上海某某软件有限公司企业管理制度汇编.doc

上海XX软件有限公司企业管理制度（修订版）总则本制度遵循领导和员工相结合的原则，强调切合实际、利于执行，充分发挥其作为处理问题的依据的作用，并力求体系完整，相互配套，不与国家法令抵触。在事实求是、为员工服务、提高工作效率和提高经济效益的基础上，经过调查、分析、起草、讨论、修改、会签、审定、试行、修订、全面推行十个步骤制定、颁布、执行。整个系列包括员工守则、行政事务管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、销售管理制度、客户服务管理制度、产品开发管理制度和员工岗位职责描述等八部分。第一章员工守则第一条爱祖国、爱人民、爱公司、爱岗位，努力工作，报效祖国。第二条树立良好的社会道德意识，遵守国家的法律、法规，不做危害国家和社会的事情。第三条坚持正义，敢于制止危害社会的不良行为，为社会的安宁和人民的幸福做出自己的贡献。第四条遵循自信、诚信、协作、创新的企业精神，用自身的努力塑造公司“中国事务所和咨询服务行业信息化驱动者”的企业形象。第五条牢固树立客户利益至上的思想，及时处理用户的问题，耐心解答客户的疑问，工作态度应友善、细致，处处注意维护公司形象。第六条恪尽职守，工作认真、主动，善于协作，按时保质地完成公司交付的各项任务。第七条团结同事，不散播未经证实的言论。第八条遵守组织纪律，接受上级的工作安排和调度，不越级行事。第九条尊重公司信誉，不擅用公司名义对外发表个人意见。第十条遵守公司规章制度，按时上下班，杜绝迟到、早退。第十一条每天上班应清理个人和办公区域内的卫生，培养良好的个人卫生习惯，保持办公环境整洁卫生。第十二条下班时应关好计算机并妥善保管好资料，避免任何形式的机密外泄。第十三条会议室及其它公用场所使用完毕后，应立即进行清理，保证台面整洁、座椅摆放整齐。第十四条提倡文明办公，保证工作区域内的安静，工作时间禁止玩游戏、聊天或其它与工作无关的行为，机房、办公室内禁止吸烟。第十五条树立保密意识，保守公司机密，未经公司批准，严禁将公司的计算机、手提电脑、磁盘或其它资料带离公司。第十六条培养良好的职业道德，通过正常的渠道解决工作中出现的问题。第十七条爱护公司的公共财务，未经公司批准，员工不得擅自在公司的计算机内安装程序，违者后果自负。第十八条公司鼓励员工在工作时间衣着整齐，避免任何不适于办公的着装。第十九条员工应自觉控制非正常业务关系人员进入公司。第二十条员工外出前除做好登记外，还应通知自己的直接上级，便于工作安排、衔接。第二十一条员工有义务将自己的最有效的联系方式交给行政部，统一制作内部通讯录，以应付突发事件。第二十二条公司禁止员工出资或经营与本公司业务类似及职务上有关的事业，兼职者经董事长批准不在此列。第二十三条公司禁止一切中饱私囊的行为，对任何利用工作之便获取个人利益的人员，一经核实，立即予以辞退。第二章行政事务管理制度一、总则第一条为加强公司行政事务的管理，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。第二条本规定所指行政事务包括公文档案管理、印鉴管理、办公用品管理和报刊及邮发管理等。二、档案管理第三条归档范围公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料。第四条公文档案管理由行政部秘书负责，保证原始资料及单据齐全完整，各级档案必须保证安全。第五条公文档案的借阅1、董事长、总经理、总监和行政部主管借阅非密级档案，可通过档案管理员办理借阅手续，直接提档；2、公司其他人员需借阅档案时，须经主管总监和行政主管的批准，并办理借阅手续；3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自复印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须经总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案，应由行政主管批准方可摘录和复制。4、借阅档案须在规定的时间内归还，不得有任何损坏和涂改。第六条档案的销毁1、任何组织或个人非经允许，无权随意销毁公司的档案资料；2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案，须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经行政主管批准后方可销毁；3、经批准销毁的公司档案，档案管理员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁；4、销毁档案须同时有两名以上人员在场，销毁后所有参与人员必须在销毁单上签名。三、印鉴管理第七条公司印鉴由行政部负责保管。第八条公司印鉴的使用须经总经理认可后管理人员才可以盖章，并作好登记，如违反此规定造成的后果由直接责任人员负责。第九条公司所有盖有引荐的介绍信、说明及对外开出的任何公文，须统一编号登记，以备查询。第十条公司一般不允许开具空白介绍信和证明，如因工作需要或其它原因确需开具时，必须经总经理签字、批准后方可开出，持空白介绍信外出工作回来后，必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交还。第十一条盖章后出现意外，由批准人负责。