建筑施工项目管理手册管理制度手册

1、建筑施工项目管理手册管理制度手册目录第一部分：指引编制和使用说明3第二部分：进场须知速查表5监理方进场须知速查表5施工方进场须知速查表6甲方进场须知速查表7第三部分：质量管理9第四部分：进度管理15一、计划的编制15二、计划的检查与纠偏15三、支持文件16第五部分：安全文明施工管理17一、安全文明专项方案的审批17二、安全文明施工的具体要求17三、安全检查20四、支持文件20第六部分：材料供应管理21一、认质材料21二、材料计划22三、到场验收23四、材料结算24五、相关要求24六、支持文件24第七部分：工程会议制度26一、会议类别26二、实施细则26三、会议要求27四、支持文件28第八部分工

2、程款的支付29一、原则29二、工程款支付程序29三、“工程月进度申报表”(见附表二十三)填写说明30四、“月形象进度确认表”(见附表二十四)填写说明30五、 “水电费使用一览表”(见附表二十五)填写说明31六、时间要求31七、施工方上报说明31八、监理审核说明33九、装订说明33十、支持文件34第九部分：工程结算35一、工程结算程序35二、结算编制及审核条件35三、结算编制原则36四、工程结算应包括内容36五、工程结算所附资料37六、结算书编制说明38七、核对要求39八、支持文件40第十部分：履约保证金的支付41一、履约保证金支付流程41二、支持文件41第十一部分：变更及签证管理42一、工程签

3、证变更管理制度42二、支持文件42第十二部分：对施工方的检查44一、职责44二、工作程序44三、对施工方的检查方式45四、支持文件46第十三部分：附录及附表47第一部分：指引编制和使用说明一、编制说明和依据1、编制依据该指引依据建筑施工手册第四版、国家有关建设管理法律法规、甲方工程管理相关程序及工程中签订的相关合同条款编制。2、内容及使用范围本指引由甲方编制，适用于甲方项目各合作方进场建设全过程，指导各合作方开展项目管理工作。3、适用性各合作方应严格按照合同和该指引规定的程序开展建设活动。4、内容更新手册颁布后，如遇调整，以甲方书面变更为准。5、术语和定义甲方：AA（集团）公司合作方：指项目监

4、理方、总施工方、分包商、供应商等与甲方合作的单位。二、甲方项目部职责为更好地做好指引的执行落实工作，甲方项目部负责：1、督促和检查监理方是否严格按照该指引的要求开展各项监理工作；2、督促和检查各合作方是否严格按照该指引的要求开展各项活动，是否满足合同要求及国家有关法律法规、相关规范的要求；3、依照指引规定开展自身的项目工程管理工作。三、 注意事项1、各合作方对指引有关程序产生疑问时，可向甲方项目部咨询。(甲方项目部人员、分工和联系方式见附录一)2、保密：本手册仅供甲方各项在建项目的合作方使用查阅(项目主要合作方人员分工和联系方式见附录二)，分包单位进场时，由甲方提供2本纸质文件及相应支持表格的

5、电子文档，未经甲方书面授权，不得供其它人员借阅、复印或以任何形式加以使用，各合作方在阅读并了解本指引后提交正式书面确认函交甲方，合作方确认函格式见附表一。四、支持文件附录一：甲方项目部人员分工和联系方式附录二：项目主要合作方人员分工和联系方式附表一：合作单位进场指引接受确认函第二部分：进场须知速查表监理方进场须知速查表序号提交方信息名称提交时间格式文件接收方1监理方监理大纲 监理规划 监理实施 细则收到中标 通知书后 一个月内监理大纲审批表 监理规划审批表 监理细则审批表甲方2监理方安全文明检 查报告每月 30 日按照国家有关评分表 格（需提交电子版）甲方3监理方监理月报每月 1 日 出上月按

6、市建设档案文件格 式（需提交电子版）甲方4监理方监理月度考 核每月 30 日监理月度考核数据记 录表、监理月度考核评议表甲方5监理方工程周例会 会议纪要每周会后3日内监理工程例会会议纪 要（需提交电子版）甲方6监理方监理服务费 申报表每双月 30 日监理服务费申报表甲方7监理方首次设计图 纸交底问题接到中标 通知书 4 周内设计图纸问题汇总表监理方（2 日内完成汇 总 交 甲 方 ）施工方进场须知速查表序号提交方信息名称提交时间格式文件接收方1施工方施工组织设计（含现场安全文明方案）收 到 中标 通 知 书1月内施工组织设计审批表监理方（转 发甲方）2施工方首次设计图纸交底问题接到中标 通知书

7、 4 周内设计图纸问题汇总表监理方（2 日内完成汇总交甲方）3施工方 总进度计划进场后30 日内总施工进度计划表（需提交电子版）监理方（转 发甲方）4施工方甲供材料需计划进场后1 个月内甲供材料进场计划表（需提交电子版）监理方（转 发甲方）5施工方周报表（含周进度计划）每周四下午5点前 送到周例会汇报资料监理方（转 发甲方）6施工方月进度计划每月 25 日采用 Project 编制并融 入各分包计划监理方（3 日内审 批并提交甲方）7施工方工程进度款（含变更签 证部分）申 请 表每月 25日进度款申请报告 进度款封面 进度款编制说明进度款明细表 月度完成工程量预算书 月度预算甲供材清单 月形象

