董事长办公室管理制度

1、目 录总则- 2 第一章 会议制度- 3 第二章 八小时复命制- 4 第三章 文件管理制度- 4 第四章 保密制度-5 第五章 档案管理条例-7 第六章 行文规定-11 第七章 部门奖有关规定-12 第八章 总部与各分公司工作衔接的规定-14 第九章 集团政令传达及工作衔接的规定-16 第十章 集团董事长办公室督办工作规定-17 附件1通达集团督办事项登记单-21附件2督办事项抄告单-22附件3部门工作往来联络函件- 23 董事长办公室管理制度总则第一条:依据“公司法:公司实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制。设立公司必须依照本法制定公司章程,公司章程对公司、股东、董事、监事

2、、员工具有约束力;依据劳动法、劳动合同法与司法解释:用人单位应当依法建立和完善规章制度,保障劳动者享有劳动权利和履行劳动义务。”加强集团公司管理体系建设,完善流程化、科学化、现代化的制度建设,遵循集团核心价值观“诚信、责任、超越、专注”理念,特制定本制度。第二条:本制度适应与宁夏通达集团所有部门及各全资子公司。 第一章 会议制度第一条、为维持正常的工作秩序,严肃工作作风,提高工作效率,特制定本制度。第二条、会议可有5分钟弹性时间(由主持人掌握。迟到、早退15(不含30分钟(含的,一次罚款40元;迟到、早退超过30分钟的,一次罚款50元,纳入绩效考核计入-10分。第三条、会议期间所有参会者,手机

3、需关机或调制静音状态(董事长除外,会间手机每响一次罚款20元,接、打一次手提电话罚款100元,离开会场接、打电话,每次罚款100元。第四条、会间无故离席者,罚款200元。纳入绩效考核计入-10分。第五条、无故不参加会议者,每次罚款1000元,纳入绩效考核计入-30分。因故请假不参加会议者,每次罚款500元(公司指定外出者或因工作约定时间必须避开例会时间且经董事长特批者除外。第六条、董事长例会除遇特殊情况,每季度最后一周,由董事长办公室统一部署在集团总部召开各分公司:季度生产运营/财务工作分析会议暨高管述职报告会议、董事长联席会议。1.会议纪要、会议决议由董事长办公室秘书记录,会后形成正式文件提

4、交董事长、相关部门负责人和董事长办公室主任各一份。2.发言人应按规定的汇报内容汇报工作以PPT格式,发言应言简意赅,音量适中,吐字清晰时间不超过30分钟。3.因故不能参加董事长例会的部门负责人,须安排经董事长事先认可的临时负责人出席会议,未安排临时负责人的,纳入月度绩效考核计入-10分.。4.未按承办时间汇报会议决议完成情况的,纳入月度绩效考核计入-10分.。 第七条、董事长例会的次日,各部门召开部门例会,如需更改会议时间,须报董事长批准。未按时召开部门例会的,纳入月度绩效考核计入-10分.第八条、本制度由董事长办公室负责解释、修改。 第二章 八小时复命制为严肃工作纪律,加强时间管理, 提高工

5、作效率,特制定本制度。一、 上级向下属指派工作,要求作出限时,对于无法提出限时的工作,应严格按本制度执行。二、 员工接受领导口头或书面指派的非限时工作任务,须于接受任务之时起,八个工作小时内汇报工作结果或承办情况。三、 部门之间非限时的协作事宜,应在八个工作小时内互相通报工作进展情况。四、 员工向部门经理/主管反映问题、提供建议等,部门经理/主管须在八个工作小时内通告工作结果或承办情况。五、 员工在工作时间内因外出办事,或请假休息等原因不在岗位, 均应向公司说明事由、去向,并与公司保持联系。六、 违反本规定,纳入月度绩效考核计入-20分.。七、 员工投诉按投诉制度处理,不属此制度规定范围。第三

