各部门工作规范及流程

北京富邦装饰工程有限公司北京富邦装饰工程有限公司 工作规程工作规程 第一部分第一部分 工程部工程部 一、施工流程规范 派工办理开工手续 现场交底 人员进场 材料进场 各工种施工分 阶段验收隐蔽工程验收防水工程闭水试验 工程变更中期预决算工程延期证 明工程预验收竣工验收竣工结算减项量审批 工程资料归档 （一） 派工 1、工程统计在接到设计师送来的合同、补充条款、报价单、全套图纸 后，将其中的合同、补充条款，报价单、图纸各一份（原）装入档 案袋中（同时进行档案编号、填制电话回访记录单） ，交工程部经理 作为审核之用。 2、工程统计要将新单的工程地址、工程价位、工程级别、开竣工日期、 客户名称及时告知工程部经理，工程部经理根据施工队、工程巡检 情况安排施工队和工程巡检。 3、工程统计负责将设计师交来的另两份复印的报价单和图纸分别交给 工长和工程巡检。 （二） 办理开工手续 1工程统计按照工程部经理的书面或口头安排，给工长开具开工通 知单、签发包合同。交给工长复印的报价单和图纸各一份，还要 交给工长 12 种表单（客户授权施工责任书、设计现场交底单、进 场材料检验记录单、分阶段验收记录单、隐蔽工程验收记录单、 防水工程闭水实验记录单、工程延期证明、工程变更单、中期预 决算单、竣工验收单、竣工结算单、减项量审批单） 。 2工长凭开工通知单、发包合同到财务部领取工程款，发包合同留 在财务部，由财务部记载每次工程款拨付情况，待与工长竣工结 算后将发包合同转至工程部存档 3工长凭开工通知单到工程部领取营业执照复印件、资质等级证书 复印件、现场宣传单、工程铭牌，瓦工、电工施工责任保证书， 瓦工卡、电工卡、施工告示、施工现场管理制度等文字资料。 4工程巡检接到工程部经理安排的新工程后，主动到工程统计处领 取报价单、图纸，巡检承诺书、巡检常规项目检查单。 （三） 现场交底 1、设计师要主动向客户介绍工长、现场负责人、工程巡检在本工程中 的地位和作用。 2、凡有拆除和水、电改造项目的工程，必须和客户签订“客户授权施工 责任书”。 3、工长必须按照“设计现场交底单”上的内容要求逐项、认真、细致、如 实的选项填写。 4、工长交底中发现图纸的数量和质量达不到施工要求且有争议的和报 价单项目变更增减特别大的，要速报工程部经理协调处理。 5、由客户办理的相关手续（装修许可证、电梯使用许可证、施工许可 证、出入证等）是否齐全，工长必须如实填写。 6、清点甲方留在现场的物品列出清单。 7、拆除的物品及设施必须和甲方确认是否留用然后再做处理 （四） 施工人员进场 1、 着装干净、整齐，精神饱满。展现良好的精神风貌，给客户留下文明施 工的良好印象。 2、对现场的物品进行清点，重要物品必须签署清单。 3、对现场的物品进行清点，重要物品必须签署清单。 4、工程铭牌、灭火器、清扫工具随人员同时进场。 5、言谈举止，文明礼貌。禁止将做饭和住宿用具带到现场，与工程无 关人员不得进入现场。 6、施工工具、器械干净无污染，摆放有条理、整齐。 （五） 材料进场 1、各种板材（细木工板；三厘、五厘、九厘板；各种饰面板；石膏板； ）须平铺码放。 2、木龙骨、轻钢龙骨、石膏线、穿线管、长条铝扣板、长条 PVC 扣板、 实木线条等超长材料可斜立摆放。 3、水泥、沙子必须袋装进场，码放高度不得超过 80 厘米。 4、墙、地砖须分类、分规格靠墙整齐码放，铺贴前不得大量拆包装。 5、油漆、涂料等桶装液体类材料要单独堆放、通风良好。 6、饰面板的面层必须朝下，进场后须清漆封油一遍。 7、材料码放必须充分考虑施工人员的操作空间，尽量减少重复搬运。 搬运过程中必须轻拿轻放，严禁摔、扔等重落动作损伤材料。 8、材料进场后必须和客户、巡检共同履行签字验收手续。 （六） 各工种施工 1、施工现场必须固定现场负责人，该负责人中途不得更换，现场负责 人必须合理安排施工流程，不得倒序施工。 2、必须按照公司规定的各工种工艺标准施工，达不到要求的必须返工 重做。 3、凡交叉施工作业时必须互相配合、注意各工种之间的衔接，后道工 序施工必须保护好前道工序的成品。 4、施工中要及时清理现场，保持现场清洁卫生，及时清理施工垃圾。 （七） 分阶段验收 1、隐蔽工程覆盖前（木工活中的包立管、吊顶内；改水墙内走管、防 结露、保温；改电墙面、吊顶走线；地面、地板内走线） 。 2、中期木工活结束（木工撤场、油工进场） 。 3、竣工验收必须和客户履行签字验收手续。 4、由工长填写“分阶段验收记录单”。 （八） 隐蔽工程验收 1、木工活中的隐蔽工程验收（包立管、吊顶内） 2、改水项目隐蔽工程验收（墙内走管、防结露、保温） 3、改电项目隐蔽工程验收（墙面、吊顶走线；地面、地板内走线） 4、必须和客户履行签字验收手续。 5、由工长填写“隐蔽工程验收记录单”。 （九） 防水工程闭水试验 1、进行防水施工的房间（厨房、卫生间、阳台）四面墙面防水层必须 卷起 250 毫米以上。 2、喷淋浴的卫生间墙面防水高度必须达 1.8 米以上。 3、在做过防水工程的地面上放上水进行 24 小时的封闭实验，到楼下观 察是否有漏水现象。 4、所有地漏应处于房间地面最低点并排水通畅、迅速、不倒流。 5、必须和客户履行签字验收手续。 