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2010年度管理评审报告日期 2010年10月24日 东莞力创电子有限公司 2010年度管理评审会议报告顺序 1 主持人发言 李立地2 经理室报告 崔晓燕3 业务报告 乔茜4 工程报告 刘孝儒5 企划 生管 采购 仓库 报告 杨波6 品保报告 钟大旭 7 生产报告 屈馥琼8 人事报告 胡安翠9 行政报告 钟大兵10 李副总总结 二 经理室 评审内容 1 质量 环境与环境物质管理体系的审核结果和以往管理评审的落实结果 内审 外审和客户的审核 2 本组织业绩和顾客满意程度的测量结果 应急报告 实际的或演练的 3 环境质量绩效及法律法规合规性评价的结果 4 纠正和预防措施方面的情况和产品符合性分析 5 上年度评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果 6 由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施 7 方针 目标 指标及方案完成情况及重要环境因素 危险源和重要风险源的控制情况 8 质量 环境与环境物质管理体系运行符合性 并提出改进建议 9 顾客 员工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题 一 经理室 1 质量 环境与环境物质管理体系的审核结果和以往管理评审的落实结果 内审 外审和客户的审核 1 1 内审 一 经理室 1 质量 环境与环境物质管理体系的审核结果和以往管理评审的落实结果 内审 外审和客户的审核 1 2 外审和客户的审核由于公司于2010年8月正式开工 无外部审核和客户审核 一 经理室 2 本组织业绩和顾客满意程度的测量结果 应急报告 实际的或演练的 2 1 本组织业绩 一 经理室 2 本组织业绩和顾客满意程度的测量结果 应急报告 实际的或演练的 2 2 顾客满意程度的测量结果 一 经理室 2 本组织业绩和顾客满意程度的测量结果 应急报告 实际的或演练的 2 3 应急报告 实际的或演练的 应急方面的演练计划中 一 经理室 3 环境质量绩效及法律法规合规性评价的结果 3 1 环境质量绩效 质量绩效见2 1 一 经理室 3 环境质量绩效及法律法规合规性评价的结果 3 2 环境质量绩效 质量和环境物质管理绩效见2 1 一 经理室 3 环境质量绩效及法律法规合规性评价的结果 3 1 环境绩效 一 经理室 3 环境质量绩效及法律法规合规性评价的结果 3 3 法律法规合规性评价的结果 因公司新运作 收集的法律法规经初步评审 公司的业务活动符合 一 经理室 4 纠正和预防措施方面的情况和产品符合性分析 本年度的内部审核 其不符合事项的纠正和预防措施围绕产品的符合性进行 一 经理室 5 上年度评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果 因公司新运作 本次为第一次管理评审 一 经理室 6 由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施 因公司新运作 法律法规新收集和执行 暂无变化 即未受到影响和也无应变措施 一 经理室 7 方针 目标 指标及方案完成情况及重要环境因素 危险源和重要风险源的控制情况 7 1目标 指标及方案完成情况 见2 1和3 1 一 经理室 7 方针 目标 指标及方案完成情况及重要环境因素 危险源和重要风险源的控制情况 7 2重要环境因素 危险源和重要风险源的控制情况 1 公司所有部门依据公司现有实际和环境管理的法律法规要求进行了详细排查 制作了 环境因素排查表 并对 环境因素排查表 中的环境因素作出评价 并制作了 环境因素评价表 评价出了重大环境因素 将重大环境因素列在 重大环境因素清单 上 以利对重大环境因素进行控制 2 化学品是本公司重大的危险源和重要风险源 已用独立的危险化学品仓对化学品进行存放管理 对应化学品在存放和使用现场都有标识和MSDS 