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文档简介
“68633版”高仿银行承兑汇票,这段时间假票疯了,以前所未有的密集度井喷式呈现,短短五天就发现十多张假票,有连号克隆票的、有同号克隆票的、有克隆真票的、还有假票也被克隆的,一派乱像!混乱中难免出事,前几天一张980万高仿票诈骗成功,昨天又一张500万诈骗成功,预计还会诱发更多恶性事件,看来票据防控已经刻不容缓!,这几天发现的假票全是同一个版本68633版高仿票:,68633版高仿票,68633版高仿票,形式所迫,为了大家的安全,不得不公布68633版的更多细节,但公布之日,也就意味着突破不远,造假者的装备已经非常先进了,一定会继续改良,出现更多的高精版本,注定这是场持久之战!今天,我们来详细讲解该票的审验方式,同时,号召所有票友联合起来转发提醒。(有关68633版高仿票特征请回复数字“68633”获取。本篇主要讲解鉴定方法),鉴定方法1:安全线的连续性,鉴定方法2:水印的立体感,注:曾做过测试,让新人和老手来区分真假,老手则比较容易识别,但新人大部分都识别不出来。因此要多感觉真票的水印,培养直觉。,鉴定方法3:缩微文字,鉴定方法4:号码区细节细节:该版红外下上排号码不消失;细节:凸起痕迹为后期压印,存在错位。注:虽然尾号为68633的这张票存在这个问题,但因为号码区是后期加上去的,每个团伙制作手法不同,有些用打印,有些用丝印,有些不消失,有些消失一半。因此,需注意观察此区域的细节。,验收票十点注意事项1:声响:用食指力弹票面声音是否清脆。2:水印:透光观察水印是否清晰可辨。3:金属线:金属线是否明显;线上要有清楚的“PJ”字样。4:书写:手写票要注意手写是否清楚,不能有连笔,决不能有重笔。5:顶格:注意大写面值是否顶格书写。6:错位:机打票要注意是否错格或位差。7:盖章:盖章是否清晰齐全。8:名称:名称是否与公章财务章一致。9:资料:检附资料是否完整;要求检附“委托转款说明证明交接证明”。10:背书:背书只能背书收款人的财务章公章加法人章,背书要统一清晰。,【警惕】银行承兑汇票诈骗有哪几种?一、集团公司通过关联企业或关联交易套取银行信贷资金。集团企业内部往往组织关系错综复杂,关联方交易频繁,资金往来较多,其交易的真实性难以认定,一些别有用心的关联企业利用虚假关联交易之便,签发大量银行承兑汇票之类融资性票据套取银行资金,以满足其自身资金的需求。二、企业相互串通签订假购销合同来骗取银行对之承兑。按照现行银行承兑汇票有关规定,关注票预安微信平台获取更多票据知识,当出票人向银行申请承兑时,购销双方只是签订了购销合同,真正的商品交易还未发生,银行审查商品交易的主要依据是购销合同,一些企业借此相互串通签订假购销合同,以此来骗取银行对之承兑,获取银行信贷资金。,三、内外勾结,利用假银行承兑汇票骗取银行信贷资金。内外联手、内外呼应作案是当前票据案件新的趋势和特点。极少数不法分子利用银行承兑汇票防范机制不健全,内控制度不严密,经过更改票面要素变造票据或盗取银行票据防伪技术,采用高科技手段“克隆”票据,内外勾结违规开立、贴现质押银行承兑汇票,诈骗银行信贷资金。四、商业银行盲目扩张业务,放低条件,审查不严,违规签发,贴现银行承兑汇票。调查中发现,极少数商业银行为了片面追求票据业务规模和表外业务收益,降低票据业务准入门槛。对票据贸易真实性确认流于形式,未按要求
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