襄矿集团管理运行模式设计方案2(优选)

1、襄矿集团管理运行模式设计方案（征求意见稿）根据襄矿集团设立后的形势需要和建立现代企业制度的基本要求，为 了构建企业集团化运行的新型管理模式， 在襄矿集团内部形成 “责权明确、 分工协作、机构精炼、运转高效”的管理格局。借鉴阳煤、潞安、沁新集 团管理经验，结合襄矿集团实际，特对管理运行模式设计提出如下方案。一、总体目标要求以公司法、现代组织理论、现代管理理论为指导，通过构建具有襄 矿集团特色的新型组织架构和管理模式，建立健全襄矿集团母子公司管理 体系，在集团层面实现“责权明确、分工协作、机构精炼、运转高效”的 内部管理目标，避免职责不清、推诿扯皮、管理缺位等现象发生；对下属 子、分公司和其它单位

2、实现“宏观上管住管好、微观上放开搞活”的分级 管理目标，避免各自为政、管理失控、管理错位等现象发生。依靠科学的 制度安排和规范的内部管理，保障襄矿集团健康发展和做强做大。二、襄矿集团、职能部门和下属单位的职能定位1、襄矿集团的职能定位。 襄矿集团是企业的首脑机关和决策指挥中心。 对下属各子、分公司和其它单位实行垂直管理，具有全集团的重大问题决 策权、重要人事任免权、安全生产监管权、产品统一销售权、经营目标考 核权、投资计划安排权、财务统一管理权、物资统一采购权、劳动用工管 理权、党群组织领导权等职权。2、职能部门的职能定位。 襄矿集团各职能部门是集团的日常办事机构 和集团领导的决策参谋机构。对

3、上代表集团进行归口业务的联系、交流、 协调；对下履行对子、分公司和单位归口业务的规划、指导、管理、监督、 服务等职能。3、下属单位的职能定位。 集团下属各生产经营性子、 分公司是集团的 资产经营成本和利润中心，非生产经营性单位是集团的费用中心。各生产 经营性子、分公司，要按照集团下达的生产经营任务指标，组织好本单位 的安全生产，抓好成本控制，确保完成各项生产经营任务；各非生产经营 性单位，要根据集团下达的任务目标，抓好费用控制，完成好本单位的各 项工作。三、襄矿集团总部机构设置及职责划分 根据公司法要求，由于襄矿集团是襄垣县人民政府出资设立的地 方国有独资公司，因而公司法人治理结构不设股东会，

4、只设董事会、监事 会、经理层和党群机构。（一）董事会 董事会是集团的最高决策机构，依据公司法和公司章程行使 职权。董事会由 5 名成员组成：董事长 1 名、副董事长 1 名、董事 3 名。 董事长为公司的法定代表人。董事会下设秘书处、发展投资部、审计部 3 个职能机构。各职能机构 的主要职责是：1、秘书处（不单立机构，和集团综合办公室一部组成） ：秘书处是董 事会的日常办事机构。主要负责董事会和董事长交办的工作、董事会的对 外联络工作；负责起草公司章程和董事会的公文、决议；监督检查董 事会决议的贯彻落实情况等。2、发展投资部（部级）：发展投资部是集团的综合管理机构。主要负 责集团发展战略规划、

5、投资方向、重大经济政策、体制改革方案的研究制 定；负责组织投资项目可行性分析论证、拟订企业投资、融资方案，制定 下达投资计划；开展企业生产计划、统计信息管理等工作。3、审计部（部级）：审计部从事审计监督工作。对集团所属各企业经 营环节实施内部审计，并对各企业财务核算与财务管理进行监督，同时对 各公司的经济问题进行财务检查；对集团预算执行和收支情况进行审计； 参与重要合同的拟定等。（二）党委会党委会是集团的党群领导机构， 党委会设书记 1 名、兼职副书记 2 名、 专职副书记 1 名。党委会下设党委工作部、组织宣传科、纪检监察科、工 会委员会、团委等 5 个职能机构。各机构的主要职责是：1、党委

6、工作部（部级） ：主要负责党委日常事务管理；党委文件、报 告起草；党委决定事项督办；老龄、老干工作等。（1）、组织宣传科（科级）：主要负责企业政治思想、精神文明建设、企 业文化建设、新闻宣传、信息化管理、党组织建设等。（2）、纪检监察科 （科级）：主要负责企业的党风廉政建设、 信访工作等。（3）、团委（科级）：主要负责团组织建设和青年工作等。2、工会委员会 ：主要负责筹备职工代表大会、组织开展劳动竞赛、代 表员工统一签订集体合同；开展女工工作；做好劳动保护和维护员工合法权益等工作。下设：工会办公室、女工委、文工团 （科级）。（三）监事会 监事会是集团的监督机构，依据公司法和公司章程行使职权。