四、办公用品的购发第十二条公司的办公用品采购和发放由行政部负责，每月末，负责办公用品购发人员需检查存量，提交需购计划和预算，经行政主管审核报总经理批准。第十三条办公用品的采购必须符合质优价廉的原则，保证品种对路、库存合理、开支适当、保管妥当，并作好登记和签领手续。第十四条办公用品可根据需要发放，对新员工要做到配置齐全，保证其正常工作的进行。第十五条对超出正常配备的办公用品范围的，申请人需提交书面申请，注明用途和预算，由部门主管和总经理核准后，交行政部办理。第十六条办公用品管理文明、清洁、安全，严格按制度办事。五、报刊及邮发管理第十七条公司的报刊订阅和保存由行政部负责。每年年末，每个部门提交本部门要订阅的报刊的名称，由部门主管和总经理核准后，交行政部办理。第十八条行政部每天负责报刊、信件的拿取，并发送至每个部门。第十九条各部门的挂号信、特快专递，应到行政部履行签收手续后，方可取走。第二十条各部门需邮寄的信件、快递交行政部统一办理。六、车辆管理制度第十八条公司车辆均由行财部管理调度，各部门需用车前，应先填写用车单，并到行财部审批手续后方可用车辆。第十九条用车必须具备以下条件A外出须在三人以上；B赶时间；C送货；D地处偏僻，公交车无法到达地。第二十条在办理用车手续时，要说明用车理由，严禁公车私用的现象。第二十一条汽车司机应经常检查维护好车辆，保持车辆各功能的完好性，保持车辆的整洁。第二十二条汽车司机根据用车单指定目的地运行，不得挪为他用。第二十三条车辆外借或私用必须经总经理批准后有偿使用。第二十四条汽车司机车行驶时，务必严格遵守交通法规，安全行车，保证乘员安全无误的到达目的地。第二十五条如车辆发生故障，汽车司机必须及时向车管人反映，按车管人的意见及时送修修理厂修理，修理费经审批及时办理报销。第二十六条车辆如需较大的改造和更换大的部件，必须事先向公司请示，经同意后方可购置和更换。第二十七条根据公司的需要，节假日和夜间用车，参照公司员工加班加点、补休制度执行。第三章财务管理制度一、总则第一条为加强公司财务管理，发挥财务在现代企业管理中的作用，规范公司正常运作，特制本制度。第二条财务部门的职能1、认真贯彻执行国家的财务会计管理制度、法规、法令；2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；4、厉行节约，合理使用资金；5、合理分配公司收入，及时完成应上缴的税收及管理费用。二、公司预算经费制度第三条各部门每年年初做整体经费预算，每季度做一份具体预算表，再由财务部门汇总将总经费上报总经理，总经理批准后，各部门经费支出以预算为主，不得超支，（预算经费当月结清）。第四条预算经费由各部门负责人支配，超支部分移至下次预算中支出。第五条开发部每月可在预算内预留项目奖金（项目奖金可由公司另行规定）项目奖由部门负责人支配，奖金支配情况向总经理汇报，并留公司备案。第六条跨部门费用报销由部门间协商解决。三、流动资金管理制度第七条公司现金的实用范围须按国家现金管理办法进行，范围之外的现金使用应通过银行结算，不得由出差，采购人员携带大量现金外出。不得为任何单位和个人套取现金，特殊情况需经总经理批准。第八条出纳员在办理现金的同时，不得受理未按规定审批的收付业务，不得受理不完整、不真实、不合法的内部及外部凭证，并应坚持“当面点清”原则，每笔现金收付后，需加盖“现金收（付）讫”戳记，并当即入账。第九条出纳员须做到“日清月结”，日记账与库存现金于每日终了后核对，如出现卡短款，及时报告，查明原因，及时处理。1）银行存款管理第十条因业务需要须批准，公司外派办事处可在当地开设结算账户，实现需报公司财务部审批、备案。第十一条银行存款的支付需要按规定的审批权限履行审批程序，做到单据齐全，审批手续完备，填制支票领用审批单，由傅章强总经理签署生效，岩泉公司由傅章强总经理签署。第十二条月末，出纳员应根据对账单仔细核对，清理银行日记账，查明未纳章项及原因。第十三条员工因公出差或购买礼品等，可申请借支备用金由经受人填写暂支单，注明借款用途、金额、预计还款时间等，由总经理批准生效（审批程序同支票领用审批单）。第十四条借支的备用金应在业务完成后及时报账，跨月末清账的及时入账，并从借款人工资中予以扣还。第十五条员工离开公司时，其所在部门应督促其还清各种借款，欠款为清者，人事部门不得予以办理调离手续。三、发票报销基本原则第十六条报销单据由经手人签字，先交部门经理审签，再由会计核实，最后送总经理签字后，由出纳付款。一张完整的凭证应由以上四人签字，缺一不可。第十七条报销的原始票据必须是正式的发票，或标有“可作为报销凭证”字样的单据，普通单据或白条不得入帐，发票的大小写应一致，并不得有涂改的痕迹。四、财务成本管理规定第十八条成本预算按项目做成本预算单具体应有以下内容1、预期收入；2、预期业务收入；3、毛利（1）（2）；4、其他费用（差旅费、业务招待费等）；5、税金；6、工资、项目奖金；7、利润（3）（4）（5）（6）预测出该项目的收益并衡量其大约利润第十九条成本控制该项目根据项目规模做出经费支出预算，报经总经理批准，不得超支。第二十条成本核算设成本核算项目明细台帐，将每月的业务成本按项目分开，登记在成本核算台帐上。第二十一条成本分析一个项目完成后，将成本核算项目台帐上该项目的实际成本与预算成本相比较，分析节约或超支的原因。