员工基本规章管理制度DOC

1、人事管理制度员工的录用、考核及解聘第一条员工录用各部门应按项目用人计划录用员工，录用的员工应经用人部门签署意见后，由总经理亲自复试，再由总经理审批。第二条员工考核1、考核范围：公司目前所有员工。2、考核原则：根据公司年度项目实施计划、各部门工作计划及各项规章制度执行情况， 实行定量指标和定性指标相结合， 逐级考核， 并与员工绩效考核薪资和聘任密切挂钩。第三条员工解聘机制1、员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：（ 1）在使用期间被证明不符合录用条件的；（ 2）经常和严重违反公司规章制度和劳动纪律的；（ 3）严重失职，渎职越权，营私舞弊，对公司形象和利益造成重大损害的；（ 4） 员工同时与

2、其他用人单位建立劳动关系， 对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的；（ 5）被依法追究刑事责任的；（ 6）以权谋私，非法收受回扣等，损害公司声誉的；（ 7）无理取闹，威胁上级或他人，影响工作秩序的；（ 8）经公司组织的年度考核，综合评价为“不合格”的。（ 、有下列情形之一的，公司可提前 30 日以书面形式通知员工解聘：（ 1）员工患病，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的；（ 2） 员工不能胜任公司约定的工作， 经过培训或调整工作岗位， 仍不能胜任工作的；（ 3）经董事会确定，公司分立、合资、合并、兼并、转（改制）、跨地区搬迁， 企业转产或者进

3、行重大技术改造， 或按国家有关规定中止合营及合营期满等客观情况，致使公司所确定的生产、工作岗位消失；（ 4）公司因经营发生严重困难，确需裁减人员的。（ 、 员工解聘及违反国家和地方的有关法律、 法规、 规章和本公司规章制度、公司约定的， 给公司造成损失的， 应依法或依相关约定支付违约金和承担赔偿责任。4、有下列情形之一的，员工可以随时通知公司解除劳动合作关系：（ 1）在试用期内的；（ 2）公司未按劳动合同支付劳动报酬的；（ 3）公司违反国家规定，强迫员工超强度劳动的。（ 、有下列情形之一的，员工解除劳动合作关系必须经总经理批准：（ 1）有金额较大的业务尚未完成的；（ 2）重要业务项目的负责人、

4、主要经办人；（ 3）经司法或行政机关决定或批准，正在接受审查，尚未结案的；（ 4）国家和地方法律、法规、规章另有规定的。6、因劳动合作关系发生争议的，员工可以和公司协商解决。第四条生效本制度自公布之日起实行。第五条本制度的解释权为公司总经理。员工考勤管理制度第一条总则1、考勤是本公司管理工作的基础，考核结果将作为员工年度考核的依据之一，各级人员都必须予以高度重视。2、公司的考勤管理由综合部认真记录考勤情况，公司综合部负责监督、汇总、报告。第二条考勤员职责1、按规定及时、认真、准确的记录考勤情况。2、如实反映本公司考勤中存在的问题。3、妥善保管各种休假凭证附件。4、及时汇总考勤结果，向总办报告。

5、第三条上、下班时间及签字时间周一至周末：上午： 08:30-12:00， （上午打卡时间： 08:30之前）下午：13:30-18:00,（下午打卡时间：18: 00之后）夏季作息时间以综合事务部的通知为准。第四条迟到、早退1、员工每日早8： 30 之后，下午13:30 之后到公司视为迟到。2、 员工每日在中午、 下午规定的下班之前无故离开公司视为早退。 （外出工 作办事，均应向综合部说明去向） 。3、公司综合事务部定期汇总考勤情况，凡迟到、早退累计6 次以上者给予黄牌警告一次并作为薪资考核依据之一。第五条事假员工遇私事，须于工作日亲自办理的，应填写“请假单” ，经总经理批准后予准假。 如确难

6、以事先请假的， 可用电话方式请假， 待回公司后及时办理补假手 续。第六条病假员工因病请假二天以内， 应填写 “请假单” 报总经理审批， 三天及三天以上，需持医院证明，报总经理审批。如总经理不在，可用电话方式请假，待回公司后及时办理补假手续。第七条旷工1、凡下列情况均以旷工论处：未请假或请假未被批准，即不到岗；打架斗殴、违纪行为造成无法上岗；其他违规违纪行为造成缺勤；2、月累计旷工3 天以上，年累计旷工15 天以上均为自动解聘。第八条婚假员工结婚持结婚证书， 享受婚假 10 个日历天 （不含旅途） 。 婚假期间工资照发。第九条产假员工产假为 90 个日历天。本公司实行考核年薪制，员工产假期间的发

