集团管控方案

1、集团管控方 案陕西女皇实业（集团）有限 公司改革目标：集团总部改革方案为了整合企业资源、明晰产权关系、拓展投 资领域，提高有效决策，做大做强企业，着力打 造“女皇”品牌，力求在现有基础上突出集团公 司的决策功能，建设一个以资本为纽带，主业 突出、治理良好、管理高效、集权与分权适度， 能够适应多元化运作，具有可持续发展竞争能力 的大型控股集团公司。改革思路：一集团总部的管理定位依据集团的企业性质、发展战略及对下属公司业务的介入程度和管理现状，集团总部的管理 定 位和管控的目标：一方面要充分发挥各子公司（业务群）价值创造的潜力和竞争力，另一方面要提 升战略管理水平，通过强化各子公司的协调、月艮务和

2、资源共享，监控和防范各业务群的系统风险,达到集团总体价值的最大化。二、集团总部的主要管理职能根据集团公司的管理定位，集团总部主要承 担以下管理职能：第2页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司战略管理:制定集团总体发展战略和审定子公司（各业务单元）发展战略。投资管理：决定集团的投资战略和重大投 资项目，评估和审定子公司限额以上投资项目。预算与财务管理：预算与财务管理的内 容 包括部署、审核批准、检查各子公司的财务 预算、资金运用、风险防范及风险控制的实施。人力资源管理：负责集团职能部门和下 属公司主要管理人员的任免、管理、培训，制定 集团人力资源规划、政策、技能深造与激励机 制。行政管理：负责集

3、团公司各类文件的收发 和政令下达，负责集团公司管理制度的制订和修 订，负责集团公司企业文化建设，以及对下属各 分子公司企业文化的督察和宣贯，负责对集团公 司以及各分子公司车辆、食堂、宿舍、网络、环 境卫生的监督管理。产权事务管理:产权事务管理主要包括 对集团所有控股企业资产运行状况进行监控和评 价，以及产权登记、产权界定、产权处置和交 易、资产评估管理。监控和服务：监控集团总部及下属子公司第3页共34页第4页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司 的经营运作状况、重点项目进展和关键财务指标;定期开展对集团内部以及各分子公司的财务审计，建立健全内部风险预警和防范系统；促进集团范围 内资源和服务共享

4、，协调发挥各业务群的资源综 合效益。三集团总部管控模式的确定集团化管理的核心是确立集团公司总部与下属公司的责权分工，通过对管理总部的功能定位 和职能共享来推动集团业务战略的实施，结合我们女皇企业特点和公司高层的发展思路,可选择战略管理型管控模式对集团公司进行战略管控。战略管理型公司以追求资本增值与多元产业发展双重目标，有明确的产业选择，有核心企业，母子 公司关系稳定，集团母公司通过控股方式形成战 略型企业集团。集团总部负责集团的财务、资 产 运营和集团整体的战略规划，各下属企业同时 也 要制定自己的业务战略规划，并提出达成规划 目 标所需投入的资源预算。总部负责审批下属企业 再交由下属企业执行

5、。其目标是区分战略单位的 前提下，追求战略资源的优化配置。集团公司掌握 被控股公司的控制权，使被控股公司的业务活的计划并给予有附加价值的建议,批准其预算,第5页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司战略为核心，设置行政中心、发展中心、财 心三大支撑系统。在集团形成整体的管控模 将职责相关的部门合并为一个部门，统一在 中心管辖下开展工作，实现效率的提高、成 降低、组织的安全以及人岗匹配。!1!动服从于控股公司整体战略活动。集团公司不从 事具体业务经营，只是通过掌握子公司股份，利 用控股权，影响股东大会和董事会，支配被控制 公司的重大决策和经营活动。进行综合平衡、提 高集团综合效益上做工作。如平衡各

