济宁市成友食品有限公司各部门制度汇编

1、2011/2/19各部门制度汇编 | 王安奎济宁市成友食品有限 公司部门制度总则目录公司财务管理制度6薪资保密制度11企业标准化管理委员会管理制度15第一章总则15第二章标准化管理机构和人员15第三章 企管会的主要职责范围16第五章 企管会工作流程17第六章 奖惩18第七章 附则19人事部办公室管理制度20公司会议管理制度21行政事务管理制度24第一条 总则24第二条 印章管理24第三条 公文打印、复印管理25第四条 办公用品的管理25第五条 车辆管理制度27第六条 收发文件28第七条 档案管理29第八条 办公区域管理32第九条 合同管理33第十条 附则33公司会议室管理制度33考勤机的使用方

2、法和管理规定38人力资源管理制度40一、员工招聘管理40二、员工培训管理43三、员工绩效考核管理45四、 人事晋升管理47五、人事降职管理48六、人事调动管理49七、 人事辞职管理50八、人事辞退管理51九、公司员工日常管理规范53采购部管理制度54采购工作管理制度54技术质量部管理制度57技术、质量工作管理制度58文件管理制度60生产部办公设施管理61车间卫生管理制度62生产部考勤制度64生产部台烤班组卫生管理制度66研发部部门管理制度71考勤管理制度71礼仪规范71卫生管理制度71行为规范72学习、会议制度72研发中心保密制度72研发人员职责73配料室部门规章制度73配料室文件管理制度76

3、成友食品有限公司出入管理制度77门岗保安管理制度80入厂须知81用餐管理制度82宿舍管理制度83第一条 总则83第二条 宿舍长、宿舍组长的职责、权利83第三条 要求84第四条 宿舍卫生86仓库管理制度87仓库物资管理制度88质量部管理规定95检验人员管理办法98化验室管理制度99检测设备管理制度100化验室卫生管理101化验室药品玻璃仪器、仪器管理制度102酒水事业部制度103采购管理制度103制酒车间管理制度104酒水安全生产管理制度106仓库管理制度106酒水事业部费用管理报销制度107公司财务管理制度一、目的为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定

4、。 二、公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 三、公司财务部由财务总监（副总经理）、融资经理、财务主管、结算主管、会计员、出纳和统计员组成。四、公司各部门和职员办理财会事务，必须

5、遵守本规定。1、会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向副总经理、董事长提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成董事长、。2、出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。总经理或副总经理交付的其他工作 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得白条抵库。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (

6、四)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (五)配合会计做好各种帐务处理。 (六)完成董事长、总经理或副总经理交付的其他工作。3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。4、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。5、财务工作人员应当会同专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。6、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报副总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。 7、财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭

7、证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 8、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向副总经理或主管书面报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 9、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。10、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由副总经理、主管监交。 现金管理1、公司可以在下列范围内使用现金： (一)职员工资、津贴、奖金； (二)个人劳务报酬； (三)出差人员必须携带的差旅费； (四)结算起点以下的零星支出； (五)董事长批准的其

8、他开支。 结算起点定为100元，结算规定的调整，由副总经理确定。 2、财务人员支付个人及其他款项，需支付现金的，经会计审核，副总经理、董事长批准后支付现金。3、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的，应事先报经副总经理批准。 4、财务人员从内部银行提取现金，应当填写内部银行取款单，并写明用途和金额，到内部银行提取。 5、公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交副总经理、董事长批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 6、凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭

9、证，需有经手人签字，会计审核，副总经理、董事长批准后由出纳支付现金。7、发票及报销单经副总经理、董事长批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，方可由出纳支付现金，填制记帐凭证。8、工资由财务人员依据各部门每月提供的考勤表及人事部提供的工资变动表、绩效考核表编制职员工资表，交副总经理审核、董事长签字，财务人员按时将员工工资汇入职员工资卡，无工资卡的发放现金，填制记帐凭证，进行帐务处理。9、业务差旅费及各种补助单，由营销总监签字，会计审核时间、天数无误并报制单会计复核后，交出纳员付款，填制凭证，办理会计核算手续。10、无论何种汇款，财务人员都须填写汇款通知单，分别由经手人、部门经理、董事长签