8、进度确认单 月水电费一览表 已审定变更签证申报汇 总表 变更签证单（复印件）监理方（3 日 内审批并提 交甲方）8施工方甲供材料采购进场申请每月 1 日 提交下个月材料计 划甲供材料、设备进场计划表监理方（3 日 内 审 批 并 提 交甲方）9施工方签证完成签证 工作内容后15 日内增加工程现场签证单（附工作联系单、设计 变更单）监理方（3 日 内 审 批 并 提 交甲方）10施工方紧急事件立即通知无监理方（事 后 将专项报告 交甲方）11施工方甲供材料结 算竣工验收后 1 周内交甲供材料结算表甲方材料部12施工方工程竣工结 算竣工资料移交 后 1 月内工程结算审核条件表 工程结算资料移交清单

9、 结算款申请封面 结算款目录 工程量及单价表格（分合同内与合同外）监理方（1 周内审核 完毕 交 甲 方 ）甲方进场须知速查表序号提交方信息名称提交时间格式文件接收方1甲方监理工作月 度检查每月5 日在建工程建设监理工作质量评分检查表 监理月度考核汇总表电话通知2甲方其它往来文 件随时工作联系单 工程违约索赔通知单 设计变更 现场签证单 奖励通知单 扣款通知单合作方备注：以上甲方指甲方项目部，项目部和集团公司之间往来通过工程问题审批单报送。第三部分：质量管理一、质量管理的原则施工方及监理方应严格按照国家及地方相关规范进行施工及监理工作。二、关键环节专项方案制度1、针对关键环节，应在施工开始前制

10、定专项方案，包括：1)地下室、卫生间及屋面防水专项方案2)外窗防渗漏方案3)外墙保温及涂料施工方案4)50线及标高控制方案5)地面垫层施工方案6)砖墙与混凝土交接处抗裂缝专项方案7)室内外回填土方案8)其他甲方或监理认为需要的方案2、以上专项方案经监理方审批，报甲方备案后(见附表二)实施，监理方对专项方案的实施全程监督。三、样板先行制度1)乙供材定样A乙供材的定样范围如下：防水材料、PPRUPVC管材、烟道、管道接头、楼梯栏杆、楼梯扶手、落水斗、外墙保温材料、外墙涂料、户内栏杆。B乙供材的定样程序材料使用前45日，施工方报送材料样品及相关资料至监理，监理方须在材料使用前1个月将材料样品及相关资

11、料报送甲方项目部。经监理、甲方项目部确定的材料，由施工方将材料样品及相关资料封样后报送监理方，作为检查施工时的对照样板及甲方项目部抽查施工时的样板。2)施工样板的确定A施工样板的范围工序样板确认单样板名称样板实施时间样板要求水电预埋工程一层施工时符合图纸要求，及现场实际情况砌体工程主体施工到总层高的1/4高度时满足设计要求结构洞处防裂缝抹灰施工前一个月解决裂缝问题抹灰工程砌体施工到总层高的1/4高度时满足设计要求门窗留洞收口门窗留洞施工前一个月满足设计要求管道井安装管道井安装前一个月满足设计要求卫生间防水工序卫生间防水施工前一个月满足防水功能使用要求楼地面垫层楼地面垫层施工前一个月满足设计要求

12、地埋管铺设楼地面垫层施工到总层高的1/4高度时满足设计要求门框施工楼地面施工完成前一个月满足使用和设计要求门窗塞缝门窗塞缝施工前一个月满足设计要求，防止出现瞎缝导致外窗漏水楼梯栏杆楼梯间抹灰完成前一个月满足使用和设计要求外墙施工主体施工到12层时满足后道工序施工要求（垂直，平整达到国标）外墙保温外墙保温施工前一个月确定细部节点做法，满足设计要求防水堵洞节点处理防水堵洞施工前一个月确定防水堵洞做法，满足设计要求屋面工程屋面施工前一个月确定细部做法，满足设计要求女儿墙根部处理女儿墙施工前一个月确定做法，满足设计要求出屋面套管根部出屋面套管施工前一个月满足设计要求，不渗水天沟天沟施工前一个月满足设计

13、要求落水斗落水斗施工前一个月满足设计要求单元入口门厅单元入口门厅施工前一个月满足设计要求，防止门厅下沉下水管走向下水管施工前一个月满足设计和现场实际需求厨卫洁具管道安装厨卫洁具管道安装前一个月满足设计和使用要求，确定细部做法交房样板主体完成前一个月满足设计和使用要求B施工样板程序施工方按照以上样板范围及时间要求，在甲方项目部指定区域完成工序施工样板，经监理方审核后提交甲方项目部审核，审核后方能进行大面积施工。甲方项目部负责样板的审核组织工作，必要时可邀请甲方总工办、采购部、合约预算部等相关部门参与，并填写审核记录(见附表三)。监理方对施工方样板的建立及执行工作进行检查，并按样板要求的标准进行抽

14、检。四、一户一档，逐户验收制度1、控制要求和方法1)施工方应按分户对分部分项工程的所有实测区进行100实测实量并建立分户分层实测档案。2)监理方对施工方实测数据按不低于50的比例进行复测；甲方项目部专业工程师对监理公司复测数据按不低于30的比例进行复测；应将经监理及甲方相关部门复测后的实测数据作为对施工方付款及评估的重要参考依据。3)各楼栋、楼层、房间、测点等必须结合当前各标段的施工进度对实测实量的各标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。4)同一分部工程内所有分项实测指标，根据现场情况具备条件的必须全部进行实测，不能有遗漏。5)同一标段内根据各楼栋进度，在实测前要求对已拆完模板

