XX车辆配件有限公司

1、XX车辆配件有限公司 公司管理制度LMS-NB-GF-01-100编制 审核 批准 2012-06-05公布 2012-06-15实施XX车辆配件有限公司 发布总则 为适应改革开放和本公司发展的需要，不断提高管理水平和整体素质，保证企业蓬勃、健康快速发展，依照国家劳动法制定本制度 本公司的指导思想是:本着以人为本的科学发展观理念，引导员工遵纪守法、遵规守纪、自觉劳动、争创效益，使企业逐步消除一切旧的不良习惯.向规范化、规模化方向发展，达到实现互利双赢，调动积极性、提高效益之目的. 全体员工只有不折不扣地遵照执行本制度，才能使企业有序健康发展，决不允许有与制度抵触的现象出现。门卫管理制度LNIS

2、-NS-GF-01-01 1.1未经同意，严禁儿童和非公司人员进入公司院内，由门卫人员负责管理，如有违犯一次处罚门卫人员10元 1.2门卫应做到文明值勤，礼貌待客，平等待人，不拘私情，有问必答，答必和气 1.3严格执行公司规定的进出厂门手续制度，不得麻痹大意。工厂大门上班时间按时关门，下班时间按时开门;工作时间除有人或车进出大门外必须保持关上。工作时间职工出厂门必须有生产计划部部长或车间主任批的出门证，注明因公或私以及出厂门时间，公司职能人员出厂门必须有总经理批的出门证，否则不予放行。回厂时由门卫签署回厂时间，门卫同时收回出门证，回厂不交出门证按未回厂处理，因私事出厂按事假处理。违者发现一顶罚

3、款20元:l:4与本公司进行业务联系人员，可由传达室通知公司办公室，由办公室女排专人接特，任何人不准私自放进车间，如发现处罚门卫人员10元以上 1.5认真检查进出车辆、人员携带易燃、易爆物品，时刻提高警惕，防止事故发生。对厂内的摩托车及自行车应划分区域放置，保持车辆、自行车放置整齐有序，严防丢失:弧化防盗意识，做好值班记录。 1.6公司职工进厂时，不得穿拖鞋，穿背心，短裤入厂，发现后门卫应劝阻其本人回家更换后再入厂，不听劝阻.硬性入厂，一次扣罚10元，若门卫不制止.扣罚门卫一次5元 1.7来往文件、报纸、杂志，门卫要随到随送，不拖延不丢失考勤管理制度LNIS-NB-GF-Ol-02 1.1全体

4、员工早上、下午的上班必须个人用打卡机签到，不签到按未出勤处理，当天的工时取消:下班也必须个人用打卡机签到，不签到按早退处理;若发生停电或打卡机损坏，由办公室人员负责在现场用书面签到;打卡机由门卫保管、监督，发现代替他人打卡.一次处罚打卡人30元。 1.2工作时间不准擅离职守或乱窜岗位影响他人，一经发现罚款10元，与窜岗人员闲聊者以失职论处，罚款10元;发现上班时间睡觉或干与工作无关的事情，发现一次罚款20元。 l.3有事必须请假，车间工人请假必须向生产计划部部长或车间主任请假;公司管理人员请假一律向总经理直接请假;请假必须提前一天，写书面假条，特殊情况，可以用电话请假，但上班后应立即补写书面假

5、条:车间工人一天以内由库库存情况，详细编制下月的“月度/IIw时生产计划”:于本月的28号前报生产生产计划部部长或车间主任批准，三天以内山生产计划部部长批准，超过三天以上者由总经理批准;公司管理人员请假一律由总经理直接批准。未请假或未经批准不来上班，按旷工处理。 1:4职工须按时上下班，不得迟到、早退旷工，如有违反，处罚如下 1.3.1迟到一次罚款10元 1.3.2早退一饮罚款10元 1.3.3旷工一天罚款20元，连续旷工三天，扣除一周工资;连续旷工六天(含六天)以上以自动离职处理。 1.4设立出勤奖，公司规定每月出够28天为满勤，发给出勤奖30元，全年出勤超过350天者，发年终奖300元。安