10、字。会计审核有关凭证。11、出纳人员应当建立健全现金及内部银行帐目，逐笔记载现金及内部银行收支。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符,与内部银行对账间隔不得超过5天，如发现帐实不符，出现长、短帐，当日必须及时向副总经理汇报，不得擅自处理。 会计档案管理 1、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务主管指定专人归档保存，归档前应加以装订。3、会计报表应分月、年报、按时归档，由财务主管指定专人保管，并分类填制目录。

11、4、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经副总经理批准。 处罚办法 1、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍： (一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； (三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的； (四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的； (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； (六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； (七)违反本规定条款认定应予处罚的。 2、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘

12、。 (一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的； (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； (四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； (五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； (七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。3、本规定自发布之日起执行。 济宁市成友食品财务部2011年1月12日薪资保密制度 一、目的：11、规范员工薪资保密行为，保证薪资作业过程的保密性，确保薪资资料不泄密。二、范围：21、本办法

13、适用于公司全体职工的薪资操作过程；22、本办法适用于监督全体职工的薪资保密行为；23、本办法适用于薪资泄密行为的举报、处理等过程。三、定义： 31、薪资作业人员：指参与薪资确定、调整、核算、发放、调阅的各部门负责人及人事、财务人员。四、权责：41、薪资保密管理办法制定-财务部42、薪资保密管理办法审批-总经理43、薪资保密管理办法执行-全体职工44、薪资保密管理办法监督-总经理及财务部五、具体内容：51、薪资保密的整体要求： 511、薪资操作过程的保密性； 512、全体职工不打听别人的薪资水平； 513、全体职工不向别人透露自己的薪资水平； 514、任何职工发现薪资泄密情况都能及时汇报，相关部

14、门处理及时有效处理； 5. 1. 4、薪资计算如有不明之处，报经直属主管向财务部咨询，不得自行理论。 52、确保薪资保密的总体步署： 521、公司制定薪资保密管理办法，并由财务部监控其实施情况； 522、由人事行政部向全体职员宣导薪资保密制度，并实时监控； 523、人事行政部派专人用专柜、专匙保存薪资资料，确保薪资资料保存过程不泄密； 524、加强薪资作业人员及薪资作业过程管理，确保定薪、调薪、薪资核算、薪资发放过程不泄密。53、为保证薪资的保密性，对薪资作业过程作以下规定： 531、薪资作业过程包含但不限于：新进职工定薪、职工调薪过程、薪资资料保存过程、薪资核算过程、薪资发放过程、薪资资料查

15、阅过程等； 532、新进人员经权限主管确定薪资后，须在第一时间将薪资资料交于人事行政部人事专员处； 533、人事行政部人事专员接到新进人员薪资资料后，将薪资资料保存于薪资资料专用柜； 534、调薪资料（包含转正调薪、周年调薪等）经核准后，应由薪资核算员统一保存于薪资资料专柜中； 535、各部门负责人因工作需要调阅本部门人员薪资资料时，须经总经理核准，否则，人事专员有权不予受理； 536、除董事长、总经理、副总经理外，任何人不得查阅其他部门人员薪资资料； 537、财务人员在发放薪资时应保证薪资保密。54、为规范职工的薪资保密行为，现作以下规定： 541、各部门负责人在与新进人员确定薪资时，应及时

16、宣导薪资保密意识； 542、新进人员入职后，由人事行政部在职前培训中宣导薪资保密制度，必要时要与员工签订薪资保密协议； 543、人事行政部应对全体在职职工进行薪资保密制度的培训工作； 544、人事行政部会不定期到职工当中了解薪资保密情况； 545、公司制定薪资泄密举报制度，欢迎广大职工参与检举薪资泄密情况，并对有功人员给予奖励。 55、为确保公司薪资保密制度得以实施，现作以下规定： 551、凡因薪资作业人员行为造成薪资泄密的，一经查实，给予当事人记大过一次处理； 552、薪资作业人员主动造成薪资资料泄密的，一经查实，给予当事人即时开除处理，必要时可追加经济责任赔偿； 553、全体职工不得询问其

