二公司基本情况简介天宸股份

1、五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况单位:股 币种:人民币姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) 叶茂菁 董事长 男 34 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 0 姚仲华 副董事长 男 55 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 0 芮友仁 副董事长 男 67 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 0 李珩 董事、总经理 女 53 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 18.7 陆富林 董事、

2、党委书记 男 55 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 7.47 江林根 董事 男 56 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 0 陈馥荪 董事 男 58 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 0 吴学模 董事 男 61 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 0 王寰邦 独立董事 男 65 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 3 杜文光 独立董事 女 55 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 3 杨良骐 独立董事 男 57 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 3

3、 卓越 独立董事 男 35 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 3 黄汉忠 监事长 男 72 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 13.6 李龙弟 监事 男 53 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 0 倪惠芝 监事 女 61 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 0 王建国 监事 男 49 2005-03-01 2008-01-18 0 0 0 17.6 施嘉伟 监事 男 50 2005-03-11 2008-01-18 0 0 0 10.715 张锋 财务总监 男 42 2005-01-19 2008-01-18

4、 0 0 0 9.68 林齐庆 总会计师 男 55 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 19.56 陶琴 董事会秘书 女 40 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 18.56 合计 / / / / / 0 0 0 / 127.885 注：（1）在2005年1月，本公司董事会、监事会换届选举，产生了新一届董事会、监事会。（2）李珩总经理实领工资11个月，陆富林董事实领工资9个月，张锋财务总监实领工资11个月。以上3位高管工资总额中都不含2004年度效益工资。董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：    (1

5、)叶茂菁，曾任本公司董事，2005年1月起任本公司董事长，兼任上海仲盛虹桥房地产开发有限公司总经理。    (2)姚仲华，曾任上海市建设委员会秘书长，现任上海展览中心党委书记，自2005年1月起任本公司副董事长。    (3)芮友仁，曾任上海市原水股份有限公司董事长，现任仲盛集团常务副总经理、党委书记，自2004年8月起任本公司副董事长。    (4)李珩，曾任仲盛房地产（上海）有限公司总经理、本公司副董事长，自2005年1月起任本公司董事、总经理。  &

6、#160; (5)陆富林，曾任仲盛集团常务副总经理，自2005年1月起任本公司董事、党委书记。    (6)江林根，现任上海绿地集团财务总监，自2000年起任本公司董事。    (7)陈馥荪，现任上海牛奶（集团）有限公司财务总监，自2001年起任本公司董事。    (8)吴学模，曾任上海市农业展览馆馆长、上海市农业委员会直属事业单位党委书记，现任上海市农国际交流中心主任、上海市农业委员会机关服务中心主任，自1992年起任本公司董事。   

7、; (9)王寰邦，曾任中银财务（澳大利亚）董事长，现退休。自2001年12月起任本公司独立董事。    (10)杜文光，曾任复旦大学校产办财务主管，现任上海创业投资有限公司投资管理部审计负责人。自2001年12月起任本公司独立董事。    (11)杨良骐，现任上海市浦栋律师事务所律师、浦东新区政府法律顾问团成员、浦东新区建设局法律顾问、上海仲裁委员会仲裁员，自2005年1月起任本公司独立董事。    (12)卓越，现任上海世基律师事务所律师，自2004年4月起任本公

8、司独立董事。    (13)黄汉忠，曾任本公司党委副书记，自1995年起任本公司监事长。    (14)李龙弟，曾任上海长征工业公司董事长、本公司董事，现任上海申鹿均质机有限公司董事长，自2002年1月起任本公司监事。    (15)倪惠芝，曾任上海市外国投资工作委员会主任科员、本公司董事，现退休。自2002年起任本公司监事。    (16)王建国，曾任上海南方综合物流园区管理有限公司总经理，现任上海天宸客运公司总经理，本公司职工代表监

9、事。    (17)施嘉伟，曾任本公司办公室主任，现任本公司工会主席、行政人事部经理。本公司职工代表监事。    (18)张锋，曾任仲盛集团财务部总经理，现任本公司财务总监。    (19)林齐庆，曾任上海兴业房产股份有限公司财务总经理、总会计师，现任本公司总会计师。    (20)陶琴，曾就职于中国保安集团股份有限公司董事局秘书处，现任本公司董事会秘书。（二）在股东单位任职情况姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

10、 是否领取报酬津贴 叶茂菁 上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 总经理 1993-01-01 是 芮友仁 仲盛房地产（上海）有限公司 常务副总经理、党委书记 2002-01-01 是 姚仲华 上海展览中心 党委书记 2001-10-01 是 吴学模 上海农业国际交流中心 主任 2002-08-01 是 陈馥荪 上海牛奶（集团）有限公司 财务总监 1999-01-01 是 江林根 上海前峰建筑工程有限公司 总会计师 1993-01-01 是 在其他单位任职情况姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 卓越 上海市世基律师事务所 律师 1998-01-01 是 杨良

11、骐 上海浦栋律师事务所 律师 2000-01-01 是 杜文光 上海创业投资有限公司 审计 2005-01-01 是 李龙弟 上海长征鼓风机有限公司 董事长 2005-01-01 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司独立董事报酬是由董事会提案，经股东大会审议通过；公司高级管理人员报酬是由公司经营班子提出，报董事会审议决定。2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 叶茂菁 是 姚仲华 是 芮友仁 是 江林根 是 陈馥荪 是 吴学模 是 李龙弟 是 倪惠芝 否 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况姓名 担任的职务 离任原因 刘智愚 监事 工作变动 沈惠生 监事 工作变动     公司职工监事刘智愚、沈惠生因工作变动，调离公司，经公司职代会选举王建国、施嘉伟任职工代表