2018最新反洗钱宣传活动总结报告

1、精品文档2018最新反洗钱宣传活动总结报告又到了年底，又到了大家准备年报告总结的时候了，今 天给大家整理了一些关于反洗钱宣传活动总结报告方面的 范文模板，相信一定可以让您的汇报增色不少！反洗钱宣传活动总结反洗钱宣传活动总结反洗钱宣传活动总结为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提高我 行支付信誉，保障各项业务的快速健康发展。根据市分行统 一部署，我行于12月在辖内网点开展了 “反洗钱知识宣传 月”活动，透过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活 动扎实有效开展，取得了较好的成效。现将此次活动的开展 状况、取得的实际效果、活动中存在的问题、

2、以及对今后反 洗钱工作的推荐总结如下：一、活动开展状况此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金 融机构反洗钱的职责和保密义务；对外采取网点悬桂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传单，同时组 织熟悉反洗钱业务的工作人员走上街头进行宣传，向过往群 众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传， 让群众了解洗钱活 动的危害性和进行反洗钱活动的重要性， 更好地配合银行开 展客户身份识别。二、取得的实际效果透过此次“反洗钱法规宣传月”活动，我行员工深入学 习了反洗钱的法律、法规，更加明确了反

3、洗钱工作中的职责 和义务，也使我行公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱 法律法规，有效消除了客户对业务办理过程中带给身份证原 件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持，到达了预期的宣传效果。一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平，普及了反洗钱专业知识。 进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗 钱工作重要性的认识，使全行员工进一步明确洗钱的概念、 洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知 晓我行所承担的反洗钱义务、职责和权利。二是进一步增强了社会各界反洗钱意识。使广大客户对反洗钱的认知度明显增强，透过宣传活动，不仅仅提高了社 会公众对洗钱危害性的认识，同时

4、也大大的提升了我行的社会形象。三、存在的主要问题1、普遍对反洗钱认识片面。多数群众包括部分从业人 员认为反洗钱是国家的事，经常发生在大城市且金额较大，而蓬溪是小县城，一般不会发生洗钱活动，造成认识片面， 重视不够。2、技术支持得不到保证，反洗钱的识别工作量十分大， 如果全部靠人工甄别，难度大且准确率低。且反洗钱方面的 操作培训工作不足，有效性不强，操作人员专业知识欠缺， 员工的反洗钱潜力不高，往往流于形式，缺乏实效。3、整改落实不到位，虽多次要求柜员认真做好客户身 份识别和大额可疑交易分析，但实际工作方法仍依靠于习惯性思维和传统做法，工作态度不严谨。四、反洗钱下步工作安排在今后的工作中，我行还

5、要深入学习反洗钱法，把反洗 钱工作当作一项长期工作来抓。1、要以本次活动为契机，加强反洗钱理论学习，从反 洗钱法律法规、基础知识以及不一样业务岗位洗钱风险防范 措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和总 结，以提高全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。2、认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，柜员 要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，负职责的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。3、加强宣传工作，普及反洗钱知识，帮忙客户树立法律意识，主动和用心配合银行的合法要求，使反洗钱工作得 以顺利开展。反洗钱宣传活动总结反洗钱宣传活动总结为全面推进XX市金融机构反洗钱工作，

6、打击一切涉毒、 走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，持续 社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信 用社业务的快速健康发展， 使社会公众广泛知晓和了解反洗 钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行XX市支行关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神及中 国人民银行制定的金融机构反洗钱规定要求，XX联社于 2015年11月6日一12日在全市所辖网点开展了 “金融机构 反洗钱宣传周”活动，透过采取一系列行之有效的举措，确 保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加 强了对反洗钱知识的

7、学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要 性。一方面我们注重了管理人员的学习，于 2015年11月2 日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的 反洗钱宣传活动动员会， 会上分管主任强调了此次活动的目 的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行关于开展金融 机构反洗钱宣传活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱知识，提高了对反洗钱工 作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就务必充分发挥金融机构“了 解客户”的优势，提高其反洗钱的用心性和主动性。其次， 强化了临柜人员反洗钱方面的培训

