管道工程技术有限公司管理制度汇编

治理制度汇编

河南锐驰管道工程技术有限公司

二0一四年一月

企业愿景：

大干十年，将锐驰公司打造成为中国管道第一品牌技术

服务商，成为世界管道安全技术领跑者，做到哪里有管道哪

里就有锐驰人。

企业使命：

专心技术，保驾护航，做“中国油气管道120”，确保人

民的幸福生活更加有保证。

企业核心价值观：

安全为天，质量第一，携手共赢，创新发展，服务社会

企业信条：

为客户创造价值，为员工搭建平台

企业精神：

敢为人先、永不言败的创业精神

逢山开路、遇水搭桥的开拓精神

百折不挠、愈挫愈奋的进取精神

好中求好、精益求精的敬业精神

目录

第一部分经营治理类........................................0

1、公司经营计划治理制度..................................0

2、公司月度经营分析会制度................................3

3、公司统计治理制度......................................5

4、公司标准化治理制度....................................7

5、公司安全治理制度......................................9

6、公司合同治理制度.....................................12

7、公司档案治理制度.....................................14

8、公司资质治理制度.....................................16

9、公司科技创新治理制度.................................17

10、公司工程预算及承包治理制度.........................21

第二部分行政办公类.......................................23

11、公司印章治理制度....................................23

12、公司保密治理制度....................................28

13、公司会议治理制度....................................37

14、公司接待工作治理制度................................48

15、公司办公用品及设备制度.............................51

16、公司通讯费用治理制度................................57

17、公司员工宿舍治理制度................................59

18、公司员工食堂治理制度................................63

第三部分人力资源类.......................................67

19、公司人力资源治理制度................................67

20、公司员工招聘、录用及离职治理制度...................75

21、公司培训治理制度....................................84

22、师傅带徒治理制度....................................91

23、公司福利治理制度....................................96

24、公司绩效考核治理制度................................99

25、公司劳动合同治理制度...............................104

26、公司考勤及请销假治理制度..........................109

27、公司员工职业生涯规划治理制度......................118

28、公司员工奖惩制度...................................127

第四部分财务治理类......................................135

29、公司财务治理制度...................................135

30、公司资金计划治理制度...............................149

31、公司资金收支治理制度...............................156

32、公司报销治理制度...................................162

33、公司项目部财务治理制度.............................174

34、公司会计档案治理制度...............................179

第五部分生产保证类......................................183

35、生产保证治理制度...................................183

36、公司物资材料治理制度...............................185

37、公司设备租赁治理制度...............................188

38、公司设备治理制度...................................190

39、公司车辆治理制度...................................193

40、公司油料治理制度...................................203

41、公司水、电治理制度.................................207

第六部分市场治理类......................................209

42、公司市场推广治理制度...............................209

43、公司市场开发治理制度...............................214

44、公司项目投标治理制度...............................223

45、公司项目投标报价治理制度..........................225

第七部分项目治理类......................................230

46、公司工程项目治理制度...............................230

47、公司项目安全治理制度...............................236

48、公司项目派工治理制度...............................239

49、公司项目考勤治理制度...............................241

50、公司项目现场采购治理制度..........................243

51、公司项目财务治理制度...............................245

52、公司项目伙食治理制度...............................247

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第一部分经营治理类

1、公司经营计划治理制度

1.目的

为进一步落实公司发展的战略规划，明确公司发展的经营目标，

并对经营目标的制定、分解、落实情形进行有效控制和治理，特制定

本制度。

2.范畴

本制度适用于公司年度经营目标的制定、分解和治理。

3.职责

3.1经营治理部负责组织公司经营目标的制定、分解和治理工作；

3.2公司各部门负责提供本部门经营目标完成情形的相关数据信息和

资料；

3.3总经理负责年度经营目标的批准下达。

4.经营计划的编制

4.1每年11月份中旬经营治理部负责组织各部门整理汇总分析本年

度1-10月份的经营数据，并对全年经营情形进行猜测报总经理；

4.2公司领导层根据公司中长期发展规划、本年度经营计划的执行情

形和预期目标，初步提出下一年度的经营目标征求各部门意见，经营

治理部对各部门的意见进行汇总；

4.3经营治理部通过汇总各部门的意见，编制《年度经营计划草案》,

并提交总经理办公会讨论。

4.4经营治理部根据总经理办公会讨论的意见对年度经营计划进行修

改，并经总经理批准后执行。

4.5公司年度经营计划的内容包括：公司年度经营目标，估量分阶段

目标，为实现公司目标各业务部门制定的工作计划、措施或方案。

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4.6如遇特别情形，公司年度经营计划可于年中调整一次，调整计划

须经总经理办公会批准。

5.年度经营计划的分解

5.1公司年度经营计划经总经理批准后，由经营治理部组织各部门采

用滚动编制、逐步细化的方式对整体经营计划进行分解，形成季度和

月度的各部门分解计划。

5.2经营治理部负责整体计划的分解，并对各部门计划进行综合和谐

和平稳。

5.3各部门负责人负责将分解到部门的季度经营计划分解到每个月，

形成月度工作计划，并负责各自具体计划的执行和修订。

5.4总经理办公会讨论、审核各季度、各部门的分解计划和各部门月

度工作计划，经总经理批准后实施。

6.经营计划的执行

6.1每年年底前由经营治理部向各部门下达年度经营计划。

6.2每季度之初，由总经理办公会批准，经营治理部下达各季度经营

计划和各部门工作计划。

6.3每月月初，由总经理批准，经营治理部下达各月度经营计划和各

部门工作计划。

7.各部门根据企业经营计划及本部门工作计划，着眼全局开展工作，

以保证本部门工作目标和企业整体经营目标、经营计划的实现。

8.经营计划的调整

8.1确因客观因素影响需要调整年度经营计划的，必须由经营治理部

提出申请说明原因，经总经理办公会讨论通过后才能执行。

8.2确因客观因素影响需要调整季度经营计划的，必须由相关部门主

管副总提出申请说明原因，经总经理批准后才能执行。

8.3确因客观因素影响需要调整月度经营计划的，必须由相关部门经

理提出申请说明原因，经主管副总确认，总经理批准后才能执行。

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8.4计划调整一律以书面批复为准，在未接到书面批复以前，一律按