6、由工长填写“防水工程闭水实验记录单” （十） 工程变更 1、凡工程中出现增、减项、量的必须填制工程变更单，进行书面变更。 2、如增、减项的价格不清楚，可向设计师询问。 3、逐项填写不得漏项。 4、所有工程量按实际发生计算。 5、必须和客户履行签字认可手续。 6、由工长填写“工程变更单”。 （十一）中期预决算 1、工期过半、木工活结束立即填制中期预决算单。 2、根据工程变更、工程量增减及水电工程量的核实详细填写。 3、填表一式二份，双方签字后交客户一份用于交中期款。 4、所有工程量按实际发生计算。 5、甲方拒绝参加中期预决算或拒交中期款须立即报告工程部经理，必要时采取 停工措施。 6、必须和客户履行签字认可手续。 7、由工长填写中期预决算单并负责催收中期款。 （十二）工程延期证明 1、必须使用公司统一印制的“工程延期证明”不得用其他纸张代替。 2、由工长和客户签定“工程延期证明”。 3、必须和客户履行签字认可手续。 （十三）工程预验收 1、工程竣工验收前 5 天由工长通知工程部安排巡检进行工程预验收。 2、不同价位使用不同的验收标准逐项验收。 3、预验收不合格部分必须在交客户验收前整改完毕。 4、按规定使用检测工具。 5、工程预验收单交回工程部经理处。 （十四）竣工验收 1、由工长在竣工前两天通知客户、巡检、设计师参加竣工验收。 2、验收中由现场负责人进行认真细致的交验。 3、验收中发现问题如属于施工责任必须当即与甲方确定解决办法并限期解 决。 4、甲方拒绝参加竣工验收，工长必须立即报告工程部经理并将钥匙交到工 程部。 5、如验收顺利应立即在现场履行竣工验收签字手续。 （十五）竣工结算 1、竣工验收前由工长填写好竣工结算单一式二份带到验收现场。 2、如验收顺利应与竣工验收单一起同时交客户认可签字。 3、竣工结算单签字后通知客户两天内亲自到公司交工程尾款，并办理保修手续 填客户意见反馈表。 4、甲方拒绝参加竣工验收和拒交工程尾款工长必须立即报告工程部经理并将钥 匙交到工程部。 5、如客户不交工程尾款施工队如愿代交可办理放弃保修手续后结算工程款。 （十六）减项量审批 1、 减项、量超过合同标的额 10%以上部分必须向客户收取 10% 的变更损失费。 2、由工长填写“工程变更减项、量审批单”报工程部经理审批。 3、客户拒交变更损失费可由工长代交后方可结算中期工程款 （十七）工程资料归档 1、工程竣工验收后三天内工长必须将所有工程资料表单送交到工程统计处。 2、财务部必须见到工程统计开具的工程资料表单齐全一览表方可给施工队结 算工程结算尾款。 二、二、巡检工作流程 1、巡检个人申报本人同时最多负责巡检工程个数。 2、由工程部经理审核确定具体个数，并申报人力资源部经理备案。 3、工程部接到施工合同后，应由工程部经理指定巡检，并报人力资源 部。 4、巡检下工地后，按“巡检常规检查项目”单逐项填写，签字，当天工地 负责 人签字，两日内交至人力资源部统计员处签字，电脑登记。 5、工程部经理、监察部经理执巡检填写的“检查常规检查项目”单到工地 抽查巡检工作质量，回公司后将抽查结果报至人力资源部统计员处 电脑登记备案。 6、回访员对在施工程进行电话回访、接待投诉，并将投诉记录转至监 察部经理处，由工程部经理和监察部经理对投诉是否成立进行核实 调查，凡投诉成立的应转至人力资源部统计员处电脑登记备案。 7、巡检质量监督流程巡检质量监督流程 巡检交底巡检承诺书常规检查项目材料验收监督 分阶段监督隐蔽工程监督防水工程监督工程变更监督 中期预决算监督工程预验收竣工验收监督工程部经理抽检 监察部抽检 （1）现场交底 1） 、将报价单及图纸带到现场。 2） 、认真记录设计师的交底要点。 3） 、对需要进行处理的墙面地面及不拆改承重墙、暖气、燃气等事项向客户解释清楚。 4） 、禁止当着客户面对设计方案进行点评或发表任何评价。 5） 、监督工长按设计现场交底单逐项选项填写。 6） 、负责协调设计师与工长之间的关系，如遇处理不了的问题及时向工程部经理汇报。 7） 、主动向客户介绍巡检在本工程中的地位及作用。 （2）巡检承诺书 1） 、现场交底时将巡检承诺书带到现场（讲解承诺书） 。 2） 、主动将巡检承诺书交与客户并留下自己的联系方式。 3） 、主动让客户在承诺书回执上签字并将回执带回交工程统计存入档案。 4） 、必须按承诺书上的承诺事项严格要求自己，认真负责、及时解决工程中出现的问题。 5） 、经常和客户保持联系和沟通把问题和隐患消灭在萌芽状态。 6） 、加强工程隐患的前瞻性和预见性指导施工队做好预防工作 （3）巡检常规检查项目 1） 、每个工程必备一份常规检查项目单（逐项讲解常规项目检查单） 。 2） 、按照常规项目检查单逐项检查。 3） 、每个工地每周至少去现场一次。 4） 、必须在现场逐项选项填写常规项目检查单。 5） 、每次检查后必须在现场让现场负责人签字。 6） 、发现问题及时下发限期整改通知或进行处罚。 （4）材料验收监督 1） 、材料验收时工程巡检必须到场，与工长、客户一道进行材料验收。 2） 、按公司有关材料品牌、等级、定点供应商要求进行验收，凡与公司要求不符的材料一 律更换不得使用。 3） 、对于不符合公司材料验收标准的材料必须清除出现场，并对施工队进行处罚。 4） 、甲方提供的材料由工程巡检进行鉴定，对不符合国家质量标准要求的不得使用在工程 中。 