8、。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱 专业队伍的建设工作，透过与各商业银行及公安部门的合 作，在不一样时间和不一样地点举办了多种形式的座谈会、 培训班，强化了反洗钱意识，初步构成了一支反洗钱工作队 伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作 人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市 联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家 经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适 合的干部配置到此项工作岗位上，并提由了 “加强信合系统 反洗钱机构设置和队伍建设

9、，培养由一批专业化、知识化的 反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科 设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。 为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对 全系统的人员培训计划作曲了明确部署。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些 文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、 业务潜力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充 实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐 步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中， 71。68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融

10、、法律、 会计、计算机等专业获得专科以上的学位。二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构 筑反洗钱安全防线。一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和 要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小 组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作 领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责 此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构 建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还用心争 取地方政府对反

11、洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金 融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识， 构成合力。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位职责制，做到分工合理，职责到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时,结合丹江口市实际状况， 制定了反洗钱操作相关规章制度细 则；三是透过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露生的一些问题，及时 提由整改措施并及时进行整改。透过检查摸清状况，积累经 验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作职责意识；四是着力培养一支综合业务潜力

12、强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“建立学习型单位”活动为契机，利用每周 三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关 业务人员进行反洗钱知识重点培训。止匕外，根据反洗钱工作 的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好 联社机关培训工作的基础上反洗钱宣传活动总结为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做 起，加强了对反洗钱知识的学习。有组织地开展业务培训。 我们充分明白金融机构是控制 洗钱的第一道屏障， 要确保金融领域反洗钱工作措施得到全 面落实，就务必充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提 高其反洗钱的用心性和主动性。精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗

13、钱宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制 度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防 线。一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和 要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小 组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱办公室； 同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责 此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构 建了一个较为完善的反洗钱组织体系。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位职责制，做到分工合理，职责到人，实行主要领导负总责，分管 领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其 责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责

14、落实到位，同时,结合实际状况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则。周密实施，做到了宣传活动形式与资料统一。一、在所辖各网点悬桂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，透过此次宣传活动， 使不明白什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的 熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要 性和必要性。二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于7月20日先后组织60余名干部职工透过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击 洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序

15、，在 加强对外宣传的同时，还组织临柜人员系统地了解了反洗钱 的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱 相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗 钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活 动。透过反先钱洗钱活动的宣传， 使反洗钱工作到达了家喻 户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见 的犯罪现象，不仅仅影响一国的政治、经济和社会安全，也 威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的职责意识，打 击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性 的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求， 切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。反

16、洗钱宣传活动总结根据穗商银发字*号文件，关于中国人民银行关于金 融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险的通知，我支 行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和好处，牢固树立反洗钱法律职责和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交 易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地 发挥人民银行的监管职能， 维护金融机构的合法、 稳健运作。在本季度我支行能坚持做到：一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证 （营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户 许可证）及经办人身份证的真实性、

17、完整性、合法性，并详 细询问了解客户有关状况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人 民银行有关规定要求其带给有效证明文件和资料，进行核对并登记。二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查 开户资料，要求客户由示本人（或连同代办人）的有效身份证 件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操 作，对于未能依法带给相关证明材料的个人账户一概不予办 理开户手续。三、对现有的账户进行全面清理，按人民币大额和可 凝支付交易报告管理办法规定建立存款人信息资料库，对 不贴合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通 知客户尽快带给新的营业执照或办理

18、销户手续。四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显 套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每一天对每笔超过20万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元 以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间（含他代本）单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并 把数据转换成excel格式保存。五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小 组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个

19、人结算账户的大额现金 收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和 观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规 定。在本季，我支行没有由现短期内资金分散转入、集中转 由或集中转入、分散转由的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户 ；没有企业日常收付与企业经营特 点明显不符的账户；没有由现存取现金的数额、频率及用途 与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。我部以打击非法证券、反洗钱宣传活动，以预防洗钱活 动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪，维护投资者合法权益为 主题，开展宣传活动。时间：XX年10月8日星期五早上

20、9:00-16: 00,地点：东莞市东联农村信用社所西城楼分社旁 边。我部渠道营销全体成员和交易部员工参与宣传活动，大 家同心协力开始布置现场，搭帐篷、摆放宣传资料，在活动 现场悬桂横幅，上午 9点我们的活动正式拉开序幕。员工为现场客户带给业务、反洗钱咨询，讲解“什么是 洗钱”、“哪些是黑钱”、“犯罪分子怎样洗钱”等相关知识；围绕当前反洗钱的发展形势，介绍反洗钱基本知识以及公民 反洗钱义务等，宣传反洗钱工作的重要好处，同时和社会公 众（尤其是客户）深入探讨反洗钱工作的热点及难点问题，宣传相关部门反洗钱工作先进事例，从正面引导和教育社会公众，以进一步扩大反洗钱宣传的社会效果。活动人员透过派发宣传

