某集团制度清理登记表（精编版）

1、1 东糖集团制度清理登记表目录1. 企管部.2 2. 人力资源部 .7 3. 财务部.11 4. 糖营销部 .14 5. 总部办公室 .16 6. 基地办公室 .24 7. 生产管理部 .33 8. 物资供给部 .44 9. 保卫部.48 10. 经营部 .52 11. 技术中心 .53 12. 东莞市制糖厂 .54 13. 东莞市三联热电 .55 14. 广东一品鲜生物科技 .65 15. 东莞市东糖运输 .66 16. 东莞市东糖中轻糖业 .68 - 2 - 东糖集团制度清理登记表单位名称：企管部负责人序号规章制度名称文号发布日期清理意见请划“依据和理由保存修订废止 新建1 股东会议事规那

2、么标准化、流程化管理需要2 董事会议事规那么标准化、流程化管理需要3 股权管理方法4 方案与总结管理制度现已在执行，但未形成制度。5 合同管理制度合同应有一个归口管理部门， 必要时应增加法律参谋的审核制。- 3 - 6 商标管理制度东糖字20018号对全集团的商标， 应实行统一的管理方法便于将来的集团化开展和品牌建设。7 子公司管理制度建立健全子公司股东会、董事会、监事会、高管人员工作制度，加强管理，保障股东权利，实现投资权益最大化。现在存在沟通不及时，信息不对称等问题。 决议等相关材料应报总公司备案。8 投资管理方法确定本公司、 子公司的投资决策机构、执行机构、实施人、实施程序、可行性评估，

3、后续跟踪考核等。- 4 - 9 东莞市东糖集团统计管理制度在原有制度的根底上进一步明确集团内各级统计部门的职责、 工作要求，以方便统计工作的开展；同时增加关于糖生产报表系统的相关上报制度。10 信息中心管理制度2004 制订太早，需修订11 信息中心机房管理制度2004 与信息中心管理制度合并12 东糖集团网络平安管理制度2021 制订太早，需修订- 5 - 13 东糖集团办公自动化系统管理制度2006 制订太早，需修订14 东糖集团信息网络系统管理规定集团开展应用需要15 招投标管理方法东糖202125号16 东糖集团供给商管理方法东糖200421号0 - 6 - 17 物资采购管理制度东糖

4、202123号18 物资采购流程19 工程管理制度试行东糖200511号200.2 20 废旧物资管理制度试行东糖200511号添加的，纸质有存档21 ?工程管理制度?进一步完善东糖202110号- 7 - 22 预 结 算中 心 ?制度?常用表- 8 - 东糖集团制度清理登记表单位名称：人力资源部负责人序号规章制度名称文号发布日期清理意见请划“依据和理由保存修订废止 新建1 招 聘 录 用及 新员工管理制度2 离 职 管 理暂 行方法3 员 工 退 休管 理方法办理退休的流程东莞社保已修改4 东糖工资制度局部条款实际操作不顺畅- 9 - 5 20% 员 工绩 效升 级 实 施指 导意见实际操

5、作过程中需要增加局部条款6 东 糖 工 资支 付方法工资制度修改后须与其配套修改7 东 糖 集 团培 训管理制度实际操作过程中需要增加局部条款8 劳 动 合 同管 理制度9 工 伤 认 定及 报销 管 理 暂行 方法- 10 - 10 东 糖 集 团员 工日 常 管 理功 过奖惩制度局部条款在实际操作过程中有困难11 东 糖 集 团员 工职 业 生 涯设 计方案12 请假休假制度13 电 子 考 勤管 理制度14 关 于 长 期派 驻人 员 的 管理 规定局部条款在实际操作过程中不顺畅- 11 - 15 关 于 员 工体 检的规定集团公司的制度，涉及多个部门16 人 力 资 源集 团管控制度根

