职责、权限和沟通

1、凯迪西北橡胶有限公司企业标准职责、权限和沟通控制程序q/kd cx 5.5 b -20081 职责、权限1.1人员职责、权限1.1.1高层管理人员董事长董事长职责如下：a）负责贯彻执行国家有关的质量方针和政策；b）确定公司组织机构，规定职责、权限。总经理是公司质量管理工作的最高质量管理者，职责如下：a）负责为公司为质量管理体系的有效运行提供充分资源，尤其重视人力和物力资源的配置，确保质量体系的有效运行；b）任命管理者代表；c）推进质量体系建设，批准和发布质量方针、质量手册和有关程序文件；d）对公司的最终产品质量和质量管理负责；e）主持公司管理评审，保证质量管理体系的有效性和适宜性；f ）主持制

2、定公司的质量目标，保证在公司相关职能和各层次上建立相应的质量目标并确保贯彻执行；g）负责主持对质量管理体系进行策划，以满足质量目标的要求、质量管理体系总要求和 顾客的补充要求，并为这些要求能得到有效落实进行管理和控制 ；h）确保组织内的职责、权限得到落实，包括可靠性、维修性、保障性和软件工程管理人员的职责、权限得到规定和落实，内部沟通畅通；i ）确保质量管理部门独立行使职权；j ）建立健全质量负责制，并首先在领导层落实；k）对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据；l ）可对质量管理体系标准条款因组织及产品的特点而不适用时，进行删减；m）以增强顾客满意为目的，建立实用、高效的服

3、务系统，确保顾客的要求得到满足n）对不合格品的审理人员和成品放行人员予以授权；o）向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；p）对重大质量事故做出处理决定，确保顾客能够及时获得产品质量信息。管理者代表a）负责公司质量管理体系所需的过程的建立、实施和持续改进，并对总经理负责；b）负责内部质量审核，协助总经理策划、组织、实施管理评审，向总经理报告质量管理体系运行情况；c）通过培训、交流等形式对全体员工进行教育，不断加深其对满足顾客需求的意识；d）负责就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。总工程师a ）贯彻国家和上级机关颁发的有关技术、质量政策和公司有关技术、质量工作的指示，对公司的技术工作负责；

4、b）负责公司新产品的设计和开发工作；c）负责组织执行有关国家标准、行业标准、企业标准，积极采用国际标准；d）负责组织制定和审批技术标准、工艺文件和重要的技术文件，对技术文件和资料的有效性负责；24e）负责技术问题的仲裁；f ）负责审批质量计划（质量保证大纲） ；g）负责审批统计技术应用推进计划；负责组织数据分析和统计技术应用的指导、检查和管理；h）负责组织应用技术和行政管理手段对国防军品实施技术状态管理；i ）负责原材料、半成品和成品试验的管理；j ）确保图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签及标准化检查；k）负责组织从技术、工艺方面对生产环境提出具体要求；l ）负责组织对需要确认的生产

5、和服务提供过程实施确认；m）负责组织对产品实施批次管理，并对产品进行可追溯性标识；n）负责确保不符合要求的产品得到识别和控制，并确保不断改进；o）负责组织利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审，防止不合格品的再发生，确保各类产品的持续改进；p）负责组织在产品实现过程中使用适宜的方法识别产品。副总经理a）协助总经理建立、完善和实施公司质量管理体系，参与公司质量方针、质量目标的制定，确保质量管理体系的有效运行；b）负责组织编制分管业务中、长期发展规划，并组织实施；c）负责建立健全分管业务规章制度及工作流程；d）负责领导分管业务部门贯彻公司质量方针和质量目标，并在分管部

6、门逐层分解、落实；e） 负责分管业务部门职责、权限的落实，协调主管部门与其他部门的联系，提升分管业务部门工作质量；f ）负责分管业务相关质量文件的审定、批准；g）负责分管业务全过程的质量管理和质量控制，确保生产运营各环25节处于受控状态；h）负责主持分管业务相关的重大服务质量事故分析会，组织解决服务质量的改进、持续改进，让顾客满意；i ）负责向董事长、总经理汇报分管业务的运行情况。生产设备副总经理a）负责组织实施工艺操作规程，确保严格按工艺规程要求组织生产，确保过程处于受控状态；b）负责组织设备维护和检修，确保设备能力满足质量要求；c）负责设备管理标准的贯彻和执行，对由于设备维护管理不善、保养

