万科房地产集团公司全套管理流程

1、专业资料保密等级 :绝密级流程目录一、人事行政部行政01会议管理流程.04行政02专项档案管理流程.05行政03固定资产采购领用管理流程.06行政04公文管理（发文）流程.07行政05公文管理（收文）流程.08行政06办公用品采购领用管理流程.09行政07网络信息管理流程.10行政08重要档案借阅管理流程.11行政09文书档案管理流程.12行政10秘书日常事务管理流程.13人事01培训计划管理流程.14人事02招聘管理流程.15人事03员工定薪管理流程.16人事04职位说明书管理流程.17人事05绩效考核管理流程.18人事06劳动合同管理流程.19二、市场发展部市场01集团年度经营计划制订流程

2、.20市场02产品定位报告编写流程.21市场03可研分析工作流程.22市场04销售计划管理流程.23市场05销售价格管理流程.24市场06销售工作督察工作流程.25市场07物业销售流程.26市场08市场推广流程.27市场09广告宣传流程.28市场10合同签定流程.29市场11销售优惠管理流程.30市场12销售资料管理流程.31市场13房屋交付流程.32市场14客户投诉处理流程.33市场15信息管理流程.34三、 资金财务部财务01费用报销管理流程.35财务02资产购置管理流程.36财务03资产入帐管理流程.37财务04资产调用管理流程.38财务05资产处置管理流程.39财务06资产盘点管理流程

3、.40财务07资金流入管理流程.41财务08资金流出管理流程.42四、 总工程师办公室工程管理流程编制说明.43工程01方案设计管理流程.44工程02初步设计管理流程.45工程03施工图设计管理流程.46工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程.47工程05开工准备工作管理流程.48工程06施工图会审管理流程.49专业资料专业资料工程07工程进度与计划管理流程.50工程08设计变更管理流程.51工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程.52工程10基础及主体工程结构验收管理流程.53工程11单位工程竣工验收管理流程.54工程12技术资料管理流程.55工程13综合验收及工程移交物业管理流

4、程.56工程14保修期工程维修管理流程.57工程15材料检验管理流程.58五、造价审计部造价01项目成本计划编制流程.59造价02工程项目总承包招标管理流程.60造价03监理招标管理流程.61造价一04分包工程招标管理流程.62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程.63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程.64造价07工程合同管理流程.65造价08费用签证管理流程.66造价09工程款中期支付管理流程.67造价10工程结算支付管理流程.68造价11履约保证金退还管理流程.69造价12造价信息管理流程.70造价13审计工作检查考核管理流程.71造价14审计档案资料管理流程.72专业资料编号：行

5、政0101第_次修改相关部门万科集团有限公司会议管理流程编制日期： 2009-09-162009-09-16修改日期：_人事行政部相关领导万科集团有限公司专业资料专项档案管理流程编号：行政0202 第次修改编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相关部门人事行政部相关领导主管领导审核编号：行政-0303万科集团有限公司固定资产管理流程编制日期：2009-09-162009-09-16专业资料万科集团有限公司公文（发文）管理流程次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导编号：行政0404第_次修改编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_万科集团有限公司

6、公文（收文）管理流程相关部门人事行政部相关领导编号：行政-0505第_次修改编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相关部门人事行政部相关领导专业资料万科集团有限公司办公用品采购领用管理流程主管领导批办编号：行政0606第_次修改编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相关领导相关部门人事行政部编号：行政0707第_次修改万科集团有限公司网络信息管理流程人事行政总监审核编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相关部门人事行政部相关领导编辑、审核归还万科集团有限公司重要档案借阅管理流程编号：行政0808第_次修改相关部门人事行政部

7、相关领导财务总监审核重要档案借阅填写调阅单主管领导审核编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_编号：行政-0909 第_次修改相关部门万科集团有限公司文书档案管理流程编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_人事行政部相关领导档案鉴定专业资料主管领导审核万科集团有限公司秘书日常事务管理流程编号. 行政1010编制日期：2009-09-162009-09-16第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导专业资料专业资料编号：人事0101第_次修改相关部门万科集团有限公司培训计划管理流程编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_人事行政

8、部相关领导专业资料组织实施内外培训f万科集团有限公司招聘管理流程编号：人事-0202第_次修改编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相关部门人事行政部相关领导用人部门/单位正职审核组织用人部门/单位 相关人员参与招聘面试分管副总裁审定分管副总裁审核专业资料万科集团有限公司员工定薪管理流程编号：人事0303第_次修改编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相关部门人事行政部相关领导专业资料万科集团有限公司职位说明书管理流程编号：人事0404 第次修改编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：相关部门相关领导人事行政部专业资料万科集团

9、有限公司绩效考核管理流程编制日期:修改日期：2009-09-162009-09-16编号：人事0505第_次修改专业资料被考核人人事行政部相关领导万科集团有限公司劳动合同管理流程编号：人事0606第_次修改编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相关部门人事行政部相关领导专业资料万科集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号市场一 0101 第次修改编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：相关部门市场发展部相关领导开始专业资料万科集团有限公司产品定位报告编写流程专业资料编制日期： 2009-09-162009-09-16修改日期：_项目总经理审核分管副总

