广州地铁现状调查及分析报告-Ver20.doc

广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 1 页 共 43 页 文档控制文档控制 文档更新记录文档更新记录 日期更新人版本备注 2001 4 18魏威 王世军 刘 颖婷 1 0没有以前的版本 2001 4 28魏威 王世军 刘 颖婷 1 1在2001 4 18日1 0版本基础上 经过与广州地铁总 公司项目组及业务人员讨论后形成 2001 5 8魏威 王世军 刘 颖婷 1 2在2001 4 28日1 1版本基础上 经过对广州地铁总 公司项目组反馈意见整理 修改而成 2001 5 16魏威 王世军 刘 颖婷 1 3在2001 5 8日1 2版本基础上 经过对广州地铁总公 司项目组反馈意见整理 修改而成 2001 5 23魏威 王世军 刘 颖婷 1 4在2001 5 16日1 3版本基础上 经过对广州地铁总 公司项目组反馈意见整理 修改而成 2001 6 18魏威 刘颖婷1 5在2001 5 23日1 4版本基础上 经过对广州地铁总 公司项目组反馈意见整理 修改而成 2001 7 10魏威 刘颖婷2 0根据广州地铁反馈意见修改 文档审核记录文档审核记录 日期审核人职务备注 2001 7 10陈军晓项目经理Approved 文档去向记录文档去向记录 拷贝份数接受人职务备注 1刘铁兵企管总部副总经理 2胡晓萱企管总部信息中心经理 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 2 页 共 43 页 文档说明文档说明 根据广州市地下铁道总公司 以下简称广州地铁公司 管理信息系 统规划和方案设计项目用户需求书中的要求 汉普管理咨询 中国 有限公司 以下简称汉普公司 从 2001 年 3 月 12 日开始 在广州 地铁公司八部二室及地铁设计院 地铁物资公司和地铁监理公司范 围内 对企业高层领导 部门负责人和业务骨干进行了 130 人次以 上的访谈调研 50 多份问卷的调查 通过面对面访谈和书面调研 等方式 在同广州地铁公司项目组及业务部门有关人员进行 6 次充 分讨论的基础上 结合管理信息系统规划和建设的要求 汉普公司 对广州地铁的管理现状和关键业务流程现状进行了描述 并作了初 步分析 与 管理信息系统需求分析报告 IT IS 能力评估报告 一起 为下阶段广州地铁总公司 IT 规划和解决方案设计工作提供依 据和基础 并作为本项目现状调研阶段的阶段成果提交给广州地铁 公司 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 3 页 共 43 页 目目 录录 文档控制文档控制 1 文档说明文档说明 2 1 概述概述 5 1 1 组织建设及流程改造 5 1 2 管理变革 6 1 3 总公司使命 7 1 4 发展战略 7 1 4 1 阶段一 调整准备期 7 1 4 2 阶段二 成长提高期 7 1 4 3 阶段三 发展壮大期 7 1 5 公司目标 7 1 5 1 经营目标 8 1 5 2 管理目标 9 1 6 标杆企业 11 1 7 信息系统 11 1 8 企业文化 11 2 组织描述组织描述 11 2 1 公司架构 12 2 2 建设事业总部 24 2 3 运营事业总部 24 2 4 资源开发事业总部 24 2 5 企业管理总部 24 2 6 财务总部 24 2 7 人力资源总部 25 2 8 总公司办公室 25 2 9 总工程师室 25 2 10 技术委员会 25 2 11 监察审计部 25 2 12 广州地铁总公司部门描述 26 3 业务流程描述业务流程描述 26 3 1 概述 26 3 1 1 流程描述作用 26 3 1 2 流程描述范围 26 3 2 关键业务流程清单 26 3 3 关键业务流程描述 VISIO 图 30 4 问题分析问题分析 30 4 1 问题综合分析 30 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 4 页 共 43 页 4 1 1 企业组织和管理模式 30 4 1 2 市场营销及企管总部市场部定位 31 4 1 3 运营管理 32 4 1 4 工程项目管理 33 4 1 5 信息和知识管理 33 4 1 6 财务管理 34 4 1 7 人力资源管理 37 4 2 流程分析 37 4 2 1 建设事业总部流程 37 4 2 2 运营事业总部流程 38 4 2 3 财务总部流程 39 4 2 4 企管总部流程 40 4 2 5 人力资源总部流程 41 4 2 6 办公室流程 42 4 2 7 总工程师室及技术委员会流程 42 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 5 页 共 43 页 1 1 概述概述 广州市地下铁道总公司成立于 1992 年 公司人数已由初期的 300 人发展为 3000 多人 目前一号线运营 二号线建设和三 号线的项目立项工作同时进行 公司也从最初的注重建设转变 为地铁建设 地铁运营 地铁沿线物业开发等附属业务并重的 多元化发展企业 地铁一号线全程 18 48 公里 设计日运营能 力为 20 万人次 实际载客 17 万人次 正式运营一年多来保证 安全运营 取得了很好的社会效益 地铁沿线商铺 广告 房 地产等资源的开发利用 经济效益显著 新线的建设在一号线 的经验基础上 成本控制更加有效 从 1999 年开始 广州地铁在专业管理咨询公司的协助下 