15、清理完成，楼层50线放线至每个混凝土墙面。6)根据楼层结构平面图，实测实量选点要求每面墙、板、柱均进行测量，记号笔标示，结果上墙。监理方随机抽取50，若出现问题，由监理方出具整改通知单和处罚单，要求施工方按规定期限整改，监理方复查并将不合格部位的二次抽查率上升到7 0。甲方项目部复核监理方的30，若出现问题，由甲方项目部向监理方和施工方出具整改、处罚通知单，要求监理方督促施工方落实整改，并进行二次复核，对监理方的复核率上升至5 O。施工方、监理方及甲方项目部应分别填写“实测实量验收检查表”(见附表四)以上具体操作细节参照“一户一档实测实量操作手册”要求。(见附录三)2、基本原则1)随机原则：各

16、实测复检取样的楼栋、楼层、房间、测点等，必须结合当前各标段的施工进度，通过图纸或随机抽样事前确定。2)可追溯原则：对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。3)完整原则：同一分部工程内所有分项实测指标，根据现场情况具备条件的必须全部进行实测，不能有遗漏。4)效率原则：选取实测套房时，要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性，使一套房包括尽可能多的实测指标，以提高实测效率。5)真实原则：测量数据应反映项目的真实质量，避免为了片面提高实测指标，过度修补或做表面文章，实测取点时应规避相应部位，并对修补方案合理性进行检查。五、工序交接、工序质量跟踪制度1、控制要求和方法1)

17、根据以往项目管理中发生频次最高，对后续工序影响较大的因素考虑，建立以下1 9项工序质量跟踪卡和10项工序交接卡：(见附表五)工序质量跟踪卡：轴线控制、主体质量、砌体工程、屋面、卫生间防水工程、管井土建与安装工作面交接、楼地面垫层、地埋管与地面垫层后补沟、槽墙面粉刷、铝合金门窗(施工准备)、铝合金门窗(框安装)、铝合金门窗(玻璃、窗扇及五金配件安装)、外墙保温工程、管道安装、管道试验、通风安装、电气穿线、开关面板安装、相序绝缘电阻测试、配电箱安装。工序交接卡：建设单位与三通一平单位场地移交、三通一平单位与桩基单位场地移交、总包单位场地移交、总包洞口与铝合金移交、框安装与总包收口、室内电梯安装、总

18、包及电梯单位与公共部分装修工作面移交、总包与室外总体场地移交、室外总体与景观场地移交。2)工序质量跟踪卡填写说明A“检查人”由专业监理工程师签字，“受检查人”由施工单位签字确认，“验证人”由专业监理工程师签字，建设单位专业工程师确认。B检查时没有质量问题的“跟踪卡”，“意见”及“复查”栏不填写；“结果判定”栏符合要求打，不符合打×，未涉及检查项打；如“复查”栏中存在未闭合的问题，由专业工程师重新填表并督促落实。C“跟踪卡”一式三联。D各专业监理工程师对工序质量检查，发现质量问题发施工方一联要求整改，同时通报甲方专业工程师。E整改完毕后专业监理工程师进行复查。同时通报甲方专业工程师验证

19、。验证后，监理工程师三个工作日完善“质量交接卡”，一联自存，一联报甲方项目部。F所有跟踪卡由各标段专业工程师个人分类保管。G施工单位整改未完成不得进入下道工序施工。3)工序交接卡填写说明A“交接人”由移交单位负责人签字，“接收人”由接收单位负责人签字，监交人由专业监理工程师签字。B移交时没问题在“意见”栏不填写；“结果判定”栏符合要求打，不符合打×。如发现问题由专业监理工程师重新填表并督促落实。C工序质量交接卡由专业监理工程师填写完成后，到建设方项目部备案。六、 支持文件附录三：一户一档实测实量操作手册附表二：关键环节专项方案备案表附表三：样板审核记录表附表四：实测实量验收检查表附表

20、五：工序质量(跟踪)交接卡第四部分：进度管理一、计划的编制1、总包单位进场后一个月依据合同编制总计划，按单体楼用project格式进行申报，符合合同工期，同时结合总计划上报材料(设备)进场计划、劳动力计划、施工大型设备(机具)进场计划、主要分包进场计划。总计划经甲方审批后作为履约保证金退还依据。2、每月2 5日前申报下月月度施工进度计划（细化到周），每月1日申报下月甲供材料(设备)进场计划，由甲方项目部进行初审，月度施工计划应符合项目总计划要求，应明确人员、机械、材料、施工方案等相应的完成时间及数量，作为保证施工计划完成的措施。根据月进度完成情况填写进度款支付申请表及履约保证金返还申请表。3、

21、每周例会前上报本周计划，周计划应符合项目月度计划要求，如滞后应有相应赶工措施。二、计划的检查与纠偏1、监理方每周进行周检查，每月进行月度检查，甲方每月进行一次全面检查，填写进度计划检查表。(见附表六)2、监理方每周都要连续检查施工方的施工进度，并与周进度计划进行对比、分析。实际进度滞后，要分析其产生偏差的原因并要求施工方及时纠正并提出赶工措施，必要时可下发监理工程师通知单。3、监理方每月30日组织施工方进行月度检查，检查完后召开月度总结会，提出上月问题及下月要求，公布当月对各施工方的处罚。处罚标准参见附表七。4、检查的主要内容和施工方上报的施工进度、赶工措施方案主要从以下几个方面考虑：1)施工