7、放工资标准为：本人岗位考核年薪的40%计发（外出补贴不发）。第十条其他未尽事项，经总经理室批准补充。第十一条生效本制度自公布之日起实行。第十二条本制度的解释权为公司总经理。材（物）料采购管理制度（含检测、验收、保管、领用、盘存、核算）为了强化工程施工材（物）料的采购、检验、验收、保管、领用、盘存、核算的管理与控制，结合本行业实际，特制定本制度。公司设置材料采管部， 各施工项目部的材 （物） 料保管员列入公司材料采管 部管理序列。施工材（物）料采购、管理必须严格按照公司制定的：部门分工明确、工作 各司其职，管理严格有序、责任落实到岗，核算过细严密、前馈控制有力，核查 反馈有据、违规处罚从严的工作

8、规范实施。第一条采购材（物），料的申报：凡工程施工用的材（物）料场由工程项目部在工 程施工合同签订后，向总经理申报。第二条采购材（物）料的询价：采购的材（物）料，材料采管部必须进行广泛的多 厂、多地、多形式询价，经过质量、付款条件、价格、交货时间和交货方式比较 后,才能填报申请采购清单，申请采购清单经总经理审核后方能与供货方签订供 货合同。第三条材（物）料的采购合同：凡材（物）料采购必须与供货方签订规范有效的材 （物）采购供货合同。材（物）料采购供货合同必须明确材（物）料的名称、品牌、规格、质量、标准、单价、数量、合同总价、交货时间、地点、交货方式、验收方式、付款方式等合同要约并封样。合同文本

9、填写后经总经理审核、审批后, 才能在合同文本中加盖公司合同专用章， 合同文本原件我方必须留两份，其中一 份自合同签订生效之日起的二个工作日内送综合事务部一份存档备案。第四条材（物）料的验收入库：材（物）料的验收入库工作由隶属于材料采管部的 材（物）料保管员负责（其中质量标准的验收由材料采管部和施工项目部负责人 协同负责查验、签收，数量验收由保管员负责），材（物）料入库必须严格核对 合同条款验收，经验收合格核对准确后方能签署签收单。第五条材（物）料的付款：凡采购的材（物）料必须通过综合部付款。综合部必须 严格核对采购供货合同、仓库、验收签收清单、材料发票、材料采管部填写的付 款申请单和总经理的审

10、核、审批签字后方能办理付款手续。应付款的收款人和账 号必须与合同约定相符。第六条材（物）料的领用：施工材（物）料的领用程序：由施工班组负责人填写的材（物）料申用单；报施工项目部负责人审核签字；由材（物）料保管员核对发 货； 由施工班组长签收。 材（物） 料发货签收单一式四份， 其中： 领用施工班组、材（物）料保管员留存各一份，于次日送交材料采管部、综合部备查（外地项目先用传真件后补交原件）各一份。第七条材（物）料的盘存核查：施工现场进仓、保管、领用、库存的材（物）料由公司综合部在材料采管部的协同下组织定期或不定期的材 （物） 料数量和完好性的盘存核查。 每个项目规定进行二次定期盘存核查， 即在

11、装修场地铺装完成和工程竣工前五天各一次。 发现问题应即行向总经理书面报告， 由总经理室根据问题情节和责任， 及时对相关人员作出部分赔偿、 全部赔偿， 直至解除相关人员的劳动合作关系。第八条材（物） 料的损耗核查： 施工项目部 （施工班组领用的材料） 签字领用的 （物）料， 由合约成本部在工程管理部和设计部的协同下， 在项目施工的中期和后期分次进行核查。材（物）料的使用损耗高于装饰定额的，则高于定额损耗部分由施工班组承担材 （物） 料进价的 80%经济赔偿， 赔偿款在公司支付施工班组当期施工款时扣除（此条款在施工项目部和施工班组签订施工合同时必须明确约定） 。施工项目部负责人和施工、 材料管理员

12、按上述计算方式赔偿10%20%的经济损失。第九条材（物）料的采购定价责任：凡材料采管部采购的材（物）料单价（付款条件、品牌相同，批量基本相等）高于常规单价的 （单价超过10%或单个品种进价总额超过 2000 元以上的， 下同） ， 每个施工项目发生一次， 材料采管部必须认真总结工作教训；每个施工项目发生二次，由材（物）料采管部负责人赔偿80%经济损失（如由公司领导指定采购的则由指定领导赔偿经济损失） ；每个项目发生三次及以上的由材（物）采管部负责人赔偿全部经济损失， （对收受回扣者一经查实加倍罚款） ，并解除主要责任人的劳动合作关系。第十条建立材（物）料采购档案：材料采管部应及时建立材（物）料

