公司章程及办事流程

提交材料目录 1、企业名称预先核准申请书 2、企业名称预先核准通知书 3、公司设立登记申请书 4、公司章程 5、股东会决议 6、经理聘任文件 7、验资报告 8、房屋租赁合同 9、住所适用证明 10、住所（经营场所）登记表（住宅、商住房适用） 11、许可证件复印件 2 企业名称预先核准申请书 申请企业名称 淄博*商贸有限公司 1. 淄博*经贸有限公司 2. 淄博*工贸有限公司 备选企业名称 （请选用不同的字号） 3. 经营范围 许可经营项目： 预包装食品销售。 一般经营项目： 建筑材料销售。 （只需填写与企业名称行业表述一致的主要业务项目） 注册资本（金） 500（万元） 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 住所所在地 淄 博 市 张 店 区 指定代表或者委托代理人 崔丽丽 指定代表或委托代理人的权限： 1、同意 不同意核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 2、同意 不同意修改有关表格的填写错误； 3、同意 不同意领取企业名称预先核准通知书 。 指定或者委托的有效期限 自 2011 年 11 月 1 日至 2011 年 11 月 30 日 注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。 2、指定代表或者委托代理人的权限需选择“同意”或者“不同意” ，请在中打。 3、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代理人是其他组 织的，应当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。 3 投资人姓名或名称 证照号码 投资额 （万元） 投资比 例 （%） 签字或盖章 张大鹏 居 民 身 份 证300 60 张大鹏（签字） 李大明 居 民 身 份 证200 40 李大明（签字） 填表日期 2011 年 11 月 2 日 签 字：崔丽丽（签字） 固定电话：3100001 指定代表或者 委托代理人、 具体经办人信 息 移动电话：1386933*33 4 （ 崔 丽 丽 二 代 身 份 证 正 面 ）（指定代表或委托代理人、具体经办人（ 崔 丽 丽 二 代 身 份 证 背面 ） 身份证明复印件粘贴处） 注：1、投资人在本页表格内填写不下的可以附纸填写。 2、投资人应对第（1） 、 （2）两页的信息进行确认后，在本页盖章或签字。自然人投资人由本人签字， 非自然人投资人加盖公章。 自然人股东身份证明 股东身份证复印件粘贴处 （二代身份证正面） （二代身份证正面） 张大鹏在复印件空白处上签字“与原件一致”并签名 是否下岗失业人员 是 否 是否高校毕业生自谋职业 是 否 以上股东具有完全民事行为能力，且不属于国家法律、法规明令 5 禁止的投资人。特此承诺。 股东签名（盖章）：张大鹏（签字） 年 月 日 自然人股东身份证明 股东身份证复印件粘贴处 （二代身份证正面） （二代身份证正面） 李大明在复印件空白处上签字“与原件一致”并签名 是否下岗失业人员 是 否 是否高校毕业生自谋职业 是 否 以上股东具有完全民事行为能力，且不属于国家法律、法规明令 6 禁止的投资人。特此承诺。 股东签名（盖章）：李大明（签字） 年 月 日 企业名称预先核准通知书 (淄)登记私名预核字2011第 0839 号 根据企业名称登记管理规定、企业名称登记管理实施办法等规定，同意预 先核准下列 2 个投资人出资，注册资本(金)500 万元(人民币)，住所设在张店的企业 名称为： 淄博*商贸有限公司 行业及行业代码： 其它合成材料制造 投资人、投资额和投资比例： 投资人名称 出资额(万元) 投资比例 张大棚 300 60.0% 李大明 200 40.0% 以上预先核准的企业名称保留期至 2011 年 9 月 1 日。在保留期内，企业名称不得用于 经营活动，不得转让。经企业登记机关设立登记，颁发营业执照后企业名称正式生效。 （印章） 核准日期: 2011 年 3 月 2 日 7 注 : 1.预 先 核 准 的 企 业 名 称 未 到 企 业 登 记 机 关 完 成 设 立 登 记 的 ， 通 知 书 规 定 的 有 效 期 满 后 自 动 失 效 。 有 正 当 理 由 ， 需 延 长 预 先 核 准 名 称 有 效 期 的 ， 申 请 人 应 在 有 效 期 满 前 1 个 月 内 申 请 延 期 。 有 效 期 延 长 时 间 不 超 过 6 个 月 。 2.名 称 预 先 核 准 时 不 审 查 投 资 人 资 格 和 企 业 设 立 条 件 ， 投 资 人 资 格 和 企 业 设 立 条 件 在 企 业 登 记 时 审 查 。 申 请 人 不 得 以 企 业 名 称 已 核 为 由 抗 辩 企 业 登 记 机 关 对 投 资 人 资 格 和 企 业 设 立 条 件 的 审 查 。 企 业 登 记 机 关 也 不 得 以 企 业 名 称 已 核 为 由 不 予 审 查 就 准 予 企 业 登 记 。 3.