22、方管理人员的配置是否合理，管理人员的管理水平、协调能力、技术水平能否满足项目管理要求。2)劳动力配置是否合理，其工作能力能否满足方案需要。3)施工设备能否满足施工需要，工作状态是否良好。4)材料供应是否符合施工进度的要求。5)施工方案及技术方案是否合理。6)施工工艺及工序安排是否合理。7)是否存在天气条件和民扰等因素的影响。三、支持文件附表六：月(周)进度计划检查表附表七：处罚标准第五部分：安全文明施工管理一、安全文明专项方案的审批施工方进场7日内须上报施工总平面布置，整体项目的安全文明专项方案及安全应急救援预案随施工组织设计一起经监理方及甲方审批后上报，审批表见附表八。二、安全文明施工的具体

23、要求1、工地围墙如在市区主要路段应符合当地有关规定，围墙的宣传策划由甲方统一制定要求或设计。实施时间：总包进场前开始实施。工地围板、建筑物如需展示宣传信息，由各合作方根据相关规定设计，交甲方审批后制作。2、施工入口施工入口形象要求：入口形象应符合政府有关要求，并报甲方审核。大门口必须作硬地处理，车辆出入口位置设车辆冲洗装置和排水沟，沉砂池，保证带有泥土的车辆经冲洗后才能驶入城市街道。出入口处须安排门卫，并落实门卫岗位制度，外来人员应佩戴证件才许进入工地。门卫岗亭应悬挂经甲方项目部经理批准的“施工现场车辆管理和人员参观管理办法”。施工现场大门采用有门柱式的双开大门，规格：门宽6 000mm，高度

24、2000mm，门扇等分，其中一扇设1 600mm×800nlm人行小门。门柱截面积建议采用500mmx500mm，高度2 5 00mm，其中柱帽高200mm。材质：大门采用金属角钢做框，做除锈处理，双面包镀锌铁皮。洗车台：大门口设置洗车台及污水沉淀池，工地内排水系统畅通。限高架：按照政府有关部门规定执行。六牌一图：按要求制作，齐全整洁。标牌尺寸：标牌应设置为长方形，最小尺寸为1 8 00mm×900nlm，可选用钢管和角钢支撑，或镶嵌于墙体内。标牌的材质：项目面板采用有机板，框采用铝合金或不锈钢。道路硬化：工程临时道路全部用100mm厚以上砼硬化地坪，保证平坦、整洁；并对道

25、路以色标标明，严禁物料随便侵占道路。从大门进入，为一条砼主干道，主、附楼之间为46m宽的砼施工道路，整个施工现场砼硬地坪连通，形成网络。所有材料堆放处及加工场所均为混凝土硬地坪，生活区也全部为砼硬地坪。3、临建要求卫生间：墙、地面贴瓷片，需配备冲洗设备、洗手台、化粪池、灭蝇器等，管理制度上墙。厨房：墙、地面贴瓷片，需配备抽油烟机、消毒柜、防鼠防蝇设施，做到食品生熟分区存放，操作人员持有健康证，管理制度上墙公示。办公区：必须采用新建房，办公室地面必须为瓷砖或地板革，墙面内外刷涂料，需配备电话、网络、传真，室外绿化、硬化到位。生活区：必须采用新建房，严禁采用通铺，其他按省级文明工地要求配置。料场：

26、场地必须硬化，不同材料必须分开，材料必须标识明确。垃圾台：必须采用砖砌垃圾台带顶盖，垃圾管理制度必须经过甲方项目部审批。加工车间：场地硬化厚度不得小于1 5cm，所有进场的架管必须防锈刷漆，防护密闭网必须全新，管理制度及挂图必须新制并悬挂。配电室：地面必须硬化，配电室里的配电箱、柜、开关标识需清楚。以上区域所有门必须油漆。4、塔吊：所有进场塔吊必须采用使用未超过5年的塔吊，且必须重新除锈刷漆，不得采用市质监站公布的不合格品牌塔吊，资料齐全真实。5、垃圾：总施工方必须在施工现场设置集中的垃圾堆放场所，该场所需作简易围闭处理，各施工方需工完场清，将垃圾堆放到专用垃圾场，总施工方负责日常的施工场地清

27、理和垃圾外运，外运费用由总施工方承担。6、脚手架：脚手架必须采用满堂脚手架，加挂安全网，设置楼层分割和楼层号标识牌。7、安全通道：施工现场所有人员出入口、材料运输通道必须采用脚手架搭设、铺设双层竹架安全通道，并悬挂相应警示标识牌。8、封闭管理：总施工方负责其承包范围内施工现场和生活区的全封闭施工和管理，需搭建专用值班室，设置专职保安人员管理；施工现场围板建议采用可多次利用的钢结构围板，生活区围板可采用砖砌筑围墙。9、水电接驳：甲方负责提供给总施工方施工用电和施工用水的水电接驳口，此水电接驳口为变压器总配电柜和总市政水管；总施工方负责提交现场施工用水用电专项方案，经监理方和甲方审批通过后实施，进