17、他职工的薪资情况，一经查实，第一次给予当事人警告一次处理，第二次给予当事人记大过一次处理，第三次即开除出公司； 554、全体职工任何时候都不得泄露自己的薪资资料，一经查实，第一次给予当事人警告一次处理，第二次给予当事人记大过一次处理，第三次即开除出公司；555、职工主动散播自己的薪资资料造成恶劣影响的，一经查实，给予当事人立即开除处分，并不给予任何经济补偿；556、公司欢迎广大职工揭发、检举薪资泄密事件，凡检举薪资作业人员违反薪资保密制度，造成薪资泄密的，一经查实，给予检举人记小功一次；凡检举职工有散播自已薪资资料或询问他人薪资资料者，一经查实，给予检举人嘉奖一次。注：嘉奖一次奖100元，记小

18、功一次奖300元；警告一次扣100元，记小过一次扣300元，记大过一次扣1000元；警告三次等于记一小过，记小过二次等于记一大过，记二次大过者将给予解雇。六制定、变更与作废： 61、本办法为公司薪资保密管理制度，由财务部编写，经副总经理、董事长审批后公布实施，修改、废止时亦同。企业标准化管理委员会管理制度第一章总则第一条 为了公司企业标准化管理委员会（以下简称企管会）工作任务顺利完成，结合本公司实际，特制定本制度。第二条 本制度所涉及的部门和人员，特指公司各直属部门、车间、班组以及上述部门相关责任人员。第三条 本制度所称监督检查，包括监督各部门标准、流程、制度运行情况，检查各部门生产经营实效，

19、评价重大经济活动的效益等行为。第二章标准化管理机构和人员第四条 公司标准化管理机构为企管会，人员由主任、副主任、常务委员、委员若干名组成。第五条 企管会自主开展工作，并将工作开展情况定期向董事长、总经理报告。第六条 企管会人员应具有与工作任务相适应的企业标准化管理、生产工艺技术、质量管理等相关专业知识和业务能力。第七条 企管会人员根据企管会章程规定行使职权，被监督、检查部门(个人)应及时向企管会人员提供有关资料、记录、信息，不得拒绝、阻挠、破坏或者打击报复。第八条 企管会人员要坚持实事求是的原则，忠于职守，客观公正、廉洁奉公、保守秘密；不得滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守。第九条 企管会人员进行监

20、督检查，与被监督检查对象或者监督检查事项有利害关系的，应当回避。第三章 企管会的主要职责范围第十条 企管会应当履行以下主要职责：(一)对公司所属各部门制定的工作标准、工作流程、管理制度进行跟踪、落实、监督检查、指导，对不合格整改情况进行验证；(二) 对公司所属各部门绩效考核工作的跟进与落实，接受被考核部门或个人的申诉并及时处理；(三) 对公司采购原辅材料、工程项目的招标实施监督、考察； （四）对公司原材料购进、半成品、成品的质量安全过程质量控制进行跟踪、落实、监督检查，对不合格整改情况进行验证。第十一条 企管会工作范围为公司所属各个部门、车间、班组。第十二条 企管会工作目的通过监督检查，评价部

21、门工作标准、流程、制度是否健全、完善、合理，部门员工是否对本部门工作标准、流程、制度了解并具有可操作性；评价绩效考核的激励效果；评价原材料采购、项目建设招标的经济性、实用性；评价产品质量安全的持续性，以达到查错防弊，改进管理，充分利用资源，提高经济效益，规范公司运作行为的目的。第四章 企管会的权力第十三条 在监督检查的范围内，企管会的主要权限有：(一) 根据监督检查工作的需要，要求有关部门按时提供部门工作标准、工作流程、管理制度和有关文件资料等；(二)查阅部门标准化管理运行记录，查阅有关文件和资料；(三)听取各部门工作汇报，并提出改进意见； (四)要求各部门按时参加企管会例会；(五) 对严重违

22、反工作标准、流程、制度或严重失职可能造成重大经济损失的行为，有权做出制止决定并及时报告董事长、总经理；对已经造成重大经济损失和恶劣影响的行为，向董事长、总经理提出处理的建议；(六) 对阻挠、破坏企管会监督检查工作以及拒绝提供有关记录、资料、信息的部门和人员，报董事长、总经理批准可采取必要的处罚措施，并提出追究有关人员责任的建议。第五章 企管会工作流程第十四条 基本工作流程(一)编制企管会工作制度。(二) 设定工作范围；(三) 定期监督检查各部门工作标准、流程、制度执行情况，发现的部门不合格情况作出整改意见并验证整改结果；(四) 根据检监督查结果连同不合格整改反馈材料，作出下一步工作决策；(五)