并对化学品安装了防泄漏的装置 一 经理室 7 方针 目标 指标及方案完成情况及重要环境因素 危险源和重要风险源的控制情况 7 2重要环境因素 危险源和重要风险源的控制情况 3 危险废弃物已设立专有位置存放 现正在与有资职的环保机构恰谈移转事宜 预计在2010年11月签署移转合约 4 三废 废水 废气和噪音 排放 现正在与有资职的检测机构恰谈检测事宜 预计在2010年11月检测 5 消防 立即按法律法规要求作业 一 经理室 8 质量 环境与环境物质管理体系运行符合性 并提出改进建议 1 符合性 通过公司三个月的运行业绩 内部审核和2010年度管理评审 公司的体系运行情况是充分的 对公司的发展是适宜的和也是持续有效性的 2 改进建议 加强管理制度的培训 一 经理室 9 顾客 员工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题 9 1 客户投诉和非常关心的问题 1 因运行的三个月里 主要是代加工生产本公司关系企业的 共交货37批 只有一批投诉 客诉率平均2 7 高于目标 此次客诉已彻底解决 未再发生 2 本公司关系企业要求完全按其提供的SOP作业 3 其他客户的问题暂未收到 1 产品品质不良改善不彻底 且多次发生 需加严管控2 客户要求提升产能或需求提前交期时 因人员问题难以满足客户需求 3 客户抱怨的及时性和有效性是客户反馈的另一重要点 还有同一种不良现象会出现多次抱怨 一 经理室 9 顾客 员工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题 9 2 员工投诉和非常关心的问题 未收到 一 经理室 9 顾客 员工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题 9 3 相关方的投诉抱怨和非常关心的问题 未收到 二 业务 评审内容 1 本部门本年度的部门目标 指标及管理方案运行绩效的统计分析 2 本部门本年度未达成目标 指标与管理方案的原因分析与检讨 3 本部门下年度的部门目标 指标与管理方案的规划 4 本部门下年度人力资源与设备需求的评估 5 公司管理体系的改进与建议 2 2010年业务目标 指标及管理方案运行绩效的统计分析 二 业务 改善对策 1 将客户处品质问题及时反馈到公司内部 跟进品质异常处理 防止因品质问题而导致订单流失 同时要公司各生产部门共同努力 2 增加外勤人员 寻求新产品开发 开发新客户 3 加强样板及承认书的跟进力度 4 业务内部要加强专案处理 5 建议招聘业务员 与绩效挂钩 增加工作积极性 从而达到承接更多的接单 二 业务 2 2010年度未达成目标 指标与管理方案的原因分析与检讨 3 2011年度部门目标 指标与管理方案的规划 1 年销售目标的达成 2 开业务例会 每月两次 会上就目标 交期 重大客诉 订单分析等进行汇报3 每日 周 月订单评审的落实 以满足客户为前提 不断改进提升 4 客户交期在一天内回复 客户交期回复后做好交期作好跟进工作 在交期前了解生产状况 出现异常时 与客人沟通 5 每月销售预测表的准确性 业务应与客户保持沟通以了解客户下月需求 并定期对销售预测进行检讨 以免造成交货紧张及库存呆滞 6 客户抱怨及客户退货品的处理 目前业务员和业务助理对品质的重视不够 只偏重交货 不关注客户品质抱怨 二 业务 4 2011年度人力资源与设备需求的评估 二 业务 建议2011年订单走强的话 要加1到2人 5 订单评审状况 1 每周进行后10天的订单交期评审 业务了解客户订单每天需求状况后制作成 销售计划表 2 资材进行销售计划表的评审后与业务共同协商交期 如交期无法达成客户需求时 要有妥善的处理方案 不然会造成客户对交期不满意的投诉 3 评审后交期无法达成时 再次进行评审 2011年度应增强此方面的沟通评审工作 4 新产品开发承认跟进力度不够 待承认书及样品签回交期已到 2011年应重点跟进新产品样品及承认书方面跟进 5 新产品的订单评审及时性不够 评审后跟进力度不够 