28、行现场布置；各分包商进场的水电接驳从总施工方分配电箱和分支水管接驳，总施工方必须无条件提供给各分包商水电接驳口，各分包商安装水电表，费用按实际使用量加损耗结算，由总施工方收取。1 0、运输设施：总施工方按照合同条款，在运输设施(塔吊、提升架等)正常的使用期间，应无偿提供给分包商使用，分包商使用运输设施应当服从总包管理。11、责任：总施工方对施工现场内的安全文明施工负有全责，各分包单位需服从总施工方的管理，总施工方有权利和义务对分包单位不符合现场安全文明施工项进行处罚，(需报监理方和甲方)。监理方负有检查和督促各施工方之责任。1 2、危机处理：当现场出现工伤或其它危机情况时，总施工方必须第一时间

29、通报监理方和甲方，不得私自通知其它第三方，由监理方和甲方负责向上级报告，危机情况处理参照施工方的安全应急救援预案。三、安全检查1、每周由监理方组织对安全文明措施进行检查，检查结果在周例会中进行通报，发现问题及时向施工方下发整改通知单。2、监理方每月组织施工现场所有施工方的现场安全文明大检查，时间为每月30日，监理方按照“项目安全文明施工管理月度检查评分表”(附表九)进行检查和评分，并提交检查报告和评分给甲方备档，对于连续两次检查得分低于6 0分的，监理将给予总施工方10000元的经济处罚。在甲方、监理方规定的时限内未整改到位的，甲方有权要求停工整改，并由总施工方承担由此造成的一切损失及后果，检

30、查内容见“在建工程总包单位工作质量评分检查表”(见附表十)。处罚规定：对违反现场安全文明管理规定的现象和行为，甲方有权视情节轻重给予5050000元的经济处罚。四、支持文件附表八：安全文明专项方案审批表附表九：项目安全文明施工管理月度检查评分表附表十：在建工程总包单位工作质量评分检查表第六部分：材料供应管理一、认质材料材料的认质范围序号名称1防水材料2保温材料3涂料、油漆4木门、五金5栏杆、扶手6雨水管7公共部分装修材料8水表9卡箍10PPR 管件11柔性铸铁管管件12转换接头13PVC 排水管14管材转换接头1550 以下阀门16预埋 PVC 电管17水泥所有需要认质的材料(设备)由施工方在

31、进场前45天前按设计要求向监理方提出认质申报表(见附表十二)，注明名称、规格型号、品牌、产地、单位、数量并附上材料样品，交现场监理。监理在3天内依据合同确认是否为认质材料(设备)且技术指标符合设计要求，监理审核后报项目部进行审定。2、材料的认质程序需认质材料的“材料(设备)认质确认表”(见附表十三)由项目部转发施工方，材料到场时施工方持“材料(设备)认质确认表”办理验收手续。3、材料到场确认程序认质材料到场后由监理方依照“材料(设备)认质确认表”的内容逐项核对，无误后签字确认报甲方项目部。4、由于变更造成的新增乙供材料(设备)需要办理认质、认价手续，认质认价的材料(设备)由施工方在材料进场前4

32、5天前按设计要求向监理方提出“材料(设备)认质认价申报表(见附表十四)，附上材料样品，交监理方。监理方在3天内依据合同确认是否为认质认价材料(设备)且技术指标符合设计要求，审核后报甲方项目部审定(见附表十五)。5、暂定价：由于不能确定的材料、设备专业工程的金额，需要办理认质、认价。二、材料计划1、编制1)承包商在进场后30天内，向监理方提供“项目材料(设备)计划供应总表”(见附表十六)，表中应明确项目所有甲供材料的数量及计划进场时间。监理方在3天内审核完毕报甲方项目部。2)在每次材料招标前由甲方项目部通知施工方，施工方在10天内对本次招标材料规格、型号、数量上报监理方，监理方3天内审核完毕并报

33、甲方项目部。3)每月1日前由承包商向监理方上报下月的“一月份材料(设备)需求表”(见附表十七)。监理方在3天内审核完毕报送甲方项目部。材料供货周期大于30天的，需提前2个月提供计划。4)监理方在审核月度计划时，应核对材料台帐。当超过合同总量时应注明原因并提出意见，上报项目部审核。5)钢材每月计划供应2次，分别为每月15日及1520日，如遇特殊情况需书面申请增加供应次数。2、甲供材料供应计划变更甲供材料供应计划调整，须在原计划到场时间基础上，由合作方提前60天编制“材料(设备)供应计划变更申请表”(见附表十八)并报送监理方，监理方3天内审核后报送甲方项目部。3、合同变更1)设计变更引起计划变更施

34、工方接到因各类变更引起的材料需求变化时，施工方应在10天内提出“材料(设备)变更需求表”(注明变更材料子项，见附表十九)，其内容应包含变更前材料计划子项名称，及变更后增(减)规格、型号、数量。监理方3天内审核后报送甲方项目部。三、到场验收1、乙供认质或认质认价材料的验收施工方须依照“材料(设备)认质确认表”中约定的材料的规格、品牌、质量及生产厂家进行供货。材料进场前一天由施工方向监理方报验进场验收资料，进场后由监理方组织甲方、施工方依照样品和“材料(设备)认质确认表”进行现场验收，材料验收合格后由监理方签署材料验收单，并与甲方项目部负责工程师在“材料(设备)认质确认表”上签字、盖章。2、甲供材