7、不好、修理质量低劣或未按期完成检修任务而严重影响产品加工质量，未按期完成生产任务所造成的损失负责；d）负责公司安全生产和生产环境的管理，为公司产品的实现提供必须的生产环境和秩序；e）负责确定必须实施的监视和测量活动及所需的监视和测量装置（电气、仪表），确保与监视和测量活动相一致的方式，并持续实施；f ）负责组织对能达到产品符合要求所需的基础设施的管理；负g）责组织实施对顾客财产的管理；h）负责向董事长、总经理汇报公司生产设备运行情况。经营副总经理a）负责组织实施适合公司产品特点的营销策略；b）及时收集市场信息和顾客对产品质量方面的信息反馈，向总经理和有关部门通报，确保最大限度满足顾客需要；c）

8、负责重要合同评审的审批；d）对服务质量负责。f ）负责向董事长、总经理汇报公司的经营运行情况。总会计师a）负责建立健全公司资金管理、财务管理、成本管理、会计核算、26审计管理等业务运行体系，确保公司生产经营的良好运行。b）根据公司务中、长期发展规划，负责组织编制公司财务发展规划，并组织实施；c）负责建立健全公司财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程；d）负责组织财务部门进行质量成本核算、控制和分析；e）参与公司重要经济合同评审和合格供方评价；f ）负责向董事长、总经理汇报公司财务运行情况。1.1.2中层管理人员质量监督部部长a）贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策、法律法规和标准；b）负责质

9、量管理体系实施的组织和协调，负责质量手册和质量管理体系程序文件的编制，组织实施内部质量审核；c）负责组织制定公司质量方针、质量目标，并对其实施情况进行监督和检查；d）负责与采供部和技术中心等单位共同实施对联营及外购、外协单位的质量保证能力进行调查和评价；e）负责组织原材料、半成品和成品的质量检验工作；f ）负责向总经理和管理者代表报告质量管理工作，参与质量事故的调查处理；g）负责与体系有关不合格纠正措施和潜在不合格预防措施的管理；h）对监视和测量装置的有效性、准确性负责；i ）负责公司检验工作和检验人员的管理，对质监人员进行培训教育，提高业务能力；j ）负责组织建立并保持记录，以提供符合要求和

10、质量管理体系有效运行的证据；k）负责组织质量管理体系的评审工作。对质量管理体系的运行作出27评价，对质量管理体系适时调整，促进公司质量工作不断提高和改进；l ）负责公司内、外部重大质量信息的管理；m）负责组织有关部门实现管理承诺；n）负责建立实用、高效的服务系统，以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到满足；o）负责监视和测量装制检定外包过程的控制。技术中心主任a）负责公司工艺管理工作，组织有关人员及时协调解决与技术有关的各类质量问题，确保工艺标准的有效执行；b）负责公司老产品改造、工艺改造、民用新品研发和技术措施等技术进步项目的归口管理，及时向公司领导与顾客通报有关信息；c）负责建立、健全公

11、司民用新品研发项目、技术进步项目的政策和配套制度，并及时组织实施，确保项目计划顺利实现；d）负责公司标准化管理，建立健全公司标准化体系，积极采用国际标准，贯彻落实与公司产品有关的国家标准和行业标准，组织编制、审定企业标准；e）负责公司技术标准、技术文件和资料的编制、审定和管理；f ）负责公司不合格品（包括原材料、半成品、产成品）的管理，并对不合格品采取纠正措施、对潜在不合格品采取预防措施进行控制；g）负责组织质量计划（质量保证大纲）的编制、实施与控制工作；h）负责从技术、工艺方面对生产环境提出具体要求，并对环境是否满足要求进行评价；i ）负责数据分析和统计技术应用的指导、检查和管理；j ）负责

12、组织对产品技术状态实施标识、控制、审核和纪实的活动；k）负责向 采供部提供采购品的技术资料；l ）负责民品设计开发外包过程的控制。28a）提出制定军工科研体制政策建议和新品开发、技术进步相关配套制度；b）负责国防、军工配套新品研制项目、技术改造全过程的管理工作（包括立项、组织实施、技术鉴定、验收、成果申报、转产等）；c）负责国防军工配套项目的信息收集，争取立项和组织实施；d）负责国防军工配套研制项目资金的落实和管理工作；e）负责组织实施国防军工新产品的设计和开发和试制的控制；f ）负责组织对国防军工新产品技术状态实施标识、控制、审核和纪实活动；a）负责组织制定公司各相关部门及部门领导的工作标准

