总公司会议纪要管理办法(定)

1、总公司会议纪要管理办法为规范总公司及各分公司的会议管理，为会议的后续工作的执行、 追踪提供依据，特制订本规定。一、所涉会议范围包括总公司周工作例会、月度工作例会、总公司管理中心/项目公司工作例会、董事长、执行总裁、副总裁及相关领导召集主持的各 类专题会议等。二、会议通知的发放（一）原则上所有会议均应提前3-5天下发书面会议通知，会议 通知的拟定及下发按下列原则确定：会议种类会议通知拟定发放人董事长召集并主持的会议董事长助理执行总裁召集并主持的会议行政总监总公司周/月工作例会行政总监总公司管理中心工作会议中心总指定人员项目公司工作会议行政部经理其他会议会议召集指定人员（二）会议通知的发放必须确保

2、所有与会人员知晓，凡需使用视频会议系统的会议，必须同时通知行政部门提前准备。三、会议记录人的确定会议记录人（即会议纪要的撰写人）必须在拟定会议通知时予以 确定，原则上可参考下列原则:会议不性会议记录人董事长召集并主持的会议行政总监执行总裁召集并主持的会议运营中心人员总公司周/月工作例会总公司行政中心人员/运营中心人员总公司管理中心工作会议中心总指定人员项目公司工作会议项目总指定人员其他会议会议召集人指定人员四、会议纪要格式（一）统一米用A4纸，纵向；在页眉处加总公司 L060,偏左。（二）标题采用二号朱体，加粗；其他字均为三号仿宋，单倍行 距。（二）编号统一为:*纪要* *号编号在标题的下一行

3、，偏右。（四）所有参会人必须写全名，可不写职务。（五）时间格式统一为：X年X月X日+时间；时间为24小时制, 不写上下午。（六）会议纪要按部门内容整理归纳，不要按发言顺序以流水账 形式记录；部门以一、二、三为序，部门内容以 1、2、3. 为序，原则上不再有其他序号，特殊情况可增加 a、b、小项。重要事项、 重大节点和主持人强调的重点要加黑并加下划线。（八）最后署名为会议纪要记录部门，并加下发时间。五、会议纪要的撰写、审核及督办（一）会议纪要的重点内容1、明确会议内容及议题。2、会议讨论的具体事项（包括项目进度、完成情况、预计完成时间等） 。3、针对项目未完成事项及问题，提出的补救措施和整改方向

4、。4、明确会议后续工作的执行及跟踪负责人。5、对本次议会内容进行简明扼要的总结。（二）会议记录人须在会议结束后 24 小时内提交符合要求的会议纪要。（三）会议纪要形成后，由会议记录人负责定向发送（通过微信或邮箱发送给本人， 而不是只发送至工作群） 至会议纪要中所涉及的相关部门负责人或相关人员（不限于与会人员）及运营管理中心，就纪要内容进行审核、确认。（四）所涉及的相关人员及运营管理中心，在收到会议纪要后24 小时内必须就纪要内容完成审核、提出调整意见或确认回复（定向回复至会议记录人） ， 如超过 24 小时不做任何回复则视同认可， 同时追加处罚。（五）会议记录人在收到所有人员确认回复后将会议纪

5、要定稿，报送会议召集人审核、签确会议种类会议纪要审核及签确人董事长召集并主持的会议董事长（或董事长助理）执行总裁召集并主持的会议执行总裁总公司周/月工作例会执行总裁总公司管理中心工作会议部门总项目公司工作会议项目总其他会议会议召集人（六）所有会议纪要尤其是涉及考核事项的， 均须审核人签字确认，签确后的会议纪要由会议记录人发至总公司运营管理中心予以督 办。（七）会议纪要最终确定版本发出后，运营管理中心按照相关工 作流程，对会议纪要中涉及的责任人、时间节点、工作目标等进行任 务分解及督办，确保按时、保质完成，输出会议决议关闭情况一览 表（详见附件），定期反馈至总公司领导。（八）根据会议纪要内容，运

6、营管理中心将会议纪要中涉及董事 长、执行总裁提出的工作要求，作为考核事项纳入每月绩效考核，按 考核大纲的规定予以考核。六、责任认定及处罚（一）会议纪要管理部门为总公司或项目公司行政中心 /行政部,由其负责日常检查及监督。（二） 责任认定及处罚包括但不限于以下内容， 根据情急严重程度，分别处以 元经济处罚，屡教不改者加重处罚。1、会议通知拟定不明确或有重大缺陷，未提前通知相关与会人员及会务人员；2、会议记录人无正当理由拒绝做会议记录；3、会议记录人未按时间要求提报会议纪要；4、会议纪要的撰写不规范，存在较多错、漏事项；5、会议记录人未按要求向相关人员定向发送会议纪要；6、所涉及的相关人员在收到会议纪要后未在规定时间内作出明确回复；7、审核人（或指定审核人） 未尽审核义务即签确；8、总公司运营管理中心未履行运营督办职责，导致工作事项出现严重偏差或滞后；9、其它不符合规定的