6、章 文件管理制度为加强公司文件的规范化管理,特制定本办法。第一条、 公司的文件由董事长办公室负责审核,呈报董事长签发。第二条、 公司各部门的文件由各部门负责起草,主管副总审核签字确认,上报董事长办公室审核,呈报董事长签发、执行,未交董事长办公室审阅和私自制发的,纳入月度绩效考核计入-20分.第三条、 文件原稿及审批单,由董事长秘书分类归档,保存备案。第四条、 文件签发,由董事长办公室第一时间给予批复。第五条、 公司正式书面文件(红头文件、呈报上级主管部门文件出现错别字的,每个错别字给予董事长办公室主任和部门文件的主管副总各二十元罚款。 第六条、 文件分类,起稿人应注明“普通/机密/绝密”字样,

7、并确定呈送范围。机密文件按保密规定由专人印制、报送。第七条、 文件由董事长办公室负责督办。送件人应将文件内容、发送日期、收件部门、收件人等事项登记清楚。秘密文件由专人按核定的范围呈送。第八条、 与董事长及董办相关的外来文件,由董事长办公室专人负责签收,并分类登记。签收人应于收件当日即按文件的要求报送给有关部门,不得积压迟误,属急件的,应在收件后15分钟内报送,15分钟内无法报送的,应与收件人联系并协商解决办法。第九条、 由董事长办公室传阅的文件,将专人负责收回,对董事长指示的文件,董事长办公室应按指示和文件要求组织传达和落实。第十条、 违反本制度第七条、第八条有关规定的,按公司保密制度规定承担

8、责任;违反本制度第九条、第十条规定的,受罚一般过失单。纳入月度绩效考核计入-10分.第十一条、 本制度由董事长办公室负责解释、修改。第四章 保密制度第一条、 为保守公司秘密,维护公司利益,特制定本制度。第二条、 公司秘密是关系公司权利和利益,依照特定程序确定,在一定时间内只限定一定范围的人员知悉的事项。第三条、 公司全体员工都有保守公司秘密的义务。第四条、 公司保密工作实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条、 公司秘密包括下列事项:1.公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。2.公司管理制度、文件、通知等。3.公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记

9、录。4.公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表产值。 5.公司掌握的尚未进入招投标项目,市场营销尚未公开的各类信息。6.公司职员人事档案,工资性、劳务性收入及资料。7.其他经公司确定应当保密的事项。第六条、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由董事长办公室负责监督保密,并提出相应的保密措施。第七条、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的,须事先报董事长批准。第八条、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动,主办部门应采取下列保密措施:1.选择具备保密条件的会议场所。2.根据工作需要,限定参加会议人员的范围。3.依照保密规定使用会议设备和管理会议

10、文件。4.确定会议内容是否传达及传达范围。第九条、不准在私人交往和通讯中泄露公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密,不准通过其他方式传递公司秘密。第十条、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措施。第十一条、出现下列情况之一者,给予警告处分,并处以3倍岗位月度工资罚款并扣除年度奖金:1.泄露公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失的;2.违反本制度第六条、第七条、第八条、第九条规定的;3.已泄露公司秘密但采取补救措施的;第十二条、出现下列情况之一的,予以辞退和赔偿公司经济损失并取消其在公司的一切利益(包括工资和效益工资,诉诸司法机关追究其法律责任。1.故意或过失泄露公司秘密

11、,造成严重后果或重大经济损失的。2.违反本保密制度规定,为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。3.利用职权强制他人违反保密制度的。第十三条、本制度由董事长办公室负责解释、修改。 第五章 档案管理条例一、总 则第一条、 加强公司档案管理工作,进一步发挥档案为公司经营管理直接服务的作用,根据中华人民共和国档案法和企业档案管理暂行规则的要求,结合公司具体情况,特制定本条例。第二条、 本条例所界定的档案资料是指公司在经营管理活动全过程中形成的具有查考、利用和保存价值的文字材料、图纸、图表、声像等资料的总和。第三条、 档案的管理和开发利用是公司基础管理工作的重要组成部分,是维护公司经济利益、合法权

