集团信息化管理制度

集团信息化管理制度一、总则（一）目的为加强集团信息化建设与管理，规范信息化工作流程，提高信息化应用水平，保障集团信息系统的安全、稳定、高效运行，充分发挥信息化在集团发展中的支撑作用，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于集团总部及所属各子公司、分公司的信息化管理工作。（三）基本原则1.统一规划原则：集团信息化建设遵循统一规划、统一标准、统一管理的原则，确保各信息系统之间的兼容性和集成性。2.效益优先原则：以提高集团整体效益为目标，合理配置信息化资源，注重信息化项目的投资回报率。3.安全可靠原则：建立健全信息安全保障体系，确保集团信息的保密性、完整性和可用性。4.创新发展原则：积极引入先进的信息技术和管理理念，不断推动集团信息化工作的创新与发展。二、信息化管理机构及职责（一）集团信息化管理委员会1.组成：由集团高层管理人员、各相关部门负责人组成。2.职责：审议集团信息化发展战略、规划和年度计划。决策重大信息化项目投资、建设和应用方案。协调解决集团信息化建设中的重大问题。监督信息化管理制度的执行情况。（二）集团信息化管理部门1.设置：集团设立专门的信息化管理部门，负责集团信息化建设与管理的具体工作。2.职责：贯彻执行国家有关信息化的法律法规和政策，落实集团信息化管理委员会的决策。制定和完善集团信息化管理制度、标准和规范。负责集团信息化规划、项目计划的编制和组织实施。组织开展信息化项目的需求调研、方案设计、系统开发、测试、上线等工作。负责集团信息系统的日常运行维护、数据管理和安全保障工作。负责集团信息化人才队伍的建设和管理。负责与外部信息化服务提供商的沟通与合作。（三）各部门信息化管理职责1.业务部门：负责提出本部门信息化需求，配合信息化管理部门开展信息化项目的需求调研和方案设计。参与信息化项目的测试、上线等工作，负责组织本部门人员进行系统操作培训和应用推广。负责本部门信息系统的日常使用和数据维护，及时反馈系统运行中存在的问题。配合信息化管理部门做好信息安全管理工作，落实本部门信息安全责任。2.财务部门：负责审核信息化项目预算，监督项目经费的使用情况。配合信息化管理部门做好信息化项目的财务核算和审计工作。三、信息化规划与计划（一）信息化规划编制1.信息化管理部门应根据集团发展战略和业务需求，定期编制集团信息化规划，明确信息化建设的目标、任务、重点项目和实施步骤。2.信息化规划编制过程中，应充分征求各部门意见，组织专家进行论证，确保规划的科学性、合理性和可行性。3.信息化规划经集团信息化管理委员会审议通过后，报集团董事会批准实施。（二）信息化年度计划制定1.信息化管理部门应根据集团信息化规划和年度工作安排，制定年度信息化工作计划，明确年度信息化项目建设、系统运行维护、信息安全管理等工作任务和目标。2.年度信息化工作计划应详细列出项目名称、内容、进度安排、责任人、预算等信息，经集团信息化管理委员会审议通过后实施。四、信息化项目管理（一）项目立项1.各部门根据业务发展需要，向信息化管理部门提出信息化项目立项申请，填写《信息化项目立项申请表》，详细说明项目背景、目标、内容、技术方案、预期效益、投资预算等。2.信息化管理部门对项目立项申请进行初审，组织相关人员进行项目可行性研究和评估，提出初审意见。3.初审通过的项目，报集团信息化管理委员会审议。经审议通过的项目，列入集团信息化项目计划。（二）项目实施1.信息化管理部门负责组织项目实施单位按照项目计划和相关标准规范，开展项目的设计、开发、测试、上线等工作。2.项目实施过程中，应建立项目进度跟踪和质量控制机制，定期召开项目协调会，及时解决项目实施中出现的问题。3.项目实施单位应严格按照项目合同和相关要求，确保项目按时、按质、按量完成。（三）项目验收1.项目完成后，项目实施单位应向信息化管理部门提交项目验收申请，并提供项目验收报告、测试报告、用户手册、操作指南等相关文档。2.信息化管理部门组织相关人员对项目进行验收，验收内容包括项目功能、性能、质量、文档等方面。3.验收合格的项目，由信息化管理部门出具验收报告，并办理项目结项手续。验收不合格的项目，项目实施单位应根据验收意见进行整改，整改完成后重新申请验收。（四）项目后评价1.信息化管理部门应定期对已完成的信息化项目进行后评价，评估项目的实施效果、经济效益和社会效益。2.项目后评价内容包括项目目标完成情况、系统运行情况、用户满意度、投资回报率等方面。3.根据项目后评价结果，总结经验教训，为后续信息化项目的规划、实施和管理提供参考依据。五、信息系统运行维护管理（一）运行维护体系建设1.