电子生产企业组织管理体系

1、杭州XX网络技术有限公司组织绩效提升工程询项目报告（01组织管理体系）博脉国际咨询有限公司二OO七年五月二十八日目录前 言 3组织管理体系 4一、组织架构图 4二、组织职能 41 、股东大会 42、董事会 53 、监事会 54 、总裁办公会 65 、绩效管理委员会 66 、企业管理部 77 、质量管理部 88、财务部 99、市场拓展部 1010 、销售管理部 1211 、研发中心 1212 、综合计划部 1313、 采购管理部 1414 、生产制造部 1415 、机械加工部 15三、董事会工作细则 16第一章总 则 18第二章董事会的组成及任期 18第三章董事会的职权 18第四章董 事 19第

2、五章董事长、执行董事长、副董事长 21第六章董事会会议 22第七章议案的提出与审查 23第八章通 知 24第九章委 托 24第十章会议的召集和主持 25第十一章议案的审议 25第十二章表 决 26第十三章通讯表决 26第十四章关联交易的议事和表决程序 26第十五章人事、对外投资、信贷和担保的决策程序 27第十六章会议记录和决议 28第十七章责 任 29第十八章监 督 29第十九章董事会费用和董事报酬 29第二十章附 则 29四、总裁工作细则 30第一章 总 则 30第二章 总裁的任职资格与任免程序 30第三章 总裁的权限 31第四章 总裁工作机构及工作程序 32第五章 总裁的职责 33第六章

3、总裁的考核与奖惩 34第七章 附 则 35博脉国际咨询有限公司 （以下简称“博脉”）受 杭州紫光网络技术有限公司 （以下简称“紫 光”）委托，于2006年10月31日至 2007年01月01日为紫光提供项目名称为“紫光组织绩 效提升工程”（以下简称“工程”或“项目” ）的管理咨询服务。博脉为此组织了专家顾问团队，通过入驻紫光现场办公、远程分析等工作方式，对紫光 公司在组织管理、流程管理、人力资源等方面的问题进行了深入的访谈与了解，充分分析了 紫光的发展历史、现状及其所处行业、规模等相关特性，就紫光存在的管理问题进行了全面 的研究。在此基础上，博脉为紫光提供了相应的建设、改进方案及建议，这些方案

4、、建议包 括（但不限于）如下内容：1、组织管理体系2、关键业务流程汇编3、人力资源管理制度汇编4、部门岗位配置暨岗位说明书汇编5、 KPI 指标体系暨绩效考核操作（表格）手册6、行政类管理制度汇编7、财务类管理制度汇编 （供参考）8、员工手册博脉对上述方案、建议在管理学范畴上的科学性、客观性、规范性、合理性和有效性负 责，并承担推动和辅助实施的义务；但对于紫光在应用这些方案、 建议的时效性和最终结果， 不承担法律责任和任何其它连带义务。博脉国际咨询有限公司法定代表人：刘莉莉注册咨询师：陈岳明二OO七年五月二十八日组织管理体系组织架构图董事会总裁总裁办公会营销副总栽运营副总截按术副总裁总经理企业

5、管理部千岛湖管理办财务管理部一匸信息技术人力资源质量管理部十，.上市场ffi展部-生产制造部-亠机械加工諂-'-kiy吕131郸采购管理部H综合计划部4 研发中心仪器仪表事业部品质管fe客尸开发营销背理订单处殛客户服务组织职能1、股东大会A、决定公司的基本经营方针和中长期投资计划，授权董事会根据确定的经营方针制订企业发展战 略，授权董事会按确定的中长期投资计划制订年度投资计划和额度；B、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；C、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;D、审议批准董事会的报告；E、审议批准监事会的报告；F、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；G、

6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；H、对公司增加或者减少注册资本做出决议；I 、 对发行公司债券做出决议；J、 对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议；K 、 修改公司章程；L 、 审议法律、法规规定应当由股东大会决定的其他事项。2 、 董事会A 、 负责召集股东大会，并向大会报告工作；B、执行股东大会的决议；C、决定公司的经营计划和投资方案；D、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；E、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；F、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；G、拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；H、在股东大会授权范围内，决定公

7、司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；I 、 决定公司内部管理机构的设置；J、 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；K 、 制定公司的基本管理制度；L 、 制订公司章程的修改方案；M、管理公司信息披露事项；N、聘请或更换为公司审计的会计师事务所；O、听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；P、法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。附：董事会工作细则3 、 监事会A、检查公司的财务；B、可 提名董事会候选人；C、对 董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进

8、行监督；D、当 董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大 会报告；E、提议召开临时股东大会；F、列席董事会会议；G、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。4、总裁办公会组成总裁、畐U总裁、总监及议题相关部门负责人职能概述对公司日常经营管理中的重大事项做出决策，是公司日常经营管理的最高决策机构。组织运行定期议事会议：每周、每月召开总裁办公会及其扩大会议（各部门经理参加），对日常经营管理工作进行协调、对重大事项进行讨论和决策；不定期：由总裁召集，对计划外工作进行决议。主要工作研究制订公司发展战略；定期讨论公司日常经营过程中的问题，并做出决议；讨论公司年度经营

9、目标；讨论公司投资决策；讨论年度薪酬激励方案；讨论重大人事调整方案；讨论确定各种规章制度。决策原则与方法先民主后集中、部门利益服从整体利益； 一切围绕客户和经营；尽可能沟通达成一致结论，不能达成一致时，遵守绝大多数人意见，分歧较大时， 总裁拥有最终决策权；无论是否与成员个人想法一致，对确定的最终结果都要不折不扣进行。附：总裁工作细则5、绩效管理委员会组成绩效专员；企业管理部经理、财务部经理；总监、副总裁、总裁。职能概述对部门和中高层管理岗位员工进行中长期业绩评价。组织运行定期召开；由企业管理部召集、主持并负责会议记录和纪要发放工作；由企业管理部收集、汇总一些绩效信息，向大会通报，征求意见； 各委员讨论确定有争议的指标并形成最终意见； 会后企业管理部汇总、计算绩效结果并向公司通报。主要工作部门经理、分支机构负责人的各项指标的考核； 各部门、分支机构各项指标的考核；绩效管理制度的修订；绩效