FWGY-GS1WI-001制度管理规范

1、编号：FWGY-GS.WI-003等级：机密修改码：A/0XXXX有限公司公司制度管理规范拟制部门： 总经办归口管理部门：总经办批 准：制度管理委员会批准时间：实施时间：目 录目 录1第一章 总则2第二章 制度管理机构与职责4第三章 制度编写规则5第四章 制度管理工作程序7第五章 附则10附件一 制度编制标准模版11附件二 制度发放回收记录表13附件三 制度编写/修订申请表14第一章 总则第一条 目的为规范XXXXX有限公司（以下简称公司）各项管理制度，确保各项管理制度得到充分、适宜和有效的使用，特制定本规范。第二条 适用范围适用于全公司各个部门的管理制度编制、标识、审核、批准、执行、修订、变

2、更、发放、回收、销毁及归档。第三条 术语和定义1、 管理制度：公司在经营管理过程中为加强管理、规范运作和增强组织纪律而制定的，要求各部门和所有员工共同遵守的规范性公文；包括（但不限于）各种程序文件、流程与作业指引、技术文件、岗位说明书、记录等。管理制度分类：管理制度按照工作途径涉及的部门范围分为程序文件和作业指引两类。划分标准：（一） 活动或过程是否具有明显工作途径（二） 活动或过程涉及的部门配合是否较多，环节复杂（三） 是否需要绘制流程图2、 管理制度手册：公司管理制度分为六大循环系统，分别为：销售与收款、采购与付款、投资与筹资、生产、会计核算、人事与薪酬。3、 程序文件与流程（Operat

3、ion Procedure）：是指为进行某项活动或过程所规定的途径而形成的文件。具有如下特点：（一） 该项活动或过程涉及多个部门（二） 流程复杂，环节较多，经过多个部门的配合方能完成（三） 具有明显的工作途径，需要流程图示进行说明4、 岗位说明书与作业指引(Work Instruction)：组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括各种细则、规范、条例、流程、规定。具有如下特点：（一） 多为条例式的内容陈述。（二） 该项活动或过程多在部门内部，不需要多个部门的配合。（三） 不具有明显的工作流程，不需要流程图示进行说明5、 工作记录(Work Record)：阐明所取得的结果或提供所

4、完成活动的证据的文件。6、 技术文件：指组织在产品实现过程中所依据的国家法律、法规、行政规章及行业标准等外来文件的总称。7、 文件标识：指文件编号，并对其版本及修订状态进行标记的工作。第二章 制度管理机构与职责第四条 总经理办公室1、 负责公司整个管理制度的体系建立和维护。2、 负责管理制度编写的组织工作。3、 负责公司各项管理制度的审核工作。4、 负责审核各部门提出的管理制度编写与修订需求。5、 负责管理制度实施中的检查和监督工作。6、 负责管理制度内容相互冲突问题的协调解决工作。7、 负责管理制度的发放及回收管理工作。8、 负责管理制度的标识、分类及归档工作。第五条 各部门1、 根据业务需

5、要，提出管理制度编写或修订需求。2、 编写或修订属本部门职能范围的管理制度，包括程序文件、作业指引及表格等。3、 从专业管理方面，负责对本部门编制的各项制度的专业审核工作。4、 负责本部门管理制度执行过程中的监督落实、解释指导等日常管理工作。第六条 总经理负责分管范围内的管理制度的签发。第七条 制度管理委员会制度管理委员会由总经理助理、各总监和部门经理组成，负责：审批制度体系、监督制度执行情况、批准各项管理制度，制度管理委员会是公司制度管理的最高决策机构。第三章 制度编写规则第八条 行文规则1、 结构要求。制度编写结构分为八部分内容，依次为：（一） 目的（二） 适用范围（三） 术语和定义（四）

6、 职责（五） 程序（要求）（六） 附则（七） 附件2、 制度标识（一） 管理制度编号由五部分组成：公司代码、适用范围、制度编写部门代码、制度类别、制度流水号一） 公司代码FWGY：内蒙古锋威硅业有限公司的缩写公司名称缩写制度类别FWGYGS/CG.QP-006文件序列号适用范围制度编写部门代码二） 适用范围GS：在整个公司内部适用。三） 制度编写部门代码部门代码部门代码生产部SC综合办公室ZH人力资源部RL安全环保部AQ财务部CW销售采购部XS质量技术部 ZL四） 制度类别工作程序文件（QP）、作业指引/管理制度（WI）、记录表格（QR）五） 制度序列号按照001、002、003。（二） 管理

7、制度有效版本标识。一） 按使用状态分类分为正式、暂行、试行。在制度名称后说明，如：印章使用管理办法（暂行）二） 所有制度均要标明版本及修订状态，即版本号。其编号规则为：制度每修订一次，修订状态从0、1到9依次递增，超过10次时其版本由A、B到Z依次递增。3、 字体要求（一） 封面字体：标题一，宋体，加粗，一号（二） 目录：宋体，小四号，1.5倍间距（三） 第一层结构文字字体：标题二，宋体，加粗，小四号，居中，1.5倍间距，段前间距1行，段后间距0.5行（四） 第二层结构文字字体：正文文字，宋体，加粗，小四号，1.5倍间距（五） 页眉页脚字体：黑体，小五号。页眉为“公司全名+制度标识”，即“内蒙

