管理评审计划表

1、管理评审计划表页次:Page1of3 制订日期:2012年3月12日 1.管理评审目的： 对现行的QMS EMSt理体系的话宜性、充分性和有效性进行正式的评估，促 进质量体系持续、有效运行，并不断寻求改进的机会和变更的需求。 2.成立管审小组： 3.评审时间： 2012 年 04 月 02 日 14:00 17:00 4.会议地点： 一楼会议室 5.会议主要议题： 5.1总结、评议QMS EMSt理体系运行以来，公司各部门工作的实施情况； 5.2评议在实施本公司的质量/环境管理体系的适宜性、充分性、有效性及目标 的实现情况； 5.3评议 实施存在问题及改进的建议及必要性。 6.参加人员： 部门

2、主管、管理评审成员、内审组 7.评审内容： 7.1稽核结果.7.2客户回馈（客户满意度/客诉退货）.7.3流程（过程）绩效及产 品符合性（如:品质目标达成状况分析）.7.4纠正及预防措施状态.7.5先前管 理审查之跟催活动.7.6可能影响品质管理系统之变更.7.7改进建议.7.8管理 系统及其流程有效性之改进.7.9与顾客要求相关产品改进.7.10资源需求。 7.11环境绩效；7.12法规和其它求的实施之符合性等 8.各部门要提交评 审的资料： 各部门需准备以下管理评审资料，报告要求客观证据或数据来体现。 8.1各部门须要汇报的共性材料： 8.1.1各部门QMS EMS目标完成情况； 8.1.

3、2各部门不合格（包括内部审核中发现的不合格）及整改（纠正措施）情 况； 8.1.3各部门内部沟通和部门之间的沟通情况； 8.1.4各部门所负责基础设施及环境管理情况； 8.1.5各部门在实施管理体系时存在问题及对改进有何建议； 8.1.6各部门的资源需求情况；（上一年度工作总结报告）。 8.1.7各部门的环境因素的控制状况； 8.2除以上各部门须汇报的共性材料外，各部门还需提供以下材料： 8.2.1管理者代表： 8.2.1.1QMS，EMSt理体系推进工作概况； 8.2.1.2内审总体情况汇报； 8.2.1.3本公司方针、目标的达成情况； 8.2.1.4公司目前运行管理体系的综述； 8.2.1

4、.5 “顾客为关注焦点”在公司内部的宣传和形成情况； 8.2.1.6存在曾发生的重大不合格（或隐患）及相关方投诉状况，外部相关 注团体所关心的议题汇报。 8.2.2行政课： 8.2.2.1公司的各项管理制度是否适应外部法律法规要求情况； 8.2.2.2人力资源需求情况、对各类员工的培训、特殊工种的持证上岗及 员工的各种证件收集情况； 8.2.2.3公司各类基础设施的管理情况； 8.2.2.4公司内/外部沟通工作的开展及效果汇报； 8.2.2.5相关方纠正/预防措施的控制情况及效果汇报； 8.226对工作环境的现场5S管理和控制情况及效果汇报； 822.7能源的使用状况； 8.2.2.8重要环境

5、因素的控制状况； 管理评审计划表页次:Page2of3 8.各部门要提交评 审的资料： 8.2.3资材课： 8.2.3.1对本课内质量目标的实现情况汇报； 8.2.3.2服务工作实现的策划； 8.2.4品保课： 8.2.4.1对成品和各物资标识和防护的情况汇报； 8.2.4.2监视和测量装置的控制情况汇报； 8.2.4.3产品的监视和测量控制情况汇报； 8.244不合格品控制情况汇报，对不合格的标识、隔离、评审、处置情况 及效果汇报； 8.2.4.5针对不合格情况而采取的纠正和预防措施控制情况汇报。 8.2.4.6各层次文件（管理文件、作业文件、专业文件、公开文件）的控制 情况； 8.2.4.

6、7公司档案、记录的整理和管理情况； 8.2.5采购课： 8.2.5.1供方的评价，及各类物资的采购情况汇报； 8.2.5.2采购产品的标识、可追溯性标识、和防护情况汇报。 8.2.6业务课： 8.2.6.1顾客、相关方的投诉或反馈情况汇报； 8.2.6.2产品合同评审情况汇报； 8.2.6.3与顾客的沟通情况汇报； 8.2.6.4生产和服务提供情况汇报； 8.2.6.5顾客财产的控制情况汇报； 8.2.6.6为顾客提供各项服务及外部沟通情况汇报； 8.2.6.7顾客满意度的收集分析情况汇报； 8.2.6.8产品要求的识别控制情况汇报； 8.2.6.9生产和服务提供情况汇报； 8.2.6.10顾客、相关方的投诉或反馈情况汇报； 8.2.6.11与顾客的沟通情况汇报； 8.2.6.12顾客满意度的收集分析情况汇报。 8.2.7工程： 827.1公司的各项产品是否适应外部法律法规要求情况； 827.2设备模治具的检验情况汇报； 8.2.7.3与外部沟通情况汇报； 9.会议安排： 9.1总经理主持会议，说明管理评审的有关事项。 9.2各部门负责人汇报本部门有关工作，并由总经理和相关部门对该部门的工 作进行评价并提出改进的建议。 9.3总经理对公司质量管理体系运行情况的总