对 公司的业务和组织机构进行了全面分析 制定了企业改革的方 案 目前 公司已基本完成机构的重组工作 初步建立了一套 基本符合现代企业制度的组织机构和部分内部运作流程 为配 合这些改革目标的实现 总公司决定基于目前的业务管理流程 和企业战略目标对公司整体的信息系统进行全面分析和重新规 划 同时制定出管理信息系统建设的方案 广州地铁的顺利运营 加速了广州市立体交通网络建设 拓展 了城市的发展空间 促进了经济的飞速增长 2000 年起 广 州地铁进入了大发展时期 正有条不紊地朝着宏伟的目标迈进 地铁在中国是一个朝阳行业 美国地铁有 100 年历史 长度 1000 多公里 预计广州地铁未来 50 年将会有一个很好的发展 趋势 广州地铁是一个年轻的企业 地铁的建设步伐不会停止 然而 随着地铁建设和运营的不断进行 广州地铁的经营方式 及管理模式也面临着新的挑战 目前仍存在各式各样的问题需 要解决 如 经营管理的计划经济特色仍很浓重 地铁现有人员结构参差不齐 主要是企业本身无有效的人 事管理制度 公司在财务管理方面仍然体现的是计划经济体制下的控制 和管理方式 财务的管理职能没有得到充分发挥 应该进 一步加强 如何将建设总部合同管理成功的经验和模式 在运营总部 资源总部等部门的管理上加以改造和应用 是摆在地铁总 公司管理上的一件重要工作 领导层同管理层对部门职责的理解需要加强和沟通 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 6 页 共 43 页 1 1 组织建设及流程改造组织建设及流程改造 广州地铁总公司从 1992 年 12 月成立至今 历经 8 年多的努力 奋斗 由原来 300 多人的小单位发展到现在 3000 多人的庞大 组织 已经成长为年收入达 4 亿元的大型企业 随着未来两年内广州地铁 2 号线的建成并投入使用 以及持续 而来的 3 号线 4 号线 5 号线的规划 建设 运营和与之配 套的多元化经营业务的开发 广州地铁总公司的规模亦将不断 壮大 组织的运作是否高效 将直接影响到公司的经营目标和 业绩 在发展壮大的同时 广州地铁总公司的管理者们发现 现有的 管理方法和管理手段同管理者面对的日益复杂多变的内外部环 境 以及所带来的管理需求越来越不相匹配 因而 广州地铁 的管理者们积极地寻求最佳的解决途径 通过大胆地变革创新 尽一切可能地冲破禁锢 提升公司的核心竞争力和综合实力 2000 年广州地铁总公司组织机构重组刚刚完成 随即着手全 公司管理信息系统的规划建设 以巩固和深化管理变革所带来 的影响 支撑公司的管理目标实现 服务于未来的公司发展战 略需要 广州地铁的管理者们之所以会这样做 正是因为他们有着远大 的发展目标 力争要在不太长的时间内成为世界一流的地铁公 司 盈利的地铁公司 广州地铁硬件设施的豪华在中国地铁中 是无可争议的 但是由于广州地铁所处的是服务性行业 所以 仅仅凭借硬件的良好条件 还无法实现企业的经营目标 人性 化的服务和科学高效的管理才是企业生存 发展的灵魂 1 2 管理变革管理变革 广州地铁公司领导人深刻认识到现在的管理模式使其无法集中 足够的时间与精力去思考有关公司的发展战略及宏观规划等应 优先考虑的问题 缺乏科学有效的管理手段支持是主要原因之 一 广州地铁的领导层对企业的变革给予了高度的重视 他们 认为 要时刻关注企业管理上的不足 改变旧有体制 向政府 争取授权经营 理顺总公司与分支机构之间的关系 分清自主 经营与集中控制的关系 明确哪些要有所为 哪些要有所不为 目前的管理模式是集中控制的体制 地铁公司希望通过管理变 革 提升管理水平 努力建立从集权到分权 再到授权的制度 而现在正处于改革的核心阶段 从现在开始的未来 10 年内广 州地铁将会有一个快速增长的过程 同时 地铁公司领导层也清醒地认识到改革过程中将会有来自 各方面的阻力 包括地铁公司各部门管理人员对先进管理理念 的理解 地铁公司的人员素质 各部门对管理的目的 方向的 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 7 页 共 43 页 理解不成熟等 通过持续的管理变革 深化 细化各项工作 努力将广州地铁建设成业界一流的企业 1 3 总公司使命总公司使命 以人为本 科学地建造和营运地铁 开发资源 创效赢利 为乘客提供安全 快速 优质的服务 进而贡献社会 1 4 发展战略发展战略 地铁公司从 99 年开始实行改革 整体发展战略设计为三个阶 段 实现从集权管理到分权再到授权管理的转变 1 4 1 阶段一阶段一 调整准备期调整准备期 时间 2000 年 2001 年 建立以建设事业总部 运营事业总部 资源事业总部为主 以 企业管理总部 财务总部 人力资源总部等职能部门为辅的 八部二室 这样一种核心组织架构 并拥有地铁设计院 地 铁物资公司 地铁监理公司等控股子公司 地铁总公司成为授权经营的独立法人企业 培育 发展和强化实施发展战略所必备的核心能力 改革一年多的实践证明 效果显著 1 4 2 阶段二阶段二 成长提高期成长提高期 时间 2002 年 2005 年 经营机制及管理体制改革是未来 5 年改革的核心阶段 开始以授权公司的体制全面运行 执行全部行政管理和财务责 任 以核心能力为依托 稳步实现各项经营业绩的大幅度提升 与 国内各地铁同期水平相比 在各重要经营指标方面达到一流水 平 并力争接近或达到国际一流地铁的水平 1 4 3 阶段三阶段三 发展壮大期发展壮大期 时间 2006 年 2010 年 建立现代企业制度 