投资公司投资决策委员会制度

投资公司投资决策委员会制度一、总则（一）目的为规范投资公司投资决策行为，提高投资决策的科学性和合理性，有效防范投资风险，保障公司及股东的利益，特制定本投资决策委员会制度。（二）原则1.合法性原则：投资决策应符合国家法律法规、监管要求以及公司内部规章制度。2.科学性原则：运用科学的分析方法和专业知识，对投资项目进行全面、深入的研究和评估。3.审慎性原则：充分考虑投资风险，确保投资决策稳健，避免盲目投资。4.民主性原则：决策过程充分发扬民主，委员充分发表意见，确保决策公正、透明。（三）适用范围本制度适用于公司所有投资项目的决策管理，包括但不限于股权类投资、债权类投资、证券投资等。二、投资决策委员会的组成（一）委员会成员投资决策委员会由公司高级管理人员、投资部门负责人、财务部门负责人、法律合规部门负责人等组成，具体成员名单由公司董事会确定和调整。（二）委员会职责1.审议投资战略：研究制定公司投资战略、投资方向和投资原则，为公司投资决策提供宏观指导。2.审批投资项目：对拟投资项目进行全面审议，做出是否投资的决策。3.监督投资执行：对已投资项目的执行情况进行跟踪和监督，及时发现并解决问题。4.评估投资绩效：定期对公司投资绩效进行评估，总结经验教训，提出改进建议。（三）委员会主席投资决策委员会设主席一名，由公司总经理担任。主席负责召集和主持委员会会议，组织讨论投资项目，协调委员意见，推动决策形成。（四）委员会秘书投资决策委员会设秘书一名，由投资部门指定专人担任。秘书负责会议组织、记录、资料整理等工作，协助主席开展工作。三、投资决策委员会会议（一）会议类型1.定期会议：定期会议每季度召开一次，由主席负责召集。会议主要内容包括审议公司投资战略执行情况、评估投资项目进展、讨论重大投资决策等。2.临时会议：如有重大投资项目需要审议，或其他需要及时决策的事项，主席可召集临时会议。临时会议应提前通知委员，说明会议议题和相关资料。（二）会议通知1.定期会议通知应在会议召开前[X]个工作日发出，临时会议通知应在会议召开前[X]个小时发出（特殊情况除外）。2.会议通知应包括会议时间、地点、议题、参会人员、会议议程以及相关资料等内容。（三）参会人员投资决策委员会全体成员为参会人员，如有特殊情况无法参会，应提前向主席请假，并委托其他委员代为表决。（四）会议议程1.会议议程由主席根据投资项目情况和委员会工作安排确定。2.一般会议议程包括项目介绍、项目评估报告汇报、委员讨论、表决等环节。（五）会议表决1.投资决策委员会对投资项目的决策采用投票表决方式，每位委员享有一票表决权。2.决策事项需经全体委员的[X]%以上同意方可通过。3.表决结果由秘书负责记录，并形成会议决议。（六）会议记录1.秘书负责会议记录，记录内容应包括会议时间、地点、参会人员、会议议程、委员发言要点、表决结果等。2.会议记录应真实、准确、完整，会后及时整理归档。四、投资项目决策流程（一）项目提出1.投资部门或其他相关部门根据公司投资战略和市场情况，提出投资项目建议。2.项目建议应包括项目背景、投资目的、投资规模、投资方式、投资收益预测、风险分析等内容。（二）项目初审1.投资部门收到项目建议后，对项目进行初步审查，重点审查项目的合规性、可行性、收益性等。2.初审通过后，投资部门撰写项目评估报告，提交投资决策委员会审议。（三）项目审议1.投资决策委员会秘书收到项目评估报告后，及时提交委员会主席。2.主席召集投资决策委员会会议，由投资部门负责人介绍项目情况，投资部门或其他相关人员汇报项目评估报告。3.委员对项目进行充分讨论，发表意见和建议。（四）项目决策1.根据委员讨论情况，进行投票表决，形成会议决议。2.投资决策委员会主席根据会议决议，签署投资决策文件。（五）项目实施1.投资部门根据投资决策文件，负责组织实施投资项目，与被投资企业签订相关协议，办理出资等手续。2.财务部门负责资金拨付和财务管理，法律合规部门负责审核相关协议和文件，确保投资项目合法合规。（六）项目跟踪与评估1.投资部门负责对投资项目的执行情况进行跟踪，定期向投资决策委员会汇报项目进展情况。2.项目结束后，投资部门应及时撰写项目总结报告，对项目投资绩效进行评估，总结经验教训。投资决策委员会对项目总结报告进行审议，提出改进意见和建议。五、投资决策委员会委员的权利与义务（一）权利1.有权了解公司投资项目的详细情况，查阅相关资料。2.在投资决策委员会会议上，有权对投资项目发表意见和建议，进行投票表决。3.有权对投资决策委员会的工作提出批评和建议。（二）义务1.遵守国家法律法规、监管要求以及公司内部规章制度，保守公司商业秘密。2.认真履行职责，按时参加投资决策委员会会议，对投资项目进行深入研究和分析，提出科学合理的决策意见。3.积极配合投资决策委员会秘书的工作，提供相关资料和信息。六、投资决策委员会与其他部门的关系（一）与投资部门的关系1.投资部门负责投资项目的前期调研、评估、建议等工作，为投资决策委员会提供决策依据。2.投资部门应按照投资决策委员会的决策意见，负责组织实施投资项目，并及时汇报项目进展情况。（二）与财务部门的关系1.财务部门负责对投资项目进行财务分析和风险评估，提供资金安排和财务管理建议。2.财务部门应根据投资决策委员会的决策意见，负责投资项目的资金拨付和财务管理工作。（三）与法律合规部门的关系1.法律合规部门负责对投资项目进行法律审查，确保投资项目合法合规。2.法律合规部门应根据投资决策委员会的决策意见，审核相关协议和文件，提供法律支持和保障。七、附则（一）制度修订本制度如有未尽事宜或需要修订，由投资决策委员会提出修订建议，报公司董事会审议通过后执行。（二）解释权本