(公司登记文书范本之十九股份有限公司不含上市公司[001]

1、1 1 / / 1010（公司登记文书范本之十九： 股份有限公司 不含上市公司 变更登记事项 备案 的股东大会决议、董事会决议、监事会 决议）XXXXXXXX 股份有限公司股东大会决议（仅供参考）会议时间：2020XX年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室） 会议性质：临时（或者年度）股东大会参加会议人员：1 1、发起人（或者代理人） 、。2 2、认股人（或者代理人） 、。（无认股人的，删除该款）3 3、 列席本次股东大会的新增股东、 、。（无新增股东的，删除 该款）4 4、 出席会议董事： 、。（注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的 发起人、认股人（及其

2、代理人）共XX名（其中代理人XX名）,代表公司股份XX万股，占全部股份总额的XX%,本次股东大 会的举行符合法定要求。 ）矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东大 会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东审议，(一致)通过如下决议：聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。二、 同意公司营业期限变更为XX年(或长期)。(注：包含 原营2 2 / / 1010业期限年限)。三、同意将公司住所由变更为。四、 同意将公司经营范围变更为。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

3、经营活动)。五、同意公司董事、监事的任免决定：1 1、免职情况(1 1 )同意免去(XXX)(XXX)的董事职务；其中，XX名赞成，代表股 份XX万股；XX名反对，代表股份XX万股；XX名弃权，代表 股份XX万股，赞成人数符合法定比例。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骤。(2 2 )同意免去(XXX)(XXX)的监事职务；其中，XX名赞成，代表股 份XX万股；XX名反对，代表股份XX万股；XX名弃权，代表 股份XX万股，赞成人数符合法定比例。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。(3 3).2 2、任职情况(1 1 )同意选举(XXX)(XXX)为新董事；其中，XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份XX

4、万股；XX名弃权，代表股 份XX万股，赞成人数符合法定比例。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。(2 2 )同意选举(XXX)(XXX)为新监事；其中，XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份XX万股；XX名弃权，代表股份XX万股，赞成人数符合法定比例。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。（3 3）.3 3、董事会、监事会组成人员3 3 / / 1010（ 1 1 ）同意由原董事、 、和新董事、组成公司新一届董事会。（ 2 2 ）同意由原监事、 、和新监事、组成公司新一届监事会。六、 同意公司的注册资本由万元人民币增加（减少）至万元 人民币。（公司减少注册资本，应对履行公司法规定的程序情况 进行说明）七

5、、 同意公司类型由变更为。八、 同意公司发起人 （XXXXXX） 的名称（或者姓名） 变更为 （XXXXXX） 。九、 同意公司因营业期限届满 （或合并、 分立，或其他原因） ， 拟予以解散， 并成立清算组， 其成员由、组成，其中由 （XXXXXX） 担任组长、由 （XXXXXX） 担任副组长。 （注：本条款仅限于公司拟 解散终止生产或经营活动而制定）厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。十、其它需要决议的事项请逐项列明： 。十一、 同意就上述变更 （备案） 事项修改公司章程相关条款， 附同意通过的公司章程修正案 （或者新章程 ）。茕桢广鳓鯡 选块网羈泪镀齐。会议主持人：XXX签字）记录人：XXX签字）出

6、席会议董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX XXX、签字）鹅娅尽損鹤惨歷茏鴛賴縈诘。XXXXXXXX 股份有限公司（盖章）200200X年XX月XX日注意事项：1.1. 本股东大会决议范本适用于股份有限公司 （不含上市公司） 的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时， 请根据实际情况选择相应的内容。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。4 4 / / 10102.2. 股东出席股东大会会议， 所持每一股份有一表决权。 但是， 公司持有的本公司股份没有表决权。3.3. 股东大会作出决议， 必须经出席会议的股东所持表决权过 半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减 少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公 司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。4.4. 董事签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单 独另用纸签名。5.5. 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议 的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东