6、全生产管理制度 LMS-NB-GE-O1-03 为了确保生产计划的严肃性，全面完成公司下达的各项生产任务，满足市场需求，提高公司管理效能，降低生产成本。经公司研究，特此颁布实施本管理制度 1、生产组织: 1.1经营销售部专职内勤员根据公司供货合同，并结合用户来电、来函及我厂营悄人员零星订货合同，编制“月度供货计划，经经营销售部部长审核，生产副总经理签认批准后以产品订货通知单形式及时下达到生产计划部 1.2生产计划部依据经营销儒部木月下达的产品订货通知单再结合成品副总经理审核签认后，于29号前下发到有关部门。“月度/l防时生产计划”首先应确保下月发货的品种、数量和供货进度。若未按时编制每次扣生产

7、计划部部长100元。经营销售部未按时下达产品订货通知单，每次扣经营销售部部长1007石。 1.3生产计划部在每月6号前应编写上月生产综述CO上月计划完成数量、实际完成数量，影响未完成计划数量的原因和本月采取的措施)，报到生产副总经理审核后，在生产会议上公布:未编制的每次扣生产计划部部长50元。 1.4生产计划部部长或车间主任根据生产计划部下达的“月度/临时生产计划”编制各车间的作业安排，积极组织生产，确保按计划完成生产任务。 1.5生产计划部根据“月度/Irx时生产计划”编制原辅材料、外购零配件、毛坯件的采购申购计划，于每月底30号前将次月毛坯申购计划交物资采购部为确保生产供应及必要的周转储备

8、量.各产品毛坯、零配件、原辅材料的总储备量(车间在制品、库房半成品、毛坯之和)应控制在月度计划的1.2-1.5倍，非常用料要严格按照计划采购和储备，严禁超储，达不到的每项/次扣生产计划部50元。物资采购部必须按时间采购合格的物品交到备品库，达不到的每项/次扣物资采购部部长50元 1.6生产计划部根据“月度/Ila',时生产计划”，需要产品图样或技术文件或其它技术问题，需要技术开发部提供的，应及时向技术开发部提出，技术开发部应及时给与提供和技术帮助.否则发生一次罚款技术开发部50元 1. 7生产计划部每旬汇总各车间生产任务完成情况，发现问题及时解决。确保月度生产计划完成，为考核齐车间生产

9、计划完成情况提供依据 1.8生产计划部应建立扣款、罚款的专项资金管理账目，所有扣款、罚款的金额交公司财务部管理，由生产计划部自主仲用，报请生产副总经理后，用于对职工的奖励或加班误餐补助 1.9各车间根据生产计划，由生产计划部部长或车间主任填写领料单，交操作工人到备品库领料.备品库应按其数量发给车间所需毛坯或原材料。车间应严格控制领料数量，当天用的毛坯、原辅材料当天限量发放，杜绝生产车间现场毛坯、物料堆放过多，确保安全生产和现场管理达标。若出现毛坯、物料堆放过多影响安全生产和现场管理达标每项/次扣生产计划部部长或车间主任50元 1.10每周一定期召开生产例会，由生产计划部部长主持，董事长、总经理

10、、生产副总经理、总工程师及各部门负责人和各车间组长按时参加，迟到一次罚款5元。生产计划部部长不按时召开会议，一次扣罚生产计划部部长50元 2生产任务考核标准: 2. 1公司对生产计划部实行月度生产计划完成率及产品完工交付供货二项指标考核，对各生产车间、班组生产任务的考核由生产计划部制订办法并实施。 2.2公司下达的生产计划及追加计划按:品种完成率=实际完成项口数/计划品种总项X100%品种完成率达95%以上，每月奖生产计划部部长200元达100%,奖800元。品种完成率达95%以下，每降低5%,扣生产计划部部长50元，生产计划部根据不同责任扣车间主任20-50元. 2.召生产用原辅材半七毛坯，

11、零配件的采购必须依据“采购申请单”均衡供货，确保生产周期。若未完成采购计划，每项/次扣物资采购部部长50元。 2.4几因库存不足或无库存的产品急需发货，生产计划部必须全力组织加班加点，确保产品按计划进度时间交库，未按时交库的每推迟一天扣生产计划部部长3。元，扣车间主任20元，此项考核由经营销售部内勤员统计汇总后于每月初5号前报生产副总经理审核批准执行 3安全管理 实行安全日标管理: 3.1年度轻伤事故率为1%.重伤率为零，重大安全事故率为零·安全事故整改率达100%0 3.2公司与生产计划部，生产计划部与生产车间职下逐级签订安全生产责任书 3.3公司将不定时的对各生产单位进行安全检查