原计划执行。

9.检查与考核

9.1经营治理部负责跟踪、分析、报告公司经营计划的执行情形。

9.2职能部门每月以书面形式向经营治理部报告一次本部门经营计划

任务的完成情形。特别事项需要缩短报告周期的，由总经理办公会决

定。

9.3经营治理部对各部门提交的部门经营计划完成情形进行综合整

理、分析，编制完成公司月度、季度、半年度、年度经营分析报告报

总经理。

9.4公司领导层随时监督检查公司经营计划的执行情形，发觉问题应

及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。

9.5经营治理部利用统计报表、会计报表、业务报表等资料对公司经

营计划的执行情形进行检查，检查计划的实际完成数据，一律以统计

报表数据为依据。

9.6公司每月度对各部门经营计划的执行情形考核一次。经营治理部

根据《生产经营治理目标考核细则》进行考核，并提出初步意见，总

经理办公会讨论后做出考核结论。

10.其他

10.1本制度由经营治理部负责说明；

10.2本制度自印发之日起执行。

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2、公司月度经营分析会制度

1.目的

为了有效开拓市场，不断提高经营水平，提升经营绩效，使公司

的经营治理工作落到实处，保证公司各项经营目标的顺利完成，特制

定本制度。

2.范畴

本制度适用于公司的各单位、部门。

3.职责

公司月度经营分析会是对公司经营业绩和经营绩效进行分析的

主要形式。月度经营分析会由公司总经理或由公司总经理托付公司其

他领导主持召开，经营治理部负责会议的沟通，综合办公室牵头组织

落实会务工作。

4.程序

4.1参加人员:

公司总经理、副总经理；

各部门负责人；

经总经理办公会研究确定的其它专题汇报责任人。

4.2会议内容

4.2.1经营治理部对公司产值、成本控制、市场开发、项目运作整体

情形进行通报，并结合年度生产经营治理目标完成进度进行简要分

析；

4.2.2市场开发部作上月度市场开发工作报告，对市场状况进行分析

并报告本月工作计划；

4.2.3专业公司作上月度项目施工情形汇报并报告本月施工工作计

划、措施；

4.2.4生产保证中心进行物资供应、人员调配、设备保护、项目施工

和谐等工作汇报，并报告本月施工工作计划、措施；

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4.2.5财务部作上月度财务指标分析（资金、费用等）并报告本月工

作计划；

4.2.6综合办公室进行办公系统的工作汇报及办公费用的控制情形并

报告本月工作计划；

4.2.7经总经理办公会研究确定的其它专题报告；

4.2.8就经营得失研讨阶段性工作举措；

4.2.9公司领导作月度工作总结和下月工作安排。

4.3会议要求

4.3.1月度经营分析会的总体原则是“报结果，说问题，提建议，定

措施”。

4.3.2月度经营分析会定于每月初召开，具体时间视情确定，由综合

办公室提前两天下发会议通知。

4.3.3参加和列席月度经营分析会的人员应提前安排好工作，会议不

得请假，会议期间不得中途离场。特别情形需经总经理同意。

4.3.4各职能部门有关今后工作安排的意见，应向主管领导汇报并同

意后方可在会议上发表。

4.3.5所有参加会议人员应提前作好会议汇报材料的准备工作，各部

门、各经营单位负责人及有关专题汇报责任人一律提前一天将会议材

料提交综合办公室汇总。汇报材料分PPT和WORD两种格式。

5.其他

5.1本制度由经营治理部负责说明；

5.2本制度自印发之日起执行。

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3、公司统计治理制度

1.目的

为适应企业发展的需求，进一步加强和提高企业治理水平，不断

规范企业治理工作，特制定本制度。

2.范畴

本制度适用于公司各部门、各单位。

3.治理职责

3.1经营治理部是公司统计工作的治理部门，负责完善公司统计工作

治理制度，根据公司可连续发展战略和实际工作需要建立数据统计系

统；

3.2财务部是公司经营数据的主要来源部门，负责核算公司的产值、

成本、费用、利税等数据，并负责对公司预算的执行情形进行统计分

析；

3.3市场开发部负责公司客户档案信息的收集、市场调研开发信息的

统计分析；

3.4生产保证中心负责统计物资采购信息及生产运营的基础数据，如

供应商台账、物资采购台账、电费台账、油料物资消耗台账等；

3.5综合办公室负责公司人员信息、办公用品设备、讯网费用、食堂、

宿舍等相关数据的统计；

3.6公司属各单位负责工程项目施工工程质量、工程款、施工成本、

完成情形等统计。

4.工作要求及程序

4.1工作要求

4.1.1各部门单位必须按照统计制度的规定如实统计资料，不得虚报、

瞒报、不得伪造、篡改统计数据。

4.1.2数据报表的填报按照“谁要谁提出”的原则执行，各部门要相

互支持、相互配合；

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4.1.3各类数据的统计口径要前后一致，必要时做出书面的说明。