7、监事会由 3 名成员组成：监事会主席 1 名，由襄垣县国资局派出（工作关 系隶属襄垣县国资局） ；内部监事 1 名，由纪委书记出任；职工代表监事 1 名，由工会主席出任。监事会不设办事工作机构。（四）经理层 经理层是集团的执行机构，依据公司法和公司章程行使职权。 经理层由 9 名成员组成：总经理 1 名，由董事长兼任，负责主持集团的全 面行政工作；副总经理分管生产、安全、机电、技术、后勤、经营、销售、 工程建设等。按照“ 覆盖各项管理业务、避免职能交叉重叠 ”的原则，合理设置襄 矿集团经理层的机构。具体下设综合办公室、人力资源部、生产技术部、 安全监察部、机电部、销售部、财务部、供应部、工程建

8、设部、企业管理 部、社会职能部、后勤服务部等 12个职能部门。各部设部长 1 名，副部长 若干名；各科室设科长 1 名，副科长若干名。各部副职和各科正副科长由 各部领导根据实际情况推荐，由董事会审议通过，人力资源部备案。各部门的主要职责是：1、综合办公室（部级） ： 主要负责董事会和经理层的日常行政事务管 理；协调集团行政部门之间的关系；提供集团生产经营调研信息，起草集 团会议、报告材料；负责集团内外事接待和内外部文件的收发、传递；收 集、整理、保管集团档案资料；负责企业法律事务等。下设：文秘科 会务科 （科级）2、人力资源部（部级） ：主要负责企业人力资源规划；制定人力资源 管理和薪酬激励体

9、系建设方案；负责开展人事考评任免日常管理；负责制 定集团职能部门二级机构及子、分公司机构设置、定编定员方案；实施企 业劳动用工、工资标准制定、岗位调配、职称考评、员工培训、录用、辞 退与员工的档案管理等。下设：劳动工资科、社会保险科、人事档案科 （科级）3、生产技术部（部级）：1）负责煤矿采掘衔接方案、矿井质量标准化 建设、井下运输、开拓掘进、顶板管理等方面生产技术业务的安排、检查、 指导和管理工作；负责煤矿生产许可证管理和企业生产统计等；负责企业 生产经营活动的调度管理；负责煤矿通风、瓦斯、煤尘、火灾的“一通三 防”管理；负责企业的资源储量管理；负责井下测量、地质勘探、防治水 管理；牵头制定

10、提高资源回收率的方案；负责煤矿采矿许可证管理。 2）负 责地面企业生产技术管理、技术指导。下设：生产技术科、通风科 （科级）4、安全监察部（部级） ： 主要负责制定企业安全技术标准和安全管理 规章；负责集团煤矿安全指挥中心运行和地面单位安全生产工作的监督检 查；负责对各子、分公司安全生产指标的拟定、下达和考核；负责企业安 全事故的调查处理；负责企业安全许可证管理等。下设：安全指挥中心、安全科 （科级）5、机电部（部级）：负责集团所属机电设备管理、机电质量标准化管 理，地面机电系统管理。下设：机电科 （科级）6、销售部（部级）：主要负责企业产品的市场开发和统一销售；负责 制定产品销售价格；负责货

11、款回收；开展产品质量管理合同等。下设：综合办公室、煤炭销售科、非煤销售科 （科级）7、财务部（部级）：主要负责编制集团年度财务预算和决算方案；编报各类财务报表；拟订利润分配方案和弥补亏损方案；做好成本费用核算 和税务、资金、资产管理工作；指导各子、分公司的财务活动；统一管理 集团资金。下设：资产管理科、结算中心、会计统计科 （科级）8、供应部（部级）：主要负责全集团各种物资、材料、机电设备、配 件的招议标与物资供应、代储代销、民爆物品批报、购进，机电设备维修 及废旧物资回收等。下设：综合办公室、供应科、材料科 （科级）9、工程建设部： 按照集团规划，负责集团工程建设，项目招投标管理 等。下设：

12、基建科 （科级）。10、企业管理部（部级）：主要负责组织制定集团的各项规章制度；负 责对各子、分公司资产经营目标的制定与考核；组织各子、分公司开展绩 效评价工作；制定内部市场关联交易价格；组织开展企业现代化管理、全 面质量管理和质量体系建设等；负责对各类计划预审、汇总、上报。下设：计量质量科、内部管理科、计划科 （科级）11、社会职能部（部级） ：主要负责由企业承担的武装、保卫、消防、 卫生防疫、计划生育、学校、医院管理等工作；待条件成熟后，上述职能 逐步移交社会。下设：保卫科（武装、消防） 、学校、医院（计生办） （科级）12、后勤服务部： 负责小型建筑修缮、地面水、暖、环卫、绿化、车 辆管

