最新中国华能集团公司物资集中采购管理办法资料

1、精品文档中国华能集团公司物资集中采购管理办法第一章总则第一条 为规范中国华能集团公司（以下简称集团公司）物资集中采购活动，建立集中采购机制，发挥集团公司规模采购优势，保证采购质量，降低采购成本，严格执行“三重一大”决策制度，根据国家招标投标法律法规和中国华能集团公司采购管理 指导意见中国华能集团公司采购管理规定中国华能集团公司物资采购管理办法制订本办法。第二条 本办法中直属单位、产业公司、区域公司、直管企业统称二级单位，集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单 位。第三条 物资采购两级集中包括集团公司组织实施的一级物资集中采购和二级单位组织实施的二级物资集中采购。第四条 物资集中采购管理的主要

2、内容包括集中采购的范围、方式、需求计划与采购计划、集中采购结果确认及合同管理等。 第五条 本办法中的物资集中采购是指由集团公司对集中采购范围内的物资组织实施的一级物资集中采购活动（以下简称集 中采购）。二级单位根据本办法制订本单位的二级物资集中采购管 理制度。第六条 物资集中采购遵循公开、公平、公正和诚实信用的 原则。第二章管理职责 第七条 集团公司物资集中采购的领导机构为采购领导小组。（一）采 购领导小组组成：由集团公司总经理担任组长， 分管各相关业务领域的副总经理担任副组长，相关总师 （总助）、副总师，物资部、基建部、安生部、科环部、煤炭事业部、核电 事业部、信息中心，以及企法部、财务部、

3、监察部、审计部等部 门主要负责人为成员。（二）采 购领导小组职责：1. 审定集团公司采购管理规章制度和规范性文件；2. 审议年度采购计划， 根据管理权限， 审议或审定集团公司 直接管理范围内的采购结果；3. 指导、监督集团公司采购工作；4. 根据“三重一大”决策管理有关要求， 将集中采购管理中的 重要事项提交集团公司决策会议审议。第八条 集团公司成立物资集中采购工作组（以下简称“采购 工作组”）。（一）采购工作组组成：物资部负责人担任组长，成员包 括安生部、 科环部、基建部、 物资部、核电事业部、 煤炭事业部、 煤化工办公室等相关业务管理部门及审计部组成。 采购工作组会 议由物资部根据工作需要

4、组织有关业务分管部门及审计部参加。（二）采 购工作组职责：1. 负责组织和协调集中采购工作；2. 审核季度及月度集中采购计划、招标方案及评标方法；3. 负责依法确定集中采购资格审查委员会和评标委员会；4. 审核集中采购资格审查条件和结果；5. 审核集中采购的结果；6. 指导检查系统内集中采购工作的执行情况。第九条 物资部是集中采购的归口管理部门， 其主要职责是：（一）贯 彻国家采购管理有关法律法规，拟定集团公司物 资采购管理相关制度和集中采购的范围；（二）负 责具体组织集团公司采购领导小组例会；（三）负 责集团公司供应商管理；（四）负 责组建和管理物资招标评标专家库；（五）负 责管理集团公司电

5、子商务平台；（六）负 责汇编年度物资集中采购需求计划，编制年度和 季、 月度集中采购计划； 组织实施招标文件的标准化工作， 审定 招标文件商务部分；（七）根 据批准的年度和季、月度集中采购计划组织开展 集团公司物资领域的集中采购工作； 配合有关部门做好相关业务 领域集中采购工作； 根据有关部门委托， 组织开展相关业务领域 集中采购工作；（八）指 导检查系统内集中采购工作的执行情况，负责对 集团公司系统内采购进行管理和考核；（九）负 责管理招标代理工作（管理华能招标公司） 。第十条 集团公司各相关业务管理部门，相关业务部门包括 安生部、科环部、基建部、核电事业部、煤炭事业部、煤化工办 公室，其主