6、企业间的资 源需求、协调各下属企业之间的矛盾、推行企业 文化、高级主管的培育、品牌管理等等。在此基 础上建议可构建“三大核心的管理模式，即以 企业 务中 式， 三大 本的四、集团公司的管控重点：1 X人事控制集团公司对子公司的人事控制主 要表现在对两类人的控制：一类是派驻子公司的董事、监事，董事监事是 依照法人治理结构派驻子公司的股东大会的代 表，负有重大运营监督职责。对外派董事、监事 的权责，必须要通过子公司章程或子公司章程细 则的形式，加以法律化的规定和界定。陕西女皇实业（集团）有限公司第6页共34页另一类人事控制是对总经理和财务负责人的 控制。集团总部对成员企业的一个重要监督手段 是财务

7、监督，使子公司的会计成为“老板会计 而不是“经理会计” O2、考核控制业绩控制是最重要的控制手段，它以指标的形 式表现出来。指标可以分定性和定量两种。定性 指标主要对那些不便于衡量的工作进行控制，只 会出现完成和完不成两种情况。定量指标，则容 易衡量比较。定量指标主要有：市场指标如市场 占有率、市场增长率等；收益性指标如收入、禾 润、资产收益率等；资产运营效率指标如资产周 转率、净资产周转率等；债务风险指标如资产负 债率、流动比率、利息获利倍数等。3、信息控制信息控制的主要内容是保证子公司的运营信 息能够及时准确地传递到集团公司。这些信息可 以包括营业收入、重大合同执行状况等市场信 息；财务损

8、益表、现金流量表等财务报表；生产 计划、实际生产状况等生产运营信息。这种信息 的沟通 有多种途径。如建立外派董事、监事等向 集团公司高管人员的定期述职制度。审计也是非 常重要第7页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司 的一种信 息控制的方法，它具有强制性和事后控 制的特 点。4、权限控制应该控制的权限有：对外投资权；重大资本性 支出权；重大资产处置权；开设新公司权；重大 合同、担保、重大信用政策；年度预算；重大技 术改造和基建等。对这些权限的控制，主要是通 过集团公司委派的董事在子公司董事会作出决策 前事先征求集团公司的意见，通过影响子公司的 董事会决策从而达到实现集团公司的意图。五、集团总部

9、各系统中心的管理职能、 行政中心职能:（1）人力资源管理方面1 X人才培养方面:做为集团的人力资源管理中心，负责研究和 制 订人力资源开发规划，总部人事管理；负责二级全资公司（董事长、总经理、副总经理、董事）的任职考核管理；负责集团薪酬、福利、激励与退出机制的研究与管理；负责总部员工经营业绩考核管理，指导和协调集团业务培训工作。通过“行政中心”的建立，使得集团内部的人员信息得第8页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司 以共享， 建立企业内部的人才库；组建企业大学，负责 建立集团公司的培训体系，制定公司的年度 培训 计划，全面负责集团公司员工的培训与能力开发 工作，并对各子公司的培训工作进行监督

10、和 考 核，发掘企业内部潜在能量、系统培养企业所需 要的各类人才，实现集团与子公司人力资源的有 效统筹，为企业后备人才的储备奠定良好的基础。2、薪酬福利管理!1!负责集团薪酬与福利管理委员会议的组织、!1!记录和传达、存档工作。负责集团公司员工薪酬福利方案的制定、实!1!施与修订。负责审核各分子公司所提报的人事任命、薪福利方案。3、招聘与配置负责制定集团公司人力资源需求计划，组织 各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行人员招聘、选拔、聘用及配置，对不合格的员工进 解聘第9页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司 负责审核 各分子公司年度定岗定编定员定资方案。负责集团公司人员劳动合同的签订与管理工

