电池江苏公司质量手册

1、、乙刖 百浙江天能电池（江苏）有限公司一一江苏省沐阳经济开发区天能工业园占地 1000亩， 总投资人民币10亿元，年产150万KVAh”纳米材料改性铅酸蓄电池”,一期工程投资人民 币2亿元，建筑总面积8万平方米。地处环境优美的江苏的花木之乡一一沐阳，为苏、鲁、皖交界的广阔的苏北平原，毗 连中国黄金东海岸一一连云港，交通便利、市场潜力巨大：京沪高速公路、新长铁路、 205 国道、245、324、326省道在县城交汇，同时，东有连云港白塔埠机场，西至徐州观音机 场。浙江天能电池（江苏）有限公司，是专业研制、开发、生产和销售电动车用蓄电池的、 国际化企业。产品销售网点遍布全国，远销欧美、东南亚和非洲

2、。公司拥有国际先进水平 的八套极板、蓄电池生产流水线，公司有很强的技术研发力量，拥有中高级技术人才逾百 人，拥有国内外专利6项、各类科技成果数十项，其中，“纳米材料改性铅酸蓄电池”被国 家科技部列入国家重点新产品，目前已具备电动摩托车、电动汽车等蓄电池，在国际同行 业处于领先水平。同时，公司具有完备的检测设备系统和有初步完善的经营（成本）、质量、环境、安全一体化管理体系;单位名称：浙江天能电池（江苏）有限公司地 址：江苏沐阳经济开发区大能路1号邮编：223600电话真册发布实施令（兼换版说明）我公司为了进一步提高企业核心竞争能力，特别

3、是提高产品质量、成本综合管理水平，依据GtyT19001: 2000 idtISO9001: 2000质量管理体系标准的要求、集团公司的要求和法律法规的要求等，本公司建立并承诺不断完善以质量管理体系为核心框架的成本、 质量、环境、职业安全健康一体化的管理体系。同时，根据集团公司的战略目标、公司的 实际的资源配置和管理、技术情况，对原 2007年4月1日手册作较大的修改，主要有：一、市场导向模式的变化： 变具备完全功能的公司为以 OEM奠式为主的公司，但预留直接面对市场的功能接口，以便今后不断体系完善过程中，增强市场意识;二、质量管理控制模式变化，变集中控制为分散控制，主要在文件记录控制、顾客

4、有关过程、过程的监视和测量等及其相关过程；三、单一体系初步转化为一体化体系，变单一的质量管理体系为质量、环境、成本、 职业安全健康一体化的管理体系。四、编辑方式的调整：根据天能集团公司历史传统和目前的人文环境，在标准化的 前提下，在格式、术语等方面也作了初步尝试。更符合多数员工的阅读习惯。从而，本手册规定了本公司的质量、经营（成本）方针，规定和阐明了本公司管理 体系的基本流程和要求，凡本公司文件（除文件名）与其有不一致之处均以此为准，现特予以发布。本手册于2007年9月28日起实施。本手册修订人：李先忠评评审部 评审人姓名/时间 审部评审人姓名/时间门门浙江天能电池（江苏）有限公司总经理：二0

5、0七年 月 日管理者代表任命书为保证公司管理体系有效运行，特任命：1.0现任命任安福为本公司质量管理体系的管理者代表、其职责如下：a）按照GB/T19001-2000要求结合本公司实际，确保质量管理体系相关的过程 得到建立、实施和保持；b）组织和领导质量管理体系的运行，并及时将运行情况和任何改进的需求 向总经理汇报，以供管理评审和管理体系改进。c）确保在整个公司内提高满足顾客、总公司、法律法规和其他相关方的质 量意识。d）负责与质量管理体系有关的的各种对外联络。（注：在质量、成本、安全、环保管理体系未完全一体化前，由质量管理体系管代行使本手册其它体系管代的职责。）浙江天能电池（江苏）有限公司总

6、经理（签名）：00七年 月 日标题GB/T19001-2000标准条款对照GB/T24001- 2004标准条款对照前百1、 1.1 、 1.21手册发布令4.1 , 4.24.1 , 4.4.41目录2范围3术语与定义3.1手册修改控制4.0管理体系4.2.14.4.44.1总要求4.2.24.4.54.2文件要求4.2.34.5.44.2.2手册管理4.2.44.2.3文件控制程序4.2.4记录控制程序5.0管理职责5.14.5.25.1管理承诺5.24.25.2以顾客为焦点5.34.3.35.3管理方针5.4.1 , 5.4.24.3.15.4管理目标与策划方案5.2, 7.2.14.3