13、理、生活后勤；负责企业环境保护、土地复垦等。下设：总务科、环卫绿化科、车管科 （科级） 四、襄矿集团管理运行模式 鉴于襄矿集团与下属子公司虽为母子公司关系， 子公司虽为独立法人， 但根据各子公司的其他股东不参与公司经营管理的实际，集团可将下属子 公司按分公司对待，实行垂直管理模式，下属子公司不设股东会、董事会、 监事会，只设 1名执行董事和 1 名监事，执行董事兼任总经理，监事兼任 支部（总支）书记。集团领导按分管领域对集团职能部门和子、分公司及 其它单位实行业务归口领导，集团职能部门按职责分工对子、分公司及其 它单位实行日常业务管理。具体管理内容及管理方式为：（一）安全生产管理 各子、分公司

14、和其它单位是本单位安全生产的直接责任主体，按照集 团有关规定和集团下达的安全生产任务目标要求，具体负责组织开展本单 位的各项安全生产活动；集团将各子、分公司的安全生产统一纳入集团的 管理体系，由集团生产、安全、机电、地质、通风等相关部门，按照业务 职责分工，对下属子、分公司实施归口业务的规划、指导、监督、检查、管理、服务职能。形成集团上下和部门之间分工协作、齐抓共管的安全生 产管理合力。（二）销售管理各子、分公司定位为集团的生产单位，不负责产品销售。产品销售由 集团全面负责，由集团销售部门代表各子、分公司统一制定价格、统一签 订合同、统一票据管理、统一安排运力、统一装车外运、统一货款回收、 统

15、一售后服务。（三）劳动人事管理1、打破员工身份界限，实行全员劳动合同制，管理人员聘用制。2、集团机关中层管理人员和子、 分公司及其它单位领导班子成员的聘 任或解聘，行政人员由集团人力资源部考评后拟订方案，集团董事会批准 实施；政工人员由集团党委工作部考评后拟订方案， 集团党委会批准实施。3、集团机关二级机构管理人员的聘任或解聘，按从事工作岗位类型， 由集团人力资源部或党委工作部考评批准；子、分公司及其它单位二级机 构管理人员的聘任或解聘，由本单位考评批准，并报集团人力资源部或党 委工作部备案。4、集团机关部门的定岗定员由各部门提出方案， 报集团人力资源部审 批后方可实施；子、分公司及其它单位的

16、定编定员和劳动用工由各单位提 出方案，报集团人力资源部审批后方可实施。5、集团机关员工和子、 分公司及其它单位中层及以上员工的档案统一 由集团人力资源部管理；子、分公司及其它单位中层以下员工的档案由本 单位自行管理，在集团人力资源部备案。6、集团员工的培训、 专业技术职务评审业务由集团人力资源部统一管 理。（四）工资保险管理1、由集团根据各子、分公司和其它单位的经营绩效、员工人数等实际 情况，核定各单位的工资总额。2、企业实行员工岗位工资制，以岗定薪，易岗易薪。岗位工资标准按 照“按劳分配、效率优先、兼顾公平”的原则，由集团人力资源部门拟订 岗位工资标准方案，报集团职代会审议通过后实施。3、员

17、工的劳动保险统一纳入集团管理体系， 由集团人力资源部门具体 负责管理。（五）绩效考核管理1、绩效考核的对象。 为各子、 分公司、其它基层单位和负责市场营销、 设备和物资采供的集团职能机构，对不同对象采取不同的考核办法。2、建立健全绩效考核指标体系。该体系由基本指标、分类指标、辅助 指标、定性指标和否决指标 5 类指标构成。基本指标主要考核利润总额、 净资产收益率；分类指标主要考核产量、销售收入；辅助指标考核采区回 采率、资金占用、货款回收；否决指标主要考核安全责任事故；定性指标 主要考核重点工作、重点工程、廉政建设情况等。3、经营考核指标的确定方法。 采取基数法和因素法相结合的方法进行 科学测

18、算，收入、利润等主要指标每年应有合理增长。4、绩效考核办法。考核指标制定下达后，由集团企业管理、财务、审 计、发展投资、人力资源等部门组成考核组，分季度、半年度、年度进行考核，考核结果与单位工资总额和领导班子成员的年薪挂钩，严格奖罚兑 现。（六）投资计划管理1、集团实行投资计划集中统一管理体制。各子、分公司和其它单位所 发生的投资行为，都必须纳入集团投资计划管理体系。2、投资项目实施单位每年初根据本单位的发展实际编制年度投资建议 计划，经集体讨论决定后，正式行文报集团发展投资部审查，提出初步审 查意见，报经集团班子办公会集体讨论批准后，下达年度投资计划明细， 由各投资实施单位遵照实施。3、对已核准或备案的投资项目， 根据集团办公会安排纳入年度投资计 划进行管理。（七）资金财务管理1、各子、分公司和其它单位统一执行会计政策和集团各项财务管理规 章制度，配备相应的财务机构和合格的财会人员。2、实行集团资金集中统一管理制度。集