8、古锋威硅业有限公司FWGYGS/CG.QP-006”。页脚为“第1页 共页”第九条 其他要求1、 结构层次：结构层次序数，第一层为“第一章”，第二层为“第一条”，第三层为“一、”，第四层为“（一）”，第五层为“一）”。2、 流程图应采用visio软件或PPT进行绘制。3、 管理制度版式要求由总经办提供公司制度编制标准模版。第四章 制度管理工作程序第十条 制度体系建立1、 按照公司的管理要求和管控模式，总经办编制公司管理制度体系方案。2、 总经办将公司管理制度体系方案送各相关部门征询意见，并根据意见修改方案。3、 总经办将公司管理制度体系方案送制度管理委员会审批。第十一条 制度编制1、 总经办依

9、据审批后的管理制度体系方案制定制度编制计划。2、 依据制度编制计划，总经办组织各相关部门编制管理制度。3、 根据公司管理制度体系的要求及专业管理需要，管理制度由各部门按照公司统一格式要求拟写。4、 总经办负责给定制度编号。具体要求按照第八条执行。5、 总经办负责管理制度编写格式、版式的统一管理。6、 管理制度由总经办组织相关部门进行讨论，制度编制部门按照修改意见进行修改。第十二条 管理制度的审核1、 部门编制的制度由部门经理或负责人从专业管理角度进行专业审核。2、 管理制度经专业审核后应报总经办进行制度审核。3、 制度管理委员会负责管理制度的最终批准。4、 所有的管理制度在发放前均应经过批准。

10、5、 管理制度获批准后，由总经办负责将最终文本送予相关人员签名确认后正式发布。制度的审核批准权限如附表一。 附表一：制度类型编制专业审核制度审核签发签发方式程序文件各部门公司分管总监总经办、制度管理委员会总经理书面作业指引各部门部门负责人总经办、制度管理委员会总经理 书面表格各部门部门负责人总经办、制度管理委员会总经理书面岗位说明书各部门负责人人力资源中心负责人总经办、制度管理委员会总经理书面第十三条 制度的发布1、 总经办是管理制度发放的责任部门。2、 所有纸质制度的正本（批准件）保存在总经办。3、 管理制度发布渠道：（一） 纸质制度副本的发布范围为：公司副总经理（含）以上人员。（二） 在公

11、司内部网络中发布管理制度所含表单的电子版本。（三） 纸质制度的发放由总经办进行登记并填写制度发放回收记录表，由接受部门签字确认。第十四条 管理制度执行情况的检查1、 各部门负责本部门专业管理制度的执行过程的监督检查和指导工作。2、 总经办负责制订管理制度年度内审计划，报公司制度管理委员会审批。3、 按照年度内审计划，总经办负责组织各相关部门对公司管理制度进行内审。4、 总经办根据制度内审情况，组织各相关部门编制制度内审报告，报制度管理委员会审批。5、 总经办依据审批后的内审报告，组织各相关部门评审并提出修订需求。6、 各部门应不定期与制度执行者进行沟通，发现问题，对存在的问题提出解决方案，报总

12、经办审核。7、 总经办组织相关部门对解决方案进行评审，提出评审意见。制度修订部门依据评审意见提出修订需求。第十五条 管理制度的修订1、 各部门应定期对部门专业管理制度进行维护和修订，每个制度至少一年修订一次。2、 管理制度如需要修订，由申请部门填写制度编写/修订申请表，注明制度修订的原因、修订的内容、修订前后版本及修订状态的变化等情况。3、 总经办根据管理体系运行状况确定是否需要新编或修订，将通过审批并签字确认的管理制度编写/修订申请表传递到原编写部门，由该部门组织修改编制。4、 制度修订需重新履行审批和发放程序，按照第十三条、第十四条执行。 5、 制度修订的版本和修订状态变化标识按照第八条执

13、行。第十六条 制度的评审在下列情况下，总经办须组织相关部门对制度进行评审，以确保制度的适宜性和充分性：1、 当管理体系或其过程需要发生变化时。2、 新产品（项目）策划时。3、 其他适宜的时机。评审后，如认为需要对制度进行修订，由总经办按照第十六条的要求进行审批。第十七条 相关记录及表格1、 制度编制标准模版2、 制度发放回收记录表3、 制度编写/修订申请表第五章 附则第十八条 本制度的制定、修改、解释权归总经办所有。第十九条 本制度自颁布之日起执行，之前制度作废，以本制度为准。编号：FWGY-GS/RL.WI-001等级：机密修改码：A/0附件一 制度编制标准模版XXXX有限公司公司制度编制标准模版拟制部门： 归口管理部门：批 准：批准时间：实施时间：第一章 总则第1条 1、 （一） 第2条 1、 （一） 第二章第3条 1、 （一） 附件一：附件二：附件二 制度发放回