差旅管理制度

差旅管理制度编制部门综合管理部

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差旅管理制度

第一章总则

第一条目的

为加强公司员工差旅管理，明确各项差旅费用的报销原则，规范

差旅报销流程，科学有效地降低差旅费用，特制订本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司各部门。

第三条定义与说明

（一）差旅是指员工因公往返常驻工作地和差旅目的地的过程，差旅

目的地指北京市辖区以外的其他区域。

（二）差旅费是指差旅期间所产生的交通费、住宿费、伙食补助等相

关费用。

（三）出差次数及时限

1、为处理一件或几件公务（京外）出差，从常驻办公地出发至

返回常驻办公地为一次差旅。

2、出差天数二返回日期-出发日期+1。

3、出差期间，遇国家法定节假日一并计入出差天数内。

第二章实施细则

第四条差旅费控制原则

（一）本着勤俭节约的原则，并兼顾公司利益和出差人员工作和生

活的需要。

（二）差旅费列支范围，主要包括材料设备厂家的现场考察、收货验

货、货物集港装船、洽谈业务、考察、招工、项目检查、审计等外埠

公务活动。

（三）陪同集团领导检查工作，经总经理批准后，可不执行差旅费

开支标准，凭单据按实报销。

（四）员工参加政府部门或集团组织召于的会议、技术培训及业务

交流等类似活动，需经主管领导批准；凡由主办单位统一安排食宿的,

员工持同意参加会议或学习的批件及各种单据按实报销。

（五）因特殊情况住宿费支出超出标准的，需出差人提交书面情况

说明，并依据授权体系手册进行审批报销。

第五条审批程序

（一）出差前审批及借款

1、出差人员出差前须填写《出差审批表》（详见附件1）,注明出

差人员、预计天数、路线、交通工具、食宿标准等信息，按照授权体

系手册规定的程序进行审批后出差；出差前如需要预借备用金的，除

按规定填写《出差审批表》外，还需填写《现金借据》，依据授权体

系手册办理备用金借款手续。

外埠出差签批程序一览表

出差前出差后

级别签批人备注

填写填写

差旅费

总经理备案表无此表需到董事长备案

报销单

副总经理出差审差旅费备案表（详见附件2）,此表须出差前

总经理

及三总师批表报销单交总经理秘书备案

部门经理、出差审主管差旅费人力资源部备案（出差审批表复印

副经理批表领导报销单件）

部门副经出差审部门差旅费人力资源部备案（出差审批表复印

理以下批表经理报销单件）

2、若一次出差要连续到达几个地点的，分别在《出差审批表》中

逐一填写，便于财务人员对差旅费的审核。

3、如各部门人员组成出差团组，由主办部门填写《出差审批表》，

协办部门可不再填写。

（二）差旅费用报销

出差人员报销差旅费时，应填写差旅费报销单，同时持《出差审

批表》依据公司授权体系手册规定流程进行报销。

（三）差旅费用摊销原则

1、因本部门工作需要产生的差旅费用，摊销在本部门内。

2、如本部门员工的差旅外出是为了配合其他部门工作，或由需求

根据中国大陆区划，综合评估该地区政治地位、经济实力、城市

规模、区域辐射力等几方面因素，出差地点分A类地区，包括部分直

辖市、经济特区、省会城市、发达地区中心城市、旅游经济热点城市；

B类地区，除A类地区以外的其他城市或区域（详见附件3）。

第七条差旅费标准

交通工具住宿费/天

餐补/

级品］火车（含动车

飞机汽车A类地区B类地区天

组、高铁）

软卧/动车一据实据实据实

总经理经济舱据实报销

等座/商务座报销报销报销

副总经理动车一等座/据实据实据实

经济舱据实报销

及三总师高铁一等座报销报销报销

部门经理、动车二等座/

*经济舱据实报销460360100

副经理高铁二等座

硬卧/动车二

部门副经

*经济舱等座/*高铁据实报销36026080

理以下

二等座

注：1、关于乘坐带号的交通工具，可参照第八条、第（二）至第（八）点的规定。

2、公司顾问补助标准参照相应的职级执行；总经理助理补助标准参照部门经理执行。

第八条关于交通工具的规定

（一）副总经理及以上（含三总师）原则二不受出差地的限制，均可

乘坐飞机往返，但应本着节约、高效、快捷的原则选择适合的交通工

