小型建筑公司管理规章制度样本

1、小型建筑公司管理规章制度公司管理制度决定总的发展方向、计划；业务拓展；签订工程总 包合同；负责主要岗位人事的任免；财务报销审批；拨 付分包单位工程款的审批；拨付材料供应商材料款审 批；对主要分包合同及材料供应合同的审批；决定投标 及结算策略、报价方案。协助经理制定发展计划；协调公司内各部门工作关 系及对外有关单位业务关系；组织有关部门对在施工程 进行定期及不定期综合检查；指导、审核有关部门签订 的分包合同、材料供应合同等；组织、审核有关部门对 分包单位及材料供应商结算工作；组织有关部门出台工 程成本控制计划；组织、协 调有关部门对建设单位的投 标、结算。与项目部有关人员共同编制投标技术文件；审

2、批并 监督项目部施工进度；审 批项目部现场平面布置图（包 括临建、临水、临电、临路等）；审批工程机械设备使 用方案；组织项目部有关人员对劳务及其它专业分包单 位进行考察；审批项目部规范、图集等资料使用计划； 审批模板、木方、架管、支撑使用方案；负责制定及不 断完善公司技术、质量、安全等管理制度；负责新技术 引进，并不断推陈出新提高公司的技术水平；认真做好 各类技术信息、各级主管部门颁布的通知等的收集、整 理、分析、研究汇总，归纳保管，并及时向有关部门传 达；对交回的全套竣工资料进行查收并移交办公室，应 有有关人员签字手续；审批项目部测量仪器、试验设备、 检查工具等使用计划；及时指导并协助项目部

3、解决现场 出现的技术问题；负责协调、安排责任项目部或分包队 对工程质量进行保修。负责材料的采购、调配和回收；监督检查工地材料使 用情况；负 责协助预算科投标报价时的市场询价；负 责 搜集市场建材信息；在材料采购过程中，要做到投标预 算与施工预算的对比、市场分析和货比三家来降低成 本，做到“三比一算”（比价，比质，比送货上门服务， 算经济账）负责对公司会计核算管理、财务核算管理；对公司 经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指 导；负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全 公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度；督促、 各项制度的实施和执行；负 责按规定进行成本核算；定 期编制年

4、、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计 决算工作；负 责编写财务分析及经济活动分析报告，会 同各有关部门组织经济行动分析会，总 结经验，找 出经 营活动中产生的问题，提 出改进意见和建议；提 出经济 报警和风险控制措施，预 测公司经营发展方向；参 加各 类经营会议，参与公司生产经营决策；负责固定资产及 专项基金的管理，会同有关部门，办理固定资产的购建、 转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织 盘点，做到账、卡、物三相符；负责对公司低值易耗品 盘点核对；会同办公室、材料、设备安全等有关部门做 好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作 建议和要求，杜绝浪费；负责公司资金缴、拔、

5、按时上 交税款，办 理现金收支和银行结算业务；及时登记现金 和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、 空白收据、空白支票；负 责公司财务审计和会计稽核工 作；加强会计监督和审计监督，加 强会计档案的管理工 作，根 据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检 查；负责全面财务工作，做到各项报表准确无误，严格 执行报销制度及支票领用制度，做好实际与计划费用的 对比工作。在投标时负责编制经济投标文件和商务投标文件； 负责审核工地的经济洽商；会同有关部门主持编制分包 工程招标文件；会同有关部门主持编制工程项目成本控 制计划；负责与建设单位及咨询公司等的结算工作；审 核有关部门对分包单位及材料供

6、应商的结算；负责项目 部提供的材料采购计划的审批。协助经理处理日常事务；负责公司的后勤管理工 作；根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他 有关会议，做好会议记录，摘录会议纪要，并检查督促 会议决议的贯彻实施；负 责公司的印鉴、文印的管理和 信件的收发以及报刊订阅、分 发工作；负责公司行政文 书的处理，做好收文的登记、传递、催办、归档、立卷 和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理 工作；负 责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行 业务指导；负责人事合同的签订，人事档案的管理工作； 负责做好公司员工劳动纪律管理工作，定期或不定期抽 查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、

7、 奖惩、差假等管理工作；负责各部门误工、惩处及嘉奖 记录，组织好年度评审；负责组织定期不定期的人事考 核、考查，做好人事考选工作；负责协助预算科的招投 标工作及招投标相关文件的管理工作；负责组织公司通 用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参 与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作； 负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、 会务工作；负 责公司对上级主管部门联系，公司有关法 律咨询和联系工作；负责做好公司的信息收集及宣传报 导工作；负责处长安排的材料、设备市场调研工作，并 把结果及时反馈到相关部门；负责汇总公司年度综合性 资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文

