[经营管理]经营计划与绩效目标管理办法

1、经营计划与关键过程绩效评价办法批准：审核：编制：分发咅门： 分发号：2006年"月10日发布2006年"月15日实施经营廿期与关鍵ii程绩效评价外法jt/c-5.3g-0011目的对经营计划和过程运行绩效的计算公式规定相应的操作办法，并使z规 范化，以达到正确评价经营计划和过程绩效的目的。2适用范围适用于公司经营计划和过程绩效的管理与评价。3职责3.1办公室根据公司总的发展要求，提出经营计划编制大纲，提交管理者 代表批准。并检查、督导和验证经营计划的执行情况。3.2各部门根据经营计划编制大纲，编制本部门相应的经营计划，规划出 各自的过程绩效目标。3.3管理者代表适时地组织各

2、部门对经营计划屮规定的关键性过程绩效目标 进行评审，并将评审的结果提交管理评审。4经营计划的管理4.1经营计划的提出的依据1）当前和未来顾客的期望以及汽车行业发展的趋势；2）总经理根据公司发展的需要提出战略方针、目标；3）收集同行业和竞争厂家的数据和信息，以及本公司绩效数据分析的 结果。4.2经营计划应包括的内容：4.2.1财务项目1）销售收入目标；2）利润目标；3）成本目标；4）质量成本目标。4.2.2与市场相关的事项1）市场开发目标及策略；2）市场占有率目标；3）服务计划。4.2.3生产目标1）产量目标；2）品种发展目标。4.2.4技术目标1）设备史新、改造、维修计划；2）工装的更新改造计

3、划；jt/c-5.3g-0013）新产品制造开发计划；4）工艺开发改进计划；5）过程能力和效率改进计划。4.2.5质量目标1）年度质量目标；2）体系运行目标。4.2.6人力资源开发目标1）人力资源发展目标；2）培训及能力开发计划。4.2.7实现上述目标的资金、职责和措施方面的安排。4.3经营计划的制定4.3.1经营计划屮与市场/顾客或供方有关的内容由供销部负责制定。4.3.2经营计划屮与财务相关的内容由财务部负责制定。4.3.3经营计划屮与技术项目有关的内容由技检部负责制定。4.3.4经营计划屮与人力资源开发项目有关的内容由办公室负责制定。4.3.5经营计划屮与生产项目（包括产量、品种、设备、

4、工装）有关的内容由 生产部负责制定。4.3.6经营计划中与体系运行有关的内容由办公室负责制定。4.3.7各部门编制的经营计划交办公室汇总，提出草案，提交公司总经理办公 会审议确定，经管理者代表审核、总经理批准下发。4.3.8经营计划正本由办公室收集整理，并存档保管保存，按文件和资料 控制程序执行。4.4经营计划的执行与考核4.4.1各职能部门负责经营计划屮相关内容的实施。其屮，公司级关键绩效 目标必须由管理者代表组织落实。4.4.2经营计划经批准后，由办公室按文件和资料控制程序的规定，对 经营计划进行编号、标识、登记后下发至各相关部门执行。4.4.3经营计划下达后，各相关部门应对承担的计划指标

5、制定相应的保证措 施，以确保计划的落实。4.4.4管理者代表应及时对经营计划的实施进行督促、检查，每半年应对经营 计划的实施评价写出报告，以便及时修订和评审经营计划。4.4.5公司应定期对经营计划的执行情况进行检查，检查情况作为部门 绩效考核的依据。4.4.6为实现经营计划规定的目标，总经理应给予检查经营计划实施的人员jt/c-5.3g-001以足够的权力，运用经济考核等手段，以保证经营计划的实施。4.5经营计划的修改和更新4.5.1各部门对经营计划内容有更改需要时，应向总经理提出屮请，经总经理 批准后由办公室对经营计划进行修订，并通知各有关部门。4.5.2各部门对经营计划实施中的问题应及时反

6、馈至总经理。总经理每 季度组织各职能部门对经营计划的实施进行评议，需调整的事项，经总经理 办公会议决定后修改经营计划。4.5.3每年的第一个月，公司召开总经理办公会议，评审总结上年度经营计 划执行情况，并审议新的经营计划。4.6经营计划及其执行情况的有关资料按质量记录控制程序的要求，由 办公室负责保存。5关键绩效目标的建立5.1公司经营计划按绩效管理的要求，对各部门按其分工的职责不同，建立 kpi （key performance indicatorszh 中文：关键绩效指标）体系，纳入经 营计划管理。5.2公司kpi体系模式见图15.3公司各部门承担的关键过程绩效指标如表1所示表1部门指标（