4.2工作程序

4.2.1各部门单位设兼职统计员，全面负责本部门单位的统计工作。

编制本部门单位的统计内容和格式，并报公司经营治理部备案。

4.2.2各部门单位兼职统计员每月编写月度分析报告和做统计报表之

前对本单位经营情形进行一次检查，并填写检查记录。

4.2.3经营治理部每月对部门单位统计工作进行一次检查，并填写检

查记录。

4.2.4各部门单位每月3日上报经营治理部本单位统计报表和月度统

计分析。报表经主管领导和统计员签字，月度统计分析报告需主要领

导签字。

4.2.5经营治理部建立公司统计月报表上报交接台账，写清交接时间，

交接人签字。

4.2.6经营治理部每月5日前编制完成统计报表和月度分析报告，统

计员签字，部长审核后报公司相关领导。

4.2.7数据需求部门单位要提前设计数据表格，经公司领导批准后，

由数据填报部门按照表格要求进行填报。

5.其他

5.1本制度由经营治理部负责说明；

5.2本制度自印发之日起执行。

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4、公司标准化治理制度

1.目的

为贯彻执行国家行业技术标准，规范公司标准化治理工作，提高

公司技术标准制定、修订的质量和水平，规范公司工程项目施工、装

备制造标准化作业，确保工程项目施工和装备制造的质量。特制定本

制度。

2.范畴

本制度适用于公司属各部门单位对国家行业技术标准的学习贯

彻。公司技术标准、治理标准、工作标准的制、修订，宣贯、执行等

标准化治理工作。

3.组织机构及职责

3.1公司成立标准化治理委员会

主任：刘素平

副主任：徐兴斌、张继华、李存峰

成员：张立、李爱河、刘硕、汤东、徐丽娜

公司标准化治理委员会每半年召开一次标委会，研究审查公司标

准化项目，部署安排推进标准化工作。标委会下设办公室，办公室设

在经营治理部，部长兼任办公室主任，负责标准化日常治理工作。

3.2公司机关各部门设标准化治理员，负责本部门本系统的标准化治

理工作。

3.3公司属各分公司设标准化治理员，负责本单位标准化的宣贯，完

成公司安排的标准化项目编写任务，有关标准化项目的审查，贯彻执

行标准化作业要求。

3.4公司经营治理部是标准化归口治理部门，全面负责公司标准化治

理工作。主要包括：贯彻执行国家、行业标准化工作方针、政策、法

律法规及强制性标准；收集整理宣贯国家行业与公司有关标准规范；

编制公司标准的编制、修订计划；组织制定公司有关技术标准、治理

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标准、工作标准；建立国家、行业标准信息资料库并连续更新；连续