7、.25.4.1环境因素的识别评价程序5.54.4.15.4.2法律法规和其他要求控制程序5.5.34.4.35.5职责、权限和沟通5.64.65.5.1信息交流控制程序5.6管理评审6.0资源管理6.14.4.16.1资源提供6.24.4.26.2人力资源6.34.4.16.3基础设施6.44.46.4工作环境74.4.67.0产品和环保实现7.14.4.3 , 4.4.67.1产品实现的策划7.24.4.67.2与顾客有关的过程7.34.4.67.3设计和开发控制程序7.44.4.67.4采购控制7.5.14.4.67.5.1生产和服务提供控制7.5.24.4.67.5.2生产和服务过程的确

8、认7.5.34.4.67.5.3标识和可追溯控制程序7.5.44.4.67.5.4顾客财产控制程序标题GB/T19001H 2000 标准条款对照GB/T24001H 2004标准条款对照7.5.5产品防护控制程序7.5.54.4.67.5.6化学品、危险化学品控制程序7.5.54.4.67.5.7对可施加影响的相关方环境行为管理程序7.64.4.77.5.8应急准备和响应控制程序8.14.5.1、4.5.27.6监视和测量装置的控制程序8.2.14.58.0测量、分析和改进8.2.24.5.58.1总则8.2.34.5.18.2.1顾客满意程度测量8.2.44.5.18.2.2内部审核控制程

9、序8.34.5.28.2.3过程监视和测量8.44.5.3、4.4.71.1.4 产品监视和测量1.1.5 法律法规合规性评价8.3 不合格品控制程序8.4 数据分析控制程序8.5 改进9附录：9.1 公司管理体系组织机构图9.2 质量管理体系过程职责分配表9.3 环境管理体系过程职责分配表9.4 各部门管理职责9.5 管理文件清单8.54.5.1、4.5.24.5.3、4.4.71适用范围（含体系模块简介）1.1 适用系统本手册适用于本公司质量、环境管理一体化体系，同时，为成本、职业安全管理体系预备接口。1.2 适用用途：1.2.1 本手册适用于本公司各过程管理体系运行和本公司外部质量、环境

10、保证，并通过持续有效应用，满足顾客及其他相关方和适用的法规要求，达到其满意。1.3 覆盖产品和过程：1.3.1 质量管理体系覆盖范围为：铅酸蓄电池、极板系列产品生产、设计/开发、交付有关的部门（不含财务部、工会、党支部、团支部）及其过程；1.3.2 环境、职业、成本健康安全管理体系覆盖范围为：铅酸蓄电池、极板系列产品生产、设计 / 开发、交付涉及的所有部门及其过程；1.4 管理体系模块简介：1.4.1 公司质量管理体系模块包括：文件化体系管理、组织管理、资源管理、产品制造、测量分析和改进过程四大过程，它们分别对应GB/T19001： 2000 idt ISO 9001 ： 2000标准的第四、

11、五、六、七、八章，分别对应在本手册的第四、五、六、七、八章节表述。1.4.2 环境、安全、成本等管理体系第一层次的模块与质量管理体系总体架构相似，以质量管理体系模块为主要框架。1.5 附录1.5.1 附录1公司管理体系互相作用图及其流程图；1.5.2 附录2生产工艺流程图2 引用标准基本原理和术语要求业绩改进指南规范及使用指南2.1 GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系2.2 GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系2.3 GB/T19004-2000 idt ISO9004 ： 2000 质量管理体系2.4 GB

12、 T24001 2004 idt ISO14001 ： 2004环境管理体系2.5 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系规范2.6 中华人民共和国会计法、企业会计准则、企业会计制度、集团公司成本 管理体系标准及其相关要求文件；2.7 其他见外来文件清单。3 术语和定义本管理手册采用GB/T1900什2000 idt ISO9001: 2000质量管理体系基础和术语及GB/T24001-2004 idt ISO14001: 2004环境管理体系要求及使用指南。本管理手册采用的质量管理供应链为：供方一一公司一一顾客。3.1 术语对照为便于通俗易懂，结合企业具体的语言习惯和文化特点，故

13、本手册部分采取非标准术 语和标准术语同时应用，具体见下表于对照，现简略列出主要如下：序号GB/T19001-2000 idt ISO90012000术语公司普及理解术语1体系系统2管理评审公司管理系统分析评价3产品实现产品制造4与顾客有关过程营销管理5供应商6产品实现的策划生产管理系统建立7生产和服务的提供产品生产过程管理8生产提供过程的确认生产过程能力的鉴定和评价9监视和测量装置监控、检验和试验仪器仪表10内部审核公司管理系统检查11产品的监视和测量产品的检验、化验和试验12纠正/预防措施整改措施4管理体系4.1总要求4.1.1 职责a）总经理室负责管理体系总体策划；b）各部门协助识别过程，

14、提供建议；4.1.2 本公司按GB/T 19001-2000 idt ISO 9001: 2000质量管理体系-要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001: 2004环境管理体系要求及使用指南等标准建立、实施和保持并且持续改进管理体系。为了实施管理体系，本公司将：a）识别管理体系所需要的过程：高层决策管理、资源管理、产品制造管理、测量分析和改进；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e）测量、监视和分析这些过程；f ）实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和