7、过程）侧重指标名称亦公室4.2.3文件控制4.2.4记录控制现场文件有效率、 质量记录清单准确率歸合办5.6.1.1经营计划一口标经营计划达成率 过程绩效h标实现率8.2.2内部审核体系审核符合率8.2.3过程的监视和测量体系运行过程符合率8.4数据分析数据传递/上报及时率8.5改进不符介项纠正完成率、不符介项预防措施实施率、 不符合项关闭及时率7.4.1采购过程供方业绩评价合格率 供方体系开发实现率7.4.3采购产品的验证材料米购合格率、米购交付准时率、退货率政工部6.2人力资源培训计划完成率、培训合格率、特殊岗位人员资 格认可、员工满意度指数、岗位评定合格率、经营部5.6.1.1经营计划一

8、市场份 额销售增长率、市场占有率、销售日标实现率、业 务增长率7.2与顾客有关的要求的 评审介同评审完成率7.2.3顾客沟通投诉处理及时率、顾客抱怨信息处理及时率、8.2.1顾客满意顾客满意度、顾客中断的次数、及时交付率、交 付产品退冋次数、产品迟交次数生产部5.6.1.1经营计划一生产效 率全员劳动生产率、准时交付率、一次交检合格率、 返工返修率、产品出厂合格率、机加工过程不合 格率（p）、批量生产过程能力cpk6.3基础设施设备完好率、设备利用率、故障停机率、故障成 本率6.4工作环境6.4.1 a员女全5s实施达标值安全设施完好率、生产现场安全责任事故率7.5.1.4预防性维护预防性维护

9、计划完成率7.5.1.5生产工装库存工装完好率7.5.1.6生产计划生产计划完成率、7.5.2生产和服务提供过程 的确认特殊过程的识别与控制有效率 关键过程设备能力指数cmk7.5.3标识和可追溯性产品状态标识可追溯性7.5.4顾客财产顾客财产完好率7.5.5产品防护产品防护完好率技术部7.1产品实现策划7.3产品（过程）设计开发项目及时完成率工程规范评审及时率100% （技术文件五日内评 审结束）顾客特殊要求及时识别/处理率8.2.3.1过程的监视和测量初始过程能力指数ppk8.2.2.2过程审核过程审核：总符合性ep （%）部门指标（过程）侧重指标名称质检部7.5.3标识和可追溯性产品检验

10、状态可追溯性7.6监视和测量控制7.6.1测量系统分析计量器具周期检定完成率 msa计划完成率8.2.2.3产品审核产品审核：质量特性值qkz8.2.4产吊的监视和测量错检率、漏检率8.2.4.1全尺寸检验与功能 测试全尺寸检验实施率、控制计划规定的全尺寸检验 实施率8.5.2.18.524解决问题顾客抱怨信息处理及吋率8.3不合格品控制顾客返回的不合格品处理及时率95% （按8d法 处理，10个工作日）不合格成本/销售收入财务部5.6.1.1经营计划一销售收 入、质量成本销售收入顾客索赔/销售收入、超额运费/销售收入、超额 运费/销售收入、顾客索赔/销售收入、不合格成 本/销售收入冋款率5.

11、4公司每年在编制经营计划时，应及时评审过程绩效目标值，使之适宜于 用来评价过程业绩的有效性，办公室应在经营计划中规定各部门应完成的冃 标值，经总经理批准后下达执行。5.5各部门绩效目标值及评价方法见表2表2序 号指标名称评价方法评价部门01及时交付率及时交付的产晶数量 合同规定应交付的产品数量每季度02顾客满意度模糊评价法（见作业指导书）每年03退货率顾客退冋的产晶数量 已发出的全部产品数量每年04合同评审完成率按顾客耍求及时评审的介同数量 全部合同数量每季度05生产计划完成率生产完工产值 计划产值每季度06一次交检合格率次交检合格批 一次交检总批每季度07返工返修率返工返修数量 生产数量每季