6、要职责是：（一）负 责相关业务的设备材料的技术管理；（二）会 审相关业务集中采购的年度需求计划、季度调整计划以及年度和季、月度集中采购计划；（三）参加相关业务集中采购采购工作组会议；（四）按照有关管理办法或根据需要审定相关业务集中采 购物资的技术规范书；（五）组织集中采购重大、重要物资技术协议的签订；（六）审定集中采购物资的技术、 设计或采购数量的变更 第十一条预算部负责将采购有关绩效考核结果纳入预算考核体系，监督物资集中采购年度预算的执行情况。第十二条 企法部负责为集中采购工作提供法律保障，提出 法律意见。第十三条 财务部负责与采购行为有关财务问题的审核。第十四条 审计部负责对物资集中采购工

7、作进行审计监督， 对采购结果执行情况进行再监督。第十五条纪检监察部履行专责监督职能，对违纪问题进行 执纪问责。第十六条二级单位负责本单位及所管基层企业的采购管理 及实施工作，按照集团公司相关规定设立采购领导小组，明确采 购归口管理部门。其主要职责是：（一）执行国家法律法规和集团公司有关规定，制定本单 位物资采购管理相关制度、细则和流程；（二）按照集团公司管理规定编报物资集中采购需求计划 和相关采购文件；配合集团公司开展集中采购项目的招标评标工 作；（三）组织开展本单位二级集中采购范围内的采购及相关 基础工作，报备二级物资集中采购信息；（四）组 织落实集中采购合同的签订和执行，配合对集中 采购的

8、执行情况进行监督和检查。（五）对 所属基层企业的物资采购工作进行指导、检查和 考核。第三章 集中采购范围第十七条 集中采购物资的范围：（一）集团公司颁布的年度集中采购目录和限额标准以上 的物资；（二）进口的机电设备。第十八条 集中采购目录和限额标准以上的物资由物资部在 广泛调研和征询意见的基础上拟定，报集团公司采购领导小组批 准后下发执行，并根据管理实际进行动态调整。第四章 集中采购方式第十九条 集中采购根据物资分类特性可采用供应商年度资 格审查、月度集中采购及框架协议供货等方式。第二十条 集中采购原则上采用招标代理的形式 ,并充分发挥 系统内有招标代理资质单位的专业作用。第二十一条 招标公司

9、作为招标服务平台，具体承担集中采 购的招标工作，接受采购工作组对集中采购评标质量的监督，并 严格按照国家招标投标法律法规的规定履行招标代理职责。第二十二条 依法必须招标的物资采购应严格执行国家关于 招标投标的法律、法规以及集团公司的有关制度。不具备招标条 件的，经采购工作组审核，集团公司采购领导小组审议批准后可 以采取竞争性谈判、单一来源、询价等采购方式。集中采购主要 采用公开招标的方式。第二十三条 物资集中采购招标和非招标工作分别遵照中国华能集团公司物资招标管理办法和中国华能集团公司物资 非招标采购管理办法执行。第五章集中采购需求计划与采购计划第二十四条集中采购实行计划管理，分为物资集中采购

10、需 求计划和物资集中采购计划，严禁无计划采购和超计划采购。第二十五条二级单位根据中国华能集团公司物资计划管 理办法的要求和集团公司批准的集中采购范围，按照年度预测、季度调整、月度执行进行需求计划提报。第二十六条物资集中采购计划分为年度、季度和月度计划。 年度集中采购计划是对一年集中采购工作的总体规划和季、月度 安排，季月度集中采购计划是对年度集中采购计划和季度需求调 整的具体执行。第二十七条 物资部汇总集团公司范围的经审核的年度集中采购需求，编制年度集中采购计划，经相关业务管理部门会签审 核后，报集团公司分管领导批准后下发执行。第二十八条 二级单位根据年度集中采购计划、季度需求调 整和应具备的

11、条件报送季月度集中采购需求计划、招标申请和经 审定的物资技术规范书。（一）工程建设项目物资集中采购应具备下列条件： 项目应已核准或取得路条且环评已通过、集团公司投资委员会已 审议通过且资金已落实、技术规范书已经集团公司相关业务管理 部门审定；（二）其他项目物资集中采购应具备下列条件：项目资金 已落实、技术规范书已经相关业务管理部门审定；（三）特殊情况须经集团公司总办会批准。第二十九条 物资部根据季月度集中采购需求计划和招标申 请制订季月度集中采购计划，经采购工作组审核后，向集团公司 分管领导提请开展集中采购工作。第三十条 集中采购计划的执行应满足工程项目进度要求和 季度需求调整的需要。第六章集