15、对这些过程的持续改进。4.1.3 体系范围包括过程具体见本手册第1 章。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 职责a）总经理负责批准文 件结构清单；b）管理者代表负责拟订文件结构清单；c） 各 部 门 协 助 编 制 。4.2.1.2 本公司管理体系文件包括二个层次：4.2.1.2.1 第一个层次：a） 管理手册（包含管理方针和管理目标）；b） GB/T 19001-2000 idt ISO 9001 ： 2000质量管理体系要求所要求的六个文件化程序和GB/T24001 2004 idt ISO14001 ： 2004环境管理体系要求及使用指南十二个文件化程序；4.2.1.2.2

16、第二层次：a） 公司为确保其过程有效的策划、运作和控制所需的技术、管理性文件和红头文件；b） GB/T19001-2000 idt ISO 9001： 2000质量管理体系要求和GB/T24001 2004 idt ISO14001 ： 2004环境管理体系要求及使用指南管理所要求的记录。4.1.2.3 本公司管理体系文件的详略程度根据下列情况而定：a） 公司的规模和类型；b）过程的复杂程度和相互作用;c）员工的能力。4.1.2.4 本公司企管办文件的媒体形式是纸张和电子文档a）管理者代表负责组织编制管理手册；b）企管办负责管理手册的日常管理；c）各部门协助配合编写管理手册。4.2.2.2 依

17、据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001: 2000质量管理体系一要求标准等，结合本公司的实际情况，管理者代表组织编制管理手册。管理手册是规定本公司质管理体系 的文件，包括以下内容：a）管理体系的范围，包括任何剪裁的细节与合理性；b）管理方针和目标；c）组织结构和职责分配；d）程序文件等相关文件的引用；e）对管理体系所包含的过程和相互作用的表述。4.2.2.3 管理体系的范围：见本手册第3章4.2.2.4 管理手册的管理：本管理手册是对外介绍本公司的质量环境兼容管理体系，证明其符合ISO9001: 2000和ISO 14001: 2004标准要求；证实本公司有能力稳定地提供满

18、足和适用的法律法规要求 的产品；是对外作为控制各项质量环境活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水平的产品和服务，改善组织的环境行为，使顾客和社会满意。4.2.2.4.1 由管理者代表组织有关部门编写，各部门评审, 管理者代表审核，经总经理批准后发布、实施，是公司的法规性文件。4.2.2.4.2 版本控制管理手册版本号以发布第“ A、R C”版表示。同一版本的管理手册分为受控与 非受控两种文本，受控文本盖“受控”章，非受控文本盖“非受控”章。4.2.2.4.3 发放按文件控制程序进行。4.2.2.4.4 相关文件附录管理体系所包含的过程和相互作用关系图文件控制程序1 目的对 文

19、 件 的 编 制 、 批 准 、 发 放 、 检 查 、 评 审 、 更 改 、收 回 、留用、作废 和 借阅 等 活 动 进 行 有 效 的 控 制 ,以 保 证 文 件 的 符 合 性 、 适 用 性 、 系 统 性 、 协 调 性 和 有效性； 2适用范围:适用于本 公司管理体系有 关 的 所 有 文 件 的 控 制 ,包 括 适 当 的 电 子 媒 体 形 式的文件控制。3引用文件:a） 记录控制程序b） 管理体系文件编 写 规 范 4职 责2.1 总经理负责管理手册及红头文件的审批2.2 各分管负责人（管理者代表）负责管理手册的审核、授权范围内的程序文件及管理性 文件的审批。2.3

20、办公室负责红头文件（不含制度类）管理（包括外来红头文件的管理）、厂房等基建技术文件的组织编制 、发放、评审 、更 改 、留用、作废 和 借 阅 等管理（包括相应的外来管理性文件管理）以及公司所有文件的汇总归档；2.4 企管办负责管理手册和程序文件、管理性文件的组织编制 、发放、评 审 、 更 改 、留用、作废 和 借 阅 等管理（包括相应的外来管理性文件管理）；2.5 技术研发部负责产品、设备技术性文件的组织编制 、发放、评 审 、 更 改 、 留用、作 废 和 借 阅 等管理（包括相应的外来技术性文件管理）；5 程序要求5.1 文件控制范围:a) 管理手册；b) 程序文件和管理性文件；c)

21、技术性文件包括：产品标准、设计图纸、图样、技术规范(含材料相关的工艺/生产消耗定额)、工艺文件、作业指导书、检验和试验文件；生产、环保等工程设备说明书、工程设备操作规程及技术规范(含备件备品、易损件定额)；厂房、公寓、生活设施等基础建设相关的文件、图纸d) 外部文件包括法律、法规、国家和行业标准、规程、顾客提供的资料、集团及集团各子公司等红头 文 件；e) 红 头 文 件 ： 包括总经理 室 作 出 的 任 命 、 决 定 、 通 知 、 通 告 、 会 议 纪 要等行政公文，但不包括管理流程及其管理制度相关的文件；5.2 文件控制内容a) 文件的编写、批准和发布；b) 文件的发放、借阅；c)