第二十二条福利补贴规定（参照公司福利制度有关规定执行）第二十三条差旅费的规定（参照公司差旅费管理制度有关规定执行）第二十四条公司行政三级以上人员、市场销售部经理、公司派出的区域经理每月享有通讯补贴，具体标准参照最新版的岩泉软件公司通信补贴标准。第二十五条节日值班补贴规定由公司安排员工加班，节日双薪，春节三薪。五、差旅费管理制度第二十五条公司员工因公出差，按级别实行限额内实行实报实销。第二十六条省、市外差旅费1车旅费普通汽、船票和硬卧火车票按实际报销。火车软卧票未经事先经总经理同意，不予全报销，只按变通火车票价部分报销，其余部份自负。2出差补贴为十日之内总经理出差补贴80元/日部门经理出差补贴60元/日业务员/工程师/职员出差补贴50元/日十日二十日内总经理出差补贴50元/日部门经理出差补贴40元/日业务员/工程师/职员出差补贴30元/日二十日以上总经理出差补贴40元/日部门经理出差补贴30元/日业务员/工程师/职员出差补贴20元/日3交通费、住宿费限额为十日之内总经理500元/日部门经理200元/日业务员/工程师/职员120元/日十日二十日内总经理260元/日部门经理160元/日业务员/工程师/职员100元/日二十日以上总经理180元/日部门经理100元/日业务员/工程师/职员70元/日第二十七条本市区内差旅费1上、下班乘坐的公交车费、计程车费不予报销。2非销售人员因公事外出，可报销公交车费，特殊时间要求或运货，可报销计程车车费，但需注明原因，并于一周内报销有效。3本市区内外出工作，不给予差旅补贴。4公司不承担员工公事外的一切费用。5销售人员的销售活动另参照有关规定执行。六、物资财产管理制度第二十八条为了保证公司财产的完好性，特制订本制度。第二十九条公司的设备和工具从购置添置时，务必建立固定资产档案。档案的内容有设备和工具的名称、购置时间、安装和放置在公司的那个部门、设备和工具的基本功能和用途、责任管理人、设备的编号等内容。第三十条设备和工具的使用记录公司各部门的所有设备都务必建立单机使用记录簿，当公司员工使用该设备时，发现故障和异常的情况，必须立即停机检查维修，并如实存在设备使用记录薄上作记录，经过检查修理找到故障原因时，也必须将故障原因和修复方法摘要在记录簿上作记录。第三十一条建立设备定期检查制度由公司指定35人的设备管理小组，对公司的所有设备进行定期和不定期的检查，发现异常及时维护和修理，保证机器设备的完好性。设备定期检查，并将检查结果做文字记录。第三十二条公司购置的固定资产除财务部帐和建档外，行财部还要建立固定资产使用管理卡，该卡人手一册，记录该员工使用固定资产的名称、数量，该资产的编号等内容，使用人必须爱护和保管好所用的资产。第三十三条当某一员工调离岗位或离开公司时，必须按照卡内记录所有资产办理移交。第四章人力资源管理制度一、总则第一条为规范公司的人力资源管理，特制定本规定。第二条本公司员工的聘用、试用、报到、保证、薪资、培训、职务、任免、调迁、解职、服务、交卸、给假、出差、值班、考核、奖励、待遇、福利、退休、抚恤等事项，除国家有关规定外，皆按本规定办理。第三条本公司自总经理以下人员，均称为本公司职员。第四条本规定自颁布之日起执行，之前相关之规定，如与本规定有相抵之处，以本规定为准。本规定自新版规定颁布之日起自动失效。二、员工聘用规定第五条本公司所需员工，均公开条件，面向社会招聘。第六条本公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、健康适合于职务和工作者为原则，但特殊需要时不在此限。第七条新员工的聘用，由人力资源部根据各部门要求，统筹计划，呈报标准。第八条本公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用1、总监以上职位，必须具备本科以上学历，熟悉业务、具有三年以上实际工作经验，年龄二十五岁以上；2、部门经理，必须具备相应的学历，熟悉业务，具有两年以上相关工作经验；3、一般员工，高中以上学历，其条件符合职务要求。第九条本公司特勤人员（司机、保安）必须具备下列资格，经考试合格，才能聘用1、司机有正式汽车驾驶执照，并具有两年以上专职驾龄经验。2、保安身高172米以上，有安全保安知识和实际工作经验。三、新员工试用及报到第十条新聘用员工凭录取通知书办理报到手续，并签定劳动合同和承诺书，劳动合同中试用期为三个月一年以上合同期，试用期间工作表现突出的可以提前转正，三个月后达不到要求者不予录用，对其中具潜力者可延长至六个月，届时仍达不到要求将不予录用。第十一条员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用，公司可为其负担实际工作期限内的“三保一金”。第十二条试用期工资标准按其所处级别的百分之七十执行不含引进人才。第十三条新员工在试用期满后留用的，公司应将员工个人户口、档案、医疗保险、养老保险、公积金等调入公司统一保管。第十四条引进人才在试用期满后留用的，公司与其签定签定劳动关系合同，合同期限每次不超过三年；对合同期未满需离开者，只要提前两个月交接工作，可免交违约金。第十五条留用的需公司协助办理户口的应届毕业生，须与公司一次性签定为期三年以上的劳动合同；合同期内调离者，须向公司支付违约金不低于五千元每年，如有公司资助参与各种培训的，须返还公司所付所有费用。第十六条无户口要求的应届毕业生须与公司签定两年合同，其他新员工可与公司签定为期两年的劳动合同；合同期未满需离开者，须按职务不同，向公司支付每年不低于五千元的违约金，并返还公司资助参与各种培训的所有费用。