供货服务反洗钱承诺书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME供货服务反洗钱承诺书本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同目的3.反洗钱承诺3.1反洗钱政策3.2内部控制与程序3.3客户身份识别与尽职调查3.4资金来源审查3.5报告可疑交易4.合同期限4.1开始日期4.2结束日期4.3延期条款5.保密义务5.1保密信息5.2保密义务的期限5.3保密信息的披露6.责任与义务6.1供应商的责任与义务6.2客户的责任与义务7.合同变更7.1变更通知7.2变更生效7.3变更对合同的影响8.知识产权8.1供应商知识产权8.2客户知识产权8.3知识产权的归属9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.法律适用与管辖10.1法律适用10.2管辖法院11.合同解除11.1解除条件11.2解除通知11.3解除后果12.通知12.1通知方式12.2通知地址12.3通知期限13.整体性13.1合同的完整性13.2合同的不可分割性14.其他条款14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同的生效与终止第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“反洗钱”是指防止资金或其他资产被用于非法活动的过程，包括但不限于洗钱、恐怖融资和其他非法活动。1.1.2“供应商”指提供商品或服务的自然人、法人或其他组织。1.1.3“客户”指从供应商处购买商品或接受服务的自然人、法人或其他组织。1.1.4“合同”指本供货服务反洗钱承诺书。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语，除非上下文另有要求，应具有其通常含义。1.2.2如果合同中的任何术语或短语存在歧义，解释应有利于保护客户利益。2.合同目的2.1本合同旨在确保供应商遵守相关法律法规，采取措施防止洗钱和其他非法活动。2.2供应商承诺在提供商品或服务过程中，执行反洗钱政策和程序。3.反洗钱承诺3.1.1建立并实施有效的反洗钱政策，包括但不限于客户身份识别、尽职调查和资金来源审查。3.1.2对客户进行身份识别和尽职调查，确保客户身份真实、合法。3.1.3对交易进行风险评估，识别和报告可疑交易。3.2供应商应确保其内部员工接受反洗钱相关培训，提高反洗钱意识和能力。4.合同期限4.1本合同自双方签字之日起生效，有效期为一年。4.2合同期满前一个月，双方可书面协商续签合同，续签期限为一年。5.保密义务5.1供应商和客户对本合同内容以及任何一方在履行本合同过程中所获得的保密信息负有保密义务。5.2保密义务的期限自本合同签订之日起至合同终止后五年。6.责任与义务6.1供应商的责任与义务6.1.1供应商应确保其提供商品或服务的过程符合反洗钱法律法规要求。6.1.2供应商应积极配合客户进行反洗钱调查和审查。6.2客户的责任与义务6.2.1客户应向供应商提供真实、准确的身份信息和交易信息。6.2.2客户应配合供应商进行反洗钱调查和审查。7.合同变更7.1变更通知7.1.1双方对本合同的任何变更，应以书面形式通知对方。7.1.2未经对方书面同意，任何变更对双方均无约束力。7.2变更生效7.2.1变更自双方签字之日起生效。7.2.2未经双方书面同意，任何变更不影响本合同的效力。7.3变更对合同的影响7.3.1合同变更不影响本合同其他条款的效力。7.3.2本合同变更不影响双方在合同有效期内已经产生的权利和义务。8.知识产权8.1供应商知识产权8.1.1供应商对本合同项下的商品或服务所涉及的任何知识产权享有所有权。8.1.2除非本合同另有约定，供应商保留对其知识产权的所有权利，包括但不限于版权、专利权、商标权和商业秘密。8.2客户知识产权8.2.1客户对本合同项下其提供的任何知识产权享有所有权。8.2.2除非本合同另有约定，客户保留对其知识产权的所有权利。8.3知识产权的归属8.3.1除非合同另有约定，供应商和客户各自独立拥有的知识产权不因本合同的签订而转移或改变所有权。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决本合同项下可能发生的任何争议。9.1.2如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。9.2争议解决程序9.2.1双方应自争议发生之日起六十日内进行友好协商。9.2.2如果协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.3争议解决地点9.3.1除非双方另有约定，所有争议解决活动应在合同签订地或争议发生地的人民法院进行。10.法律适用与管辖10.1法律适用10.1.1本合同的解释、履行、效力、终止或解除以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2管辖法院10.2.1双方同意，对于因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交至合同签订地或争议发生地的人民法院管辖。11.合同解除11.1解除条件11.1.1如果一方违反本合同项下的任何义务，且在收到另一方书面通知后三十日内仍未纠正，另一方有权解除本合同。11.2解除通知11.2.1解除合同的通知应以书面形式发出，并应在解除条件满足后立即发出。11.3解除后果12.通知12.1通知方式12.1.1除非另有约定，所有通知应以书面形式通过挂号信、电子邮件或传真发送。