企 业 设 立 登 记 时 ， 申 请 人 应 当 将 此 通 知 书 提 交 企 业 登 记 机 关 ； 企 业 登 记 机 关 应 将 本 通 知 书 存 入 企 业 档 案 。 4.企 业 登 记 机 关 在 准 予 企 业 设 立 登 记 之 日 起 30 日 内 ， 应 当 将 企 业 名 称 预 先 核 准 通 知 书 回 执 和 加 盖 公 章 的 营 业 执 照 复 印 件 报 送 企 业 名 称 预 先 核 准 机 关 备 案 。 企 业 应 当 在 设 立 登 记 之 日 起 30 日 内 ， 将 加 盖 公 章 的 营 业 执 照 复 印 件 报 送 企 业 名 称 预 先 核 准 机 关 备 案 。 未 报 送 备 案 的 ， 企 业 名 称 预 先 核 准 机 关 将 在 有 效 期 满 三 个 月 后 对 该 预 核 准 名 称 作 为 超 过 保 留 期 而 未 登 记 的 名 称 处 理 。 公 司 设 立 登 记 申 请 书 名 称 淄博*商贸有限公司 名称预先核准 通知书文号 （淄）登记私名预核字【2011】第*号 联系电话 311* 住 所 淄 博 市 张 店 区 人 民 西 路88号 *大 厦 *层 2011室 邮政编码 255* 法定代表人 姓 名 张大鹏 职 务 执行董事、 经理 注册资本 500（万元） 公司类型 有 限 公 司 （ 自 然 人 投 资 或控 股 ） 实收资本 200（万元） 设立方式 经 营 范 围 许可经营项目： 预包装食品销售（食品流通许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日） 。 一般经营项目： 建筑材料、日用百货、办公用品销售。 营业期限 长期 / 30 年 申请副本数量 壹 个 8 本公司依照公司法 、 公司登记管理条例设立，提交材料真实有效。 谨此对真实性承担责任。 法定代表人签字： 张大鹏（签字） 2011 年 11 月 18 日 注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。 2、公司类型应当填写“有限责任公司”或“股份有限公司” 。其中，国有独资公司应当填写“有限责 任公司（国有独资） ”；一人有限责任公司应当注明“有限责任公司（自然人独资） ”或“有限责任 公司（法人独资） ”。 3、股份有限公司应在“设立方式”栏选择填写“发起设立”或者“募集设立” 。 4、营业期限：请选择“长期”或者“XX 年” 。 备注 E E 出资 时间 2011.11.16 2011.11.16 出资 方式 货币 货币实 缴 出资额 （万元） 100 100 持股比例 （% ） 60 40 出资 时间 2013.11.17 2013.11.17 出资 方式 货币 货币 公司股东（发起人）出资信息 认 缴 出资额 （万元） 300 200 注：1、根据公司章程的规定及实际出资情况填写，本页填写不下的可以附纸填写。 2、 “ 备注” 栏填写下述字母：A. 企业法人；B. 社会团体法人；C. 事业法人；D. 国务 院、地方人民政府； E. 自然人；F. 外商投资企业；G：其它。 3、出资方式填写：货币、实物、知识产权、土地使用权、其它。 9 证件名称 及 号 码 居民身份证民身份证股东（发起人） 名称或姓名 张大鹏 李大明 董事、监事、经理信息 姓名 张大鹏 职务 执 行 董 事 、 经 理 身份证件号码：（二代身份证正面） （二代身份证背面） （身份证件复印件粘贴处） 姓名 李大明 职务 监事 身份证件号码（二代身份证正面） （二代身份证背面） （身份证件复印件粘贴处） 10 姓名 职务 身份证件号码： （身份证件复印件粘贴处） 法 定 代 表 人 信 息 姓 名 张大鹏 联系电话 1390533*000 职 务 执行董事、经理 任免机构 股东会 身份证件类型 中华人民共和国居民身份证 身份证件号码（二代身份证正面） （身份证件复印件粘贴处） （二代身份证背面） 法定代表人签字： 张大鹏（签字） 2011 年 11 月 18 日 11 以上法定代表人信息真实有效，身份证件与原件一致，符合公司法 、 企业法人法定代表人登记管理规定关于法定代表人任职资格的有关规定， 谨此对真实性承担责任。 张大鹏（签字） （盖章或者签字） 李大明（签字） 2011 年 11 月 18 日 注：依照公司法 、公司章程的规定程序，出资人、股东会确定法定代表人的，由二分之一以上出资人、 股东签署；董事会确定法定代表人的，由二分之一以上董事签署。 指定代表或者共同委托代理人的证明 申 请 人 ： 张大鹏 、李大明 指定代表或者委托代理人 ： 崔丽丽 委托事项及权限 ： 1、办理 淄博*商贸有限公司 （企业名称）的 设立变更注销备案 手续。 2、同意 不同意核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 3、同意 不同意修改企业自备文件的错误； 4、同意 不同意修改有关表格的填写错误； 5、同意 不同意领取营业执照和有关文书。 