5） 、材料码放不符合公司要求的责令施工队当即整改。 6） 、监督饰面板的面层是否朝下，进场后是否用清漆封油一遍。 7） 、监督材料进场后客户与工长是否履行了签字验收手续。 （5）分阶段监督 1） 、隐蔽工程覆盖前（木工活中的包立管、吊顶内；改水墙内走管、防结露、保温；改电 墙面、吊顶走线；地面、地板内走线；中高级以上做法木龙骨是否刷防火涂料；木螺丝是 否做了防锈处理；龙骨固定是否牢固间距是否符合要求） 。 2） 、中期木工活结束（木工撤场、油工进场）工序是否进行了交接。 3） 、竣工验收。 4） 、必须和客户履行签字验收手续。 5） 、由工长填写“分阶段验收记录单”。 （6）隐蔽工程监督 1）木工活中的隐蔽工程验收（包立管、吊顶内） 。 2）改水项目隐蔽工程验收（墙内走管、防结露、保温） 。 3）改电项目隐蔽工程验收（墙面、吊顶走线、地面、地板内走线） 4）必须和客户履行签字验收手续。 5）由工长填写隐蔽工程验收记录单。 （7）防水工程监督 1）进行防水施工的房间（厨房、卫生间、阳台） ，四面墙面防水层必须卷起 250 毫米以上。 2）喷淋浴的卫生间墙面防水高度必须达 1.8 米以上。 3）再做过防水工程的地面上放水，进行 24 小时封蔽试验，到楼下观察是否有漏水现象。 4）所有地漏应处于房间最低点，并排水通畅、迅速、不倒流。 5）必须和客户履行签字验收手续。 6）由工长填写防水工程蔽水试验记录单。 （8）工程变更监督 1）凡工程中出现增、减项，量的必须填写工程变更单。进行书面变更。 2）如增，减项的价格不清楚，可向设计师询问。 3）逐项填写，不得漏项。 4）所有工程量按实际发生计算。 5）必须和客户履行签字认可手续。 6）由工长填写“工程变更单” 。 （9）中期预决算监督 1）工期过半，木工活结束，立即填制中期预决算单。 2）根据工程变更，工程量增减及水电工程量的核实详细填写。 3）埴表一拭两份，双方签字后交客户，一份用于交中期款。 4）所有工程量按实际发生计算。 5）甲方拒绝参加中期预决算或拒绝交中期款，需立即通知工程部经理，必要时采取停工措 施。 6）必须和客户履行签字认可手续。 7）工长填写中期预决算单，产负责催收中期款。 （10）工程延期证明 1）必须使用公司统一印制的工程延期证明，不得用其他纸张代替。 2）由工长和客户签订“工程延期证明” 。 3）必须和客户履行签字认可手续。 （11）工程预验收 1）工程竣工验收 5 天，由工长通知工程部安排巡检进行工程预验收。 2）不同价位使用不同的验收标准，逐项验收。 3）预验收不合格部分必须在交客户验收前整改完毕。 4）按规定使用检测工具。 5） 程预验收单交回工程部经理处。 （12）竣工验收监督 1）由工长在竣工前两天通知客户，巡检，设计师参加竣工验收。 2）验收中由现场负责人进行细致、认真的交验。 3）验收中发现问题如属于施工责任，必须当即与甲方确定解决办法并限期解决。 4）甲方拒绝参加竣工验收，工长必须立即报告工程部经理，并将钥匙交到工程部。 5）如验收顺利，应立即在现场履行竣工验收签字手续。 （13）竣工核算 1）竣工验收后由工长填写好竣工结算单，一拭两份带到验收现场。 2）如验收顺利，应与竣工验收单一起同时交客户认可签字。 3）竣工结算单签字后通知客户两天内亲自到公司交工程尾款，并办理保修手续，填客户意 见反馈表。 4）乙方拒绝竣工验收或拒交尾款，工长应及时上报工程部经理，将钥匙交 至工程部。 5）客户不交工程尾款，施工队如愿代交，可办理放弃保修手续后结算工程 款。 （14）减项量审批 1）甲方减项、减量超过合同标的额的 10%以上部分，必须向客户收取 10%的变更损失费。 2）由工长填写工程变更减项、量审批单，报工程部经理审批。 3）客户拒交变更损失费，可由工长代交后方可结算工程款。 第二部分第二部分 设计部设计部 设计流程服务规范：设计流程服务规范： 客户咨询收量房服费量房报价绘图 主管审核签合同交单设计交底全程服务。 一、客户咨询： 1、热情接待：让座、倒水、让客户详细填写登记表，索要平面图，详细询问，耐心倾听， 全面了解客户待装修房间的基本情况，认真记录。 （自备纸笔，不允许在客户提供的平面图 上圈、写、画） 2、主动介绍：公司的市场地位、设计特点：三个不做（宽门套、木墙群、大面积软包） 、 四个少做（高踢脚板、石膏线、窗套、大垭口） 、施工特点（训练有素的施工队伍、质量上 乘） 、分级报价（中级、中高级、高级三级价位供选择，质量价格比合理） 、质量有保障 （八级质量保障体系、专职工程巡检、严格的质量验收标准） 。 3、准确定位：根据客户的经济承受能力及消费取向，主动为其推荐相应价位。准确解释公 司不同价位在价格、工艺做法、材料上的区别和共同点。确定装修级别、设计风格、主要 材料，收取量房服务费，安排好量房时间。 4、承诺谨慎：不向客户笼统报价（客户不说出花多少钱、做那些项目、装修那些房间、选 择哪个价位等设计师不得笼统报价） ，不得向客户承诺改动煤气、天然气、暖气管线，严格 按报价单报价，非常规报价须经设计主管、设计总监审核、批准后方可报价。 二、收量房服务费 1、在客户装修意向比较明确的情况下收取量房服务费，在比较轻松、愉快的气氛中，委婉、 风趣的向客户提出收费要求。 