6、据公司集团管控开展战略的需要17 人 事 档 案管 理制度未整理收录18 加班管理制度管控加班时间19 人 力 资 源部 部室管理制度加强本部门的管理- 12 - 东糖集团制度清理登记表单位名称：财务部负责人序号规章制度名称文号发布日期清理意见请划“依据和理由保存 修订 废止 新建1 东 糖集 团会 计委派制管理方法 试行东糖200332号2 东 糖集 团财 务收支 管理 制度 试行东糖200333号根据现行的实际情况， 修改各类支出审批权限表3 东 糖集 团交 通费用 支付 方法 试行东糖200333号支付方法与个人所得税相关规定相斥，需重新修订4 东 糖集 团费 用报销制度加强公司的财务管

7、理，控制费用支出，节省公司本钱， 使各项财务支出有章可循，提高资金使用效益- 13 - 5 基 地费 用报 销管理制度提高部份报销工程的报销额度6 预 算草 案编 制指引7 东 糖集 团固 定资产管理制度加强对企业固定资产的管理与核算，明确部门及员工的职责， 保证固定资产平安与合理使用8 东糖集团现金、 银行存款管理制度标准银行存款管理和核算、 确保资金平安，标准现金收支行为9 东 糖集 团财 务报表制度标准各司上报集团的会计报表的种类、格式、编制要求和上报时间， 确保管理层决策所依赖的会计信息及时、准确、真实、完整- 14 - 10 广 东一 品鲜 生物科 技财 务管 理制度1.业务员已转移

8、广西一品鲜， 废止业务人员管理制度；2.业务员已转移广西一品鲜， 不需根据货款回收情况制定销售提成方案，重新修订资金管理制度；3.增加现金的管理方法；4. 2012 年 1 月 1 日开始执行企业会计准那么，根据企业会计准那么， 固定资产确认条件有调整， 另外增加折旧计提方法- 15 - 东糖集团制度清理登记表单位名称：糖营销部负责人序号规章制度名称文号发布日期清理意见请划“依据和理由保存修订废止新建1 糖 营 销 部 岗 位说明书2 东 糖 集 团 糖 营销部驻点销售管理制度3 东 糖 集 团 期 货交 易 及 风 险 管理规那么- 16 - 4 顾 客 投 诉 处 理方法5 东 糖 集 团

9、 糖 局部 合 同 管 理 规定6 集 团 营 销 中 心加 强 各 基 地 经营 部 沟 通 的 管理方法- 17 - 东糖集团制度清理登记表单位名称：总部办公室负责人梁泳锋序号规章制度名称文号发布日期清理意见请划“依据和理由保存 修订 废止新建1 东糖集团公文处理方法东糖20011号2001 年字面及下属单位发文文号修改2 东糖集团公文格式样本及说明东糖20013号2001 年3 东糖集团文件收发管理暂行规定字面修改4 东糖集团印章管理方法东糖200126号2001 年- 18 - 5 东糖集团公章外借规定东糖20012号2001 年6 东糖集团保密工作规定1998 年7 东糖集团档案管理

10、规定东糖20021号2002 年字面修改8 东糖文件材料归档方法东糖20021号2002 年9 东糖文件材料归档范围、保管期限及密级表2002 年根据实际变化增删10 东糖文件材料编号方案2002 年- 19 - 11 东糖档案借阅制度2002 年字面修改12 东糖档案库房管理细那么2002 年根据实际变化修改13 档案工作责任追究制度东糖20021号2003 年字面修改14 东糖集团文件材料收集移交规定2002 年字面修改15 基地文件传送用印程序的规定16 公文传送规定2021 年- 20 - 17 东糖集团收发管理暂行规定东糖办20211号2021 年18 总部作息制度已不合时宜19 东