23、 将工作决策整理后下发各部门；(六) 监督决策结果执行。第十五条 重大事件工作流程(一) 成立事件管理小组，必要时设置重大事件控制中心；(二) 深入事故现场，调查了解事故发生原因，及时掌握、记录第一手资料；(三) 了解事故发生引起的内、外部人员情绪波动和舆论反映，全面掌握有关事故信息；(四) 分析各种信息，迅速作出应对措施，并将负面舆论向正面引导；(五) 按照应对措施及时做好事故处理；(六) 制定预防措施。第六章 奖惩第十六条 企管会对模范遵守工作标准、工作流程、规章制度做出显著成绩的部门和个人，可以向董事长、总经理提出给予奖励的建议。第十七条 企管会对有下列行为之一的部门和个人，根据情节轻重

24、，向董事长、总经理提出给予行政处分、追究经济责任的建（一）拒绝或拖延提供给企管会有关工作标准、流程、制度、质量记录及其他文件资料的；（二）阻挠企管会人员行使职权，抗拒企管会监督检查的；（三）弄虚作假，隐瞒事实真相的；（四）拒绝执行企管会决定的；（五）打击报复企管会人员和向企管会如实反映真实情况的员工的。 上述行为，情节严重、构成犯罪的，应移送司法机关依法追究刑事责任。第十八条 企管会人员有下列行为之一的，根据情节轻重，给予行政处分、追究经济责任：(一) 利用职权谋取私利的；(二) 弄虚作假、徇私舞弊的；(三) 玩忽职守、给公司造成经济损失的；(四) 泄露公司商业秘密的。上述行为，情节严重、构成

25、犯罪的，应移送司法机关依法追究刑事责任。第七章 附则第十九条 本制度经企管会第一次全体会议批准之日起生效执行。第二十条 本制度由公司总经办负责解释人事部办公室管理制度一、考勤制度：部门人员应严格遵守公司考勤管理制度，不迟到、不早退，不擅自调岗，不无故中途外出。1、 工作时间：部门员工每日工作时间为早8：0011:30、13:3017:30；1.1 员工上班必须亲自到指定的地点签到、签退，迟到1次罚款5元；1.2 员工无故旷工一天扣分两天基本工资；1.3 部门员工考勤列入绩效考核内，考勤人员做好考勤工作，月末汇总到考核表中；考勤人员必须如实根据考勤机填写考勤内容，出现考勤错误的，一次罚款10元。

26、2、请假制度：员工因故请假必须先同部门主管或经理请假，批准后告知考勤人员，并填写请假条，未向部门主管或经理请假的，直接按旷工处理，扣除当日工资。二、办公电话使用制度：1、部门电话为固定电话两部，只可拨打固话小号（如有外部业务可拨打），上班时间禁止拨打私人电话，一经发现一次罚款20元；2、报销移动电话费的人员手机必须保持24小时畅通，不能及时接通电话的人员经核实后每次按30元处罚。三、办公室内部制度：1、办公室所有区域内严禁吸烟，违者一次罚款50元，并没收香烟。2、部门人员根据排好的值日表进行值日，未打扫干净或未打扫的，一次罚款5元。四、该制度自2010年7月10日起执行。2010年7月10日公

27、司会议管理制度1 范围本标准规定了公司总经办、二厂培训室等会议室的管理职责、会议内容、会议主持人、会议时间、会议地点及参加人员。本标准适用于济宁成友食品有限公司会议室的管理。2 管理职责2.1 综合管理部职责2.1.1 负责例会的通知、会议室的安排及保证室内整洁卫生、设施完好。2.1.2 负责协助主管领导，做好各部门之间在落实例会上所决定问题方面的协调工作。2.1.3 负责会议前的准备工作：设施、录音及摄像。2.1.4 负责会议的议程安排、会议记录（含会议纪要的起草下发），对会议决定的事宜进行督查督办，并做好督查督办情况的反馈工作。3 管理内容与要求3.1会议前准备工作3.1.1 会议所需设施