13、采购档案，采购档案建档后及采购档案的内容增加时， 应及时移送设计部、 综合部各一份， 档案保存年限为永久。如经公司总经理室抽查，与供货方签订材（物）料采购供货合同之日起的十个工作日内仍未进行档案登记移送的， 公司对材料采管部相关人员减发当月月薪5%。第十一条项目材料优化：设计事务部应及时配合施工项目部负责人、 总经理向工程发包方提供材料更换使用优化建议。第十二条工程部和工程发包方洽谈签订工程施工合同时， 凡由甲方定料， 我公司采购的材料， 则应力争和甲方约定二个及以上品牌， 以确保材料采管部与供货方洽谈单价和供货条件的余地。第十三条主管材料采购员必须定期和不定期召开由材料采管部、 工程管理部、

14、 综合部等主要人员参加的材 （物） 料采购价格通报会和管理工作研讨会， 以加强沟通和协同，促进材（物）料采购管理工作健康运行。第十四条本制度自公布之起实行。第十五条本制度的解释权为公司总经理。财务管理制度第一节总则为加强财务管理， 保证公司的经营活动的有序运行， 根据国家有关法律、 法规和公司章程对财务制度的有关规定，结合本公司的实际情况制定本制度。财务管理的基本任务是做好各项财务收支计划、 控制、 核算、 分析和考核工作，合理筹集和使用资金，维护资金和财产的安全，防止资产流失，控制成本，压缩费用降低消耗，努力提高经济效益。第一条综合部人员要认真执行岗位责任制，各司其职，各负其责，互相配合，如

15、实 反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续齐全、内容真实、 数字准确、帐目清楚、按时报帐。第二条财务管理在办理会计事务中，必须坚持原则，杜绝情面、照章办事，对于违 反财经纪律和财务制度的事项必须拒绝付款， 拒绝报销或拒绝执行，并及时向总 经理报告。第三条综合部凭证填制、审核、复核以及帐册的登记、保管、会计报表的编制等方 面工作必须按财政部会计基础工作规范执行。第二节资金管理实施办法第四条货币资金统一由综合部统一管理、调配使用，以提高资金利用效率。第五条按公司指定的银行开立银行帐户，不准出借帐户，严禁为单位或个人代收代 支，转帐套现，不准签发空头支票，损害公司在银行的信用。第六

16、条银行帐户印鉴，实行分管并用制，严禁一人同时保管支票及印鉴，严禁由一 名人员保管或携带二枚印鉴。印鉴章不得借给综合部以外的任何人，遇特殊情况， 需到外单位盖章的，须由综合部人员携章前往。第七条银行收支款应按业务发生先后顺序逐笔登记银行日记帐，不准多笔汇总记 帐，不准以收抵支，应按时与银行对帐单核对，未达款项应编制调节平衡表。第八条认真审核款项原始凭证的合法性、合理性和内容的完整性。杜绝“白条”抵款，自制的原始凭证须有经办部门盖章，购买实物的原始凭 证，须有验收手续，不够固定资产价值的低值易耗品有综合部登记备查，员工工资单和任何费用报销票据必须有经办人、审核签字和公司总经理审批签字。第九条对审批

17、手续不全的财务应退回经办人、 补充， 对违反国家财政、 会计制度规定的收支不予办理。第十条应收、预付款项的规定1、施工项目的应收工程款项要严格按照合同，协议和经审核的工程形象进度向甲方催收，加强财务和预算监督，发现问题及时向总经理报告。（ 1） 在项目预算计划的范围内， 材料采管部、 工程管理部在每月 25 日向财务管理部报送次月或施工项目用款计划， 经总经理审批后， 综合部要及时安排资金，并凭有效凭证报销和拨资金。（ 2）经工程管理部审核的施工项目部上报的申请拨付的施工班组施工款，综合部要核对施工分包合同和用款计划、 工程量核准表并根据资金情况及时签署审核意见后，报总经理审批拨款。（ 3）向

18、施工分包班组支付工程施工进度款（含决算款）时综合部必须收取施工分包班组提供的工资单有效名册。2、其他各项预付性质款项支付，综合部应严格审查相关合同、协议和公司总经理审批意见等有效资料、凭证后方能付款。（ 、各项垫付款项（押金、保证金） ，必须由总经理审核、审批后，由经办人必须向综合部提供应收单位、金额和收回时间等资料，并负责收回。第十一条严禁无合同、 无项目或未经审批而擅自汇出款项， 擅自汇款的综合部人员和决定者均应对造成的后果承担赔偿责任。第十二条严格按合同规定支付款项， 非经收款单位书面有效委托， 不准改变收款单位（人） ，不准改变支付方式和用途，不准签发无“收款单位” 、无“款项用途”或