12、度08故障成本率生产故障成本总数 当期产值每季度09产品岀厂介格率成品交检合格批数 交检总批数每季度10准时交付率准时交付的合格批鼠 交付的总批量每季度11顾客抱怨信息处理及时率及时处理顾客抱怨次数 顾客抱怨总次数每半年12顾客返回的不合格品处理及时率95 % （按8d法处理，10个工作口）已及时处理的不合栓 顾客返回的全部不磊每半年13现场文件有效率：核查的有效文件数量 核杳的文件总数（按内v报告）每季度14工程规范评审及时率100% （技术文 件五日内评审结束）。及时评审的工程规范 全部工程规范每半年15质量记录清单准确率己核査准确的记录表格 全部记录表格每季度16顾客特殊要求及时识别/处

13、理率顾客特殊要求及时评毎次数 全部评审的次数每年17数据传递/上报及时率及时上报的数据 全部上报的数据每季度18培训计划完成率己完成的培训计划数 应完成的培训计划数每半年19培训出勤率培训实际出勤人次 培训应出勤人次每半年20培训合格率培训合格人数 培训全体人数每半年21特殊岗位人员资格认可己取得资格证的人数 应取得在资格证的人数每半年22员工满意度指数模糊评价法（见作业指导书）每年235s实施达标值检查达标条款 总条款数每季度24重点设备完好率重点设备完好台数 重点设备台数每季度25关键过程设备能力指数cmk运用公式或软件推导（见作业指导书）每季度26故障停机率设备故障停机台时设备运行台时+

14、设备故障停机台时每季度27预防性维护计划完成率已完成的设备维修台数 计划的设备维修台数每季度28供方体系开发实现率已按要求进行体系认稠企业数计划认证的企业数每季度29采购交付准时率采购物资准时交付批数 采购物资总批数每季度30材料采购合格率到货材料合格批次数 到货材料总批次每季度31供方业绩评价合格率合格供方数业绩评价合格供方总数每季度32库存工装完好率库存完好工装台数 库存工装总台数每季度33产站状态标识可追溯性产品状态标识可追溯的产品 全部产品每季度34产品检验状态可追溯性产品检验状态可追溯的产品 全部产品每季度35顾客财产完好率完好的顾客财产数 顾客财产总数每半年36产品防护完好率因防护

15、不当造成的产品损失 全部产品数量每季度37msa计划完成率已执行msa计划项目数msa计划总数每季度38全尺寸检验实施率己执行全尺寸检验计划项日数全尺寸检验计划总数每季度39计量器具周期检定完成率按计划进行检定的计量器具数应检定总数每半年40顾客中断的次数按实际发生每年42产品迟交次数按实际发生每年42交付产品退回次数按实际发生每年43错检率发生错检的产品数量 该批交检产品数量每季度44漏检率发生漏检的产甜数量 该批交检产品数量每季度45控制计划规定的全尺寸检验实施率已实施检验的数量 计划规定的检验数量每季度46机加工过程不合格率（p）机加工发生的不合格品总工时 机加工完工总工时每季度47不合

16、格品纠正预防措施完成率已完成的不合格品纠tff贞防措施 全部不合格品纠正预踽施每年48初始过程能力指数ppk运用公式或软件推导（见作业指导书）每季度49批量生产过程能力cpk运用公式或软件推导（见作业指导书）每季度50特殊过程的识别与控制有效率已识别与控制的特殊过程 全部特殊过程每季度51体系运行过程符合率运行正常的体系过程 体系的全部过程每年52生产现场安全责任事故率发生责任事故人数（年） 全部员工人数（年）每年53安全设施完好率完好的安全设施数量 全部安全设施数量每季度54过程绩效日标实现率已达到目标要求的项日 数 总项目数每年55岗位评定合格率评定合格的在岗人数 全部在岗人数每年56经营

17、计划达成率实际完成项目 计划项u每年57管理评审输出的改进措施完成率已完成的改进措施项澈 计划改进项目数每年58体系审核：符合率经审核符合ts16949耍素条款数 ts16949要素全部条款每年59产品审核：质量特性值qkz100-被抽样产品的缺陷点数 被抽样产品的全部点数每年60过程审核：总符介性ep (%)各相关问题实际得分的总和=各相关问题满分的总和ede + epe + ez + epg + ek被评定过程要素的数量每年61不符合项纠正完成率己完成不合格项纠正措诡数 不合格项纠正措施总项数每年62不符合项预防措施实施率己实施不合格项纠正措施项数 不合格项纠正措施总项数每年63不符合项关闭及时率己及时关闭不合格项数 全部不合格项数每年64超额运费/销售收入因不合格品发生的超额运费 销售收入每年65顾客索赔/销售收入因顾客索赔发生的的费用 销售收入每年66不合格成本/销售收入已发生的不合格成木