35、料的验收1)甲供材料到场前一天，由甲方通知施工方准备接收场地，材料到场后由甲方、监理方及施工方相关验收人员依据合同对货物进行验收。验收合格后，填写“材料(设备)供货验收清单”(见附表二十)，经供应商、施工方、监理方和项目部四方签署验收意见并盖章后各自留存备查。到场材料(设备)因资料不全无法验收时，可暂存工地现场，待供货商补齐资料后再组织验收。2)货物经验收不合格或与合同有差异时，施工方可拒收货物，由甲方书面通知供应商处理。四、材料结算1、结算依据：“材料(设备)调拨单”(见附表二十一)、“材料(设备)供应台账”(见附表二十二)。2、竣工验收后10日内，施工方自行编制材料清单并提出结算申请后，进

36、入材料结算阶段。结算清单必须附带所有与该施工方有关“材料(设备)调拨单”和“供货验收清单”的复印件。3、自施工方提出材料结算申请之日起，该施工方的所有甲供材料不再供应。如有丢失，由施工方按照甲方供应材料的型号、规格、品牌购买。4结算清单经双方签字盖章后生效。五、相关要求1、对于施工方逾期上报“材料(设备)需求表”的，甲方每次处以1000元的经济处罚，对监理方处罚200元。2、甲供材料的现场堆放地点必须为自卸车或吊车能够到达的地点。若未达到条件，第一次对施工方罚款200元，第二次罚款1000元，并按合同约定由施工方承担相应的违约责任。3、甲供材料卸货后，资料齐全，验收无质量问题，则验收合格。如施

37、工方无正当理由拒收货物或拒绝在验收清单签字，则视为验收接收。4、如施工方上报计划不准确造成甲供材料供应超量，甲方对超供部分不予退货且禁止施工方进行内部调拨。5、施工方应妥善保管供货验收清单及材料调拨单，以备甲方或监理方日常查询及竣工后结算使用。六、支持文件附表十二：材料(设备)认质申报表附表十三：材料(设备)认质确认表附表十四：材料(设备)认质、认价申报表附表十五：材料(设备)认质、认价确认表附表十六：项目材料(设备)计划供应总表附表十七：材料(设备)需求表附表十八：材料(设备)供应计划变更申请表附表十九：材料(设备)变更需求表附表二十：材料(设备)供货验收清单附表二十一：材料(设备)调拨单附

38、表二十二：材料(设备)供应台账第七部分：工程会议制度一、会议类别1、周例会2、监理工程月度例会3、专题会议4、监理月度沟通会二、实施细则1、周例会实施要求1)每周的监理工程例会于每周五下午14：30召开，各施工方应于每周四下午5:00以前将参会材料上报监理方，材料内容应包含上周完成工作、本周计划工作及需要解决的问题。2)会议由总监理工程师主持，各施工方(包括分包商)项目经理及现场负责人、监理工程师、甲方项目经理及专业工程师、及其它相关人员出席。3)监理工程例会会议议题主要为通报上周现场施工质量、进度、安全文明施工等进展情况及安排下周工作；协调解决各施工方、各工种、各工序问的相关问题及施工方提出

39、的需协调解决问题。4)监理工程例会纪要由监理方按照周例会纪要模板及时整理，每周一上午10：00前，必须将本周会议纪要上报给甲方项目部内勤(同时提交电子文档)，经甲方项目经理审核签字后下发，时间不迟于每周日下午下发。2、监理工程月度例会1)每月的监理工程例会于每月1日左右召开，上月2 8日前各施工方上报上月月度完成情况及本月月度计划，监理上报上月月度检查表及监理月报。2)会议由总监理工程师主持，各施工方(包括分包方)项目经理及现场负责人、监理工程师、甲方项目经理及专业工程师、及其它相关人员出席。3)监理工程月度例会会议议题主要为：A上月现场施工质量、进度、安全文明施工等进展情况及安排下月工作。B

40、协调解决各施工方、各工种、各工序间的相关问题及施工方提出的需协调解决的问题。C通报上月评比结果及奖罚决定。D甲方对本月计划的调整及要求、本月的质量检查重点、施工重点、措施等。E监理工程例会纪要由监理方及时整理，监理工程例会纪要需按照周例会纪要模板整理，每月3日上午11：00前，必须将本月例会纪要上报甲方项目部内勤，(需同时提交电子文档)经过甲方项目经理审核签字后下发，时间不迟于每月5日下午16：003、专题会议1)质量专题会议(在样板验收后、检查有质量缺陷或发生质量事故时召开。2)进度专题会议3)技术方案专题会议专题会议由监理方提前1天电话通知各施工方会议内容、参加人员及需准备的资料。参加人员

41、如需请假须报甲方项目经理同意。会议纪要在召开会议后第二天由监理整理并交甲方项目部，甲方项目经理签字后下发。4、监理月度沟通会每月1日前由甲方项目部组织监理方全体人员参加，对监理上月工作进行总结并提出要求。三、会议要求1、监理工程例会各与会人员需准时参加会议，如迟到则罚款5 0元次，缺席罚款500元次，各与会人员需在“会议签到表”(附表十一)上签名；2、监理周例会及月度例会未按期上报会议材料者，每次罚款200元；3、会议期间手机调震动，禁止大声喧哗。四、支持文件附表十一：会议签到表第八部分工程款的支付一、原则1、多级审核原则：施工方提交的工程进度款和资金申请必须按照合同工程量清单格式上报，加盖预