19、无“签发日期” 的转帐支票。 凡签发的支票， 必须在支票、 存根上作出相应填写、记录并由领用人签字。第十三条不得进行期货股未经公司总经理批准不得超越工商登记注册范围以外经营。票、外汇、产权的交易买卖。第十四条违反审批规定使用资金，视情节轻重给予必要行政处分，同时综合部人员、经手人均应负责连带责任。 综合部人员事先有拒绝并向总经理报告的， 可免予责任。第三节成本核算及费用管理第十五条装饰工程的成本核算以单项施工项目作为核算对象， 公司在工程施工实施之前， 要根据各部门提供的支出和费用以及收入计划进行经济效益测算和评估， 并对收支状况和现金流量进行分析。在“存货”科目下设“装饰成本”和“装饰成品”

20、一级科目，并以施工项目为单位设立“设计费” 、 “材料费” 、 “施工费” 、 “项目部管理费”、 “公司综合管理费”、 “项目财务成本费” 等成本项目并结合项目实际细化后进行核算。第十六条开发产品过程所发生的成本费用， 凡能分清受益对象的， 可直接记入受益的成本对象， 一时分不清的， 可先按单项工程总的施工项目进行归集， 待竣工验收后以合理的分配方法分配到有关成本对象。第十七条成本核算资料必须正确完整， 责任清楚， 如实反映工程施工过程的各种耗费。有关成本核算的原始记录， 凭证、 帐册、 预提待摊和费用分配资料等内容必须真实齐全，编制和记录必须及时。第十八条暂支款及费用管理：1、 各部门及个

21、人因工作需要暂支款时， 必须填写 “备用金领取凭证” 或“支票暂领单” ，写明暂支金额、用途和还款时间，由综合部签字，报总经理审批。2、领用备用金以谁领谁用为原则，主要用于业务开展、工作开展、购买办公用品。3、借款购物须三天内结清；借款出差，一星期内结清；借款接待事后结清。4、凡上次借款未结清的不能第二次借款暂支，愈期未清，扣减工资，所有以个人或部门公司名义暂支的款项必须在年末全额还清。5、公司任何岗位接洽装饰工程业务，公司实行分类别给付佣金制（佣金给付标准届时根据国资项目、 房产项目和其他项目三种类别由公司总经理室商后明确） 。凡介绍的工程投标前， 要先行装修样板房、 编制标书的， 必须由公

22、司总经理及时召开分析会，进行风险评估。如决定参与投标并装修样板房、编制标书，则由综合部填报成本投入测算表 （并附加计算说明， 如不中标， 可能造成的损失金额） ，经公司总经理同意会签、审批后，才能进行样板房装修、委托编制标书并支付相关费用。6、固定资产、低值易耗品、办公用品的费用另见相应管理办法。第十九条本制度自公布之日起执行。第二十条本制度的解释权为公司总经理。合 同 管理制度一、合同的内容要求第一条本制度所指合同为本公司工程项目的设计、 工程施工 （含分包合同、 施工班组施工合同） 、 材料采购合同、 工程施工挂靠合同等一切涉及经济活动的合同 （含 协议、承诺，下同）等。第二条订立合同，

23、必须遵守国家的法律、 法令， 必须符合国家政策的要求。 应按 合 同法 规定的内容要求起草、 签订合同， 合同条款必须以维护本公司合法权益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私。第三条订立合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”和“价廉质优、择 优签约”的原则。第四条禁止携带已由本公司加盖公章或合同专用章的空白合同或空白便条，如确有需要，必须经董事长签字批准。二、合同的签订第五条公司所有合同即不限于本管理制度所指的合同必须采用书面形式订立。第六条在订立合同前，必须认真了解对方当事人的情况，如：法人资格、有否经营 权、履约能力、资信情况，做到既考虑我公司的经济效益，又要考虑对方的条

24、件 和实际能力，防止上当受骗，杜绝签订无效合同，确保所签合同有效、有利和合 法。第七条对首次发生的经济业务，签订合同必须要求对方提供合法有效的营业执照原 件、资级证书、法定代表人委托书、身份证及确实能证明对方合同章、公章合法 性、真实性的有关证明，并核对法定代表人委托书的代理权限后才能签字、盖章。第八条签订的合同应保证合同由我公司所在区、 市人民法院管辖，发生纠纷合，应 选择在管辖法院起诉。第九条各部门在合同签订过程中，应始终遵循保密原则，保守公司机密，维护公司 权益。三、合同审批的程序与权限凡装饰工程投标，由公司总经理负责，由公司相关部门编标（或委托专业 编标单位编标），由各相关职能部门配合

25、进行。第十条合同中必须明确施工内容、范围及验收标准结算办法、工程款支付、时间、 程序等内容，杜绝开口合同。第十一条材料采购合同条款中必须明确国家或地方有关法规、规范、技术标准等，严 格把好合同质量关。第十二条任何部门不得以个人签字或口头承诺等方式代替合同，如有发生，与公司无涉，由当事人个人承担经济和法律责任。财务部必须依合同支付材料采购款。第十三条合同签订盖章时，签订部门应立即将合同正本壹份交综合事务部归档、 备案, 除本部门留底外，应报送综合部、工程部等相关部门备案，用复印件备案的应由 综合事务部确认并加盖与“原件一致”章。第十四条已订立的合同在合同履行过程中，确有必要变更或撤销合同，经双方