指定或者委托的有效期限：自 2011 年 11 月 18 日至 2011 年 12 月 17 日 签 字：崔丽丽 固定电话：3100001指定代表或委托代理人 或者经办人信息 移动电话：1386933*33 12 （二代正面） （指定代表或委托代理人、具体经办人身份证明复印件粘贴处） （二代背面） （申请人盖章或签字）李大明（签字） 张大鹏（签字） 2011 年 11 月 18 日 注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。 2、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东；国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有 资 产监督管理机构；股份有限公司申请人为董事会；非公司企业申请人为出资人；变更、注销登记 申 请人为本企业；企业集团登记申请人为母公司。 3、委托事项及权限：第 1 项应当选择相应的项目并在中打， 或者注明其它具体内容；第 2、3、4、 5 项选择“同意”或“不同意”并在中打。 4、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代理人是其他 组织的，应当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证 件。 5、自然人申请人由本人签字，非自然人申请人加盖公章。 企业登记证照颁发及归档记录表 企业名称 注册号 登记类型 核准日期 业务号 通知书名称 通知书文号 领取人签字 领取日期 受理通知书 准予登记通知书 13 颁发营业执照情况 正本 个 副本 个 缴纳登记费 缴纳副本费 颁发集团证书情况 正本 个 签 字 签 字 日 期 日 期 领 取 人 电 话 颁 发 人 备 注 证照打印日期 打印人 归档日期 归 档 人 归 档 情 况 备 注 14 淄博*商贸有限公司 章 程 15 二一一年十一月十八日 淄博*商贸有限公司 为了规范本公司的组织和行为，保障公司、股东和债权人的合法权益， 根据中华人民共和国公司法，经公司全体股东讨论，特制定本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：淄博*商贸有限公司 公司住所：淄 博 市 张 店 区 人 民 西 路88号 *大 厦 *层 2011室 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围：预包装食品、建筑材料、日用百货、办公用 品销售。 16 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币 500 万元；公司实收资本：人民币 200 万元。 公司实行分期出资，首期出资 200 万元，占注册资本的 40%，由股东 自公司成立时缴纳；其余出资于公司成立之日起两年内缴纳。 股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。 第四章 股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间 第五条： 股东的姓名（名称）、出资方式、认缴出资额及所占注册 资本比例如下： 股 东 名 称 身 份 证 号 码 出 资 方 式 出 资 额 占 注 册 资 本 比 例 张 大 鹏 37032119881001666 货 币 300 60 李 大 明货 币 200 40 第六条：股东的实缴出资额、出资方式及占实缴出资额的比例如下： 首期出资： 股 东 名 称 身 份 证 号 码 出 资 方 式 出 资 额 占 首 期 注 册 资 本 比 例 张 大 鹏 37032119881001666 货 币 100 50 李 大 明货 币 100 50 出资时间：于公司成立时缴纳。 第七条 股东按照实缴的出资比例分取红利，公司新增资本时股东有权 优先按照出资比例认缴出资。 17 第八条 股东之间可以相互转让其全部或部分股权。股东向股东以外 的人转让股权，应当经其他股东全体通过，经同意转让的股权，在同等条 件下，其他股东有优先购买权。 第九条 公司成立后，股东不得抽逃出资。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十条 公司设立股东会，由全体股东组成，行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； （3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项； （4）审议批准执行董事的报告； （5）审议批准监事的报告； （6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （10）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出 决议； （11）修改公司章程。 第十一条 股东会会议每半年召开一次，由执行董事召集和主持，召 开会议应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 第十二条 代表十分之一以上表决权的股东，监事可提议召开临时股 东会。 