 2010年度管理类指标一览表 2010年度管理类KPI指标分解一览表 2010年度企业长期发展指标一览表4. 2010年财务考核指标定义二一年九月二十一日附件1经营团队成员2010年度管理类指标一览表序号管理KPI指标被考核人及指标权重艾兆元刘位精1建立1-2家绿色产品生

9、产基地，实现绿色产业“从无到有、从小到大”的 行业准入格局。20%2开设1-2家绿色食品销售旗舰店，以专卖店/绿色有机食品超市为主框架,启动绿色(有机)销售网点扎根布点工作。30%3完善产品结构及销售渠道，多渠道开发各种绿色（有机）产品、土特产品市场业务，拓展销售渠道建设。30%4企业运行平稳，生产经营有序，各项规章制度健全，内控机制严密有效。10%5预算管理5%6保障性住房5%考核人姓名及其权重以主职（易集团总裁助理）确定考核关系艾兆元100%/附件22010年度管理类KPI指标分解一览表姓名：刘位精序号管理KPI指标权重绩效标准指标分解半年度年度1建立1-2家绿色产品生产基地，实现绿色产业

10、“从无到有、从小到大”的 行业准入格局。20%优秀按计划全面、按时、优质完成既定目标，成效卓越。建立至少1家绿色产品合作生产基地，开始1-2项实质性产品合作。深化绿色产品生产基地建设，初步形成“基地+加工中心+销售网络”的营运格局。良好按计划完成全部目标，效果良好，主体框架清晰，需进一步落实部分细节。一般按时完成部分目标，但主体工作仍有欠缺。不合格未完成目标，或工作严重滞后，导致目标无实现的可能性。2开设1-2家绿色食品销售旗舰店，以专卖店/绿色有机食品超市为主框架,启动绿色(有机)销售网点扎根布点工作。30%优秀按计划全面、按时、优质完成既定目标，成效卓越。在北京开设一家绿色产品旗舰店。开设

11、海口绿色旗舰店，初步形成绿色门店连锁管理体系。良好按计划完成全部目标，效果良好，主体框架清晰，需进一步落实部分细节。一般按时完成部分目标，但主体工作仍有欠缺。不合格未完成目标，或工作严重滞后，导致目标无实现的可能性。3完善产品结构及销售渠道，多渠道开发各种绿色（有机）产品、土特产品市场业务，拓展销售渠道建设。30%优秀按计划全面、按时、优质完成既定目标，成效卓越。完成高、中端相结合的产品定位，突出特色产品；初步完成商超、酒店、集团内部团购等经销渠道搭建。建立完善的产品系，完成产品营销体系的基本框架。良好按计划完成全部目标，效果良好，主体框架清晰，需进一步落实部分细节。一般按时完成部分目标，但主

12、体工作仍有欠缺。不合格未完成目标，或工作严重滞后，导致目标无实现的可能性。4企业运行平稳，生产经营有序，各项规章制度健全，内控机制严密有效。10%优秀按计划全面、按时、优质完成既定目标，成效卓越。完成公司整体组织机构构建，形成公司基本营运模式，形成制度框架，公司整体运营平稳，无重大安全事故。深入完善公司组织架构及运营模式，初步建成符合行业特点的管理模式，公司整体运营平稳，无重大安全事故。良好按计划完成全部目标，效果良好，主体框架清晰，需进一步落实部分细节。一般按时完成部分目标，但主体工作仍有欠缺。不合格未完成目标，或工作严重滞后，导致目标无实现的可能性。5预算管理5%优秀预算管理得分为90，1

13、00。预算执行情况符合企业年度预算计划。预算执行情况符合企业年度预算计划良好预算管理得分为80，90。一般预算管理得分为60，80。不合格预算管理得分为0，60。6保障性住房5%优秀完成用地申请并获得批准向当地政府有关部门递交用地申请完成保障性住房申请工作并获得批准良好完成保障性住房用地申请工作，用地批复工作取得实质进展。一般完成保障性住房用地申请，但因客观原因未获得批准。不合格未完成保障性住房用地申请。附件32010年度企业长期发展指标一览表序号指标权重绩效标准考核单位1企业文化建设30%优秀建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼

14、企业基本价值观，并升华为企业文化内核；导入企业文化宣传、学习载体；建立企业文化培训、学习长效机制并组织实施。易集团综合管理部良好建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；导入企业文化宣传、学习载体；未建立企业文化培训，学习长效机制。一般建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；未导入企业文化宣传、学习载体。不合格未完成以上工作内容。2规范化运营40%优秀以业务单元为中心，建立完备的企业生产管理、财务管理、

15、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到100%。易集团各职能部门良好以业务单元为中心，建立比较完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到100%。一般以业务单元为中心，建立比较完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到90%。不合格未达成以上标准。3人才梯队建设30%优秀制定企业人才梯队建设计划；开展关键性人才培养及提升培训工作；为集团输出管理人才（技术人才）。易集团综合管理部良好制定企业人才梯队建设计划；开展关键性人才培养及提升培训工作。一般