房地产销售全套制度

1、第一章第二章第三章房地产销售代理公司全套制度考勤与请假制度 财务管理制度 物品申购管理 财务报销管理 行政管理制度 服装管理 通讯管理 交通管理 宿舍管理 招待费管理第四章第五章第六章第七章保密制度薪酬福利制度招聘解聘制度培训制度第一章 考勤与请假制度一、考勤制度1、员工上班时间为上午 9：0012：00，下午 14：0018：00。一个 月内允许三次 10 分钟之内的迟到，但每超过 10 分钟的每次扣罚 20 元，上 午超过 10 点上班又未请假者作旷工处理，旷工每次扣罚两天的工资。本月 累计迟到 6次、旷工 5 次以上者公司将给予辞退处理。2、公司实行大小周末制度，大周末周六周日不上班，小

2、周末周六照常 上班周日休息。3、办公室员工上班实行打卡考勤制度，每位员工上班必须到行政部打 卡。因工作关系直接去办理公司事务者，员工应提前向本部门领导通告并说 明事由；经理级别以上员工则应向总经理助理通告并说明事由。回办公室后 员工应及时呈报部门负责人办理签字核销手续， 经理级别以上员工应及时呈 报总经理助理办理签字核销手续。签字核销必须在第二天前办理，超过第三 天未核销按旷工处理。4、业务部门应工作需要夜间加班，第二天可适当推迟打卡时间，具体安排 如下：a. 夜间加班时间超过 10：00，第二天打卡时间可延迟至 9：30；b. 夜间加班时间超过 12：00，第二天打卡时间可延迟至 10： 0

3、0；c. 夜间加班时间通宵，第二天打卡时间可延迟至下午 2： 00； 以上打卡到时间，需根据加班申请表填写时间，及时呈报部门负责人 办理签字核销手续，总监级别以上员工应及时呈报总经理办理签字核销手 续。签字核销必须在第二天前办理，超过第三天未核销按事假处理。5、公司实行按个人考勤表审核出勤并据以发放工资的制度，各员工应重视执行，严禁代人打卡，严禁虚假填写时间，违者每次扣罚双方各30 元。6、上班时间各部门员工外出办事应经本部门经理批准，到行政部如实 填写员工外出登记表 ，返回办公室后应向部门经理反馈外出办事的结果， 经理级别以上员工外出则应向总经理助理汇报。 因特殊情况外出办理个人事 务者应经

4、总经理助理及公司行政部批准，否则按旷工处理。外出办事员工必 须在行政部登记出入情况，不按公司规定的程序办理按办私事处理。7、在试用期的员工，如一个月之内员工自行离职者，公司将不计发其该月 工资。8、试用期间前 5 天为见习期，如员工不符合公司条件的，公司可解聘该 员工并不计发见习期工资。二、请假制度1、员工请假须提前通知，请假需填写请假单，说明请假事由，经 部门负责人同意并呈报公司行政部、人力资源部，经部门公司领导批准方可 请假，擅自休假者按旷工处理。 事假扣发工资， 病假提供政府公立医院证明， 报公司审批，否则按事假处理。2、请假审批权限：（1）请假一天以内经部门经理签字同意并由行政部备案。

5、（2）请假一天以上，由部门领导和区域总经理助理审批，行政部备案。（3）总监以上级别人员请假一律报总经理审批，行政部备案。3、事假均为无薪假，事假一年累计原则上不得超过12 天，事假可抵年假。4、病假须出具政府公立医院证明与病历。5、工伤病假必须有医院证明，工伤病假期间享受全薪。6、因紧急情况确实无法提前请假者， 须以电话或委托他人的形式通知所 在部门经理或总经理助理，并在返回岗位后即时补办请假手续。7、员工旷工一天扣除两天工资， 连续旷工 5 天，或一年内旷工累计达 8 天作自动离职处理。病事假工资的计发标准1、员工未出勤或病事假按员工工资除当月天数计算出日工资，剩未出 勤或病事假的天数扣发，

6、日工资 =工资÷当月天数。2、驻点置业顾问工资采取日工资计算，置业顾问按出勤天数计发工资， 遇法定假日 （春节、五一节、 国庆节）置业顾问上班的按加班计发一倍工资， 其他置业顾问在法定假日没有安排加班的按未出勤处理不计发工资。 置业顾 问每月有四天的休息日，但必须由销售经理安排时间轮休，因工作需要不能 轮休的可以在以后期间安排补休，但不计发工资。置业顾问日工资=工资÷（当月天数 -4 天）。本章涉及表格：考勤表、员工外出登记表、请假单考勤审批流程请假考勤审批对应人员接口管理层策略资源中心、行政部、人力资源部代理事业部1 天以上第二章 财务管理制度总部与区域财务控管制度 根据

7、公司对区域的管理宗旨，就财务方面对区域实行“宏观监控，微观 放开”的管理模式，制定对区域的财务控管制度。一、区域总经理职权1、费用审批权 区域费用控制由区域总经理控管， 区域总经理是成本中 心的负责人，对区域各项费用全盘管理。对独立设置财务核算的区域，每月 对发生的费用情况及分析，各项财务报表报总部备案实行宏观监控；对异地 项目没有设置财务的区域，每月对各项费用、收入等帐单交总部核算，由总 部全程控管。2、机构设置权、 人事任免权 各区域对本区域的内部机构设置， 可根据 实际情况，以利于业务发展的原则设置机构；对人员的职位有任免权力。但 对机构设置、人员任职情况应报送总部备案， 并转交财务部作