28、：投影仪、电脑、白板、白板笔、音箱、话筒等3.1.2 会议前音乐：相信自已、超越梦想等激励音乐。3.1.3 会前视频：以激励、管理等视频为主3.1.4 会议记录：陈艳巧3.1.5 会议录音及摄像：王辉3.2 会议类别：公司会议根据会议性质不同分为绩效会议、生产调度会、安全工作会议等。3.21绩效会议3.2.1.1会议内容：公司内部主管级以上绩效考核的追踪落实工作。3.2.1.2会议主持人：公司副总或人事部经理3.2.1.3会议时间：每周一下午15:30分17:30分3.2.1.4会议地点：二厂培训室3.2.1.5参加人员：总经理、销售总监、物流总监等各部门主管级以上人员3.2.1.6会议组织和

29、记录：人事部王彬、陈艳巧3.2.2 生产调度会3.2.2.1会议内容：汇报检查前日生产中出现的问题，研究解决方案，落实责任单位和完成时间并部署当日工作。3.2.2.2会议主持人：生产部总监3.2.2.3会议时间：每周日下午17：30分3.2.2.4会议地点：二厂培训室3.2.2.5参加人员：调度、车间主任、各车间班组长3.2.2.6会议组织和记录：调度3.2.3 安全工作会议3.2.3.1会议内容：分析当月安全生产形势，总结事故教训，明确薄弱环节，研究预防事故对策，提出下月安全工作的要求和目标。3.2.3.2会议主持人：副总经理3.2.3.3会议时间：因需而定3.2.3.4会议地点：二厂培训室

30、3.2.3.5参加人员：总经理、人事行政部经理、设备工程部经理、物管部总监及主管、总务安保部经理、生产部总监、调度、车间主任等3.2.3.6会议组织和记录：人事部主管3.2.4 员工大会3.2.4.1会议内容：涉及全体员工切身利益的有关事宜，如工资、住房、保险等；涉及公司生产与发展需向全体员工说明形势或进行动员时。3.2.4.2会议主持人：董事长、总经理或副总经理3.2.4.3会议时间：因需而定3.2.4.4会议地点： 二厂厂区或三厂食堂3.2.4.5参加人员：公司全体员工3.2.4.6会议组织和记录：人事部主管4 会议要求4.1与会人员必须按时参加会议。开会时要做到有始有终，严禁私自中途退场

31、，有事要向有关领导请假。4.2与会者要做好会议记录。有传达任务的事项，参加者要及时、准确地传达下去，并认真执行会议所确定的各项任务。4.3与会人员开会期间应将手机关掉或将响铃设置成振动位置。5 检查与考核由人事行政部对各部门执行本标准情况进行检查,并根据检查情况提出考核意见.行政事务管理制度第一条 总则1. 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。2. 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公用品管理、收发文件管理、车辆管理、办公区域管理的工作程序及行为规范。第二条 印章管理1 保管权限：（1）公司人力资源章、合同专用

32、章由人事行政部经理保管。（2）公司财务专用章和法人代表章、公章由财务部负责人保管。（3）发票专用章由财务部出纳保管。2 印章保管人必须认真履行用章登记制度，注明用章人姓名、用章事由(内容)、用章日期、领导签字、借印归还日期等主要事项。3 公司印鉴的使用一律由主管、副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。4 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。5 公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经部门经理或总经理签字方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用

33、途，未使用的必须交回。6 盖章后出现的意外情况由批准人负责。7 凡以公司名义制发的文件，须有总经理签发的文稿，方予用章。文件用章后，文稿连同加盖印章的两份正式文件存档保管。如发现文件不符合要求，监印人有责任向有关人员提出意见，经修正，送总经理签字后，方予用章并填写用章登记。8 合同（协议）的用章应经公司总经理签批，方可加盖我司合同专用章，并将公司领导的批示连同已盖章的合同（协议）的原件和复印件一起存档；并要求合同内容完整，经办人签字。第三条 公文打印、复印管理1. 公司重要公文的打印工作由总经理批准，人事行政部负责打印。2. 打印、复印公文或其他资料应进行公文打印登记，登记内容包括时间、打印人