2、公开、明确地向客户解释清楚，方案和报价都可以探讨、修改，设计师也可以更换，直 至客户对方案满意。但只要方案和报价一经双方签字认可，该量房费不退。如该工程合同 签订并由我方施工，该款在工程竣工结算时退还给客户。 3、量房服务费必须当日交到财务部或设计部负责人手中，并向客户开具公司收据，严禁打 白条，否则由设计师承担一切责任。 4、收量房服务费的客户名字（写在收据上的）只能是一个人的名字（不允许有多个人名字 或前后名字不一致） ，且必须与以后签订合同、报价单上所用的名字相一致。 三、量房 1、工作必须认真细致、详实准确，要标明上、下水管、卫生间和厨房设施的准确位置。 2、 如有水、电改造项目，必须将改造的走向、距离、主要家电设备及厨卫用具的位置标 注 3、如发现阳台、厨房、卫生间地面高于相邻房间地面的情况和墙面需要贴薄的确良布或玻 璃纤维布的情况需告知客户要另外收费进行特殊处理。现场手绘量房图并认真做好量房记 录，正常情况下三日内出图及粗报价，有约定时间的按约定时间执行。 四、报价 实行分级、分室报价，即按主卧、次卧、儿童房、客厅、餐厅、书房、厨房、卫生间、阳 台等分房间、部位报价。 报价时，应严格按公司统一报价做工程项目报价，如有不清楚的地方，须经设计主管或设 计总监定价后方可报价，不得擅自改动规定报价。 报价时，严禁低点切入、漏项或故意少报工程量报价（少报误差不得超过工程总额的 10%） 禁将不同级别的报价做在一个工程项目报价单中。 报价单中各项累计数字必须准确，报价单总金额与合同标的额必须一致。 报价单上的客户姓名、开竣工日期、联系电话、工程地址必须与合同一致、详细、工整。 五、绘图 量房后三日内，按照公司设计规范要求绘制各类图纸 正式开工前应出齐工程用全部图纸。包括：平面图、顶面图、剖面图、节点大样图、墙面 展开图、家具立面图、电位图。少出或尽量不出效果图 施工图纸原则上采用 A3 图幅（允许在一张图上绘制若干个节点、立面或展开图，但必须 标明图纸名称） ，且必须有客户签字。 每份图纸必须标明图纸名称。 平面图须标注内方尺寸、门窗尺寸、主要家电位置，标明房间名称、地面材料。 吊顶图须标明材料及做法，造型部位必须绘制剖面图。 主要墙面必须有立面图，标明尺寸、标明标高、标明材料做法。 柜、橱、架、桌等家具木制品必须标明详细尺寸及进深。 六、主管审核 设计师的每套设计方案、报价必须经设计主管审核并签字后方能交于客户签字认可。 由于未经主管审核签字而开工，并造成损失的由设计师承担过失和损失责任。 经主管审核后开工的工程，如因设计原因造成损失的由主管承担过失和损失责任。 设计主管可指定专人代行审核职责，但因审核失误造成损失的责任由主管承担。 七、签合同 1、 合同、补充条款的主要内容必须交客户详细阅览，让客户充分知情后再行签订。 2、 设计师签订的合同、补充条款、图纸、报价单，必须有设计师、审核、客户三方签 字方能生效。 合同中甲、乙双方各自应填写的项目必须齐全规范。 除市场鉴证日期外，凡甲、乙双方签字部位的日期必须一致。 合同中工程地址必须详细，报价单地址与合同地址相一致（区（县） 、门牌号（路、街号） 、 小区、楼号、单元（门）室（号） ） 格式化合同及补充条款之外如需增添其他约定内容，必须请示总经理或设计总监同意后方 可填写内容 合同标的额与报价单总金额必须一致， （元位取整）合同标的额的大、小写必须一致。 “工程款支付方式”必须填补充条款上的支付方式，如采用其他方式必须请示总经理或设计 总监同意后方可采用其他方式。 合同中开工日期与竣工日期之差不得小于工程期限，工期约定不得过长亦不可过短，如工 期把握不准可请示工程部经理。 设计师签订合同及相关文件明细： 合同二份：公司、客户各一份。 （市场内签单的另交市场一份） 补充条款二份：公司、客户各一份。 （市场内签单的另交市场一份） 报价单四份（复印三份）：公司、客户、工长、巡检各一份（市场需要可增印一份） 全套图纸四份（复印三份）：公司、客户、工长、巡检各一份（市场需要可增印一份） 代购协议二份：公司、客户各一份。 代购明细四份（复印三份）：公司、客户、财务部、工长各一份。 八、交单 合同、补充条款、报价单、图纸等双方签订后，设计师交客户合同、补充条款各一份；报 价单、图纸（复印件）各一份。 交工程统计合同、补充条款各一份；报价单、图纸（其中复印件二份）三份（其中原始签 字的报价、图纸用于审核及公司存档） 。 设计师必须在签单当日下午下班前将合同及相关文件送交给工程统计。 设计师须填写交款通知单后，亲自带领客户凭客户手中的合同到财务部办理交付首期款手 续。 九、设计交底 必须按照设计现场交底单上的内容要求逐项、认真、细致的交底。 设计师必须在交底前一天将报价单、全套图纸交给工程统计和客户，除基础装修外，凡有 木做、家具、造型的工程施工图必须齐全，否则不允许进行现场交底。 交底人员包括客户、设计师、巡检和工长及现场负责人。由工长或现场负责人负责和客户、 设计师、巡检约定具体交底时间。 公司参加交底人员，必须守时、守约、守信，未做到“三守”的一经投诉（客户、公司参加 交底的其他人员） ，按严重过失处罚。 交底时，由设计师依照图纸向客户及工程人员详细介绍设计理念、表达效果，不允许在墙 面、地面上勾画草图交底。 