总公司矿级领导月度绩效考核和薪酬分配管理办法

矿级领导月度绩效考核和薪酬分配管理办法第一章总则第一条为强化煤矿安全生产的管理主体责任，建立健全激励约束机制和风险责任机制，加强过程控制，规范煤矿管理，优化矿井运行，保证完成公司下达的安全生产、基建技改和经营目标，特制定本办法。第二条公司对矿级领导的考核结果将作为矿长奖惩、薪酬、调迁、晋升、退职、培训等的依据。第二章范围第三条本办法适用于公司下属各矿，包括过渡生产矿井、基建矿井及生产技改矿井。矿级领导包括矿长、生产副矿长、技术副矿长、安全副矿长、机电副矿长、通风副矿长。第三章职责第四条总经理职责（一）负责批准矿级领导月度绩效考核和薪酬分配管理办法；（二）负责批准下达各矿月度计划；（三）负责批准矿级领导的月度绩效考核结果。第五条分管领导职责（一）负责审核矿级领导月度绩效考核和薪酬分配管理办法；（二）负责审批分管部门编制的各矿月度计划；（三）负责审批分管部门统计的矿级领导月度绩效考核结果。第六条人力资源与行政部职责（一）负责组织制定矿级领导月度绩效考核和薪酬分配管理办法，并报公司领导审批；（二）负责汇总各部门的考核数据，形成最终考核结果并报公司人力资源总监和总经理批准。第七条经营策划部职责（一）参与制定矿级领导月度绩效考核和薪酬分配管理办法；（二）负责汇总各业务主办部门编制的各矿月度计划，报公司总经理批准后下达各矿执行；（三）当某个煤矿重要工程节点计划提前完成或未按时完成时，组织有关部门对此煤矿月度计划进行调整，并经公司领导批准后下达执行。第八条生产技术部职责（一）参与制定矿级领导月度绩效考核和薪酬分配管理办法；（二）负责根据年度计划编制各矿月度煤炭产量、综合进尺及煤质指标等计划，经分管领导审批后报经营策划部；（三）负责统计综合进尺、机电设备管理等方面的考核结果，经分管领导审批后报人力资源与行政部。第九条安全监察部职责（一）参与制定矿级领导月度绩效考核和薪酬分配管理办法；（二）负责统计安全质量标准化的考核结果，经分管领导审批后报人力资源与行政部。第十条基建部职责（一）参与制定矿级领导月度绩效考核和薪酬分配管理办法；（二）负责编制各矿月度基建（技改）工程计划，经分管领导审批后报经营策划部；（三）负责统计基建（技改）工程的进度、质量、造价等方面的考核结果，经分管领导审批后报人力资源与行政部。第十一条总工办职责（一）参与制定矿级领导月度绩效考核和薪酬分配管理办法；（二）负责编制各矿办证工作计划，经分管领导审批后交经营策划部；（三）负责统计证照办理的考核结果，经分管领导审批后报人力资源与行政部。第十二条销售部职责（一）参与制定矿级领导月度绩效考核和薪酬分配管理办法；（二）负责统计煤质的考核结果，经分管领导审批后报人力资源与行政部。第十三条商务部职责（一）参与制定矿级领导月度绩效考核和薪酬分配管理办法；（二）负责统计材料消耗、煤矿库存总额等方面的考核结果，经分管领导审批后报人力资源与行政部。第十四条财务部职责（一）参与制定矿级领导月度绩效考核和薪酬分配管理办法；（二）负责统计管理费、电费等方面的考核结果，经分管领导审批后报人力资源与行政部。第十五条外联部职责（一）参与制定矿级领导月度绩效考核和薪酬分配管理办法；（二）负责统计外联工作协调等方面的考核结果，经分管领导审批后报人力资源与行政部。第四章月度绩效考核体系第十六条根据煤矿的基本状况、主要任务的不同等情况，将矿级领导的月度考核分为过渡生产矿井、基建矿井、生产技改矿井，如基建矿井的基建任务完成后转入生产后，按生产技改矿井进行考核。