12、益和历史真实面貌的一项重要工作,公司所有员工对档案管理工作均需承担义务,任何部门、企业(单位、个人不得以任何借口、任何方式私自留存原始档案材料或阻碍档案收集归档工作。二、机构设置及职责范围第一条、 公司董事长办公室是公司档案管理工作的督办部门、董事长办公室由专人具体参与公司系统的档案管理工作。第二条、 公司董事长办公室直接督办参与的档案管理工作,同时督办公司系统档案管理的组织领导工作。公司各部门及分公司应设专职人员负责档案管理工作。第三条、 公司档案管理人员的主要职责是:1.负责公司档案室的管理工作。2.制定各类档案管理办法、明确归档范围和分类、编号方案,制定档案工作计划。3.依据档案管理规定

13、,收集整理各类档案资料,负责立卷、归档工作。4.档案资料的鉴定、验收和交接。5.档案资料的入库管理和维护。6.档案的开发利用和信息处理。7.对公司各部门及分公司档案管理进行业务指导和监督。 8.处理与档案管理有关的其它事务。三、档案管理的要求第一条、 公司档案室由董事长办公室专人参与管理。档案应一律保存在编号的铁皮柜内。档案室要保持通风、清洁、安装防盗、防火装置,确保档案安全。第二条、 公司各部门及分公司因工作需要借阅一般性档案资料应填写登记表,由档案借阅部门负责人批准后方可借阅。重要档案资料的借阅须经董办审核报批。外单位人员借阅本公司档案,须持单位介绍信,并按文件性质的批准权限办理借阅手续。

14、第三条、 凡经批准借阅的档案资料,不得私自转借、拆散、涂改,原则上只可在档案室阅读,复印档案必须经档案借阅部门负责人、主管副总审核,并经档案专管部门负责人审批,使用后追踪备案。第四条、 根据国家有关规定和公司实际情况,公司档案的保管期限定为永久、长期和短期3种:1.永久保管:凡是反映公司主要经济和管理活动以及基本历史面貌的,对公司的建设发展有长远利用价值的档案资料,列为永久保管。2.长期保管:凡是反映公司系统的经济和管理活动,在较长时间内对公司建设和发展有利用价值的档案资料列为长期保管,时限一般为10年。3.短期保管:凡是在较短时间内对公司系统的经济和管理活动有利用价值的档案资料,列为短期保管

15、,时限一般为3 年以下。四、归档工作的程序及要求第一条、 划定归档范围,目的是保证确有参考价值的文件资料能齐全完整地立卷保存,既避免遗漏重要文件,以不使案卷重复庞杂。第二条、 档案室归档范围一般包括公司系统在经济或管理活动中形成、使用并办理完毕,具有参考价值的文件资料。主要有:1.公司各部门及分公司形成的直接反映本身业务工作的重要文件。2.与各部门及分公司产生的文件有密切联系的上下级单位的批复、批准、请示、 报告等文件资料。3.各部门及分公司开展工作需要遵循和查考的上下级单位的文件资料。4.具有参考价值的不相隶属单位的文件资料。5.具体归档范围详见附录一。第三条、立卷应根据文件的形成规律,如:

16、时间、组成机构、问题、性质、名称等进行分类,以便查找。第四条、卷内文件的排列应保持内在联系,一般应把来文和复文放在一起,来文在前,复文在后;批复在前,请示在后;正文在前,附件在后;打印件在前,原稿在后。第五条、 年度的文件,一般应放在针对的年度,多年的计划、规划放在开始的一年,多年的总结放在最后一年,既有计划又有总结放在总结为主的一年。第六条、 卷内文件经过系统排列后,应用阿拉伯数字编写页号,以固定排列顺序,方便查找。第七条、 编号的位置应当统一,一般左侧装订的案卷编在右上角,凡有字迹的纸页每页正面编一个号,大张图表折叠后也编一个页号,卷内有印刷小册子的只编一个页号,另在备考中注明。第八条、