22、 文件的评审与更改；d) 文件的归档；e) 收回和作废 文 件 的 处 理 ；f) 外 来 文 件 的 分 发 控 制和 有 效 性 确 认 ；5.3 文件的编写、审核、批 准 、 发 布 和 评 审5.3.1 管理手册企管 办 组 织 各 部 门 编 写, 经 各 相 关 职 能 部 门 负 责 人 评 审 , 各分管负责人会签，由总经理批准。5.3.2 程 序 文 件企管办组织 相 关 部 门 编 写 或 组 织 编 写 , 经 各 相 关 职 能 部 门 负 责 人 会 签 , 各分管负责人(各管理者代表)按管辖范围批准 。5.3.3 管 理 性 文 件由 企管办编写 或 组 织 编 写

23、 、 统 稿 、 经 各 相 关 职 能 部 门 负 责 人 会 签 , 经 分管负责人(管理者代表)批准 后 发 布 。5.3.4 技 术 性 文 件由 技 术 研 发 部 编 写 或 组 织 编 写 , 技 术 研 发 部 统 稿 、 审 核 , 经 其 分管负责人(管理者代表)批准 。5.3.5 红 头 文 件 ：本公司红头文件由办公室编写、统稿、经总经理批准后发布。5.3.6 记 录 表 式 ： 记 录 表 式 是 一 类 特 殊 的 文 件 按 记 录 控 制 程 序 文 件 控 制 ， 由文件主管部门分类控制。5.4 评 审 ：5.4.1 本 公 司 文 件 评 审 方 式 可 采

24、 取 会 签 、会 议 评 审 等 方 式 进 行 ；会 签 可 采 取 填 写 文 件 评 审 单 的 方 式 ，也 可 在 文 件 封 面 会 签 的 方 式 。一 般 在 定 稿 前 采 用 会 议 评 审、文件评审单会签的方式。文件定稿时，可采用文件封面会签的方式。5.4.2 所 有 文 件 可 根 据 实 际 需 要 进 行 定 期 和 不 定 期 的 评 审 ，但 最 少 3 年 应 由 原 文件评审部门评审一次。5. 5 文 件 的 标 识5.1.1 除红头文件之外 的 管 理 文 件 应 盖 “ 受 控 ” 印 章 ；作 废 文 件 应 盖 “ 作 废 ”印 章 ,作 为 资

25、料 保 留 的 作 废 文 件 ,还 需 加 盖 “留 用 ” 印 章 。红头文件的应 盖 有 公 司 公 章 表 示 “ 受 控 ” ； “ 作 废 ”、 “ 留 用 ” 同 其 他 受 控 文 件 。5.1.2 文件的编号：见管理体系文件编写规范 。5.1.3 各部门编制文件时，需由文件主管部门统一统稿，根 据 文 件 内 容 需 要 ， 规 范 文件格式；5.1.4 除外来文件外的文件均按对应的标准编号方 法 编 号 。5.1.5 图样的编号按编制的日期编顺序号，适当时 可 制 定 相 关 的 编 码 的 规 定 并执行。5.6 文件的复制、发放、借阅5.6.1 文 件 主 管 部 门

26、编 制 文 件 发 放 （ 借 阅 ） 范 围 审 批 表 经 文 件 批 准 人 批准 后 ,按 规 定 范 围 复 制 发 放 。5.6.2 文 件 发 放 、借 阅 时 , 发 文 人 需 填 写 文 件 发 放（ 借 阅 ）登 记 表 , 注 明 文件名称、分发号、发放部门。5.6.3 公 司 内 不 得 使 用 无 受 控 标识文 件 , 一经发现 就 由 文 件 管 理 人 员 收 回 销毁。5.6.4 当 文 件 破 损 严 重 ,影 响 使 用时, 文 件 使用人应 到 相 应 的 文 件 管 理 部 门 办 理更换。5.6.5 6.5 受 控 文 件 如 有 丢 失 , 文

27、件 使 用 人 应 及 时 报 告 , 申 请 补 领 , 补 发 文 件 应 新 编 制分发号。5.7 文件的更改5.7.1 文件更改有换页、换版两种方式，新 版 本 发 布时应收回旧版 本 。5.7.2 文件更改须由文件更改提出人填写文 件 更 改申请单,写 明 更 改 理 由 、更 改 内 容 ,提 交 原 文 件 审 批 人 审 批 。5.7.3 为有效地对文件的更改实施控制,各文件管理部门应在 文 件 归档清单中及时记录文件的修订状态,以防止使用失效或作废的文件。5.8 文件的作废、留用5.8.1 作 废 文 件 由 各 文 件 主 管 部 门 按 文 件 发 放 （ 收 回 ）登