修订公司建立的各项标准；组织公司标准化工作的实施监督检查；组

织公司标准化的评审和成果的申报。

4.标准化的治理

4.1经营治理部要连续不断的收集整理与公司业务有关的国家、行业

标准规范，收集原版并建立标准规范台账，归档治理，建立电子版标

准、规范库并不断更新。

4.2经营治理部要编制年度标准化实施计划。主要包括标准化工作的

培训、各类标准的制定、修订和实施等。

4.3标准化培训由经营治理部提出申请，综合办公室负责学员调配、

授课老师、教室安排等。

4.4经营治理部根据计划安排把需制定的标准化项目安排到各单位、

部门，落实到责任人，提出完成的时间要求，签订承包书，按期完成

通过公司审查。

4.5国家、行业和公司标准实施，以公司红头文件的形式下发各部门

单位执行。

4.6公司标准化项目的评审每半年进行一次，经营治理部组织各部门

单位申报，按格式组织材料，由标准化项目负责人汇报。

4.7通过公司评审的标准化项目由公司经营治理部通知各单位部门试

使用，试使用期半年，试使用期终止，由标准化负责人征集使用单位

意见，修改再报公司标委会审查，合格后公司正式发布。

4.8经营治理部负责组织和谐上报标准化项目申请、评审、评奖工作。

4.9经营治理部负责每月对标准化治理进行检查，检查情形在每月统

计分析报告上反映。

5.其他

5.1本制度由经营治理部负责说明；

5.2本制度自印发之日起执行。

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5、公司安全治理制度

1.目的

为了坚固树立“安全第一，预防为主”的思想，坚持''生产必须

安全，不安全不生产”的原则，严格执行安全制度，确保公司生产经

营安全平稳，特制定本制度。

2.范畴

公司属各部门、单位、所有生产经营活动执行本制度。

3.职责

3.1经营治理部是公司生产经营安全的主管部门。全面负责公司生产

经营的安全治理工作。主要包括建立公司安全治理体系。指导监督检

查、考核公司属各部门单位安全工作，调查处理有关的安全问题。

3.2生产保证中心负责公司基本的安全治理工作，主要包括：公司基

本的安全生产，安全用电，安全消防，安全防范等工作。

3.3按照“谁主管、谁负责”的原则各部门、单位、岗位严格履行岗

位安全职责。

3.4综合办公室负责公司员工安全培训实施工作。

4.生产经营安全治理

4.1公司成立安全生产经营领导小组

组长：刘素平

副组长：徐兴斌、张继华、李存峰、张立

成员：李爱河、刘硕、汤东、徐丽娜、王旨训

公司安全生产经营领导小组每季度召开一次会议，研究和部署安

全生产经营工作，并对各部门单位安全工作进行考核。领导小组下设

办公室，办公室设在经营治理部，经营治理部部长兼任办公室主任，

负责公司安全生产经营日常治理工作。

公司机关各部门设兼职安全员负责本部门生产经营的安全治理

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工作。

公司属各专业公司成立安全生产经营领导小组，每月召开一次会

议，研究和部署本单位安全生产经营工作，并对作业各治理组的安全

工作进行考核。各治理作业组设安全员，负责本治理作业组安全工作。

4.2安全值班治理

正常上班由公司主管安全的领导和专业公司主管安全的领导处

理生产经营中的安全问题。节假日公司和各专业公司要安排领导值

班，值班人员要书面上报公司综合办公室。

4.3经营治理部负责安全培训的计划申报工作，综合办公室每年要编

制安全培训计划和组织编制对应的培训教材。全面组织完成全年安全

生产培训工作。并建立培训资料台账。

各专业公司对新入职和转岗的员工要进行厂规厂纪和安全技术

培训。对新工程施工、新设备投用、新技术利用等要进行安全和技术

培训，并建立培训资料和台账。

4.4交通安全治理

车队负责人每天早上出车前进行安全讲话，安排当天的任务和安

全措施以及安全要求，每天出车前司机对车辆进行检查，并做好记录。

4.5安全消防治理

生产保证中心负责公司基本的消防治理工作，建立消防治理制度

和义务消防机构以及消防安全治理网络。按标准要求配备消防设施和

器材，实行挂牌治理，每月保养检查一次，确保完好有效。每月组织

一次消防安全检查并填好检查记录，编制消防预案并定期进行演练。

各专业公司现场施工按施工方案要求配备消防器材。

4.6安全生产治理

4.6.1生产保证中心和各专业公司各现场施工项目组每周召开一次安

全会，分析安全形势，安排安全措施，落实专人负责，各施工作业组,

每天要进行班前安全讲话，并做好记录。

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4.6.2公司属各部门单位在施工设备（人员）搬迁、大宗料、大型设

备运输、吊装要指定专人负责，编制实施方案经公司业务主管领导批

准后实施。

4.6.3公司有关职能部门、单位对所负责的供、用电设施要懂原理，

绘制平面流程图，建立设备资料台账，定期对供电系统的漏电保护，

接地绝缘等进行测试检查。对新投产的电器设施按图纸进行验收。

4.6.4项目经理部和施工队伍驻地要设在高处，防止洪水灾害，设在

低洼处时，要有防洪措施。

4.6.5项目经理部所有人员严格遵守现场施工纪律，人员军事化治理,

不单独外出，聚众喝酒赌博。按时休息，有特别情形向项目经理汇报。

4.6.6现场施工人员上岗施工时，必须按劳动保护着装，必须戴安全

帽、穿工衣、工鞋、手套、眼镜，属于高空作业必须系安全带。

4.6.7所有施工方案中，要有安全治理措施章节，安全员负责审核。

4.6.8施工区域要有明显的隔离标志和禁令标识牌。

4.6.9定期检查施工工艺、设备机具、供电系统等安全性能，并做好

安全检查记录。

4.6.10设备操作、特别工种人员要持有效证件上岗。

5.安全检查

公司经营治理部每月对公司基地和各项目部进行一次安全大检

查，检查记录和处理建议以书面形式报公司主管领导，作为考核依据。

6.其他

6.1本制度由经营治理部负责说明；

6.2本制度自印发之日起执行。

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6、公司合同治理制度

1.目的

为规范公司合同治理，明确合同的订立、履行、变更等程序，确

保合同内容齐全、准确，符合国家法律法规的要求，保护公司的权益

和利益，特制定本制度。

2.范畴

本制度适用于公司对外签订的所有合同。

3.职责

3.1公司经营治理部是公司合同的主管部门，负责合同条款的合法性

审查、组织合同的签订以及合同的存档治理。

3.2公司市场开发部负责对外承揽工程项目施工合同的和谐联系、沟

通及签订工作。

3.3公司生产保证中心负责设备材料采购、租赁等合同的制定、谈判、

签订工作。

3.4公司有关部门负责主管业务范畴内合同的制定、谈判、签订等系

统治理工作。

3.5经营治理部负责分包项目合同的组织、谈判、签订治理工作。

4.合同签订治理

4.1公司各部门主管业务范畴内的合同，由各部门组织制定，经营治

理部负责条款合法性审查，公司领导批准，报经营治理部备案归档。

4.2公司设备、材料采购、设备租赁、修理等合同，由责任部门组织

制定，经营治理部负责条款合法性审查，责任部门按治理制度办理审

批手续，责任部门进行整理、建账、储存资料，定期进行统一归档。

4.3工程项目施工合同的签订

4.3.1公司项目承揽合同按照“谁承揽谁负责”的原则进行，主管合

同签订的准备、谈判、和谐、签订等工作，并有权调动公司机关各部

门单位配合工作。

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4.3.2各有关单位、部门负责商务标、技术标和方案的编制工作，并