继续作为授权经营公司而发展 同时 地 铁总公司逐步成为国内地铁运输行业的带头企业 1 5 公司目标公司目标 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 8 页 共 43 页 1 5 1 经营目标经营目标 1 5 1 1 总公司总公司 提高收入 降低成本 优化资产结构 缩短营业周期 提高经营效率 提高客户满意度 提高地铁以外业务的创利能力 企业的持续发展 提高生产效率 开发新目标市场 提高员工技能 培养员工的团队精神 提高企业凝聚力 1 5 1 2 运营事业总部运营事业总部 财务方面包括 总收入 总成本费用 可使用挂钩工资总额基 数 车公里成本等 对外业务方面包括 平均日客运量 储值票使用率 平均满载 率 责任乘客投诉率 列车正点率 清客列车次数等 内部管理方面包括 一般事故险性事故间平均运营里程 平均 日耗电度数 运行图兑现率 员工因公死亡重伤事件数 新线 运营策划 其他有关管理制度执行情况 全面预算执行情况等 员工状况方面包括 党群工作和企业文化建设 1 5 1 3 建设事业总部建设事业总部 总投资 管理费 总形象进度 关键工期进度 投资控制 质 量控制 安全管理 三号线工作 财务管理制度执行情况 全 面预算执行情况 其他有关管理制度执行情况 党群工作和企 业文化建设等 1 5 1 4 资源开发总部资源开发总部 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 9 页 共 43 页 财务方面包括 总收入 可使用挂钩工资总额基数 内部考核 税前利润等 对外业务方面包括 空置房销售完成情况 小区建设 房地产和 地块开发投资完成情况 历史遗留欠款回收情况 同德围教委 楼欠款回收情况等 内部管理方面包括 4 个安置小区建设综合验收完成情况 全 面预算执行情况 应收帐款回收率 其他有关管理制度执行情 况 二三号线资源开发策划 市场营销管理办法执行情况等 员工状况方面 党群工作和企业文化建设 1 5 1 5 设计院设计院 税前利润 总收入 利润上缴情况 全面预算执行情况 应收 款回收率 财经纪律执行情况等 1 5 1 6 物资公司物资公司 税前利润 总收入 利润上缴情况 全面预算执行情况 应收 款回收率 财经纪律执行情况等 1 5 1 7 监理公司监理公司 税前利润 总收入 利润上缴情况 全面预算执行情况 应收 款回收率 财经纪律执行情况等 1 5 1 8 培训中心培训中心 税前利润 总收入 地铁外业务完成情况 全面预算执行情况 应收款回收率 财经纪律执行情况等 1 5 2 管理目标管理目标 1 5 2 1 人力资源总部人力资源总部 管理职责 全面预算执行 规章制度执行 工作调查 招聘调 配 薪酬考核 人员培训 人力资源发展计划 计划生育 保 卫工作等 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 10 页 共 43 页 1 5 2 2 财务总部财务总部 管理责任 全面预算执行 工作调查 会计核算 综合管理 工程预决算 预算分析等 1 5 2 3 企管总部企管总部 管理责任 全面预算执行 规章制度执行 工作调查 战略规 划 企业改革 市场营销 合同管理 信息管理 新线策划 1 5 2 4 总公司办公室总公司办公室 管理责任 全面预算执行 规章制度执行 工作调查 公司事 务 公共关系 档案管理 房产总务 后勤服务 经营管理 1 5 2 5 党群工作总部党群工作总部 管理责任 全面预算执行 规章制度执行 工作调查 组织工 作 宣传教育 工会工作 团委工作 机关党委 综合 思想 政治工作 1 5 2 6 监查审计部监查审计部 管理责任 全面预算执行 规章制度执行 工作调查 党风廉 政建设 效能监察 审计 1 5 2 7 总工程师室总工程师室 管理责任 全面预算执行 规章制度执行 工作调查 重大技 术问题决策 技术指导 科研管理 安全生产管理 1 5 2 8 技术委员会技术委员会 管理责任 全面预算执行 规章制度执行 工作调查 三号线 工作 二号线工作技术咨询 一号线工作 1 5 2 9 通用考评通用考评 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 11 页 共 43 页 社会治安综合治理 廉正建设 计划生育情况 党群工作 企业文化建设 统计工作 资料报送等 1 6 标杆企业标杆企业 地铁行业分析 作为国内地铁行业的元老级企业 北京地铁希 望改革 但因种种原因变革进行得缓慢 上海地铁的改革同样 不尽人意 国外地铁企业方面 由于具体环境不同 其管理经 验也不宜完全照搬 香港地铁与广州地铁有许多相似之处 其成功的经验可作为广 州地铁的标杆 具体表现在以下几方面 都是政府出资建设 文化背景相近 发展较完善 发展模式基本相同 管理层均积极进取 香港地铁已发展成为香港最大的地产商之一 而且香港地铁多年 来的发展是一个健康的发展过程 1 7 信息系统信息系统 广州地铁领导层认为企业的信息化建设和管理对于企业的变革 及发展起着重要的作用 对于信息系统的建设寄于厚望 并认 为 管理信息系统建设不是追求时髦 而是要讲究实效及可供操作 管理信息系统的建设是改革中一个必不可少的过程 管理信息系统的建立能够促进管理的科学 有序 高效 管理信息系统的建立需要考虑到人力资源及资金资源状况 预 计未来 2 年内完成主要框架 1 8 企业文化企业文化 倡导积极进取和务实精神为主的企业文化 2 2 组织描述组织描述 