42、算员章、公章后，报监理方审核；监理审核后加盖预算员章、公章后，提交甲方审核。2、时效性原则：各施工方必须在每月25日，提交进度款申请给监理方审核(以监理方资料员接收记录日期为准)，监理必须在3天内审核完毕，并提交甲方审核，（以甲方项目部内勤接收记录日期为准)，甲方项目负责人在2日之内审核完毕，并提交工程部审核，工程部2日内审核完毕，转交合约预算部)。施工方应及时申报、同时做好收发文记录，监理应及时审批并转交甲方，逾期甲方将暂停支付该月进度款，顺延到下月工程款中支付。3、准确性原则：各施工方必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，并提交资金计划，同时，监理应认真审核，施工方和监理

43、方均应建立进度上报及审核台帐，并定期进行核对。4、表格统一原则：工程款申报和资金计划需按照甲方指定的表格填写和申报，如施工方上报表格错误，自行承担工程款推延支付责任。5、完整性原则：工程款申报的手续齐全，一份完整的进度款申报报告包括：进度款申请报告、进度款封面、进度款编制说明、进度款明细表、月度完成工程量预算书、月度预算甲供材清单、月形象进度确认单、月水电费一览表、已审定变更签证申报汇总表、变更签证单。二、工程款支付程序1、在建工程项目，每月由施工方按上月25日至本月25日实际完成进度编制“月度形象进度表”、“水电费”、和“月度工程款申请表”(一式六份)，于25日上报监理方；2、监理方与甲方共

44、同审核并签署“月度形象进度表”意见，监理方每月28日前依据审定的“月度形象进度表”出具“月度工程进度支付证书”及审核的预算书报甲方项目部。三、“工程月进度申报表”(见附表二十三)填写说明1 “年月份工程月进度申报表”中填写的年度和月份为上报当月的时间。2. “工程名称、甲方、监理单位、施工单位”栏填写的内容、名称应与甲乙双方签订的合同中的相关内容一致。没有合同，不能上报进度。3 “合同金额”栏填写为签订的合同总金额。4 “自开工累计完成审定进度”一栏填写为包含甲供材的由甲方已审定的截止上月所有工程进度之和；第一个月上报进度时此栏填000元。5 “本月申报进度”为施工方当月上报的包含甲供材的月进

45、度。6 “备注”一栏由甲方现场项目经理填写，注明需要说明的事项。7 “水电费”一栏填写“水电费使用一览表”中的水电费合计数。8 “工程实际进度与计划进度对比意见”一栏由甲方项目经理填写，注明实际进度与计划进度的对比情况。9施工单位“项目经理”一栏，必须由合同中指定的项目经理(或负责人)填写。1 O监理单位“总监”一栏，必须由合同中指定的负责人(总监)填写。11本表中施工单位所盖的“公章”必须是施工单位公章或施工单位“XXXXXX”工程项目部章，其他印章无效；监理单位所盖的“公章”必须是监理方 “XXXXXX”工程监理部章，其他印章无效。四、“月形象进度确认表”(见附表二十四)填写说明1 “起止

46、日期”为上次月报日期(或开工日期)至本月25日，正常月份为上月25日至本月25日。2 “工程项目名称”栏填写的内容应与甲乙双方签订备案合同中的内容一致。3 “单项工程”指按设计院出具的包含各专业工程的单独成套设计文件进行划分，当合同的承包范围包含多个单项工程时，每个单项工程填制一张“单项工程月形象进度确认表”。4 “单位工程”指按招标时单位工程划分，不同的单位工程分别列项说明。5 “施工单位完成进度”栏的描述应按照分部分项工程进行描述，标明起止位置或工程范围，标明完成情况或完成数量，不允许出现完成百分比的描述，层数描述应区分注明位置(顶板、底板、墙等)。6 “监理单位意见”应由专业监理工程师对

47、照“施工单位完成进度”中的描述进行确认。7 “各单位签章”中的要求与“工程月进度审核表”填表说明中第11项一致。五、 “水电费使用一览表”(见附表二十五)填写说明1)“年月、工程名称、施工单位、盖章”等要求与“工程月进度审核表”填表说明中一致。2)本表的填制由施工方和甲方依据现场水电表共同填写，并签字、盖章确认。六、时间要求1每月25日前各施工方将“月形象进度确认表”一式六份上报至监理方及甲方现场项目部。2监理方及甲方现场项目部和工程部于次月2日前上报的“月形象进度确认表”签署意见，并返回各施工方。3监理方于5日依据审定的“月度形象进度表”出具“月度工程进度支付证书”及经审核的预算书报甲方合同

48、预算部。七、施工方上报说明1 “月度工程款申请表” 的上报应与合同对应，每份施工合同每月只能上报一份进度，进度当中应当包含由施工方进行分包(或甲方指定分包)项目的进度。2施工方上报的“月度工程款申请表”中的工程名称、单位名称、盖章等项的填制要求与“工程月进度审核表”填表说明中一致。3施工方上报的“月度工程款申请表”应附有本月“工程进度预算书”。4“工程进度预算书”应有总封面，封面上标注工程名称、本月上报进度总额并加盖项目部章。5“工程进度预算书”应有各单项工程造价汇总表，以及按单项工程划分的单位工程造价、汇总表。单项工程、单位工程划分同“工程月进度审核表”的要求。6如月进度当中存在变更、签证所