信息化管理部门应建立健全信息系统运行维护体系，制定运行维护管理制度和流程，明确运行维护人员的职责和工作要求。2.运行维护体系应包括系统监控、故障处理、性能优化、数据备份与恢复、安全防护等环节。（二）系统监控与故障处理1.信息化管理部门应利用系统监控工具，对集团信息系统的运行状态进行实时监控，及时发现和处理系统故障和异常情况。2.建立故障报告和处理机制，运行维护人员在发现系统故障后，应及时报告，并按照故障处理流程进行处理，确保系统尽快恢复正常运行。3.对重大系统故障，应启动应急预案，组织相关人员进行应急处理，并及时向上级领导报告。（三）性能优化1.定期对集团信息系统的性能进行评估和分析，根据评估结果制定性能优化方案，并组织实施。2.性能优化方案应包括系统架构优化、数据库优化、代码优化、服务器配置调整等方面。（四）数据备份与恢复1.建立健全数据备份与恢复制度，明确数据备份的方式、频率、存储介质等要求。2.定期对集团重要数据进行备份，并将备份数据存储在安全可靠的位置。3.定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复数据，保证业务的连续性。（五）安全防护1.信息化管理部门应加强信息系统的安全防护工作，建立信息安全保障体系，制定信息安全管理制度和应急预案。2.采取防火墙、入侵检测、加密技术、访问控制等安全措施，防止信息系统遭受网络攻击、病毒感染等安全威胁。3.定期进行信息安全检查和评估，及时发现和整改安全隐患，确保集团信息系统的安全运行。六、信息资源管理（一）数据管理1.建立健全数据管理制度，规范数据的采集、录入、存储、使用、共享和维护等流程。2.明确数据管理的责任部门和责任人，确保数据的准确性、完整性和一致性。3.加强对数据的分析和挖掘，为集团决策提供数据支持。（二）信息系统账号管理1.信息化管理部门负责集团信息系统账号的统一管理，建立账号管理制度和审批流程。2.用户应妥善保管自己的账号和密码，不得随意转借他人。如发现账号被盗用或异常情况，应及时向信息化管理部门报告。3.定期对账号使用情况进行检查和清理，及时停用离职人员的账号。（三）信息系统文档管理1.信息化管理部门负责建立集团信息系统文档管理制度，明确文档的分类、编号、存储、查阅等要求。2.在信息化项目建设和运行维护过程中，应及时生成和整理相关文档，包括需求文档、设计文档、测试文档、用户手册、操作指南、维护记录等。3.文档应妥善存储在安全可靠的位置，并定期进行备份，以便查阅和使用。七、信息化人才管理（一）人才培养1.信息化管理部门应制定集团信息化人才培养计划，通过内部培训、外部进修、实践锻炼等方式，提高信息化人员的业务水平和综合素质。2.鼓励员工参加各类信息化培训和认证考试，对取得相关证书的员工给予一定的奖励。3.建立信息化人才储备机制，选拔和培养一批具有发展潜力的信息化后备人才。（二）人才引进1.根据集团信息化建设需要，适时引进具有丰富经验和专业技能的信息化人才。2.人才引进应遵循公开、公平、公正的原则，通过招聘、面试、试用等环节，选拔优秀人才加入集团信息化团队。（三）绩效考核1.建立信息化人员绩效考核制度，明确考核指标和考核方法。2.考核指标应包括工作业绩、工作能力、工作态度等方面，重点考核信息化人员在项目实施、系统运行维护、信息安全管理等工作中的表现。3.根据绩效考核结果，对表现优秀的信息化人员给予奖励，对不称职的人员进行调整或辞退。八、信息化安全管理（一）安全制度建设1.信息化管理部门应制定完善的信息安全管理制度，包括网络安全管理制度、数据安全管理制度、信息系统安全审计制度等。2.明确信息安全管理的责任和流程，确保信息安全工作有章可循。（二）安全培训与教育1.定期组织集团员工参加信息安全培训和教育活动，提高员工的信息安全意识和防范能力。2.培训内容应包括网络安全知识、数据保护意识、信息系统操作规范等方面。（三）安全检查与评估1.信息化管理部门应定期对集团信息系统进行安全检查和评估，及时发现和整改安全隐患。2.安全检查和评估内容包括网络安全、数据安全、系统安全等方面，可委托专业机构进行评估。（四）应急管理1.制定信息安全应急预案，明确应急处置流程和责任分工。2.定期组织应急演练，提高应对信息安全突发事件的能力。3.发生信息安全事件时，应立即启动应急预案，采取有效措施进行处置，并及时向上级领导报告。九、信息化资金管理（一）预算管理1.信息化管理部门应根据集团信息化规划和年度工作计划，编制信息化项目预算，报集团财务部门审核。2.财务部门根据集团预算管理要求，对信息化项目预算进行汇总和平衡，纳入集团年度预算。3.信息化项目预算应严格按照预算执行，如有调整，应按规定程序进行审批。（二）经费使用