34、员、打印内容、打印张数、打印人签字、监督人签字；第四条 办公用品的管理1.办公用品的购发：（1）各部门应于每月的20日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门经理填写办公用品申请单交人事行政部，由人事行政部报人事部经理批准后统一购买。 (2) 所需办公室用品购回后，根据实际工作需要有计划地分发给各个部，由部门经理签字领回。（3）临时急需的办公用品可经人事行政部同意后部门经理写物资采购申请单交采购部进行采购。（4）公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据所在部门责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作，最后由领用人签字；（5）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、

35、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；（6） 负责购发办公用品的人员要建立登记表，办好入库、出库手续。出库一定要 由领取人员签字；（7）办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。2.办公用品的使用：（1）严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。（2）员工离职时应依物品领用登记表所领物品一并退回(消耗品除外)。（3）凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。（4）公司员工应本着节约的原则使用办公用品。（5）办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。3. 物品报废非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请

36、，经部门经理审核，并报总经理同意后，到人事行政部办理报废注销手续。 第五条 车辆管理制度1.用车管理：（1）各部门用车均应按要求填写用车申请单，经人事行政部车辆指派负责人签名同意后方可出车。（2）各部门用车超过半天以上（包括半天），应提前一天申请。（3）若多个部门同时申请用车，人事行政部有权根据用车的“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无公车使用而延误工作。对无法安排的用车，人事行政部会在用车申请单上注明，员工报销公务交通费应出示相关有效的报销凭证。（4）每部车辆应设置车辆行驶记录表，在使用前应核对车辆里程表与记录表前一次用车的记载是否相符，在使用车辆后，应记载行使里程、时间、地点、用

37、途等。2. 车辆维修保养：（1）司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告行政部经理，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。（2）建立车辆维修档案，做到“一车一档案”，记录每次车辆保养、维修、检查、更换轮胎和零配件等情况。第六条 收发文件1.收文管理（1）收发文业务范围包括：文件、传真、电子邮件、报刊以及通过邮件、无纸化传输系统、垫江县办公内网收发的政务信息等各种资料。（2）收发人员必须根据有关文件资料，如实填写收文登记簿、发文登记簿。（3）收文要及时登记，统一存放文件夹处理。（4）收文后，按公司领导分工及时分发并送分管领导批

38、阅后再传阅，重要文件先送主要领导或分管办公室领导批示，再送其他领导传阅。一般情况下，三天内传阅完毕。（5）领导批示指定专人办理的，应及时送办理人阅办。急件及时送阅或请示办理，不得耽误。（6）收文件全部传阅办理完毕后，注明承办情况后及时分类存放文件柜，并认真保管，借阅的要及时督促归还，保证文件资料完整、齐全。2. 发文管理（1）凡公司董事会、人事行政部起草的文件，负责起草的员工必须按照公文规范及时认真起草，交人事行政经理审核公文格式、发文字号、行文规则、文字表述、文种使用等进行核查监督，再报分管领导审核把关，最后总经理审签。（2）文件签发后，要及时登记、打印、再次校核无误后，方交行政人事部盖章分

39、发。公文用章坚持上不压正文，下骑成文时间。 （3）需要发送的文件，安排专人及时发送，及时登记挂发文号，需要签收的按要求签收，准确送达有关人员和部门，不得延误和积压。（4）发文要登记，填写发文登记表。公司行文统一编号为：公司正式文件*字第号公司会议纪要*会议纪要（）号密级文件应在文件首页右上角标注密级标识。第七条 档案管理1. 归档范围：公司的规划、年度计划、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、通告、通知等具有参考价值的文件材料。2. 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级分

40、为绝密、机密二级。档案的密级由档案提交人提议， 行政人事部经理核定密级。3. 立卷归档要求：（1）归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。（2）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开；文电应全在一立卷。（3）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；（4）卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材

41、料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。（5）按各类档案资料的保密级别、保存期限，案卷必须以规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目。（6）声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。4. 档案管理期限（1）文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为三年至六年左右，短期为三年以下，一年以上。（2）凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久