21、折页、宣传单张、调查问卷，力 图让公民能够充分意识到反洗钱的重要性，用心与反洗钱等犯罪活动作斗争，维金融市场秩序。群众用心参与，了解相 关反洗钱知识，索取反洗钱宣传资料。总结本次活动，到达了预期效果，让群众认识到反洗钱 的相关知识以及对社会的影响，扰乱正常的社会经济秩序， 破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。我部会继续加强对 投资者的反洗钱宣传，加大反洗钱的宣传力度，让更多人了 解并认识反洗钱活动，维护社会及金融秩序稳定。反洗钱宣传活动总结反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，持续社会安定，提 高XX信誉，促进XX业务的快速健康发展的保证。根据中国

22、 人民银行制定的中国人民银行反洗钱调查实施细则、中华人民共和国反洗钱法、金融机构客房身份识别和客户身 份资料及交易记录保存管理办法、金融机构反洗钱规定、 人民币大额及可疑支付交易报告管理办法及广东省XXXX反洗钱工作规定（粤XX2007106号）的要求，我市 XX在过去的一年里透过采取一系列行之有效的举措， 扎实有 效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将 2010年反洗 钱工作总结如下：一、精心构建完善领导组织体系我市XX为了做好反洗钱工作，成立了以XX行长XX为组长，XX各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区XX的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确

23、定职能部门具体负责反洗钱工 作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行 和人行的工作要求，结全我行的实际状况，我行制定了反洗 钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作带给了依据。二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加 强了对反洗钱知识的学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要 性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头 作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。 为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配 工作人员。

24、XX要求，各网点将一些文化程度较高、业务潜力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工 作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是透过与其他银行及 公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步构成了一支反洗钱 工作队伍。本年度共举行反洗钱培训 6次，参加人次163人。 主要学习了中国人民银行反洗钱调查实施细则、中华人民共和国反洗钱法、金融机构客房身份识别和客户身份资 料及交易记录保存管理办法、金融机构反洗钱规定、人 民币大额及可疑支付交易报告管理办法及广东省XXXX反/洗钱工作规定等。三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解为了让广大群众配合 XX开展反洗工作，市行在每一季 度都开展了不一样形

25、式的宣传活动，如悬桂宣传横幅、派发 宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月“广东省反洗钱宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导 小组。透过精心的准备和安排， 宣传工作取得了较好的成效。四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资 料，要求客户由示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行 核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于 未能依法带给相关证明材料的个人账户一概不予办理开户 手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本 机构开立账户的客户带给现金汇款、现钞兑换、票据兑付等 一次性金融服务且交易金

26、额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效 身份证件或者其他身份证明文件的复印件。在为客户办理人民币单笔 5万元以上或者外币等值 1万 美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制 度。当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严 格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年 或者一次性-交易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套 现的账户不给予现金

27、支付。各网点坚持每一天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。严格监管和控制公-款私存现象。我XX成立专项小组专 门对有意要套现或公-款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠 管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我XX结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对 于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。今年以来，我 XX 辖区内共上报可疑支付 61笔，累计金额8090。12万。反洗钱宣传活动总结反洗钱宣传活动总结为全面推进XX市金融机构反洗钱工作，打击一切

28、涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，持续 社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信 用社业务的快速健康发展， 使社会公众广泛知晓和了解反洗 钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行 XX市 支行关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神及中 国人民银行制定的金融机构反洗钱规定要求，XX联社于 2015年11月6日一12日在全市所辖网点开展了 “金融机构 反洗钱宣传周”活动，透过采取一系列行之有效的举措，确 保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加 强了对反洗钱知识的学习。

29、一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习，于 2015年11月2日召开了由联社领导、 中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员 会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了 人民银行丹江口市支行 关于开展金融机构反洗钱宣传活动 的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定 等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金 融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就务必充分发挥金融机构 “了解客户” 的优势，提高其反洗钱的用心性和主动性。其次，强化了临 柜人员反洗钱方面的培训。为确