12.2通知地址12.2.1除非另有约定，通知应发送至本合同双方在合同中指定的地址。12.3通知期限12.3.1除非另有约定，通知应在发出后五个工作日内送达。13.整体性13.1合同的完整性13.1.1本合同构成双方之间关于供货服务反洗钱承诺的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。13.2合同的不可分割性13.2.1本合同的各个部分是不可分割的，任何部分的无效或不可执行不影响其他部分的有效性。14.其他条款14.1不可抗力14.1.1如果任何一方因不可抗力事件而无法履行本合同项下的义务，该方应立即通知另一方，并采取一切合理措施减轻影响。14.2合同附件14.2.1本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.3合同的生效与终止14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3.2本合同自合同解除或终止之日起失效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1“第三方”指本合同双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、顾问、审计师、律师等。15.1.2“中介方”指在合同双方之间提供中介服务，促成合同签订或履行的第三方。15.1.3“顾问”指提供专业意见或服务的第三方。15.1.4“审计师”指对合同履行的财务或合规性进行审计的第三方。15.1.5“律师”指提供法律服务的第三方。15.2第三方责任15.2.1第三方介入本合同，并不改变本合同双方的权利和义务，除非本合同另有约定。15.2.2第三方在介入本合同过程中，应遵守相关法律法规和行业标准。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据本合同约定，收取合理的费用。15.3.2第三方有权根据本合同约定，获得合同履行的相关信息。15.4第三方义务15.4.1第三方应在本合同约定的范围内履行其职责，并对自己的行为负责。15.4.2第三方应确保其提供的服务不违反本合同的规定。16.甲乙方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方同意，在第三方介入本合同后，甲方有权要求第三方提供相应的资质证明和保险证明。16.1.2甲方有权对第三方的服务质量进行监督，并提出改进建议。16.2乙方额外条款16.2.1乙方同意，在第三方介入本合同后，乙方应向第三方提供必要的协助，包括但不限于提供信息、资料和场所。16.2.2乙方有权要求第三方在介入本合同前，向乙方提供合同履行风险分析报告。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方对本合同履行的责任，不超过其在本合同中约定的责任限额。17.1.2如果第三方没有在本合同中约定责任限额，其责任限额应为本合同总金额的5%。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方对甲方承担责任，甲方有权直接向第三方追偿。18.1.2甲方对第三方的任何违约行为，有权根据本合同和法律规定向第三方追偿。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方承担责任，乙方有权直接向第三方追偿。18.2.2乙方对第三方的任何违约行为，有权根据本合同和法律规定向第三方追偿。18.3第三方与其他各方的划分18.3.1第三方对其他方承担责任，其他方有权直接向第三方追偿。18.3.2其他方对第三方的任何违约行为，有权根据本合同和法律规定向第三方追偿。19.第三方介入的记录与报告19.1第三方介入的记录19.1.1第三方介入本合同的过程和结果，应予以记录，并保存至少五年。19.2第三方报告19.2.1第三方应定期向本合同双方报告其介入本合同的情况，包括但不限于工作进展、风险分析、问题解决等。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件20.1.1如果第三方无法履行其在本合同中的职责，或违反本合同约定，本合同双方有权终止第三方的介入。20.2第三方介入的终止程序20.2.1本合同双方应书面通知第三方终止其介入。20.3第三方介入的终止后果20.3.1第三方介入终止后，其在本合同中的权利和义务终止。20.3.2本合同双方应根据本合同约定，处理第三方介入终止后的相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：反洗钱政策及程序文件详细要求：包括反洗钱政策、客户身份识别程序、尽职调查程序、资金来源审查程序、可疑交易报告程序等。说明：本附件为供应商反洗钱承诺的具体实施文件，应包含详细操作步骤和指导原则。2.附件二：客户身份信息登记表详细要求：包含客户的基本信息、身份证明文件、联系方式等。说明：本附件用于记录客户身份信息，确保客户身份真实可靠。3.附件三：尽职调查报告详细要求：包括客户背景调查、交易背景调查、资金来源调查等。说明：本附件为供应商对客户进行的尽职调查结果，用于评估客户的风险等级。4.附件四：可疑交易报告详细要求：包括交易时间、金额、交易对手、交易原因等。说明：本附件为供应商发现的可疑交易记录，用于提交给相关监管机构。5.附件五：合同签订证明文件详细要求：包括合同副本、签字盖章等。说明：本附件为合同签订的有效证明，用于证明合同的存在和生效。6.