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文档简介
1、持有、使用假币罪立案标准和犯罪构成持有使用假币罪,是指违反货币管理法规,明知是伪造的货币而持有、 使用,数额较大的行为。我国刑法规定:第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以 上十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并 处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期 徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、立案标准1、明知是伪造的货币而持有、使用;2、总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的;应予立案追诉。二、犯罪构成1、犯罪主体要件本罪的主体是一般主体,即自然人。司法实践中,对
2、于伪造货币后又持有或使用的,只构成伪造货币罪,而并不实行数罪并罚,因为持有、使用是伪造行为的自然延伸,不单 独构成犯罪,这说明持有、使用假币罪的主体将伪造货币者排除在外。在大多情况下,出售、购买、运输假币者不单独成为持有、使用假币 罪的主体,但在个别情况又不能把他们排除,因此,确切的说,构成 持有、使用假币罪的主体是伪造货币者以外的自然人主体。2、犯罪主观方面持有、使用假币罪在主观方面表现为故意, 即行为人明知是伪造的货 币而持有、使用。明知是区分罪与非罪的重要界限。有以下情形之一的,可以认定为“明 知”:(1)被验是假币或者被指明后继续持有、使用的;(2)根据行为人的特点(如知识、经验)和假
3、币的特点(仿真度),能够 知道自己持有、使用假币的:(3)通过其他方法能够证明被告人是“明知”的等。构成持有、使用假币罪以明知为要件,但不以特定目的为满足。因此, 只要行为人明知是伪造的货币而持有、使用,数额较大的,不论其出 于何种目的,均可构成持有、使用假币罪。3、犯罪客体要件持有、使用假币罪侵犯的客体为国家的货币流通管理制度 国家的货币管理制度是一个内容广泛的概念,它涉及到货币的印刷、 发行、流通、回笼等诸多环节,包括货币发行的管理 (如发行基金的 管理.货币发行与回笼的管理、发行量的管理 ),银行出纳的管理, 为保护人民币的法定货币地位所实施的有关管理等, 并且每个方面的 管理都涉及众多
4、的内容。把包括如此多方面内容的国家货币管理制度 视为特有、使用假币罪的客体,就不可能准确的反应其客体的特殊性。 因此,持有、使用假币罪侵犯的客体是国家的货币流通管理制度。持有、使用假币罪的对象是伪造的人民币和外币, 不包括变造的人民 币和外币。4、犯罪客观方面持有、使用假币罪在客观方面表现为持有、使用伪造的货币,数额较 大的行为。所谓持有是指拥有,它表现为主体与某一特定之物的占有状态/因此, 只要伪造的货币为行为人所占有,即实际处于行为人的支配和控制中 就可以视为持有。所谓使用是指将假币取代真币在经济交易中运用,即用于流通,如正常的买卖活动,也有的用作赌资等非法活动。同时,以持有、使用的假币达
5、到数额较大为构成犯罪的必备要件。三、本罪与他最的区别(1)对于伪造货币后而持有,使用假币的行为应如何认定?这里涉及伪造者与持有者,伪造者与使用者的相互关系问题,分而论 之是一种可行的办法,也是伪造行为的自然延伸。在伪造后而持有假 币场合,持有就失去独立的意义,并成为伪造货币罪这个有机整体的 组成部分。对于伪造行为后而使用假币的认定,则有不同的意见。在以往的审判 实践中,有的认为已经构成数罪,即伪造货币罪和诈骗罪(当时没有 规定使用假币罪),主张实行两罪并罚;有的虽然也认为构成数罪, 但坚持按牵连犯处理。我们认为,使用不同于持有,它不是伪造行为 引起的,因此,对使用假币的行为进行单独评价是必要的。至于如何 处理,我们倾向后一种意见。因为伪造货币是为了使用,存在着原因 行为和结果行为的牵连关系。在这种情况下,从一重罪论处是适当的。(2)持有假币罪与运输假币罪的界限。持有与运输是刑法上两个独立的行为,但它们之间有交叉。运输假币 以持有假币为条件
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