11、 作，进行劳动关系管理，代表公司解决劳动争议 和纠纷。负责对集团公司的各个职能部门进行职务分 析，编制岗位说明书，并组织、审核各分子公司 年度上报的岗位说明书、工作流程和审批权限 表O负责集团公司员工日常劳动纪律、考勤工作, 并办理员工晋升、奖惩等人事手续。4、考核与激励管理负责组织相关部门对集团公司各职能部门、 各 子公司及各项目部的月度、季度、年度目标进 行考核。负责对集团公司各职能部门及各子公司在职 员工的奖励激励管理工作。5、职业生涯发展规划负责通过企业文化、制度体系等辅助性措施 对 在职人员进行个人发展规划的编制，使企业能 够 及时掌握员工的个性化特征和职业发展动向，第10页共34页

12、了陕西女皇实业(集团)有限公司 解员工的二 1=申 而巻、能力及自我目标，加强个体管理；再按照员工兴趣、特长和公司需要相结合的培训 发展 计划，充分挖掘其潜力，使员工真正安心于 企业 工作并发挥最大潜能，创造出企业与员工持续发 展的良好氛围与条件。(2)行政后勤管理方面1、负责集团公司管理制度的制订和修订，负 责公文办理、档案管理、公共关系、内部协调、 对外宣传、后勤行政事务管理、社会职能管理； 负责集团董事会、总经理办公会的文秘、服务和 督查催办工作；负责集团党建、工会和企业文化 建设等工作。2、负责集团公司各职能部门和各子公司工作 效能和违法违纪的督查和处理工作。负责受理和 处理集团公司各

13、职能部门及各子公司的各类举报 与投诉事件。负责集团公司监事会议的组织、记 录和督办工作。3、负责集团系统办公自动化和信息化建设规 划方案的研究与制定；负责建立集团信息化管理第“页共34页 系统平台；负责集团管理信息系统及集团网站的 技术服务、设备维护及业务培训工作。第12页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司4、负责管理集团公司以及对各子公司后勤系 统的监督管理。发展中心职能:发展中心的设立,可以将涉及生产、采供、技术、质量、安全、物流、服务的部门形成一个 合力，从而使得部门间的配合更为有效。负责研 究编制集团35年发展战略与规划，组织和协子公司发展规划的研究和制定工作；研究宏观经济政策及资本

14、市场变化趋势；研究集团组织管 理体系和管理制度建设，指导和监督下属公司管 理制度的运行情况；研究集团产业结构战略性调 整 规划；编报国内外重大经济动态信息；研究集 团国际化战略与实施策略。1、战略管理负责重大事项决策委员会议的组织、记录、和传达、存档工作。协助重大事项决策委员会完成集团公司中远期发展战略规划的制定和实施工作。负责制定集团公司的中远期发展战略规划，组 织相关职能部门与各子公司签订战略发展目标责任书。2、业务流程管理第13页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司负责集团各子公司职能和业务范围的优化调 整工作。负责组织对集团各分子公司各项规章制度及 管理流程进行补充和优化。负责推动集团

15、公司、各分子公司运营系统精 细 化、标准化管理的推进工作。3、股权管理负责集团系统对外投资和股权的管理和监督 工作，代表集团公司行使股东权利。负责集团公司系统全资和控股子公司的法人 治理结构建设；协助董事长管理外派监事、董事 和高管人员。负责审核集团公司、各子公司对外投资项目 的可行性论证与投资方案，并按照集团公司的投 资决策程序和管理办法履行报批。负责研究集团公司以及各分子公司的股权激 励方案。4、项目库建设负责对集团公司系统范围内的各类业务进行第14页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司市场研 究、分析，形成分析报告，为集团公司决 策提供 参考依据。负责完成集团公司以及各分子公司项目库的