8、数据分析备用。3、经济分配权 对于总公司下拨的费用， 包括提成等区域总经理有权分 配，总部采取微观放开的原则。二、区域各职能部门与财务对接制度1 、销售报告 各区域项目负责人对在售楼盘每月报总部备案，销售报 告必须是完成购房手续，经发展商签字确认的销售报表（格式见附表）。2 、销售汇总报告 各区域项目负责人对在售楼盘每月报汇总报告。汇 总报告应注明开盘至报告当月实现销售数量、金额、面积、销售占委托面积 百分比（格式见附表）。3 、代理费结算情况报告表 各区域项目负责人对在售楼盘对已完成销 售的楼盘根据合同应结代理费、已结代理费，未结代理费、其中本月代理费 情况并每月报总部财务备案作监控使用归档

9、。（格式见附表）4、代理费结算以总部监控制度为原则 各区域项目负责人对已完成销售 的楼盘负责与发展商结算，财务配合的原则，总部财务每月对各项目负责人 应结算代理费情况进行督促、协调、建议实行监控制度。5、财产核对制度 各区域所购置的固定资产每月应与总部核对确保财产 安全。具体由区域分管行政方面的人员与总部对接。6、资金限额制度 各区域对于已设置财务的区域， 每月所收取的代理费 必须在 10 天之内电划到总部，原则上不能在各区域扣存，对于日常费用可 以由区域总经理核定报总部批示方可部分留存备用。 对于没有设置区域财务 的项目由总部划定 5000 10000元不等的备用金，代理费由总部直接收帐7、

10、帐务处理费用明细名称统一化 各区域对于设置财务的区域在帐务处 理上与总部保持统一口径，便于统一核算和统一分析，具体由各区域财务与 总部对接，实行与总部一致的核算制度。与财务对接报表范本类型1、月项目销售报告表范本项目 * 月已完成购房手续销售报告表房号或铺号单价合同总价付款方式签合同时间合计项目经理： 发展商签字：年 月 日2、项目汇总月报告表范本项目 * *月已完成购房手续汇总销售报告表时间累计已完成购房手续总楼价已完成购房手续面积已售面积占委托面积百分比总套数* 月 * 月*%*项目经理：年 * 月* 日3、代理费汇总月报表范本项目代理费汇总累计报表时间累计累计代理费已结代理费未结代理费其

11、中本月应结代理费* 月 * 月*4、代理费结算报告范本项目代理费结算报告* 公司：感谢贵公司的支持！自开盘至 * 月份止，经我公司销售并办完购房手续共 * 套，面积 * ，合同楼价共 * 元。根据双方签定的代理合同第 * 条第* 款规定：对于已完成购房手续并 签定购房合同的楼宇按合同楼价 *%结算代理费，并于每月 *日之前结算代 理费。根据代理合同，我司应按 *%结算代理费，现至 * 月止经我司销售的楼 价共* 元，代理费为 * 元（ * 元× *%），贵司已结算 * 元，尚余 * 元未结算。现申请结算代理费人民币 * 元（￥ * 元），请贵司领导核实后，请给予支付为盼！顺祝公司（公

12、章）年* 月* 日商祺！*三、物品申购制度1、购买财物应填写物品申购单，申购单必须注明物品名称、规格、型 号、数量等内容。2、申购单需先经本部门领导签字批准认可后，交由公司行政部统一执行寻 找合适供应商、议价、论价、预支款项等事宜。3、发生其它费用支出时（如印刷、软件购买、办公设备购买与维修，等）， 应填写 项目申批单 经本部门领导签字批准认可后， 交由行政部统一执行后续 事宜。4、为杜绝采购及费用支出环节中繁杂关系，申请部门的员工不得参与购买 与费用支出事项中的议价、 论价过程， 但应本着合作的原则， 配合行政部完成工 作。行政部门应公正选择有能力和负责的供应商和合作者， 货比三家， 禁止受

13、贿 与腐败行为。四、财务报销制度1、公共部门员工（行政人事部、公共关系事业部、财务部）报销费用，首 先填写费用报销单，并附有效发票在粘贴单上，先由该部门的经理审核签字后再交行政部， 经行政主管核实、 审定后报区域总经理审批， 经区域总经理批复 的费用报销，由出纳统一通知领款。2、代理事业部员工费用报销，首先填写费用报销单，并附有效发 票报项目总监审核，项目总监直接并交行政部行政部负责人签字、核实，由 行政部统一报区域总经理批示，经总经理批示后报销单交财务部，由区域财 务统一上报总部财务中心审核，经总部董事长批复，由总公司出纳汇款到指 定帐户，并由区域财务统一通知员工领款。3、每月 12、161