30、保切实履行好这项重要职 责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队 伍的建设工作，透过与各商业银行及公安部门的合作，在 不一样时间和不一样地点举办了多种形式的座谈会、培训 班，强化了反洗钱意识，初步构成了一支反洗钱工作队伍。 培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员 讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市 联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家 经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适 合的干部配置到此项工作岗位上，并提由了 “加强信合系统 反洗钱机构设置和队伍建设，培

31、养由一批专业化、知识化的 反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科 设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对 全系统的人员培训计划作曲了明确部署。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些 文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、 业务潜力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充 实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐 步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中， 71。68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律

32、、 会计、计算机等专业获得专科以上的学位。二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构 筑反洗钱安全防线。一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和 要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作 领导小组，由一把手和分管主任任正副组长， 设立反洗钱科; 同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责 此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构 建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还用心争 取地方政府对反洗钱

33、工作的支持，全面加强与公安、其他金 融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识， 构成合力。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位职责制，做到分工合理，职责到人，实行主要领导负总责，分管 领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其 责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合丹江口市实际状况，制定了反洗钱操作 相关规章制度细则；三是透过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露生的一些问题，及时 提由整改措施并及时进行整改。透过检查摸清状况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反 洗钱工作职责意识；四是着力培养一支综合业务潜力强

34、的反 洗钱专业队伍。丹江联社以开展“建立学习型单位”活动为 契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课 方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外， 根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培 训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和 协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。三、周密实施，做到了宣传活动形式与资料统一。一是在所辖各网点悬桂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，透过此次宣传活动，使不明白什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的 认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要 性和必要性。二是组织辖网点

35、工作人员走上街头开展反洗钱 宣传活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工透过设 立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、 打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱 知识，受到了广大市民的好评。三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时， 我市农村信用社财会部门还组织临柜 人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员 工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。四是透过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告， 组织职工了解和掌握反洗钱

36、的操作程 序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守 法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得 了实效并获得了圆满成功。总之，透过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达 了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一 种常见的犯罪现象，不仅仅影响一国的政治、经济和社会安 全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的职责意 识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱知 识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中， 也暴露由我们还存在一些不足，距人民

37、银行的要求还存在必须的差距，突由表此刻工作人员对此项工作认识不够、使命 感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程 序，不用心配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期 性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银 行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济 金融安全。反洗钱宣传活动总结一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加 强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了 管理人员的学习，于 2009年11月2日召开了由联社领导、 中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员 会，会上分

38、管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了 人民银行丹江口市支行 关于开展金融机构反洗钱宣传活动 的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定 等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金 融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就务必充分发挥金融机构 “了解客户” 的优势，提高其反洗钱的用心性和主动性。其次，强化了临 柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职 责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队 伍的建设工作，透过与各商业银行及公安部门的合作，在 不一样时间和不一样地点举办了多种形式的座

39、谈会、培训 班，强化了反洗钱意识，初步构成了一支反洗钱工作队伍。 培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员 讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市 联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家 经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适 合的干部配置到此项工作岗位上，并提由了 “加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养由一批专业化、知识化的 反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科 设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领

40、导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对 全系统的人员培训计划作曲了明确部署。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些 文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、 业务潜力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充 实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐 步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中， 71。68附中青年干部，67%Z上人员在经济金融、法律、会 计、计算机等专业获得专科以上的学位。二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方

41、面入手，全力构 筑反洗钱安全防线。一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和 要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小 组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作 领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构 建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还用心争 取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金 融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识， 构成合力。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位职责制，做到分工合理，职责到人，实行

42、主要领导负总责，分管 领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其 责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位 ；同时, 结合丹江口市实际状况， 制定了反洗钱操作相关规章制度细 则；三是透过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露生的一些问题，及时 提由整改措施并及时进行整改。透过检查摸清状况，积累经 验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作职责意识；四是着力培养一支综合业务潜力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“建立学习型单位”活动为契机，利用每周 三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关 业务人员进行反洗钱知识重点培训。止匕外，根据反洗

43、钱工作 的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好 联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分 层次、分批次完成反洗钱业务培训。三、周密实施，做到了宣传活动形式与资料统一。一是在所辖各网点悬桂反洗钱宣传周活动横幅和张贴 标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，透过此次宣传活动，使不明白什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的 认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要 性和必要性。二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱 宣传活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工透过设 立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、 打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解