具出行。如涉及到出国，副总经理及以上（含三总师）到国外出差可

以选择公务舱。

（二）部门经理、副经理出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通工具

超过8小时的，可以选择乘坐飞机。

（三）部门副经理以下人员出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通工

具（除高铁列车外）超过8小时的，可以选择乘坐高铁列车。

（四）出差人员从出发地到目的地乘坐最快的铁路交通工具超过18

小时，且从出发地到目的地不通动车组、高铁列车的，经主管领导批

准后可以选择乘坐飞机。

（五）如两地距离机票价格（含民航发展基金、燃油附加费及其他税

费）低于火车硬卧、动车组列车（D字头）价格的，员工可自由选择

飞机（员工可自行订购机票）或者火车出行。

（六）部门经理（含）以下人员如遇紧急特殊情况，经请示主管领导

同意后可乘坐飞机，但限于经济舱。

（七）员工级别如因业务及时间限制，确需要乘坐动车组一等座、高

铁列车或飞机的，需在《出差审批表》的“其他说明”栏内写明超出

标准的原因，经部门经理同意，报主管领导签批。特殊情况下，可以

电话请示，事后补批。

（八）为提高工作效率，出差人员从出发地到目的地乘坐高铁列车、

城际列车在1小时以内到达的，可以选择乘坐高铁列车、城际列车，

但限于二等座。

（九）员工与部门副经理（含）以上人员一同出差，原则上可一同乘

坐飞机或高铁，但限于经济舱或高铁二等座。

（十）出差人员乘坐飞机由综合管理部指定专人统一订票，并由综合

管理部统一结算并摊销。在不影响出差人工作的情况下，综合管理部

有权选择时间相近、价格较低的航班；或者选择距目的地较近、价格

较低的航班（如到绵阳出差，可选择到成都，然后高铁到绵阳）。

（十一）对无故超标准乘坐飞机的，按照相应火车票硬卧标准报销。

（十二）乘坐火车出差的，车票可以由出差部门自行订票。

第九条关于住宿费报销的规定

（一）部门经理（含）及以下人员到外埠出差，可以住三星级及以下

宾馆或经济型连锁酒店，单人出差可按标准间报销住宿费。

（二）副总经理（含三总师）及以上人员洽谈工作或重要约见，可以

住四星级及以上宾馆。

（三）同性别两人共同出差按一间标准间计算，副总经理及以上人员

除外，可单独住宿；不允许多人累计计算。

（四）出差人员由接待单位免费接待的一律不予报销住宿费用。

（五）员工出差天数超出预算的应说明原因，凡由于个人原因延长出

差天数，相应的交通、住宿、伙食和公杂费由员工个人承担。

（六）住宿天数一般应小于出差天数，乘坐夕发朝至火车应减除1个

住宿天数；住宿地应与差旅目的地一致，且住宿天数应与火车票、飞

机票日期计算出来的应住宿天数相符合。

（七）住宿费发票应为酒店、宾馆、招待所的发票，住宿费未取得发

票的一律不予报销。

（A）不同级别员工出差，住宿酒店标准可执行从高原则。

（九）酒店内其他消费一律不得报销。

第十条关于自驾车的规定

（一）从安全角度考虑，公司不建议自驾出行，如在河北、天津等地

短途出差，根据工作需要，本人要求自驾，在出差审批单上注明，经

审批同意后方可自驾出行，自驾期间发生任何意外均由员工自行承担。

（二）员工自驾出差的，除按规定填写《出差审批表》外，还须同时

填写《因公自驾车费用核算单》（详见附件4）。

（三）自驾回公司后，员工应按规定填写自驾车费用核算单，无论车

型及排量，因公自驾出行均按1元/公里凭借油费发票报销加油费，出

差期间产生的路桥费、停车费等凭与出差期间相符的票据实报实销。

第十一条差旅期间的其他费用

（一）出差过程中发生的公杂费（打印费、复印费、邮寄费、办公用

品等费用）在合理范围内凭票报销。

（二）出差地市内交通费的报销。

出差地乘坐的出租车，一律填写《交通费明细表》，注明日期、

起止地点、事由、金额等信息，作为报销凭证附件粘贴在差旅费报销

单后面，出差目的地的出租车票日期必须与出差期间完全相符，每张

出租车票的抬头，必须与出差地点一致。不允许报销同一车牌号出租

车的连号发票。不允许以交通充值卡发票报销出租车或公交车费。

交通费明细表

部门：年月日

日期起始地点到达地点事由金额（元）经办人

合计:

部门经理审批：

第十二条境外出差的有关规定

（一）员工因公到国外考察、工作和学习等，按离境之日起计算，出

差时间超过一个月且到达地点有公司驻外项目的，按人力资源部确定

的出差人员岗位所对应的项目管理人员岗位标准领取月工资，不再另

行支付出国补贴。

（二）出差时间在一个月以内的，出差补贴标准根据公司是否在当地

设立驻外办事机构，并结合前往的目的地国家的生活、物价水平综合

考虑。

（三）员工到国外出差的住宿费及餐费凭票据实报销，驻外项目或办

事机构负责招待的一律不予报销。

（四）差旅标准

补贴标准/人/天

飞机舱航线补贴（飞行时间

级别设立办不设立办港澳台地

位等级超10小时）

事机构*机构区

副总经理据实

经济舱350元500元无

及三总师报销

部门经理据实

经济舱300元400元500元

及以下报销

第十三条关于外出会议/培训的有关规定

（一）外出会议/培训是指在本办公楼以外场所参加的会议/培训。参

会者或根据工作需要提出申请，或受邀参加。

（二）因工作需要，申请者主动申请参加，需填写《外出会议/培训

申请单》（详见附件5）,经部门经理/负责人、主管领导审批后，报

综合管理部备案。

（三）因受邀参加，又与工作内容相关，参与者需填写《外出会议/

培训申请单》，并附所收到的主办方的《会议通知》或《邀请函》，经

部门经理/负责人、部门主管领导审批同意参会后，将《会议通知》

或《邀请函》及《参会回执》报综合管理部备案。

（四）外出参加会议/培训结束后，凭《会议通知》、《邀请函》、《参

会回执》或《外出会议/培训申请单》与相关费用（食宿、交通）票

据，依据公司授权体系手册规定流程进行报销。

（五）外出参加会议/培训，除会议/培训费外，食宿、交通费用等标

准均参照公司出差管理制度执行。

（六）会议/培训主办方负责往返路费、住宿、餐饮的一律不再另行

报销。

第三章附则

第十四条本管理制度由综合管理部负责解释和修改。

第十五条本管理制度自发布之日起实施，如现行制度或规定与本制

度有冲突的，以本制度为准。

附表：

（一）附件1：《出差审批表》

（二）附件2：《副总经理及以上人员出差备案表》

（三）附件3：《差旅区域级别划分表》

（四）附件4：《因公自驾费用核算单》

（五）附件5：《外出会议/培训申请单》

附件1:

出差审批表

填表日期：年月日

以下由出差人填写

出差部门和主办部门：人员1、2、3、

人员协办部门：人员1、2、3、

出差事由

时间姓名出发到达备注

口飞机往返口火车往返口汽车往返口船只往返

交通工具

口组合往返并说明：

住宿费口260元以下/天/人口360元以下/天/人口460元以下/天/人

伙食补助口80元以下/天/人口100元以下/天/人

1、交通费元2、住宿费元3、伙食费元

预借费用

4、其他元合计元

其他说明

说明：员工出差时间预计超过5个工作日的，须报主管领导签批。

部门经理:主管领导:总经理:

附件2：

副总经理及以上人员出差备案表

出差人出差时间出差目的地交通工具出差事由

附件3：差旅区域级别划分表

地区级别直辖市/经济特区/省份城市名称

上海上海

天津天津

重庆重庆

广东省深圳、广州、珠海、汕头、佛山、东莞、中山

福建省福州、厦门、泉州

广西南宁、桂林、柳州

云南省昆明、大理

海南海口、三亚

四川省成都

陕西省西安

湖南省长沙

湖北省武汉

河南省郑州、洛阳

河北省石家庄、唐山

A类地区

山西省太原

江西省南昌

安徽省合肥

浙江省杭州、宁波、温州、绍兴、台州

江苏省南京、苏州、无锡、南通、常州、徐升

内蒙古呼和浩特、包头

山东省济南、青岛、烟台、潍坊、淄博

辽宁省沈阳、大连、鞍山

吉林省长春、吉林

黑龙江省哈尔滨、大庆

青海省西宁

新疆乌鲁木齐

甘肃省兰州

宁夏银川

贵州贵阳

西藏拉萨

B类地区中国境内（不含港澳出工区）除特级地区、A类地区以外的其他地区

附件4：

因公自驾费用核算单

时间部门驾车人出发地目的地

行车路线

出车时间行车里程

出发返回出发里程表返回里程表行驶总里程

时间时间指数指数（公里）

时分时分

路桥费停车费加油费

张数金额（元）张数金额（元）张数金额（元）

金额合计

费用承担

主管领导部门经理

部门负责人

附件5：

外出会议/培训申请单

填表日期：年月日

申请人员所属部门

拟参会/培

训内容

申请理由

拟参加会议/培训基本信息

会议/培训

主办方

地点

会议/培训

自______年一月—日至______年一月—日共计______天

时间

参加方式□主动申请□受邀参加□其他_________________

费用处理口主办方全包（路费、食宿等）口自理□其他___________________

是否需要

口是□否（如需出差请按照相关制度填写出差审批单）

出差

其他说明

部门经理/负责人:主管领导:

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车辆管理制度

第一章总则

第一条为了加强对公司的车辆管理，控制管理费用支出，保障公司车辆的合理、高效使

用，制订本制度。

第二条本制度适用于公司公务车辆及车辆驾驶员的管理。

第三条公司人事行政部门是本制度的责任部门，负责公司车辆管理的所有相关适宜。公

司各级人员应积极配合人事行政部门的工作。

第二章车辆使用管理

第四条公司为以下职位人员配备专用车辆：

1、董事长及董事会成员；

2、总裁；

3、副总裁；

4、董事长批准配备专车的人员；

第五条根据工作需要，公司可为部分部门配备部门专用车辆。

第六条公司的所有车辆统一由人事行政部门根据使用需要进行调度管理。如果在办理公

司业务，公共车辆不能满足使用要求时，人事行政部门可协调调用专用车辆临时使用，专用车

辆使用人要给予配合。

第七条公司给员工提供自带车车辆交通补贴，在公司人员因公用车时，凡享受自带车车辆交

通补贴者应使用自带车，如无私车或对车辆规格有要求者事前向人事行政负责部门申请调派。人

事行政部门负责人根据重要性、紧急程度调度车辆，不按规定办理申请而直接与驾驶员协调者，驾

驶员有权拒绝，驾驶员在未得到出车指令单时不得擅自出车。

第八条行政车辆设置《车辆使用及用油情况记录》每日应记载使用人、行驶里程、时间、

地点、用途等。人事行政部应每月核查和抽检，发现记载不实、不全或未记载者应与车辆使用人

进行核实，核实后应立即将台眠补齐，若出现违规违纪现象按公司奖惩制度进行管理，对三次以

上出现类似情况的员工可给予最后警告直至无偿解除劳动合同。

第九条每车设置”车辆使用记录;'驾驶员应及时填写。人事行政部门检查记录情况并

于每月初连同行驶记录表一并转人事行政部门经理审核。

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第三章驾驶员管理

第十条驾驶员必须严格执行国家道路交通相关法律法规，具有驾照，严禁驾驶与驾照不相

符的车辆，并接受行政负责部门的管理。

第十一条驾驶员接待纪律

一、驾驶员上班不出车时，必须在车队等候工作，临时有事离开必须向车队队长或人事行

政部负责人请假。

二、严格执行考勤制度，无故缺勤者，一律按旷工处理。驾驶员在实际工作中，有以下情形者属

于严重违纪行为，公司可无偿解除劳动合同。

1、出车过程中，以各种理由推托出车、不月沐调度、虚报交通路况信息者；

2、接待公司领导及宾客迟到者；

3、接待公司领导及宾客搭载非相关人员者；

4、造成重大交通事故者（金额损失在一万以上）

5、一年之内发生较轻微交通事故一次以上，经交管部门认定我方司机为主货者；

6、一年之内发生交通违章次以上者；

7、泄漏公司领导及宾客谈话、需保密的住址、需保密的行程及相关信息者；

8、酒后驾车者；

9、值班驾驶员在当值日不出车或延误出车者；

10、公车私用者；

11、未按公司要求将车辆停放在指定地点。

三、公司实行司机值班制,

1、由公司人事行政部门负责人统一安排值班；

2、值班制度详见《驾驶员值班制度》。

四、接到出车任务后，要提前一分钟到指定地点等候，在等车的时候，禁止催叫或按喇叭。

五、驾驶员必须注意保密，不得传播领导讲话内容，不得透露领导行程及居住地址，若确因工作

需要需向领导本人请示同意。

六、驾驶员因违反交通规则一年以内在一次（含）以下而受罚，一律由驾驶员自己负责。

第十二条驾驶员礼仪要求

一、驾驶员要注意自身的着装，驾驶员要求着装，白色衬衣，系深色领带，着黑色西裤,

黑色皮鞋；

二、要接待过程中：面带微笑，搬运行李；

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三、接待过程中，公司领导及客人上车前在车外等候，主动为其开关车门；如遇雨天主

动为公司领导及客人撑伞；

四、人事行政部在安排驾驶员接待任务时应交代客人姓名及职位，贵宾需要告诉尊称，接待客人

时见面应首先问好，标准语言为“姓氏+职位名称，您好！我是驾驶员瘫，负责您的车辆接tr；终点

站停车时，蹒醒客人到目的地了，标准语言为“姓氏+职位名称，您好！现已到某某处”，应下

车为客人打开车门并搬运行李；

五、驾驶员禁止在车里抽烟，不得向公司领导及客人敬烟；

六、接待中与客人聊天时要注意选择话题，可以就天气、当地的风俗、特产、名胜以及沿途的景

观作些介绍，禁止谈论婚嫁、年龄（特别针对女性的时候）工资，包括来这儿干什么等等话题,

涉及到个人隐私的内容，都不应该问起。严禁传播小道消息、八卦新闻等。

第十三条驾驶员在驾驶左辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶

液、轮胎、外观等）如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则驾驶员对由此引

发的后果负全责。

第十四条驾驶员应爱护车辆，保持车辆卫生、清洁C

第四章维修保养

第十五条人事行政部门应监督车辆驾驶员按规定的时间和行驶里程及时进行车辆的维

护保养。

第十六条各公司人事行政部应对本单位车辆维修不同车型维修保养选定定点单位，公司

车辆维修与保养除必须就近维修外，驾驶员应到指定或特约修护单位对车辆进行维护保养。

第十七条车辆维护与保养费用实行月度行政预算审批行政费用预算外发生故障或其他耗

损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理,但无迫切需要或修理费超过元的应向

人事行政部门经理申请报公司负责人审批。车辆维修前，人事行政部门应对此次维修或保养进

行验证核价，驾驶员填制《车辆保修维护申请》并上报审批。自行修复者，可报销零件购置费

用C

车辆维修保养标准

车辆金额品牌4S店其他维修厂商

裸车价在一万元以上修理保养/

裸车价在_万电F（含/公司考察合格的定点维

一万元）修单位

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第十八条由于驾驶员未按期保养、审验车辆，或者因使用不当而致车辆损坏或机件故障，

由驾驶员承担所有维修费用。

第五章车辆费用控制

第十九条维修保养费

维修及维护保养费用由人事行政部门根据批准的《车辆维修保养费用申请表》并核实“车

辆使用记录”后，报经公司负责人批准后凭发票实报实销。

由人事行政部门经公司负责人批准后固定车辆维修保养厂商，并每半年进行维修保养厂商价格、

质量比较，择优选择厂商；如更换厂商则由人事行政部门报告，经公司负责人批准后调整车辆维修

保养厂商。

第二十条车辆油费

由人事行政部门统一购置，实行加油卡分配管理制度，车辆凭加油卡加油，车辆使用人

及驾驶员应做好《燃油效率与耗油量结算表》，并于每月底上报情况，由人事行政部门汇总做好《车

辆费用统计表》登记。

第二十一条保险费

人事行政部门负责统一办理公司的车辆保险手续。车辆险种、保险费、保险公司选择等应报

经分管领导批准。具体保险级别如下：

保险金额

编号承保险种董事会成公司所属高当轿车