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 12 页 共 43 页 2 1 公司架构公司架构 详见下图 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 13 页 共 42 页 副副总总经经理理 陈陈韶韶章章 何何其其光光 梁梁巧巧明明 党党委委书书记记 孙孙文文泉泉 党党委委副副书书记记 吴吴慕慕佳佳 总总工工程程师师室室 李李鸿鸿兴兴 监监察察审审计计部部 刘刘惠惠平平 建建设设事事业业总总部部 丁丁建建隆隆 运运营营事事业业总总部部 何何霖霖 资资源源开开发发事事业业总总部部 曾曾康康 人人力力资资源源总总部部 邓邓承承山山 财财务务总总部部 胡胡国国红红 企企管管总总部部 黎黎翔翔 总总公公司司办办公公室室 时时燕燕华华 党党群群工工作作总总部部 高高荣荣发发 机机关关党党委委 李李红红明明 总总经经理理 卢卢光光霖霖 公公司司组组织织架架构构图图 制制作作人人 版版本本号号 生生效效日日期期 批批准准人人 文文件件类类型型组组织织架架构构图图 文文件件编编号号 广广州州市市地地下下铁铁道道总总公公司司 公公司司组组织织架架构构图图 技技术术委委员员会会 鞠鞠世世健健 总总公公司司团团委委 何何世世财财 总总公公司司工工会会 陈陈欣欣 张张小小燕燕 注 卢光霖分管财务总部 人力资源总部 审计 陈韶章分管建设总 部 总工室 技术委员会 梁巧明分管资源 企管总部 何其光分管运 营总部 吴慕佳分管办公室 监察 计生 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 14 页 共 42 页 建建设设事事业业总总部部组组织织架架构构图图 制制作作人人 版版本本号号 生生效效日日期期 批批准准人人 文文件件类类型型组组织织架架构构图图 文文件件编编号号 副副总总经经理理 陈陈碧碧珩珩 马马文文义义 总总工工程程师师 路路水水记记 土土建建部部 经经理理 黄黄建建华华 机机电电系系统统部部 经经理理 毛毛建建华华 前前期期部部 经经理理 钟钟虬虬柱柱 总总体体部部 经经理理 莫莫中中凯凯 综综合合部部 经经理理 陈陈玲玲 广广州州地地铁铁总总公公司司 建建设设事事业业总总部部组组织织架架构构图图 总总经经理理 丁丁建建隆隆 党党总总支支书书记记 刘刘光光武武 派派驻驻合合同同部部 派派驻驻财财务务部部 注 丁建隆负责前期部 刘光武负责综合部 马文义负责土建部 陈碧珩负 责机电部 路水记负责总体部 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 15 页 共 42 页 运运营营事事业业总总部部组组织织架架构构图图 制制作作人人 版版本本号号 生生效效日日期期 批批准准人人 文文件件类类型型组组织织架架构构图图 文文件件编编号号 副副总总经经理理 刘刘国国祥祥 王王永永生生 吕吕刚刚 总总工工程程师师 胡胡晖晖辉辉 工工会会主主席席 蒋蒋宗宗新新 维维修修工工程程部部 经经理理 韩韩元元杰杰 车车辆辆部部 经经理理 蒋蒋卫卫平平 物物资资部部 经经理理 曹曹如如修修 人人力力资资源源部部 经经理理 张张穗穗军军 营营销销调调控控部部 经经理理 黄黄飞飞 广广州州地地铁铁总总公公司司 运运营营事事业业总总部部组组织织架架构构图图 总总经经理理 何何霖霖 党党委委书书记记 刘刘国国祥祥 派派驻驻 财财务务部部 车车务务部部 经经理理 文文延延军军 技技术术安安全全部部 经经理理 陈陈波波 综综合合部部 经经理理 边边伟伟众众 票票务务稽稽查查部部 经经理理 沈沈靖靖宇宇 党党群群工工作作部部 经经理理 扈扈正正南南 注 何霖分管营销调空部 人力资源部 刘国祥分管综合部 党群工作部 王永 生分管维修工程部 车辆部 物资部 吕刚分管车务部 票务稽查部 胡晖辉 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 16 页 共 42 页 党党委委书书记记副副总总经经理理 吴吴子子文文 副副总总经经理理 郑郑明明远远 综综合合部部 经经理理 杨杨洁洁 房房产产部部 经经理理 田田强强 物物业业管管理理部部 经经理理 曹曹玉玉新新 总总经经理理 曾曾康康 公公司司组组织织架架构构图图 制制作作人人林林德德辉辉 版版本本号号V V1 1 0 0 生生效效日日期期2 20 00 01 1 3 3 2 28 8 批批准准人人 文文件件类类型型组组织织架架构构图图 文文件件编编号号 广广州州地地铁铁总总公公司司 资资源源事事业业总总部部组组织织架架构构图图 商商贸贸部部 经经理理 朱朱伟伟平平 派派驻驻财财务务部部 通通讯讯部部 经经理理 蔡蔡勇勇 合合作作公公司司事事务务部部 经经理理 王王栋栋彦彦 广广告告部部 经经理理 裴裴敬敬中中 注 曾康负责综合部 房产部 广告部 吴子文负责商贸部 物业管理部 郑 明远负责通讯部 合作公司事务部 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 17 页 共 42 页 企企业业管管理理总总部部组组织织架架构构图图 制制作作人人 版版本本号号 生生效效日日期期 批批准准人人 文文件件类类型型组组织织架架构构图图 文文件件编编号号 副副总总经经理理 刘刘铁铁兵兵 副副总总经经理理 李李冬冬生生 信信息息中中心心 经经理理 胡胡晓晓萱萱 企企业业策策划划部部 经经理理 张张国国兴兴 