12、 3.4由于违章操作造成自伤或造成伤及他人事故的，直接责任者应付50%一80%责任。情节严重者，将追究相关责任人员及生产计划部领导责任，处罚金额山公司领导裁定。 4现场管理: 4.1各生产车间、备品库、办公室，公共区域等的工作环境应做到清洁、明亮、有序、牛产场地布局合理、安全道路平坦通畅 4.2原辅材料、半成品、成品、工装器具等按规定放置，实行配件不落地制度。 4.3设备擦洗干净，工装、工位器具干挣并摆码整齐、有序。 4.4工地无垃圾、杂物和铁削 4.5办公室负责每周六下午下班后，组织公司领导和各部门负责人，各车间组长参加进行安全、设备丫卫生，文叨生产大检查。办公室若不组织检查，4Q办公室主任

13、30元，由董事长出单扣发。无故不参加检查者每次由办公室出单扣罚10元。有事请假必须向办公室主任请假，批准后方可不参加，否则按无故不参加处理。 4.6检查时，每检查出一处不符合以上4条规定的扣所在车间主任或组长或办公室主任5元，由部门再落实到责任人将名单报到办公室，由办公室出单扣发5各品库管理: 5.1所有采购物品到厂均须经过检查员检查合格后.方可办理入库乎续，库管员不经过检查员检查或不办理入库手续就将物品入库，发现一项l次罚款10元 5.2检查员检验合格的外购物品和产品.入库时，库管员负责清点数量、分类堆放、明确标志、规格、数量、认真填写入库单、办理好入库手续，当天入库物品当天入账;每天的动态

14、表必须在当天上班后两小时内在局域网上反映出来，违者罚款10元.若发现数量和单据不符，应当天向有关部门联系解决口 53不合格的物品、配件库管员负责注明标记，并按指定地点隔离存放、标记须明显，山物资采购部负责退货。未做标记一次罚款10元物资采购部退货不及时，影响备品库工作，一次罚物资采购部50元。顾客返回的不合格品，备品库应及时通知质量保证部和经营销售部质量保证部应查清不合格原因，制定改进措施和修复方案并做好记录，通知生产计划部及时处理，山备品库库管员负责注明标记，并按指定地点隔离存放、标记须明显;经营销售部负责核对数量和顾客联系。 5.4库房物品摆放要分区、分类、合理、牢固、安全整齐、标志对外、

15、易查易找。各种物品要有标示:名称、规格、图号要齐全，准确无误。摆放混乱，或标示错误的每一顶/次罚各品库主任10元。 5.5保持库容消洁，料台整齐，料架不得积尘:做好防火、防霉，防锈的落实工作a严格控制车间工人擅自进入库房领料，如有特殊情况须经各品库主任同意后方可进入，违者处罚擅自进入库房者20元，备品库主任5。元 5.6每天一小结、每周一大结、每月须盘点，查点库存物品，数量、存储期限及动态状况，做到日清月结，每月自点率100%,确保各类物品帐、卡、物相符;每月盘库如发生账、卡、物不一致盈亏相抵不足的金额由库管员承担30%,各品库主任承担20%，生产计划部长承担10%, 57要坚持先“进”先“出

16、”的原则:物品的搬运作业必须做到轻拿轻放，严禁野蛮装卸。由于搬运或野蛮装卸造成物品损坏，按价值由责任者承担30%,备品库主任承担5%;不合格品坚决不得进入备品库房内，发现一件扣罚管库员10元。库房内的料箱中不得有包装袋、纸袋等杂物，原则上一个箱子中只能放一种物品，若物品太少，也可以放几种物品，但必须用铁板隔开，否则发现一次扣罚管库员10元:库房内的产品必须全部是合格品，不得再有在库房内加工产品的现象，否则发现一次，处罚库管员10元 5.8库管员请假2天以上须经生产部主管领导同意后方可办理离岗，备品库主任要及时安排专人负责，做好交接工作后方可离岗，不准随意将库门钥匙交他人管理，违反规定的备品库主

