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文档简介

课前测试说明：课前测试是测试您对课程内容的初期掌握情况，带着问题参与学习，测试结果不计入考试成绩。单选题1. 为加大 “反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括：A金融机构反洗钱规定B人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C金融机构大额和可疑外汇资金交易报告D国家反洗钱法正确答案：D2. 为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为：A洗钱B非法收益C脏钱D黑钱正确答案：A3. 在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是：A融合阶段B培植阶段C处置阶段D冲刺阶段正确答案：C4. 关于洗钱的方式，表述不正确的是：A借用金融机构B携款潜逃C走私D保密天堂正确答案：B5. 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：A匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益B控制银行和政府C建立空壳公司D建立信箱公司正确答案：A6. 被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括：A瑞士B开曼C文莱D巴拿马正确答案：C7. 为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是：A保密公司B空壳公司C信箱公司D持票人公司正确答案：B8. 中华人民共和国反洗钱法通过于：A2006年10月31日B2007年10月31日C2007年1月1日D2006年1月1日正确答案：A9. 如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有：A交易方为国际组织B金融机构内部调拨资金C国内外黄金交易D金融机构与境外大额交易正确答案：B10. 反洗钱法规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括：A拒绝、阻碍反洗钱调查的B违反保密规定，泄露有关信息的C未按照规定对职工进行反洗钱培训的D违规检查、调查或采取临时冻结措施的正确答案：D判断题11. 被称为保密天堂的国家和地区一般有宽松的银行保密法和严格的金融规则。此种说法：正确错误正确答案：错误12. 洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到最终洗钱的目的。此种说法：正确错误正确答案：正确13. 洗钱通常的手段是将大量现金存入银行。此种说法：正确错误正确答案：错误14. 反洗钱法第三十三条规定：违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。此种说法：正确错误正确答案：正确
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