市市场场部部 经经理理 张张卓卓凡凡 合合同同部部 经经理理 陈陈浩浩忠忠 法法律律部部 经经理理 李李少少壁壁 广广州州地地铁铁总总公公司司 企企业业管管理理总总部部组组织织架架构构图图 总总经经理理 黎黎翔翔 派派驻驻合合同同部部 注 黎翔分管企划部 刘铁兵分管市场部 合同部 法律部 李冬生分 管信息中心 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 18 页 共 42 页 人人力力资资源源总总部部组组织织架架构构 制制作作人人 版版本本号号 生生效效日日期期 批批准准人人 文文件件类类型型组组织织架架构构图图 文文件件编编号号 广广州州地地铁铁总总公公司司 人人力力资资源源总总部部组组织织架架构构 副副总总经经理理 李李建建辉辉 招招聘聘调调配配部部 经经理理 郭郭广广利利 薪薪酬酬考考核核部部 经经理理 孙孙小小杰杰 培培训训部部 经经理理 钟钟铨铨 保保卫卫工工作作部部 经经理理 李李建建辉辉 综综合合部部 经经理理 张张亚亚萍萍 总总经经理理 邓邓承承山山 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 19 页 共 42 页 公公司司组组织织架架构构图图 制制作作人人 版版本本号号 生生效效日日期期 批批准准人人 文文件件类类型型组组织织架架构构图图 文文件件编编号号 广广州州地地铁铁总总公公司司 总总公公司司办办公公室室组组织织架架构构图图 副副主主任任 张张湘湘利利 公公司司事事务务部部 经经理理 杨杨联联坤坤 公公共共关关系系部部 经经理理 张张湘湘利利 兼兼 档档案案资资料料部部 经经理理 张张方方曙曙 房房产产总总务务部部 经经理理 潘潘富富强强 主主任任 时时燕燕华华 党党总总支支书书记记 谢谢湘湘凤凤 注 时燕华分管公司事务部 房产总务部 谢湘凤分管档案资料部 张 湘利分管公共关系部 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 20 页 共 42 页 总总工工程程师师室室 制制作作人人 版版本本号号 生生效效日日期期 批批准准人人 文文件件类类型型组组织织架架构构图图 文文件件编编号号 广广州州地地铁铁总总公公司司 总总工工程程师师室室组组织织架架构构图图 主主任任 李李鸿鸿兴兴 副副总总工工程程师师 莫莫庭庭斌斌 徐徐明明杰杰 陈陈穗穗九九 党党支支部部书书记记 张张育育青青 技技术术部部 副副经经理理 肖肖建建平平 科科研研部部 副副经经理理 吴吴俊俊泉泉 综综合合部部 副副经经理理 袁袁敏敏正正 注 李鸿兴分管综合部 科研部 莫庭斌 徐明杰 沉穗九分管技术部 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 21 页 共 42 页 财财务务总总部部组组织织架架构构图图 制制作作人人 版版本本号号 生生效效日日期期 批批准准人人 文文件件类类型型组组织织架架构构图图 文文件件编编号号 广广州州地地铁铁总总公公司司 财财务务总总部部组组织织架架构构图图 财务总部 总经理 胡国红 会计核算部 经理 袁雄伟 预算分析部 经理 翟蓓立 综合部 经理 陈仲岚 工程预结算部 经理 陈文伟 派驻资源财务部 副经理 梁剑文 派驻建设财务部 经理 王春生 派驻运营财务总 副经理 李畅午 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 22 页 共 42 页 财财务务总总部部组组织织架架构构图图 制制作作人人 版版本本号号 生生效效日日期期 批批准准人人 文文件件类类型型组组织织架架构构图图 文文件件编编号号 广广州州地地铁铁总总公公司司 监监察察审审计计部部组组织织架架构构图图 监察审计部 部长 刘惠平 副部长 李红 监察审计部 部长 刘惠平 副部长 李红 审计室 主任 李红 兼 纪检监察室 主任 刘惠平 兼 副主任 刘辉 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 23 页 共 42 页 技技术术委委员员会会组组织织架架构构图图 制制作作人人 版版本本号号 生生效效日日期期 批批准准人人 文文件件类类型型组组织织架架构构图图 文文件件编编号号 广广州州地地铁铁总总公公司司 技技术术委委员员会会组组织织架架构构图图 技术委员会 主任 技术委员会 主任 机电专业委员会 经济专业委员会 土建专业委员会运营专业委员会综合组 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 24 页 共 42 页 2 2 建设事业总部建设事业总部 建设事业总部是总公司全面负责地铁建设管理的部门 是建设 管理的成本控制中心 主要任务是从初步设计开始对地铁设计 设备监造 设备采购 土建与安装工程施工 直到工程验收等 全过程负责进行全面的业主管理 同时 负责工程建设项目在 国家验收前的工程整改和收尾工作 负责按照投资合理 质量 满意 符合进度要求等进行建设管理 2 3 运营事业总部运营事业总部 运营事业总部是代表总公司全面负责地铁运营的事业总部 是 总公司的一个利润中心 运营事业总部的主要任务是保证地铁 的安全运营 为乘客提供准时 快捷 舒适的服务 在保证社 会效益的同时 逐步提高运营收入和经济效益 运营事业总部 承担地铁运营操作 运营安全 乘客服务 运营经济效益等的 规划 管理和日常管理工作 并承担已建成线路国家验收后的 