第十七条员工录用前应办理报到手续，并按规定时间上班。第十八条新员工首月工资按试用期工资标准/22天X出勤天数计发。四、招聘工作部分第十九条人力资源部每年年末征求各部门意见，作为制定下年度招聘计划的依据，汇总列出预算及月度计划，报总经理审核批准后抄送财务备案。执行过程中结合年度计划，根据公司各部门需求，定期在相关媒体进行招聘工作，紧急情况下可考虑调整计划、时间。第二十条招聘广告发布须准确、及时、有效，媒体选择针对性强。第二十一条公司用工采用择优录取的原则，应聘的简历由人力资源部助理初审，不合格者当即回复，简历存入公司人才库，合格者交用人部门主管审核，通过者发面试通知，不合格者由人力资源部回复。第二十二条公司招聘由人力资源部、用人部门经理（或总经理）组成招聘小组（小组成员至少三人），对应聘人员进行面试，考核，若与招聘对象有直接或间接关系，相关人员应回避。第二十三条面试前，人力资源部助理应将面试情况记录表交用人部门主管，并通知招聘小组成员举行面试的时间和地点。第二十四条面试由用人部门主持，并填写意见，人力资源部参与评审，总经理作出最后决定。第二十五条面试情况记录表由人力资源部助理收集，并负责在两个工作日内发出通过者录用通知单,录用通知单应要求提供本人身份证、原单位退工证明原件、县级以上医院提供的近半年内体检证明原件、学历证书原件或应届生就业协议一式三份、职称证书原件等；第二十六条新员工报到时（试用期），人力资源部在核查录用通知单所列证明原件齐全并复印留存后，与员工签定劳动合同，进行员工情况登记，并将公司规章制度交新员工阅读；第二十七条人力资源部负责将新员工同面试情况记录表一起移交所在部门主管,并抄送面试情况记录表至财务部备案；第二十八条面试情况记录表中的合同期限、岗位等级由用人部门填写，人力资源部须报请总经理签名后方可执行第二十九条员工在公司就职期间务必遵纪守法，维护公司的形象，保守公司的技术、业务秘密。五、人事档案部分第三十条人力资源部负责建立员工人事档案，档案包括面试情况记录表、员工简历、原单位退工证明原件、身份证复印件、毕业证书或毕业生协议书及相关证明材料复印件、劳动合同、承诺书和三保一金交纳情况记录等员工个人资料。第三十一条员工档案的保管应遵循保密的原则，充分体现对公司所有员工个人权利的尊重，保护员工隐私。未经人力资源部门经理同意，员工档案保管者不得向除总经理和人力资源总监之外的其他人出示任何员工有关个人资料，违者公司将对有关人员处以扣发当月工资的处罚，直至解除劳动合同或追究法律责任。六、员工薪资系列第三十二条根据公司制度，公司人力资源部每年初根据上年度情况，制定新的年度工资标准，由总经理提交董事会讨论通过后实施；第三十三条人力资源部每年一月中旬结束新年度每位员工的工资、福利、补贴标准等的核实工作，对业务部门具有行政职位的人员，可按所处的两个系列中的高标准，并抄送财务部备案执行；第三十四条员工薪金指每月定期发放的基本工资、岗位津贴，岗位等级工资是正式员工上岗、并按规定的工作质量和要求完成任务而取得的报酬，包括1、基本工资公司为保障员工基本生活而向员工支付的酬金；2、岗位津贴对员工技能及岗位的认同，由合同形式确定；3、绩效薪酬对员工岗位业务人力资源部每年一月中旬结束新年度每位员工的工资、福利、补贴标准等的核实工作，对业务部门具有行政职位的人员，可按所处的两个系列中的高标准，并抄送财务部备案执行；第三十五条公司的年度工资标准规定不同岗位的基本工资和岗位津贴。1、员工月薪由基本工资、岗位津贴、工龄补贴、绩效薪酬、伙食补贴、住房补贴等组成。2、技能和创造业绩的肯定和奖励；3、期权鼓励员工将自身利益与公司长远利益相联系的奖励方式；4、年终分红公司每年将收益的一定比例用于员工的年终分红；5、优先股配股对公司有重大贡献的员工，公司予于优先股配股权；6、工龄津贴体现员工对公司累计贡献的年功薪酬，自员工为公司服务的第十三个月（含试用期）开始发放，为当月工资的1，以后每年递增1，最高至5；7、伙食补贴是对员工日常伙食费用的补助，每月为176元人民币；8、住房/交通补贴用于员工日常生活住房的费用，每月标准为200元人民币，高级人才的住房费用由公司特殊政策保障；9、职务津贴是对技术领导担负风险和责任的特别鼓励；10、休假制度鼓励员工在工作之余充分休息，在法定假日之外，还有带薪年休假、探亲假、婚假、丧假等。第三十六条员工工资等级根据员工的工作岗位或职务所承担的责任轻重、能力高低、贡献大小等因素确定，并向市场营销、客户服务和技术开发的岗位倾斜，岗位不同，工资不同，工作岗位变动，其岗位工资也相应变动。第三十七条新录用员工在试用期间按其所处级别标准工资的70发放。第三十八条工资采取月薪制，工资计算期间为当月一日到当月底，全月按22天计发。日工资为员工本人月岗位等级工资标准除以22天，小时工资为日工资除以8小时。第三十九条公司不得无故扣发员工工资，但可由财务部每月代扣代缴的个人工资所得税、员工个人负担的各项社会保险费用、法院判决、裁定中要求公司代扣的抚养费、赡养费及其它费用、法律、法规可规定及公司制度规定可以从员工工资中扣除的其它费用。第四十条公司不得无故拖欠员工工资，支付给员工的工资报酬应当以人民币支付，不得以实物及有价证券替代支付，当月工资于次月五日前发放（不包括至各办事处在途时间），每逢节假日，则提前发放。第四十一条员工对个人工资有异议时可向人力资源部咨询。七、员工考勤、请假制度第四十二条员工考勤卡是记载员工日、月、年度出勤、缺勤等情况之记录，是工资支付的依据之一，员工上下班，必须签考勤。