往往造成交期紧张 6 订单量增高或有所下降时 应及时与客户取得联系 并及时的通过评审告知相关部门进行生产计划的调整 以免造成库存呆滞 二 业务 6 顾客满意度调查结果及分析6 1满意度调查表 二 业务 6 顾客满意度调查结果及分析6 2满意度调查结果及分析 1 从调查结果来看 客人反馈的品质不理想 第三季度 平均20分 实际10分2 从调查结果来看 客人反馈对交期也不满意 第三季度 平均20分 实际10分3 从调查结果来看 服务较品质 交期好一些 平均可达到15分 主要是客人的需求在可满足的情况下已尽量予以满足 二 业务 三 工程 1 部门资源配置情况 人员 2 全年管理目标达成状况3 全年未达成管理目标的原因分析与改善方案4 2010年度人力资源需求5 2010年开发工作计划1 本部门本年度的部门目标 指标及管理方案运行绩效的统计分析 2 本部门本年度未达成目标 指标与管理方案的原因分析与检讨 3 本部门下年度的部门目标 指标与管理方案的规划 4 本部门下年度人力资源与设备需求的评估 5 公司管理体系的改进与建议 评审内容 一 部门资源配置情况 人员 三 工程 二 全年管理目标 指标达成状况 1 2010年度开发案件达成状况 三 工程 二 全年管理目标 指标达成状况 2 2010年度8 10月份样品与承认书达成状况 三 工程 三 开发工程目标未达成原因分析及改善对策 三 工程 2010年度人力资源需求 三 工程 2010年开发计划 三 工程 四 企划 生管 1 本部门本年度的部门目标 指标及管理方案运行绩效的统计分析 2 本部门本年度未达成目标 指标与管理方案的原因分析与检讨 3 本部门下年度的部门目标 指标与管理方案的规划 4 本部门下年度人力资源与设备需求的评估 5 公司管理体系的改进与建议 评审内容 1 2010年度目标 指标及管理方案运行绩效的统计分析 四 企划 生管 2 本年度未达成目标 指标与管理方案的原因分析与检讨 四 企划 生管 3 2011年度部门目标 指标与管理方案的规划 四 企划 生管 4 2011年度人力资源与设备需求的评估 四 企划 生管 按现有订单的增长和公司生产策略作出分析 5 公司管理体系的改进与建议 四 企划 生管 无 4 1生管课2010年度工作总结 四 资材 4 1生管课2010年度工作总结 四 资材 1 本部门本年度的部门目标 指标及管理方案运行绩效的统计分析 2 本部门本年度未达成目标 指标与管理方案的原因分析与检讨 3 本部门下年度的部门目标 指标与管理方案的规划 4 本部门下年度人力资源与设备需求的评估 5 公司管理体系的改进与建议 评审内容 五 企划 仓库 1 目标 指标及管理方案运行绩效的统计分析 五 企划 仓库 2 未达成目标 指标与管理方案的原因分析与检讨 五 企划 仓库 3 2011年度的部门目标 指标与管理方案的规划 五 企划 仓库 4 机器设备评估 五 企划 仓库 5 2010年度工作总结 五 企划 仓库 1 本部门本年度的部门目标 指标及管理方案运行绩效的统计分析 2 本部门本年度未达成目标 指标与管理方案的原因分析与检讨 3 本部门下年度的部门目标 指标与管理方案的规划 4 本部门下年度人力资源与设备需求的评估 5 公司管理体系的改进与建议 评审内容 六 企划 采购 1 本年度的部门目标 指标及管理方案运行绩效的统计分析 六 企划 采购 2 未达成目标 指标与管理方案的原因分析与检讨 六 企划 采购 3 2011年度目标 指标与管理方案的规划 六 企划 采购 4 人力资源与设备需求的评估 六 企划 采购 5 采购2010年度工作总结 六 企划 采购 2011年度指标目标规划 企划 七 品保 评审内容 1 本部门本年度的部门目标 指标及管理方案运行绩效的统计分析 2 本部门本年度未达成目标 指标与管理方案的原因分析与检讨 3 本部门下年度的部门目标 指标与管理方案的规划 4 本部门下年度人力资源与设备需求的评估 5 公司管理体系的改进与建议 1 2010年目标 指标及管理方案运行绩效的统计分析 七 品保课 2 2010年未达成目标 