设计人员、工程人员如有一方未按照流程操作，或者文件不齐，另一方可拒绝在交底单上 签字，并上报公司，所造成的损失，由责任方负责 十、全程服务 设计师对工程进行交底后，即进入全程服务期，在此期间内客户或现场工程人员提出有关 设计方面的问题，必须给予及时的解决和处理，不得拖延、搪塞、推卸责任。 设计师应在工程中期验收前，约请客户至施工现场，共同进行中期设计验收，发现问题及 时整改。如遇有变更原方案的，须及时办理变更手续。中期预决算后变更增项，需当时付 95%的款后，方可给予变更。 设计师应在工程开工至竣工期间内，与客户保持密切的联系，发现问题，及时协调、处理， 消除投诉。 第三部分第三部分 市场拓展部市场拓展部 一、软文类 明确软文所要达到的目的 确定文稿的中心思想 采集文稿信息 构思 初稿 部门审核 领导审核 定稿 送达 二、广告宣传品类 接受制作任务-明确数量、品种、质量要求-策划、构思-提交费用情况报告-确 定制作单位-版面设计-出样稿-提出修改意见-出第二样稿-定稿-出成品 三、活动策划类 明确活动的目的、主题内容-提交活动策划方案及所需费用-确定活动的具体时间、地 点-确定参加人员及拟邀请对象-场地联系-确定场地-现场的布置-最后参会人 员的邀请和确认-有关人员进行预演-活动正式展开-监督媒体报道及跟踪报道- 对整个活动所达到的效果进行评估-总结经验提交报告 四、硬性广告宣传类 明确目的-确定种类-确定发布的时间-考察、选择协作单位-提出费用计划-领 导审批-确定制作单位-广告的运行-广告信息的收集-对广告的效果进行评估- 提交总结报告 第四部分第四部分 行政部行政部 行政部工作规程 一、行文 1、公司的行文统一由公司行政部负责。 2、所有的行文、所有的文字性材料必须必须由总经理批准后方可公布。 3、机密文件的起草、校对、打印和传阅要由专人负责（具体由行政部 经理 安排） ，在文件的保密期限内，要严格的按照公司的有关规定进行把关， 防止泄密和引起不必要的麻烦。 4、文件的归档和保管由专人负责，并作好收发文登记和归档记录。 5、文件的传阅由部门经理负责作好传阅登记。 6、外来文件要即时的报送总经理，即时的传阅和落实。 二、打印、复印 1、打印、复印消耗材料由行政部统一进行采购的管理。 提出申请总经理审批财务部借款入库 财务部报章 2、公司的日常打印、复印由行政部集中管理。先由各单位到行政部打印、复 印，月终由各部经理统一签字。 3、打印、复印应作好计录，校对稿和草稿尽量用回收的纸张，严禁铺张和浪 费。 4、未经允许，非行政部人员严禁擅自使用公司的打印、复印设备。 三、档案管理 四、计算机管理 （一） 、电脑的使用 1、各部门经理应确保所用的电脑及外用设备始终处于整洁和良好的状态； 2、关键电脑设备，应配备必要的断电保护设施； 3、公司指定专人使用的电脑未经本人同意，他人不得擅自使用； 4、公司所有电脑不得安装游戏软件； 5、外来软盘在使用前，必须确保无病毒； 6、使用人在工作完成后或下班时应按步骤退出系统或关机，不得非正常关机。 7、当于工作完成后、下班前应将电脑及配套设备的一切电源关掉，遮尘罩罩好； （二） 、电脑的保养及维护 1、电脑需安装软件时必须由公司部维护人员负责安装； 2、除公司电脑维护人员负责硬件维护外，任何人不得擅自拆卸所使用的电脑或相关的电脑 设备； 3、总部电脑维护人员在拆卸电脑时，必须采取必要的防静电措施； 4、总部电脑维护人员在作业完成后准备离去时，必须将所拆卸的设备复原； 5、所有带锁的电脑，在维护工作完成毕后或离去必须上锁； 5、总部电脑维护人员必须每两周检查一次所管辖的电脑及外设的工作状况， 及时发现和解决问题； （三） 、电脑监管措施 1、公司总部、分公司及各个部门的电脑须批定专人负责管辖； 2、各部门所豁的电脑设备（后加设备）必须有配置清单，一式两份，一份由行政部 备案存档，一份由使用部门保管。使用者离职时需按配置清单交接办理离职手续； 3、置软硬件的，须写出书面申请上报总经理，由总经理批准后方可购置、安 装； 4、 部门电脑主机箱上的封条必须保持完好，未经行政主管的同意不得私自开封； 5、 部门电脑负责人须将管辖的电脑及配套设备的使用情况及现状于每周三上报 分公司经理；分公司经理于每周三总经理例会时上报总经理； （四） 、奖惩 、 凡发现有下列行为之一的，直接责任失罚款元，电脑负责人罚款 元 ） 私自安装和使用未经许可的软件的（含游戏） ； ） 专人使用的电脑未使用密码功能的； ） 离开电脑即未退出系统的； ） 关机未按程序关机的； ） 下班后未切断电源的； ） 下班后未将遮尘罩盖好的； ） 擅自使用他人电脑的； ） 没有进入系统长时间开机的； ） 没有及时检查或清洁电脑及配套设备的； ）底前没有将电脑的使用、现状情况上报公司的； 、 凡有下列行为之一的扣除当事人当月奖金，公司并根据实际情况追究当事人 及其直接领导者的责任如数赔损失。 （）使用外来盘没有查毒使电脑感染病毒的； （）违章作业造成系统崩溃或硬件损坏的； （）擅自拆卸硬件的； （）保管不当造成硬件丢失的； 五、前台接待 、来客登记，文明有礼，问清大概来意。 、根据来意将来客引导到相关部门。 、如来客有留言和物品的传递，接待员应及时作好传达工作。 