42、保管。（3）凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。（4）凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。5. 档案的借阅与外调：（1）各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，然后到档案管理员处填写档案调阅登记簿，方可借阅。（2）公司各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门领导同意或行政人事部批准。（3）借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。（4）借阅档案的人员，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经总经理批准。（5）有密级档案只

43、许在行政部翻阅，不许带离行政部；有密级档案复制时，需经副总以上领导批准。（6）有密级档案只限归档人使用，其他人员使用需经副总以上级领导批准。（7）对已到保密期限的档案要请相关部门领导和行政人事部鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。（8）借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过六天。（9）借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。6. 档案的鉴定与销毁：（1）人事行政部定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。（2）任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。（3）档案鉴定工作由行政人事部经理主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进

44、行逐件审查，提出存毁意见。 （4）档案材料鉴定小组审定，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司行政人事部经理批准后方可销毁。（5）销毁档案材料，经批准销毁的公司档案，要由二人以上并在指定地点进行监销。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。7. 罚则（1）公司员工凡违反本制度，无故延期或不交应归档的备份文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件部门负责人写出书面检查外，各罚款100元500元，并予以公司内通报批评。（2）公司员工凡违反第二条第5项第4点，泄露公司档案秘密的，涂改、拆散或未经总经理批准转借、复印或携带档案外出的，视具体情况，对

45、其部门领导和当事人各罚款500元1000元，并予以通报批评；如造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其法律责任。（3）公司员工凡违反第二条第5项第8点，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查。（4）公司员工凡违反第二条第5项第9点，遗失档案的，应立即报告，如因遗失档案，泄露公司商业秘密，造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其相关责任。第八条 办公区域管理1. 办公区域卫生：（1）各部门办公室由各部门自行打扫。（2）总经理办公室、会议室、接待室由行政人事部负责打扫。（3）会议室卫生按照卫生排班表由各部门轮流进行打扫。第九条 合同管理1. 本办法所称合同是指公司与其他法人、其他组织、个人

46、之间签订的经济合同、技术合同。劳动合同另行规定。2. 合同管理实行分级管理原则和归口管理原则，并实行承办人制度、审核会签制度和重大合同专题会审制度。3. 各部门对外合同签订前交由行政人事部，由行政人事部统一提交公司法律顾问，经法律代表修改后交由总经理批准，方可签订合同。4. 合同签订后，正本必须交公司行政人事部统一归档。5. 合同签订人是合同执行人和监督人，对合同的履约负有完全的责任，在合同执行的过程中，要经常监督履约情况，发现问题及时向公司部门领导及总经理汇报。第十条 附则1.本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需 要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复

47、。2.本规定解释权归总经理办公室。3.本规定从发布之日起生效。 公司会议室管理制度目的：为进一步使会议室的使用有序、科学的管理，充分发挥会议室的空间资源，特制定本制度。范围：本制度适用于公司总经办、二厂培训室、三厂食堂等会议室，适用于济宁成友食品有限公司所有部门。一、会议室使用标准会议室管理部门使用标准人数要求总经办人事部董事长参加的会议、培训等或接待客人30人内二厂培训室人事部管理人员会议、培训等60人内三厂食堂人事部、三厂总务安保部大型会议、培训、公司举办的晚会等超过200人二、会议室使用细则1. 会议室由公司人事部负责管理；2. 会议举行一小时前，人事部应对会议室暖气、投影仪、音箱、话筒

48、、白板、白板笔等设施准备齐全到位，配备饮用水、水果（必要时）；3. 公司各部门使用会议室时须提前一天填写会议室使用申请表，经人事部同意后，领取会议室钥匙及提示挂牌；4. 使用部门应保持室内公共卫生、禁止在会议室内吸烟、随地吐痰和乱扔纸屑；使用完毕后，将会议室打扫干净，地面不得有纸屑、泥渍，桌椅摆放整齐，电源、门窗、暖气关闭好。5. 使用部门在清扫完毕后，将钥匙及提示挂牌后交于人事部，人事部经检查合格后，方可离开；会议设施出现损坏时，由使用部门赔偿，由人事部联系相关部门进行维修；未将会议室清洁干净而私自离场的，人事部有权对其部门负责人罚款50-100元。三、会议室环境卫生要求1、总经办的卫生于每