14、7、2829 日为行政部验收时间，每月 78、1819、3031 日为财务提款时间，如遇周末则顺延。五、业务员短期出差报销标准短期出差员工分省会城市以上、省会城市、省会城市以下三级并按级别 报销标准执行。短期出差与长期驻点时间界定是 10天， 10 天以下按短期出 差标准执行， 10 天以上按长期驻点标准执行。（一）短期出差 10 天以下报销标准1、省会城市以上（指北京、上海、天津、重庆）：（1）住宿费报销标准：总经理以上按 300 元/ 天以下标准；副总或总监 按 250元/ 天以下标准；经理以下按 200元/ 天以下标准。二人男性（或二人 女性）以上出差按单一人员最高级别标准限额入住二人标

15、准双人房（或三人 标准房）。（2）伙食补贴标准：总经理以上按 60/ 天以下标准；副总或总监按 50 元/ 天以下标准；经理以下按 40元/ 天以下标准。3）交通费补贴标准：不分级别报销。单一人员出差按每人每天30 元标准，二人以上出差组按每组每天 50 元标准。（4）通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。（5）费用报销按实际发生并在限额内报销2、省会城市：（1）住宿报销标准：总经理以上按 250元/ 天以下标准；副总或总监按 200 元/ 天以下标准；经理以下按 150元/天以下标准。二人男性（或二人女性） 以上出差按单一人员最高级别标准限额入住二人标准双人房（或三人标准 房）（2

16、）伙食补贴标准：总经理以上按 50 元/ 天以下标准；副总或总监按 40 元/ 天以下标准；经理以下按 30元/ 天以下标准。（3）交通费补贴：不分级别。单一出差人员，按每人每天 30 元标准，二 人以上出差组按每组每天 50 元标准。（4）通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。（5）费用报销按实际发生在限额内报销3 、省会城市以下：（1）住宿报销标准：总经理以上按 200元/ 天以下标准；副总或总监按 150 元/ 天以下标准；经理以下按 100元/天以下标准。二人男性（或二人女性） 以上出差按单一人员最高级别标准限额入住二人标准双人房（或三人标准 房）（2）伙食补贴标准：总经理以

17、上按 40 元/ 天以下标准；副总或总监按 30 元/ 天以下标准；经理以下按 20元/ 天标准。3）交通费补贴：不分级别。单一出差人员，按每人每天20 元标准；二 人以上出差组按每组每天 30 元标准。（ 4）通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。（ 5）费用报销按实际发生并在限额内报销（二） 10天以上出差人员报销标准1 、公司没有驻点项目或驻点区域（1）住宿费报销标准：按短期出差 10 天以下相应级别及城市标准执行。（2）伙食费报销标准。按长期驻点采取职务升一级或工资加一级按实际 天数计算。（3）交通费报销标准。不按级别，单一出差人员按月300 元以下标准，二人以上出差组按月

18、600 元以下标准。（4）通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。（5）费用报销按实际发生并在限额内报销2 、公司设有驻点项目或驻点区域（1）住宿费：由驻点项目负责人或区域总经理安排。（2）伙食费：按长期驻点采取职务升一级或工资加一级按实际天数计算。（3）交通费：不分级别，按区域制度实报实销。出差人员，禁止每人单独一间，出差人员由公司行政部统一订房入住。出差人员须凭有效发票填制报销单报部门经理、业务主管领导审核，经 确认后报公司财务核实报董事长批复。公共部门出差按业务员相应级别标准执行。三）出差员工交通工具的规定员工出差，总监（含总监）以上可以乘坐飞机，总监以下乘坐火车。 总监以下（不

19、含总监）因特殊情况需乘坐飞机必须经部门经理申请报业务主 管领导确认。未经批复的财务部门一律按同等距离的火车票价报销，超出部 分由个人从承担。六、日常财务制度1、员工出勤工资及病事假工资的计发标准 员工工资（销售经理以上）采取月工资制度，节假日，公司假日，视为 有薪日期不扣发工资。 员工未出勤或病事假按员工工资除当月天数计算出日 工资剩未出勤或病事假的天数扣发，日工资 =工资/ 当月天数。因公司采取月 工资制度，节假日带薪，故员工节假日如遇公司工作需要办理公事不再重发 工资。销售员日工资 =工资/ （当月天数 -4 天）。2、销售项目资料统计 项目经理每月对已销售的资料并经发展商确认的报表备份报

20、公司财务 部，报表格式注明房号、面积、合同价、付款方式、签合同时间；并报送汇 总报表，汇总报表注明总销售房价，总销售面积，销售占委托面积的比率， 应结代理费， 已结代理费， 未结代理费等报公司财务审定。 报表应在每月 15 号之前报财务部。3、固定资产管理 固定资产采取由行政管物，财务管数的方式控管，行政部门应定期与财 务部门核对资产数量，确保实存与帐存相符。资产采购应填写固定资产入库 单，并报财务部门备案作资产控管，行政部门每月应定期盘存资产，对数量 不符应查明原因进行处理，否则由涉及使用人员照价赔偿。4、票款分离控管制度 涉及收取现金的各销售项目，必须实行票款分离制度，开具收据人员不 得收