第四十三条公司考勤记录卡应由本人到达公司时打印时间，每月末由前台工作人员汇总，经人力资源部部审核后，交财务。第四十四条考勤卡不得由他人代签，如有代打卡者，一经核实，双方均按当日旷工处理，如被代打卡人员不能提供代其打卡的人员姓名，公司有权将其辞退。第四十五条全年累计三次请人代打卡或代人打卡者，公司将予以辞退。第四十六条公司实行每周五天工作日制，加班另计，每天有效工作时间为8301700或9001730。第四十七条员工考勤卡中迟于900的记录，如无正当缘由注明和部门经理的签字，一律视为迟到，迟到一小时内，按三十元/次在当月工资中扣除，迟到一小时至三小时者，按五十元/次扣发，超过三小时，按旷工处理。第四十八条凡请假未经批准，又无正当理由，擅自不上班者；上班后，擅自离岗外出者；谎报请假理由者；未办续假，又无正当理由，假期逾期不来公司工作者，均按旷工处理，旷工一天，扣除二天工作日工资。第四十九条每月旷工超过三天，扣除当月所有工资并予辞退。第五十条员工请病假应持有医院证明方可请病假，如遇特殊情况，未能事前请假者,需及时说明原因，补办请假手续，经部门领导批准后，作病假处理。第五十一条有事确需本人在工作时间内处理的，必须事先请事假，经批准后方可离岗，请事假每年不得超过30天（不包括法定休假日）。第五十二条请假天数二天内，由部门经理批准，超过二天以上，报公司批准。法定节假日，按国家规定执行。第五十三条请事假一天，扣除一天工作日薪酬，除特殊原因外，每月请假天数不得超过三天。第五十四条当月累计迟到三次者，无权享受当月任何奖金，全年累计迟到十次者，不可享受年终分红和奖金，全年累计三个月迟到三次者，公司有权将其辞退。第五十五条公司根据阶段的课题工作量和客户订单的交货期限，公司决定加班加点或者延长工作时间，根据岗位的需要公司员工必须无条件的服从执行。第五十六条员工的加班加点累计时间，可用来补休或者发给加班工资，但必须根据公司业务的闲淡，由公司安排补休，员工本人不得擅自安排补休。第五十七条对于开发人员、考勤时间可根据项目情况由项目经理适当调整并报办公室批准。七、福利制度第五十八条公司员工享受国家规定的节假日放假待遇。第五十九条休假（探亲假）除享受国家规定的节假日外，工龄满一年者，享受五天基数休假，工龄每增长一年，假期基数随之增加两天。由此类推，直至三十天为止（含法定休息日）。第六十条家在外地的员工，工龄满一年者，每年可报销一次回家的往返车票。（不限制乘坐的交通工具，报销标准为普通硬座车票同等的车票票价）。第六十一条度假公司员工每年可享受一次出外旅游度假待遇（公司组织）。第六十二条产假凡符合计划生育要求的女职工，可休产假90天。第六十三条婚假持有婚姻登记证明的员工，可享受七日婚假,晚婚婚假半个月第六十四条丧假员工直系亲属（祖父、母、父、母亲、配偶）死亡，可请丧假三天。第六十五条工伤因公负伤，可享受工伤假，并报销有关医疗费用（医疗费报销标准参照中国平安保险公司的相关医疗费报销标准）。第六十六条补贴1、房贴/交通补贴每月补贴200元；2、餐贴每月补贴176元；3、节日津贴劳动节、国庆节、元旦、春节，给予节日补贴50元。第六十七条服务1、四金按上海市社会保障局规定。社会保险缴费标准为公司交纳39；个人交纳15；个人（）公司（）住房公积金77养老保险金以760元为基数，缴付6以760元为基数，缴付255医疗保险金212失业保险金112、培训公司每年制定相应的培训计划，并组织员工参加各种内部或外部的培训，对期间取得职业技能证书的员工，公司将在其同意与公司续签两年以上合同后，为其报销正常的学习费用，如该员工在续签合同期未满之前要求离开公司，除违约金外，还须返还公司为其报销的相关费用；3、医疗除四金中的医疗保险金外，公司每年出资为工龄满一年以上的员工组织一次体检。八、职务任命第六十八条各级主管的委派分为实授和兼任两种。第六十九条职务任免除依章程项目须由董事会核定者外，各单位主管如认为有必要时，可填写调派意见呈总经理核定任免。第七十条职务任免经核定后，由人力资源总监起草任免文件，交行政部行文发布，自发文之月薪金即按新职务标准执行。九、迁调第七十一条本公司基于业务上的需要，可随时调整任何员工的职务或工作地点，员工有义务服从。第七十二条各单位主管依据管辖内所属员工的个性、学识和能力，力求人尽其才，必要时可填报迁调申请。第七十三条奉调人员接到调任通知后，单位主管应于十日内，其他人员应于七日内办妥移交手续，就任新职。如所管事物特别繁杂，可酌情延长，最长以五天为限。第七十四条调任员工在新任者未到位前，其所遗职务由直属主管暂为代理。十、解职第七十五条本公司的员工解职分为当然解职、辞职、停职、资遣及免职或解雇五种。第七十六条本公司员工死亡为当然解职，公司须按规定给予抚恤金。第七十七条本公司员工自请辞职者，部门经理以上的，应于请辞日六十天前以书面形式向上一级主管领导提交申请，其他人员应于请辞日三十天前以书面形式向部门主管提交申请，部门主管须当日转呈上一级主管领导，主管领导应于一个工作日内将申请送呈总经理核准并通知人力资源部，员工在未经核准前，擅自离职者按旷工处理。第七十八条本公司员工有下列情况之一者，公司可行使命令其停职的权利第七十九条因病请假超过六个月者；第八十条触犯法律嫌疑重大并被羁押或提起公诉者；第八十一条命令停职者，遇到下列情况，可酌情予以处理第八十二条因病命令停职者，自停职日起六个月未能痊愈，申请复职者资遣；第八十三条因案命令停职者，经判决为有期徒刑以上者免职或解雇，但侦察处分诉或判无罪确定后，可予复职。