44、答疑问，普及反洗钱 知识，受到了广大市民的好评。三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时， 我市农村信用社财会部门还组织临柜 人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员 工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。四是透过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告， 组织职工了解和掌握反洗钱的操作程 序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关 的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守 法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗

45、钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。总之，透过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达 了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一 种常见的犯罪现象，不仅仅影响一国的政治、经济和社会安 全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的职责意 识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱知 识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中， 也暴露由我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在必须的差距，突由表此刻工作人员对此项工作认识不够、使命 感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程 序，不用心配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一

46、项长期 性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银 行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济 金融安全。反洗钱宣传活动总结为了进一步加强反洗钱工作， 引导社会公众关注洗钱风 险隐患，增强公民配合反洗钱工作的意识，维护经济金融秩 序，工行芾田分行在 2013年10月底11月初用心组织辖内 反洗钱岗位人员，配合当地人行，在全市范围内组织开展以“警惕洗钱陷阱”为主题的“反洗钱履职十周年”系列宣传 活动，进行形式多样的反洗钱知识宣传，提高社会群众的反 洗钱意识，在社会各个层面引起很大的反响。该行主要做法有:一、加强组织，通力协作。该行由市分行反洗钱中心牵 头，各反洗钱专业小组、各

47、支行网点协助配合，各职能部门 对反洗钱宣传活动中职责相应分工，根据人行制定的2013年芾田反洗钱宣传月活动方案要求，精心组织，用心创新 宣传方式，拓宽宣传渠道，增强宣传实效，不断扩大反洗钱 工作的社会影响力，在整个芾田地区掀起反洗钱宣传热潮。二、形式多样，广泛宣传。该行各营业网点在显要位置 摆放宣传折页和宣传单，设立反洗钱宣传窗口，具体负责对 客户进行反洗钱宣传，为扩大宣传影响，增强宣传实效，该 行择优确定反洗钱宣传月标语透过悬桂条幅、LED屏滚动显示、展板展示等形式，向社会公众广泛宣传。三、报送节目，晚会增彩。该行用心组织彩排报送参加 全市反洗钱晚会节目，该行报送的二人相声男女不等式 节目精

48、彩，在晚会表演中获得一阵又一阵的掌声，此次反洗 钱宣传活动得到当地人行的一致肯定。四、收集材料，认真总结。该行在反洗钱宣传活动过程 中用心收集宣传活动有关图片、音像资料、数据等工作资料，认真总结、及时反映活动工作动态，用心报送人行和上级行。反洗钱宣传活动总结为全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪 污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，持续社会安定，提高商业银行信誉，保 证支付的稳定，促进业务的快速健康发展，使社会公众广泛 知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行 在接到人民银行关于开展中华人民共和国反洗钱法宣传 活动的通知后，用心开展了反洗

49、钱法宣传月活动。一、提高认识，加强领导在接到中国人民银行XXXX支行有关认真学习贯彻反洗钱法、开展反洗钱法宣传活动的通知后，我行上下高度重视，立即成立了由XXX会计师为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室设 在总行会计XX部，由会计XX部XXX总经理具体负责组织实 施开展反洗钱法宣传月活动。二、精心组织、统筹安排反洗钱法宣传领导小组成立后， 利用工作空隙时间，带头学习反洗钱法，用心组织实施反洗 钱法宣传准备工作，向全行发布了中华人民共和国反洗钱 法、金融机构反洗钱规定、大额交易和可疑交易报告管理 办法等法律文件和规定，并在人民银行网站、金融时报网站 等金融行业权威网站上收集了

50、 “中国人民银行有关方面负责 人就反洗钱法有关问题答记者问"、“我国反洗钱法制建 设的重要里程碑”、“构筑反洗钱法网全面预防监控洗钱活 动”等有关反洗钱法宣传资料， 要求支行深入学习反洗钱法。 在反洗钱法宣传月准备阶段，我行定制统一的反洗钱法 宣传条幅，到人民银行领取反洗钱法宣传折页并将宣传2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作法家原创28 / 36精品文档 条幅和折页按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬桂反洗钱 法宣传条幅、在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣 传折页，向客户用心宣传反洗钱法。三、全面展开，大力宣传 200

