天津港股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告(精)

1、股票代码：600717股票简称：天津港编号：临 2007 022天津港股份有限公司2007 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：1、 本次会议不存在否决或修改提案情况。2、 本次会议无新提案提交表决的情况。一、会议召开的情况1、 会议召开时间现场会议召开时间为：2007 年 8 月 15 日下午 2： 00网络投票时间为：2007 年 8 月 15 日上午 9： 30-11： 30、下午 1： 00-3： 002、 股权登记日：2007 年 8 月 9 日3、 现场会议召开地点：天津

2、港业务楼 207 会议室（天津市塘沽区新港二号路35 号）4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式5、会议召集人：公司董事会6 会议主持人：公司董事长于汝民先生授权公司董事李全勇先生主持7、本次会议的召开符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文 件的规定。二、会议的出席情况出席本次会议并参加表决的股东及股东代理人共585 名，代表股份1,001,063,374 股，占公司股份总数的 69.09%。其中：出席本次会议并参加表决的有限售条件的流通股股东及代理人1 名，代表股份725,583,833 股，占公司股份总数的 50.08% ;出席本次会议并参加表决的无限售条 件流通股股东及

3、代理人 584 名，代表股份 275,479,541 股，占公司股份总数的 19.01%。出席现场会议并参加表决的股东及股东代理人共21 名，代表股份 862,592,435股，占公司股份总数的 59.54%;通过网络投票的股东 564 名，代表股份 138,470,939 股，占公司股份总数的 9.56%。公司董事、监事、高级管理人员及财务顾问、公司律师出席了本次会议。本次 会议的召集、召开程序符合公司法、公司章程和有关法律法规的规定。三、提案审议及表决情况、经出席会议并参加表决的股东及股东代理人采取现场投票与网络投票相结 合的方式逐项表决，审议通过以下议案并形成决议：1、审议通过天津港股份

4、有限公司关于前次募集资金使用情况的说明；表决情况：同意 1,000,150,394 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人 所持表决权股份总数的 99.91%;反对 73,218 股，占出席会议并参加表决股东及股 东代理人所持表决权股份总数的 0.01%;弃权 839,762 股，占出席会议并参加表决 股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.08%。2、 审议通过 天津港股份有限公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的 议案 ；经核查，公司符合向特定对象发行股票的全部条件。表决情况：同意 999,265,358 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所 持表决权股份总数的 99.82%;反

5、对 115,118 股，占出席会议并参加表决股东及股 东代理人所持表决权股份总数的 0.01%；决权股份总数的 0.17%。3、 审议通过天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产的议 案；在表决该议案时，与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。、发行股票的种类和面值：本次发行的股票为境内上市的人民币普通股( A 股)，每股面值人民币 1 元。表决情况：同意 272,762,194 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所 持表决权股份总数的 99.02%；反对 79,618 股，占出席会议并参加表决股东及股东 代理人所持表决权股份总数的 0.03%;弃权 2,618,722 股，占

6、出席会议并参加表决 股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.95%。(2)、发行方式：本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。表决情况：同意 272,782,805 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股 份总数的 99.03%;反对 81,118 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持 表决权股份总数的 0.03%;弃权 2,596,611 股，占出席会议并参加表决股东及股东 代理人所持表决权股份总数的 0.94%。、发行数量：本次发行股份总数为 225,928,678 股。表决情况：同意 272,783,105 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所 持表决权股

7、份总数的 99.03%;反对 75,118 股，占出席会议并参加表决股东及股东 代理人所持表决权股份总数的 0.03%;弃权 2,602,311 股，占出席会议并参加表决 股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.94%。、发行对象：为天津港（集团）有限公司。表决情况：同意 272,774,705 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所 持表决权股份总数的 99.02%；反对 87,818 股，占出席会议并参加表决股东及股东 代理人所持表决权股份总数的 0.03% ;弃权股份总数的 0.95%。、拟购买资产范围及情况：控股股东天津港（集团）有限公司持有的用以认 购本次新股的资产包括天津港第

8、一港埠公司100%股权、天津港第四港埠公司100%股权、天津港石油化工码头公司 100%股权、中国外轮理货总公司天津分公司 100%股权、天津港轮驳公司 100%股权、中国船舶燃料供应天津公司 100%股权、 天津港客运总公司 100%股权、神华天津煤炭码头有限责任公司 45%股权、天津港 集装箱货运有限公司 90.54%股权、天津港物资供应有限责任公司 79.7%股权、天 津港滚装码头有限公司 60%股权、中国天津外轮代理有限公司 60%股权、天津新 港赛挪码头有限公司 55%股权、天津中联理货有限公司 50%股权、天津港货运公 司 10%股权、集团公司拥有的其它码头和配套设施及与码头运营相

9、关的资产。表决情况：同意 272,224,803 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所 持表决权股份总数的 98.83%；反对 76,818 股，占出席会议并参加表决股东及股东 代理人所持表决权股份总数的 0.03%;弃权 3,158,913 股，占出席会议并参加表决 股东及股东代理人所持表决权股份总数的 1.14%。、拟购买资产的定价：天津港（集团）有限公司按照经天津市人民政府国有 资产监督管理委员会核准的资产评估结果4,105,124,081.60 元作价认购公司本次发行股份 225,928,678 股。表决情况：同意 272,369,305 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人

10、所 持表决权股份总数的 98.88%;反对 137,618 股，占出席会议并参加表决股东及股 东代理人所持表决权股份总数的 0.05%;弃权 2,953,611 股，占出席会议并参加表 决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.07%。、发行价格：本次发行股票发行价格为第五届董事会第一次临时会议决议公 告日（即 2007 年 5 月 30 日前二十个交易日公司股票均价的100%，即 18.17 元。表决情况：同意 272,578,656 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所 持表决权股份总数的 98.95%;反对 173,509 股，占出席会议并参加表决股东及股 东代理人所持表决权股份总

