考勤制度规定.doc

考勤制度规定 加强劳动纪律是保证公司各项工作得以正常开展的基本要求。为此，特制定以下考勤规定：1. 行管部为公司考勤管理部门。总部及下属办事处考勤应指定专人负责，考勤人员应严格把关，每月3日前将上月部门考勤表汇总，经部门主管签字确认后报行管部。2. 员工每周工作5.5天，每天工作8小时，起止时间按公司规定执行。公司上班时间为8：0011：30，12：5017：00，公司可根据季节变化调整作息时间。另外，公司可按有关法规要求员工加班。3. 职员必须按时上班、自觉遵守考勤规定，不迟到、不早退 。上班期间未经主管同意外出者，按早退处理。4. 职员在出差前或上班期间外出办事前需告知主管及考勤人员，办好登记手续，以便及时统计考勤情况，未告知者每次处以10元的罚款。5. 各部门主管、办事处经理请假由总经理审批；各部门职员请假三日内由各部门主管审批，并报行管部备案；三日以上由总经理审批。6. 未办理请假手续或未经准假而不来公司上班者，按旷工处理，职员旷工一天，按二天工资扣发；连续旷工三天，给予行政警告处分，并按三倍日工资扣发；连续旷工超过七天或累计旷工超过十天者，公司给予解除劳动合同或辞退、除名处理，并按劳动合同规定赔偿公司的损失。7. 办事处职员（含销售人员、工程技术人员）必须在当地的办事处考勤，请假或外出需告知办事处经理和考勤人员，否则按旷工处理。8. 考勤办法： 在有条件的情况下，采用考勤机打卡制度。未采用考勤机的，可填写员工考勤表。任何员工不得委托或代理他人打卡或签到。员工忘记打卡或签到时，须说明情况，并留存说明记录。9. 每月准许二次迟到十五分钟以内（含十五分钟），超过二次以上者，每次扣10元；时间在15分钟以上1小时以内（含1小时），每次扣款30元；职员早退一小时以内（含1小时），每次扣款30元；迟到早退超过一小时按缺勤半天处理。10. 婚假、丧假、产假、病假超期，应提前办好续假手续，续假一律按事假处理。11. 根据国家劳动部有关规定，职员月平均工作天数按25天计算。如有新规定，按新规定执行。12. 考勤人员应秉公办事，一视同仁，严格执行制度。如发现弄虚作假，不按制度办事，予以从严处理。13. 下属办事处可参照总部上述规定制定适合本地区情况的考勤制度，报总部人力资源部审批。本规定自颁布之日起执行，凡与本规定不符之公司其他规定，均以本规定为准。本规定解释权归属行管部。 资金费用管理暂行规定为确保公司费用合理支出，保证预算正常执行，提高公司经济效益，特制定本规定。一、费用支出的前提是指该费用必须列入预算之内，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。（一）、差旅费报销规定；1、 差旅费借款标准：（1）业务人员备用金：15002000元；驾驶员：1000元；物流部800元；总经理、办事处经理备用金10000元。累计备用金超过本额度，财务不再办理借款。（2）办公用品备用金500元；（行管部）（3）公司员工培训学习，根据实际情况而定（省会城市/地级市）。2、 出差人员交通工具标准：（1） 火车：乘坐硬坐或硬卧，汽车：乘坐大巴或中巴，遇到特殊情况需要打车或包车事前需总经理或董事长同意。（2） 轮船乘坐三等舱以下，（含三等舱）。（3） 任何人员乘坐飞机、软坐、软席事前需董事长、总经理批准。（4） 本公司自带车，需总经理批准。（5） 乘坐火车，从晚8：00时至次日晨7：00时，在车上过夜6小时以上，或连续乘车时间超过12小时，未购卧铺票者按硬座票价50%补贴。 3、出差时间的确定：（1） 12：00以前出差，12：00以后返回计一天；（2） 12：00以后出差的计半天；（3） 12：00以前返回不计时间；4、出差人员补助标准： （1）、在本省外县出差早8：00至下午4：00以后累计8小时的，按地级市补助标准报销，若4：00点以前返回的，累计8小时以内的，则按补助标准50%报销。（2）、出差人员返回时间在22：00以前，次日照常上班。22：00以后返回，次日上午10：00上班。（3）、如因特殊情况需加班的，并且加至20：00以后的，补助餐费10元/人；可以乘做出租车。（4）、对于出差投宿在亲友家的，没有住宿发票者，经部门主管核实审批后，一律按照住宿标准的30%给予住宿补贴。（5）、到长春出差的员工，宿费由总公司统一安排，早餐、午餐每餐补助5元，晚餐每天补助10员。若宿费含早餐，早餐不予补助。（6）、出差员工住宿、津贴、交通费补助标准如下：区域部门 一类区 宿费/津贴、交通费、省会城市 二类区 宿费/津贴、交通费、地级城市 备 注董事长、总经理 实报 实报 副总经理 实报 实报 经理 180/实报宿费：120元，交通补助60员 150/实报宿费100元，交通费50元 交通费实报其他业务人员 120/40元 80/40元 （二） 手机费报销标准：（见附表）手机费在规定标准额度之内的，按实际发生金额报销，若超出标准额度，则按标准额度报销。部门 报销金额 备 注董事长、总经理 实报 副总经理 90% 经理 90% 其他业务人员 50元、100元、150元、200元、300元350元、400元、450元、500元以内 部门主管根据实际情况核定此额度，并经财务主管核准。（一季度调整一次）内勤 50元、100元以内 部门主管根据实际情况确定报销人员及额度。（一季度调整一次）（三）、会议费、培训费原则按出差补助标准执行，特殊情况应由主管领导审批。（四）、费用审批权限（附资金审批额度规定）：类 别 额 度 相关部门 部门主管 财务主管 总经理 董事长固定资产购置 2000-5000 提出 审查 审核 审批 5000元以上 提出 审查 审核 审签 审批商品采购 提出 审查 审核 审签 审批出差借款或其他借款 1500元以下 提出 审查 审批 1500-10000 提出 审查 审核 审批 10000以上 提出 审查 审核 审签 审批差旅费、办公用品等费用支出 1000元以下 提出 审查 审批 1000元以上 提出 审查 审核 审批 审批（办公用品）业务招待费、会议费、展位费、广告费、对外捐助、赞助支出、罚款支出 提出 审查 审核 审签 审批（1）、部门主管对业务和支付金额的真实性负责。（2）、审批人对业务的真实性、合理性负责。（五）、业务招待费报销需事先填写“业务招待费申请单”（应详细说明招待对象、人均标准等内容）经审批后方能开支，报销时填制“费用报销单”，随同“申请单”办理报销有关手续；出差在外，无法办理审批手续的，也应电话征得有关领导口头同意才能先行开支，但事后需补办报销手续。（六）、馈赠客户礼品经请示董事长后，参照上述业务招待费办法执行，报销发票上不能备注有关内容。（七）、办公用品统一由行管部购买。（按公司办公用品管理制度执行）（八）报销差旅费需附“业务周报”。（九）公司实行午餐补助制度，补助标准5元/人，补助范围公司全体人员（不含出