26、协商后， 按照合同原审批程序重新报批。第十五条各部门因业务需要拟作对外承诺必须先起草样稿经公司总经理审核、审批同意后盖章，并即时交综合事务部存档备案。第十六条合同会签审批表和双方的法定代表人委托书，往来信件、传真、函电、票据 等，均应作为合同的有效组成部分随合同一起交综合事务部存档备案。四、合同的履行及监督第十七条合同协议签订后，即具有法律约束力，一切与合同有关的部门应密切配合。合同的签约部门和签约人为合同履行的责任部门和责任人，主动自觉履行合同约定的义务，同时保护我方利益，督促对方当事人履行合同。第十八条为了对合同签订后的履行情况进行管理和监督， 执行合同的部门应根据双方 约定的履行期限和方

27、式编制合同履行进度表，由部门负责和相关人员督促落实。第十九条合同对方如不履行合同或出现违约，执行部门应及时将具体情况向总经理报 告，由总经理牵头制定对策。若发现对方当事人不能履行合同且我公司在掌握其 确切证据后，为维护公司的合法权益应中止合同履行， 并立即以书面形式通知对 方终止合同。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。第二十条合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。合同条款或法律没有 规定的，一般应以材（物）料验收入库，货款两清，工程竣工验收合格、保修期 满，无遗留问题为准。第二十一条合同签订后，综合事务部应每半年一次对合同的审批程序、 履行情况、违约 原因

28、及处理结果等进行追踪检查，形成书面报告，及时送主管副总、总经理。五、合同的变更、解除第二十二条变更、解除合同，必须符合合同法的规定。第二十三条合同在实际履行中确有不可克服的困难而需要变动、 解除合同时，应在法律 规定或法定有效期限内与对方当事人进行协商， 并将协商结果报总经理审核、审 批后签订补充协议。第二十四条对方当事人提出变更、解除合同的，在维护本公司合法权益前提下，由经办 部门书面报总经理审核、审批后办理。第二十五条各部门变更、解除合同时，应事先填写“变更、解除合同申报表”按本制度 规定的审批权限和程序执行。第二十六条变更、解除合同，一律必须采用书面形式包括当事人双方的信件、函电、电 传

29、等）。第二十七条变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行， 除特殊情况经双方一致同意的例外。第二十八条因变更、 解除合同而使当事人的利益遭受损失的， 除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。第二十九条以变更、解除合同为名，以权谋私、假公济私、损公肥私的，一经发现公司将依法追究当事人的经济和法律责任，解除劳动合同。六、合同纠纷的处理第三十条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的， 应按 合同法 等有关法规和本制度规定妥善处理。第三十一条合同纠纷由签约部门负责处理， 涉及几个部门的， 可以协商或确定一个部门为主处理。签约人或部门

30、对纠纷的处理必须负责到底。第三十二条处理合同纠纷的原则是：1、坚持以法律为准绳、以事实为依据；法律没有明确规定的，以合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯。因我方责任引起的纠纷， 应尊重对方的合法权益， 主动承担责任， 并尽量采用补救措施，减少我方损失。因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。第三十三条各部门在处理纠纷时， 应加强联系， 及时通报沟通， 积极主动地做好应做的工作，不互相推

31、诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。第三十四条合同纠纷的提出， 应在法律规定的诉讼时效内进行， 并必须考虑我方与对方当事人协商处理纠纷的时间和向人民法院起诉的足够时间第三十五条对难度较大的纠纷， 在处理合同纠纷时，应即时报公司总经理， 在法定期限内聘请律师处理解决。 该合同的责任部门或责任人必须积极配合， 主动提供下列证据材料（原件或影印件） ；1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议） ，以及与合同有关的附件、文书、电报、图表以及合同“审核会审会签”等；2、送货、提货、托运、验收、入库单、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报

32、告；5、有关对方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。第三十六条对于合同纠纷双方协商达成的和解意见， 应签订书面补充协议， 经总经理审核、审批后才能加盖公司合同专用章。第三十七条对双方当事人已经签署的解决合同纠纷的补充协议书，人民法院的调解书、判决书，在正式生效后，应送综合事务部归档，并复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书的履行。第三十八条对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的人民法院调解书、 裁定书或判决书的， 由公司综合事务部、 签约部门通过律师共同配合及时向人民法院申请执行。第三十九条在向人民法院提交申请执行书之前， 有关责任部门应认真检