16、建设。5. 、综合统计及计划管理负责组织编制集团公司各职能部门、各子公 司 季度、年度工作目标责任书和经营目标责任 书，并下达执行。负责集团公司综合经营统计的管理和实施工 作。负责申报集团各分子公司业务领域内的行业 认证、资格评选工作。6、招标管理负责审核各分子公司上报工程建 设项目招标 工作的组织、实施与管理。负责集团公司系统招标文件、招投标合同及 相关资料的整理、备案、存档（移交档案室）工 作。负责审核各分子公司招标代理合同签订过程 和管理工作。参与并监督集团公司各职能部门、各子公司第15页共34页第16页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司争性商务谈判会议以及项目专题商谈会议。7、合格供

17、应商管理负责建立、管理和维护集 团公司合格供应商库。负责按期对集团公司系统合格供应商进行考核评价，更新供应商库。8、工程项目管理 负责定期检查集团各子公司 自营项目工程安 全情况、工程质量情况、工程进 度情况，并及时纠偏，提出建议和整改措施。负责审核集团公司自营项目的变更签证事项。 负责审核集团公司自营项目方案设计，并报 集团公司董事会审定。负责集团公司、各子公司自营项目重大质量安 全事故的调查，并提出补救施工方案、措施及处 理意见。负责协调和解决集团公司自营项目在项目管 理过程中所遇到的技术问题。参与集团公司自营项目各主要阶段验收。作为集团的财务管理中心，负责编制集团年 度财务预算，实施预算

18、管理，资金管理，财税业 务管理，总部财务核算管理；负责会同会计事务三、财务中心职能：第17页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司 所编制集团财务年报与财务运行监控、风险预警 管理。为了保证集团对子公司的有效把控，负责 建立集团企业统一的预算管理体系，同时将各子 公司的财务状况清晰地在集团统一予以反映，利 于集团董事会全面掌控财务状况。在“一个核 心，三大支撑55的管理模式下，实现大统一的 集团管控目标，实现资源共享、信息共享，提高 效率。负责建立集团资产状况的动态信息平台， 研究资产分类、评价标准，对集团资产运行状况 进行监控和评价；对集团不良资产处置提出总体 计划，扌旨导集团下属公司不良资产

19、处置实施方案 的制订并监督检查落实情况。按照政府主管部门 规定，负责集团产权登记、界定、评估和交易管 理；负责 集团对外投资（控股、参股）企业派出 董事或兼 职董事管理办法的制订和日常联系与有 关管理工作。1、财务管理负责集团公司的日常财务收支、 财务核算、对外申报纳税、财务信息化管理 工作。负责集团公司的盈亏状况、资产负 债、现金流 量的分析以及收支计划、资金平第18页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司 衡工作。2、融资管理负责集团公司债券发行、贷款、 社会资本融入、项目建设资金筹集等各类融资工 作。负责集团公司各类章照及产权证件的管理工 作。3、财务稽核 负责对各子公司建设项目财务工 作

20、的监督、检查和指导。负责指导各子公司完成财务分析工作。负责对各子公司建设项目财务管理人员的委 派、考核和管理工作。4、资金管理 负责根据集团公司的资金计划,合理配置、调拨集团公司系统内的所有存量资金。!1!5、预算管理负责编制集团公司年度预算规划, 负责组织各第19页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司分子公司编制年度预算方案，并负责审核。6、审计管理实施集团范围的常规审计、专项审计和调查 审计；编写集团年审报告，审核并管理集团（含下属公司）经济合同，负责集团重大诉讼 案的办理 工作。负责按期组织对集团公司和各 子公司的财 务审计、工程项目审计、自营项目 审计以及其它专项审计。负责对集团公司和

21、各 子公司工程造价、招投标、材料设备采购、大 额财务支出、重大对外投融资、重大固定资产 投资等活动的合法性和经济性进行审计监督。六、集团战略管控系统人员编制表（编制：13人）定宅定薪区业务行 政中 心系I 8000-负责人I5500人力行I5500行政文I1800-档案发系I8000-负责I5500战略展中%I5500战略经营心% 经营编制财系I8000编制 第20页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司七、管控工作点:第21页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司2供服务月度生严计计划达成率铛售计营销臼采购士b/ I 八 7 1冋访计冋款培训屮*7 1 1检修at应择1 八 /请示追4 _1财$