28、记 表 记 录 的 发 放 数 量收回,加 盖“作 废”印章并统一销毁。5.8.2 需作资料保留的作 废 文 件 , 应 由 申 请 人 填 写 作 废 文 件 保 留 （ 销 毁 ） 清 单 经原发放部门批准后,由公司各文件主管部门或技术研发部加盖“ 作 废 ”“保留资料”印章后登记归档。5.9 文件归档：文 件 发布 后,各 文件管理部门 应 将 已批准 的 原 件 ,由 公 司 档 案 室 （ 不 含 电子档 ） 归 档， 并填写 补充文件归 档 清 单。5.10 外来文件控制5.10.1 外来文件发放 ：直接引用的各类外来文件, 由各文件管理部门按本程序发放办法发放使用。5.10.2

29、有 效 性 确 认 ：每 年 12 月 份 ， 各 文 件 管 理 部 门 运 用 网 络 或 到 相 关 的 国 家 、 政 府 权 威 部 门 进 行 有 效 性 确 认 ，以 防 止 使 用 无 效 文 件 ，在 日 常 工 作 中 ，各 部 门 也 可 将 外 来 文 件有效性相关信息反馈各文件管理部门。5.11适当时，各文件 主 管 部 门 根 据 文 件 特 点 编 制 具 体 管 理 办 法 。6说明：本程序文件自 批 准 之 日 起 生 效 。7附：文件管理流程图8相关记录a） 文件归档清 单QR4.2.3-01b） 文件发放（借阅）登记 表 QR4.2.3-02c） 文件更改

30、申 请表QR4.2.3-03d） 作废文件（保留、销 毁 ）申 请 单QR4.2.3-04e） 文 件 评 审 单 QR4.2.3-05 记录控制程序1目 的对 记 录 的 标 识 、收 集 、编 目 、查 阅 、 归 档 、 保 管 和 处 理 进 行 控 制 , 为 证 明 产品达到规定要求和管理体系有效运行提供客观证据。2适用范围适用于本公司管理体系运行的相关记录，相关管理可参照执行。3相关文件文件控制程序4职责4.1 各文件主管部门负责记录表式编制、复制、更改、检查和评审等控 制管理和记 录的标识、归档、借阅、保管、处理；4.2 各职能部门负责所管辖范围内的记录的收集和管理，并协助记录

31、检查和评审；5程序5.1 凡是能证明产品符合规定要求和管理体系有效运行的记录均应在控制范 围内。5.2 记录表式控制：5.2.1 记录表式编制记录未使用之前的空白表式属于文件范围，其表式的设计与审定应由各部 门编制，确定保管年限，并交各文件主管部门统一审核编码，录入部门的记录清单，各文件主管部门及时将记录清单交企管部，汇总录入公司记录清单 。5.2.2 标识记录表格的编码规定（见下例）记录:QR XXX2 XX- XX 顺序号（1、2级）文件主管部门编号对应标准条款号 记录代号a）也可以用记录的名称作为记录的标识；c）记录表格的编码在表格设计时由各文件主管部门统一确定。5.2.3 记录表单的印

32、刷、使用、填写；5.2.3.1 对使用量大的、日常记录由各文件主管部门统一参照采购控制程序中请印刷；而使用量小的记录可自行到各文件主管部门复印；5.2.3.2 各部门按需要填写领料单，到仓库领用记录表格；5.2.3.3 各部门按要求正确填写内容齐全，字迹清晰无涂改，并有记录者签名和日期，各部门应注意日常检查运行情况5.3 记 录 的 管 理记 录 实 行 分 级 管 理 ,办 法 如 下 ：a) 各部门 负责管辖范围内 管 理记录 的 管理；b) 各职能 部门定期对本部 门 的记录 进 行收集 、整 理 、编 制 目 录 、妥 善 保管 ,做 到分类清 楚 ,查阅方便；c) 每 年 未 ，各

33、职 能 部 门 将 1 年 保 存 期 的 记 录 移 交 各 文 件 主 管 部 门 归 档 的 记录，平时也可根据记录的数量，将保存期长的记录办理移交；1.1.1 贮存、检索和保护记录的贮存应符合以下要求：a) 记 录 应 有 专 柜 保 存 , 便 于 检 索 ；b) 应提供防火、防潮、防虫蛀、 防 霉变 的 贮 存 环 境 ；c) 采用其它媒体形成的记录, 如 贮 存 在 电 子 媒 体 上 的 记 录 应 注 意 防 潮 、防压、防碰、防磁,还需保留原始 记 录， 对 贮 存 在 电 子 媒 体 上 的 记 录 每 半年进行定期复制,以免贮存内容 丢 失。1.1.2 记 录 的 保