11、糖花园小车停放车位管理方案车位已由个人购置20 东糖集团接待业务专用车辆管理制度2004 年与进出管理制度合并21 东糖集团接待业务专用车辆驾驶员管理方法2021 年参加违章处分和完善考核等内容- 21 - 22 东糖集团兼职接待业务司机奖励制度与出车香港补贴合并23 东糖集团交通费用管理制度2004 年由集团领导决定24 东糖集团车辆管理改革方案已执行完毕25 东糖集团会议管理制度根据实际修改26 总部会议室管理暂行方法2021 年27 东糖集团接待管理制度参加新的接待餐标准内容- 22 - 28 关于接待餐的规定1991 年已不合时宜29 东糖集团总部员工宿舍管理方法将管理标准统一30 东

12、糖集团集体户口管理暂行方法31 东糖集团总部车辆进出管理规定合并到车辆管理规定32 东糖集团接待专用车维保及其费用管理的有关规定2021 年- 23 - 33 东糖影像档案收集、归档规定34 东糖集团对外宣传及信息发布管理规定35 总部宿舍楼住宿管理规定36 合约单位管理规定37 总部物业设施管理规定24 东糖集团制度清理登记表单位名称：基地办公室负责人序号规章制度名称文 号发布日期清理意见请划“依据和理由保存修订废止新建1 党委工作制度2 民主 评 议党 员制度3 党组织“创先争优制度4 党组织“三会一课制度5 党建 工 作领 导责任制度25 6 党组 织 民主 生活会制度7 党组 织 联系

13、 企业的标准8 党员 组 织关 系管理制度9 党员 管 理工 作制度10 流动 党 员管 理制度11 党费收缴、使用和管理规定12 党组 织 设置 制度26 13 党员 定 期学 习培训制度14 党员 联 系群 众制度15 党组 织 关心 效劳党员制度16 党内 请 示汇 报制度17 党内选举制度18 党务公开制度19 基层 党 支部 工作条例20 党员 目 标管 理制度27 21 党建 带 团建 工作制度22 入党 积 极分 子培养教育制度23 接收 预 备党 员工作制度24 预备 党 员培 养教育 考 察和 管25 预备 党 员转 正制度26 党风 廉 政建 设制度27 组织制度根据实际及

14、情况变化进行修订28 会议制度同上28 29 五必访、送温暖及互 助 互济 制度同上30 经费使用、财务管理制度同上31 调查研究、信息交流制度同上32 民主管理、厂务公开制度201 暂作保存，以备后用33 团委工作制度34 团委 委 员会 制35 团委 工 作例 会制度29 36 团总支部例会制度37 团员大会制度38 工作汇报制度39 团费 收 缴与 管理制度40 团工 作 目标 管理考核制度41 “三 会 一课 制度42 团籍管理制度43 团内 民 主选 举制度30 44 团干 部 培训 制度45 推优 入 党工 作制度根据上级团组织文件要求及公司去年工作需要46 ?东糖 人?通讯员职责

15、47 ?东糖 人?出版制度某些条款、规定出版时间不符合现在工作流程48 电讯 组 物料 工具领 用 管理 方法31 49 运营 商 进场 施工运 营 管理 条例201 50 东糖总机工作标准51 东糖 办 公用 品申领管理方法52 接待 室 使用 管理规定内部管理细那么根据实际情况合并修订53 会议 室 白板 使用规那么同上32 54 小车 队 基地 值班制 度 实施 细那么配合公司人力资源部相关制度调整修订55 东糖 集 团私 事用车管理制度公司改制车改后就不再执行56 东糖 集 团基 地办公 室 小车 队管理方法加强和标准小车队管理，提高小车队运作效率和管理水平57 东糖 集 团方 案生育

16、实施方法根据最新文件进行修订33 东糖集团制度清理登记表单位名称：生产管理部负责人序号规章制度名称文号发布日期清理意见请划 “依据和理由保存 修订 废止 新建1 东糖集团 ?计量管理手册 ? 2 东糖集团 ?计量保证 体系 程 序文件? 3 东糖集团 ?环保管理制度 ? 34 4 检查制度环境保护 管理 制 度附件一5 单位责任人环境保 护管 理 制度附件二6 设备管理制度7 设备 借调 、 闲置、报废管理制度 设备管理制度附件一35 8 设备 台帐 、 卡片、档案管理制度 设备管理制度附件二9 设备 事故 管 理制度设备管理制度附件三10 特种 设备 管 理制度设备管理制度附件四36 11