按程序报公司主管领导批准。

4.3.3各有关单位、部门负责起草合同条款，经营治理部负责合同条

款合法性审查，有关单位、部门按程序报公司主管领导批准，作为合

同谈判的依据。

4.3.4与工程项目发包单位谈判拟定的全部合同条款报公司主管领导

审批后，和发包单位正式签订合同，合同加盖公司的合同专用章，公

司法人代表或托付代理人签字。合同送经营治理部归档。

4.3.5工程项目施工分包合同由经营治理部负责组织签订，拟定的合

同条款由公司经营治理部进行合法性审查，合同盖公司合同专用章，

项目经理签字确认。合同由经营治理部归档。

4.3.6合同履行过程和谐由合同签订人负责，各专业公司、市场开发

部、经营治理部、财务部等密切配合。

4.4各部门主管业务相关合同要报经营治理部进行合法性审查，审查

合格后报公司领导批准签订，签订后的合同由各部门按照公司档案治

理制度进行治理。

5.其他

5.1本制度由经营治理部负责说明；

5.2本制度自印发之日起执行。

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7、公司档案治理制度

1.目的

为规范公司档案治理，增强公司档案的实用性和有效性，规范系

统收集整理公司所需法律法规标准规范和公司生产经营运行中行政、

人事、财务、设备、物资、生产经营、工程项目施工、装备制造等专

业资料存档，为公司发展打下基础，特制定本制度。

2.范畴

本制度适用于公司属各部门单位资料收集整理存档工作。

3.职责

3.1公司经营治理部是档案治理工作的主管部门，全面负责公司档案

治理工作。主要包括：建立完善的档案治理系统，编制存档规划和格

式，安排部署存档任务，督促检查考核存档工作，公司档案室日常治

理。

3.2公司各部门单位设兼职档案员，负责本部门单位档案治理工作。

主要包括：编制存档规划和格式，及时组织有关资料整理存档，接受

公司档案治理工作的监督、检查、考核。

4.档案治理

4.1公司经营治理部要不断的完善档案治理制度、存档规划和格式，

各部门单位不断的完善本单位存档规划和格式，确保制度、规划和格

式的有效性。

4.2经营治理部要规范各专业资料存档时间安排，各部门单位按时完

成存档任务，经营治理部负责督办。

4.3经营治理部每月进行一次档案工作检查，检查结果在经营治理部

月度分析报告中反映。

4.4各部门根据本部门档案性质和各自制定的档案治理细则报经营治

理部归档。

4.4公司档案室日常治理

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4.4.1档案室要防潮、防火、防鼠、防盗，每周对每个档案柜检查一