第十七条过渡生产矿井的月度考核指标体系序号考核项目及权重考核数据提供部门协调（2分）进程汇报（2分）1外联协调（10分）协调结果（6分）外联部2综合进尺（10分）生产技术部3安全质量标准化（10分）安全监察部管理费（5分）电费（3分）财务部4成本管理（15分）控制材料材料消耗（5分）商务部（7分）库存总额（2分）机电管理（4分）5机电设备管理（10分）设备管理（6分）生产技术部采样（1分）水分（3分）灰分（5分）6煤质（10分）原煤质量预测（1分）销售部第十八条基建矿井的月度考核指标体系序号考核项目及权重考核数据提供部门协调（1分）进程汇报（1分）外联协调（5分）协调结果（3分）外联部协调（2分）进程汇报（2分）手续办理（10分）办证结果（6分）总工办矿建（25分）土建（15分）工程进度（50分）安装（10分）基建部矿建（7分）1目标计划（85分）工程质量（15分）土建（5分）基建部安装（3分）工程签证（3分）工程造价（5分）设计变更（2分）基建部2安全质量标准化（5分）安全监察部管理费（4分）3成本管理（5分）电费（1分）财务部机电管理（2分）4机电设备管理（5分）设备管理（3分）生产技术部第十九条生产技改矿井的月度考核指标体系序号考核项目及权重考核数据提供部门协调（1分）进程汇报（1分）外联协调（5分）协调结果（3分）外联部协调（1分）进程汇报（1分）手续办理（5分）办证结果（3分）总工办矿建进度（18分）土建进度（14分）土建安装（65分）1目标计划（60分）技改进度（45分）设备安装（65分）基建部综合进尺（5分）生产技术部2安全质量标准化（10分）安全监察部管理费（5分）电费（3分）财务部材料消耗（5分）3成本管理（15分）控制材料（7分）库存总额（2分）商务部机电管理（2分）4机电设备管理（5分）设备管理（3分）生产技术部采样（1分）水分（3分）灰分（5分）5煤质（10分）原煤质量预测（1分）销售部第五章考核指标评分标准第二十条考核指标评分标准要针对主要或重点工作，要具有可操作性，要具有明确的奖罚标准，并且奖罚力度要根据其权重分值大小进行设定。每项指标（除技改进度外）如扣分则最低分可扣至0分，如加分则其最高分不超过标准分的130。第二十一条过渡生产矿井考核指标评分标准（一）外联协调（10分）1、协调（2分）各煤矿如不服从外联部工作安排的或者延误处理外联工作时机的，出现一次扣1分。2、进程及汇报（2分）外联工作不按公司要求、不及时向公司外联部和分管领导汇报情况的，对汇报不及时延误工作的，发现一次扣1分。3、协调结果（6分）每一项外联工作在处理完成后资料不全或者不按外联工作标准处理的，发现一次按扣2分，不按规定时间完成外联月度计划任务的，每一项扣2分。（二）综合进尺（10分）以月度综合进尺计划为依据，月度计划实际完成百分比每下降1，扣考核分01分，每超1，加考核分01分，最高分不超过13分。（三）安全质量标准化（10分）每季度末的月份，安全质量标准化得分按公司检查验收得分结果评定，其它月份的安全质量标准化得分由分管片区的安全、采掘、机电负责人进行综合评定。按权重系数换算计入考核得分。（四）成本管理（15分）1、管理费（5分）按年初核定月度管理费用进行考核，完成指标百分比每超1，扣考核分01分，每下降1，加考核分01分，最高分不超过65分。2、电费（3分）按年初核定月度电费进行考核，完成指标得3分，每节超1，考核分奖罚005分，最高分不超过39分。3、控制材料（7分）（1）材料消耗（5分）按公司下达计划，每节超1，考核分奖罚01分，最高分不超过65分。（2）库存总额（2分）按公司核定限量指标考核，每节超1，考核分奖罚005分，最高分不超过26分。（五）机电设备管理（10分）1、机电管理（4分）机电管理组织网络健全、机运人员数量、业务素质达要求；机运内业管理达要求；设备现场管理（选型、验收、试验、安装、使用、修理、报废）达要求；公司安排任务完成。一项次完不成扣05分。2、设备管理（6分）设备三率达9051标准，其中设备完好率3分，待修率2分，事故率1分。每增降1个百分点，分别加、扣05分，每项指标扣至最低分至0分，加分至最高分为标准分的130，即设备完好率最高分为39分、待修率最高分为26分、事故率为13分。