17、任及责任管库员各扣50元 59值班的备品库音理人员因发货需要临时离开条品库时必须将大门关闭，不得开门离人，若发现一次罚款50元. 6工具库的管理 6I工具库是工具收发保管工具的集中场所，备品库管理人员必须严格执行领用和借用手续;不断改进库房管理，做到收发正确，供应及时，保证工具质量及状态良好。防止因保管不善造成损坏和浪费。若出现管理不严，丢失每次罚管理员10元月。 62非库房人员未经同意，严禁入内，入库工具应按工具目录顺序分类分区摆放:作到堆放整齐，悬挂标签，标志明显便于收发和清点，每月清库一次，确保账卡、物相符 63借用的工具必须建立工具借用台账，在借用时借用者要认真查看工具外观质量，当面讲

18、清楚，借用者必须亲自签认记帐，借用者用完后必须及时交还后销账，不准以任何理由拖期归还，不销账按丢失处理，工具丢失，按工具价钱和使用时间赔偿30%-80%:使用损坏，必须将损坏的工具交回，根据使用情况和使用时间赔偿10%-80%:由备品库管理人员出单扣罚 64领用的工具必须建立工具领用台账，在领发时双方要认真核对工具名称、规格、数量、并对外观质量进行检查当面交接清楚，使用者必须亲自签认，备品库管理人员建立个人工具发放台账，以旧换新，如未做到处罚20元。领用工具丢失或损坏，责任者按工具使用情况和时间赔偿10%-so%。由备品库管理人员出单扣罚。劳动管理制度LNIS-NB-GF-01-04 1.1凡

19、与本公司签订了劳动合同的员工，一律以合同形式确立各自的权利与义务，严格履行劳动合同规定之内容，要严格遵守公司各项规章制度.以制度规范自身行为，牢固树立“明实兴我荣，明实衰我耻”的爱岗敬业精神 1.2严格遵守劳动纪律，认真执行岗位责任制度，各车间操作工人必须严格执行工艺规程，未经相关领导批准，任何人不得私自更改工艺操作规程，如有新的发明与创造，提前向相关领导提出建议和意见，否则，引发设备损坏或造成产品质量问题加倍处罚。工艺技术人员在监控过程中，如发现工人有违章作业的现象，必须立即制止，马上改正，如第二次发现继续违章者，有权停止该职工工作 1.3凡操作工人因操作不规范造成质量事故，责任人将承担损失

20、部分的50%-80%的经济赔偿。明知他人有违纪行为而知情不报者罚款20元。车间主任(组长)连代受罚 1.4生产计划部或车间主任安排生产，所属员工必须服从，杜绝一切消极怠工的不良行为。工作时间不服从生产安排一次扣罚20元。 1.5执仃又明生严，上班芽工作服、文工戴工作帽和共它劳保用品，确保女全生产，不携带与当日工作生活无关的物件. 1.6文明用语、团结友爱、严禁说脏话及打架闹事。凡开口骂人者罚款3-5元。仲手打人者罚款30-50元:造成伤害的除本人承担一切责任外，罚款100元员工在外接触客人或员工和员工之间严禁谈论有损公司形象或泄露机密的话语一旦出现造成影响和危害，罚款10-50元 1.7职工在

21、工作时间内禁止饮洒，不准在饮酒后上班，也不准中午在外面聚众酗酒。若有违反者，生产计划部或车间主任或其他人员有权停止其工作，待酒醒了后方可工作，同时罚款10元 l.8工作时间内，不准任何人干与工作无关的工作，更不准干私活，发现后除没收私活外罚款20元。 I9人人爱护机器设备和电器设备，车间要定专人定时保养，各种设备每月至少要检查或检修一次，是否完好或损坏作为车间考核内容工人要按规定操作，确保设备正常运行，发现异常应立即向班长或主任反映，杜绝机器带病作业，违者要根据情况罚款ZQ元以上 1.1。员工各自领用和借用的工具、刀具、量具等，必须认真管理井负责保管，轻拿轻放，按规范使用，如违章使用损坏或不注

22、意妥善保管丢失，由当事人技规定赔偿_离厂时，必须办理归还手续，否则，停发一月工资 1.11公司鼓励员工积极出主意、想办法，多提合理化建议，对有改革发明创造的员工，确实能降低成本，增加效益者可根据效益多少，一次性奖励当事人30-50% 1.12本公司的分配原则是:多劳多得，少劳少得，不劳不得的原则，以技能及产品质量计件考核计酬，以贡献大小作调资晋级的依据，今后将坚持并继续完善。 1.13凡新招收的职工，离岗六个月的职工，上岗前必须进行三级女全、技能培训，经培训考核合格后，方可上岗;新招收的职工，试用期一个月，如双方满意方可签定劳动合同，正式录用;如一月之内私自离厂，停发丁资;试用期满，公司认为不