设备设施的必要维护 维修和整改工作 2 4 资源开发事业总部资源开发事业总部 资源开发事业总部是以地铁沿线房地产 广告 商贸 通讯业 务为主体 依托地铁建设和运营 开展多元化的综合经营业务 的部门 是总公司的一个利润中心 总部下设房地产部 广告 部 通讯部 商贸部 合作公司事务部 物业管理部 特种工 程分公司等业务部门 负责统一策划 开发利用地铁的附属业 务资源 资源开发事业总部本着开发地铁附属资源 利用商业发展吸引 客流增长的基本思路 科学制定经营策略 向社会各界提供优 质的服务 2 5 企业管理总部企业管理总部 企业管理总部是总公司负责研究和制定企业发展战略 目标 计划 市场策略等的职能部门 指导和监督战略和计划的实施 并承担总公司的合同管理和法律事务 确保总公司长期 稳定 持续的发展 企业管理总部同时承担总公司的信息管理工作 为总公司各级 管理人员和管理部门提供及时 准确的信息服务 2 6 财务总部财务总部 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 25 页 共 42 页 财务总部是总公司的财务管理部门 根据国家的有关制度 结 合总公司的具体情况 全面负责会计核算 资金使用 资产管 理和预算与分析等财务管理及工程预结算管理工作 为总公司 领导进行财务决策提供依据 制定会计财务制度 并贯彻执行 负责对下属控股公司的财务管理工作进行指导和监督 在建设 事业总部 运营事业总部 资源事业总部采用派驻财务制 2 7 人力资源总部人力资源总部 人力资源总部是负责总公司人力资源管理的职能部门 负责对 总公司除市管干部外的所有人员的管理与使用 适应总公司管 理体制和经济增长方式转变的需要 进行整体性人力资源开发 从总公司全局出发 开展人力资源的规划 招聘 调配 培训 考核 薪酬 奖惩和发展等工作 着眼地铁长远发展和企业需 要 搞好宏观指导与综合服务 确保地铁人力资源的有效配置 和利用 2 8 总公司办公室总公司办公室 总公司办公室的主要任务是为确保总公司正常高效运作提供文 秘 综合信息 公关 档案资料和后勤保障等服务 对内部服 务性资源进行管理 充分发挥综合协调 服务保障的作用 2 9 总工程师室总工程师室 总工程师室是总公司技术决策和科研协调管理机构 主要任务 是负责组织对总公司重大技术问题的评审 决定重大技术方案 并监督 指导方案的实施 负责总公司的科研和技改协调管理 工作 推动总公司的技术进步 负责总公司有关部门安全管理 工作的归口协调管理 2 10 技术委员会技术委员会 技术委员会是地铁总公司最高的技术咨询机构 负责重大技术 经济问题的咨询 主要业务是对总公司内新线建设 运营 资 源开发的重大技术问题提供咨询意见或建议 技术委员会成立 于 2000 年 1 月 28 日 成立以来 技委会主要参与地铁一号线 国家验收筹备 新线建设技术咨询等工作 密切配合有关部门 克服人员不足的困难 较好完成各项工作 2 11 监察审计部监察审计部 监察审计部于 2000 年 6 月份成立 主要负责总公司党风党纪 的建设 对党员 干部的监察工作 全面负责内部审计工作 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 26 页 共 42 页 确保总公司良好的财经纪律 负责廉政工作 对违纪违法事件 和人员按政策处理 涉及的业务范围或领域包括公司的信访及 案件查处 廉政的宣传教育 招 评 标工作 经营审计 经 济责任审计及基建审计 2 12 广州地铁总公司部门描述广州地铁总公司部门描述 详见附件 A 3 3 业务流程描述业务流程描述 3 1 概述概述 3 1 1 流程描述作用流程描述作用 业务流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合 它 增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出 业务流程有几个构成要素 活动 活动的承担者 活动的实现 方式 活动之间的逻辑关系 通过对流程诸要素的描述和分析 对比标杆企业的标杆流程 进而运用一定的科学方法进行流程 优化 从根本上促进企业管理改进 我们在对广州地铁现有业 务流程进行描述时 所关注的是流程中这样一些活动 即是对 总公司整体价值有贡献的 或核心 关键的 有增值性的活动 同时关注活动的承担者即哪个岗位实施这项活动 业务流程描述与分析作为业务流程优化与设计的平台 是管理 工作后续协同工作的开始 业务人员进行描述和分析的过程也 是企业内部管理持续改进队伍的培养形成过程 3 1 2 流程描述范围流程描述范围 由于本项目是管理信息系统规划和方案设计项目 重点为管理 信息系统规划和解决方案设计 不是完整的管理诊断 因此 只能对涉及管理信息系统规划相关的关键流程进行描述和分析 作为规划与设计方案的基础 具体流程清单见 3 2 3 2 关键业务流程清单关键业务流程清单 编号编号 流程名称流程名称 财务总部 1 FIN1 01工程结算审批流程 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 27 页 共 42 页 2 FIN1 02成本 费用核算流程 1 3 FIN1 03成本 费用核算流程 2 4 FIN1 04固定资产折旧流程 5 FIN1 05建设投资资金编制流程 6 FIN1 06预算编制流程 7 FIN1 07预算外开支管理流程 8 FIN1 08投资项目审批流程 9 FIN1 09预警管理流程 