（六）煤质（10分）1、采样（1分）每次采样时，矿方采样负责人与销售部人员共同采样并双方签字，矿方无协同采样每次扣02分，2、水分（3分）原煤水分为7，每超一个百分点扣05分，每降低一个百分点奖励05分，最高分不超过39分。3、灰分（5分）根据公司下达的煤质标准，灰分每超一个百分点扣05分，每降低一个百分点奖励05分，最高分不超过65分。4、原煤质量预测（1分）各矿须在每月25日前提供次月该矿煤质预测报告，25日前未能按时上报的延误1日扣01分，无原煤质量预测的扣1分，预测误差较大的影响定价的扣05分。第二十二条基建矿井考核指标评分标准（一）目标计划（85分）1、外联协调（5分）（1）协调（1分）各煤矿如不服从外联部工作安排的或者延误处理外联工作时机的，出现一次扣05分。（2）进程及汇报（1分）外联工作不按公司要求、不及时向公司外联部和分管领导汇报情况的，对汇报不及时延误工作的，发现一次扣05分。（3）协调结果（3分）每一项外联工作在处理完成后资料不全或者不按外联工作标准处理的，发按一次按扣1分，不按规定时间完成外联月度计划任务的，每一项扣1分。2、手续办理（10分）对手续办理工作按下表进行百分制考核，手续办理得分下表考核得分10/100项目标准分考核内容及标准得分目标责任领导小组4目标责任明确，领导小组健全，否则每项扣2分人员配备3人员配备满足工作需要，否则扣3分服务保障3服务保障必须满足办证的要求，不能影响办证进度，否则每次扣1分协调20分主动协调10按公司要求，矿领导亲自到相关部门、单位协调调度，未按要求亲自协调调度的，每出现一次扣5分周汇报6指派专人每周六向公司汇报各项手续办理进展情况，否则每少一次扣3分进程汇报20分批文报送6每完成一项报告批文，及时电话汇报，3天内将批文和相关材料报公司总工办存档，一次不汇报或不报送批文等相关材料到公司存档的扣3分重大情况及时汇报8在手续办理中出现重大问题或特殊情况时，第一时间汇报公司技术总监和总工办，否则每次扣4分目标制定10根据公司总体手续办理目标，矿每月25号前报下月手续目标的分解计划，公司对照月度目标计划完成情况进行考核扣分办理结果60分单项手续完成时间50按目标时间考核，每项每滞后1天扣1分，扣分累计，直至扣完60分；每项每提前2天加1分，可累计加60分合计得分3、工程进度（50分）（1）矿建（25分）完成月度计划得满分，每超欠1，加扣03分，最高分不超过325分。（2）土建（15分）完成月度计划得满分，每超欠1，加扣02分，最高分不超过195分。（3）安装（10分）完成月度计划得满分，每超欠1，加扣02分，最高分不超过13分。如果本月无安装计划工程,其进度分数按比例分入矿建、土建考核分数；本月无土建工程，其进度分数按比例分入矿建和安装考核分数；本月无土建和安装工程，其进度分数全部并入矿建考核分数。4、工程质量（15分）（1）矿建（7分）每单项工程质量不合格扣1分（实体检测不合格扣05分），资料不齐扣05分。（2）土建（5分）每单项工程质量不合格扣1分（实体检测不合格扣05分），资料不齐扣05分。（3）安装（3分）每单项工程质量不合格扣1分（实体检测不合格扣05分），资料不齐扣05分。如果本月无安装计划工程,其质量分数按比例分入矿建、土建考核分数；本月无土建工程，其质量分数按比例分入矿建和安装考核分数；本月无土建和安装工程，其质量分数全部并入矿建考核分数。5、工程造价（5分）（1）工程签证（3分）签证金额每超单项工程的3不扣分，超过3以外，每超1扣05分，直至扣至该项得分为零分。（2）设计变更（2分）单项工程设计变更节省费用1加01分，最高加至26分。设计变更增加费用1扣01分，直至扣至该项得分为零分。（二）安全质量标准化（5分）每季度末的月份，安全质量标准化得分按公司检查验收得分结果评定，其它月份的安全质量标准化得分由分管片区的安全、采掘、机电负责人进行综合评定。