指标与管理方案的原因分析与检讨 1 客户投诉率 七 品保课 原因分析 1 人力资源不足 专业技能有待提升 2 标准化作业与制度执行未落实到位 改善对策 基层品质管理人员多为年轻女性 专业技能知识不够 且人员流动性大 给品质管理带来很大困扰 后续管理人员选用必须以稳定性为主 贯彻标准化作业与管理 首先品质管理制度培训依计划从基层落实并考核 合格后方能上岗 其次使用IPQC稽核表对各生产部门进行稽核 临时版使用 七 品保课 2 2010年目标 指标及管理方案未达成状况分析 2 制程不良率 原因分析 1 生产工艺改善有待提升2 新产品遗留问题未能彻底解决改善3 品保人员流动性较大 品质专业知识不足 4 PQE人员专业技能不足 改善跟踪不彻底 导致同一问题重复发生 改善对策 1 各部门生技定期对生产工艺进行评估查核 落实周改善目标 落实员工岗前技能培训 2 新产品试产问题当做生技重点工作进行追踪改善 3 合理安排品质人力资源 选好贮备人才 按类别制定产品品质履历表 如D SUB USB DVI等系列 4 严格按照物料清查表进行落实验证 七 品保课 4 2011年度人力资源与设备需求的评估 4 12010年人员配置情况 七 品保课 4 2 年设备配置情况 4 2011年度人力资源与设备需求的评估 七 品保课 4 2011年度人力资源与设备需求的评估 4 22010年设备配置情况 七 品保课 4 2011年度人力资源与设备需求的评估 七 品保课 5 客户投诉处理 回复情况 2010 年客户抱怨统计 七 品保课 6 2011年度管理计划 1 部门组织架构完善 明确人员工作职责 补充人力资源 2 强化人员教育训练 提升品保人员自身能力 3 组建供应商管理专职人员 持续对供应商的辅导管理 提升进料合格率 4 针对制程异常 进行预防和专案管理 逐项消除不良因素 5 定期 每三个月一次 对人员品质能力进行认定考核 建立工位淘汰考核机制 6 提升客户投诉的结案率 做到每月100 结案 客诉改善结案实行责任制 对客户抱怨处理跟踪改善到位 7 部门基层新制度培训 推行标准化作业与管理 制作标准检验报表 异常处理范例进行培训 七 品保课 7 公司管理体系的建议 1 公司的管理体系的建议 1 在公司的管理体系的推行中 执行者不是很熟悉制度 望制度的培训要在基层进行 2 新员工技能不熟悉 建议后续岗前培训合格后上岗 七 品保课 八 生产 评审内容 1 各部门本年度的部门目标 指标及管理方案运行绩效的统计分析 2 各部门本年度未达成目标 指标与管理方案的原因分析与检讨 3 各部门下年度的部门目标 指标与管理方案的规划 4 各部门下年度人力资源与设备需求的评估 5 公司管理体系的改进与建议 八 制造课 1 2010年目标 指标及管理方案运行绩效的统计分析 以月为单位 八 制造课 2 2010年未达成目标 指标与管理方案的原因分析与检讨 之项目以红色标示 八 制造课 2 2010年度未达成目标 指标与管理方案的原因分析与检讨 3 2011年生产部目标指定 八 制造课 九 人事 1 本部门本年度的部门目标 指标及管理方案运行绩效的统计分析 2 本部门本年度未达成目标 指标与管理方案的原因分析与检讨 3 本部门下年度的部门目标 指标与管理方案的规划 4 本部门下年度人力资源与设备需求的评估 5 公司管理体系的改进与建议 评审内容 1 2010年目标 指标及管理方案运行绩效的统计分析 九 人事 3 2011年度目标 指标与管理方案的规划 3 1 2011年度教育训练工作计划已经编制 具体见后 3 2 不断完善人事篇管理制度 并推动制度实施 3 3 2011年全面推进OA人力资源软件 完善人事档案 考勤管理 薪资管理 3 4 根据公司发展 与各部门主管评估岗位人员配置合理性 九 人事 九 人事 4 公司人力现状 评审内容 1 本部门本年度的部门目标 指标及管理方案运行绩效的统计分析 2 本部门本年度未达成目标 指标与管理方案的原因分析与检讨 3 本部门下年度的部门目标 指标与管理方案的规划 4 本部门下年度人力资源与设备需求的评估 5