、顾客离开公司后，按公司规定要对其进行电话回访，并作好调查表的填报工 作（调查表一式二份，人力部一份，存档一份） 。 六、固定资产、低值易耗品、办公设备管理 1、采购 ：行政部申请总经理审批购置入库 2、保管：由使用部门负责。各部门使用的办公设备均需到行政部办理手续，登记后 领用，对所有办公设备由使用者和部门领导签字。 、 由部门管理员按期盘点和进行维护保养，行政部监督。如有丢失或损坏应及 时报告行政部，人为损坏按价赔偿。 、 非消耗性用品和设备应按使用者开列领用物品清单，椐以办理工作变动和交 接手续。 七、后勤保障 、定期检查修公司的各种安全设施、水电设施、办公环境卫生等，及时发 现问题，及时进行维护。 （） 行政部要指定专人负责公司的安全保卫工作。下班前对公司的电源、 水阀、门锁等进行检查，防止意外情况的发生。 、 （） 定期对公司的环境和公司的办公设备检查，及时地进行维护和修理。 （） 、作好公司运营物资的计划安排，确保公司运营所需的各种材料物资供应。 （） 公司的材料物资要进行有计划管理的使用，做到库存合理。定期盘点， 如有不足，及时申请采购，确保公司营业的正常。 （） 、特殊情况的处理 第五部分第五部分 人力资源部人力资源部 人力资源管理规程（草稿）人力资源管理规程（草稿） 第一条 为加强公司的人力资源管理，特定本规程。 本规程由公司人力资源部负责执行和实施，公司所有员工，都应遵守本规定。 第一章第一章 管理管理 第三条 公司的人力资源管理由人力资源部负责。 人力资源部设部门经理一名，文案专员一名，负责部门公文处理，资料档案管理及考勤行 政等工作；培训专员一名，负责公司的员工及担保对保，诚信调查，员工培训、员工招聘 等工作。 人力资源部员工训诫 先做人，后做事，诚信养德，追求卓越 团结友爱，互相帮助，保持优良的团队精神和敬业精神 不该问的不问，不该说的不说，不该做的不做 秉公办事，光明磊落，公平公正 讲究效率和方法 严以律己，宽以待人 勤奋好学，积极进取 第二章第二章 制定各项制度制定各项制度 公司的各项规章制度的起草由人力资源部负责。 公司的各项规章制度制定流程： 立案 调查 拟定条文 上级审核 讨论 试行 正式颁布 行政部监督执行 修正和废止 第三章第三章 聘用聘用 本公司各单位如因业务需要，必须增加人员时，应由部门经理提出申请，经总经 理核准 后，由人力资源部办理招聘事宜。 招聘工作要求及前期准备： （一）招募需求； （二）资格条件； （三）准备事项(公司宣传资料、各种应用表格等) （四）面试计划。 第八条 新进人员考核合格后，由人力资源部办理试用申请表，原则上新进员工试用期为 1 至 3 个月，期满考核合格者，方得正式聘用。经部门经理提议，总经理同意，可据实际 情况缩短其试用时间，但最少不得少于 30 日。 第九条 公司可对试用人员随时停止试用，予以解聘，试用不满十日者，不发给薪资。 第十条 试用人员于报到时，应向人力资源部交验下列资料： (一) 本人身份证。 (二) 本人简历。 (三) 近期证件照两张。 (四) 试用同意保证。 (五) 学历证明。 第十一条 员工一经正式聘用，必须与本公司签订聘用合同，双方共同遵守，不得违约。 第十二条 凡有下列情形者，不得聘用： (一) 被夺公民权尚未复权者。 (二) 正在服刑人员。 (三) 品性恶劣，经公私营机关开除者。 (四 身体不合格者。 (五) 未满 15 岁者。 服务服务 第十三条 所有员工在合同期间，要克尽职守，努力完成自己的本职工作。 第十四条 所有员工在合同期间必须遵守公司的各项规章制度，服从上级领导的安排和指 挥。 第十五条 所有员工在合同期间获得相应的报酬，共同享受公司提供的各种福利设施和待 遇。 薪酬薪酬 第十六条 人力资源部应于每月 3 日统计出上月薪酬，由总经理签字后及时送交财务部。 第十七条 薪酬统计所需资料： 上月考勤统计表 新近入职员工表 员工起薪表 提成表 员工奖惩记录 第十八条 员工薪酬的统计和管理应严格的执行公司的各项保密制度，防止泄密。 奖惩奖惩 第十九条 公司的奖励分四种：嘉奖、记功、记大功、晋级。 嘉奖：每次增发 天薪资 记功：每次增发 天薪资 记大功：每次增发 天薪资 晋级：增加薪资 第二十条 公司的处罚分四种：警告、记过、记大过、降级、开除。 警告：每次减发 天薪资 记过：每次减发 天薪资。 大过：每次减发一个月薪资。 降级：降级使用，核减薪资。 开除：予以解聘，并取消在公司的一切利益。 第二十一条 根据公司的有关规定，员工有功或有过，获得相应的奖励和处罚。具体实施 由各部门经理提议，由经理办公会批准。人力资源部负责员工奖惩的记档工作和奖金（或 罚金）的发放（或扣减）手续。 第二十二条 如果违反了公司的其他规定和达到其他规定嘉奖条件的，公司将给予相应的奖 励或惩罚。 第七章第七章 考核考核 第二十三条 员工的考核包括试用期考核、日常考核、年终考核。 第二十四条 试用期考核：员工试用期间(1 至 3 个月)由人力资源部负责考核，期满考核合 格者，填具试用人员考核表报经总经理核准后，方得正式雇用。 第二十五条 日常考核由人力资源部负责组织和实施，人力资源部对公司员工就其业务知 识、工作经验及能力、工作效率，工作结果进行有计划的考核，并纳入薪资管理中去。 