21、取现金，收取现金人员不得开具收据，开票人员与收款人员应定期核对 数据，定期上交公司或指定人员保管，确保资金的安全和收据的完备。5、备用金限额制度各销售项目驻点项目组或区域备用金限额为 5000 元，涉及比较大的项目 支出由区域总经理提出借款申请报公司审批，经公司批示的作专款专用管 理，在一个月内核销，不在备用金之列。备用金实行年终清理、年初重新借 款制度，备用金只能用于各项目日常开支， 不得用于其他与销售无关的事项， 备用金采取专人管理、专人控管确保日常事项的开支。6、其他规定 员工超费用或其他项目，因业务需要必须实行报请制度。业务部门所发 生的相关招待费必须报请区域总经理批复同意； 超费用指

22、标必须报请区域总 经理批复同意。未经批复的财务部门一律不予报销。本章涉及表格：物品申购单、项目申批单、加班申请单物品申购流程物品购买、报销流程及人员对照接口图示：策略资源中心、行政部、人力资源部代理事业部第三章 行政管理制度一、服装管理1、着装要求：上班时间须着装整洁，女士着白色衬衣，黑色裙子、黑 色西服；男士着白色衬衫，深色西服、西裤，打领带，左胸适当位置佩戴公 司徽章以保持公司的整体品牌形象，违反规定的，除由行政部通报批评外， 每次罚款 20 元；各部门负责人应认真配合，督促属下员工遵守本规定。员 工一月累计违反规定人次超过三人次，该负责人亦应罚款 50 元。2、新员工通过试用期转正后公司

23、提供服装补助， 女士 300元，男士 300 元，报销时须持购物发票及所购衣物到行政部验收，验收合格由行政部开具 报销单，交总经理审批后，到财务部领取费用。3、服装费由公司和个人各负担一部分。 服务不满三个月个人负担 100%， 服务满一年以下个人负担 50%；服务满一年以上两年以下个人负担 40%；服务满两年以上三年以下个人负担 30%；服务满三年以上个人负担 20%，员工离职时该费用从当月工资中扣除304、置业顾问工作时间必须穿工装，包括在项目现场，进行统一服装， 统一佩戴徽章、领带制度，不得以个人原因而拒穿制服，违者每次扣罚 元。二、通讯管理1、使用公司电话应尽量简短，拨打长途电话须自觉

24、登记2、私人通讯费用一律不予报销。三、交通费管理为了提高工作效率， 公司针对一定级别以上人员给到一定数额的车费报 销范围：1、区域副总，总经理助理每月 300 元；2、项目总监每月 200 元；3、项目经理每月 100 元；4、策划师每月 50 元； 报销说明：1、以上人员所报销车费的票据背后必须注明区域、项目、时间、人员、起止点，再填写费用报销单，并附有效发票在粘贴单上一并交行政处验收，行政部门核实后报财务审定，经财务核实后报总经理审批，经总经理批复的 费用报销，由出纳员统一通知领款。2、以上人员每月车费超出部分由个人自行承担，如未产生此费用，或 未超出车费报销范围， 即不得采取虚假报销行为

25、， 一经发现将予以双倍重罚， 并呈总部及各区域通报批评；3、公司职能部门的员工如为公司办理紧急或特殊事务，必须打车的， 经部门经理批准，可以报销出租车票，但在报销时必须在车票背面注明审批 人姓名及乘车事由、起止点。4、每月 1 2、1617、2829 日为行政部验收时间，每月 7 8、18 19、 30 31 日为财务提款时间，如遇周末则顺延。四、宿舍管理1、严禁住宿的员工擅自带人到宿舍入住，除特殊情况外经区域总经理 批准方可入住。2、严禁员工在宿舍聚众赌博，员工配置的钥匙应保管好，不能随意给 其他无关人员，以免财物丢失。3、公司给员工宿舍租金范围有：三房一厅每月标准为 1200 元，两房一

26、厅每月标准为 800 元，超出租金范围由入住员工自行平摊解决。每套员工宿 舍公司只负责报销水电费、物业管理费，其他产生费用一概不予报销。五、招待费管理1、员工因工作需要，要招待客户或其他人员的，须经得区域总经理批 准同意，且人均招待费不得超过 30元/ 人，超支部分由个人自行支出。报销 者须在发票背后注明请客事由，凡没有征求总经理同意的财务一律不予报 销。2、除总监级别以上人员确因工作需要外，原则上其他部门不予报销招 待费。六、外派员工休假规定1、经理以上级别员工，每 3 个月有 7 天带薪探亲假。但申请休假人员 必须至少提前十天提出申请，以便部门安排工作。休假时间不足 7 天者，假 期不予累

27、计；超出 7 天者，按照事假相关规定办理。2、探亲往返机票、保险及机场建设费凭票报销，产生其他费用一概不 予报销。3、休假期间，以休息调整为主，但踩盘时间不得不少于3 天。对所踩楼盘进行详细记录，假期结束回公司报到时须将踩盘报告及楼盘资料一 并交至资料室存档备案。七、文件资料管理规定 公司对所有项目资料进行统一归档、 管理，由档案管理员专人负责管理。 员工借阅书籍应与资料管理人员办理借阅手续，须填写书籍、资料借阅登 记表，借阅人不得私自转借、拆卸、调换、污损，所借资料，不得在资料 上圈点、画线、涂改。如资料遗失或毁损应折价或照价赔偿，资料借阅时间 不能超过一个月，超过一个月时间应重新办理借阅手