34、存 ：保 存 期 限 分 长 期 、 三 年 、 一 年 ， 具 体 见 记 录 清 单 ； 保 存 期 在 记 录 设 计 时提出，经各分管负责人(各管理者代表)审批后生效。1.1.3 记 录 的 复 制 、 借 阅a) 本 公 司 员 工 因 工 作 需 要 复 制 、借 阅 记 录 , 应 填 写 记 录 复 制 、借 阅 登 记 登记表;b) 合 同 要 求 时 , 在 商 定 的 期 限 内 记 录 可 提 供 给 顾 客 或 其 代 表 评 价 时 参 阅 , 查 阅时由营销部向记录保管部门借用。5.4 记录检查和评审各文件主管部门结合其它工作检查，定期对各部门记录使用、管理情况进

35、行检查，每半年至少1 次，对检查发现的问题应适时提出记录管理改进建议；各文件主管部门根据实际需要对保存期为三年以上的记录表式进行一次评审，对需进行修订的记录表式统一作相应的更改。5.5 记录的销毁5.5.1 已超过保存 期 或 无 查 阅 价 值 的 记 录 可 销 毁 处 理5.5.2 记 录 的 销 毁 , 需 由 公 司 各 文 件 主 管 部 门 填 写 记 录 销 毁 审 批 单 , 经 各 分管负责人(各管理者代表)批准后实施。6说 明 ： 本 程 序 文 件 自 批 准 发 布 之 日 起 生 效 。7附：流程图8相关记录a) 记录清单QR4.2.4-01b) 记录借阅登记 QR

36、4.2.4-02c) 记录销毁审批单 QR4.2.4-035 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 职责a) 公司最高管理者负责确定管理承诺；b) 各部门协助宣传落实；5.1.2 内容：为建立、实施管理体系并持续改进其有效性，通过会议、文件等方式，公司最高管理者郑重承诺：a) 确保满足顾客和法律、法规要求、GB/T19001： 2000 和 GB/T 24001-2004 要求、集团公司成本管理要求建立管理体系；(不合理的成本不向顾客转嫁，控制和降低成本不违背降低成本的原则；)b) 制定管理方针；c)确保管理目标的制定；d)开展管理体系的管理评审并持续改进；e)确保资源的获得。具体描述见以下各节

37、。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 职责a) 公司最高管理者负责评价和确定顾客需求和相关方并超越其满意；b) 技术研发部负责顾客需求的转化产品要求；c) 质管部负责监视和测量顾客的质量方面的满意程度。d) 企管办负责监视和测量集团的成本方面的满意程度和环境法律法规合规性评价。5.2.2 公司质管部日常收集顾客在质量方面的需求的信息，并每月/季度 /年度汇总分析一次，作出评价，企管办分别随时收集集团在成本方面的需求的信息。5.2.3 技术研发部根据顾客需求和集团在成本方面的需求分析结果将其转化为公司的实际的产品和工艺要求（包括法律、法规的要求），以保证生产出的产品符合顾客需求；5.2.4 质管

38、部跟踪监视和测量顾客满意程度，以提供顾客满意的产品。5.2.5 企管办定期环境法律法规合规性评价；5.2.6 企管办定期向集团公司汇报，跟踪集团公司成本管理满意程度。5.2.7 相关文件（无）5.3 管 理 方 针5.3.1 职责a） 总经 理 负 责 制 定 管 理 方 针 ；b）各部门负责沟通和理解；5.3.2 公 司 管 理 方 针 ：5.3.2.1 成本方针：追求价值最大化，提高核心竞争力5.3.2.2 质量方针：追求客户价值，铸就动力专家注： 质量方针含义解释 如 下 ： 体 现 了 公 司 追 求 企 业 和 客 户 双 嬴 的 企 业 价 值 取 向 ，具体含义有二层：a） 追求

39、客户价值：体现我公司的经营理念，即指“客户价值是公司生存发展之本，是衡量公司质量管理绩效的最终标准。我公司将以市场为导向、跟踪客户的需求，不断地满足和超越顾客需求，提供顾客满意的产品和服务，从而，实现客户价值的增值”；b） 铸就动力专家：体现我公司的经营战略定位，即指“作为一流的、专业的蓄电池产品制造企业，我公司定位于“动力产品市场”，以蓄电池产业为核心，整合形成动力产品上下游产业链。通过市场的大胆开拓、技术的持续创新、生产的精益求精、管理不断优化，从而提供一流的动力产品、一流的优质服务，树立诚信、创新、专业的天能品牌形象。5.3.2.3 环境方针：绿色天能，源自你我；其内涵为：在企业活动、产

