(最新整理)董事会议案一

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2、报告期内公司董事会共召开了3次董事会会议，其中2次为通讯表决方式举行的会议。各次董事会会议形成以下决议，情况如下：(一）公司第一届董事会第三十六次会议于2015年1月27日以通讯表决方式召开，本次董事会决议审议并通过了关于长沙赛格数码广场一楼圆弧门扩建的议案。（二）公司第一届董事会第三十七次会议于2015年4月28日在香港召开，本次董事会决议审议并通过了关于公司2014年度董事会工作报告；公司2014年度总经理工作报告；公司2014年度财务决算报告的议案；公司2014年度财务预算报告的议案；公司2014年度经营业绩奖励报告的议案；公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；长沙赛格发展

3、有限公司会计档案管理办法的议案；观光电梯拆除报废的议案.（三)公司第一届董事会第三十八次会议于2015年12月9日以通讯表决方式召开,本次董事会决议审议并通过了关于向南通赛格时代广场发展有限公司提供流动资金借款的议案。二、报告期董事会的主要工作情况 （一)2015年重大事项推进情况1、董事会积极协调,帮助长沙公司通过各种形式化解危机,确保企业稳定发展。2015年，长沙传统电脑城经营呈现持续恶化的趋势，行业出租率及租金水平不断走低,严重影响了公司的经营收入。长沙公司在董事会支持下积极通过业态调整、扩展经营面积、提高资金使用效率等途径提高公司盈利能力，确保公司完成年度经营指标，保持稳定发展.2、通

4、过积极沟通建立信任，为企业发展营造好的外部发展环境。2015年公司董事会代表股东方积极沟通，互助互信,给予长沙公司管理团队很大的信任，帮助长沙公司管理团队在当前恶劣的发展环境中努力进取，增强了企业竞争力.(二）2015年公司财务情况公司2015年度实现业务收入2322万,其中：物业租赁收入2155万,广告收入及其他收入167万。2015年，公司营业收入较上年增加157万,其中租赁收入相比上年同期增加96万，同比增长4.66,增加的主要原因为租金单价提高和部分大商户租金折扣减少.2015年度实现利润723万。(三）在过去的一年，公司全体董事工作扎实有效，为了维护股东及投资者权益,在增加收入盈利、

5、实现经营目标、加强管理及内部控制建设方面,积极谋划决策，保证公司的稳定与发展。（四）报告期全体董事勤勉尽责，未受到任何行政处罚。三、公司面临的主要问题（一）受整体经营环境不景气和传统电脑城竞争压力影响,同时伴随着新的经营模式的出现和消费者购物习惯的改变，商户利润继续呈下降趋势。面对较高的物业成本和人工成本,部份商户选择了缩减开店数量或搬至写字楼经营，导致我卖场二、三楼出现了部份空置铺位,卖场整体出租率下降，虽然经过积极努力、多渠道招商，但面对严峻的经营形势，招商依然面临很大的困难.（二）2015年长沙it市场更加低迷，各商户的产品销量没有起色，同时商户在经营过程中需承担较高的物业租金，大部分商

6、户出现了亏损，另外以行业龙头国储电脑城为代表的周边电脑城进行租金下调，我卖场租金价格很难维持.为了确保出租率,我卖场给予核心商户以租金减免、广告费补贴、电费补贴等多种形式补贴，势必影响公司的整体经营收入。另外传统it卖场的发展趋势依然不明朗，部分商户对自己所从事的行业没有信心，导致出现商户缴纳租金拖拉的现象，给卖场租金收取带来较大困难。 （三）手机分期付款业务大面积萎缩，给我卖场手机业态造成很大的冲击。由于网络“趣分期”“分期乐”等网络分期模式的兴起,其大规模的利率补贴迅速将大学生分期市场从我们实体卖场抢走，另外近期长沙兴起以大学生“传销拉人”为模式的手机分期销售公司，其为了降低成本及规避监管

7、，基本租赁在写字楼，给我卖场手机分期优势业态造成非常大的冲击。随着智能手机平板增速放缓，分期模式受到上述冲击，公司培育起来的手机平板业态受到很大挑战，给公司经营造成很大影响。四、2016年公司经营及主要工作目标（一）公司将认真执行股份公司关于2016年具体工作的指导及部署，严格履行产权代表相关职责，坚决完成股份公司下达的全年经营任务. （二）维护好卖场现有商户的稳定性，加大对经营能力强、经营规模大的商户招商力度。在传统电脑城经营环境越来越恶劣的大环境下，公司通过开展各项促销活动和实施各种优惠政策，增强商户的经营信心,维护好其经营的稳定性。同时,加大对卖场二、三楼的招商力度,并对二、三楼商户、业态进行结构革新,积极扩大优势业态的经营面积,引进有较好经营状态、经营能力、经营作风及诚信度较高的大商户,从而使卖场的参与者更服从管理，能抗击更多方面压力,进而提升服务品质. （三）升级卖场硬件设施，提升服务管理水平，打造高端优良的购物环境,与其它电脑城形成差异化竞争。对卖场部分老旧硬件设施进行升级改造，打造高端优良的购物环境，对卖场商户和消费者提供优质高效的服务水平，提高卖场的人流量和商户的盈利水平。 （四）加大对卖场实用面积的开发力度，重点对五楼圆弧顶进行改造,