23、合格，厂方有权辞退。工资按实习员工发放。凡签定了合同的职工，必须严格履行合同条约，职工因特殊情况要辞职离厂时，必须经生产计划部部长或车间主任和总经理批准，方可离厂，否则扣发一月工资 1.14公司对操作特殊、关键工序的职工须进行重点培训，办公室负责安排特殊、关键工序专业培训考核，培训的一切活动都要有记录，存档。若发现有未经培训上岗的情况，扣罚办公室主任一人/次10元安全用电管理办法LNIS-NB-GF-O1-05 1.1各线路开关，绝缘盒要齐全完善，不准露线作业。牛产区所用线路，车间主任(组长)要勤检查，勤发现，有问题的线路需要更换的地方要及时更换，以防造成意外事故;若发现线路需要更换的未及时更

24、换，一次扣罚车间主任(组长)10元。 1.2生产区线路或开关发生故障时.现场人员应及时向车向主任组长)汇报，不得擅自处理，要及时请电工来处理，违者发生人身设备事故由责任者承担80%责任。 1.3各电器重要设施处要加注安全标识 1.4各机械电器线路的安装必须要接地线，减少触电事故的发生电工在工作中出现工作朱误，造成人身设备事故由责任者承担70%责任。 Ls在电器检修中必须拉闸停电后操作，必须遵循“谁拉闸，谁送电”的原则，必须在电闸上挂牌，标明“停电工作，严禁合闸”的字样其他人若自行合闸送电，造成触电事故，由责任人负全部责任 1.6下班后，车间主任(组长)要将车间照明灯和电风扇关掉，若有个别职工加

25、班，则保留加班部位的照明灯和电风扇，其余应关掉，否则发现一如个扣罚车间主任(组长)s元，由车间主任(组长)再落实责任人;罚单由办公室主任开出。设备安全操作规程La-Is-NS-cE-01-06 Li设备是企业进行生产的物质基础。各级领导和全体员工必须搞好设各管理和维护工作，把设备管理好、使用好、保养好、检修好。 Lz设备管理工作的基本任务是对设孤实行综合管理，保持设备完好，不断改善和提高企业设备完好状况，充分发挥设备效能，取得良好的投资效益设备管理要切实做到: a)管理要科学、使用要正确、维护要精心、保养要定期、润滑要合理、检修要计划、易耗件要储各、配置要核定的原则。 b)按设备谁使用谁保养的

26、原则，对单人一班作业的设备实行自用自养。单人操作轮班作业的设各指定一人负责，11班个人保养，多人操作的设备，实行组长负责，分工保养，共用的设备实行定人保养的贵任制度 CI设备实行“二定”(定人、定设备)、“三包”(包保管、包使用、包养修)责任制。 d)设备使用者必须做到“三好，(使用好，替理好、养修好)、“四会，(会使用、会养修、会检查、会排除故障)o 1.3必须正确穿戴好劳动防护用品，防护服的领口、袖口、下摆应扎扣好操作旋转设备的工人工作时必须佩戴眼镜，不准戴手套:女工的头发必须罩在工作帽内，操作冲压设备的工人在电机运转时，操作者不准将手仲入模具内。 1.4工作中要整理好工作场地，清除操作范

27、围内一切障碍物，以及地面的汕污、水渍，以防磕碰、滑倒伤害身体 1.5上班后，开机床前，操作者要认真查看机床“交接班记录”，检查机床防护、保险、信号装置及电器限位，制动、润滑、照明等设施是否良好、齐备，各手柄位置是否正确。检查机床的转动部分和往复运动的工作台面上有无工件或搁置的工具等物品，机床周围有无妨碍机件运动的堆积物。确认无误后方可正常开机床工作。 1.6停用机床时间较长，特别是冬季开机床前先要低速运转3-5分钟，确保润滑良好，各部位运转正常后方可开始工作 I7工作时认真检查机床的刀具、夹具、工装卡具是否正确牢固，安全可靠，保证机床运转、反向运转、换向过程中受到冲击时不至于松动、脱落，而发生