次，下雨及有特别情形要加密检查，做好每次检查记录。

4.4.2档案资料要建立总目录，分目录，按目录顺序排放档案资料。

4.4.3档案室配备大容量的运算机，实现全覆盖电子文档治理。

4.4.4建立档案室存档借阅台账，详细记录存档内容、时间、交接人

签字、借阅的内容、借还时间、借阅人签字。

4.4.5各部门单位存档时双方要签交接单，各部门单位留存备查。

4.4.6档案丢失损坏，由经营给治理部报公司总经理办公会研究处理。

4.4.7档案借阅规定：本单位人员借阅，持部门单位介绍信借阅，外

单位借阅按公司领导批准的内容、方式、时间借阅。根据工作需要随

时同经营治理部主管人员联系借阅。

5.其他

5.1本制度由经营治理部负责说明；

5.2本制度自印发之日起执行。

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8、公司资质治理制度

1.目的

为加强公司资质治理，确保公司资质有效性和资质使用的有效治

理，特制定本制度。

2.范畴

本制度适用于公司各部门单位对资质的有效治理。

3.职责

3.1公司经营治理部是公司资质主管部门，全面负责公司资质的治理。

主要包括：资质升级、资质申报评审、资质评审准备迎检、资质使用

治理、资质的保管。

3.2各部门单位在工作中负责对资质复印件的治理。

4.资质治理

4.1按公司的安排部署，经营治理部负责公司有关资质的申报准备，

按时向国家主管部门申报。各部门单位负责有关资质申报资料和现场

的准备工作。

4.2经营治理部及时做好公司所持资质的备案工作。

4.3经营治理部按有关资质的年审安排提前组织资质年审资料的准

备，年审时公司各部门单位负责配合完成经营治理部安排的工作。

4.4资质由经营治理部资质治理人员统一治理，建立使用台账，资质

从审核、复印、归档等环节都有治理责任人控制。

4.5资质复印件由经营治理部提供，复印件页面上必须加盖公章及再

复印无效章，防止其再行复印。

4.6资质到现场使用需经公司领导批准指定专人负责，并且不得转交

其他人存放、复印，并按时返回公司。

5.其他

5.1本制度由经营治理部负责说明；

5.2本制度自印发之日起执行。

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9、公司科技创新治理制度

1.目的

为了加强科技创新工作治理，提高公司工程项目施工和装备制造

技术水平，规范有序、连续推进公司科技创新工作，为公司经济效益

连续稳固增长，提供技术支撑，特制定本制度。

2.范畴

本制度适用于公司所有科技创新治理工作。

3.职责

3.1公司经营治理部是科技创新主管部门，全面负责公司科技创新治

理工作。主要包括：建立完善的科技创新治理系统，编制科技创新计

划和实施措施并部署安排，指导推进检查考核科技创新工作。

3.2公司各部门单位设科技创新兼职治理员，负责本部门本系统科技

创新业务治理。

3.3经营治理部负责组织政府专项资金的申报和组织工作。

4.科技创新治理

4.1经营治理部要不断完善科技创新治理制度，确保制度对科技创新

具有指导意义。

4.2公司属各部门单位每年12月15日前将本部门单位技术难题，以

书面形式经部门单位领导签字盖章后报公司经营治理部。

4.3经营治理部根据公司各部门、单位提出的技术难题和公司发展的

需要，每年底要编制下年科技创新计划和实施安排。

4.4科研项目治理

4.4.1科研项目主要包括：对提高公司施工和装备制造技术水平，降

低成本，增加效益起关键作用的应用研究项目和单项技术或关键技术

已解决，需要配套开发加以完善才能应用的项目。

4.4.2公司属各部门单位科研项目，项目建议书，经本部门单位领导

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签字盖章后报公司经营治理部。

4.4.3经营治理部定期将各单位上报的项目建议书，进行汇总，整理

完善初审后报主管领导审批。

4.4.4经公司领导批准的科研项目，由经营治理部下达实施计划。

4.4.5公司不能完成的科研项目，经公司总经理批准后由经营治理部

负责托付有研究能力的科研单位完成。

4.5新技术推广项目治理

4.5.1新技术推广项目主要包括：把国内外先进技术引进，消化、吸

取并推广应用到公司生产经营中去。猜测将带来较大经济效益的项

目。在用先进技术、设备，在使用中有改进或创新并取得显著经济效

益的项目。

4.5.2公司属各部门单位可随时提出本部门单位新技术推广项目建议

书，经本部门单位领导签字审批后报公司经营治理部。

4.5.3经营治理部定期对各部门单位上报的项目建议书，进行汇总整

理，完善初审后，报主管领导审批。

4.5.4经公司领导批准的新科技推广项目，由经营治理部下达实施计

划，有关费用等手续的办理，由经营治理部组织和谐。

4.6技改技革项目治理

4.6.1技改技革项目主要包括：工艺设备技术革新，技术改造，引进

设备易损件国产化等。

4.6.2技改技革项目经试验审查，技术上成熟的项目，可随时提出。

本部门单位技改技革项目建议书，经本部门单位领导签字审批后，报

经营治理部。

4.6.3经营治理部定期整理技改技革项目建议书，进行汇总，完善初

审后报公司主管领导审批。

4.6.4经公司领导批准的技改技革项目由经营治理部下达实施计划，

有关费用等手续的办理，由经营治理部组织和谐。

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4.7专利治理

4.7.1在公司生产经营中的新技术的研究开发，引进技术的消化吸取,

施工方案工艺的优化等工作中做出的发明创造技术，并有市场应用前

景的应当及时提报专利申请，报公司经营治理部。不得擅自向外申报,

并保密。

4.7.2经营治理部及时将各部门单位申报的专利进行核实并书面报公

司领导批准。

4.7.3经营治理部负责专利申报和各种手续的办理。

4.7.4专利权授予后根据在公司内其推广应用范畴和取得的经济效

益，对发明人或集体给予奖酬。奖酬政策由公司总经理办公会决定。

5.科技创新成果评审

5.1科技创新成果公司每年12月上旬进行评审，公司属各单位部门

每年11月前负责举荐上报评审项目。

5.2申报的成果必须具备下列条件：

5.2.1必须是能促进公司技术革新、进步的项目；

5.2.2必须通过公司经营治理部组织验收的项目。

5.3成果申报具备以下材料：

5.3.1成果申报表；

5.3.2成果详细书面材料。

5.4公司组织科技创新成果评审委员会，经营治理部编制评审细则进

行评审。

5.5公司分类评出一、二、三等奖，由公司总经理办公会研究奖励方

案进行奖励。

5.6对公司评出的科技创新成果，具有上报政府评奖的成果，由经营

治理部负责组织和谐实施。

6.其他

6.1本制度由经营治理部负责说明；

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6.2本制度自印发之日起执行。

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10、公司工程预算及承包治理制度

1.目的

为加强工程项目施工治理，提高工程项目施工进度、质量、安全、

治理水平，确保工程项目施工效益目标的实现，特制定本制度。

2.范畴

本制度适用公司承揽的全部工程项目施工治理。

3.职责

3.1经营治理部是公司工程项目预算及承包的归口治理部门。主要负

责工程项目施工费预算和工程项目施工成本预算以及工程项目施工

内部承包协议书签订的过程治理。

3.2市场开发部负责工程项目施工图纸或方案、招标书的收集整理。

确保工程项目施工资料、技术指标、工作目标齐全准确。

3.3经营治理部负责组织有关部门、专业公司对工程项目施工内部承

包协议书的评审。

3.4各专业公司负责工程项目施工组织的设计的编制工作。

4.工程项目施工预算及承包治理

4.1工程项目施工费预算。

4.1.1对需要进行工程项目施工费预算的项目，市场开发部提供图纸、

招标书、方案及技术指标、工作目标等资料，并积极配合预算人员搞

好预算工作。

4.1.2经营治理部组织公司预算人员按预算格式按时完成预算报告。

4.1.3工程项目施工费预算报告，由经营治理部组织公司有关单位讨

论。报请公司主管领导及主要领导批准，作为编制投标或同甲方签订

施工合同价谈判的依据。

4.2工程项目施工成本预算

4.2.1对需要进行工程项目施工成本预算的项目，市场开发部要提供

图纸、技术指标工作目标及资料，有关专业公司提供经公司主管领导

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批准的施工组织设计。

4.2.2经营治理部按时完成预算工作、编写出预算报告，并组织有关

单位研究讨论。

4.3工程项目施工内部承包协议书签订

4.3.1经营治理部按时完成工程项目施工内部承包协议书的编制工

作。

4.3.2经营治理部将编制完成的工程项目施工内部承包协议书送有关

部门、专业公司审核。经营治理部组织有关部门、专业公司研究讨论

报请公司主管领导或主要领导批准。

4.3.3公司确定项目经理

4.3.4经营治理部组织签订工程项目施工内部承包协议书，协议书由

公司主管经营的领导或主要领导和项目经理签字生效。

5.其他

5.1本制度由经营治理部负责说明；

5.2本制度自印发之日起执行。

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第二部分行政办公类

11、公司印章治理制度

1.目的

印章是公司经营治理活动中行使职权，明确公司各种权益义务关

系的重要凭证和工具，是公司对内对外行使权力的标志，也是公司名

称的法律体现，印章的治理，关系到公司经营治理活动的正常开展。

为加强公司印章治理，规范使用程序，保护公司权益，降低经营风险,

坚持正常工作秩序，制定本制度。

2.范畴

本制度适用于公司所有印章。

3.职责

3.1综合办公室负责印章治理、发放、启用、监督、回收。

3.2公司授权的部门或个人负责授权印章的保管、使用。

4.工作流程及内容

4.1定义

本制度所称印章指公章和具有法律效力的个人名章及公司内部

印章。

公章是指公司法定名称章和冠以法定名称的合同、财务、税务、

发票等业务专用章。

具有法律效力的个人名章是指法定代表人及财务部门负责人的

名章。

公司内部印章是指公司部门印章和内部业务专用印章。

4.2印章的制发

4.2.1刻制印章由综合办公室根据国家有关规定确定印章形式、规格、

质料，由公司授权的经办人携带公司营业执照、登记证书、公司托付

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证明、所刻个人名章本人身份证明、经办人本人身份证明，到公安机