11、数的 0.06%;决权股份总数的 0.99%。、锁定期安排：本次发行的股份，在发行完毕后，控股股东天津港（集团）有 限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。表决情况：同意 272,388,394 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所 持表决权股份总数的 98.88%;反对 50,118 股，占出席会议并参加表决股东及股东 代理人所持表决权股份总数的 0.02%;弃权 3,022,022 股，占出席会议并参加表决 股东及股东代理人所持表决权股份总数的 1.10%。、上市地点：在锁定期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交表决情况：同意 272,359,105 股，占出席

12、会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的 98.87%;反对 55,618 股，占出席会议并参加表决股东及股东 代理人所持表决权股份总数的 0.02%;弃权 3,045,811 股，占出席会议并参加表决 股东及股东代理人所持表决权股份总数的 1.11%。、本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期：本次发行决议的有效期为 自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起一年。表决情况：同意 272,369,005 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所 持表决权股份总数的 98.88%；反对 55,618 股，占出席会议并参加表决股东及股东 代理人所持表决权股份总数的 0.02%;弃权 3

13、,035,911 股，占出席会议并参加表决 股东及股东代理人所持表决权股份总数的 1.10%。4、审议通过天津港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书；在表决该议案时，与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。表决情况：同意 272,338,505 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所 持表决权股份总数的 98.87%;反对 75,118 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.03%;弃权3,046,911 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.10%。5、审议通过发行股份购买资产协议书；在表决该议案时，与该关联交易有利害关系的关

14、联股东回避表 决。同意公司与天津港（集团）有限公司签署 发行股份购买资产协 议书。表决情况：同意 272,319,994 股，占出席会议并 参加表决股东及 股东代理人所持表决权股份总数的 98.86%;反对 75,118 股，占出 席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.03%;弃权3,065,422 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.11%。6、审议通过提请股东大会批准天津港（集团）有限公司免于发出收购要约的议案；在表决该议案时，与该关联交易有利害关系的关联股东回避表 决。鉴于本次向天津港 （集团）有限公司定向发行股票后，天津港（集团）有限公司持

15、有本公司的股权比例变化将触发要约收购义务，根据上市公司收购管理办法（中国证监会令第 35 号）的有关规定，同 意天津港（集团）有限公司向中国证监会申请免于发出收购要约。表决情况：同意 272,382,105 股，占出席会议并参加表决股东及 股东代理人所持表决权股份总数的 98.88%;反对 50,818 股，占 出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.02%;弃权3,027,611 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.10%。7、审议通过天津港股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案；根据公司拟向特定对象发

16、行股票的安排，为高效、有序地完成公 司本次发行股票工作，根据中华人民共和国公 司法中华人民共、6和国证券法等法律法规以及公司章程的有关规定，公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行股票有关的全部事项，包括但不限 于：（1）授权董事会根据具体情况制定和实施本次向特定对象发行股票购买资产的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格等的选择；（2）授权董事会签署本次发行股份运作过程中的重大合同；（3）授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产的申报事 宜；（4）授权董事会聘请保荐机构等中介机构；（5）如证券监管部门对于向特定对象发行股票购买资产政策发生变化或市场条件发生变化，授权

17、董事会对本次向特定对象发行股票购买资产的方案进行相应调 整；（6）授权董事会根据本次实际发行股票的结果，公司章程修改相应条款及办理工商变更登记；（7）授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行股份在上海证 券交易所上市事宜；（8）授权董事会办理与本次向特定对象发行股票 购买资产有关的 其他事项；（9）本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。 表决情况：同意 997,998,336 股，占出席会议并参加表决股东及 股东代理人所持表 决权股份总数的99.69%；反对 49,118 股，占出席 会议并参加表决股东及股东代理 人所持表决权股份总数的 0.00%;弃权 3,015,920 股，占出席会议

18、并参加表决股东 及股东代理人所持表决权股份总数的 0.31%。&审议通过天津港股份有限公司 关于由新老股东共享向特定 对象发行股票前滚存未分配利润的议案；在表决该议案时，与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。为兼顾公司新老股东的利益，本次发行完成后，由新老股东共同 享有本次发行前滚存的未分配利润。7表决情况：同意 272,335,315 股，占出席会议并参加表决股东及 股东代理人所 持表决权股份总数的 98.87%;反对 236,518 股，占出 席会议并参加表决股东及股 东代理人所持表决权股份总数的 0.09%;弃权 2,888,701 股，占出席会议并参加表 决股东及股东代理人

19、所持表 决权股份总数的 1.04%。（二）参加表决的前十大无限售条件流通股股东的投票表决情况 序号名称 1 天津港（集 团）有限公 司 2 中国 银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金3中国工商银行-嘉实策略增长混合 型证券投资基金4中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 5 中 国银行华夏回报二号证 券投资基 金 6 中国工商 银行申万巴黎新 动力股票 型 证券投资基金 7 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 8 泰和证券投资基 金 9 中国工商银行开元证券投资基金 10 中国建设银行诺德价值 优势股票型证券投资基金所持股数 投票序号 1 投票序号 2 投票序号 3 投票序 号 4 投票序号 5 投票序号 6 投票序号 7 投票序号 8 投票序号 9 投票序号 10投票序 号 11 投票序号 12 投票序号 13 投票序号 14 投票序号 15 投票序号 16 投票序号17 725583833同意同意回避回避回避回避回避回避回避回避回避回避回避回避 回避同意回避 2853703