管理评审程序

1、文件编号QP-03版 本H程序文件管理评审程序页 数第2页,共4页生效日期2009/04/151.0目的:确保公司方针、目标和体系持续改进的适宜性、充分性和有效性。2.0 适用范围:本程序适用于公司体系、方针、目标等的评审。3.0 定义:3.1评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。4.0 职责:4.1 总经理：主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告。4.2 管理者代表：负责拟定管理评审计划和管理评审报告，召集管理评审会议，对管理评审报告中提出的各项改进、纠正和预防措施进行跟进。4.3 各部门负责人:负责准备并提交本部门的各项质量活动、有害物质控制实施情况报

2、告，制定并实施管理评审中与本部门有关的各项改进，纠正和预防措施。5.0 运作程序:5.1 评审频次:5.1.1 管理评审活动每年至少进行一次，管理者代表应提前两周制定管理评审计划，并由文控发放至相关部门。5.1.2 当公司组织架构有重大变化时、公司搬迁时，产品结构发生重大调整时，市场战略及社会要求或环境条件发生变化时，总经理可决定管理评审的时间和频次。5.2 评审人员：管理评审由公司总经理负责组织，管理者代表协助，由管理者代表做好管理评审的相关准备工作。5.2.2各部门负责人参加管理评审。5.2.3必要时总经理指定需要增加管理评审的人员。5.3 管理评审计划：5.3.1在管理评审会议召开前，由

3、管理者代表编制管理评审计划，如发生5.1.2的情况，则适时编制管理评审计划。5.3.2管理评审计划 内容包括：评审内容、评审参会人员、时间安排、评审输入等。5.3.3文控文员负责将管理评审计划分发给参加管理评审人员。5.4 管理评审输入:5.4.1评审输入的准备参加管理评审的人员在收到管理评审计划 后，在两周内提交所需资料，各部门提交资料如下表内容：文件编号QP-03版 本H程序文件管理评审程序页 数第3页,共4页生效日期2009/04/15部 门准备内容总经理必要时，总经理就企业开发能力、管理水平、社会信誉以及企业发展战略要求进行指示(包括公司经营计划的实施情况等做出评价以及经营计划实施状况

4、评估)；管理者代表a)内/外部审核结果；b)纠正和预防措施情况；c)方针、目标实施的有效性；d)前次管理评审实施结果的效果评价；e)改进建议等；人力资源部a)人员培训、招工等工作报告；b)本部门改进建议等；行政部a)员工的满意度调查;b)基础设施管理、使用维修、保养、报废情况；品管部a)产品质量统计报告；b)目标完成情况；c)本部门改进建议、d)有害物质不符合情况等；研发部a)产品开发情况及开发计划达成率统计；b)产品设计成功率报告；c)本部门改进建议等；d)有害物质的鉴别和替代情况。生产部a)生产计划执行情况报告；b)质量目标统计情况；c)本部门改进建议等；d)有害物质的使用情况。物控部a)

5、物料使用情况和成品出货情况报告；b质量目标达成情况；c)本部门改进建议等；采购部a)供方表现情况报告(包括来料品质、交货、配合度、有害物质控制情况)；b)本部门改进建议等；工程部a)产品质量改进、工艺改良总结分析；b)质量目标完成情况；c)本部门改进建议等；价值工程部a)价值流工程的优化情况；b) 本部门改进建议等；货仓部a)物料的耗损情况报告；b)盘点情况报告；c)本部门改进建议等；财务部a)销售回款情况；b)成本分析控制情况；c)本部门改进建议等；稽核办公室a)稽核情况报告；b)本部门改进建议等；企划部a)企业宣传情况；b)本部门改进建议等；销售部a)顾客反馈信息(包括顾客满意度、顾客投诉

6、、退货、市场召回、潜在市场分析等)；b)质量目标达成情况；c)本部门改进建议等；产品中心a) 产品分类型的开发与销售情况；b)产品发展趋势、行业分析、竞争对手分析；c)本部门改进建议；d）质量目标达成情况等；5.5管理评审的召开:5.5.1本公司管理评审以会议形式进行。5.5.2总经理负责(或总经理指定专人)主持管理评审会议。5.5.3管理评审内容如以下(但不限于以下内容)1.质量体系对实现公司质量方针和质量目标的有效性；2.现行质量体系文件实施的适宜性及符合性；3.产品质量实际情况，相对于质量目标和客户要求是否相称，并对定期的不良质量成本的报告进行评价；4.客户投诉及公司内部质量审核结果的处

7、理及其有效性的评估；5.供应商供货能力的评估；6.纠正和预防措施的实施情况及效果；7.对上次管理评审及公司内部质量审核的跟进；文件编号QP-03版 本H程序文件管理评审程序页 数第4页,共4页生效日期2009/04/158.客户满意度(含顾客对所提供产品的满意度)监控情况； 9.资源适宜情况。* QC080000要求:管理阶层应参与定期管理审查及提报HSF计划的相关活动，这包含关于有害物 质的鉴别、使用、替换计划执行情况、不符合情形与矫正措施等方面。管理评审中应对确定改进项目进行原因分析，并提出改进的建议，落实责任部门和完成时限。5.5.5 评审输出: 总经理对综合评审内容提出要求。5.6管理

8、评审报告: 由管理者代表编写管理评审报告，报告中应包括：有关公司质量管理体系及其过程有效性改进的决定和措施；与产品改进有关的决定和措施以及资源需求的决定和措施。管理评审报告交总经理审批后，由文控分发给参与管理评审人员或部门。5.7 纠正及预防措施的发出及实施:5.7.1 对管理评审中发现的问题，为纠正现在存在的问题，防止潜在问题的发生，管理者代表填写纠正及预防措施报告后转发给相关责任部门，各责任人拟定纠正措施或预防措施，经管理者代表核准后，有关部门实施。5.7.2 有关部门在规定的期限内实施预防措施，管理者代表在规定的时间内组织或指定人员进行验证，直至达到预期和持续改进目的，并向下次会议提交验

9、证报告。5.8 文控负责按记录控制程序中的规定，对管理评审的相关记录进行保存。5.9 管理评审需要文件更改则按文件及资料控制程序中要求规定执行。5.10 本程序所涉及的记录控制按记录控制程序执行。6.0 相关文件和记录:6.1管理评审计划6.2纠正及预防措施报告6.3管理评审报告6.4纠正及预防措施控制程序6.5文件及资料控制程序6.6记录控制程序6.6HSF控制计划7.0附录（流程图）: NGOK管理评审输入资料准备(各部门)总经理审批管理评审计划制订/修订文控分发输出结果跟进输入下次管理评审管理评审输出(管理评审报告编制下发)管理评审会议召开文件编号QP-03版 本H程序文件管理评审程序页 数第1页,共4页生效日期2009/04/15修 改 记 录修改状态时 间修改内容概要修改人审 核批准核准G2007/12/15修订版本李会海王智平吴志明H