18 第十三条 股东会会议采取举手表决的方式，股东按照出资比例行使 表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议， 以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必需经全体股东表 决通过；其他事项须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十四条 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的 股东应当在会议记录上签名。 第十五条 设执行董事一名，由全体股东选举产生。执行董事每界任 期 3 年，连选可连任。 第十六条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： （1）负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股 东会报告工作； （2）执行股东会决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的年度财务方案、决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （7）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式方案； （8）决定公司内部管理机构的设置； （9）聘任或解聘公司经理； （10）根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人， 决定其报酬事项； （11）制定公司的基本管理制度； 19 （12）代表公司签署有关文件； （13）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使 特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后 向股东会报告。 第十七条 公司设经理一名，由执行董事聘任或解聘，经理行使下列 职权： （1）主持公司的生产经营管理工作； （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟定公司内部管理机构设置方案； （4）拟定公司的基本管理制度； （5）制定公司的具体规章； （6）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； （7）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人 员； （8）股东会授予的其他职权。 第十八条 公司设监事一名，由全体股东选举产生。监事任期每届 3 年，任期届满，连选可连任。 第十九条 监事行使下列职权： （1）检查公司财务； （2）对执行董事、高级管理人员的行为进行监督，对违反法律、行 政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的 建议； 20 （3）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执 行董事、高级管理人员予以纠正； （4）提议召开临时股东会，在执行董事不履行规定的召集和主持股 东会会议职责时召集和主持股东会会议； （5）向股东会会议提出提案； （6）依照公司法第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管 理人员提起诉讼。 第六章 公司的法定代表人 第二十条 执行董事为公司的法定代表人。 第七章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第二十一条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的 规定建立本公司的财务、会计制度，于每一会计年度终了时制作财务会计 报告，并应于第二年三月三十一日前送交各股东。财务会计报告应当依照 法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。 第二十二条 公司应按 公司法规定提取法定公积金，法定公积金 转为资本时，所留存的部分不得少于转增前公司注册资本的 25。 第二十三条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有 关规定执行。 第八章 公司的解散事由与清算办法 第二十四条 符合下列条件时 ,公司可以解散: （1）章程规定的营业期限届满股东又无意延长营业期限的； （2）股东会决议解散； 21 （3）因公司合并或者分立需要解散； （4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。 第二十五条 公司进行清算时依照公司法第一百八十四条至一百 八十八条规定执行。公司清算结束后，清算报告经股东会或者有关主管机 关确认后，报送公司登记机关、申请注销公司登记。 第九章 股东认为需要规定的其他事项 第二十六条 公司的营业期限为三十年，从企业法人营业执照签 发之日起计算。 