第二十六条 年终考核由公司组成的考核小组制定出考核内容和考核方案，会同部门经理 共同实施。 第八章第八章 异动异动 第二十七条 辞退 因员工的工作能力不能适应公司的发展以及公司的经营出现特殊情况，公司有权辞退员工。 具体实施由部门经理填写辞退通知书，交人力资源部审核后，由总经理签批，由人力部办 理相关手续。部门经理的辞退由总经理提议，由人力资源部办理相关手续。 第二十八条 辞职 员工因故辞职时，应先由部门经理批准，填写申请书后交人力部门审核，由人力部报总经 理批准后办理相关手续。部门经理提出辞职，须由部门经理先向总经理提出申请，经批准 后由人力部负责办理相关手续。员工在工作无法交接或重大经营项目和设计工作没有完成 时，不得辞职。员工由公司出资培训，未达到与公司约定的服务期限，也不得辞职。辞职 未经批准而擅自离职者，公司将给予开除处分。 第二十九条 开除 公司员工因严重失职或严重过失而被开除者，由总经理批准，责成人力资源部办理相关手 续。被开除的员工按公司的有关规定取消在公司的一切利益。如给公司造成损失，公司有 权追索。 第三十条 升迁 公司员工因工作成绩突出，经部门经理同意后，由人力部办理相关手续及薪酬的变更手续。 员工升迁必须按公司的有关规定办理好工作的交接手续。 第九章第九章 人力控制人力控制 第三十一条 人力部应随时考核各部的人力资源状况，以保持各部门高效和满负荷。 第三十二条 如果有人力需求或工作调整，由部门经理书面提议，报总经理批准，由人力 部安排招调事宜。 第十章第十章 文档文档 第三十三条 人力部应对人力资源管理和开发的文档系统进行设计和完善，形成一个合理 的体系。 第三十四条 对人力部的机密资料，严格执行公司的有关保密制度，妥为保管。 第三十五条 对公司员工的人事档案的查阅，必须先经总经理批准后方可进行。 第三十六条 人力资源部文档体系 员工档案：应聘资料、临时聘书、员工转正申请表、员工转正述职报告、试用考核表、各 阶段考核表、员工工作调整表、身份证复印件、学历里复印件、职称复印件、聘用合同书 等 文档、表册：员工花名册、员工基本薪酬表、员工奖惩记录统计表、部门操作规程、人员 异动统计表等 各种表格：员工转正申请表、试用考核表、阶段考核表、员工工作调整表、应聘人员统计 表、员工辞职申请表、员工辞退通知书、员工离职清结单、请假单、 第十一章第十一章 培训培训 第三十七条 公司员工的试用期培训和日常的学习培训由人力部负责安排和统筹。培训不应 影响公司的正常经营秩序， 第三十八条 员工的通用培训由人力部统一计划和实施。员工的专项业务培训由人力部统筹， 经和其他各部门协商后，由各部门负责实施。 第十二章第十二章 离职清结离职清结 第三十九条 公司员工因故离职时，应填具员工离职清结单，将所负责的公物及经办事务 逐件列具，在部门经理的监督下交待接任的人员，并由各部门经理签字后，再由人力资源 部审核无误后方可办理离职手续。 第四十条 离职的员工在公司发薪日结算工资，正式离职 50 天后结算奖金，施工验收合格 后结算提成。 第十三章第十三章 附则附则 第四十一条 本规程可根据公司的实际情况随时加以修订。 第四十二条 本规程自发布之日起开始实施。 第六部分第六部分 财务部财务部 一一 总总 则则 第一条为了更有效地完善公司财务管理，满足公司整体目标的要求，维护国 家、投资者及债权人的完整利益，根据中华人民共和国会计法 、 中华人 民共和国公司法 、 企业会计准则 、 企业会计制度 、 会计基础工作规 范 、 会计档案管理办法等有关法律、法规并结合公司实际情况特制定本制 度。 第二条本制度的适用范围是企业的各级财务管理部门。 第三条财务人员应在不违反国家各项财经法规及本制度的情况下对所发生的经 济业务进行核算和监督。 第四条会计核算期间年度为公历元月1日至 12月31日，月度为 1日至最后一 日。 第五条会计核算以人民币元为单位,有关的凭证、账薄、报表、报告、分析 资料价值部分的记录都以人民币元为单位；会计记录的文字使用中文。 第六条会计报表应分期按月定期编报，公司的会计报表应分期按月定期合并。 第七条会计报表包括 资产负债表 、 利润表 、 现金流量表 、 利润分 配表 以及其他内部分析表等。 第八条会计记账采用借贷记账法，核算以权责发生制为基础，会计核算应按时 进行，不得提前和延后。 第九条会计核算方法一经确定，不得随意变更，如有变更应当报请总经理批 准，并将变更的累计影响数及不能确定累计影响数据的理由在报表附注中加以说 明。 第十条各项收入、成本、费用应当设置不同的明细科目分开核算以便分析。 第十一 条 财务人员调动工作或离职应办理交接手续。 第十二 条 企业的财务人员，必须取得会计从业资格证书。 第十三 条 财务人员及公司的其他人员对因工作关系知悉的公司财务信息负有保密 义务。 第十四 条 各部门应根据实际情况建立内部稽核制度，出纳人员不得兼任稽核、会 计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的记录工作。 第十五 条 年度报表编制前，应对全年账务进行检查，包括全面清查资产、核实债 务并将清查、核实结果报董事会；各部门应在年度中间根据具体情况，对各项财产 及结算款项进行重点清查或者定期清查。 