附件六：第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的背景、目的、职责、费用、期限等。说明：本附件为第三方介入本合同的协议文件，明确第三方在合同中的角色和责任。7.附件七：第三方资质证明文件详细要求：包括第三方营业执照、专业资格证书、行业许可等。说明：本附件用于证明第三方具备提供相应服务的资质和能力。8.附件八：第三方保险证明文件详细要求：包括第三方责任保险、职业责任保险等。说明：本附件用于证明第三方在提供服务过程中可能产生的风险得到保险保障。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：供应商未按照反洗钱政策及程序执行客户身份识别和尽职调查。供应商未在规定时间内报告可疑交易。供应商泄露客户身份信息或交易信息。第三方未按照协议约定履行职责。甲方或乙方未按照合同约定提供信息或资料。2.责任认定标准：供应商未执行客户身份识别和尽职调查，导致客户身份信息不真实，责任由供应商承担。供应商未在规定时间内报告可疑交易，责任由供应商承担。供应商泄露客户身份信息或交易信息，责任由供应商承担。第三方未按照协议约定履行职责，责任由第三方承担。甲方或乙方未按照合同约定提供信息或资料，责任由未履行义务的一方承担。3.违约责任示例：供应商未执行客户身份识别和尽职调查，导致客户身份信息不真实，客户遭受损失，供应商应承担相应的赔偿责任。供应商未在规定时间内报告可疑交易，被监管机构处罚，供应商应承担相应的罚款和责任。第三方未按照协议约定履行职责，导致合同无法履行，第三方应承担相应的违约责任。供货服务反洗钱承诺书1本合同目录一览1.定义与解释1.1反洗钱1.2供货方1.3买方1.4合同2.反洗钱承诺2.1供货方承诺2.2买方承诺2.3供货方反洗钱措施2.4买方反洗钱措施3.信息收集与验证3.1信息收集3.2信息验证3.3信息更新4.风险评估与监控4.1风险评估4.2风险监控4.3风险报告5.内部控制与合规5.1内部控制制度5.2合规审查5.3内部审计6.客户关系管理6.1客户身份识别6.2客户尽职调查6.3客户风险评估7.合同履行与变更7.1合同履行7.2合同变更7.3合同终止8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿9.保密条款9.1保密信息9.2保密义务9.3保密例外10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.法律适用与管辖11.1法律适用11.2管辖法院12.合同生效与解除12.1合同生效12.2合同解除13.其他约定13.1其他条款13.2不可抗力13.3合同附件14.合同签署与生效日期14.1合同签署14.2合同生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1反洗钱：指预防和打击洗钱、恐怖融资和其它金融犯罪的活动，包括但不限于客户身份识别、交易监控、风险评估、内部控制和报告义务等。1.2供货方：指在本合同中提供商品或服务的公司或个人。1.3买方：指在本合同中购买商品或服务的公司或个人。1.4合同：指本供货服务反洗钱承诺书，包括所有附件和补充协议。2.反洗钱承诺2.1供货方承诺：供货方承诺遵守相关法律法规，采取一切必要措施防止其业务被用于洗钱、恐怖融资等非法活动。2.2买方承诺：买方承诺在履行合同过程中，配合供货方进行反洗钱调查，并确保其交易不涉及任何非法活动。2.3供货方反洗钱措施：供货方应建立并实施有效的反洗钱政策和程序，包括但不限于：a)客户身份识别程序；b)交易监控程序；c)风险评估程序；d)内部控制程序；e)报告义务程序。a)在合同履行过程中，对供货方提供的信息进行核实；b)对可疑交易进行报告；c)配合供货方进行反洗钱调查。3.信息收集与验证3.1信息收集：供货方应收集买方和客户的相关信息，包括但不限于身份证明、财务状况等。3.2信息验证：供货方应对收集到的信息进行验证，确保信息的真实性和准确性。3.3信息更新：供货方应定期更新收集到的信息，确保信息的时效性。4.风险评估与监控4.1风险评估：供货方应定期进行风险评估，识别和评估其业务中的洗钱风险。4.2风险监控：供货方应建立风险监控机制，对识别出的风险进行持续监控。4.3风险报告：供货方应向相关监管机构报告识别出的洗钱风险。5.内部控制与合规5.1内部控制制度：供货方应建立并实施有效的内部控制制度，确保反洗钱措施的落实。5.2合规审查：供货方应定期进行合规审查，确保其业务符合相关法律法规和反洗钱要求。5.3内部审计：供货方应建立内部审计机制，对反洗钱措施的实施情况进行审计。6.客户关系管理6.1客户身份识别：供货方应在合同履行过程中，对客户进行身份识别，确保客户身份的真实性。6.2客户尽职调查：供货方应进行客户尽职调查，了解客户的业务背景、交易目的和资金来源。6.3客户风险评估：供货方应根据客户尽职调查的结果，对客户进行风险评估，采取相应的风险控制措施。8.违约责任8.1违约行为：包括但不限于未按照合同约定提供商品或服务、未履行反洗钱义务、泄露保密信息、未按照约定支付款项等。8.2违约责任：任何一方违反本合同，应承担相应的违约责任，包括但不限于：a)向守约方支付违约金；b)恢复因违约造成的损失；c)承担因违约产生的合理费用；d)如违约行为构成犯罪的，应依法追究刑事责任。8.3违约赔偿：违约方应立即采取补救措施，以减轻因违约给对方造成的损失。9.保密条款9.1保密信息：指本合同及其附件中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等。9.2保密义务：双方对本合同中的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。