28、续，否则按遗失处理。 借阅一些机密性、技术性资料须经公司领导批准。档案管理员将于每周 2、5 定期向各项目组项目总监、项目经理将本周 策划报告、楼盘调查研究报告、各类方案等相关资料统一交至资料 室存档备案。1. 如因工作需要查看有关资料，需到资料室办理借阅手续，按期归还。2. 各个在售项目须于每周 5 由各项目经理提交销售周报至档案管 理员，由档案管理员统一上交深圳总部存档。八、办公室管理制度1、保持办公室安静有序的工作环境，工作时间不说与工作无关的话， 不做与工作无关的事，不串岗，上班时间讲电话声音应适量，使用电话应注 意礼仪。私人电话应简明扼要，不得利用电话聊天。如遇邻近同事不在座位 上，

29、其电话应主动帮助接听。2、工作时间须上公司内部 QQ，严禁上外部网聊天、玩游戏、睡觉及浏 览与工作无关的网页 , 一经发现将给予 30元/ 人次的处罚。3、严禁在办公室用餐、吃零食、抽烟，保持办公室优质空气，违者每 次扣罚 20 元。4、严禁在工作时间听音乐 （包括戴耳机听音乐） ，违者每次扣罚 20 元。5、在办公室员工应提倡自行带喝水杯来公司，避免公司纸杯浪费现象出现。6、下班前各员工的台面应收集整理，纸屑、废资料等应及时丢进垃圾箱，自己坐的椅子应放置好，搞好个人的空间环境九、办公用品管理制度1、行政部负责公司办公用品，办公设备，低值易耗品，通讯设备的采 购，保管，维护与发放，员工擅自购置

30、办公用品费用自负。2、公司各部门及各项目组将所需办公用品于每月 15 日报至行政中心。 行政中心根据实际用量和库存情况制定采购计划，经总经理批准后购置。3、所需特色办公用品、低值易耗品和设备，需经主管领导及总经理批 准，由行政部购置之后记入备品保管账目。4、备品仓库设专人负责，所有办公用品，办公设备，低值易耗品等都 需根据入库单 严格检查品种， 数量，质量，规格，单价是否与进货相符， 按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。5、备品保管实行 " 三清、两齐、三一致 "即材料清，账目清，数量清， 摆放整齐，库房整齐，账卡物一致，做到日清月结。6、领用办公用品

31、需领用人签字，保管员做好领用登记。办公用品、文 具的使用应做到“实用”和“多次利用”，各员工应力行节约，降低公司费 用支出；7、行政中心负责收回公司离职人员的办公用品和物品。8、行政部建立公司固定资产总账， 对每件物品需进行编号， 每年进行一 次普查。十、办公设备管理制度1、员工不得随意使用公司的设备，设备的领用应以工作需要为前提， 与本职工作无关者不得领用，员工使用公司设备，原则上由专人专用专人保 管，且需得到总经理助理批准，总经理助理需得到总经理批准，并填写物 品携出申请表，办理借出使用手续，不得私自将设备拿回家使用，不得私 自将设备借给外单位或个人。若要外借需得到公司主管领导同意和签名，

32、并 报告资料管理员方可。2、要正确使用设备。在使用新机器前，需认真阅读机器说明书，按说 明书操作。3、由于人为原因造成设备遗失或非因正常使用而损坏的，直接责任人 应负责向公司赔偿。4、复印、打印资料，应节约纸张，杜绝造成浪费，对造成浪费的员工 一经发现给予 20 元罚款。5、员工打印超过 10 页时，应在打印登记表上登记。6、下班后和工作时间需外出（如：出去看盘，市调等等）的员工务必 关闭电脑（包括显示器），如发现 3 次未关闭电脑的，将给予罚款 30 元处 罚。（ 不包括中午时间 ）7、严禁擅自拆卸和安装计算机及网络设备。8、严禁使用私人 U盘等存储设备上机。9、办公设备员工应爱护使用，尽可

33、能提高设备使用率，延长使用年限，如遇故障、损坏由行政部统一安排维修十一、印制名片的管理规定为树立公司形象，进一步方便公司对外联络，公司将统一给部分员工印制名片。相关事宜如下：印制名片员工范围：1、公司部门经理级、部门主管级员工。2、公司对外联络频繁的员工。名片职务声明： 员工的职务只有通过行政任命后才算生效，名片职务是为了方便对外业务，并不予薪酬挂钩。印制名片程序：需要印制名片的员工先填写名片印制登记表，经部门经理批准后，由行政中心经理审核后，方可印制。第四章 保密制度一、保密内容1、员工应增强保密意识， 保守公司商业秘密和工作秘密， 维护公司利益。2、必须妥善保管公司机密文件及内部资料， 不