第十六 条 有关财务人员在向企业以外对象提供财务资料时，必须经其上级主管人 员的批准，不得擅自向外提供与财务有关的一切资料。 第十七 条 违反本制度的条款将给予过失处罚直至追究刑事责任。 第十八 条 本制度的最终解释权属企业财务部。 第十九 条 本制度自下发之日起执行。 二二、货货币币资资金金管管理理规规范范 第一条严格执行库存现金限额管理，超过限额部分必须及时送存银行。 第二条现金开支包括以下内容：工资、奖金等个人的一切支出；支付各种劳保、 福利费用、加班费用等；支付个人的劳动报酬如稿费、讲课费及其他专门工作报酬； 出差人员必须携带的各种差旅费；支付结算起点100 元以下的零星开支。 第三条不准白条抵库、不准谎报用途套取现金；不准利用银行账号代其他单位 或个人存入和支取现金。 第四条有库存现金的单位要定期对库存现金余额进行检查，财务管理部门除每 周四定期检查一次现金库存外应不定期地组织查库。 第五条出纳人员必须及时登记或打印现金日记账，并做到每日库存现金余额与 现金日记账核对相符,保证账实相符。 第六条妥善保管票券和印章,每日下班前出纳人员应将现金、支票和印章等放 入保险柜，并打乱保险柜号码。 第七条建立科学的现金收付款凭证的编号方法，防止贪污，避免工作差错、确 保工作质量。 第八条认真及时作好凭证的装订工作，保证现金、银行原始凭证的完整性。 第九条对违反现金管理制度的单位和个人给予过失或罚款处罚。出纳人员违反 现金管理制度的规定，要视其情节给予批评并扣发奖金；情节严重者，除取消出纳 员资格外，还应追究有关责任。因保管不善或其他原因造成现金损失的，应追究各 有关责任人的责任。 第十条有独立银行账号的部门，必须设专门出纳人员。 第十一 条 公司常用的银行结算方式有支票、电汇和其他常用的银行结算方式。对 公司所在区及其所属市区县的企业和有关单位进行结算时，应使用转账支票。 第十二 条 现金支票视同现金，不能用于银行转账付款业务，现金支票只用于符合 现金开支范围的现金支出。支付时应开具现金支票至开户行提现。 第十三 条 电汇是我公司办理异地业务最常用的银行结算方式，对外办理电汇业务 时，应填制电汇汇款单，收到银行汇款回执后，将回执传真至收款方以便收款方查 询，收款方收到款项后应开具收款凭据，然后汇款方依据收款方开具的收款凭据及 汇款回执制作会计凭证。本规定同样适用总公司与分公司、子公司之间的往来业务。 第十四 条 对于采用其他结算方式进行结算的款项，应注意核对其所涉及项目和金 额的正确性，合理合法性，对于不符合规定及不正确的收支项目，除应立即向财务 管理部门领导汇报外，还应及时通知有关单位和个人。例如社会保险基金同城特约 收款，出纳员在接到银行回单时应查明所划款项是否正确，同时与人力资源部门进 行核对。电话费用不允许委托收款以免信息台费用无法单列。 第十五 条 银行存款的日常收支除应严格遵循会计法和会计制度外，还应符合公司 有关资金使用规定要求。对于收到的银行汇票以及其他银行票据，一定要做好记录、 妥善管理，该入账的要及时入账，对于商业汇票这种远期票据，还要根据票面记载 内容在备查账上进行及时详细登记，并应经常清理和检查，防止出差错。 第十六 条 出纳人员应掌握银行存款余额，当余额过低时，应及时报告财务管理部 门领导，从而保证公司经济业务的正常进行，同时防止开具空头支票，保护公司银 行信誉。 第十七 条 出纳人员应根据银行对账单及时勾对，将结果整理编制银行余额调节表， 经调节，银行存款当期余额应与银行对账单余额完全一致，如有不一致的情况应及 时查找原因。财务部经理对银行余额调节表 不定期的抽查。 第十八 条 出纳员每日工作结束之前，应将当日收支情况进行书面汇报。 三三、固固定定资资产产管管理理规规范范 第一条按税法规定单件价值2000 元以上，使用期限在一年以上的设备都作 为固定资产进行管理，其他价值在2000 元以下的设备一次计入费用，由行政部 门进行实物管理。 第二条公司的固定资产主要是办公设备和交通设备，按有关税法规定采用直线 法计提折旧，取残值2%，其中：电子类办公设备使用年限5 年，汽车类运输 设备使用年限为10 年，当月购买的不计提折旧，当月报废的照提不误。 第三条设“固定资产 ” 、 “累计折旧 ” 、 “在建工程 ” 、 “ 固定资产清理 ”以 及“待处理财产损溢 ”等科目进行固定资产的核算。 第四条财务管理中心会计与行政部的实物管理相结合进行价值管理，定期进行 固定资产的清理盘点工作，对出现的盘盈（亏）、残损等要及时作出反映、上 报，待作出决定后及时进行账务处理。 第五条对公司采用自建形式形成的固定资产通过“在建工程 ”进行核算， 竣工验收试车通过后及时结转到“固定资产 ”科目。 四四、低低值值易易耗耗品品管管理理规规范范 第一条根据公司对财产物资管理的需要，设“低值易耗品 ”这一会计科目。 第二条公司低值易耗品主要包括低值办公用具，电器用品以及其他低值易耗品。 第三条凡单位价值在200 元以上、 2000 元以下，使用期限在6 个月以上的 资产都要通过 “低值易耗品 ”账户核算。 第四条低值易耗品的摊销采用一次摊销法，即在购入时摊销其价值的100%。 第五条对低值易耗品实物及价值的管理：行政部对其实物、存放使用