8、稿， 及时拟写经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核 工作；协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编 制和公司重大决策事项的讨论；开展年度总结评比和表 彰活动。领导决定开号或有关人_1 F下达南办公通知开会上员、时间、? r办公室负责签,并做会会议记录经领导签字后修时下发有关人员,1 T按会议精.执行有关j T办公室检查落实情况并汇报奖罚制度：办公室负责人未及时将开会信息和会议记录传达有关人员时，罚款100元。要求的与会人员未请假缺席者，罚款100元，迟到者罚款50元；未按会议执行者罚款100元，执行 彻底表现突出者奖100元本奖罚权归办公室。副经理组织有关研究招标文件及 拟定投标方案并报/

9、 材料部协助市预算部编制经工程及项目部设备安全部协报经理审平同意 1-1办公室 提前到指定地点等奖罚制度：对招标文件及图纸研究不透，出现原则性错误，对责任人处罚500元。在投标工作中，加班加点，仔细认真如期保质，表现突出者奖500元。本奖罚权归经理和副经理。(1 ) 一般材料项目部提料单自报到预算部之日起至提料单要求材 料进场日期止，应不少于6天，否则预算部对审核人有 权处以100元罚款，并且对由此引起的耽误进度由项目 部自行负责。预算部审批期限不能超过2天，否则处罚100元。对超出计划材料部分，项目经理必须查明原因，责任 到人，否则处以项目经理200元罚款。材料部必须做到“货比三家”选择性价

10、比较高产品， 不能以权谋私，如被发现有损公肥私之举，将被处以500 元以上罚款乃至开除。在材料控制环节上表现突出者，可视情况奖励 100- 1000 元。(2)竹胶板、木方等周转材料工作流程 工长项目部竹胶板1现场材料员及技术产项目经理查预算部根据方案审批数量，同时会同工程项目经理拟订趺方案其他解决超出计划财务部或办不合格合格项目部I及分包奖罚制度: 材料部为周转材料使用及回收的最终责任者由于分包对周转材料的使用不当，项目部及材料部有权视情节轻重对其开具100- 500元罚款。在周转材料的整个工作流程中，各部门要以少投入，节约使用，杜 绝浪费为工作核心，由于本部门工作的好坏，经理 有权视情况予

11、以100- 500元的奖励或处罚、电线、电箱等工作流程分包产,位项目再审I设备安全部拟订、调配,、采购或租I报经理F意后一与项目部,号包单位办理设备安全部对仰用过程中的设备1盘回验 不合格ZO办理处罚手续并一奖罚制度：设备安全部为机械设备，临电用电缆，电线，电 箱的最终责任者。因分包单位的使用不当、缺乏维修保养，项目部及设 备安全部有权视情节轻重对其开具100-500元罚款。对于丢失和损坏，设备安全部有权要求责任方照原 件赔偿和维修。设备安全部在行使采购权或租赁权时不能以权谋私，损公肥私，否则处以500元以上罚款乃至开除。、模板支撑等租赁材料工作流程 工看提 4 不合格项目部审设备有全部调二T

12、进.摩1*使用过程再设QI项目部及分够量且无损坏'.不够量有损坏与租赁单位办 I与项目部共©对分包办 与租赁单位办理 奖罚制度：项目部审批不当，造成闲置或没必要浪费时，处 以项 目经理100- 500元罚款。提料单自报到设备安全部之日起至要求进场日期 不 少于3天，否则耽误现场使用项目部自行负责。由于进场材料不合格，而引起的耽误使用，设备安全部 承受200元罚款。对于丢失和损坏，设备安全部和项目部有对分包单位 要求赔偿的权利。工程部、项目部、厂家报经理平定租赁I签P租赁I I签订购买I 使用完毕及队 加够量 有损坏丢失等与租赁I I与项目部共一与租赁单位办理（利用原来检查表）