34、得擅自复印， 不得带出公司。3、机密文件和内部资料无需保留时，必须销毁。4、不准对外提供涉及公司利益的内部文件，下列内容为公司机密，除非公开通报，员工严禁打听。任何人询 问，以公司公开宣传资料为准，或坦 率告知对方“不便回答”或“不了解情况”。1）公司资金状况、法律事务、利润税收、市场营销策略2）客户开发动态、策划方案、投标方案、业务合同金额、回款欠款情况（3）员工薪酬、业务奖励。（4）合作伙伴的商业机密，如营销网络、促销方案、产品销量、价格、专 利等。（5）严禁员工自行通过任何方式拷贝公司的一切资料外用。二、保密责任员工必须保守公司秘密。相关的工作人员须签订保密协议。1、公司有权对员工的行为

35、进行监督，公司各员工应严守公司的商业秘 密，维护公司的利益，严禁员工有损公司形象的行为，若发现员工有违反保 密制度的行为，公司将保留追究其责任的权利，直至追究法律责任。2、职工不得利用工作之便与其他公司合作经营项目，比如擅自给其他 公司出具策划报告从中收取费用， 公司一经发现给予扣发三个月工资的处理 并追回非法所得，严重者给予辞退处理。3、若员工离职，需将公司的商业资料全部交回。本章涉及表格：保密协议第五章 薪酬福利制度、薪酬制度1、员工工资的发放以银行转帐形式支付。工资的计算方法以月为单位， 除特殊情况外，每月 8 日一次性发放上月工资。节假日、公司假日视为有薪 假日，不扣发工资，但如遇公司

36、工作需要，在节假日办公的，公司将不再重 发工资及加班费。2、代扣代缴部分1、个人所得税和社会保险（个人承担部分）：指由员工个人支付的个 人所得税和社会保险费用，由公司在其每月的工资中代扣代缴。3、薪资调整普 调：每年年初由公司视盈利状况制定普调百分比。员工调薪：公司根据员工的工作表现及业绩来决定员工加薪的等级，由 部门经理提出再由总经理审批。晋升员工： 当岗位发生变化时， 将按新的岗位确定薪酬。 如果表现突出， 经过考核和批准，经总经理审批后可在本岗位薪级范围内上调薪酬。（个人薪酬属于秘密，员工不应向外透露及在同事中询问和讨论。）4、员工工资水平以薪点数代表，薪点越高，工资水平越高，反之越低；

37、 薪点本身没有单位，随赋予每个薪点货币价值的大小而代表不同金额。薪点 结构根据每年经营状况进行调整。二、员工福利1、法定假日（1）元 旦放假一天（元月一日）（2）春 节放假三天（农历初一、初二、初三）（3）国际劳动节放假三天（ 5月 1、2、3日）（4）国庆节放假三天（ 10月 1、2、3日）2、年休假凡在公司工作满一年的员工，可享受带薪休假 3 个工作日，以后每连续 增加一个公司工龄，则增加一天休假日，年假最多不超过 7 个工作日。休假 从每年 1月1日始至 12月31日止。年假须当年用完，逾期无效。产假、婚 假、慰唁假抵消当年年假，年假不能与法定假日连休。凡超过规定的假日， 则视作无薪假。

38、申请休假时必须至少提前一周提出申请并填写休假申请 单，以便部门安排工作。3、婚假公司员工结婚，可持结婚证书申请 3 天带薪婚假。员工带薪婚假应在结 婚登记后半年内享用，过期视同自动放弃，不予补偿工资。员工婚假至少提 前半个月申请，以便部门安排工作。4、丧假 员工因为直系亲属（指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、岳父母）去世， 公司给予 3 天带薪丧假。员工因祖父母、外祖父母丧亡，可给予 1 天丧假。6、医疗 医疗保险：按国家规定，由公司向保险公司投保，属投保范围的医疗费 用（包括住院期间）由保险公司支付。（员工转正后方可享受员工福利）本章涉及表格：休假申请单第六章 招聘解聘制度一、招聘制度招聘目标：

39、1、通过系统化的招聘管理保证公司招聘工作的质量，为公司选拔出合 格、优秀的人才。2、招聘流程规定人员需求的申请、招聘渠道的评估、面试程序及录用 程序，以保证招聘工作满足公司需要并有效控制成本。招聘原则：1、公司招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则。对公 司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员工，将优先给予选拔、晋升。其 次再考虑面向社会公开招聘。公司部门领导面试应聘者，不能带有排挤外部 高手进公司的心态。2、所有应聘者机会均等。不因应聘者的性别、民族、宗教信仰和推荐 人不同而给予不同的考虑。招聘程序： 招聘申请流程招聘计划及需求申请：1、公司各部门根据年度工作发展状况，核查本部门各

40、职位，于每年年 中和年底分两次根据各区域公司下一年度的整体业务计划，填写人员配置 申请表拟定人力资源需求计划，报公司总部人力资源部。总部人力资源部 根据公司年度发展计划、 编制情况及各区域和分支机构的人力资源需求计 划，制定公司的年度人员配置及招聘计划。2、非计划内招聘，各部门因项目情况，如果有人员不足现象应在空缺 职位预计入职前 1 个月由各部门申请填写人员配置申请表并交人事部， 详列拟聘职位的招聘原因、职责范围和资历要求，部门经理在人员配置申 请表上签字批准后，交人力资源部审核，报区域总经理批准后再上报总部 人力资源部。3、人事部应将每月的员工变动更新在员工记录册内。招聘费用：1、人事部根