40、品和服务全过程中，遵守国家法律法规，加强源头控制，实施清洁生产，开发绿色产品，合理利用资源，认真负责地治理“三废”，全过程预防和控制污染，走可持续发展的道路，人人重视、关注环保，全员参与，从点滴做起，持续改进，做一个对社会负责的环保企业 绿色天能.5.3.2.4 职业安全健康方针：适当时制定；总 经 理 根 据 本 公 司 的 发 展 目 标 和 顾 客 法 律 法 规 和 相 关 方 的 期 望 ，制 定 以 上 管 理 方 针 。体 现 了 本 公 司 满 足 顾 客 要 求 和 持 续 改 进 的 承 诺 ，与 公 司 发 展 的 总 方 针相适应、相协调，提供制订质量目标的框架。各 级

41、 管 理 者 应 采 取 宣 贯 、培 训 、考 核 等 措 施 ，使 质 量 、环 境 、成 本 方 针 为 全 体 员 工 所 熟 悉 、理 解 ，并 在 实 际 工 作 中 得 到 贯 彻 、执 行 ，并 定 期 和 或 不 定 期 管理评审其持续适宜性。任何偏离管理方针的行为应立即采取纠正措施。方针对内的传达方式有: 下达文件、颁布手册、宣传栏报道、画册宣传，对外应公开，通过传真、信函、宣传、画册、各类新闻媒体对外宣传报道等。5.3.3 相关文件(无)5.4 管 理 目 标 和 策 划 方 案5.4.1 环境因素的识别评价程序5.4.1. 1、目的最大限度的识别出本公司在活动、产品和服

42、务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，并评价重要环境因素并及时更新，确保在建立环境目标和运行控制(应急准备与响应)考虑到这些重要环境因素。5.4.2. 2、适用范围适用于在公司服务中能够控制和可望对其施加影响的相关方重要环境因素的识别、评价和更新。5.4.3. 3、相关文件a) 文件控制程序b) 运行控制程序c) 对可施加的相关方环境行为管理程序d) 应急准备与响应控制程序5.4.1.4 职责5.4.1. 4.1 企管办a. 负责对公司环境因素进行汇总、登记、核定和重要环境因素评价的组织工作；b. 编制重要环境因素一览表。2.4.1. 4.2 管理者代表负责批准重要环境因素一览表。5

43、.4.1. 4.3 各部门负责本部门和相关方的环境因素识别、登记，并报管理者代表。5.4.1. 5、程序内容5.4.1. 5.1 初始环境评审公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。评审的主要内容有：a. 明确适用于公司使用的相关法律、法规及其他应遵守的要求识别及获取渠道；b. 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、固废物管理、资源能源消耗情况等；c. 环境因素的识别和重大环境因素的确定；d.评价公司现有环境管理制度的有效性及其与ISO14001标准差距；e. 公司用地及所在工业区的相关背景资料，包括用地使用历史沿革、污染物排放管网位置分布、功能区域划分等；f. 相关

44、方提供的报告、记录等背景资料，包括环境报告、三同时验收报告等。初始环境评审的过程和结果，由企管办负责整理成书面报告提交管理者代表。5.4.1. 5.2 环境因素的识别与评价步骤5.4.1. 5.2.1 应对公司活动、产品和服务过程中存在或可能对环境造成影响的环境因素进行识别、确认。这应包括正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将三种时态的环境因素。5.4.1. 5.2.2 环境因素识别范围应从公司内部和外部可施加影响相关方，包括与公司所有活动、产品或服务中的，从生命周期出发对环境因素进行全面识别，以预防为主、防治结合为指导思想，可采用服务流程图分析、统计分析及问卷调查等方式对公司涉及到的所有环

45、境因素进行调查，找出与大气、水体、噪声、固体废弃物、辐射污染及能源资源有关环境因素。5.4.1.5 .2.3 企管办负责组织各部门进行环境因素识别工作，并设计和发放“环境因素排查表”5.4.1.5 .2.4 各部门负责人组织人员，从部门确定的活动、产品或服务中识别出具有或可能具有的环境影响的环境因素。其中活动的选择可涉及生产过程、动力供应、设备维修、销售、包装、储存、运输、绿化、污染物控制、污染物治理和处置（水、气、声、渣）等多方面。排查结果填写在“环境因素排查表”上，并汇总按时报送到企管办。5.4.1.5 .5 在上述调查的基础上，企管办应编制环境因素汇总表。5.4.1.5 .6 根据环境因

46、素汇总表，企管办组织评价、填写环境因素评价表，根据两类评价方法，确定重要环境因素，企管办对评价结果确认后，应编制重要环境因素一览表，报管理者代表批准。5.4.1.5 .3重要环境因素的评价5.4.1.5 .3.1重要环境因素的评价a、环境影响的规模、影响的严重程度、后果的严重性、危害性、发生频次、影响的持续时间、控制情况；b、有关法律和法规要求；c、组织实际情况（改变环境影响的技术难度，经济承受能力、对组织公共形象的影响 等）；d、相关方的要求5.4.1.5 .3.2 重要环境因素的评价方法环境因素的评价方法采用“是非判断法+打分法”相结合进行，对所有环境因素可先通 过是非判断法进行判定，其余