17、生产设备降级、报废申请表设备管 理制 度 附件五12 重点 防范 单 位岗位 规程 反 事故措施13 糖仓 平安 管 理制度14 平安 生产 管 理制度15 化学危险品储、取平安规程37 16 热电 二厂 油 罐平安管理制度17 氯气 瓶运 输 装卸平安规定18 各级 领导 人 员平安 生产 职 责规定19 生产 调度 制 度汇编20 申请 抢修 车 辆有关规定21 关于 酵母 新 蒸汽管管理规定38 22 关于 热电 厂 咸潮期 锅炉 使 用东莞 生活 水 补充的 暂行 措 施与规定23 使用 锅炉 连 续排污 水管 理 暂行规定24 调整 各用 汽 单位蒸 汽计 算 标准参数的通知39 2

18、5 关于 实行 公 司内部 环保 现 场检查的通知26 关于 做好 延 迟交接 班和 临 时加班的通知27 公伤 急救 确 认外诊 送医 方 法规定28 监控 系统 使 用与维护规定40 29 关于 统一 各 单位用 电统 计 时间的通知30 调度岗位制度31 生产 标准 处 理程序规定32 生产 管理 例 会制度33 抢修管理规定34 节假 日值 班 管理规定35 外施 工用 电 管理规定41 36 使用 东莞 生 活水作 生产 用 水的措施与规定37 东糖科协章程38 东糖 集团 科 技进步奖励方法39 东糖 集团 合 理化建议技术改良奖励实施方法40 东糖 科协 推 优评优方法42 41

19、 生产 区禁 烟 管理规定42 码头管理规定43 外承 包单 位 及个人 现场 施 工平安管理规定东糖200512号44 东糖 集团 消 防制度汇编45 工程 工程 竣 工验收管理规定46 关于 进一 步 完善?工程管理制度?的通知43 47 工程 管理 工 作流程 与办 事 指南48 东糖 集团 防 风防汛 防雷 应 急机制东糖20063号49 基建 工程 管 理规章制度44 东糖集团制度清理登记表单位名称：物资供给部负责人序号规章制度名称文号发布日期清理意见请划“依据和理由保存修订 废止 新建1 比质比价的实施细那么旧版中局部工程说明较为精简，现对其补充说明，有所细化。2 仓库管理制度根据

20、现阶段实际操作中的执行方法，修订条款为一 .4 和三.3。45 3 东莞市三联热电易制毒化学品盐酸管理该管理文件中包括?东莞市三联热电易制毒化学品盐酸管理 ?、?易制毒品盐酸管理架构图 ?和?易制毒电厂用盐酸化学品合法使用证明?，这三份文件以往是独立文件， 考虑到均为易制毒化学品相关的文件， 故合并在同一个文档中。4 采购流程图对采购方案修订，由于2021 年 nc系统启用，采购方案的流程使用该系统。46 5 食品级物资采购与库存管理要求为加强对食品级物资管理，根据?食品平安法 ?、?出口食品生产企业平安卫生要求 ?和相关认证中对食品级物资采购和库存提出的要求制定。6 物资验收说明对?物资采购管理制度?中物资验收细化说明和补充。7 采购物资的验收入库、出库领用管理制度仓库管理制度中已包含其内容，建议废止。8 物资采购流程图旧版本，已废止9 物资采购管理制度旧版本，已废止47 10 易制毒化学品运输申请表易制毒化学品运输由专门运输公司负责，不属于我方管理范围。11 契约2021 符合实际执行情况，共9 份12 东糖废旧物资申报表符合实际执行情况13 物资采购文件符合实际执行情