一致行动协议(范本)

1、合同编号：XX-2020-01一致行动协议(范本)Agreement on concerted action (model)甲方：乙方：签订日期：年一月一日一致行动协议（范本）前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合 同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义， 便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。一致行动协议协议各方：甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：丙方：身份证号码：丁方：身份证号码：鉴于：1 .以上协议各方均为XXXX股份有限公司（以下简称“公 司”或“XXXX” ）股东，各方合计持股比例自公司成立至今均 超

2、过50%,处于控股地位。2 .XXXX自成立以来一直由协议各方共同控制，为进一步 确立XXXX的实际控制关系，优化公司治理结构，有效推进公 司的上市战略与发展，协议各方经充分协商，就在今后采取一 致行动共同控制XXXX达成如下协议共识，以兹共同遵守。一、一致行动的定义、范围及方式1 .本协议所谓一致行动是指协议各方通过特定的内部程 序，达成一致行动意见，并通过特定的形式在XXXX会议提案 及表决、公司高管提名及投票选举以及在XXXX的其他有关重 大决策中意思表示一致。2 .本协议一致行动的事项范围包括：3 . 1协议各方共同向XXXX股东大会、临时股东大会提 出同一提案，并在所有提案表决中采取

3、一致意见。2. 2协议各方共同向XXXX股东大会提出同一 XXXX董事、 监事候选人人选，并在所有候选人投票选举中采取一致意见。1.1 3本协议方中的XXXX董事、监事共同向XXXX董事会、 监事提出同一提案，并在所有提案表决中采取一致意见。1.4 本协议方中的XXXX董事、监事共同向XXXX董事会、 监事提出同一董事长、副董事长、总经理、监事会主席、监事 会副主席候选人，并在所有候选人投票选举中采取一致意见。1.5 协议各方在参与XXXX的其他重大决策时，意思表 示保持一致。3 .本协议一致行动的方式为协议各方先就2. 1范围内所 需一致行动的事项达成一致行动意见，再共同委托本协议的一 方在

4、XXXX相关会议做出已确定的一致行动意见，包括提案并 表决、提出候选人并投票选举或做出其他意思表示。二、一致行动意见的产生规则L协议各方就2.1范围内所需一致行动的事项达成一致 行动应当召开决策会议。4 .决策会议应在XXXX相关会议召开五日前召开并就所需 一致行动的事项达成一致行动意见。5 .决策会议召开五日前，由董事长方将会议召开的时间、 地点和审议的事项以电话、传真等方式通知协议各方。6 .决策会议由协议方按其持有的XXXX股份占协议各方持 股总额的比例行使表决权。7 .就拟向相关会议提出提案或候选人的审议事项，协议 各方达成一致行动意见的规则如下：7.1 协议各方就审议事项先行协商，尽

5、可能达成一致行 动意见。7.2 协议任何一方均可就审议事项以书面形式提出草案 或候选人。7.3 协议各方就审议事项无法达成一致行动意见的，则 按各自持有表决权对草案或候选人进行表决或投票。7.4 协议各方就审议事项仅提出一项草案或一名候选人 的，则该草案或候选人经出席会议协议方持有表决权的二分之 一以上同意通过。协议方就该项草案提出反对意见或弃权意见 的，应当就该审议事项提出其他不同草案，若该协议方不提出 其他不同草案，则视为其同意该项草案。7.5 协议各方就审议事项提出多项草案或多名候选人的， 则协议各方拥有与应向相关会议提出草案或候选人相同数量的 投票权，并对所有草案或候选人进行投票。以获

6、得出席会议协 议方表决权的多少确定向相关会议提出的一致提案或候选人。若数项草案或数名候选人所得表决权数量相同并需要继续投票 的，则协议各方应就该数项草案或数名候选人重新投票，以获 得表决权的多少确定一致提案或候选人，直至选出全部所需的 提案或候选人。8 .就协议各方以外的其他相关会议成员拟向相关会议提 议的审议事项，协议各方达成一致行动意见的规则如下：6 . 1协议各方就审议事项先行协商，尽可能达成一致行 动意见。7 .2协议各方就审议事项无法达成一致行动意见的，则 协议各方按各自持有表决权对审议事项进行表决，以获得表决 权最多的表决意见做为一致表决意见。9 .协议方接到决策会议通知不参加决策

7、会议的，或参加 决策会议但拒绝表决或投票的，视为同意最终形成的一致行动 意见。10 协议各方需对XXXX其他重大决策达成一致行动意见的， 参照以上决策规则。11 协议各方应就达成的一致行动意见做出的一致行动决 议，决议内容应包括决策会议时间、地点、与会人员、决策会议的所有草案或候选人或其他事项及其表决或投票结果、最终 达成的一致行动意见。协议各方应当在一致行动决议上签章。三、一致行动意见的表达规则1 .协议各方在通过以上决策规则达成一致行动意见后， 应当共同委托本协议一方做为协议各方的共同代理人参与 XXXX相关会议并做出已确定的一致行动意见。2 .协议各方的共同代理人的产生规则如下：3 .L

8、协议各方就共同代理人先行协商，尽可能达成一致 行动意见。4 . 2.协议任何一方均可就共同代理人以书面形式提出候 选人。5 . 3.协议各方就共同代理人无法达成一致行动意见的， 则按各自持有表决权对候选人进行表决或投票。6 .4,协议各方就共同代理人仅提出一名候选人的，则该 候选人经出席会议协议方持有表决权的二分之一以上同意通过 做为共同代理人。协议方就该候选人提出反对意见或弃权意见 的，应当提出其他不同候选人，若该协议方不提出其他不同候 选人，则视为其同意该候选人做为共同代理人。7 .5,协议各方就共同代理人提出多名候选人的，协议各 方对所有候选人进行投票，以获得出席会议协议方表决权最多 的

9、候选人做为共同代理人。若获得出席会议协议方表决权最多 的候选人为数名，则协议各方应就该数名候选人进行重新投票, 直至选出唯一一名共同代理人。8 .协议各方应在召开决策会议并达成一致行动意见同时 产生共同代理人。9 .协议方接到决策会议通知不参加决策会议的，或参加 决策会议但拒绝表决或投票选举共同代理人的，视为同意最终 产生的共同代理人。5,协议各方应在选出共同代理人后，与共同代理人签定 授权委托书，授权委托书应当包括共同代理人、被代理人、委 托表决或投票的事项、委托表决或投票意见（即已达成的一致 行动意见）、委托期限。共同代理人、被代理人应在授权委托 书上签章。10 在协议各方产生共同代理人后，其他协议各方不得参 与XX