a)法律法规要求公开的信息；b)已公开的信息；c)由第三方合法获得的信息；d)在保密信息泄露前已为双方所知的信息。10.争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.2争议解决程序：如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决机构：如双方同意，可协商选择仲裁机构进行仲裁。11.法律适用与管辖11.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。11.2管辖法院：本合同争议由合同签订地人民法院管辖。12.合同生效与解除12.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。a)双方协商一致；b)一方严重违约；c)不可抗力导致合同无法履行。13.其他约定13.1其他条款：本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。13.2不可抗力：指自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且无法克服的事件。13.3合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.合同签署与生效日期14.1合同签署：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方：指本合同项下，除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、顾问、审计机构、监管机构等。2.第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。2.2第三方介入的目的应与本合同的履行相关，且不违反法律法规。3.第三方责任限额3.1第三方在本合同项下的责任，除法律另有规定外，不得超过其承诺的赔偿金额。3.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入时生效。4.第三方权利与义务4.1第三方有权根据本合同约定，获取甲乙双方提供的必要信息。4.2第三方有义务按照甲乙双方的要求，履行其在合同项下的职责。4.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。5.第三方介入的程序5.1甲乙双方应共同决定是否引入第三方介入。5.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。5.3第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的信息和协助。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分：a)第三方对甲方提供的服务或商品的质量、数量、交付等承担责任；b)甲方对第三方在履行职责过程中产生的合理费用承担责任；c)第三方不得损害甲方的合法权益。6.2第三方与乙方的划分：a)第三方对乙方提供的服务或商品的质量、数量、交付等承担责任；b)乙方对第三方在履行职责过程中产生的合理费用承担责任；c)第三方不得损害乙方的合法权益。6.3第三方与甲乙双方的划分：a)第三方对甲乙双方提供的信息保密，不得泄露；b)第三方在履行职责过程中，应遵守法律法规和合同约定；c)第三方对因自身原因导致的违约行为，应承担相应责任。7.第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件：a)合同履行完毕；b)双方协商一致；c)第三方完成其在本合同项下的职责；d)法律法规或政策变动导致第三方无法继续履行职责。7.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定，对第三方进行结算。8.第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定分担。8.2第三方介入的费用包括但不限于：a)第三方提供服务或商品的费用；b)第三方在履行职责过程中产生的合理费用；c)第三方因履行职责产生的其他费用。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方与第三方协商解决。9.2如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.第三方介入的适用范围10.1第三方介入适用于本合同项下的所有业务领域。10.2第三方介入不改变甲乙双方在本合同项下的权利和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.反洗钱政策和程序文件要求：详细描述供货方的反洗钱政策和程序，包括客户身份识别、交易监控、风险评估、内部控制和报告义务等。说明：此文件应定期更新，以反映反洗钱法规的最新变化。2.客户尽职调查记录要求：记录所有客户的尽职调查过程，包括收集的信息、验证的方法和结果。说明：此记录应保存至少五年，以备查验。3.交易监控报告要求：定期提交交易监控报告，包括可疑交易的识别、分析和报告。说明：报告应包括交易的时间、金额、当事人、交易性质等信息。4.内部控制审计报告要求：由内部审计部门或外部审计机构出具，评估反洗钱措施的执行情况。说明：报告应包括审计发现、改进建议和实施情况。5.合同签署页要求：双方签字盖章的合同副本。说明：此附件作为合同生效的证明。6.