关批准的印章刻制单位刻制。

4.2.2公司各部门不能自行刻制公章和其它类型章。如需刻制部门印

章或其它业务印章，须由部门提出申请，填写《印章申请表》，经总

经理批准，由综合办公室托付专人负责到指定地点刻制，公司内部使

用的印章应加注“对内专用”的字样。

4.2.3印章启用应事先发启用通知，注明启用日期、发放单位、使用

范畴和启用印模。启用各类型印章需向有关部门登记备案时，其印章

4.2.4一种印章以制发一枚为原则，但如因业务需要或受地区限制需

增发者，由印章保管部门提出申请。增发的印章应由综合办公室斟酌

实情设法加以区别。

4.2.5新印章要做好戳记，并留样储存，以便备查。

4.3印章的保管

4.3.1印章必须由公司或部门授权确定专人负责，妥善保管，不得转

借他人。实行保管人员登记备案制，明确责任，落实到人。

4.3.2公司建立印章治理登记台账，专人领取和归还印章时按要求在

登记台账上予以登记。

4.3.3公司行政公章、法人名章等由综合办公室专人负责保管，合同

专用章由经营治理部负责保管。

4.3.4财务专用章由财务部部长负责保管；向银行备案的印章由财务

部部长、会计人员分别保管；财务公章和财务法人章由财务部长和会

计人员分别保管。税务、发票等业务专用章由财务部指定专人负责保

管。

4.3.5部门印章及其它业务专用章由各部门指定专人负责保管。

4.3.6印章保管人员，每天下班前应检查印章是否齐全，保管印章的

地方（专用桌、柜等）要坚固加锁，妥善保管，印章使用后要及时收存,

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不得将印章存放在办公桌内。第二天上班后，应第一检查所保管印章

有无异样，若发觉意外情形应立刻报告。

4.3.7印章保管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，印章保管部

门应指定他人代管，印章保管人员要向代管人员交接工作，交代用印

时的注意事项。保管人员正常上班后，代管人员应向保管人员交接工

作。交接工作时，应严格办理交接手续，登记交、管印章起止日期、

治理印章类别及数量、交接人员签字、部门负责人签字。

4.3.8印章要注意保养，及时清洗，防止碰撞，以保持印迹清楚。

4.3.9当公司印章丢失、损毁、被盗时，印章保管部门应迅速向公司

领导报告，当日递交原因经过书面报告，并依法公告作废。而后印章

保管部门填写《印章申请表》，标明原印章的种类、名称及毁损、遗

失经过及失职人员的处理结果，部门负责人签字，报总经理批准后，

交综合办公室补发或换发，补发或换发印章的文字体应异于原印章，

以示区别。

4.3.10因公司名称变更、注销或其它原因印章停止使用，经总经理

批准，及时将停用印章送综合办公室封存或销毁，并到原登记和备案

部门办理注销手续。因部门撤销、变更、合并等原因，印章不能连续

使用的，应将原有印章上交综合办公室，由综合办公室收缴、封存或

销毁。综合办公室建立印章作废、销毁登记档案。

4.3.11印章保管人员要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印。

4.3.12印章保管人员岗位变动或离职时，其治理的印章、记录和档

案须作为员工移交工作的一部分按程序办理交接手续，印章交接手续

办理完毕方可办理调动或离职手续。

4.4印章的使用

4.4.1公司印章实行用印登记制度。用印前印章保管人员须认真审核

用印的内容和目的，用印人在《用印登记表》上逐项登记及签名，确

认符合用印手续后，方可用印。对需要留存的材料，用印后应留存一

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份立卷归档。经办人拒绝印章保管人员审核用印内容的，印章保管人