10 FIN1 10统计工作管理流程 11 FIN1 11资金审批流程 12 FIN1 12生产类实物资产购买流程 13 FIN1 13非生产类 非信息类资产购买流程 14 FIN1 14财务风险分析流程 15 FIN1 15融资方案流程 人力资源总部 16 HR1 01招聘流程 17 HR1 02内部人员调配流程 18 HR1 03总部级领导考评工作流程 19 HR1 04部门经理及以下人员考评工作流程 20 HR1 05培训流程 建设事业总部 21 CON1 01总体 年度工程计划编审报批流程 22 CON1 02工程招标 投标管理流程 23 CON1 03重大技术问题审批工作流程 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 28 页 共 42 页 24 CON1 04施工图管理流程 25 CON1 05征地拆迁工作流程 26 CON1 06工程建设项目质量安全管理流程 27 CON1 07文明施工监督工作流程 28 CON1 08计划统计 信息管理流程 运营事业总部 29 OPR1 01物资采购计划流程 30 OPR1 02物资采购流程 31 OPR1 03评选供应商流程 32 OPR1 04仓储管理流程 33 OPR1 05部门物资需求计划流程 34 OPR1 06车辆维修计划流程 35 OPR1 07资金计划流程 36 OPR1 08车辆维修流程 37 OPR1 09目标计划管理流程 38 OPR1 10时刻表编制及调整流程 39 OPR1 11全面预算资金控制管理流程 40 OPR1 12票务现场稽查流程 41 OPR1 13车站票务检查流程 42 OPR1 14安全检查流程 43 OPR1 15事故处理流程 44 OPR1 16 应急信息流程 45 OPR1 17国产化项目管理流程 46 OPR1 18维修工程部设备维修计划流程 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 29 页 共 42 页 47 OPR1 19安全教育流程 总公司办公室 48 OFF1 01内签件送批流程 49 OFF1 02外签件送批流程 50 OFF1 03重大活动策划 组织流程 51 OFF1 04接待工作流程 资源事业总部 52 RES1 01地铁商铺装修管理流程 53 RES1 02广告煤体管理工艺流程 54 RES1 03合同管理流程 55 RES1 04统计管理流程 企业管理总部 56 MNG1 01新线策划流程 57 MNG1 02经营目标考核流程 58 MNG1 03年度营销计划申报流程 59 MNG1 04总公司计算机设备维修流程 60 MNG1 05总公司预算外计算机设备购置流程 61 MNG1 06总公司预算内计算机设备购置流程 62 MNG1 07职能部门合同付款流程 63 MNG1 08职能部门合同审批流程 64 MNG1 09建设总部工程合同审查流程 65 MNG1 10建设总部工程外合同审查流程 66 MNG1 111 2 类合同变更立项流程 67 MNG1 121 2 类合同变更办理流程 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 30 页 共 42 页 68 MNG1 133 4 类合同变更立项流程 69 MNG1 143 4 类合同变更办理流程 70 MNG1 15资源总部合同付款流程 71 MNG1 16总公司诉讼案件处理流程 总工程师室 72 OTR1 01总工室重大技术管理流程 73 OTR1 02技术委员会咨询业务流程 3 3 关键业务流程描述 关键业务流程描述 VISIOVISIO 图 图 详见附件 B 4 4 问题分析问题分析 4 1 问题综合分析问题综合分析 通过调查分析 我们认为广州地铁总公司内部管理如企业文化建设 工程建设的项目管理 地铁运营管理 地铁资源开发与利用等方面 已经达到较高水平 在国内同行业中处于领先地位 事实上也正是 这种良好的内部管理保证了广州地铁总公司主业近年来的高速健康 发展 但是 我们也认为广州地铁总公司目前的管理仍存在一定的 问题 有较大的提升和改进的空间 主要表现在以下几个方面 对 流程详细的分析参见 4 2 流程分析部分 4 1 1 企业组织和管理模式企业组织和管理模式 4 1 1 1 管理模式应逐步适应现代企业发展需要管理模式应逐步适应现代企业发展需要 广州地铁总公司已经进行了数次管理改革 组织架构也发生了 很大变化 现有的管理模式与目前广州地铁的发展及整体管理 水平相适应的 实际工作当中取得了相当大的成效 但面向职 能和作业的 科层制 管理模式并没有根本上改变 扁平化管 理毕竟代表了企业管理的发展趋势 加上某些管理层人员对现 代先进的企业管理理念理解得不透彻 造成企业管理层次较多 管理幅度狭窄 管理职责一定程度的交叉重叠 企业信息反馈 迟滞和失真 容易造成决策失误 增大管理成本 虽然目前 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 31 页 共 42 页 科层制 仍是广州地铁重要的管理模式 但我们认为仍须在 公司内部进行持续不断管理变革 以适应时代变化及公司战略 和业务发展需要 4 1 1 2 缺乏有效的授权机制缺乏有效的授权机制 各级部门未能被充分赋予与其所担负责任相符的足够的权力 员工的能力及忠诚度未能得到公司上级管理部门的充分信赖 几乎所有的业务决定都要经过层层审批上报到总公司领导 由 