第八十四条本公司员工于停职期间，停发一切薪金。第八十五条本公司员工离职，除“当然解职”和“命令解职”未能办理交接手续者外，均应办理交接手续，经各部门接交人签准后，人力资源部才予办理离职手续。第八十六条应聘者与公司签订的工作合同未到期，如要辞职必须提前一个月以书面形式向公司提出，并将未完成的工作处理清楚，如公司有出资为其培训者，应配合公司办理赔偿公司出资培训费用等问题，经公司同意后方可离开公司。第八十七条员工在申请辞职等待审批期间应遵守纪律，做好本职工作。第八十八条公司职员在就职期间，损害公司利益，或者违反公司制度者公司可根据情节轻重，对其进行批评、降资、辞退等处理。十一、交卸手续第八十九条本公司员工交卸分主管人员交卸和经管人员交卸。第九十条主管人员为主管各级部门的人员，经管人员为直接经管财务或事物的人员。第九十一条主管人员应就下列事项分别造册办理移交第九十二条部门人员名册及工作职责；第九十三条待办及未了事项；第九十四条有关财务事宜。第九十五条经管人员应就下列时下功能分别造册办理移交第九十六条所经管的财务事务；第九十七条待办及未了事项。第九十八条总监以上人员交接时，公司应指派专人监交；部门经理以下人员交接，由总监或部门经理监交。第九十九条本公司员工的交接，如发生争执，应由监交人员陈述经过，会同移交人和接受人拟具处理意见呈报上级主管核定。第百条主管人员移交应于交卸之日将上述第三条规定的事项移交完毕。第百一条经管人员移交应于交卸之日将上述第四条规定的事项移交完毕。第百二条主管人员移交时应由后任会同监交人依照移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕，并在移交表册上三人会签呈报。第百三条各级人员移交应亲自办理，因特殊原因，经核准可指定他人代为办理交卸时，所有一切责任仍由原移交人负责。第百四条各级人员过期不移交或移交不清者，公司有权责令其于十日内交卸清楚，对缺少的公物或导致公司受损失者，应负责赔偿。第百五条对十一条中应赔偿但拒不执行者，公司将保留对其行使法律追究的权利。十二、员工培训第百六条实行员工培训的目的在于开发员工潜能，提高人员素质，使全体员工达到并保持在本职岗位上从事工作的规定要求；第百七条岩泉软件有限公司全体员工均为受培训对象，每年员工接受培训的比例应不低于80；第百八条人力资源部每年末征询各部门经理各部门需要的培训的内容，由人力资源部汇总编制下年度培训计划，报总经理审批后实施。第百九条培训对象和内容1对新员工进行企业制度培训和岗前业务知识培训；2对技术人员，管理人员进行专业技术与管理知识的培训；3对质量人员进行质量意识及有关知识的教育培训；4对各部门负责人进行管理、业务知识、质量体系及质量管理深化知识的培训；第百十条培训方式1公司内部培训；2委托有关单位来公司培训；3组织有关人员参加公司外的培训；4选送有关人员赴国外考察培训；第百十一条考核认可和管理1由人力资源部建立培训考核体系，并将员工培训考核结果存入员工个人档案，作为评级和晋升的依据；2特殊工种人员，必须取得相应的资格认可证书，做到持证上岗。第百十二条培训费用不1员工利用业余时间学习并取得与本职工作相关的资格证书，在征得本人同意与公司序签两年以上劳动合同后，公司为该员工报销培训学费和考试费；2员工合同期未满离开公司，需返还公司所报销的培训等费用。十三、加班补休制度第百十三条为明确区分员工正常工作时间与非工作时间安排，调整员工因工作时间长而产生的不适应情绪，提高工作效率，制订加班补休制度，本制度分为加班、补休、加班工资三个部分。第百十四条加班必须符合以下条件1开发项目任务紧急，部门负责人安排加班的开发部所有人员；2周六、周日安排值班或用车的行政、财务、驾驶人员；3在节假日出差的本公司所有员工；第百十五条长期加班须由部门负责人提出申请，说明加班理由，确定加班的人数，报总经理批准。第百十六条补休（调休）由个人提出申请，一次补休时间二天内，同一部门同一天补休人数不超过二人范围内，由部门经理批准，超过范围报公司批准。第百十七条补休单可累积，一年内需销假，逾期视为假期自动放弃；第百十八条加班时间依据为考勤卡，根据考勤卡加班时间累计给予补休或加班工资。第百十九条补休原则为加班时间补休时间。第百二十条补休单需经过部门批准，办公室盖章有效；第百二十一条补休单可累积，一年内需销假，逾期视为假期自动放弃。第百二十二条加班工资为加班时间双倍薪酬。计算方法为加班时间累计（双倍）日小时工资（基本工资岗位津贴）第四章销售管理制度一总则第一条为营造公平竞争的企业氛围，提高销售人员的工作积极性，增强销售人员的市场开拓能力和服务意识，提升企业的综合竞争力，特制定本规定。第二条本规定适用于岩泉软件无分销商时期所有的销售人员、市场销售部经理。第三条本规定的实施坚持事实求实的原则，反对弄虚作假，违者一经查出，处以取消当月提成资格或辞退之处罚。二、市场销售人员奖惩办法第四条公司年度计划岩泉软件每年末根据市场情况，制定下一年度的公司整体销售工作计划，经董事会同意后，由市场销售部实施分解计划。第五条市场销售部分解计划落实1、市场销售部经理应结合公司目标，针对不同省、市的市场特点，制定出区域销售目标；2、市场销售部经理提出区域销售经理人选，报总经理批准后行文任命；3、各区域销售经理须根据区域销售目标，按月度量化销售额、客户数量、市场占有率、签单数等指标，报市场销售部经理；4、市场销售部经理汇总各方面意见并报总经理批准后，公司（市场销售部）与各区域销售经理签定年度部门销售奖惩合同，各区域销售经理须对完成本区域的销售目标负责，与所有销售人员签定年度个人销售奖惩合同。