山东鲁能发展集团有限公司法定代表人授权委托书管理办法

- 2 -附件：山东鲁能发展集团有限公司法定代表人授权委托书管理办法第一章 总则第一条 为规 范法定代表人授权委托书的使用和管理，防范法律风险，维护公司的合法权益，根据山东鲁能集团有限公司法定代表人授权委托书管理办法，制订本办法。第二条 本办法所称授权委托书是指由鲁能发展公司法定代表人签署的、授权委托他人以鲁能发展公司的名义、代表鲁能发展公司对外从事特定法律行为的法律文件。受委托人可以是鲁能发展公司经营班子成员、鲁能发展公司所属各单位（各职能部门、所属各公司、筹建处等）、鲁能发展公司职工和社会中介机构及其从业人员，如律师事务所及其执业律师等，也可以是其他人。第三条 董事长是 鲁能发展公司的法定代表人，依照公司章程的规定依法产生，有权代表鲁能发展公司依法进行各种业务活动，并有权委托他人作为代理人代理其进行有关的业务活动。第四条 经鲁能发 展公司法定代表人授权，受委托人可以在授权范围内以鲁能发展公司的名义参加谈判、签署合同、出席股东会议、参与诉讼、仲裁及其他业务活动。- 3 -未经法定代表人授权，鲁能发展公司所属任何单位和个人不得以鲁能发展公司的名义进行以上代理活动。第五条 鲁能发展公司法定代表人的授权委托一律采用向受委托人签发法定代表人授权委托书的形式。授权委托原则上实行一事一授制度。即每一个具体项目（事项）的代理行为要具体授权，有明确的权限范围和有效期限。第六条 鲁能发展公司法定代表人授权委托书应载明委托单位、法定代表人姓名、职务、受委托人姓名、职务、授权委托权限和授权委托期限等事项，加盖委托单位公章，并由法定代表人签字或盖章。鲁能发展公司法定代表人授权委托书一式三联，第一联为正本，由受委托人在代理行为中使用，第二联和第三联为副本，分别由鲁能发展公司办公室和计划经营部留存备案。第二章 管理机构第七条 计划经营部是鲁能发展公司法定代表人授权委托书的专业管理部门，负责制订鲁能发展公司法定代表人授权委托书管理办法、设计法定代表人授权委托书的格式，并负责法定代表人授权委托书的法律适当性审核；办公室是鲁能发展公司法定代表人授权委托书的协同管理部门，负责在符合本办法规定的法定代表人授权委托书上加盖鲁能发展公司公章并存档管理。- 4 -第三章 法定代表人授权委托书的申办与使用第八条 需要办理鲁能发展公司法定代表人授权委托书的单位和个人，应当向计划经营部提出申请，填写山东鲁能发展集团有限公司法定代表人授权委托书审批单。计划经营部对申请审查同意后，由申请人报鲁能发展公司分管领导批准后，填制法定代表人授权委托书，由申请人报办公室，经法定代表人签署并加盖鲁能发展公司公章。第九条 因签署合同需要办理鲁能发展公司法定代表人授权委托书的，应该履行山东鲁能发展集团有限公司合同管理办法规定的合同审批程序，为了避免同一事项重复的审批程序，可以不用填写山东鲁能发展集团有限公司法定代表人授权委托书审批单，直接填制法定代表人授权委托书，其他程序遵照本办法第八条办理。第十条 受委托人应当严格按照授权委托书的授权范围履行职责，不得超越代理权限，不得将代理权转委托他人。对于无权代理、越权代理行为及代理权终止后的代理行为，法定代表人不予承认，因此产生的法律后果行为人承担。第十一条 法定代表人授 权委托书一经签发，不得随意变更。因受委托人工作变动或其他原因需要变更代理人的，应- 5 -将原法定代表人授权委托书交回计划经营部，并重新履行本办法规定的审批手续，办理新的法定代表人授权委托书。原受委托人和新受委托人应当以适当方式告知该代理事项的对方当事人或合作伙伴，并由新受委托人将获取的对方当事人或合作伙伴知悉该变更事项的证据报计划经营部。第十二条 代理事项完成、有效期限届满，代理权限自行终止， 法定代表人授权委托书自行失效。第四章 授权委托书的日常管理第十三条 计划经营部负责鲁能发展公司法定代表人授权委托书的日常管理，如实填写法定代表人授权委托书使用台账，并按年度汇总、统计。第十四条 违反本 办法的规定，给鲁能发展公司造成不良影响或经济损失的，视情节给予有关责任人或部门行政处分或经济处罚；对利用法定代表人授权委托书进行违法活动，情节严重、触犯刑律的，由司法机关追究刑事责任。第五章 附则第十五条 鲁能发展公司所属各公司可以参照本办法执行，也可以根据本办法制订本单位的法定代表人授权委托书管理办法并报鲁能发展公司计划经营部备案。第十六条 本办法由鲁能发展公司计划经营部负责解释。第十七条 本办法自下发之日起施行。- 6 -附件：1.法定代表人授权委托书申请审批单2.法定代表人授权委托书3.法定代表人授权委托书使用台账- 7 -附件 1:法定代表人授权委托书申请审批单受委托人 职务所在单位（部门）：申请权限：申请授权有效期限：申请本次授权自 开始，至 终止。若上述委托事项代理完成，自完成时起，该授权委托期限自动终止，该授权委托自动失效。所在部门（单位）意见：负责人签字： 年 月 日计划经营部意见：负责人签字： 年 月 日- 8 -分管领导意见：年 月 日- 9 -附件 2：法定代表人授权委托书发展授字200X第 号委 托 单 位：山东鲁能发展集团有限公司法定代表人：路寿山 职务：董事长受委托人： 职务： 身份证号码：授权委托权限： 授权委托有效期限：自 开始，至 终止。若上述委托事项代理完成