17、编号宜使用铅笔,以区别原有文件页码,并便于编排时修改,必要时也可使用编号机。第九条、 在每卷文件前须填写卷内文件目录,用以介绍卷内文件内容与组成。卷内文件目录包括:顺序号、作者、文件标题、发文日期、所在页号、备注等。第十条、 卷内文件目录除一份附在卷内文件首页之上外,应复印一份填写卷号,按案卷排列顺序装订成册,作为查找文件的工具。第十一条、备考表是用来说明卷内文件的状况,应注明卷内文件实有页数、立卷日期、立卷人签名,日后卷内文件如有变动,档案管理人员应及时注明。第十二条、案卷封皮应用统一的厚纸印制,使用毛笔或钢笔正楷字填写,主要包括:组织机构名称、案卷标题、卷内文件页数、立卷日期、保管期限、

18、全宗号、目录号、案卷号等。第十三条、归档案卷均应装订,以避免文件散失或损坏,未经许可不得随便拆卷。对于某些特殊珍贵的手稿、照片、图纸,可采用卷盒、卷袋保管。第十四条、案卷装订前,须去掉文件上的金属钉、针,以防年久腐蚀文件。凡书写未留装订线的应补贴加边,残破文件应当修补。装订时使用线绳勒紧结牢,注意防止倒置、脱漏页张。第十五条、案卷经过编目装订后,应按保管期限分别排列,并注意保持每卷之间的内在联系,以系统反映本部门的年度工作。第十六条、将系统排列的案卷按案卷顺序号、案卷标题、卷内文件起止日期、卷内文件页数、保管期限、备注等编号登记就形成案卷目录,该目录可作为各部门向总公司档案室移交案卷的依据和凭

19、证。五、档案移交办法第一条、 每年3月底前,为公司各部门及分公司向公司档案室移交档案的截止时间。各部门档案管理人员应按本条例要求完成上年度文件资料的收集、整理、立卷,经公司档案管理人员检查验收后,移交公司档案室统一保管。第二条、 分公司应归档的文件资料由主管部门统一整理、立卷后随该部归档案卷一并移交公司档案室。第三条、 公司人事、合同、企业资质等专项档案除原件经整理、立卷后移交董事长办公室外,因工作需要本部门可保存一套复印件以备查询。第四条、 公司财务部设财务分档案室,公司系统的全部财务档案由财务分档案室负责管理。第五条、 公司人力资源部设人事档案室,公司系统的部分人事档案由人事档案室负责管理

20、。第六条、 公司工程部设工程档案室,公司系统的全部工程档案由工程档案室负责管理。第七条、 公司行政部设企业资质档案管理室,公司系统的全部资质档案由行政部负责管理。第八条、 归档的案卷必须编制移交目录,一式两份,由交接双方清点无误后履 行签字手续,目录一份留移交部门备查,一份由公司档案室保存。 六、档案的销毁第一条、 档案管理人员要根据档案资料的保管期限定期会同原档案资料形成部门的具体承办人和负责人对过期档案资料进行鉴定。第二条、 经鉴定已确无保存价值的档案资料要登记造册,并填写销毁文件清单,经档案主管部门负责人审核,公司董事长批准后进行销毁,并在原案卷备考表中加以注明。七、附 则第一条、 条例

21、的解释权、修改权属公司董事长办公室。第二条、 各分公司可参照本条例结合实际情况,制定本单位档案管理办法。第六章 行文规定一、上行文第一条、 所有向上行文的公文必须采用正规形式及格式所有向上行文的公文必须采用正规形式及格式,并且一律用电脑打印。第二条、 形式分类:1.报告:汇报工作、反映情况,用“报告”;2.请示:请求对某项工作或问题做出指示,给予答复,用“请示”;3.总结:把已经做过的某一时期的工作进行全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究的,用“总结”;4.计划:对一定时期内的工作做出具体安排的,用“计划”。第三条、 向上行文必须写明报(抄送对象、报送人、行文时间及标题。第四条、 报告、请