51、6年12月X日，我行XXX 个营业网点在网点醒目位置悬桂反洗钱法宣传条幅，向 客户及社会公众发放反洗钱法宣传折页，开始进行反洗 钱法宣传月活动。同时，总行反洗钱法宣传领导小组抽调会 计XX部部分员工组成检查小组，对各支行开展反洗钱法宣 传活动状况进行巡回抽查。中国人民银行XXX支行反洗钱处的领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的当天，亲临我行XX支行，和总行宣传小组及XX支行宣传小组一齐在 XX支行营业场所公共区域发放 反洗钱法宣传折页，向过往公众宣传反洗钱知识，使广 大群众了解洗钱的危害， 呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行 列。1。支行重视，加强学习在宣传月活动中，我

52、行各支行 都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱法宣传领导小 组，带领职工学习中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办 法和相关人民币银行结算账户管理办法 、中华人民共 和国现金管理暂行条例、个人存款实名制规定等相关法2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作法家原创29 / 36精品文档律法规。支行采取多种形式加大对反洗钱法的学习力度，如我行XX支行行长要求本行员工每周学习时间不得少于三次；XX支行对本行及下属营业网点职工的学习状况进行了考核;XX支行为使职工熟习可疑交易决定标准，要求临柜人员及业务主管能够熟练背诵可疑交易决定条款；XX支行针对

53、人民银行XX区支行反洗钱法考题，行领导带头进行全行考试，以促进反 洗钱法的学习。2。大力宣传，形式多样在反洗钱法宣传月开展过程中， 我行各支行用心动员一切能够动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如我行XX支行为克服员工较少的困难，在职工向客户发放宣传资料进行宣传的同 时请保安人员协助发放宣传资料进行宣传；一些远离市区的支行针对社会公众对国家反洗钱工作了解不多的状况，加大向社会公众进行宣传的力度。如XX支行、XX支行发放宣传资料 500余份，认真向公 众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及好处，银行带给金融服 务时客户需要带给的身份证明，以及银行依法保护客户个人保密的义务，使客户

54、和公众了解参与反洗钱的好处和社会职 责;XX支行还专门制作宣传公示牌、宣传单向广大群众进行 宣传，在营业网点设立“反洗钱宣传专柜”，结合当时该行特色业务引起客户流量大增的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识；有些支行不但在营业网点进行宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣传。如我行XX支行、XX支行等都在营业网点公共区域布置 宣传台，向过往行人进行宣传 ；XXX支行根据本行客户特点， 以个体经营者、学生、企业单位人员为主要宣传对象，走进 社区和学校进行宣传，提高广大市民的反洗钱意识，同时利 用上门收款这一工作特征， 用心向客户单位员工宣传反洗钱 法;XX路支行在营业网点

55、宣传同时， 与社区居委会取得联系， 在居委会的协助下在 XXX社区发放宣传资料， 对社区居民宣 传反洗钱知识。四、及时总结，常抓不懈在反洗钱法宣传月 活动结束后，我行下属各支行均写由宣传总结，证明在今后 的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。透过此次反洗钱法宣传月活动，我行全行职工深入 学习了中华人民共和国反洗钱法，了解了反洗钱法的重大历史地位和好处， 熟悉了反洗钱法的主要资料及洗钱的手 段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和 义务。在反洗钱法宣传月活动，我行所属的XXX个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬桂反洗钱法宣传条幅、向客户和社会公众发放宣传折页

56、进行宣传，使宣传活动构成了必须的声势，又取得了较好的效果，促进了我行反洗钱工 作的开展，提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为反洗钱法的实施打下了坚实基础。反洗钱宣传活动总结为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯 彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工 作部署，全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、 贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪 活动，持续社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的 健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工 作的社会基础，我行在接到天津农商行关于开展关于开展 反洗钱宣传月活动的通知后，用心开展了反洗钱宣传月活 动。在接到天津农商行关于开展 关于开展反洗钱宣传月活 动的通知后，我行上下高度重视，立即成立了由行长为组 长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室 设在支行风险管理部，由风险管理部经理具体负责组织实施 开展反洗钱法宣传月活动。反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学 习反洗钱法，用心组织实施反洗钱宣传准备工作，向所 属二级支