47、的用打分法进行评价。5.4.1.5 .3.3 重要环境因素的判定准则a、凡是违反或超标排放（或浓度、或总量），一定是重要环境因素；b、对公司确定的潜在环境事故和紧急情况直接判定为重要环境因素；c、凡属于国家重点控制的危险废弃物均判定为重要环境因素；d、消耗方面高于公司的经营管理要求直接判定为重要环境因素。e、按环境因素打分法评价出单因子分值超过某数值或总分值超过某数值。5.4.1.5 .3.4 打分法环境因素的评价评分标准详见下表多因素评分标准内容得分内容得分A.影响的范围C.发生的概率超出社区10持续10周围社区8间断8场界内5偶然5B.影响的程度D.社区关注度严重10关注强烈108一般关注

48、8轻微5基本不关注5重大环境因素评定：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D>30,确定为重大环境因素。5.4.1.5 .4企管办负责把重要环境因素评价结果传递给相关部门，作为建立目标、指标、 管理方案和运行控制（应急准备与响应）程序的依据，详见运行控制程序、对可施加的相关方环境行为管理程序、应急准备和响应控制程序。5.4.1.5 .5 环境因素更新。为保持信息的有效性，每年 12月，企管办应组织各部门对环 境因素进行再评价，必要时还应适时进行更新。当出现下列情况时应对环境因素适时进行 更新：a.与公司有关法律法规要求发生变更；b.发生重大环境事故后；c.公司的活动、产

49、品或服务发生较大变化（如生产新产品、增加新设备、采用新工艺等；d.管理评审要求时；e.相关方连续提出抱怨或合理要求。5.4.1.5 .6 企管办根据公司环境管理水平的不断提高和环境绩效的逐步好转，按文件控制程序对本程序进行修改。5.4.1.5 .7环境因素汇总表和重要环境因素一览表由企管办负责分发给相关部门。5.4.1.6 记录a）环境因素排查表b）环境因素汇总表c）环境因素评价表d）重要环境因素一览表5.4.2法律与其他要求控制程序5.4.2. 1 目的用来确定适用于公司活动、产品或服务中环境因素的法律，以及其他应遵守的要求， 并建立获取这些法律和要求的渠道。5.4.3. 2 范围适用于对与

50、公司环境活动相关的国家的、地方的法律、法规、标准和其他要求的控制。5.4.4. 3相关文件a） 文件控制程序5.4.2.4 职责5.4.2.4.1 企管办负责相关环境法律法规、标准和其他要求的收集，负责确认相关外来环境文件的适用性，编制法律、法规及其他要求清单、制定公司适用标准一览表。5.4.2.4.3 管理者代表负责批准公司适用标准一览表。5.4.2.4.4 企管办负责保存相关环境法律、法规和要求原件，负责发放目录和一览表及相关的法律、法规文件。5.4.2.4.5 各部门负责将法律、 法规及其他要求清单有关内容传达给员工并遵照执行。5.4.2.4.6 程序内容5.4.2.4.5.1 与公司相

51、关的国家及地方法律、法规和其他要求包括：a. 国际公约；b. 国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章；c. 江苏省环境保护法规、规章、标准；d. 沭阳县环境保护法规、规章、标准；e. 执法（相关）部门的通知、公报等其他要求；f. 行业环保及卫生规范、条例；g. 组织内部行为准则及标准；h. 其他相关方所提出的合理要求。5.4.2.4.5.2 获取的方法企管办应专人负责每月一次与省级、地市级环保部门保持联系，获取相关的国家及地方最新环境法律法规、标准及其他要求。还可以通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、网上专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构等渠道补充，以保持对法律和其他要求变化的

52、及时跟踪。5.4.2.4.5.3 选择、确认、分发5.4.2.4.5.3.1 判别适用性的依据；企管办根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性。a. 针对公司的环境因素包括活动、产品、服务。b. 针对相关方（供方、处理方、合约方等）的要求c. 针对地方环保部门，消防安全上级机构的要求d. 是否为更新版本。5.4.2.4.5.4 企管办选择、确认所获取的各类法律、法规、 标准及要求的适用性，编制 法律、法规及其他要求清单、制定公司适用标准一览表，经管理者代表审批后，将公司适用标准一览表的文件汇编成集，由企管办发放到公司相关各部门。5.4.2.4.5.5 企管办保存环境法律、法规、标准及其他要求原件，当上述外来环境文件更新或增加时，及时修正公司适用标准一览表，将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件做相应标识。行为信息留存的旧版资料，由企管办注明“作废”字样另行保存。5.4.2.4.5.6 法律法规的传达、学习企管办负责将相关法律、法规和要求传达给全体员工。可以对法律法规中的重要内容进行摘编，有针对性地