33、查对方的执行情况，防止差错，并及时报公司总经理。执行中达成和解协议时，应制作协议书并按法律有关规定办理。七、其他规定第四十条对外签订合同所加盖的印章， 除确须用公司公章外， 一律使用 “合同专用章” ，其他印章不得代替使用， 否则， 财务部门有权拒绝办理付款结算手续， 由此所引 起的责任由有关部门或员工承担。第四十一条“合同专用章” 、 由综合事务部统一刻制， 严禁任何部门或员工私自刻制 “合同专用章”由综合事务部保管，若有遗失，应立即报告总经理并登报声明作废。因此而造成公司损失的要追究保管部门负责人和相关责任人员的经济责任和行政责任。第四十二条综合事务部应建立合同档案。对已履行的合同都应及时

34、向综合事务部归档，每一份合同都必须有一个编号， 不得重复或遗漏。 每一份合同正本、 副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等） ，均应作为公司档案妥善保管。建立合同管理台帐。 各部门应根据合同的不同种类， 建立合同台帐。 其主要内容应包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同内容和标的、对方单位、履行情况及备注等。第四十三条工程部要参与装饰工程施工承包合同的洽谈签约和合同标的在 10 万以上分包工程、 材料采购合同的会审， 一般合同由各经办部门签订后的二个工作日内与综合部沟通，以进入账务监督程序和安排资金。各种合同， 协议正本我方必须持有贰

35、份， 其中， 综合事务部归档备查一份， ， 总经理督办备查壹份。经办部门和相关人员备复印件。第四十四条本管理制度自发布日起执行。第四十五条本制度的解释权为总经理。复命制度各部门并全体员工对总经理交办的事项， 不管完成与否， 都要在规定时间内复命。其中，当天交办的事项，如执行人在执行开始后发现有困难或阻力，应努力去克服，如确实有不可克服的困难，执行人无法按时、按标准完成的，要立即向总经理复命，讲明不能完成任务的困难或原因，如已完成任务，也要复命。“立 即”为当天交办的事项不得超过三小时。无论出于什么原因，在发现不能执行和完成职责内工作和当天交办事项以 后，没有及时和立即向公司总经理复命， 而因此

36、延误了工作，要由执行人承担责 任。本制度自公布之日起执行。本制度的解释权为总经理。合理化建议实施细则根据建筑装饰行业特点，公司前期制定的制度和确定的运作规范又难以面 面俱到，在预算、材料、施工、管理等系统工作中，难免出现制度不到位，规范 有缺陷的事例发生。要使项目施工取得全方位圆满成功，必须紧紧依靠和发挥全体员工的知识潜 能和敬业精神，真正把全体员工的智慧和责任心转化成项目开发的成果。为此，公司提倡在全公司范围，广泛开展“合理化建议”活动，要求全体员 工本着“有我在知识更全面，有我在团队更完美”的理念，积极向公司提供合理 化建议。现将有关实施细则明确如下：一、建议范围：公司各项制度、规范的修改

37、建议；各项经营活动，管理事项实施、修整建议; 各项增收节支的建议；各项后勤保障事项的修整、补充建议；公司未来经营的研 究、发展等事项，提出可行性研究报告；以及其他有利提高企业管理水准和企业 发展的意见和建议。二、提案流转程序：建议人向综合事务部，领取一式三份“合理化建议移送流程表”，在建议人一栏中填写姓名、建议时间、建议内容（表格不够填写可另加附业补充）一一一 式三份一并交总经理（第一审核人）签收，（签收后三份原件，一份由第一审核 人进入审核、调研，一份交综合事务部监督备查，一份由建议人自留）。根据总经理批示意见：属未采纳的意见，一个工作日内通知并鼓励建议人坚持提供合理 化建议完毕为限；采纳的

38、建议即行布置修改和督办落实， 并将建议产生的效益和 避免的损失如实填报， 交公司总经理室评定， 给建议人记功， 并在两个工作日内将评定结果告知建议人，并向公司所有员工通报表扬。三、提案奖励标准：1、对未采纳的合理化建议的建议人，发给一定价值的奖品，以资鼓励；2、 对被采纳的一般事项的建议人， 发给壹佰元至伍佰元价值的奖品或现金， 以资鼓励；3、 对被采纳的并产生一定经济效益和较大管理效益事项， 避免安全、 质量 事故发生的建议人，发给伍佰元至柒佰元价值的奖品或现金，以资鼓励；4、 对被采纳的并产生重大经济效益和重大管理事项， 避免重大安全、 质量 事故发生的建议人， 公司给予记加年度考核分并予