28、事故。 1.8毛坯、半成品上机床前都要清除毛刺、飞边油污和铸造粘砂等，防止装卡工件时伤手或工件旋转时沙尘飞溅造成事故 1.9操作者必须熟悉加工产品的工艺要求，不准带病或超负荷使用机床。 1.10机床作业区的毛坯和成品码放要整齐、牢靠.其码放高度不得超过1.2米，且与机床至少保持。5米的间距。 1.11使用起重设备或使用叉车吊运零配件时，必须选用合格的钢丝绳、吊具按规定的方法、位置起吊，遵守起重、挂绳作业安全技术操作规程，工件吊上或吊下要缓慢、平稳:工件下方不得站人。 1.12操作者在工作中离开机床时，必须关电机，工作结束后要切断电源，关闭各种阀门，将刀具退到安全位置，操作手柄置于零位，清扫机床

29、，整理工地，码放好物件。下班后，操作者要擦洗机床，倒掉铁削和垃圾，填好交接班记录力可离开机床 1.13操作者若违反设备安全操作规程中的各项规定，造成人身、设各事故，由违反者承担50%-90%责任。 1.14设备管理的责任部门是e匕沈计划部，负责监督本规定的执行和按本规定的要求严格落实。工艺装备管理办法LMS-NB-GF-01-07 工艺装备是进行生产的重要技术手段和物质条件。加强工艺装备的管理.是保证生产、提高质量、产量的一项重要措施，公司对工艺装备实行全过程管理 1工装设计 技术开发部配合质量保证部负责工装的设计，对工装图纸进行审核、存档、签发 2工装制造 2.1生产计划部配合质量保证部负责

30、工装的制作生产计划部负责工装的配件的加工:物资采购部负责工装配件的外加工。 2.2质量保证部应认真分析产品特点，负责解决工装制造过程中的技术问题，有技术的疑难问题不能解决的，必须及时向技术开发部反映要求提供技术服务。 2.3制作人员接到工装制造任务后，应按计划要求完成制作任务。 2.4工装制作完工后，由技术开发部组织工艺人员，质量检验人员，生产计划部和工装制造者，对工装进行技术鉴定，并填写工艺装各验证单，鉴定合格后方可投入使用 3S装使用 3.1质量保证部依据工装验证单将工装入工装库，并建立工装卡片和工装台帐。 3.2各单位使用工装，必须办理借用手续，工装使用完后，使用人必须将工装擦拭干净，及

31、时交还工装库;质量保证部对交还的工装进行安全和精度性能检查，发现问题及时检修并做好防锈工作.检查完好的工装方可入工装库。 3.3工装的使用班组，操作者应对其使用的工装负责维护、保养、交接班前应对工装各部位进行擦拭，保持工装的清洁完好 3.4工装管理人员对工装实行日常维修和计划检修相结合，维修人员在巡检时，有权制止违章使用工装的行为。 3.5生产计划部配合质量保证部每年八、九月份应对所有工装进行一次全面清查，填写年度工装周期检修表，制定下一年度工装更新改造计划。对已损坏无法修复的工装应办理报废鉴定手续，经莆事长批准后，在下艺装备台帐上消帐。 4、工装的维修和检修程序 操作人员在生产过程中发现工装

32、有问题后，须及时到质量保证部反映情况质量保证部应认真对待所反映的情况，及时解决、答复，同时应及时到达现场处理，质量保证部在维修过程中发现无法自行处理的问题，应及时向生产计划部或技术开发部反映，寻求帮助，使问题尽快解决物资采购管理办法LhIS-NB-GF-01-OS 1总则 为了规范公司采购行为，降低公司采购成本，特制定本办法. 2管理体制 2.1公司所有原辅材料、物资、零部件、工具、量具、设备的采购，均由物资采购部负责;办公用品的采购由办公室负责:均须符合本办法的原则精神和采购工作规程 21公司实行成批和零星采购相结合体制 3物资采购实施 3.1物资采购部根据每月生产计划和备品库库存情况，测算

33、和制定月度原辅材料、物资需求计划，报请董事长批准，每月成批采购1-2次。 3.2月度物资计划难以概括.或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在月度中进行多次的零星采购 3.3贯彻“五适”方针和货比三家原则即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进优质品质及适当数量的物料，同时要货比三家，在保证质量的前提下，最大限度的降低成本 3.4物资采购部收到采购申请牟或采购计划被批复后，须立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比兰家的原则.询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报物资采购部部长选择。 35对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品