41、据年度 / 半年度或专项招聘计划，对照以往实际费用支出情 况及招聘效果，拟订合理的招聘费用预算，报区域总经理批准执行，并与公 司总部的的年度预算一起交财务部备案。经批准的人员配置及招聘计划 将成为该年度 / 半年度的人员预算。2、非计划内招聘预算，需另获区域总经理的批准。招聘步骤：1、人事部根据人员配置申请表汇总各部门的情况统一安排招聘事宜。2、应聘者应如实提供个人相关资料。（1）个人简历（ 2） 毕业证（ 3） 学位证（ 4） 一寸彩色近照 2 张3、人事部对应聘资料进行收集，分类，归档，按照所需岗位的职位 描述做初步筛选，对符合条件者进行第一次面试。应聘者填写应聘人员 登记表，人事部填写面

42、试意见书。4、用人部门根据人事部的推荐意见及有关简历材料（身份证、学历 证明、职称证明等有关证件的复印件），对初次面谈合格的人选进行二次 面试，部分岗位需进行 专业技术水平测试。用人部门填写面试意见书中的复试意见。5、通过第二次面试合格者，由用人部门报人事部约见第三次面试，用 人部门填写面试意见书中的复试意见。6、经面试合格者，由人事部报请公司总经理助理审批，经区域总经理 或区域总经理助理批准录用后，人事部向被录用人员发出任聘通知书。试用期：1、入职时需向行政与人事部提供的个人材料：（1）亲笔填报的职员信息登记表（2）身份证、暂住证复印件（交验原件）（3）毕业证、学位证复印件（交验原件）（4）

43、毕业证、学位证复印件（交验原件）（5）工商银行帐号一个（6）一寸彩色近照 2 张2、试用期间，公司要为员工指定入职指导人，帮助员工接受在职培训， 熟悉与工作有关的各项具体事务， 包括：向员工介绍公司的有关规则和规定， 所在部门职能、人员情况；讲解员工的本职工作内容和要求。此外，任何与 工作有关的具体事务，如确定办公位、设置电子邮箱、领用办公用品、使用 办公用品、用餐等，员工都可咨询入职指导人。3、公共部门新员工受聘后，原则上须经过 13 个月的试用期。试用期 满后，由新员工填写试用员工工作表现自评表，由部门经理填写试用 员工工作表现评估表，交人事部和总经理审批，评估未能合格者，则要解 聘，或延

44、长试用期，但最长不超过六个月。试用人员及临时工不能享受公司 的各类福利津贴，试用期内员工除了享有国家法定节假日及休息日外，不享 有任何有薪假期。员工在试用期内病事假累计超过 7 天者不得提前转正。4、代理事业部新置业顾问入职前需行进为期 2 周踩盘见习，见习期间 不计薪酬。新置业顾问每人有 20元/ 天的补助，补助自第一次考核后开始计 发。踩盘时间不足 7 天者公司不予发放补助（自补助计发之时开始计算）。 踩盘见习期间未请假及旷工，及迟到 3 次以上者公司将给予辞退处理。踩盘 见习结束后，依据考勤表及踩盘报告评选“优秀员工” 23 名分别 奖励 50 元以内奖品及奖状，“优秀团队”奖励 50

45、元以内奖品及奖状。通过 踩盘见习期的置业顾问，由各项目组项目经理安排入职考核，通过考核者按 公司规定录用。正式录用：由人事部提交总经理审批试用合格者，人事部向被聘用人员发出转正 通知书。公司将与其签订劳动合同，聘为正式员工，确立劳动关系，明确 双方权利及义务。1、劳动合同的条款依劳动局规定的范本为依据。2、签订劳动合同各员工需提供身份证的复印件备案， 合同中提供的姓名 以身份证中的名字为准，严禁用“自用名”。3、劳动合同中必须增加一条 “甲方对乙方的业务水平每月进行综合考核， 乙方水平达不到甲方要求， 甲方有权调整乙方在合同中约定的薪酬及工作岗 位。”4、劳动合同签订后， 公司对员工业务水平考

46、核达不到要求的调整工作岗 位，不服从调动，按旷工论处，旷工三天以上，迟到或早退 5 次以上终止合 同，造成公司损失者追究个人的法律责任。5、劳动合同签订期限为一年，每年签订一次。6、当个人资料有以下更改或补充时，请于一个月内将变更信息以书面 形式告知人力资源部，同时提交及相关证明材料（如证书）原件及复印件：（1）姓名；（ 2） 家庭地址和电话号码；（3） 婚姻状况；（4） 出现事故或紧急情况时的联系人；（ 5） 培训结业或进修毕业；（6） 取得资格、职称证书。社会保险：1、于已签订合同的员工从签订的次月起开始办理社会保险。2、社会保险分为养老保险和医疗保险。具体办理标准，按国家有关部 门规定执