第三方介入协议要求：与第三方签订的协议，明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。说明：协议应经甲乙双方同意，并符合相关法律法规。7.争议解决文件要求：记录争议解决的过程和结果。说明：文件应包括争议的性质、解决方式、双方协商的内容等。说明二：违约行为及责任认定：1.未履行反洗钱义务责任认定：供货方未按照合同约定履行反洗钱义务，应承担相应的法律责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失。示例：供货方未能有效识别客户身份，导致交易涉及洗钱活动。2.未按时交付商品或服务责任认定：供货方未按时交付商品或服务，应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿买方因延误造成的损失。示例：供货方未能按照合同约定的时间表交付商品，导致买方无法按计划进行生产。3.泄露保密信息责任认定：任何一方泄露合同中的保密信息，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失。示例：甲方泄露了乙方提供的商业秘密，导致乙方遭受经济损失。4.未支付款项责任认定：任何一方未按照合同约定支付款项，应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。示例：买方未能按时支付货款，导致供货方遭受经济损失。5.未能履行合同约定的其他义务责任认定：任何一方未能履行合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任。示例：供货方未能提供合同约定的质量保证，导致买方遭受损失。供货服务反洗钱承诺书2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同解释原则2.承诺范围2.1供货服务2.2反洗钱义务3.承诺内容3.1法律合规性3.2内部控制与程序3.3客户尽职调查3.4信息报告与协助4.承诺期限4.1合同生效日期4.2承诺期限4.3续约条件5.违约责任5.1违约行为5.2违约责任承担5.3违约赔偿6.保密条款6.1保密信息定义6.2保密义务6.3保密信息使用7.合同解除与终止7.1合同解除条件7.2合同终止条件7.3解除与终止的程序8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.法律适用与管辖9.1法律适用9.2管辖法院10.合同变更与补充10.1变更程序10.2补充协议11.合同生效与通知11.1合同生效条件11.2通知方式12.合同附件12.1附件一：供货服务清单12.2附件二：反洗钱合规程序13.其他13.1合同份数13.2合同语言13.3合同签署13.4合同解释权14.合同签署日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“供货服务”指本合同中乙方提供给甲方的一切商品供应及相关服务。1.1.2“反洗钱”指预防、打击洗钱活动，防止利用供货服务进行洗钱行为的措施。1.1.3“反洗钱法律法规”指中华人民共和国反洗钱相关法律法规及政策文件。1.1.4“客户”指乙方与甲方进行商品交易的个人或单位。1.1.5“保密信息”指本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等非公开信息。1.2合同解释原则1.2.1本合同及其附件构成合同的组成部分，具有同等法律效力。1.2.2本合同如与反洗钱法律法规相冲突，以反洗钱法律法规为准。1.2.3本合同如有歧义，应按照诚实信用原则进行解释。2.承诺范围2.1供货服务2.1.1乙方承诺按照本合同约定，向甲方提供符合质量标准的商品。2.1.2乙方承诺按照甲方要求，提供相关商品的技术支持和售后服务。2.2反洗钱义务2.2.1乙方承诺遵守反洗钱法律法规，履行反洗钱义务。2.2.2乙方承诺建立完善的反洗钱内部控制体系，确保供货服务不用于洗钱活动。3.承诺内容3.1法律合规性3.1.1乙方承诺所有商品来源合法，不涉及任何非法交易。3.1.2乙方承诺在供货过程中，遵守相关法律法规，不从事任何违法行为。3.2内部控制与程序3.2.1乙方应建立反洗钱内部控制制度，明确反洗钱职责，确保反洗钱措施有效执行。3.2.2乙方应制定反洗钱程序，对客户身份进行尽职调查，确保客户身份真实可靠。3.3客户尽职调查3.3.1乙方应按照反洗钱法律法规要求，对客户进行尽职调查，包括但不限于客户的身份、背景、交易目的等。3.3.2乙方应记录客户尽职调查的过程和结果，确保可追溯。3.4信息报告与协助3.4.1乙方发现或怀疑存在洗钱行为时，应及时向相关监管部门报告。3.4.2乙方应积极配合监管部门进行调查，提供必要的信息和协助。4.承诺期限4.1合同生效日期4.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。4.2承诺期限4.2.1本合同的有效期为__年，自合同生效之日起计算。4.3续约条件4.3.1双方可在合同到期前__个月，协商一致后签订续约协议。5.违约责任5.1违约行为5.1.1乙方未能履行本合同约定的供货服务或反洗钱义务。5.2违约责任承担5.2.1乙方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。5.3违约赔偿5.3.1乙方因违约给甲方造成损失的，应赔偿甲方实际损失。6.保密条款6.1保密信息定义6.1.1保密信息指本合同及其附件中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等非公开信息。