13、，并确保职责、权限落实；b）负责内部沟通渠道的建立，确保其畅通、有效；c）负责与质量管理体系相关的管理性文件的编制、审定和管理。a）负责对员工进行质量培训和专业技术培训工作；不断提高员工质量意识，质量理论水平，工作业务能力和操作技能；b）负责特殊工种、特殊岗位，如检验、试验、计量、内审等人员培训；c）确定从事影响产品质量工作人员的能力要求，并进行定期评价；d）负责贯彻执行国家有关人事工作的方针、政策法规、条例等；e）负责组织编制干部人事工作、人才需求、人才资源开发的计划，制定各类干部（专业技术管理人员）管理制度、标准、管理办法及配套规定；f ）负责中层以下行政管理人员人事规章制度的起草、制定、

14、修订和完善，负责对公司专业技术管理人员职称的评定和专业技术职务的设置、聘任、考核和管理；29g）负责组织各专业技术职务初级评委会对专业技术人员初级资格评审，中级以上资格初评推荐、报考；h）负责制定干部培训教育计划，改进和完善干部培训制度；i ）负责企业人才资源库的建设和管理。销售部部长a）依据公司既定经营目标，负责分解、落实各分公司（含驻外销售机构）营销工作计划，确保公司月度、年度营销任务的完成；b）负责各分公司、驻外销售机构各类销售指标、任务完成情况的统计、汇总及分析；c）负责公司销售合同管理及合同评审的组织和实施；d）负责公司产品售前和售后服务，以确保最大程度满足顾客要求；e）负责收集整理

15、用户质量信息；f ）负责组织顾客满意率的测量；g）负责市场调查研究和新产品市场开发信息。财务部部长a）负责组织对质量成本数据的收集、整理和反馈；b）组织实施 “质量成本”核算和控制；c）负责组织季度质量成本分析；d）参与合同评审和合格供方评价工作。生产安全部部长a）负责对生产过程的控制，对人、机、料、法、环进行控制，确保满足工艺标准和产品质量的要求；b）负责现场管理工作，确保现场整洁，文明生产，为生产合格产品提供基础条件；c）负责现场操作的安全性并实施监督检查；d）确保现场工作条件达到规定要求；e）参与合同评审。30设备动力部部长a）确保公司设备正常运行，保证设备状况满足工艺和质量的要求；b）

16、负责设备购置、验收和报废的管理；c）负责组织对公司设备运行状况和基础管理工作进行检查和考核；d）负责设备修理外包过程的控制。采供部部长a）负责采购计划的编制和实施；b）负责组织对供方进行评价和确定，选择合格供方，编制合格供方名录。对顾客要求控制的采购产品，邀请顾客参加供方的评价和选择；c）准确及时向供方传递采购信息；d）组织实施采购品的验证，确保采购产品满足规定的采购要求；e）负责顾客财产管理，保证其满足产品需要。a）负责执行原材料、半成品和成品检验标准；b）负责完成各项试验任务，出据试验报告，并对各项试验数据的真实性和准确性负责；c）负责产品理化试验外包过程的控制。负责公司文件资料的配制、存

17、档、保存和发放，确保文件资料的安全性和完整性。a）负责公司办公会会议、总经理办公会议的组织和记录，及时将会议的决议、决定形成材料下发，并负责检查、督促和落实；b）深入基层调查研究，发现企业质量管理方面存在的问题，及时向公司领导提出改进意见和建议。储运分公司经理a）负责公司所有物资的搬运、贮存、防护和交付，并确保贮存条件31符合规定要求；b）负责公司成品发运工作，并确保及时性和准确性；c）负责产品的贮存和防护；d）负责产品运输外包过程的控制。电力分公司经理负责公司所有电气仪表类监视和测量装置的管理，并确保其使用过程符合规定要求。分公司经理、车间主任a）严格按计划组织生产，确保生产任务的完成；b）

18、对产品生产过程中的质量负责，确保售出产品和半成品质量符合规定要求；c）负责关键过程和特殊过程质量控制的实施工作。1.1.3基层管理人员职责、权限见企业工作标准。1.1.4操作人员职责、权限见企业工作标准。1.1.5检验人员职责、权限见质监手册 。1.2部门职责、权限1.2.1质量监督部a）贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策、法规、制度和标准；b）在最高管理者和管理者代表的领导下，负责组织制定公司的质量方针和目标，并对实施情况的负责监督和检查；c）在管理者代表的领导下，负责组织质量手册、质量管理体系程序文件汇编和第三层次文件的编制、修订和实施、负责产品图样和技术文件的质量会签；d）负责按 kj