22、示的标题要清楚、准确地概括所要汇报或请示工作内容;总结、计划的标题必须指明是哪一时期或某项工作的总结或计划。第五条、 起草公文要做到情况属实、观点明确、文字简练、条理清楚、层次分明、标点正确、篇幅简短。 第六条、 起草公文的人名、地点、数字、行文要准确、时间要写具体的年月日。第七条、 报告或请示的第一句话(或第一段要简明、扼要的陈述所要汇报或请示工作的主题及目的、意义。第八条、 公文的第二部分(一般指第二段,也就是报告或请示的正题部分,要清楚写明工作包含的各个事项、时间、地点、责任人(承办人、费用、工作的进展情况及如何开展工作等要素。第九条、 公文的最后部分要根据报送人自己的想法提出下一步的计

23、划及建议。 第十条、 此规定的适用对象为公司所有部门,各部门在向上请示或汇报工作时必须严格按此规定办理,违者将所报公文退回重新行文,严重将给予过失处分。第七章 部门奖有关规定一、工程部统计各分公司/分部产值,每月1日报人力资源部。二、人力资源部核算部门奖,每月10日报财务部及各获奖部门,以便财务部及时下帐及各获奖部门及时登记收支流水帐。三、各分公司/分部对部门奖做出“使用计划”报董事长审批,并报人力部及财务部进行备案。四、各分公司/分部经理/主管依据“使用计划”填写“支出单”并注明所属部门,计划活动内容,由财务部经理审核签字,然后出纳付款。五、财务部为各获奖部门建立部门奖明细帐,详细记录款项的

24、使用情况。六、各部门设立专人对部门的奖金进行管理,作到一人管流水帐一人管库存现金。遇有管理人员变动应有书面交接清单,交接清单及管理人员名单应送一份到财务部以备查。七、各分部每月到财务部对帐一次,时间暂定为次月的15日以前公司规定时间。八、财务部每季度最后一周(或分部与财务部经理协商对分部的收支流水帐及库存现金进行抽查。九、人力资源部每季度依据“使用计划”对各部门奖金使用情况进行核查。 部门奖管理流程 第八章 总部与各分公司工作衔接的规定 为加强总部与分公司联络,提高工作效率,公司决定:由董事长办公室协调、监督总部与分公司工作衔接的管理。现将有关办法规定如下:一、总部例会精神及公司主要事件的传达

25、1.每次董事长会议前,由董事长秘书为不能与会的分公司发送电子邮件,电子邮件应包括任命通知、红头文件以及与该分公司相关的其他例会文件。2.每次董事长会议次日上午12:00前,分公司联络人与未参加会的分公司经理或其指派的专人联系,告知分公司本周总部主要事件、董事长会议精神、各分公司/部的周(月产值情况。3.每月末最后5个工作日内,分公司总负责人组织召开分公司工作协调会,向董事长汇报本(月工作,记录分公司需协助的事项,会议纪要报送董事长办公室。会议期间,分公司经理应与会议保持联系。4.未能按上述规定完成工作的,给予相关责任人纳入月度绩效考核计入-10分。二、分公司日常工作汇报1.各部门须按以下表格规

26、定的内容及时间完成文件传送工作。2.因故无法按下述规定时间完成的,应在规定完成时间前通知文件接收部门,否则由此引发的一切后果,由发文部门经理(主管承担,纳入月度绩效考核计入-10分。3.如发文部门未按规定的时间发送文件,且未向接收部门说明的,接收部门须向分公司联络人说明,否则由此引发的一切后果,由接收部门经理(主管承担,纳入月度绩效考核计入-10分。4.分公司常规传送文件一览表:(表1.8-1 表1.8-1(17张表格由转送职能部门统一制定下发,次表格将纳入分公司总负责人季度考核 文 件 发送时间 接收部门(人 转送部门(人 1.考勤表 次月第一天18:00前 分公司总负责人 人力资源部2.每