39、记功， 发给壹仟元至叁仟元价 值的奖品或现金，以资鼓励；对每一年度合理化建议的数量优胜者和被评定记功人员， 公司建立单项荣誉档案，在一期开发项目取得成功时，另行奖励。四、生效本制度自公布之日起执行。五、本制度的解释权为公司总经理。会议管理制度第一条公司会议主要分为： 公司员工大会、 一周列会、 公司经营管理重要事项决策研讨会议和各个部门专业会议。第二条公司员工大会（每周一）由总经理组织，公司全体员工参加，总经理主持。如遇特殊情况以综合事务部的通知为准。第三条每周早会，由相关部门组织，相关部门主持。会议定于每早08:30 召开，由综合部督促、记录会议内容。第四条公司重要经营管理事项决策研讨会议，

40、由综合事务部根据总经理通知召开， 总经理主持。第五条会议的准备会议主持人和召集会议部门及与会人员都应分别做好有关准备工作 （包括拟好会议议程、议题、汇报、总结提纲、发言要点、工作计划草案。 ） ，每人必须要准备一个笔记本，一支笔，做好记录，对于没有准备的员工，每次乐捐 10 元。第六条会议记录公司会议均由综合事务部负责记录， 并及时向总经理呈报。部门专业会议由相关人员自己负责记录并整理会议纪要， 定期汇报总经理审查，审核完毕复印件交综合事务部存档。第七条本制度自公布之日起执行。第八条本规定的解释权为公司总经理。档案管理制度一、为加强公司档案管理工作，规范档案资料的收集、保管、使用等方面的操作程

41、序，特制定本制度。二、公司的档案包括文书档案，工程技术档案、会计、统计、人事等专业档案。三、档案管理工作分为两个阶段：一为收集整理阶段；二为归档保管阶段，收集整理阶段由各经办部门负责，归档保管阶段由综合事务部负责。四、文书档案主要是指公司的正式收文、发文、会议纪要、公司重要的权益证书、所有的合同、协议、重要证书、批件等文字材料。五、文书档案由综合事务部负责收集、整理和长期保管。其中有些文件、证书经办部门需要使用的， 可以由综合事务部提供副本复印件供经办部门使用。 如确需提供正本原件的， 由经办部门与综合事务部办理领用手续。 综合事务部暂时保留复印件。六、 综合事务部对文书档案资料建立收、 发登

42、记薄也作为文书档案长期保管。七、工程技术档案主要是指与工程有关的收文、发文、批件、各种证书、合同协议、联系单、工程施工图、概算、预决算等资料，工程开工、施工记录，中 间验收、竣工验收等材料。八、工程技术档案由工程部负责收集整理和归档前的保管，一般的材料以复印件或副本形式保管，确需保留原件或正本的，收到时应先交综合事务部登记， 再办理领用手续。保管的原件或正本必须妥善保管，严防丢失。使用完毕后，应 及时交还综合事务部归档。原件或正本确需上交有关部门的，上交时应留有书面 说明备查。九、工程技术档案，也应建立收发登记、登记薄长期保存备查，工程技术档 案按工程项目建档，档案收集完整后应按要求整理成册，

43、按规定送交总办存档。十、会计、统计、人事档案是指按国家各专门法规规定的重要专业经济技 术资料等原始的和编制的各种凭证、帐册、报表，以及职工的劳动工资等方面的 证书、报表等书面材料。十一、会计、统计、人事专业档案由综合部负责收集整理和归档前的保管、 档案资料的收集整理各专业法规的规定办理，有关专业证书（如税务登记证、银 行开户许可证、贷款证、统计证等）由各经办部门长期保管使用。十二、各种档案应收集完整，整理清楚，妥善保管，合理使用，注意保密。十三、为发挥档案的作用，允许内部有关人员查阅。查阅档案时应经保管档 案的部门负责人许可，必要时进行登记。严防公司档案资料外泄。外部人员无故 不得查阅公司档案

44、，如确需查阅，须持合法证件，经公司总经理同意后方可进行。十四、本制度自公布之日起执行。十五、本制度的解释权为总经理。保密制度第一章 总则第一条为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条公司秘密关系到公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一 定范围的人员知悉的事项。第三条公司职员都有保守公司秘密的义务。第四条公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的原则。第五条公司对保守、 保护公司秘密以及改进保密技术、 措施方面成绩显著的部门或职员实行奖励。第二章保密范围和密级确定第六条公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：（1） 公司重大决策中的秘密事项；（二 ） 公司尚未付诸实施的

45、经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；（3） 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；（四 ） 公司财务、预决算报告及各类财务报表、统计报表；（5） 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；（6） 公司职员人事档案，工资性、劳务性收入等的资料；（7） 其他经公司确定应当保密的事项；一般性决定、 决议、 通告、 通知、 行政管理资料等内部文件不属于保密范围。第七条公司秘密的密级分为“绝密” 、 “机密” 、 “秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密， 泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害； 机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害； 秘