第六条考核审批程序按照销售奖惩合同的月度目标，市场销售部助理每月最后一个工作日完成对所有区域销售经理和销售人员当月销售任务的考核，经市场总监审核后，报总经理批准，抄送财务部作为当月工资发放和提成的参照标准第七条岩泉软件销售人员分销售五级至销售一级共五个级别（参见岩泉软件员工标准），由市场销售部根据各人销售业绩，每半年进行一次评审，达到标准者升级（可越级），未达到标准者降级。评审结果经总经理批准后，由市场销售部书面通知财务部备案。第八条市场销售部经理奖惩实施办法1、市场销售部经理月收入由月薪和奖金两部分组成。月薪部分的发放依据当月本部门签单数量计划完成情况，奖金部分依据本部门当月到款额计划完成情况；2、市场销售部经理月薪中含20的浮动工资部分，在所辖部门当月签单得分非负数时足额发放，未完成部分将按所占浮动工资比例扣除；3、市场销售部经理奖金在所辖部门当月的收款中，按规定比例递增。第九条销售人员奖惩实施办法1、销售人员月收入由月薪和提成两部分组成。月薪部分的发放以当月签单数量为依据，提成部分以当月到款额为依据；2、销售人员（不含试用期）月薪按公司规定的个人所处级别标准实行，其中含10的浮动工资。浮动工资部分在个人当月签单得分非负数的情况下足额发放，未完成部分将按所占浮动工资比例扣除；对年末签单得分累计为负数者，无权享受公司的员工持股人选评比，签单累计得分低于50者，公司有权将其辞退。3、提成部分以个人当月财务所收到款额为准核算，当月支付。超出部分按级别递增比例提成。第十条岩泉不实行销售成本核算，市场销售部经理、各级销售人员均不享受加班工资补贴，所有成本费用均包含在提成或奖金中，即业务费用公司不予报销。第十一条公司每月按不同级别给销售部经理和派出的区域经理报销一定的通信补贴（参见公司每年度的业务通讯补贴标准）。第十二条由团体协作获取订单时，销售提成由所在部门经理领取后，根据各人工作情况自行商定分配比例，不能商定的由办公室组成评估小组根据销售工作日志等给予确定，销售员必须无条件服从。第四章客户服务管理制度一、总则第一条客户服务作为公司产品的一部分，既是产品品质的保证，也是公司商誉的体现。为加强公司客户服务的管理，使客户服务标准化、规范化，提高服务质量和服务效率，特制定本规定。第二条本规定适用于岩泉所有员工，包括售前检测、系统调研、软件实施、客户档案建立、客户服务移交、客户热线电话处理、现场服务、采购流程等。二、软件客户服务操作流程第三条软件合同签定前，负责项目的销售经理提请安排客户服务人员到客户处检测其硬件配置、网络等是否符合软件实施要求，作为合同中时间分配的依据。第四条系统调研1、软件销售合同签定后，销售人员应将合同原件交客户档案管理员，同时向项目总协调人建议召开项目会议；2、客户档案管理员须将合同复印三份，分别交财务部、项目总协调人和客户服务人员，原件存档；3、项目总协调人在收到合同复印件后，即通知开发部、销售部、客户服务部的有关人员召开项目实施筹备会，商讨分工、合作事宜；4、软件合同签定后两个工作日内，由开发部和客户服务部人员共同前往实施现场，对客户计算机系统进行全面的调研，并参照公司的调研报告范本格式，出具由客户档案管理员提供统一编号的规范的调研报告，详细阐述客户现有的软、硬件状况，并针对出现的问题提出解决建议；5、调研报告由项目总协调人和销售人员提交客户，并跟踪结果；6、客户要求我方协助更改配置时，项目总协调人视情况即安排开发人员或客户服务人员办理，使之尽快符合我方软件安装要求；7、客户配置符合要求时，客户服务人员应对客户局域网中服务器的基本情况，包括硬件配置、服务器名、域名、IP地址、网络协议、MAILSERVER等和局域网中各工作站的基本情况，包括其硬件配置、工作站名、工作组名、IP地址、网络协议、所安装的软件（主要为办公软件）等做好详细的记录，并请客户方面主管人员的签字认可后，复印一份件交客户留存。第五条建立客户档案及档案管理1、客户服务人员应在第二个工作日将客户局域网记录原件交市场部客户档案管理员存档，并复印一份交开发部。每次服务后应于下一个工作日内，将服务内容录入客户档案；2、所有项目参与人员均有责任配合档案管理员的工作，自觉、及时将所有客户服务档案原件须交市场部统一保管；3、客户档案管理员应注意收集各种客户档案资料，尤其是原始书面资料的完整，将客户档案分为原始书面资料档案和电子档案一式两份，而且保证两分档案中的信息一致；4、市场部客户档案管理员必须树立高度的保密意识，原始资料档案存放在文件柜中，文件柜钥匙本人和市场部经理各执一把，双方均应妥善保管，不得以任何方式流入他人手中；5、总经理、市场总监借阅客户档案，可通过档案管理员办理借阅手续，直接提档。公司其他人员需借阅客户档案时，须经总经理或市场总监的批准，并办理借阅手续；6、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自复印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须经总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案，应由市场总监批准方可摘录和复制；7、客户档案管理员调离本公司或本岗位时，必须提前两个月通知市场总监，以便于安排交接；8、客户档案管理员的工作交接须由总监或部门经理监交；9、客户档案管理员调离本岗位或离开公司后，必须保证不向任何人或单位透露有关客户的任何信息，否则将按违反劳动纪律论处，直至追究法律责任。