6.2保密义务6.2.1双方对本合同及其附件中的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。6.3保密信息使用6.3.1双方仅可使用保密信息用于履行本合同目的，不得用于其他目的。7.合同解除与终止7.1合同解除条件7.1.1乙方违反本合同约定，甲方有权解除本合同。7.2合同终止条件7.2.1合同期满或双方协商一致解除合同，合同终止。7.3解除与终止的程序7.3.1解除合同，甲方应书面通知乙方，并约定解除合同生效日期。7.3.2合同终止后，双方应按照约定办理合同解除后的相关事宜。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决本合同履行过程中发生的争议。8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1如双方同意，争议可提交至中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。8.3争议解决程序8.3.1仲裁程序应按照中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁规则进行。9.法律适用与管辖9.1法律适用9.1.1本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除或终止以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2管辖法院9.2.1任何因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交至合同签订地人民法院管辖。10.合同变更与补充10.1变更程序10.1.1合同的任何变更或补充，均应以书面形式进行，并由双方签署。10.2补充协议10.2.1本合同如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.合同生效与通知11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2通知方式11.2.1除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。12.合同附件12.1附件一：供货服务清单12.1.1附件一为本合同的组成部分，详细列明了乙方应向甲方提供的商品和服务。12.2附件二：反洗钱合规程序12.2.1附件二为本合同的组成部分，详细描述了乙方应遵循的反洗钱合规程序。13.其他13.1合同份数13.1.1本合同一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。13.2合同语言13.2.1本合同以中文书写，具有同等法律效力。如存在英文翻译，以中文文本为准。13.3合同签署13.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，并由双方法定代表人或授权代表签署。13.4合同解释权13.4.1本合同的解释权归甲乙双方共同享有。14.合同签署日期14.1本合同自__年__月__日双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1“第三方”指在本合同履行过程中，由甲乙双方同意介入，提供专业服务、监督、担保或其他相关协助的自然人、法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于中介方、咨询服务提供商、审计机构、担保机构等。2.第三方介入的同意2.2第三方介入后，应与甲乙双方签订书面协议，明确各自的权利和义务。3.第三方的责任3.1第三方应按照其与甲乙双方签订的协议，履行相应的职责。3.2第三方在履行职责过程中，应遵守相关法律法规，保证其服务的合法性和合规性。4.第三方的权利4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助，以完成其职责。4.2第三方有权根据其专业判断，对甲乙双方的行为提出意见和建议。5.第三方的责任限额5.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。5.2第三方的责任限额应根据其与甲乙双方签订的协议确定，但不得超过协议中约定的金额。6.第三方的介入程序6.1甲乙双方协商一致后，应向第三方发出邀请，并告知第三方介入的具体事项和条件。6.2第三方接受邀请后，应与甲乙双方签订书面协议，明确介入的具体内容、时间、费用等。7.第三方介入的变更与解除7.1第三方介入协议的变更或解除，需经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式作出。7.2第三方介入协议的变更或解除，不影响本合同其他条款的效力。8.第三方与其他各方的划分说明8.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不承担本合同项下甲乙双方的权利和义务。8.2第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。8.3第三方在介入过程中，应尊重甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的合法权益。9.第三方的保密义务9.1第三方在介入过程中，对获得的甲乙双方信息负有保密义务，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。10.第三方的合规性10.1第三方在介入过程中，应遵守相关法