27、月竣工工程反馈意见 次月2个工作日内 分公司总负责人人力资源部3.月工作日程表 每月第三周周一12:00前分公司总负责人董事长4.固定资产使用情况(反映有代表性的问题 每月最后一天17:30前分公司总负责人行政部5.会议记录 每周五12:00前 分公司总负责人董事长6.上月工作总结 及下月工作计划 分公司每月最后一次例会后分公司总负责人董事长7.财务自查表 每周四17:30前 分公司总负责人财务部8.收款记录表 每月最后一天17:30前 分公司总负责人 财务部9.月产值表 每月最后一天17:30前 分公司总负责人董事长工程部10.资产负债与损益表 每月第三天17:30前 分公司总负责人财务部1

28、1.内部分析表 每月第三天17:30前 分公司总负责人财务部12.分公司权限内费用周报 每周四17:30前 分公司总负责人财务部13.本月新签工程名录 每月最后一天17:30前分公司总负责人 工程部质量技经部 14.工程概况表(材料设备、施工质量、进度时间跟踪服务等 每月最后一天17:30前分公司总负责人 工程部15.项目监测情况 每月最后一天17:30前 分公司总负责人工程部,预算部,财务部,法务部16.可控成本月报表 每月最后一天17:30前分公司总负责人 财务部预算部17.人力资源月报表 每月最后一天17:30前 分公司总负责人人力资源部 三、分公司与总部职能部门的协作1.提出协作事项的

29、分公司或总部职能部门应向分公司联络人提交一份书面报告或电子邮件。2.分公司联络人根据书面报告或电子邮件,填写附件3:部门工作往来联络函件,交由相关部门承办。分公司联络人负责代办该事项所需的一切手续。3.承办部门根据协作事项,制定该项工作的进度计划,交外埠分公司联络人,用于该项工作的监督、检查。4.承办部门因故无法在限定时间内完成该项工作时,应向外埠分公司联络人说明,否则因此引发的一切后果,由承办部门经理(主管承担。5.未在限定时间内完成附件3:部门工作往来联络函件所述事项,并未向分公司联络人说明情况的,纳入月度绩效考核计入-10分.6.分公司联络人经办的所有事项、文档,都应登记并存档备查。本通

30、知未尽事宜报请董事长批准后执行。第九章 集团政令传达及工作衔接的规定为保证公司政令的有效贯彻,加强集团职能部门间工作、加强集团与各分公司间工作的衔接、配合,特作如下规定:一、公司政令指文件精神以及公司领导对工作的指示、要求。二、各部门须认真贯彻、配合公司政令,各部门工作须在政令要求的生效日做出相应调整。政令中未做生效时间要求的,应在政令下发之日做出调整。 三、因故无法按政令要求的时间调整工作的,须在一周内做出调整,一周内无法调整的,须向董事长办公室和政令下发部门说明情况,并协商解决办法。四、员工在工作中发现与现行政令不符的行为、内容,应向所在部门负责人提出建议。五、凡总部各职能部门通报的各种信

31、息、通报(如:数据统计、违纪通报等与实际不一致的,各分公司/部于通报之日起10日内与相关部门确定并协商解 决,过期引起的一切后果由各分公司/部门主管副总负责。六、遇节假日相关部门协商解决,在不影响工作的前提下顺延并通报公司各部门。5.七、违反本规定的,纳入月度绩效考核计入-10分。第十章 集团董事长办公室督办工作规定第一条 为使督办工作规范化、程序化,督促有关单位和人员贯彻落实公司管理指令,保证政令畅通,提高办事效率,特制定本办法。第二条 督办工作的范围1.公司文件决定的重大事项;2.董事长办公会议、各类专题会议要求落实的重要事项;3.公司制定的重要经营管理措施中规定的事项;4.董事长批示要求

32、有关单位办理以及需要协调办理的事项;5.公司的重大决策、重要经营管理指令在贯彻落实过程中遇有矛盾和问题, 需要调查研究并制定相应对策的事项;6.在例行审计与专项审计中查实的需要进行整改的和离任审计的遗留事项。第三条 董事长办公室(以下简称“董办”是落实公司经营管理指令的督办部门。各有管理职能的部门负责由其发布的管理指令的督办事项。第四条 公司各部门、各分支机构应明确责任人并指定内设部门和人员负责本单位职责范围内的督办工作。督办工作的程序(一立项董办将公司有关文件、会议纪要和领导批示件等作为立项依据,对督办件进行分类并登记,填写督办事项登记单(见附件1。一个督办事项登记一个立项号。凡同一项的所有