第六条软件实施及与客户服务人员的交接1、公司软件产品的实施应于一周内结束，服务的时间从星期一至星期五，中国北京时间900至1700，遇法定假日顺延；2、实施人员应在实施阶段，应与项目总协调人保持紧密的联系，每天记录并通报实施情况；3、实施人员应于试运行阶段结束前一天，通知项目总协调人，安排与客户服务人员的现场工作交接；4、交接手续包括软件运行环境、软件安放位置、备份位置、安装套数、产品版本等；5、实施期结束时，实施人员应请客户在验收单上签字通过，复印件留给客户，原件带回公司交客户档案管理员存档；6、实施人员应于实施结束后的一周内，完成软件实施总结报告交项目总协调人，由项目总协调人转交总经理和本项目销售人员传阅后交档案管理员存档。第七条岩泉热线电话的处理1、热线电话设在市场部，号码为50800907；2、热线电话通常由客户服务人员接听，如客户服务人员外出，市场部或开发部人员负责接听；3、接听热线电话应首先自报你好岩泉软件，接听电话要耐心，态度要友好。遇到不能解决的问题时，应先说非常抱歉，我们现在可能不方便不过可以电话结束时应向对方致谢；4、客户服务人员本人接听热线电话，应通过询问客户问题现象，判断客户反映的情况是硬件原因还是软件原因，同时查阅客户档案，若能在电话中指导客户自己解决的，以电话方式解决并作好服务记录；若客户还是不能解决的，应作好电话记录，交部门经理安排现场服务；5、接听热线电话的非客户服务人员，应进行详细的电话记录，并立即面交或电话通知客户服务部经理或市场总监安排处理，不得有任何拖延；6、客户服务部经理和市场总监须当即对热线电话记录进行安排；7、客户服务人员应在接到通知后立即与用户取得联系，商定现场服务时间；8、岩泉所有员工均有责任保证所有热线电话均须在1小时内做出答复。第八条现场服务1、现场服务应事先与对方取得联系，并在约定的时间准时到达；2、到达现场应先向前台秘书陈述事由并要求通报有关人员；3、现场服务应遵循文明、有效、周到的原则，对于客户提出的超出服务合同范围的要求，应委婉拒绝；4、现场实施时应迅速判断并查明故障的原因，确定是硬件故障还是软件故障。确认为硬件故障的，应向客户说明原因，建议其更换硬件，并提供有关报价；5、客户同意后，应在硬件购置单（含付款日期）签字，我方服务人员方可实施回公司办理购置手续；6、请购手续包括填写请购单，经部门经理或项目经理核准后，交采购人员（具体参照本制度中采购流程部分），并跟踪请购硬件的具体到达时间，请购的硬件到达后，由请购人员负责安装实施后，在客户的局域网档案上作好记录；7、确认是软件故障的，能解决的当场解决；不能解决的，应填写客户信息反馈表带回公司，交部门经理和开发部经理签批意见后，原件留存客户档案中，复印件交开发部或其他相关人员；8、客户服务人员应跟踪客户信息反馈表的落实，并保证一周内将公司意见转交客；9、客户服务人员如当天未能结束工作，应另与其约定时间；10、客户服务人员每次服务均应填写客户服务记录表，经客户和客户服务部经理签字确认后，作为客户服务人员奖金考核标准。第九条客户服务人员负责按合同规定为客户定期进行备份（更新），为客户建立易识别的备份（更新）目录，填写好备份（更新）记录，交客户签字认可。第十条客户服务分三种方式1、按小时收费、（人民币）上海市区收费标准为200元/每人小时；非上海市区客户，有甲方提供乙方工作人员往返机票（经济舱）、交通费、食宿费及服务费250元/每人小时；2、半年期收费按公司统一标准执行，非上海市区客户除标准服务费之外，须提供服务人员往返机票（经济舱）、交通费、食宿费；3、一年期收费由公司统一制定标准。第十一条、客户服务人员的业绩考核以客户签字的服务表单上的内容和部门主管签定的有效时间为标准，作为每月奖金发放的依据，如因个人原因导致客户投诉，公司将视情节给予处罚。三、物资采购制度第十一条物资采购人员工作流程1经公司领导批准的请购单；2选择对比；3供应商报价；4采购合同评审；5采购合同签定；6验收、提货、进库；7采购合同、购货凭证交财务部；8按合同付款方式，经公司领导批准后付款；9采购合同归档保管。第五章产品开发管理制度一、开发工具、技术资料管理制度第一条公司建立开发工具、技术图书（资料）购买审批及图书（资料）借阅申请制度。第二条公司因工作需要，购置开发工具、技术图书（资料），须提出申请，并经部门主管审批同意后，方可购买。第三条员工开发工具、技术图书（资料）捐献给公司后，所有权属于公司。第四条本公司开发工具、技术图书（资料）不外借。公司员工因工作业务需要急需借阅图书（资料），须提出申请并经图书（资料）专管人员批准后，方可外借，外借时间不得超过三天。第五条带入公司的开发工具、技术图书（资料）管理，需遵照公司的管理制度。第六条本公司的程序文件资料及公司内部保密资料严禁外借。第七条非本公司员工不得借阅公司的图书（资料）。第八条本公司员工须爱护图书（资料），不得涂改、撕毁图书（资料）。第九条发现有毁坏公司图书（资料）的行为，公司将提出警告并予以赔偿金的处罚。第十条赔偿金按图书（资料）原价三至五倍的罚金予以处罚。第十一条查阅完图书（资料）后，要及时放回原处。第十二条公司员工必须共同遵守公司开发工具、技术图书（资料