员可拒绝用印或请示公司领导处理。《用印登记表》内容包括：日期、

文件标题或内容摘要、用印数量、用印部门、批准人、经办人签字等。

4.4.2部门领导审签的文件、资料（包括合同、协议等），如不符合

公司《印章治理制度》、《合同治理制度》、《财务治理制度》或其他有

关制度规定的，印章保管人员应报告公司领导，未经公司领导同意不

得用印。

4.4.3以公司名义发出的公文、函件（包括报告、申请、请示、报表、

证明、托付函等）及内部公文（包括文件、通知、公告、决定、决议

等），须凭公司领导签发批准的文件原稿用印。

4.4.4对外签署的合同或协议，按公司有关规定履行审批程序，最终

经公司授权代理人在合同或协议上签章后方可用印。

4.4.5公司对外报送的各类业务报表（财务报表、统计报表）及其它

需用公司印章的文本等，须按公司相关规定办理用印审批手续。

4.4.6所有涉及公司财产产权、财产抵押、担保、贷款、借款的合同

和协议，以及经济担保的法人代表托付书、法人代表证明书，须经总

经理审签，方可用印。

4.4.7需用印的文件、报表等需经其他部门或逐级审核的，要按程序

办理审核并签署意见后，方可交印章保管人员用印。

4.4.8公司使用存根类介绍信、便函、授权托付书，由综合办公室指

定专人负责。公司开具介绍信、便函、授权托付书要严格履行审批手

续，按要求认真填写存根，在落款处和骑缝处一并加盖印章。

4.4.9公司总经理对公司所有印章的使用拥有最后的决定权。

4.4.10使用印章时若批准人外出，应由印章保管人员电话请示同意

后可先用印，并在《用印审批表》上做好记录，批准人回来后补办用

印手续。

4.4.11用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清楚，印章的名称

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与用印件的落款要一致（代用印章除外），不漏盖、不多盖。

4.4.12一样情形下不得将印章携带出公司外使用，如确实因工作需

要，则应由使用人填写《用印申请表》，经总经理审批后向印章保管

人员借用印章，在《用印外借登记簿》登记，用印完毕及时返还印章

并登记确认。

4.4.13印章保管人员不得擅自用印，不得在空白介绍信、空白便函、

空白证件、空白授权托付书上用印。

4.4.14违反本制度的规定使用印章、丢失、盗用、仿制等，依情节

轻重，对责任人分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法

律责任。

4.4.15公司所有用印的文件、资料、附件资料及用印审批表等，各

部门整理后年终报综合办公室，综合办公室统一汇总后，交由档案室

装订存档备查。

4.4.16各部门印章的保管、使用，按本制度执行，同时参照本制度

制定本部门印章使用治理细则，并报综合办公室备案。

5.其他

5.1本制度由综合办公室负责说明。

5.2本制度自印发之日起执行。

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12、公司保密治理制度

1.目的

为保守公司秘密，保护公司权益，确保公司信息安全，提高员工

保密意识，特制定本制度。

2.范畴

本制度适用于公司全体员工。

3.定义

3.1公司秘密是关系公司权力和权益，依照特定程序确定，在一定时

间内只限一定范畴的人员知悉的事项。

3.2泄密是指使公司秘密被不应知悉者知悉的，或使公司秘密超过了

限定的接触范畴，而不能证明未被不应知悉者知悉的行为。

4.职责

4.1各部门以及员工都有保守公司秘密的义务。

4.2综合办公室是保密治理工作的职能部门，负责公司的保密工作，

根据本规定对公司各部门以及员工进行保密教育、保密实施、保密监

督检查、运算机保密技术应用、协助调查处理失密泄密事件。

4.3发生或发觉泄密事件，应及时报告部门负责人及主管副总经理，

遇重大情形的，可越级上报。部门应根据情形及时采取补救措施，最

大限度减少泄密造成的缺失。

4.4各部门对把握本部门保密信息的相关员工进行保密教育、监督和

检查。

5.工作流程及内容

5.1保密范畴

公司保密事项包括但不限于以下内容：

5.1.1公司重大决策中的秘密事项；

5.L2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项

目和经营决策；

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5.1.3公司内部把握的合同、协议、意见书、可行性研究报告、主要

会议记录；

5.1.4公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；

5.L5公司员工人事档案，工资性、劳务性及资料；

5.1.6公司把握的尚未进入市场或尚未公布的信息；

5.1.7应公司客户要求保密的资料；

5.1.8公司规定其它应当保密的事项。

5.1.9一样性决议、决定、通告、通知、行政治理资料等不属于保密

范畴。

5.2密级划分和确定

5.2.1密级划分

公司秘密的密级划分“绝密”、“秘密”、“秘密”三级。

5.2.1.1绝密是指与公司生存、生产、科研、经营、人事有重大利益

关系，一旦泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项，主

要包括以下内容：

1）公司股份构成，投资情形，新产品、新技术、新设备的开发研制

资料，各种产品配方，产品图纸和模具图纸。

2）公司总体发展规划、经营战略、营销策略、商务谈判内容及载体,

正式合同和协议文书。

3）按《档案法》规定属于绝密级别的各种档案。

4）公司重要会议纪要。

5.2.1.2秘密是指与本公司的生存、生产、科研、经营、人事有重要

利益关系，一旦泄露会使公司安全和利益遭受严重损害的事项，主要

包括以下内容：

1）尚未确定的公司重要人事调整及安排情形，人力资源部对治理人

员的考评材料。

2）公司与外部高层人士、科研人员的来往情形及其载体。

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3）公司薪金制度，财务专用印签、账号，保险柜密码，月度、季度、

年度财务预、决算报告及各类财务、统计报表，电脑开启密码，

重要磁盘、磁带的内容及其存放位置。

4）公司大事记。

5）产品的制造工艺、控制标准、原材料标准、成品及半成品检测报

告、进口设备仪器图纸和相关资料。

6）按《档案法》规定属于秘密级别的各种档案。

7）获得竞争对手情形的方法、渠道及公司相应计策。

8）外事活动中内部把握的原则和政策。

9）公司总监（助理级别）以上治理人员的家庭住址及外出活动去向。

5.2.1.3秘密是指与本公司生存、生产、经营、科研、人事有较大利

益关系，一旦泄露会使公司的安全和利益遭受损害的事项，主要包括

以下内容：

1）消费层次调查情形，市场潜力调查猜测情形，未来新产品的市场

猜测情形及其载体。

2）广告企划、营销企划方案。

3）总经理办公室、财务部、商务部等有关部门所调查的违法违纪事

件及责任人情形和载体。

4）生产、技术、财务部门的安全保卫情形。

5）各类设备图纸、说明书、基建图纸、各类仪器资料、各类技术通

知及文件等。

6）按《档案法》规定属于秘密级别的各种档案。

7）各种检查表格和检查结果。

5.3保密措施

5.3.1各密级知晓范畴

5.3.1.1绝密级

董事会成员、总经理、监事会成员及与绝密内容有直接关系的工

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作人员。

5.3.1.2秘密级

总监（助理）级别以上治理人员以及与秘密内容有直接关系的工

作人员。

5.3.1.3秘密级