19、b90012006（gjb9001a2001）标准策划、建立质量管理体系，加以实施和保持，持续改进，确保体系有效运行；e）以顾客为关注焦点，负责建立实用、高效的服务系统，以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到满足；32f ）负责因公司及产品的特点而不适用时，在征得顾客同意后，对体系要求进行删减；g）负责组织召开管理评审会议；h）负责组织建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据；i ）负责采购品、半成品和成品的检验及试验结果的判定，负责工艺过程检验和检验印章的管理，并负责签发合格证明文件，参与不合格品处；j ）负责售出产品的包装质量、数量和标识的监督和检查；k）组织质量事故的

20、调查和处理，负责产品售后“三包”服务工作；l ）负责组织开展质量信息的收集、整理和利用，及公司内、外部重大质量信息的管理；m）负责组织内部质量审核；n）负责对关键、特殊过程的监视和测量；o）负责采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视和测量；p）负责对需实施的监视和测量活动以及所需监视和测量装置（量具、衡器、天平）的控制；q）负责监视和测量装置检定外包过程的控制；负责检验状态标识和产品标识的监督和检查；r ）负责工作环境的监视和测量。s）负责与体系有关不合格纠正措施和潜在不合格预防措施的审核跟踪和验证；t ）负责利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审，确保体系过程

21、持续改进和质量管理体系的有效性；负责组织有关部门实现管理承诺；1.2.2技术中心a）负责公司工艺管理，组织技术性文件的编写、更改和管理，确保工艺标准的有效执行；33b）负责公司老产品改造、工艺改造、民用新品研发和技术措施等技术进步项目的归口管理；c）负责公司标准化管理，进行图样和技术文件的审签和标准化检查；d）负责编制产品工艺消耗定额及综合原材料消耗定额；e）负责组织不合格品审理；f ）负责组织特殊过程的识别，并实施确认；关键过程的识别和管理；g）负责从技术、工艺方面对生产环境提出具体要求；h）负责数据分析和统计技术应用的指导、检查和管理；i ）负责产品批次管理活动和可追溯性标识的管理；j ）

22、负责对产品技术状态实施标识、控制、审核和纪实的活动；k）负责不合格产品的识别和控制；l ）负责重大不合格品的纠正措施和潜在不合格品的预防措施的审核跟踪和验证；m）负责制定民品科研体制改革建议和技术进步相关配套制度的建立、修改和完善；n）负责组织民用新品的设计开发和民品新品研发项目各课题组的组建和管理。对各课题组具体研发项目的立项、设计、开发、试验和验收负领导责任；o）负责组织质量计划（质量保证大纲）的编制、督促、实施；p）负责民品设计开发外包过程的控制。1.2.3科委办a）在总工程师（副总工程师）领导下开展工作，对全公司国防科研、军工配套新品开发及技术改造项目进行统一管理；b）配合公司体制改革

23、，提出军工科研体制改革建议和技术进步相关配套制度的建立、修改和完善；c）编制国防和军工配套新产品项目计划等；d）协调项目进度，对项目的实施进行监控；34e）组织国防和军工配套新产品科研试制项目的阶段评审、技术鉴定、成果奖励等工作；f ）负责科技情报资料的搜集和外事业务有关资料的翻译工作；g）负责国防军工新品的设计和开发、新产品试制以及试验控制；h）负责对国防军工产品技术状态实施标识、控制、审核和纪实的活动；i ）负责国防军工新品研发项目各课题组的组建、管理和对各人员的职责、权限划定 。对各课题组具体研发项目的立项、设计、开发、试验和验收负领导责任；注：新品研发课题组职责权限：在科委办和技术中心

24、的领导下，负责按 kjb9001-2006 标准、gjb9001b-2009 标准、gb/t19001-2000 标准和设计和开发控制程序实施新产品设计和开发。1.2.4企业管理部a）负责公司部门及岗位工作标准的管理，落实职责、权限；b）负责公司内部沟通的管理，确保内部沟通的畅通、有效。c）负责与质量管理体系有关的管理性文件的管理，确保受控、有效； 1.2.5 人力资源部a）负责公司劳动工资管理工作，负责机构编制、定岗、定员、定额的制定、修订和管理工作；b）负责员工的招收、录用和调配工作，承办员工调转、退休、退职、辞退、解除劳动合同等手续；c）负责制定和组织实施公司员工技术培训计划，并对技师进