47、行。办理社保，各员工初次参保的提供身份证复印件及彩色一寸照 片一张；已参保的员工提供参保号。人事档案：、员工在加入公司时必须保证向公司提供真实的个人资料，如日后发 现员工有提供错误信息，使用虚假证明，证件，或隐瞒真实情况的行为将被 立即开除。 员工的人事档案实行保密制度，不得公司总经理批准不得翻阅。、个人资料：应聘人员登记表、面试评价表、职员信息登 记表、学历证明复印件、身份证复印件、职称证复印件、试用员工工作 表现自评表、试用 员工工作表现评估表、劳动合同、体检合格证等。、人事变更资料：员工记录册、录用通知书、转正通知书 内部调动通知等。、奖罚、评估资料：转正通知书、晋升通知、绩效考核评 估

48、年度工作表现评核表、 职员薪金调整申请表 工资调整通知函 奖惩通报等。、离职资料：辞职信、辞退通知书、员工离职审批表、 离职证明等。二、解聘制度解聘条件：1、 试用期间员工与单位双方不能达成一致意愿的；2、严重违反公司规章制度，给公司利益造成重大损失的；3、员工因病或非因公致伤不能坚持正常工作，医疗期满，仍无法进行正 常工作的；4、不能胜任本职工作，调职后仍不能适应工作要求的；5、因个人原因提出辞职，经批准的；6、根据国家、公司相关规定应辞退的。解聘程序：1、在试用期内解除工作关系的，双方均须提前通知对方。2、凡正式员工自动离职的需提前一周通知公司，并写好离职报告。3、严重违反公司规章制度、合

49、同制度和劳动纪律者，触犯国家法律、 法令而被刑事处罚者，公司无须给予通知期而终止劳动合同。4、公司严重违反劳动法，员工可以随时解除劳动合同。5、员工有下列情形之一的，公司可以随时解除劳动合同，不需要向员 工支付经济补偿：（1）在试用期内被证明不符合录用条件者；（2）未说明离职原因，自动离职者；（3）见习踩盘期间，主动提出辞职，经批准者；（4）严重违反劳动纪律或公司规章制度者；（5）严重失职、营私舞弊，或因入职期间提交虚假个人资料，与原公司 因劳动合同或商业秘密问题出现法律纠纷，对公司声誉、利益造成重大 损害者；（6）被依法追究刑事责任的、被劳动教养者；6、有下列情形之一的，公司不得解除劳动合同

50、：（1）员工因工负伤，医疗终结后经市医务劳动鉴定委员会确认尚能在 原单位工作的。8、员工辞职、辞退均需填写员工辞职（辞退）审批表；9、审批：（1）辞职审批部门经理及高层领导辞职，由行政人事部审核同意， 报总经理签字批准。普通员工辞职，由所在部门审核同意，报人力资源 部批准。（2）辞退审批员工所在部门应出具详细的员工工作评价报告， 申明 辞退理由，由部门经理签署意见后，报人力资源部批准。（3）移交员工辞职、 辞退经审批同意后， 应将本人工作、 办公用品、 文件资料向指定交接人完整移交，重要工作岗位不能一次交接完毕的，应在规定的交接期限满后方可离职。（4）结算辞职、 辞退员工完成全部移交工作， 并

51、处理完本人所涉及 的财务事项（如借款）后，持财务部门签署意见的员工辞职（辞退） 审批表，财务部门方能结清并支付本人工资余额。（5）退档员工本人持各部门签署意见后的员工辞职（辞退）审批 表，到人力资源部办理退档手续，人力资源部抽出辞职（辞退）员工 个人档案材料交还本人，同时签发离职证明。（6）离职每位员工离职前填写辞职员工意见及建议调查，以 便更好的完善至祥的管理及经营模式，实现人性化管理。本章制度与总部本章制度基本相符，流程有稍许变化）招聘计划及申请流程对应部门、人员接口招聘部门对照面试部门与领导解聘流程第七章 培训制度1、新职员入职培训新职员报到后，将由行政部、人力资源部对其进行职前培训，内

52、容为：公 司概况、公司架构、至祥基本法，作为至祥的员工应有的职业道德和社会责任 感，以及其他相关内容，以便新职员能尽快熟悉环境，开展业务。2、业务培训工作过程中，将由本部门经理组织经常性的业务培训，以期使个人与团队 的总体发展水平一致培训流程人力资源部总经理助理核实审批第八章 员工关系制度员工关系管理是实现员工满意的一项重要工作， 也是企业文化的重要组 成部分。公司通过多种方式加强与员工的沟通，定期公布信息，吸纳员工的 建议、意见，关心、尊重员工，解决员工工作、生活中存在的困难、问题， 为员工营造一个公平、公开、公正的环境。劳动合同制管理公司实行全员劳动合同制管理。 你的所在公司在试用期结束后会与你签订劳动合同。如所在公司不具备独立法人资格，则由所在公司的上级单位或 公司总部与你签订劳动合同。合同的签订、变更、解除等依国家、各地方相 关劳动法规和公司相关规定执行。完备调离手续与公司解除 / 终止劳动合同，你须在离职前妥善处理完工作交接事宜， 完备离职手续，包括：（1）交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物；（2）向指定的同事交接经手过的工作事