22、务部年度年席财财务年年 一穴刀一1年摩审 1收1 ）叉 r1 年度融IX咼屯年疳旳ru-A收t年摩盗月度1丿叉贝时各预贝人/力久 j|Xr & 成JM缪1X丿以溶言令7： 1畐巾洛汩Htb用虫页y丢I【润甘F3 土 禾|宙HH+宙中V V |中乡L xLi i7【L知田塞隽第22页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司销售裁销制造费制 1J J 少7 往来肝固宅洛盜洛全日歴八、任职条件:1、行政中心负责人性别不限生理条件年龄区间3045健康状况好外语水平不限计算机水平熟练任知识技资格证书学历证能水平行业限定不限职业务知识人力资源管理、行政管理办公工具办公电脑 打印机资轴言口 +立II教育水平硕士

23、以上本科丿大专以上高中初中敬冃反工口1 川需经过相关的培训1x人力资源类；2、行政公文写作类；3、工商管-r-m格T祚好聆不限定丄1匚红犯6个月1 1年2年；口35年；口68年；V10年以1条能力项目能力标准决策能力独立件领导能力优秀能力素协调能力优秀质要求沟通能力优秀创新能力良好组织能力优秀学习能力优秀第23页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司特质要求有经验、有素养、有责任、有原则工资制度年薪制（月薪+年终效益金）工作时间八小时制工作环境行政办公区2、人力资源经理生理条件性别不限年龄区间2840健康状况好外语水平不限计算机水平熟练任知识技资格证书学历证能水平行业限定不限职业务知识人力资源管

24、理办公工具办公电脑 打印机资轴言对+立II教育水平硕士以上 本科丿大专以上 高中初中需经过相关的培训人力资源管理类格不限定丄1 F红蚯6个月1 1年2 3 5年；J 6口 io年以上条能力项目能力标准分析能力独立件执行能力优秀能力素协调能力优秀质要求沟通能力优秀创新能力良好组织能力优秀学习能力优秀第24页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司特质要求有经验 有素养、有责任 有原则工资制度月薪制工作时间八小时制工作环境行政办公区3、行政经理生理条件性别不限年龄区间28 40健康状况好外语水平不限任计算机水平熟练知识技资格证书学历证职能水平行业限定不限业务知识行政管理资办公工具办公电脑、打印机教育及

25、培训教育水平硕士以上本科丿大专以上 高中初中需经过相关的培训行政管理类、公文写作类、礼仪培训类TO工作经验不限定条6个月1 1年2 35年；J 6n io年以上Z能力项目能力标准分析能力独立件能力素质要求执行能力优秀协调能力优秀沟通能力优秀创新能力良好组织能力优秀第25页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司学习能力优秀特质要求有经验、有素养、有责任、有原则工资制度月薪制工作时间八小时制工作环境行政办公区4、文员生理条件性别女性年龄区间20 30健康状况好外语水平不限任计算机水平熟练知识技资格证书学历证职能水平行业限定不限业务知识行政管理资办公工具办公电脑、打印机教育水平硕士以上本科丿大专以上高

26、中初中格教育及培训需经过相关的培训行政管理类、公文写作类、礼仪培训类J不限定条I /X几-7 TT A.6个月1 1年2年；口35年； 68年； 10年能力项目能力标准件分析能力良好能力素创新能力良好质要求协调能力良好沟通能力优秀执行能力优秀第26页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司组织能力优秀学习能力优秀特质要求有礼貌、有素养、有责任、有原则工资制度月薪制工作时间八小时制工作环境行政办公区5、发展中心负责人性别男性生理条件年龄区间3550健康状况好任外语水平不限计算机水平熟练职知识技资格证书学历证能水平行业限定不限资业务知识工商管理办公工具办公电脑、打印机教育及培训教育水平硕士以上本科丿大