25、行评、聘；d）负责确定对员工资格、技能、经验，并对能力进行评价；e）贯彻执行企业干部政策，研究制定干部管理的具体措施；f ）选拔、聘任德、才兼备的干部，负责干部的调配、考核、职称评定等日常管理工作；35g）负责选拔优秀大、中专毕业生，为企业配备后备人才。1.2.6销售部a）为公司销售工作的综合管理部门，负责公司销售工作的宏观调控，对各分公司（车间）的销售业务、驻外销售机构进行综合管理。b）向各分公司（车间）、驻外销售机构编制、下达公司年度、月度销售计划，并进行监督、协调、落实和考核；c）负责对各分公司、驻外销售机构各类销售业务的完成情况进行统计、汇总并形成报表，报送公司领导及相关部门；d）根据

26、市场变化及公司运行实际，及时研究营销政策和策略，提出扩大市场的可行性分析报告；e）负责公司驻外销售机构的网点设立，并组织有关部门对驻外销售机构的经营状况进行监督、检查，并对业绩进行评价。f ）负责公司销售合同的管理，并及时组织合同评审；g）对销售整个环节中的包装、调拨、运输、质量问题、货款回收及售后服务进行指导监督；h）负责协调产品交付后的各种活动，对存在的质量、技术、维修等具体问题，应积极与相关部门沟通，落实责任，及时妥善解决，不断满足顾客需求；i ）负责顾客满意率的测量和分析，加强与顾客沟通，对顾客反馈的各类意见要认真研究，尽快落实处理，并及时向顾客答复，顾客重要反馈意见及信息应及时与有关

27、部门沟通并向主管领导汇报。1.2.7财务部a）负责确定质量成本数据的收集、整理和反馈；b）负责设置“质量成本”等会计课目，并进行核算控制；c）负责组织质量成本分析。1.2.8生产安全部a）负责公司月度生产计划的分解、落实，确保计划完成；36b）做好生产前的准备工作，落实、平衡和协调原材料、半成品、工装、备品、备件、设备、人员、动力等的准备情况，对重点产品的准备要跟踪落实；c）检查了解全公司生产过程的物资供应，产品入库及库存情况；d）检查掌握水、电、汽、风的供应和使用情况；e）检查和掌握生产设备（特别是关键过程、重点设备）的运行情况；f ）负责文明生产和月度生产计划完成情况的检查和考核；g）组织

28、召开生产调度会；h）负责国家有关安全工作法律法规的贯彻并对实施进行监督，负责公司安全生产的管理。1.2.9设备动力部a）负责公司生产设备、生产辅助设备的管理和能源管理；b）负责公司生产设备、生产辅助设备的采购、报废处置及零配件的采购（二类机电配件除外），备件的加工；c）负责制定公司设备更新改造，技措技改项目的设计方案，下达和安排设计任务，并组织实施；d）确保公司设备的正常运行，并保证设备状态满足生产工艺和质量的要求；e）对监视、测量和试验设备按固定资产管理办法进行管理；f ）负责对公司设备运行状况和基础管理工作进行检查和考核；g）负责编制设备大、中修计划，并督促实施；h）负责设备修理外包过程的

29、控制。采供部a）负责公司采购计划的编制和实施、合理储备、保证正常供应；b）负责按质量管理体系文件要求，组织有关生产分公司和部室对合格供方进行评价和确定；c）负责实施对顾客财产的管理；37d）负责组织本部门物资管理、采购人员的技术业务培训。检测中心a）负责对原材料、半成品和成品进行检验；b）对各项检验数据的真实性和准确性负责；c）负责产品理化试验外包的控制。档案管理室a）负责收集、整理、保管和统计公司的科技档案、文书档案、财务档案；b）定期对已超过保存期限的档案提出组织鉴定意见，并对应销毁档案组织销毁；c）负责对企业各单位文件材料归档工作进行业务指导和监督；d）严格遵守档案保密制度，定期对档案进行检查，以保证档案的绝对安全；e）负责各类归档文件的配制、保管、编号和发放。公司办公室a）负责公司办公会议、总经理办公会议中有关质量工作方面的记录，及时将会议的决议、决定形成材料下发，并负责检查、督促和落实；b）负责凯迪西北橡胶有限公司印章的管理和使用；c）负责凯迪西北橡胶有限公司有关质量管理体系行政文件的