于缺乏有效的授权机制 领导层及管理层不得不过多地忙于事 务性工作 没有足够的精力思考企业的发展及管理改善等深层 次问题 财务及合同派驻机构虽然起到一定的监督作用 但在实际工作 中 由于历史原因 派驻部门及事业总部管理层对派驻部门的 职责 尽管公司在派驻部门的职责已有清楚规定 的理解偏差 加上整个广州地铁总公司现有体制下的相应报酬 激励机制 派驻人员工作责任心和素质等方面的原因 使得派驻人员并没 能真正作到代表财务总部及企管总部行使相应职权 工作中既 有越位的冲动 也有缺位现象的发生 许多业务工作仍然需要 财务总部及企管总部相关部门再次审核 加大了管理成本 随 着企业管理体制改革的持续深入进行 管理信息系统的建立和 完善 人员责任心和素质的不断提高 上述现象应会得到改善 4 1 2 市场营销及企管总部市场部定位市场营销及企管总部市场部定位 市场部的职责和功能是通过市场调查与分析 制定总公司的市 场营销总计划和总策略 协助有关事业总部制定具体的市场营 销方案并指导 监督实施 其主要职责应该是从地铁总公司的 层面上 通过各种相关信息的收集 整理和分析 统筹安排总 公司的市场调查和研究工作及市场策划工作 制定总公司的市 场营销策略并组织实施 在企管总部市场部的定位上 以及对市场部职责的理解方面 公司领导层同市场部人员有一定偏差 市场部人员同运营总部 营销调控部 资源总部各部门之间对市场营销工作 职责等的 理解上也存在偏差 虽然企管总部市场部的职责很明确 营销 管理办法也有清晰的规定 但在具体执行中与应有的职责要求 产生一定程度偏差 大量工作是一些本应由事业总部相应部门 执行的任务 相反 市场研究 市场策划的工作投入的精力不 足 此外 运营总部营销调控部在市场营销的人员配备上不足 人员专业素质有待提高 在地铁运营的市场营销活动中 应将市场定位在导入阶段 并 以此为一切营销工作的基准 资源总部各部门自身就是一个市 场营销部门 具体的营销工作应由其自身负责 市场部应将精 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 32 页 共 42 页 力放在对市场整体的把握上 针对信息的收集 整理和分析 制定出总公司层面的营销指导计划 而不是具体的促销活动计 划 在市场营销的资源投入上 包括人力 资金等方面 广州地铁 公司还做得不够 市场部目前的人力资源与总公司领导的期望 值之间有差距 应将一些诸如顾客群市场调查等专业化工作委 托市场上专业公司承担 而将有限的人力和物力集中投入到地 铁公司整体市场发展战略制定 地铁市场发展研究 宏观策划 等更高层面的工作上 在资源事业总部的市场开发方面 已经形成房地产开发为龙头 广告 商贸和通讯等各项业务协调发展的良性发展 但是 通 过调查我们发现 资源总部自身并不能清晰地描述有关房地产 市场开发 商贸市场营销等的业务流程 这本身就说明一些基 础的管理工作不到位 在资源总部的市场定位上 虽然香港地铁有很多成功的经验 但只能对广州地铁资源开发的市场运作有所借鉴 而不是照抄 照般 这方面的工作 应在总公司整体发展战略指导下 由企 管总部市场部统一筹划 在实际工作中逐步制定出适合广州地 铁发展的市场发展策略和模式 具体的市场开发工作 应与专 业公司合作 资源总部的工作集中在对地铁资源的管理和控制 上 地铁公司不要有尝试成为广州地产商 广告商的倾向 4 1 3 运营管理运营管理 4 1 3 1 设备管理及维护设备管理及维护 目前设备管理中反映出来的主要问题有 维修备件采购流程不 尽合理 详细分析见 4 2 相应流程分析部分 从维修部门提出 采购计划到完成采购 整个采购周期时间过长 给维修工作带 来困难 备件购入后通常是由车辆部和维修工程部一次性领用 尚未进行人工 备件等消耗的跟踪和定额管理 4 1 3 2 采购及库存管理采购及库存管理 运营总部的物资采购和库存管理直接影响着地铁运营成本 特 别是随着地铁一号线进口设备超过保修期 相应的与维修有关 的物资采购成本将会迅速提升 如何加强管理降低采购和库存 带来的成本增加 成为摆在地铁总公司面前的一个严肃的课题 但目前对地铁运营相关的物资采购和库存管理缺乏科学的手段 和 IT 技术的支持 存在进一步降低成本的空间 目前采购与库存管理的主要问题表现在采购周期过长 主要的 是向供应商订货前的供应商选择过程及计划 合同审批周期过长 广州地铁现状调查及分析报告 汉普管理咨询 中国 有限公司 第 33 页 共 42 页 例如生产部门 2001 年 1 月 7 日前提交的 2 月份物资需求计划 至 4 月仍未执行 物料采购及库存管理不科学 没有统一进行管理 消耗过程未 进行跟踪 车辆部还设有自己管理的二级仓库 原来随设备进 口的备件基本由车辆部管理 物料按计划采购回来后 通常由 使用部门一次性领出 自行控制消耗 4 1 4 工程项目管理工程项目管理 广州地铁总公司经过多年的地铁建设 积累了丰富的工程项目 管理经验 并拥有一大批专业管理人才 特别是通过 1999 年 后的组织机构改革 组织运作的效率得到极大提高 但是 在 工程项目管理中 在工程设计 工程图纸管理 项目施工管理 管理 合同管理及合同变更管理等方面 严重缺乏管理信息系 统的支持 项目管理中的大量信息得不到充分有效的利用 工 程管理不到位的情况仍时有发生 改革的效能没有得到充分的 发挥 4 1 5 信息和知识管理信息和知识管理 4 1 5 1 缺乏信息和知识管理战略缺乏信息和知识管理战略 广州地铁总公司在信息管理方面做了许多工作 IT 建设基础比 较扎实 但总体上资金