27、专以上 高中初中TO需经过相关的培训工商管理类、战略规划类、生产经营类条工作经验不限定6个月1 1年2Z35年；口 68J 10年以上能力项目能力标准件能力素质要求决策能力独立领导能力优秀协调能力优秀沟通能力优秀第27页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司创新能力良好组织能力优秀学习能力优秀特质要求有经验、有素养、有责任、有原则工资制度年薪制（月薪+年终效益金）工作时间八小时制工作环境行政办公区6、战略经理生理条件性别不限年龄区间2840健康状况好任外语水平不限计算机水平熟练职知识技资格证书学历证能水平行业限定不限资业务知识企业管理、战略管理办公工具办公电脑、打印机格轴吉左+立彳川教育水平硕士

28、以上本科丿大专以上高中初中需经过相关的培、1 1战略管理类条不限定 1 11 JX.6个月1LJ1年2年；LJ35年；V68年；LJ10年件能力项目能力标准能力素分析能力独立质要求执行能力优秀协调能力优秀第28页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司沟通能力优秀创新能力良好组织能力优秀学习能力优秀特质要求有经验、有素养、有责任、有原则工资制度月薪制工作时间八小时制工作环境行政办公区7、运营经理生理条件性别不限年龄区间2840任健康状况好外语水平不限职计算机水平熟练知识技资格证书学历证资能水平行业限定不限业务知识工商管理、企业管理办公工具办公电脑、打印机格教育及培训教育水平硕士以上 本科丿大专以上

29、高中初中条需经过相关的培训经营管理类工作经验不限定6个月1 1年2口35年；V 68年；口10年以1件能力素质要求能力项目能力标准分析能力独立执行能力优秀第29页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司协调能力优秀沟通能力优秀创新能力良好组织能力优秀学习能力优秀特质要求有经验、有素养、有责任、有原则工资制度月薪制工作时间八小时制工作环境行政办公区8、计划员生理条件性别女性年龄区间2030任健康状况好外语水平不限职计算机水平熟练知识技资格证书学历证资能水平行业限定不限业务知识行政管理格办公工具办公电脑教育水平硕士以上本科丿大专以上高中初中条教冃ZkIr需经过相关的培行政管理类、报表编制类J不限定件丄

30、1 F红虹6个月1D1年2年；口35年； 68年； 10年/ 1 1 1台匕姿能力项目能力标准冃匕刀奈分析能力良好第30页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司质要求创新能力良好协调能力良好沟通能力优秀执行能力优秀组织能力优秀学习能力优秀特质要求有礼貌、有素养、有责任、有原则工资制度月薪制工作时间八小时制工作环境行政办公区9、财务中心负责人性别男性任生理条件年龄区间3550健康状况好职外语水平不限计算机水平熟练资知识技资格证书学历证能水平行业限定不限业务知识财务管理办公工具办公电脑、打印机条教育及培训教育水平硕士以上本科丿大专以上高中初中需经过相关的培训财务管理类、预算与审计类、资产管理类工作经

31、验不限定件6个月1年；. K 11 1年2年；口35年； 68年；V 10能力素能力项目能力标准第31页共34页陕西女皇实业（集团）有限公司质要求决策能力独立领导能力优秀协调能力优秀沟通能力优秀创新能力良好组织能力优秀学习能力优秀特质要求有经验、有素养、有责任、有原则工资制度年薪制（月薪+年终效益金）工作时间八小时制工作环境行政办公区10、财务经理任生理条件性别不限年龄区间2840健康状况好职外语水平不限计算机水平熟练资知识技资格证书学历证能水平行业限定不限格业务知识财务管理、资产管理办公工具办公电脑、打印机条教育及培训教育水平硕士以上本科丿大专以上高中初中需经过相关的培训财务管理类、资产管理类件工作经验不限定6个月1年； 1