46、密是一般的公司秘密， 泄露会使公司的利益遭受损害。第八条公司秘级的确定：（一）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；（二）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；（三）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。第九条属于公司秘密的文件、 资料， 应当依据本制度第七条、 第八条的规定标明密 级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。第三章保密措施第十条属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理委托专人执行。第十一条对于密级文件、资料和其他物品，必须

47、采取以下保密措施：（一）非经总经理批准，不得复制和摘抄；（二）收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；（三）在设备完善的保险装置中保存。第十二条在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。第十三条具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：（一）选择具备保密条件的会议场所；（二）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；（三）依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。（四 ）确定会议内容是否传达及传达范围。第十四条不准在公共场所谈论公司秘密， 不不准在私人交往和通信中泄露公司秘密， 准通过其他方式传递

48、公司秘密。第十五条公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时， 应当立即采取补救措施并及时报告综合事务部；综合事务部接到报告，应立即作出处理。第四章责任与处罚第十六条出现下列情况之一者， 给予警告、 严重警告、 降薪， 直至解除劳动合作关系。（一）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；（二）违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的；（三）已泄露公司秘密但及时采取补救措施的。第十七条出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失，直至依法提起诉讼，追究全部民事赔偿责任。（一）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；（二）违反本保密制度规定，

49、为他人窃取、刺探、收买或违法提供公司商业机密的；（三）利用职权强制他人违反保密规定的。第五章 附则第十八条本制度规定的泄密是指下列行为之一：（一）使公司秘密被不应知悉的；（二） 使公司秘密超出了限定的接触范围， 而不能证明未被不应知悉者知悉的。第十九条本制度自公布之日起执行。第二十条本制度的解释权为总经理。印信管理规定第一条 印信的种类（一）印鉴：公司向工商、公安机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。（二）部门章：公司总经理同意刻制的部门名称的印章， 均应加刻 “非经济类 ”。第二条 印信盖用文件需用印时，应先填写 “用印申请单” ，经总经理核准、审批后用印，复印件经用印人签字后，综合事

50、务部归入用印资料档案。第三条各种印信由专人负责保管，如有遗失或误用情事，由负相关责任。第四条印鉴保管人对未经判行文件，不得擅自用印，违者受处罚。第五条印信遗失时除立即向总经理报告外，并应依法公告作废。第六条办理时间办理用印事宜原则应在上班时间内。第七条禁止外携严禁将印信带出公司， 如不得不带出公司时， 必须由印鉴保管人同行或经公司总经理签署批准。第八条丢失时的处理印章如发生损毁或被盗情况，应迅速向总经理汇报，并应依法公告作废。第九条 印章的新刻和改制手续印章的新刻或改刻由总经理批准后办理。第十条不管是何种印信， 用于文件或凭证时就代表着公司的权利和义务， 因此， 应将公司印章的印模制成印鉴簿交

51、由综合事务部保管。第十一条本规定自公布之日起执行。第十二条本规定的解释权为总经理。文件收发管理规定一、公司的行政性文件由综合事务部负责起草和审核，公司总经理签发；二、文件原稿由综合事务部分类归档，保存备查。三、属于秘密的文件，核稿人应该注明 “秘密 ”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。四、文件统一由综合事务部负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、 接件人等事项登记清楚， 并向文件签发人报告报送结果。 秘密文件和由专人按核定的范围报送。五、外来的文件由综合事务部负责签收，并分类登记。六、 传阅文件由综合事务部专人负责收回， 对公司总经理批示的文件， 综合事务部应

52、及时组织传达和落实。七、本规定自公布之日起执行。八、本规定的解释权为总经理。固定资产、低值易耗品管理规定本着既有利于促进公司业务的正常发展， 又有利于加强管理、 节约费用的原则，特制定公司内部购置固定资产、低值易耗品管理办法。第一条 固定资产的管理1、固定资产指单位价值1000 元以上，使用期限二年以上资产。2、现有固定资产的管理：根据综合部提供的资料，由综合事务部对公司现有的固定资产进行清查，登记在册（下同） 。3、固定资产的购置（ 1）因工作需要购置固定资产，使用部门须填写固定资产购置审批单（此单一式三联，一联部门留存，一联综合事务部留存，一联总经理留存） ，经总经理审批。公司开办时的固定资产 （含下款的低值易耗品） 购置， 由综合事务部拟列购置清单，报公司总经理审核，经总经理批准后方可办理购置。（ 2）购置后综合事务部登记在册，并落实使用负责人，定期检查保养、使用情况。对落实个人使用的固定资产。因个人原因造成遗失、损坏，原则上作相应赔偿。3） 如为以旧换新的， 应由使用人提出书面申请， 并按上述程序进行审批。第二条低值易耗品的管理1、 低值易耗品指单位价值在1000元以下 100以上，