10、裁审核相关部门市场发展部/ /策划公司相关领导项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书编号：市场- 0202 第_次修改修改完善报告专业资料编号：市场0303第_次修改编制日期： 2009-09-162009-09-16修改日期：_相关部门市场发展部/ /策划公司相关领导资金财务部提供财务数据分析总师办提供规划建筑指标分析注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司可研分析工作流程传送至相关单位或部门专业资料专业资料注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”专业资料万科集团有限公司销售计划管理流程编号：市场一 0404 第_次修改编制日期： 2

11、009-09-162009-09-16修改日期：_相关部门项目公司销售部相关领导专业资料编号：市场一 0505第_次修改相关部门万科集团有限公司销售价格管理流程编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_项目公司/策划公司进行市场调研相关领导项目公司/策划公司制定价格方案召开会议进行讨论项目总经理审批专业资料注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售工作督查工作流程编号：市场0606第_次修改组织成立销售检查小组项目公司确定价格表相关部门市场发展部相关领导编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_专业资料制定销售检查计

12、划方案财务审计部W对项目公司进行销售检查形成检查报告报副总裁、总裁JP监事会根据检查情况和领导意见，编制整改人事行政部发文寸-和处理建议项目公司进行整改、处理市场发展部检查整改、处理结果形成整改报告报副总裁、总裁1f万科集团有限公司物业销售流程编号：市场0707第_次修改相关部门项目公司销售部编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相关领导专业资料万科集团有限公司市场推广流程编号：市场一 0808编制日期：2009-09-162009-09-16第次修改修改日期：相关部门项目公司销售部/ /策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”专业资

13、料方案调整效果反馈专业资料万科集团有限公司广告宣传流程编号市场一 0909编制日期：2009-09-162009-09-16第次修改修改日期：相关部门项目公司销售部/ /策划公司相关领导专业资料注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司合同签定流程编号：市场一 1010第次修改相关部门项目公司/ /策划公司销售部相关领导填写合同内容、准备合同附件财务部合同审核编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：专业资料房屋销售状况更改财务部备案-1注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售优惠管理流程编号：市场一

14、1111第_次修改相关部门项目公司销售部相关领导编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_专业资料总裁审批编号.市场一 1212万科集团有限公司销售资料管理流程编制日期：2009-09-162009-09-16第次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导开始专业资料万科集团有限公司房屋交付流程编号：市场- 1313编制日期：2009-09-162009-09-16次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导销售接待，相关资料审验专业资料填写商品房交接书财务部缴纳各相关费用陪同客户验房填写房屋交付验收单物管处签订物管缴费协议、预缴物管费客户办理水电过户手续物管处领取产品

15、说明书业主手册、相关图纸及房屋钥匙万科集团有限公司客户投诉处理流程编号市场一 1414 第次修改编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导开始专业资料万科集团有限公司信息管理流程编号：市场一 1515编制日期：2009-09-162009-09-16次修改修改日期：专业资料相关部门项目公司销售部相关领导专业资料万科集团有限公司费用报销管理流程编号. 财务一 0101编制日期：2009-09-162009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司专业资料资产购置管理流程编号：财务一 0202第_次修改编制日期：2009

16、-09-162009-09-16修改日期：_相关部门资金财务部相关领导资产入帐管理流程专业资料万科集团有限公司资产调用管理流程编号：财务一 0303第_次修改编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相关部门资金财务部相关领导专业资料编号：财务一 0404编制日期：2009-09-162009-09-16第_次修改修改日期：_万科集团有限公司资产处置管理流程编号：财务一 0505编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相关部门资金财务部相关领导专业资料第_次修改相关部门资金财务部相关领导专业资料万科集团有限公司资产盘点管理流程编号：财务一 0606编制

17、日期：2009-09-162009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导编号：财务一 0707提出年度盘点计划确定盘点流程及人员培训下发盘点要求和表格资产盘点是编写资产盘点报告复核是否帐实相符否部门负责人审核财务部经理审核过通不需要按审批意见落实差异处理调整明细帐结束万科集团有限公司资金流入管理流程编制日期第次修改修改日期相关部门资金财务部相关领导专业资料总裁审批填写用款申请单差异原因分析并形成处理意见报告配合、参与开始需.要开始总裁审批过- 通过-董事长审批通 过2009-09-162009-09-16否_通过拨付资金丄万科集团有限公司资金流出管理流程编号：财务一 0808

18、第_次修改编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：资金财务部相关领导相关部门收款入帐专业资料万科集团有限公司工程管理流程编制说明：1在工程一01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展 部提供。2、 在工程一02初步设计管理流程 中， 分 （子） 公司总师办是指 各分 （子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司 工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办专业资料同本条解释3、在工程一02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分 （子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程一04总平面图及室外市

19、政景观综合布线设计管理流程 中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程一01方案设计管理流程执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程一08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。万科集团有限公司 方案设计管理流程编号：工程一 0101第_次修改相关部门编写方案设计任务书初步选定设计单位1r方案设计任务书内部初审集团总工审定编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_集团公司总师办相关领导分析已批准的定位报告万科集团有限公司初步设计管理流程编号：工程一 0202 第次修改编制日