12、中采购结果确认第三十一条集团公司物资部负责组织采购工作组会议审核 集中采购工作事项，集团公司采购领导小组原则上每月召开一次， 审议集中采购工作事项。第三十二条集中采购结果经集团公司采购领导小组审定或 经集团公司“三重一大”决策会议决策后，依法对中标候选人进行 公示。中标候选人经公示无异议后，物资部向有关二级单位下发 中标结果的通知。第三十三条依法可以不进行公示的，物资部根据审定的集 中采购结果下发有关中标结果的通知。第七章 集中采购合同管理第三十四条 物资集中采购合同采用“统谈分签”的方式， 即集 团公司统一组织集中采购，项目单位分别与中标人签订合同。合 同的签订须遵守国家的法律、法规及集团公

13、司相关规定。第三十五条 二级单位应自集中采购结果确认生效起三十日 内组织项目单位完成合同的签订。合同执行过程中存在问题的应 及时向物资部反馈。第八章 集中采购监督与考核第三十六条 物资部会同相关业务管理部门对二级单位集中 采购的执行情况进行监督和检查，集中采购工作执行情况纳入集 团公司物资管理绩效考核范围。第三十七条 物资部会同相关业务管理部门对招标公司的集 中采购招标工作进行监督、检查，并根据有关管理办法对招标公 司进行考核。第三十八条 集中采购工作接受纪检监察部门的监督，按集 团公司采购监督管理的相关规定执行。第九章 附 则第三十九条 本办法由集团公司负责解释。第四十条 本办法自印发之日起

14、施行，原中国华能集团公 司物资集中采购管理办法 （华能物资 2015 397号）同时废止。附件1集团公司集中采购范围、中国华能集团公司物资集中采购目录序号设备及材料名称备注一一一火电及核电常规岛设备类（32项）1锅炉2汽轮机34发电机5燃气轮机及其发电机组67蒸汽轮机及其发电机组8余热锅炉9磨煤机10送、弓1、一次风机11除尘器12排渣机13烟气脱硫系统14烟气脱硝系统15凝汽器16高、低压加热器17除氧器18给水泵汽轮机19给水泵组20汽机房行车21汽轮机旁路装置22空冷设备23凝结水泵24循环水泵25凝结水精处理装置26海水淡化装置27主变压器28厂用高压变压器、启动/备用变压器29GIS

15、组合电器30发电机断路器31翻车机32卸船机33堆取料机34DCS空制系统二二二水电设备类（9项）35水轮机36发电机37调速器（单机150MW以上）38励磁系统（单机150MW以上）39发电机出口断路器（单机150MW以上）40主变压器41GIS组合电器42桥式起重机43升船机三风电设备类（4项）44风机主机45风机塔筒46主变压器47箱式变电站四核电核岛设备类（21项）（一）高温气冷堆（11项）48反应堆压力容器49蒸汽发生器50主氦风机51热气导管52金属堆内构件53石墨堆内构件54炭堆内构件55控制棒系统56燃料装卸系统57DCSS 统58反应堆保护系统（二）压水堆（10项）59反应堆

16、压力容器60蒸汽发生器61主泵62主管道63堆内构件64控制棒驱动机构65燃料装卸系统66DCS系 统67反应堆保护系统五基建/生产联合米购（7项）68咼、低压开关柜69封闭母线70电线电缆核岛除外71电缆桥架不含风电72四大管道及管件73脱硝催化剂74油类（抗燃油、润滑油、EH油）、物资集中采购限额标准 暂无二、国际采购的进口机电设备附件2集团公司物资一级集中采购管理流程(1)流程相关风险点:步 骤 编 号步 骤 名 称风 险 编 号风 险 等 级风 险 名 称风险描述控制标准适 用 层 级控 制 频 率相 关 记 录 及 文 档控 制 责 任 部 门/ 岗 位05制 疋 月 度 采 购 计 划01中集 中 采 购 计 划 安 排 不 合 理 风 险制定月度集中采购计划 时，未充分考虑对工程 里程碑计划、市场情况、 供求关系、价格变动的 影响，导致采购批次计 划制定不合理，市场及 自身变化趋势预测不准 确，造成