49、日早上班前清扫，二厂培训室每周清洁两次（不限时）；2、有重要会议时由人事部提前做好全面清洁所需会议室；2、注意保持会议室公共卫生环境；4、严禁将会议内物品外搬，如有需要，可向人事部提交申请，方可挪用，需在规定期限内归还。3、严禁在会议室内吸烟；4、严禁将坚硬物品放在在会议室内桌子上，以免划伤桌面。本制度由人事部拟定并解释，于下发之日开始执行。附件1：会议室附件1：会议室使用流程附件2：会议室使用申请单人事行政部2011年2月17日附件1：会议室使用流程 提前一天填写会议室使用申请单人事部根据申请单内容准备相关物品会议前，申请人到人事部领取钥匙及挂牌开会，挂牌啊“会议中”，注意保持会议室的公共卫

50、生会议结束，将会议桌椅回归原位，关好门窗及暖气，打扫室内卫生申请人将钥匙及挂牌归还人事部附件2：会议室使用申请表会议室使用申请表申请部门申请时间年 月 日申请人会议室会议时间年 月 日 星期开始时间结束时间物资需求话筒投影仪电脑纯净水水果鲜花x展架坐席卡横幅其他：人事部审核备注 注明：如需上述物资，在物资需求处打“”即可。考勤机的使用方法和管理规定目的：为强化公司内部考勤管理，科学、精确、规范数据考勤，为体现公平、公正、公开的考勤原则，特制定此考勤制度。适用范围：公司内除生产计件人员外所有参与管理经营的高管、中基层管理人员及所有普通员工；考勤地点：二三厂门卫处一、刷指纹方法和注意事项 1、按指

51、纹前，应注意手指是否干净。 注：手指上不要带有脏物及可能的化学腐蚀物，按指纹前手指保持清洁，确保指纹考勤的一次成功率。2、将已经存档的手指平放于刷指纹镜面上，指纹机语音提示“谢谢”，看到显示自己的名字后即操作成功； 注：如果不成功，就需要再次放入指纹，或者用备用指纹刷。3、刷指纹要尽可能大面积接触感应板，不要有翘、刮、滑、晃动、抠镜面等动作。4、指纹考勤机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。5、指纹考勤机对手指干燥、过冷等都将会感应失灵，需提前处理后再试（可用口呵温、润）手不可有水。6、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要第一时间向人事部反应并采取措施，否则视

52、为未出勤。7、手指指纹处脱皮严重者（如十指都无法准确采集指纹），可到人事行政部审核领取个人密码，每天实行密码考勤，直到指纹可用时终止。、常用和备份指纹因各类原因刷指纹不顺畅时，可到人事行政部重新采集指纹。二、指纹考勤时间及规定1、刷指纹时间为(暂执行白天三次，夜班两次指纹考勤)：白班：a早上 7:008：00 b 中午11：3012：00 c晚上5：307：00夜班：a 上班前18：3019：00 b下班前 7：008：00 2、指纹机全天固定位置开机,只要为上班前首次进入岗位,无论是否公私事迟到都必须刷指纹。公事刷后写出书面详细证明经上级主管审核确认后交人力部存挡。3、漏刷考勤人员写出详细证

53、明经上级主管签字确认后交人力部存档。三、特殊情况考勤1、请（休）假人员要提前向人事行政部递交请休假条。2、出差人员要向人事行政部提交出差登记表进行备档，人事部根据目的地电话进行抽核。3、车队人员出发和公办人员要以物流部的派车单为参考他部门的登记表为依据。4、非常规因突发偶发事件进行深夜工作的要在3天内写书面（含有时间段、工作内容、证明人和经理确认）证明交人人事行政部月底汇总进行考勤，本部门当日考勤要注明。5、各部门原进行的书面考勤暂时仍继续执行。本制度于2月20日试运行，2月26日正式执行。人事行政部2011年2月17日人力资源管理制度目的：通过人力资源的合理配置、培训、考核、调整及日常管理，为公司内部提供人力资源的可靠保证，确保从事影响产品质量工作的人员能够胜任其工作。本制度适用于公司全体正式员工。职责：1、人力资源部负责进行公司内部人力资源规划、员工招聘、员工培训、员工绩效考核、薪酬管理、人事调整及日常管理等具体人力资源管理工作。