按权重系数换算计入考核得分。（三）成本管理（5分）1、管理费（4分）按年初核定月度管理费用进行考核，实际完成百分比每超1，扣考核分005分，每下降1，加考核分005分，最高分不超过52分。2、电费（1分）按年初核定月度电费进行考核，完成指标得3分，每节超1，考核分奖罚002分，最高分不超过13分。（四）机电设备管理（5分）1、机电管理（2分）机电管理组织网络健全、机运人员数量、业务素质达要求；机运内业管理达要求；设备现场管理（选型、验收、试验、安装、使用、修理、报废）达要求；公司安排任务完成。一项次完不成扣025分。2、设备管理（3分）设备三率达9051标准，设备完好率、待修率、事故率每增降1个百分点，分别加、扣025分，每项指标扣至最低分至0分，加分至最高分为标准分的130。第二十三条生产技改矿井考核指标评分标准（一）目标计划（60分）1、外联协调（5分）（1）协调（1分）各煤矿如不服从外联部工作安排的或者延误处理外联工作时机的，出现一次扣05分。（2）进程及汇报（1分）外联工作不按公司要求、不及时向公司外联部和分管领导汇报情况的，对汇报不及时延误工作的，发现一次扣05分。（3）协调结果（3分）每一项外联工作在处理完成后资料不全或者不按外联工作标准处理的，发按一次按扣1分，不按规定时间完成外联月度计划任务的，每一项扣1分。2、手续办理（5分）对手续办理工作按下表进行百分制考核，手续办理得分下表考核得分5/100项目标准分考核内容及标准得分目标责任领导小组4目标责任明确，领导小组健全，否则每项扣2分协调20分人员配备3人员配备满足工作需要，否则扣3分服务保障3服务保障必须满足办证的要求，不能影响办证进度，否则每次扣1分主动协调10按公司要求，矿领导亲自到相关部门、单位协调调度，未按要求亲自协调调度的，每出现一次扣5分周汇报6指派专人每周六向公司汇报各项手续办理进展情况，否则每少一次扣3分批文报送6每完成一项报告批文，及时电话汇报，3天内将批文和相关材料报公司总工办存档，一次不汇报或不报送批文等相关材料到公司存档的扣3分进程汇报20分重大情况及时汇报8在手续办理中出现重大问题或特殊情况时，第一时间汇报公司技术总监和总工办，否则每次扣4分目标制定10根据公司总体手续办理目标，矿每月25号前报下月手续目标的分解计划，公司对照月度目标计划完成情况进行考核扣分办理结果60分单项手续完成时间50按目标时间考核，每项每滞后1天扣1分，扣分累计，直至扣完60分；每项每提前2天加1分，可累计加60分合计得分3、技改进度（45分）（1）矿建进度（18分）完成月度计划得满分，每超欠1，加扣02分，加分不封顶，扣分最低扣至零分。（2）土建进度（14分）完成月度计划得满分，每超欠1，加扣02分，加分不封顶，扣分最低扣至零分。（3）土建安装（65分）完成月度计划得满分，每超欠1，加扣01分，加分不封顶，扣分最低扣至零分。（4）设备安装（65分）完成月度计划得满分，每超欠1，加扣01分，加分不封顶，扣分最低扣至零分。如果本月无安装计划工程,其进度分数按比例分入矿建、土建考核分数；本月无土建工程，其进度分数按比例分入矿建和安装考核分数；本月无土建和安装工程，其进度分数全部并入矿建考核分数。4、综合进尺（5分）以月度综合进尺计划为依据，月度计划实际完成百分比每下降1，扣考核分01分，每超1，加考核分01分，最高分不超过65分。（二）安全质量标准化（10分）每季度末的月份，安全质量标准化得分按公司检查验收得分结果评定，其它月份的安全质量标准化得分由分管片区的安全、采掘、机电负责人进行综合评定。按权重系数换算计入考核得分。（三）成本管理（15分）1、管理费（5分）按年初核定月度管理费用进行考核，完成指标百分比每超1，扣考核分01分，每下降1，加考核分01分，最高分不超过65分。2、电费（3分）按年初核定月度电费进行考核，完成指标得3分，每节超1，考核分奖罚005分，最高分不超过39分。