第二十七条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第二十八条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法 律法规为准。 第二十九条 本章程经全体股东共同订立，经全体股东签字、盖章后 生效;如需修改公司章程，修改后的章程或章程修正案报公司登记机关备 案。 第三十条 公司章程的解释权属于股东会。 第三十一条 本章程一式二份，公司留存一份，并报公司登记机关一 份。 全体股东签字（盖章）： 李大明（签字） 张大鹏（签字） 22 二一一年十一月十八日 淄博*商贸有限公司 股东会决议 根据公司法和公司章程有关规定，淄博*有限公司于二 一一年十一月十八日在*会议室召开了首次股东会会议，内容及时间已于 23 会议召开 15 日前通知各股东。公司共有股东二名，实到二名，代表公司 100%表决权。会议由出资最多的股东张大鹏主持，通过举手表决的方式一 致通过以下决议： 一、通过淄博*商贸有限公司章程。 二、选举张 大 鹏 为公司执行董事董事、法定代表人。 三、选举李 大 明 为公司监事。 全体股东盖章（签字）： 张 大 鹏 （ 签 字 ） 李 大 明 （ 签 字 ） 二一一年十一月十八日 淄博*商贸有限公司 关于聘任公司经理的决定 24 根据公司法和公司章程有关规定，决定聘任张大鹏为公司 经理。 执行董事：张大鹏（签字） 二一一年十一月十八日 报 告 书 25 淄博*会计师事务所有限公司 验 资 报 告 淄*验字【2011】*号 淄博*商贸有限公司（筹）： 26 后略。 GF 20000602 27 房 屋 租 赁 合 同 出租方：淄博*房地产开发有限公司 承租方：淄博*商贸有限公司 山东省工商行政管理局监制 房 屋 租 赁 合 同 合同编号： 出租人：淄博*房地产开发有限公司 签订地点： 28 承租人：淄博*商贸有限公司 签订时间： 2011 年 11 月 1 日 第一条 租赁房屋坐落在张 店 区 人 民 西 路 88号 *大 厦 *层 2011室 间数 3 、 建筑面积 86 平方米 、房屋质量 良 。 第二条 租赁期限从 2011 年 11 月 1 日至 2015 年 10 月 31 日 （提示：租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效） 第三条 租金（大写）： 2 万元/年 第四条 租金的支付期限与方式： 每年 11 月 1 日前以现金缴纳 下一年度租赁费 第五条 承租人负责支付出租房屋的水费、电费、煤气费、电话费、 光缆电视收视费、卫生费和物业管理费。 第六条 租赁房屋的用途： 办公、经营 第七条 租赁房屋的维修： 由出租人负责 出租人维修的范围、时间及费用负担： 全部。 承租人维修的范围及费用负担： 无。 第八条 出租人（是/否）允许承租人对租赁房屋进行装修或改善增 设他物。装修、改善增设他物的范围是：无。 29 租赁合同期满，租赁房屋的装修、改善增设他物的处理： 无。 第九条 出租人（是/否）允许承租人转租租赁房屋。 第十条 定金（大写） 无 元。承租人 在 前交给出租人。 第十一条 合同解除的条件 有下列情形之一，出租人有权解除本合同： 1承租人不交付或者不按约定交付租金达 个月以上； 2承租人所欠各项费用达（大写） 元以上； 3未经出租人同意及有关部门批准，承租人擅自改变出租房屋用途 的； 4承租人违反本合同约定，不承担维修责任致使房屋或设备严重损 坏的； 5未经出租人书面同意，承租人将出租房屋进行装修的； 6未经出租人书面同意，承租人将出租房屋转租第三人； 7承租人在出租房屋进行违法活动的。 有下列情形之一，承租人有权解除本合同： 1出租人迟延交付出租房屋 个月以上； 2出租人违反本合同约定，不承担维修责任，使承租人无法继续使 用出租房屋。 3 第十二条 房屋租赁合同期满，承租人返还房屋的时间是： 30 期满前 5 日内不办理续租手续的，期满后 5 日内日返还房屋。 第十三条 违约责任： 无。 出租人未按时或未按要求维修出租房屋造成承租人人身受到伤害或财 物毁损的，负责赔偿损失。 承租人逾期交付租金的，除应及时如数补交外，还应支付滞纳金。 承租人违反合同，擅自将出租房屋转租第三人使用的，因此造成出租 房屋毁坏的，应负损害赔偿责任。 第十四条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议， 由双方当事人协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下 列第 （二） 种方式解决： （一）提交 仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。 第十五条 其他约定事项： 无。 31 出租人（章）：淄 博 *房 地 产 开 发 承租人(章)：淄博*商贸有限公司 有 限 公 司 （ 盖 章 ） （填写） 住所：张店区*路*号 住所：张 店 区 人 民 西 路 88号 *大 厦 *层 2011室 法定代表人 法定代表人 （签名）：*（签字） (签名)：张大鹏（签字）