33、文件遵循“一事一卷”的原则,并入一个项目,使用同一立项号。(二下达1、督办通知。董办应在知悉公司决定或领导批示作出的第一个工作日内,将有关经营管理指令以督办事项抄告单(见附件3的形式准确传达到有关单位和人员,请其按要求落实和办理,并随时将情况和结果上报董办。 2、催办通知。督办事项办理已逾期,董办应以督办事项抄告单的形式,再次通知责任单位抓紧办理,并要求责任单位在复告期限内将逾期原因上报,同时按新的时限办完上报结果。(三汇总。董办应定期对督办事项的办理情况进行梳理、汇总,对已办结事项进行审核,并将有关情况填写在督办事项登记单上。(四上报处理。董办应将督办事项办理情况及时上报公司领导,按内容性质

34、可分别采取以下形式:1、反馈。董办每周一要将督办事项进展情况汇编成督办专报,报送公司相关领导和单位。2、请示。督办过程中需请示领导决定或认可的事项,应单独制成工作签报报有关领导批示。(五办结处理。在督办事项办结后,董办应将办理情况逐条概括记录,同时尽快将所有与督办事项有关的各种材料、文件,及时分类归档备查。第六条 董办对督办事项的职责与督办方法,对于已立项督办的工作任务,董办要采取以下督办方法履行督办职责:1、催报查办。对重要的公司决策事项和领导批示事项,以书面方式进行催办;对较为具体和单一的事项,以书面或电话形式进行催办。2、组织协调。对有碍于决策落实的各种因素或矛盾进行协商和调整,进一步明

35、确各自责任、任务和目的。对涉及多个单位的督办事项,应当明确主要承办单位和协办单位。若单位之间有意见分歧不能解决时,应当按公司规定和领导批示,做好协调工作。3、调查研究。对公司重大决策和工作部署的贯彻落实情况进行调研,并及时将有关情况反馈给领导,为领导推进决策的落实和完善决策提供服务。4、专项督查。对于涉及面广、重大、复杂的问题,董办可根据需要制定工作计划,成立专业委员会,组织专门督查小组,重点调查,专门督办。 第七条 责任单位与责任人的职责(一责任单位与责任人的确定:1、对只涉及单个单位的督办事项,收到督办事项抄告单或领导批示 的有关单位,即为责任单位,该单位主要负责人为第一责任人,具体经办人

36、员为第二责任人。2、如一个督办事项涉及几个单位,应根据领导批示或由董办请示领导意见后,确定主办责任单位与协办责任单位,由主办责任单位负责牵头组织落实。主办单位主要负责人为第一责任人,经办人员为第二责任人,协办单位负责人及经办人员为相关责任人。(二 责任单位及责任人在完成工作任务过程中必须遵循以下规定:1、对于一般的督办事项,责任单位及责任人应在接到领导批示或督办事项抄告单后立即进行落实,有具体时限要求的根据时限完成,没有具体时限要求的应在1周时间内予以完成;如预计无法在1周内或规定的时限完成工作,责任单位及责任人应主动与董办督办单位联系,协商确定预计完成时间。对于内容复杂、时间跨度较大的工作任务,应制订工作计划报有关领导和督办单位。2、责任单位或责任人在任务完成前,每周四应向董办报告一次工作任务的具体进展情况。3、对已逾期事项,责任单位与责任人应主动或在收到督办事项抄告单的催办通知后,填写该抄告单下附的“办理情况回复单”,就逾期原因和推进工作的措施等内容进行回复。4、任务完成后,责任单位和责任人应及时报告董办,对简单事项可以电话方式告知;对重要及复杂事项应填写在 “办理情