3、控制材料（7分）（1）材料消耗（5分）按公司下达计划，每节超1，考核分奖罚01分，最高分不超过65分。（2）库存总额（2分）按公司核定限量指标考核，每节超1，考核分奖罚005分，最高分不超过26分。（四）机电设备管理（5分）1、机电管理（2分）机电管理组织网络健全、机运人员数量、业务素质达要求；机运内业管理达要求；设备现场管理（选型、验收、试验、安装、使用、修理、报废）达要求；公司安排任务完成。一项次完不成扣025分。2、设备管理（3分）设备三率达9051标准，设备完好率、待修率、事故率每增降1个百分点，分别加、扣025分，每项指标扣至最低分至0分，加分至最高分为标准分的130。（五）煤质（10分）1、采样（1分）每次采样时，矿方采样负责人与销售部人员共同采样并双方签字，矿方无协同采样每次扣02分，2、水分（3分）原煤水分为7，每超一个百分点扣05分，每降低一个百分点奖励05分，最高分不超过39分。3、灰分（5分）根据公司下达的煤质标准，灰分每超一个百分点扣05分，每降低一个百分点奖励05分，最高分不超过65分。4、原煤质量预测（1分）各矿须在每月25日前提供次月该矿煤质预测报告，25日前未能按时上报的延误1日扣01分，无原煤质量预测的扣1分，预测误差较大的影响定价的扣05分。第六章月度绩效考核程序第二十四条每月月末，各业务主办部门根据公司年度计划编制各矿月度计划，经分管领导审批后报经营策划部。经营策划部汇总后，报公司总经理批准后下达各矿执行，并作为矿级领导的月度考核目标。第二十五条月度考核时严格按照公司下达的月度计划的完成情况进行考核，如基建（技改）工程重点节点计划提前完成或不能按期完成，则由经营策划部组织相关部门对煤矿其后的重点节点计划和月度生产经营计划进行调整，报公司领导批准后下达执行。第二十六条每月月初，各考核部门根据考核办法的要求，收集有关考核数据，计算出其本部门负责考核范围内的各矿考核结果，报分管领导签字批准，并于每月5日前报到人力资源与行政部。第二十七条人力资源与行政部将各部门上报的考核结果汇总后，形成各矿最终的考核结果报公司人力资源总监审批，并经总经理批准后于每月10日前公布结果。第二十八条煤矿财务科根据矿级领导的考核结果，按考核后工资据实发放。公司人力资源与行政部、纪检部门、审计部门等部门进行跟踪监督矿级领导的工资发放情况。第七章薪酬分配第二十九条矿级领导的年度工资薪酬总额由公司制定，生产副矿长的年度工资薪酬总额为矿长的70，技术副矿长、机电副矿长、安全副矿长的年度工资薪酬总额为矿长的65，通风副矿长的年度工资薪酬总额为矿长的60。第三十条公司根据矿长的年度工资薪酬总额及该矿井的年度计划原煤产量计算出矿长核定吨煤工资，即矿长核定吨煤工资（矿长的年度工资薪酬总额月度基本生活费12）/年度计划原煤产量。矿长、副矿长的月度基本生活费均暂定为5000元。第三十一条过渡生产矿井当煤矿实际完成产量等于或超出月度计划煤炭产量，矿长月度实得工资基本生活费月度实际产量/月度计划产量月度实际产量矿长核定吨煤工资矿长考核得分/65。当煤矿没有完成月度计划煤炭产量，矿长月度实得工资基本生活费月度实际产量矿长核定吨煤工资矿长考核得分/65。第三十二条基建矿井矿长的月度工资基数（矿长的年度工资薪酬总额12月度基本生活费）/12。月度基本生活费暂定为5000元。矿长月度实得工资基本生活费矿长考核得分/100矿长的月度工资基数。第三十三条生产技改矿井当煤矿实际完成产量等于或超出月度计划煤炭产量，矿长月度实得工资基本生活费月度实际产量/月度计划产量月度实际产量矿长核定吨煤工资矿长考核得分/100。当煤矿没有完成月度计划煤炭产量，矿长月度实得工资基本生活费月度实际产量矿长核定吨煤工资矿长考核得分/100。第三十四条矿级领导的月度实得工资已包含在煤矿按吨煤工资标准结算的月度工资总额中。第三