49、产生的费用，在“工程进度预算书”编制时应将变更、签证所产生的费用单独列清单，并在清单分部项中标明变更、签证的统一编号。7施工方上报的“月度工程款申请表”中还应包含按单位工程划分的与“工程进度预算书”对应的“甲供材料一览表”(若有)。8“甲供材料一览表”当中应包含材料的名称规格、材料量、中标单价、合价等内容。9综合单价应与中标单价一致1 0 施工方上报月度工程款申请表”时，应向监理方提供包含本月进度报表所有内容的电子文档。11 施工方应建立按单位工程划分的各月审定进度台帐，以及审定的各清单项累计完成工作量台帐。1 2 因施工方上报的月形象进度不符合合同约定的申报要求及预算要求，造成的进度审核不能

50、按期完成，进度款将延期到下月支付。1 3 施工方要求预付“安全及文明施工”费时，“月形象进度确认表”描述应为“我单位于一月一日递交了开工报告，并已正式开始施工，请甲方按照合同约定支付安全及文明施工费总额的_”。开工报告作为本次文明工地预付款申报的附件。“工程进度预算书”应有各单项工程“安全及文明施工”费汇总表，以及按单项工程划分的单位工程“安全及文明施工”费汇总表。单项工程、单位工程划分同“工程月进度审核表”的要求。八、监理审核说明1监理方对施工方上报的月进度应依据“月形象进度确认表”进行独立审核。2监理方出具的“工程款支付证书”中的工程名称、单位名称、盖章等项的填制要求与“工程月进度审核表”

51、填表说明中一致。3监理方上报的“工程款支付证书”应附有监理方编制的“工程进度审核预算书”4“工程进度审核预算书”应有总封面，封面上标注工程名称、本月审核进度总额并加盖监理部章。5“工程进度审核预算书” 应有各单项工程造价汇总表，以及按单项工程划分的单位工程造价汇总表。单项工程、单位工程划分同“工程月进度审核表”的要求。6监理方报送的“工程款支付证书”中还应包含按单位工程划分的与“工程进度审核预算书”对应的“甲供材料一览表。(如果有)。7“甲供材料一览表”当中应包含材料的名称规格、材料量、中标单价、合价等内容。8综合单价应与中标单价一致9监理方上报“工程款支付证书”时，应向甲方提供包含本月进度报

52、表所有内容的电子文档。10监理方应建立按单位工程划分的各月审定进度台帐，以及审定的各清单项累计完成工作量台帐。11监理审核过的预算与甲方审定的预算相差大于20时，第一次由甲方项目部进行警告；第二次要求更换相关人员；第三次停付进度款并通告监理公司直至问题解决。九、装订说明1“工程月进度审核表”、“月形象进度确认表”、“水电费使用一览表”三项表格按顺序单独装订。2施工方将“月度工程款申请表”、“工程进度预算书”、“甲供材料一览表” 三项按顺序单独装订。监理方将“工程款支付证书”、“工程进度审核预算书”、“甲供材料一览表” 三项按顺序单独装订。十、支持文件附表二十三：工程月进度申报表附表二十四：月形

53、象进度确认表附表二十五：水电费使用一览表第九部分：工程结算一、工程结算程序1、工程竣工后28天内，施工方将结算申请、工程保修书及整套工程结算资料报送监理方，监理方负责对所报资料的完整、正确性进行审核并签章。审核时应做到：1)检查施工方提供的工程竣工图，检测验收记录，工程变更签证等施工资料的相关手续是否办理齐全。2)对施工方提供的竣工图和变更签证进行复查，确认其完成工程的合理性和真实性。3)配合施工方整理并提供竣工图和变更签证，按专业编号分类，提供给甲方的相关专业工程师。2、经监理审核后由施工方向甲方项目部报送工程竣工图纸及工程结算资料，甲方项目部对工程竣工图纸及工程结算资料进行审核并出具审核意

54、见，转交于集团公司。甲方合同核算部在收到结算资料后，通知施工方报送项目结算书，进行竣工结算。3、施工方进场后两个月内就合同范围内工程量清单完成同甲方的核对确认工作，核对后的工程量清单将作为施工方进度上报及材料供应的依据，如因施工方原因造成此项工作无法按时完成，工程量将以投标时甲方提供的工程量清单为准，减少的工作结算时扣除，其余情况结算时不做调整。二、结算编制及审核条件1施工方完成工程设计图纸和合同约定的各项内容，以及甲方委托的其他零星工作。2施工方已将甲方、建设行政主管部门和质量监督站等部门签发整改问题全部整改完成。3施工方向甲方提交工程竣工报告，申请竣工验收。相关部门根据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准和设计文件及合同要求，对工程质量进行了检查确认，工程质量符合设计文件及合同要求。竣工验收已通过，并取得竣工验收报告。4。工程施工有完整的技术档案和施工管理资料，施工方配合甲方向城建档案馆报送一套完整的工程档案，并取得城建档案馆出具的认可文件。5施工方已签署工程质量保修书。6施工方竣工图绘制完毕。三、结算编制原则1 一份合同对应编制一份结算。在原合同基础上签订的补充协议或补充合同，应作为原合同的