34、订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量.获得批量折扣，降低采购成本 3.6采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同尽可能采取货到付款的方式合同文本须经物资采购部长、财务部长审核、董事长批准。 3.7采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货款。 3.8采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。 3.9对货物品种、质21数量与合同不符的，采购员及时告知供应方，拒绝接收或将货物退回供

35、应方，井就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。 3.10采购的物资须经入库检查员检查合格后，方可及时入仓库，办理移交入库手续 3.11采购员在报销时必须同时持有 a)采购申请单(该单须有申请人和批准人签字) b)发票(对小物品也可用各项签字齐全并有公章的收据单) c)入库单该单须有采购员、检查员、管库员签字) 3.12采购员须持以上三联单据到财务部会计处审批.审批后到董事长处签字后，再到财务部出纳处报销:财务部会计员须认真核查各项单据，若发现有手续不全的或不符合报销制度的，有权将单据退回不予报销，必要时应向董事长反映;财务部出纳员须认真核对各项单据，依据会计员开出的付款单据付款，若发现有问

36、题，应及时向莆事长反映，可以拒绝付款 3.13采购员对缺货、不明供应商供货延退、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报董事长处置，寻找替代品或变更生产计划 4其他 4.1采购员应密切关注主要材料、物资市场供求，价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。 42会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、承兑汇票等方式，减少公司采购和库存资金的占用。技术管理办法LNIS-NB-GF-O1-09 l总则 1.1为加弧技术全过程的管理，推动公司技术进步，结合公司实际，制定本办法公司的技术管理，由总工程师负责，技术开发部归口管理。2公司的技术管理内容: 2.1公司各种产品的技术文件利各种技术

37、书籍资料的编制、转换、绘制、审核、发放、保管、更改、借阅、封存、废除等技术管理工作 2.2公司新产品开发的管理T作。 a)新产品开发项口的设计和开发策划、技术准备工作; b)新产品要求有关的输入，整理、转换和绘图工作; c)新产品设计和输出，编制工艺文件和检查文件以及设计工装、专用量具等试制期间的技术管理工作 d)新产品在试制期间协调和联系:试制结束后，转入批量生产，修改有关技术文件资料工作 e)向有关部门转交新产品的技术文件资料等工作 2.3贯彻执行国家技术政策、祛令、法规等有关条例和标准。定期(二年)到政府有关部门或市场(书店)核查本企业使用的国标、部标、企标等外部文件是否有最新版本。及时

38、向公司领导汇报，以便购买、更新、补充。 2.5支持，协助公司各部门作好生产现场的图样、标准、工艺工作:解决生产过程中发生的技术质量问题，确保生产正常运行 2.6积极参与市场调研，开发适应市场需求的新产品和新产品、新技术、新材料、新工艺的推广应用工作 27做好公司技术保密工作。尤其是新产品、新技术、新材料、新工艺的技术保密工作. 2.8接到用户质量投诉的信息后，参加质量保证部召开的质量分析会，研究处理山于技术、工艺，标准等技术方面引起的用户质量投诉问题。 2，技术开发部对技术文件有解释的权利，以确保技术文件资料具有充分性、适宜性和有效性。 3技术文件资料包括:3.1产品图样:f7 3.2技术标准

39、; 3.3工艺文件 包括:产品技术条件、产品工艺流程图、工艺过程卡片、工序卡片、作业指导书、质量特性重要度分级表、产品零件明细表等 3.4检验文件 包括:检验规程、入库检查办法、检验卡片;检查记录等。 3.5其它 包括:工装、专用量具、包装箱的设计和图样的绘制等 4技术开发部下发的各种技术文件资料一律加盖“技术开发部受控”章。 5考核 5.1新产品开发的考核工作，按新产品开发管理办法执行。 5.2技术文件资料的管理.是十分重要和细致、复杂的工作，尤其是产品图样的绘制和转换工作，是公司生产的依据，稍有的疏忽和不慎就会给公司造成极大的损失和浪费。每一位工程技术人员都要树立高度的责任心，一丝不苟的努

40、力工作 对技术文件资料的考核:确因本人责任，给公司造成了损失和浪费的，根据不同情况给予贵任人最高300元的罚款。对于本人态度不好无整改决心的应给予处分直至除名 5.3对共它技术的考核:确因本人责任，给公司造成了损失和浪费的，根据不同情况给予责任人最高200元的罚款。计量器具和试验设备管理办法LNIS-NB-GF-01-10 计量器具和试验设备管理工作是企业生产和经营管理中一项不可缺少的技术基础工作。企业在生产经营活动中都需要由计量器具和试验设备给出准确可靠的数据作为依据，用以指导生产、强化企业科学管理。 1管理体制 1.1公司试验设各和计量器具实行集中统一管理，质量保证部负责全过程管理。 1:

41、2试验设备和计量器具、仪表等都必须登记建立台帐。 2质量保证部的计量人员的职责 2.1努力学习计量法规和业务知识，了解生产质flr状况，不断提高计量管IT.检定、维修水平 2.2负责计量器具的检定，维护保养、管理工作，严格执行计量监督。制定检定计划，按时送检，确保所有计量器具、仪表都具有计量检定证书，都在检定有效期内;确保所有计量器具、仪表处于良好的工作状态。否则，发现一件l台，扣罚质量保证部50元，山总工程师出单扣罚. 2.3质量保证部须经常进行巡回检查对在用的计量器具，发现问题及时解决，对损坏或丢失计量器具的，按使用期限对责任人要进行扣罚其成本的30%一80%e 1申购、领用、借用、报废

42、3.I根据生产质检的实际需要，质量保证部提出计量器具或试验设各夹购计划，报总经理审批。3.2物资采购部依据质量保证部提出的试验设备、计量器具采购申请单，负责采购采购必要时由质量保证。U,办.购买的试验设齐和计量器具，必须有出厂合格证，且必须带有国家统一“MC"计量标识。试验设备和计量器具入库前应经质量保证部检验合格后方可入库:入库后质量保证部将物品领出，并负责将试验设备和计量器具送有法定地位的国家计量单位检定，或请他们来人检定，检定合格的试验设备和计量器具应有检定合格证书和检定标识，并做好检定记录.未检定的一律不得使用，检定后由质量保证部计量室负责领发、借用、维护等保管工作。 3.3

43、未经质量保证部部门同意，任何部门和个人不得擅自购买用于生产或质量检查的计量器具，否则予以收缴; 3.4质量保证部应对所有的试验设备和计量器具进行统一编号，便于追溯和管理a 3.5根据生产需要，操作工人需要领用计量器具的，在须办理登记手续后领用使用人员因调动工作岗位或离开公司时，须将领用的的计量器具退回计量室。 3.6根据生产需要，操作工人需要借用计量器具的，在须办理借用登记手续后借用，使用完后须及时擦干净后交回操作工人要认真做到日常维护保养工作，经常擦洗、清洁，用时应放置在规定区域，防止磕碰跌落，用后妥善保管，防止丢失或损坏。 3.7因磨损或非人为损坏而无法修复的计量器具经计量检定部门检定不合

44、格时，可作报废处理，经总工程师审批同意，办理核销手续 3.8因人为损坏而无法修复或丢失的计量器具，按使用期限由使用者按原价的30%-80%赔偿 4,周期检定 4.1所有的计量器具、仪表、试验设备统一编制年度周期检定计划，根据使用要求和频繁程度.检定周期一般为6-24个月(除另有规定)，但不能超过该计量器具检定所规定的最长周期.翻 4.2计量管理人员按周期计划表提前to天通知使用部门、人员，井收回待检定的计量器具和试验设备。 4.3鉴定合格的计量器具和试验设备，须贴“鉴定合格证”，方能生效，准予使用 4.4对现行使用的长度量具检定周期一般为6个月;检测试验设备的检定周检期一般为12个月;玻璃容器

45、等使用年限一般为3年。到期后需按计划再次检定。 4.5在检定周期内使用的计量器具和试验设备计量管理人员应经常巡回检查，如因生产极不正常或计量器具、试验设备发生质量问题，可提前送去检定或停产维修。 5运行检杳 5.1实验设备、计量器具在两次检定之间的时问间隔内，应多次使用设备厂家提供的标准物质或标准样块进行校核测试，以确保这些设各在“服役”期间一直维持良好工作状态a 5.2若校核i!1试数据表明该仪器设各的读数在允许误差范围之内，则可认为该设各仍处于良好的校准状态中可有信心继续使用。反之，则需对该设备进行分析、调整，直至暂停使用或送交计量检定机构重新检定。 5.3校核测试做完后，应做好相应的记录;一般情况下，每隔三个月应进行一次运行检查，若在使用过程中发生意外情况，则应立即进行一次运行检查，这样可以适当缩