13、,由财务部负责人任组长，由副经理组织有关部门 每月定期对项目部进行一次检查，不定期一次检查。,由项目经理根据工程实际情况对本项目实际发生 评分项落实责任人。3.计算规则，发生项检查实得分数x发生项目应得分数9195分 不奖不罚。96100 分 奖：（实得分数-95 ） X 100元/分8690分 罚：（91-实得分数）X50元/分8185分 罚：（91-实得分数）X100元/分 80分以下 罚：1000元,由项目经理根据实际情况将奖罚金额分配到责任 人并报财务部，由财务部在当月工资中落实。1）仪容仪表：公司职工上班时仪容仪表应得体、 整洁大方；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他事物的 佩戴应得当

14、。2）用语：在任何场合应用语规范、文明，语气温 和，音量适中，严禁大声喧哗。3）现场接待：遇有客人进入工作区域应礼貌劝阻， 上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 公司的接待工作主要由办公室负责，具体涉及到哪个部 门，由办公室另行通知。对接待事项，重要的要做记录， 并及时向有关领导及部门汇报和传达。4）电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过 三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听， 重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 须迅速处理的要及时联系受话人汇报转达。接听电话时 要文明用语，要讲普通话。5）工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃 零食、大声喧哗，确

15、保办公环境的安静有序。6）职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束 后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐， 桌面清洁。7）科、室专用的设备由科、室指定专人定期清洁， 公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。爱 护公共设施与办公设备。8）发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、 建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修， 以便及时解决问题。9）对办公耗材用品、工作区域水、电使用要提倡节 约，避免浪费，能再次利用的要回收利用。10）以上制度的检查、监督部门为公司办公室、经理 共同执行，违反此规定的人员，将给予50- 100元的扣 薪处理。1）经费申请项目部申请经费要认真

16、填写，“月项目部经费申请 表”，并经公司分管负责人及经理同意签字后可到财务部领取。其他部门申请经费要填写“办公经费申请表”。 并经主管领导和经理同意签字后可到财务部领取。遇到特殊情况时，可电话向有关领导申请，或有关 领导电话通知具体办事人员先行垫付，后予报销。2）报销报销账目及金额要真实合理。票据要有经办人，主管领导和经理签字后方可报销。项目部的废料处理收入、罚款单及其它收入应如实， 及时报到财务部。3）处罚措施：对报销票据账目、金额及其它收入金 额不属实或不合理时，财务部有权提出质疑和核实，并 对弄虚作假者视情节轻重给予50500元罚款，甚至不予 报销。1）工作作息时间夏令时 .冬令时 r入

17、上午 8 :上午8: 00-12:2）上班时间3分钟后15分钟内列为迟到，15分钟 后列为旷职（工），早退者一律作旷职（工）半日论，不 得补请事假、病假。3）工作时间出去办事，要保持手机畅通，必要时向主管领导说明，以便有事能及时联系。4）每星期休息一天，可根据自己的工作安排在星期 六或星期日，其他节假日按国家有关规定执行。5）因私事、得病等原因需要歇班，3天内向主管领 导请假，超出3天须由经理批准。6）以上办法由办公室监督抽查，对违反者有权处以 10-200 元罚款。4 .电话使用规范1）本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、 方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。2）员工打电话，

18、用语应尽量简洁、明确，以减少 通话时间。3）接听电话语言的要求是规范、简洁、礼貌。接 听外线电话的标准用语为：“您好，x X公司”等！如 需叫同事则说：“请稍等！我帮你叫一下。”如对方所找 的人不在，应委婉告知对方换时间再打，切勿将同事或 领导的去向随便告诉他人。其他内容视情况回答。接电 话要待对方挂断方可挂机。4）对项目部固定电话，每月按固定电话进行控制， 具体数额标准根据实际情况确定，超出部分由项目经理 负责解决。5）对公司内各部门电话费，各种信息费（114、12121 除外）及长途话费由本屋负责人负责。5 .车辆及司机管理规范1）本公司车辆分为专用车和公用车两种，专用车油 费实行月包干制

19、，具体数额根据实际情况确定，公用车 实行实报实销制。2）司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养， 经常检查车辆的主要机件。每周抽适当的时间擦洗自己 所开的车，以确保车辆的清洁（包括车内、车外和引擎 的清洁）。3）出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他 性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。4）司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。5）出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选 取停放地点和位置，不能在不准停车的路段和危险地段 停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。6）司机对自己所开车辆的各种证件的有效性要经 常检查，出车时一定保证证件齐全。7）司机驾车应特别注意安全行驶及遵守交通规则， 不准危险驾车（包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等）。 晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。 若有违规罚款，由驾驶员负担并对造成的后果负责。8）公用车每次出车，司机要注意填写“行车记录表”，并于每周一呈办公室审